Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 PA Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Advokat Björn Sandin, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 23 STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2011-09-08, Häktad 2011-09-12, Häktningsbeslutet hävt 2011-10-13 Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 2 LKFF Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Advokat Per Arnstedt, Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB, Kungsgatan 29, 111 56 STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 3 LEGI Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Advokat Thomas Öberg, Advokatfirman Andersson & Öberg HB, Box 6087, 800 06 GÄVLE Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 70296 107 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A, Plan 5 010-562 50 00 Telefax 010-562 53 80 registrator.riksenh-korruption@aklagare.se Webbadress www.aklagare.se
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 2 (40) Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 4 MEL Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Advokat Per E Samuelson, Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB, Box 12704, 112 94 STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 5 AJM Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Advokat Leif Silbersky, Advokatfirman Silbersky HB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande 2011-09-09, Häktad 2011-09-12, Häktningsbeslutet hävt 2011-10-07 Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 6 PEN Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Advokat Gösta Bergman, Advokatfirman Björn Rosengren, Birger Jarlsgatan 73-75, 113 56 STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2011-09-11, Häktad 2011-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2011-10-07 Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. Se omstående sida.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 3 (40) 1. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K67112-12) A har den 3 februari 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till I bevilja ett lån på 3 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. I har upptagit lån i eget namn och därefter har N och I tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för bolaget Hälsinge Personal Entreprenad AB (HPE AB) som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 4 (40) 2. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N) (0201-K50111-12) A har den 23 februari 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till N bevilja ett lån på 2 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 000 000 kr. N har medverkat till brottsplanen. N har upptagit lån i eget namn och därefter tagit del av lånelikviden som mottagare av den utbetalda lånelikviden. N har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. N ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då han förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 5 (40) 3. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K67112-12) A har den 15 mars 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till I bevilja ett lån på 900 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 900 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. I har upptagit lån i eget namn och därefter har N och I tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för bolaget HPE AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 6 (40) 4. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (L, N) (0201-K49783-12) A har den 30 mars 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till L bevilja ett lån på 7 500 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 7 500 000 kr. N och L har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. N har förmedlat kontakten med L för att denne skulle uppta lån i eget namn. L har som ägare till lägenheten nr 8 i Brf Aspen i Stockholms kommun felaktigt gett sken av att den kunnat pantsättas som säkerhet för lånet och underlåtit att uppge att bostadsrätten redan var belånad och pantsatt. Därefter har L tagit del av lånelikviden som mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och L har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 7 (40) 5. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N) (0201-K50111-12) A har den 27 maj 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till N bevilja ett lån på 1 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 1 000 000 kr. N har medverkat till brottsplanen. N har upptagit lån i eget namn och därefter tagit del av lånelikviden som mottagare av den utbetalda lånelikviden. N har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. N ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då han förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 8 (40) 6. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K67112-12) A har den 27 maj 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till I bevilja ett lån på 1 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 1 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. I har upptagit lån i eget namn och därefter har N och I tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för bolaget HPE AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 9 (40) 7. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K50251-12) A har den 15 juni 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till Hälsinge Personal Entreprenad HB (HPE HB) bevilja ett lån på 4 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 4 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. I har tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för HPE HB som varit mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 10 (40) 8. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K50274-12) A har den 18 juni 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till HPE HB bevilja ett lån på 1 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 1 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. I har tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för HPE HB som varit mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 11 (40) 9. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), ANSTIFTAN alternativt MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K50289-12) A har den 26 juli 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till aktiebolaget HPE AB bevilja ett lån på 4 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 4 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. N och I har tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för bolaget HPE AB som varit mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 12 (40) 10. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K50297-12) A har den 30 september 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till HPE AB bevilja ett lån på 1 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 1 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. N och I har tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för bolaget HPE AB som varit mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 13 (40) 11. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K49825-12) A har den 1 december 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till kommanditbolaget Birka KB (Hemmesta AU KB) bevilja ett lån på 3 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. N och I har tillhandahållit kommanditbolaget Birka KB (Hemmesta AU KB) för vilket N undertecknat skuldebrevet för att detta skulle uppta lån i eget namn och därefter har N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för Birka KB. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 14 (40) 12. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K49825-12) A har den 10 december 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till kommanditbolaget Birka KB (Hemmesta AU KB) bevilja ett lån på 2 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. N och I har tillhandahållit kommanditbolaget Birka KB (Hemmesta AU KB) för vilket N undertecknat skuldebrevet för att detta skulle uppta lån i eget namn och därefter har N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för Birka KB. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 15 (40) 13. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K50310-12) A har den 13 december 2010 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 4 400 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 4 400 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. I har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn och därefter har I och N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för HPE AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 16 (40) 14. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K50960-12) A har den 27 januari 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till kommanditbolaget Gurras (Gurras KB) bevilja ett lån på 5 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 5 000 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. N och I har tillhandahållit kommanditbolaget Gurra KB för vilket bolagsmännen undertecknat skuldebrevet för att detta skulle uppta lån i eget namn och därefter har N och I tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för HPE AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 17 (40) 15. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K50325-12) A har den 3 februari 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till JM bevilja ett lån på 2 500 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 500 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har upptagit lån i eget namn och därefter tagit del av lånelikviden som mottagare av den utbetalda lånelikviden. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. M ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 18 (40) 16. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, I) (0201-K50333-12) A har den 23 februari 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till kommanditbolaget Fågelsjö HPL KB (Fågelsjö KB) bevilja ett lån på 4 200 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 4 200 000 kr. N och I har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. N och I har tillhandahållit kommanditbolaget Fågelsjö KB för vilket I undertecknat skuldebrevet för att detta skulle uppta lån i eget namn och därefter har N och I tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för HPE AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och I har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 19 (40) 17. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N) (0201-K50111-12) A har den 10 januari 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till N bevilja ett lån på 3 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 000 000 kr. N har upptagit lån i eget namn och som ägare till lägenheten nr 50 i Brf Vällingbypennan i Stockholms kommun felaktigt gett sken av att den kunnat pantsättas som säkerhet för lånet och underlåtit att uppge att bostadsrätten redan var belånad och pantsatt. Därefter har N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för Ns Åkeri i Ljusdal AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat förfarandet. N ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då han förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 20 (40) 18. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, F, M) (0201-K50344-12) A har den 19 april 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till kommanditbolaget Ja-Ke Marknadskommunikation KB (Ja-Ke KB) bevilja ett lån på 3 000 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 000 000 kr. M, F och N har medverkat till brottsplanen. M och F har tillhandahållit kommanditbolaget Ja-Ke KB för vilket bolagsmannen F undertecknat skuldebrevet för att detta skulle uppta lån i eget namn och därefter har M och F tagit del av lånelikviden som faktiska mottagare av den utbetalda lånelikviden. M, F och N har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat förfarandet. M, F och N ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då de förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 21 (40) 19. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M, I) (0201-K263392-11) A har den 5 maj 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 500 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 500 000 kr. N, I och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn och därefter har N och I tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för Annonskraft Holding AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N, I och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 22 (40) 20. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M) (0201-K263392-11) A har den 9 maj 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 500 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 500 000 kr. N och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn och därefter har N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för N Invest i Ljusdal AB (N Invest AB) som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 23 (40) 21. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A) (0201- K263392-11) A har den 26 maj 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 500 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 500 000 kr. 10 kap 5 1 st och 2 st brottsbalken
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 24 (40) 22. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A) (0201- K263392-11) A har den 26 maj 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 500 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 500 000 kr. 10 kap 5 1 st och 2 st brottsbalken
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 25 (40) 23. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K50708-12) A har den 27 maj 2011i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 100 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 100 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. Hon ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 26 (40) 24. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A) (0201- K50730-12) A har den 3 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 850 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 850 000 kr. 10 kap 5 1 st och 2 st brottsbalken
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 27 (40) 25. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K262364-11) A har den 7 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 500 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 500 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. Hon ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 28 (40) 26. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K50794-12) A har den 10 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 1 200 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 1 200 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn och därefter har M tagit del av lånelikviden som faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. Hon ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 29 (40) 27. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M), (0201-K50801-12) A har den 9 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 700 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 700 000 kr. N och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn och därefter har N, i egenskap av företrädare för N Invest AB och Ljusdals Transportservice AB samt M tagit del av lånelikviden som faktiska mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 30 (40) 28. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M) (0201-K50806-12) A har den 13 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 650 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 650 000 kr. N och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonerna för att dessa skulle uppta lån i eget namn och därefter har N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för N Invest AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 31 (40) 29. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M) (0201-K50821-12) A har den 16 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 600 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 600 000 kr. N och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonerna för att dessa skulle uppta lån i eget namn och därefter har N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för N Invest AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 32 (40) 30. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M) (0201-K50828-12) A har den 20 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 300 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 300 000 kr. N och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonerna för att dessa skulle uppta lån i eget namn och därefter har N tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för N Invest AB som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 33 (40) 31. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M) (0201-K50833-12) A har den 21 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 600 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 600 000 kr. N och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn och därefter har N, i egenskap av företrädare för N Invest AB tagit del av lånelikviden som varit faktisk mottagare av den utbetalda lånelikviden. N och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 34 (40) 32. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (N, M, I) (0201-K50849-12) A har den 27 juni 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 200 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 200 000 kr. N, I och M har tillsammans och i samförstånd medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonen för att denne skulle uppta lån i eget namn och därefter har N och I i egenskap av företrädare för HPE AB och N Invest AB tagit del av lånelikviden som varit faktiska mottagare av den utbetalda lånelikviden. N, I och M har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 35 (40) 33. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K50859-12) A har den 17 augusti 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 600 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 600 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonerna för att dessa skulle uppta lån i eget namn. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. Hon ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 36 (40) 34. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K50869-12) A har den 17 augusti 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 600 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 600 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonerna för att dessa skulle uppta lån i eget namn. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. Hon ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 37 (40) 35. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K50876-12) A har den 19 augusti 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 3 600 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 3 600 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonerna för att dessa skulle uppta lån i eget namn. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. Hon ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 38 (40) 36. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A), HUVUDMAN, GROVT BROTT (M) (0201-K50882-12) A har den 31 augusti 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att till en privatperson bevilja ett lån på 2 600 000 kr trots att säkerhet saknats. A har genom sitt förfarande skadat banken. Skadan har bestått i att A utsatt banken för en inte affärsmässigt betingad risk för slutlig förlust med 2 600 000 kr. M har medverkat till brottsplanen. M har tillhandahållit privatpersonerna för att dessa skulle uppta lån i eget namn. M har varit införstådd med, kommit överens om och accepterat förfarandet. Hon ska betraktas som anstiftare eller medhjälpare därtill då hon förmått A till dennes brott eller främjat planen/gärningen med råd och dåd.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 39 (40) 37. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (A) (0201- K49741-12) förtroendeställning och därvid haft till uppgift att sköta dess ekonomiska angelägenheter. A har under perioden 30 mars 2009 1 april 2011 i Värmdö kommun missbrukat sin förtroendeställning genom att vid elva tillfällen fört över inbetalningar om sammanlagt 505 000 kr till ett privat konto istället för bankens intäktskonto. Inbetalningarna skulle ha kommit banken tillgodo i form av provisionsintäkter. A har genom sitt förfarande skadat banken med motsvarande belopp. 10 kap 5 1 st och 2 st brottsbalken Åtalspunkterna 1 37 Brotten är att bedöma som grova med hänsyn till att de ingått i en omfattande systematiskt bedriven brottslighet som avsett betydande belopp och inbegripit användande av falska handlingar som sammantaget förorsakat betydande eller synnerligen kännbar skada för banken. Särskilda yrkanden På samma grunder som anförts tidigare och som beslutats av tingsrätten yrkar jag att tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av As och Ns egendom att målsägandens fordran på grund av yrkat skadestånd kan antas bli täckt vid utmätning. Beslutet om kvarstad bör bestå intill dess laga kraftägande dom föreligger. Bevisning Se särskild bilaga.
Riksenheten mot korruption Ansökan om stämning Sida 40 (40) Handläggning Preliminärt beräknad tidsåtgång för förhandlingen är 10 dagar plus en reservdag. Rätten bör förelägga de tilltalade att inkomma med svaromål för att underlätta planeringen av huvudförhandlingen. Om rätten finner det påkallat bör ett förberedelsesammanträde under rättens ledning genomföras. Hans Ihrman