Kallelse och föredragningslista skickas digitalt en vecka före sammanträdet.

Kallelse 2012-09-10 Fakultetsstyrelsen IT-fakultetsstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 17 september kl 13.30-17.00 i UNIVAC, hus Patricia, plan 4, Forskningsgången 6, (ingång till vänster från hissen och trapporna). Hitta hit: http://www.itufak.gu.se/kontaktaoss/adresser_kommunikationer/ Kallelse och föredragningslista skickas digitalt en vecka före sammanträdet. Om IT-fakultetens verksamhet finns det möjlighet att läsa på hemsidan: http://www.itufak.gu.se/ Förfall meddelas till sekreteraren per telefon 031-786 9037, 0766-22 9037 eller per e-post, marjatta.rehnquist@gu.se. Välkomna! Enligt uppdrag Marjatta Rehnquist Utbildningsledare Föredragningslista 1. Fastställande av föredragningslista och presentation av ledamöterna Förslag till beslut 2. Protokollsjusterare

3. 4. Anmälan av föregående protokoll 2012-05-24 Dekanus informerar a) IT-fakultetens verksamhet b) Fakultetsstyrelsens uppdrag, sid. 14 i arbetsordningen: Protokollet läggs till handlingarna. http://www.vision2020.gu.se/digitalassets/13 63/1363818_arbetsordning-beslutad-avstyrelsen-2012-02-20.pdf c) Övriga ärenden Föredagande Jan Smith 5. Anmälan av dekanusbeslut 6. Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden Enligt arbetsordningen ska fakultetsstyrelsen utse ledamöter till lärarförslagsnämnden för beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig kompetens. I nämndens uppdrag ingår att kunna bereda ärende både för fakultet och för institution. Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande av anställning som professor. Föredragande och ordförande vid denna punkt prodekan Dick Stenmark 7. Utseende av IT-fakultetens representant till utbildningsnämnden och ledamot till utskottet för forskarutbildning Föredragande Jan Smith Till ledamöter i lärarförslagsnämnden föreslås: Professor Jan Smith, ordf. Professor Jan Ljungberg Professor Berner Lindström Universitetslektor Agneta Nilsson Universitetslektor Staffan Björk Professor Per Stenström Studentrepresentant 2 gruppsuppleanter Prodekan Dick Stenmark utses till ledamot i utbildningsnämnden och utskottet 2012-07-01-2015-06-30. 8. Ev. utbildning för fakultetsstyrelseledamöter utbildningen omfattar ½ dag med följande innehåll: Mötesteknik, - regler för kallelse, 2

föredragningslistor, beslutsfattande, röstplikt och reservation enl. förvaltningslagen, protokoll, justering Jävsregler enligt förvaltningslagen Saklighet beredning av ärenden, remissförfarande, föredragning Motivering av beslut, rättning, omprövning och överklagande av beslut Grunderna i offentlighetsprincipen allmänna handlingar, minnesanteckningar, offentlighet och sekretess. Föredragande Marjatta Rehnquist 9. Antagning till ht 2012 Statistik antagna och registrerade studenter Föredragande Marjatta Rehnquist 10. Information om tertialbokslut 2 För att få med alla registringar i höst presenteras de aktuella sifforna vid mötet. Bilaga delas ut vid mötet. Föredragande Margaretha Jansson 11. Ändrad huvudanställning för adjungerad professor i medicinsk informatik 12. Övriga ärenden Styrelsen beslutar att inför rektor föreslå beslut enligt bilaga. 13. Fastställande av mötestider i höst Förslag skickas ut senare. 3

Göteborgs universitet PROTOKOLL IT-fakultetsnämnden Sammanträde 2012:3 2012-05-24 Tid och plats Kl. 09:30-12:00, rum NOP, plan 2, hus Patricia, Lindholmsplan 1. Närvarande Frånvarande Jan Smith, dekanus, ordförande Magnus Bergquist, Inst. för tillämpad IT, 11 Johan Karlsson, Inst. för data- och informationsteknik Agneta Ranerup, Inst. för tillämpad IT Anna Sandberg, Ericsson Christian Stöhr, doktorandrepresentant Mats Johansson, I-institutionen, Chalmers Tobias Olausson, studerandeledamot Stefan Schedin, representant för ST, närvaro- och yttranderätt Martin Selander, representant för SACO/SR, närvaro- och yttranderätt Nena Stojova, studerandeledamot Övriga Catarina Coquand, prefekt för Inst. för D&IT, 6 och 7 Urban Nuldén, prefekt för Inst. för ITIT, 8 Protokollförare Marjatta Rehnquist, fakultetssekreterare, 9, 10, 12 och 13 Ärende Beslut / åtgärd 1 Val av justerare för protokollet Nämnden utser Agneta Ranerup att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av föredragningslista Sekreteraren anmäler att Punkt 6 a utgår. Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringen. 3 Anmälan av protokollet 2012-03-29 Protokollet från föregående sammanträde läggs till handlingarna. 4 Anmälan av dekanusbeslut Föredragande Jan Smith Dekanusbesluten läggs till handlingarna. 5 Dekanus informerar Inga informationsärenden tas upp. Föredragande Jan Smith 6 Dnr Befordran av Michel Chaudron till professor Föredragande Catarina Coquand 1(4)

Göteborgs universitet PROTOKOLL IT-fakultetsnämnden Sammanträde 2012:3 2012-05-24 Ärende PAN 2012/599 Institutionen för Data- och informationsteknik lyste ut två lediga anställningar som universitetslektor under 2011 och vid sammanträde föreslog lärarförslagsnämnden att Michel Chaudron skulle erbjudas en av dessa. Michel Chaudron är mycket intresserad av att tillträda den lediga anställningen och ansöker i anslutning till erbjudandet, om befordran till professor till professor i Software Engineering. De sakkunniga för tillsättningen av universitetslektoratet har tillfrågats om sakkunnigutlåtanden för en befordran. De skriver i sina utlåtanden att Chaudron är väl meriterad och uppfylller klart de formella kraven för en professur. De tillstyrker i sina utlåtanden att Chaudron kan befordras till professor. Beslut / åtgärd Nämnden beslutar att stödja lärarförslagsnämndens förslag samt att hos rektor begära befordran för Michel Chaudron till professor. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 7 Dnr PER 2012/81 Inrättande av anställning som universitetslektor i programmeringslogik (University Lectuer in Logic of Programs) Föredragande Catarina Coquand Nämnden beslutar att inrätta anställningen i programmeringslogik enligt bilaga. Innan anställningen utannonseras måste lärarförslagsnämnden besluta om en deltaljerad kravprofil och annonstext. 8 Förslag till hedersdoktor Nämnden beslutar Dnr A1 2883/10 Institutionen för tillämpad informationsteknologi föreslår att Professor Sirkka Järvenpää nomineras till hedersdoktor vid IT-fakulteten. Sirkka Järvenpää arbetar för närvarande McCombs School och Business, University of Texas, Austin. Hennes tvärvetenskapliga profil lämpar sig väl för institutionens verksamhet. att utse professor Sirkka Järvenpää till hedersdoktor vid IT-fakulteten/Göteborgs universitet. Promotionshögtiden äger rum den 19 oktober, att utse proprefekt Ola Henfridsson till värd vid promotionshögtiden. Sirkka Järvenpää har en imponerande publikationslista med otaliga citeringar. Föredragande Urban Nuldén 9 Information om tertialbokslut Föredragande Marjatta Rehnquist Utfallet per 2014-04-30 är +147 tkr, vilket är 1 mnkr sämre än budgeterat. Den främsta anledningen är att bidraget till Software Center 2011 på 1 mnkr utbetalades i februari 2012. Interna intäkter för samarbete med andra fakulteter saknas, då dessa inte periodiseras i 12-delar. Anslaget för språkteknologi har inte heller utbetalats för första kvartalet 2012. Prognosen för helåret är densamma som budgeten, +3,6 mnkr. 10 Upphörande av delegationsordning Nämnden beslutar 2 (4 )

Göteborgs universitet PROTOKOLL IT-fakultetsnämnden Sammanträde 2012:3 2012-05-24 Ärende Beslut / åtgärd På grund av organisationsförändringar har rektor fastställt en ny arbetsordning och en delegationsordning. Detta föranleder att en del av delegationsordningen vid fakulteten blir felaktig. att delegationsordningen vid fakulteten slutar att gälla fr.o.m. den 1 juli 2012. Föredragande Marjatta Rehnquist 11 Handlingsplaner med anledning av BLUE11 BLUE11 har resulterat i omfattande diskussio- ner och aktiviteter på institutionerna och har Föredragande Magnus Bergquist lett till att medvetandegöra aktuella frågeställningar som programmen arbetar med, samt en rad konkreta åtgärder. Detta har också resulterat i programspecifika handlingsplaner. Det finns dock några gemensamma punkter för alla program vid fakulteten: 1) Vidareutveckla internationalisering både inom EU/EES såväl som utanför EU. 2) Profilera programmen 3) Dokumentera högskolepedagogisk kompetens hos lärare genom prövning och erkännande av meriter 4) Långsiktig kompetenssäkring för vissa program 5) Arbeta för bättre genomströmning 6) Integrera utbildning i forskningsprojekt, framför allt på avancerad nivå 7) Förbättrade rutiner för kursvärdering för alla kurser. Handlingsplanerna ska presenteras vid rektorsdialogen den 25 maj. 12 Antalet sökande till hösten 2012 Totalt har antalet förstahandssökande ökat från 426 (2011) till 506 (2012). Föredragande Marjatta Rehnquist De flesta program har ökat antal förstahandssökande förutom datavetenskapligt program som har färre förstahandssökande som 2010. 13 Information om val av dekanus och Jan Smith har valts till dekanus och Helena prodekanus samt val av ledamöter till Holmström Olsson har valts till prodekanus. fakultetsstyrelsen för mandatperioden Omval till prodekan måste dock förrättas efter- 2012-07-01--2015-06-30 som Helena Holmström Olsson slutar sin anställning vid GU. Den nya fakultetsstyrelsen har följande ledamöter: 3 (4 ) Alexander Almér, universitetslektor, ITIT Johan Karlsson, professor, D&IT

Göteborgs universitet PROTOKOLL IT-fakultetsnämnden Sammanträde 2012:3 2012-05-24 Ärende Beslut / åtgärd Agneta Ranerup, docent, ITIT Urban Kristiansson, strateg och forskningsledare, Volvo Cars Ulrika Lundh-Snis, universitetslektor, Högskolan Väst Niklas Wahlberg, VD, Lindholmen Science Park Vid protokollet Marjatta Rehnquist Justeras Justeras Jan Smith Agneta Ranerup 4 (4 )

Ä5 ITN 2012-09-17 Dekanusbeslut 1. Anställning och antagning som CUL-doktorand, Leona Johansson Bunting anställs och antas som doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap fram till doktorsexamen från 1 september 2012, dnr U 2012/26, 2012-05-28 Anställning och antagning av Thérese Haglind antas till forskarutbildning i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap fram till licentiatexamen från 1 september 2012, dnr U 2012/26, 2012-05-28 2. Disputation i informatik, Ann Svensson, avhandlingens titel: Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker, utseende av fakultetsopponent och betygsnämnd, dnr U2012/279, 2012-05-23 3. Befattning som universitetslektor i kommunikation, Nataliya Berbyuk Lindström erbjuds anställning som universitetslektor i kommunikation, Ref nr E 324 5336/10, 2012-05-15 4. Fördelning av fakultetsmedel avsatta för åtgärder med anledning av RED10, 2 mnkr till institutionen för D&IT för utbyggnaden av Software Engineering och 0,5 mnkr till institutionen för ITIT för områdena Digital Innovation och Visualisering, dnr V2011/198, 2012-05-03 5. Korrigering av beslutet avseende examinator och tid, anmälan och presentation av licentiatuppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i datalogi från Håkan Burden, dnr U2012/236, 2012-05-04 6. Arvode för uppdraget som prodekan för perioden 2012-07-01 - - 2018-06-30, 2012-06-27 7. Bidrag ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Anna-Lena Godhe har beviljats resebidrag för en konferens, dnr E 2012/92, 2012-06-07 8. Bidrag ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Anne Öman har beviljats medel för kongress och Jens Ideland har beviljats medel för ett seminarium/workshop. 9. Prefekt vid institutionen för data- och informationsteknik, Jan Jonsson utses till prefekt för perioden 2012-07-01 - - 2015-06-30 med avstämning inför en förlängning med ytterligare ett år, dnr V 2012/369, 2012-06-08 1

10. Utseende av prefekt vid institutionen för tillämpad informationsteknologi. Urban Nuldén utses till prefekt för perioden 2012-07-01 - - 2015-06-30 med avstämning inför en förlängning med ytterligare 3 år, dnr V 2012/375, 2012-06-12 Utseende av proprefekt vid institutionen för tillämpad informationsteknologi. Ola Henfridsson utses till proprefekt för perioden 2012-07-01 - - 2015-06-30 med avstämning inför en förlängning med ytterligare 3 år, dnr V 2012/375, 2012-06-12 11. Utseende av proprefekt vid institutionen för data- och informationsteknik. Koen Lindström Claessen utses till proprefekt för perioden 2012-08-29 - - 2015-06-30 med avstämning inför en förlängning med ytterligare 3 år, dnr V 2012/369, 2012-08-29 12. Anmälan och presentation av en licentiatuppsats för avläggande av filosofie licentiatexamen i datalogi av Anders Mörtberg. Uppsatsen titel är Constructive Algebra in Type Theory, dnr U 2012/378, 2012-08-14 Kursplaner dnr G 2012/5 Institutionen för tillämpad informationsteknologi Kurskod Kursnamn TIG 064 IT ledning, Styrning&Strategi, 15 hp, 2012-08-07 2

Ä11ITN 2012-09-17 Dnr E 311 4896/10 Fakultetsstyrelsen Ändrad huvudanställning för adjungerad professor i medicinsk informatik Bakgrund Elof Dimenäs är adjungerad professur i medicinsk informatik vid institutionen för tillämpad informationsteknologi. Rektor beslutade den 2004-04-20 om ett förordnade av Dimenäs som adjungerad professor under perioden 2004-05-11--2007-04-30. Förordnandet har sedan förlängts vid två tillfällen efter anhållan till rektor från IT-fakulteten. Den första perioden löpte 2007-05-01-- 2010-04-30. Den andra perioden löper 2011-04-01--2014-03-31. Elof Dimenäs har under 2012 avslutat sin på AstraZeneca och har numera sin anställning på Knowit som har intresse av att fortsätta samarbetet med universitetet genom den adjungerade professuren. Dimenäs kommer i sin nya anställning fortsatt att fokusera på medicinsk informatik och informationshantering inom sjuk- och hälsovårdssektorn. Anställningen finansieras via avtal av Knowit TM Veteran AB. (se bilaga) Förslag till beslut Styrelsen beslutar Att föreslå rektor att Elof Dimenäs innehar fortsatt anställning som adjungerad professor under perioden fram till 2014-03-3 vid institutionen för tillämpad informationsteknologi. Anställningen omfattar 20%. Enligt uppdrag Marjatta Rehnquist Utbildningsledare IT-fakultetens kansli

AVTAL Ä11 ITN 2012-09-17 mellan Knowit TM Veteran AB org.nr. 556864-1335, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg (nedan Knowit ) och Göteborgs Universitet, Institutionen för Tillämpad Informationsteknologi, 405 30 Göteborg (nedan Universitetet ), nedan gemensamt kallade Parterna, har den första juni träffat följande avtal rörande förlängning av förordnandet för Elof Dimenäs som adjungerad professor vid Universitetet. 1. BAKGRUND 1.1. Elof Dimenäs är anställd av Knowit. Universitetet kommer att förordna Elof Dimenäs till adjungerad professor vid Universitetet. Elof Dimenäs skall även för den tid han är verksam vid Universitetet betraktas som Knowits arbetstagare. Detta Avtal avser att bl.a. reglera ersättnings- och arbetstidsfrågor. 2. ERSÄTTNING, ARBETSTID OCH ARBETSUPPGIFTER 2.1. Elof Dimenäs skall ha rätt att under den tid som anges i punkten 6.1 använda 20% av sin arbetstid hos Knowit för verksamheten som adjungerad professor vid Universitetet. 2.2. Ersättning för tiden på Universitetet regleras mellan Knowit och Elof Dimenäs. 2.3 Elof Dimenäs förordnande omfattar forskning, handledning och undervisning i enlighet med närmare överenskommelse med institutionens prefekt. 1 1

3. ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3.1. För Elof Dimenäs verksamhet vid Universitetet åtar sig Universitetet att tillhandahålla erforderliga resurser, inklusive lokaler och teknisk utrustning, samt en säker arbetsmiljö, i den omfattning Parterna närmare överenskommer om med berörd prefekt vid Universitetet. 3.2 Parterna accepterar att Universitetslärare självständigt äger hävda sina rättigheter de har eller kan komma att ha enligt bestämmelserna i detta Avtal. 4. FORSKNINGSRESULTAT 4.1. Forskningsresultat som genereras av Elof Dimenäs i samband med hans verksamhet vid Universitetet, skall vara Knowits exklusiva egendom i enlighet med de bestämmelser som gäller i anställningsförhållandet mellan Elof Dimenäs och Knowit. 4.2 För forskningsresultat, inklusive men ej begränsat till uppfinningar, som Elof Dimenäs genererar tillsammans med Universitetslärare, skall berörda parters rätt beaktas enligt lag. 5. SEKRETESS 5.1. Information rörande Knowits och andra enheter inom Knowit-koncernens verksamhet som kommer till Universitetets kännedom genom Elof Dimenäs arbete som adjungerad professor vid Universitetet enligt detta Avtal skall behandlas konfidentiellt och får inte utan Knowits skriftliga medgivande delges tredje man eller användas för annat ändamål än för genomförandet av åtaganden i enlighet med detta Avtal. Ovanstående åtagande gäller under avtalstiden och under fem (5) år därefter. 5.2 Information rörande Universitetets och Universitetslärares verksamhet som ej utgör forskningsresultat och som kommer till Knowits kännedom genom Elof Dimenäs arbete som adjungerad professor vid Universitetet genom detta Avtal, skall behandlas konfidentiellt och får inte utan Universitetets eller dess Universitetslärares skriftliga medgivande delges tredje man eller användas för annat ändamål än för genomförandet av åtaganden i enlighet med detta Avtal. Ovanstående åtagande gäller under avtalstiden och under fem (5) år därefter. 5.3 Som konfidentiell information enligt detta Avtal anses dock aldrig; a) information som redan är allmänt känd eller som kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal, 2 2

b) information som den mottagande Parten kan visa att den mottagande Parten redan kände till innan den mottogs från den avslöjande Parten, c) information som den mottagande Parten har mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av någon sekretessplikt i förhållande till denne, d) information som den mottagande Parten kan visa att den mottagande Parten har utvecklat självständigt utan användande av den konfidentiella informationen, eller e) information som Part är skyldig att avslöja enligt myndighets bud eller domstols dom, under förutsättning att den Part som är skyldig att avslöja information omedelbart informerar den andra Parten därom. 6. GILTIGHET 6.1. Detta Avtal gäller under den tid Elof Dimenäs är förordnad som adjungerad professor vid Universitetet. Förordnandet gäller till och med 2014-03-31. Avtalet upphör dock omedelbart för det fall Elof Dimenäs antingen lämnar sin anställning vid Knowit eller avslutar sin verksamhet som adjungerad professor vid Universitetet. Punkterna 3.2, 4 och 5 skall dock gälla även efter Avtalets upphörande. 7. DEFINITION 7.1 Med Universitetslärare avses i detta Avtal de personer på Universitetet som omfattas av Lärarundantaget. 8. TVIST 8.1. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. 3 3

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav Knowit, Universitetet och Elof Dimenäs tagit var sitt. Datum: Datum: KNOWIT AB (PUBL) Knowit TM Veteran AB GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-Fakulteten Daniel Borgentun VD Professor Jan Smith Dekanus Undertecknad godkänner ovanstående avtal. Datum: Elof Dimenäs 4 4