Protokoll fört vid föreningsstämma i 02 El Ekonomisk Förening ("Föreningen"), org. nr. 769111-9515, den l S maj 2014 i Stockholm. 1 Val av ordförande Till ordförande vid stämman utsågs Anders Malmström. 2 Val av protokollförare Till protokollförare vid stämman utsågs Björn-Åke Wilsenius. 3 Godkännande av röstlängd Bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1. Det noteras att 974 andelar från amt:ëlitr'1 och 996 andelar från punkt 7 andelar. (?v~ 4 Val av två justeringsmän Beslöts att protokollet skulle justeras av Lars Generyd och Thomas Östman. 5 Fråga om stämman utlysts l behörig ordning Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning. 6 Framläggande av årsredovisning fördet senaste räkenskapsåret, Inkl, anfól'ande av verkställande direktören Verkställande direktören, Linda Magnusson, redogjorde för Föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och 'under det första kvartalet 2014 och Jahan Ihrfelt redogjorde föl' 02-gruppens verksamhet. Årsredovisning föl' räkenskapsåret 2013 framlades. Handlingarna biläggs som Bilaga 2. 7 Framläggande av revisorns berättelse Revisionsberättelse föl' räkenskapsåret 2013 framlades. Handlingarna biläggs som Bilaga 3. E:\Protokoll foraningsstamma 2014-06-16.doc
8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkníng Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna. 9 Beslut OlU dispositioner beträffande av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkníngen Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att disponera bolagets förlust om 6.984,149 kronor i enlighet med den fastställda årsredovisningen. 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande dírektören för den tid revisorns berättelse omfattar Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende deras förvaltning under verksamhetsåret 2013. Det noteras att beslutet var enhälligt. Noterades att styrelseledamöterna val' försig avstod från att rösta i fråga om ansvarsfrihet rur egen del. 11 Bestämmande av ersättnlng till styrelseledamdter och revisorer Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ingen ersättning skall utgå till styrelsens ledamöter, förutom ersättning för resor till och från styrelsemöte samt till stämmor. Beslöts att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. 12 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman Beslöts att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Anders Malmström, Johan Ihrfelt, Meg Tivéus, Björn-Åke Wilsenius och Staffan Appelros. Beslöts att Anders Malmström skall vara styrelsens ordförande. 13 Val av revisorer Beslöts att välja Thomas Näsfelt till Föreningens revisor. 14 Val av valberedning bestående av tre personer som till ordlnaríe föreningsstumma senast i mars månad skall föl'eslå antal styrelseledamöter och förslag till val av funktlonärer Beslöts att valberedningen skall bestå av Anders Malmström, Ulf Sjöberg och Per Thorsell. E:IProtokoll föreningsstämma 2014 06 15.doc
15 Ärende anmäla av medlem Staffan KjelIqvist Ärendet anmält enligt Bilaga 4. Styrelsens redogörelse och förslag enligt Bilaga 5. Beslöts att anta styrelsens förslag. 16 Övrlga ärenden Noterades att inga övriga förslag till ärenden att behandla på stämman inkommit. 17 Mötets avslutande Ordförande förklarade stämman avslutad. Vid protokollet: Justeras: Thomas Östman E:\Protokoll förenlngsslqmma 2014-05-15.doc
Röstlängd, föreningsstämma 2014~O5-15 Namn Personnummer Antal andelar Närvarande Deltar via tel. Föl' Emot Anders Malmström 690216-46 1 Anders Sjögren 570408-11 1 Anitha Schäfer 400801-1 1 Arne Lin4gren 230914-4 1 Barbro Toftgård 1400823-14 1 Benny Reuterhagen 1441208-54 1 Bertil Andersson 410405-' 14 1 Björn Torgilsson 556489-134 1 Björn Omskär 390825-4 1 Björn-Åke Wilsenius 44 911 21 1 Catharina Palm 631109- ~ 22 1 Christer Andersson 530620' 11 1 Från punkt 7 Dan Bratt Ifi6100g- 11 1 Eva Omskär 420305-1 1 Gulli Relmbertsson 1321212-. 6 1 Gunilla J-Linder 1481216-:- 52 1 Gunnar Hägerlöf 38 411-23 1 Gunnar Stenros 1410223-' 14 1 Hans Linder 1400205-10 1 Hans-Göran Jansson 441202-8 Hans-Otto Scheck 1550810-.. 7 1 Inger Ingmanson 391124-' 1 1 Frål1_ll_Unl(t7 ----" Ingrid Henriksson 1470401-, ' 6 1 J an Roxbergh 1.I17081ñ- 15 1 J ahan Ihrfelt 67081<J- 26 1 Jörgen Bergmark 640904-2 1 Karl Sångskog 310422-15 1 Kjerstin Gyltman ~8070::l-' 2 Kjäll Järvliden 490808~' 10 1 Kurt Axelsson 1470::129-3 1 Lars Generyd 1420813-16 1 Lars Nilsson 1520128-6 1 Lena-Maj Anding 571028: 7 1 Linda Burenlus Magnusson 700811-7 1 Lisbeth KaQlar 480204-4 1 Louise Hoffaten Bratt 650906-11 1 Magnus Brolin,23 3 5' 2 1 -" Marianne Mossheden.450419-3 Mattin Larsson 821111-1 20 1 Mats Dahlgren 6608QJi_-' 22 1 Mats Enskog 11130510-23 1 Mattias Karlgren 1720528-1 1 Meg Tivéus 431217-15 1 OveGlemin 2905:1,4-- 22 1 Ove Axelsson 1410615-15 Peder Eskesen 550426, 10 1 Per Thorsell 440802-30 1 Ritva Hotakaineri 1100202-2 1 Rurik Ankarerona,521015-' 20 1 Rutger Leander 1450903' 13 1 Sara Ottosson 1731113-20 1 Sigvard Widmark 1::141216-, 3 1 Staffan Klellovist 1431222-25 1 Staffan A2.Rell'os 1501216-, ']_ 1 Sven-EvertRökaeus 1431108-6 Thomas Östman 511119-2 1 Thomas Hill 491224-14 1,--