5 Godkännande dagordning. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Protokoll fört vid årsstämma med

Transkript

1 Stämman öppnades av Anders Lundmark som hälsade alla välkomna. 1 Stämmans öppnande 201$ kl Kista. AB, org.nr , den 2 maj fastställda balansräkningen, b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 8 Beslut om: Konstaterades att de ifrågavarande handlingarna framlagts i behörig ordning. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen Noterades att kallelse till stämman skett i SVD. Post och Inrikes samt på bolagets hemsida Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankaltad. senast 4 veckor före stämman. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen. 5 Godkännande dagordning stämmoprotokol let. Beslutades att utse Johan lngvast och Johan Eriksson att jämte ordföranden justera 4 Val av en eller två justeringsmän röstlängd vid stämman. Beslutades att bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, skulle gälla såsom 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Anders Lundmark valdes till stämmans ordförande. Protokollet ftirdes på styrelsens uppdrag av Maria Myräng. 2 Val av ordförande aktieägarna 1 Bioservo Technologies Protokoll fört vid årsstämma med

2 överförs i ny räkning. Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Beslutades att fastställa resultaträkningen för och balansräkningcn för Bestutades i enlighet med styrelsens förslag att botagets resultat för räkenskapsåret 2017 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka Noterades att beslut enligt denna punkt biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar 11% av aktierna och rösterna i Bolaget. genom apport. genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 andra stycket 1 kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om Beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma. vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från akticägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning. betalning aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna eminera II Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner och hans von Hoist (omval) samt Kunat Pandit (nyval) till styrelseledamöter. Till Beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma. utse Anders Lundmark (omval), Runar Bjorklund (omval). Tomas Ward (omval). Karin Ruiz (omval) ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma. styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark. Noterades att Martin Gemvik avböjt omval. 10 Val till styrelsen och i fdrekommande fall av revisorer stvrelseledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning kronor till styrelsens ordförande och med $0 000 kronor till envar av övriga Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. att styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna förekommer c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan

3 Noterades att samtliga beslut var enhälliga varpä stämman förklarades avslutad. 13 Stämmans avslutande Anders C.undmark tngvast Johan Eriksson Justeras: / Maria Myräng Vid protokollet; Bestutades att fastställa styrelsen förslag av nomineringsfarande, bhaga Beslut om fastställandc av nomineringsförfarande

4 Sting Capital AB ,46 8,46% % Martin Gemvik dngo Asset Management ,98 2,98% ,98% Johan Eriksson ManeThereseLundmark ,37 037% ,37% 1666 TomasWard ,31 11,31% ,31% AndersLundmark Ward Invest Affärsutveckling AB ,36% 3,36% ,36% Anders Lundmark Johan lngvast 11 0,00 0,00% ,00% 11 Tellacg AB ,62 45,62% _ 45,62% Runar Bjørklund Danica ,27 20,27% ,27% Anders Lundmark Magnus Lundberg ,21 6,21% ,21% Runar Bjerklund Joakim Gabrielsson ,04% 0,04% ,04% Summa ,00% 100,00% ,00% Bilaga 1. Röstlängd vid Årsstämma Bioservo Technoloq les AB, Deltagande aktieagare Antal aktier Deltar. Ägarande Röstvärd Antal på Antal Företräds via e röster stämma Röstvärde röster Fullmakt J1!L Micael Grönberg ,44% 0,44% ,44% Sixten Gabnelsson ,94% ,94% Övriga aktieägare Totalt antal aktier i bolaget

5 utses enligt nedanstående principer. utgången av det tredje kvartalet, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt Valberedningen föreslår att ärsstämman ska besluta att valberedningen inför årsstämman 2019 Styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget per Fastställande av nomineringsförfarande tl valberedning. till revisorn, tf) förslag till ordförande på årsstämman och (g) riktlinjer för tillsättande av nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett. ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, fe) förslag till arvode till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål. till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut: ta) förslag till styrelse, (b) förslag valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens senare än två månader före årsstämman. Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete ärslutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar representanter. Inga förändringar ska dock ske 1 valberedningens sammansättning om inte särskilda aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan månader före årsstämman. aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera representant, ska den valberedningsarbetet. aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i mandat från nästa årsstämma. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera Bilaga 2.