ÅRSREDOVISNING 2007-01-01 2007-12-31
ÅRSREDOVISNING För verksamhetsåret 2007-01-01 2007-12-31 Styrelsen för Näsbyvikens Båtsällskap får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2007-01-01 2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Holmkommitté Ordförande Roger Alm Holmintendent Åke Heile Vice ordförande Magnus Tauson Sven-Åke Carlsson Sekreterare Margareta Berggren Lennart Borgqvist Kassör Håkan Fritz Hamnkapten Staffan Bjernekull Båtsportledare Marcus Bengtsson Båtsportkommitté Holmintendent Åke Heile Ordförande Marcus Bengtsson Håkan Nordenberger Hans Landin Hans Landin Torbjörn Risberg Ken Jibreus Kristina Tidner Torbjörn Risberg Funktionärer Representanter och kontaktmän Hamnkapten Staffan Bjernekull SSF och StSF Magnus Tauson Ekonomi Ulrika Järvinen SBU och Roger Alm SMBF Skyddsombud Matts Forslund Valberedning Ordförande Richard Lindqvist Christer Blom Magnus Larsson Carl-Åke Lagergren Förtroenderåd Ordförande Hans G:son Wikmark Robert Hansson, suppleant Björn Dalborg Revisorer Revisor, aukt Revisor Suppleant Suppleant Henrik Moberg Ulf Hjalmarsson Lars Hellsvik Hans Nordfeldt
Antal medlemmar vid verksamhetsårets slut (fjolårets inom parantes) Hedersmedlemmar 6 (7) Ständiga medlemmar 89 (83) Seniormedlemmar med båt 544 (542) Seniormedlemmar utan båt 171 (153) Juniorer 2 (2) Summa: 812 (787) Båtar registrerade i NBS (fjolårets inom parantes) Segelbåtar 213 (216) Motorseglare 13 (11) Motorbåtar 367 (371) Summa: 593 (598) Sammanträden Årsmötet hölls den 19 mars och Höstmötet den 22 oktober, båda i klubbhuset Under året har styrelsen hållit 11 protokollförda möten. Allmänt Båtsäsongen 2007 var det lite mer regn och vind än vad som är brukligt. Trots det så var aktiviteten i hamnen hög och båtsportaktiviteterna har varit många. Isen har legat tunn eller uteblivit såväl förra vintern som innevarande vinter - detta innebär att bryggrenoveringen ej har blivit färdigställt som planerat. För övrigt är hamnanläggningen i mycket gott skick och många uppskattande kommentarer kommer från medlemmar och gäster. Kötiden fortsätter att öka och vi ser det som ett tecken på en populär båtklubb med fina faciliteter. En stor del av den irriterande vassen mellan våra bryggor är nu också bortgrävd. Det är också med stor glädje vi möter sjöscouterna och deras aktiviteter i hamnen. Vår klubbholme fick under 2007 ett utökat bryggdäck och nya grillar. Den nya bastun invigdes också i samband med Höströjet i slutet av oktober - till säsongen väntar många sköna bastubad! Klubben kommer att öka insatserna kring säkerhet och information. Vi har haft en incident under året i samband med avmastning. Det finns inget anmärka kring den utrustning klubben tillhandahåller men vi kan alltid bli bättre avseende information och utbildning. Styrelsen föreslår en avgiftshöjning för kommande år. Skälen är helt enkelt ökade kostnader i samband med den generella upprustning som genomförts och att vi valt att finansiera detta med hjälp av likvida medel. Styrelsen har en fortsatt ambition att hålla klubbens faciliteter i mycket gott skick. Det arbetssätt som utformats med information kring förbättringsförslag vid års- respektive höstmöte som senare följs av beslut via proposition är en bra arbetsmodell. Roger Alm Ordförande
Hamnen Året började dramatiskt med ett vattenstånd på 114 cm över normalt vilket innebar att mastkransbryggan stod under vatten och även delar av stora plan var översvämmad. Effekterna begränsades till skador på bryggornas elsystem. Förbättringar har nu gjorts för att klara kommande höga vattennivåer. När isen kom i början av februari kunde den planerade renoveringen av betongpontonerna startas. Kantstockarna har bytts och bommarna har placerats om med en effektivare och enhetligare fördelning. Renoveringen av betongpontonerna fick avslutas när isen inte längre bar i början av mars. Det innebär att brygga 3 blir klar först nästa vinter. Då har vi en fullt uppdaterad hamnanläggning. Under våren installerades ett färskvattensystem på bryggorna. En uppskattad utveckling som ger alla båtplatser enkel tillgång till färskvatten. Arbetet utfördes mycket professionellt av klubbens hamnfunktionärer Björn Rosenholm och Otto Dillman. Projektet med det planerade nya mastskjulet har inte kunnat påbörjas då för få offerter kommit in. Nytt försök kommer att göras för byggperioden juni-aug 2008. I april fick vi en ny kanslist i Ulrika Järvinen som en dag i veckan sköter bokföring, betalningar och medlemsärenden. Sjösättningen gick enligt program och utan incidenter. Den stora omflyttningen av båtplatser på grund av bryggrenoveringen orsakade bara några få problem som lätt kunde lösas. Drygt 30 nya medlemmar fick båtplatser inför sommaren. Trots det hade vi ca 150 ansökningar kvar i kön. Upptagningarna gick enligt plan och utan incidenter med som vanligt goda och uppoffrande insatser av funktionärerna. Tyvärr skedde en allvarlig olycka i samband med avmastning. Lyftet gjordes för lågt vilket ledde till att den tunga masten pendlade runt och tog med sig båtägaren upp där han tappade fäste och föll handlöst. Han har återhämtat sig väl och längtar nu till sommarens seglingar. Styrelsen har tagit fasta på händelsen och skapat mastkransrutiner som ska förhindra liknande olyckor. Under december har strandkanten rensats från vass mellan bryggorna 4 och 7. Avsikten är att på sikt få en snyggare strandskoning med en blandning av sten och träramper. Arbete har under året gjorts inom styrelsens båthanteringsgrupp för att för framtiden förändra båthanteringen. Gruppen kommer att presentera förslag vid årsmötet 2008. Klubben har som gåva från Pfeizer AB och medlem Roger Tibblin fått två moderna datorer som blivit installerade av medlem Gunnar Nidén. Aktivitetsdagarna har som vanligt varit välbesökta. Efter sjösättningen deltog 210 medlemmar, plus en massa familjemedlemmar, i det gedigna arbetet med att snygga upp i hamnen inför sommarsäsongen. Efter torrsättningen kom ett hundratal medlemmar och samlade skräp som fyllde två containrar. Vakttjänsten har fungerat bra med få undantag. Endast någon enstaka rapport om stöld eller stöldförsök har inkommit. Bland annat hade hamnkontoret påhälsning under julhelgen. Under året har 61 nya medlemmar tagits in. 42 har fått båtplats vid bryggorna och/eller på land och 19 har tagits in som stödjande. Kansliet hanterar en kölista som i snitt rymmer cirka 150 båtar. Kötiden för en bryggplats har under året varit cirka två år.
Klubbholmen Under året har västra bryggan breddats ytterligare och utrustats med fler bord och två murade grillar. En bad- och jollebrygga har placerats längs in i viken. Nya bastun blev färdig i samband med Höströjet då den målades och provbadades. Klubbstugan har fått en ny dörr. Årets holmgång genomfördes 2-3 juni med 26 arbetsamma medlemmar och Höströjet lockade 17 deltagare som gjorde mycket nytta 28 oktober. Midsommarfesten avhölls traditionsenligt med lövsamling, stångklädning och resning. Bryggan var full och uppskattningsvis 50 barn med föräldrar deltog i danslekarna till levande musik, tävlingar och fiskdamm. Besöksböckerna redovisar 460 bryggbesök, en ökning med 58 stycken sedan 2006, och 220 bastubad bokades. En ökning med 17. Klubbstugan har varit bokad 40 nätter. Båtsportverksamheten Under vårterminen arrangerades en skärgårdsskepparkurs med Erik Waesterberg som lärare. Efter fem intensivpass ledda av Erik Waesterberg godkändes alla 12 deltagare i provet. NBS genomförde klubbmästerskap i samverkan med VBK och Alandia Värtan Cup 2007. 3 delseglingar med 8 båtar och med vindar mellan 4 7 m/s. Två båtar från NBS deltog med gott resultat, 2a resp 3a totalt. Klubbmästare blev Arne Nilsson och tvåa Torbjörn Risberg. Med fina vindar och många deltagare avgjordes kräftköret 18-19 augusti. Totalt 12 båtar kom till start. Årets upplaga gick rekordsnabbt, seglade tider på under 4 timmar var nästan standard för deltagarna på de 24 nm. Vinnare på utköret blev Urban Andrén (med 10 sek till tvåan. Totalsegern togs hem av Stina Tidner. Kvällsaktiviteterna var som vanligt mycket uppskattade på vår fina klubbholme. Under Kristi himmelsfärdshelgen arrangerades Gullviverallyt för 32:a gången. Med ca 90 deltagande båtar från olika klubbar är Gullviverallyt en mycket uppskattad segling som hjälper till att göra NBS känt som en välordnad klubb. 9 NBS-båtar deltog och bäst bland dem var Scanmar 33 Monami med Håkan Almqvist som kom på en 15:e plats. Håkan med familj var också den båt som vann vandringspriset för bästa familjebåt. Totalvinnaren av Gulllviverallyt 2007 blev Valter Saaristu i S 30 Sus. Ekonomi Belopp inom parantes avser föregående år. Under året redovisas ett resultat på - 221 tkr. Budgeterat underskott var -203 tkr. ( 28 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till 2 192 tkr (2 221 tkr). Rörelsekostnaderna uppgick till 2 273 tkr (2 128 tkr). Avskrivningar har gjorts enligt plan. Personalkostnaderna, inklusive arbetsgivaravgifter och pensionsförsäkringar har uppgått till 486 tkr (413 tkr). Styrelsen föreslår Att årets resultat kr - 220 955 kr (28 369 kr) balanseras i ny räkning.
NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Balansräkning (tkr) 2007 TILLGÅNGAR 2006-12-31 2007-12-31 Anläggningstillgångar Hamnen 78 266 Hamnkontoret 2 1 Bommar 60 36 Klubbholmen 0 112 Servicebryggan 331 302 Södra flygeln 48 48 Summa anläggningstillgångar 519 765 Omsättningstillgångar Lager 0 Värdepapper 1 284 752 Övriga fordringar 6 5 Kassa och bank 71 231 Föutbetalda kostnader 32 22 Summa omsättningstillgångar 1 393 1010 SUMMA TILLGÅNGAR 1 912 1 775 EGET KAPITAL och SKULDER Bundet eget kapital Reservfond -107-107 Investeringsfond -182-182 Summa bundet eget kapital -289-289 Fritt eget kapital Dispositionsfond -493-493 Balanserade vinstmedel -692-720 Årets resultat -28 221 Summa fritt eget kapital -1 213-992 Kortfristiga skulder Övriga skulder -94-175 Överförda intäkter -316-319 Summa kortfristiga skulder -410-494 SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER -1 912-1 775
NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Resultaträkning (tkr) 2007 Utfall 2006 Budget 2007 Utfall 2007 INTÄKTER Verksamhetens intäkter 2 221 2 197 2 192 Summa intäkter 2 221 2 197 2 192 KOSTNADER Personalkostnader -418-440 -486 Hamnen -936-985 -835 Arrenden hamnen -704-735 -742 Klubbholmen -74-150 -196 Båtsport -1-5 -14 Summa kostnader -2 133-2 315-2 273 Resultat före avskrivningar 88-118 -81 Avskrivningar -76-100 -161 Resultat efter avskrivningar 12-218 -242 Finansiella intäkter 16 15 21 Resultat efter finansiella I och K 28-203 -221 ÅRETS RESULTAT 28-203 -221