SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-05-13 1 Innehållsförteckning Miljöbokslut 2008... 3 Ramjustering 2009... 4 Miljöinvestering för Simsjöområdet... 6 Handlingsplan för Boulognerskogen... 7 Yttrande över Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning... 8 Medborgarförslag om att tydliggöra Billingens bergarter... 10 Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll... 11 Information... 12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-05-13 2 Plats och tid KS-salen kl. 13.00 15.00 Deltagande Beslutande Ersättare Lennart Svartvik (c) Ted Waernberg (m) Lars Englund (m) Harald Edvardsson (m) Jan-Håkan Otterberg (fp) Ann Lindgren (s) t.o.m. 14.30 Jörgen Evertsson (s) Bernt Blomgren (mp) Mathias Hjärtqvist (s) Yngve Fasth (s) fr.o.m. 14.30 Birgitta Johansson (c) Micael Thorsell (c) Lennart Lindbäck (kd) Ingela Johansson (s) Övriga deltagande Karl Alexanderson, teknisk chef Siw Larsson, sekreterare Louice Yllö, miljösamordnare 19 Anna Möller, gatuchef 20 Utses att justera Ted Waernberg Underskrifter Sekreterare Ordförande... Siw Larsson Paragrafer 19-26... Lennart Svartvik Justerande... Ted Waernberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden 2009-05-13 Datum för anslags uppsättande 2009-05-19 Underskrift... Siw Larsson Datum för anslags nedtagande 2009-06-10
Tekniska nämnden 2009-05-13 3 TEN 19 Dnr 09-21 TU 12 Miljöbokslut 2008 Beslut Tekniska förvaltningens miljöbokslut 2008 godkänns. Bakgrund Skövde kommuns tekniska förvaltning utgör med sina många olika avdelningar och verksamheter en ofrånkomlig påverkan på miljön. Med detta följer också ansvaret att med givna resurser minimera denna miljöpåverkan så gott det är möjligt. Årets miljöbokslut är, precis som föregående fyra år, uppdelat under några av de 16 nationella miljömålen. Strävan är att redovisningen i första hand ska ske av mätbara miljöeffekter som kan följas upp år efter år och fungera som en form av nyckeltal där olika trender kan urskiljas. Tekniska förvaltningens skrivelse 2009-02-25 inkl. miljöbokslut 2008 Delges Kommunens miljösamordnare, TK
Tekniska nämnden 2009-05-13 4 TEN 20 Dnr 09-3 TU 26 Ramjustering 2009 Beslut Tekniska nämnden beslutar att justera avdelningarnas ekonomiska ramar enligt följande; Ansv Avdelning Förändring (tkr) Ny ram år 2009(tkr) 601 Nämnden -25-25 602 Staben -50-50 603 Fibernät -200-478 604 Entreprenad -135 206 605 Arbetsavdelningen -400 16364 606 Flyget +-0 7737 607 Fastighetsavdelningen -400 8900 608 Fasighetsservice -350 620 609 Gatuavdelningen -100 47750 Samtliga -1660 81024 Reservation Jörgen Evertsson (S), Mathias Hjärtberg (S) och Yngve Fasth (S) reserverar sig mot beslutet enligt den socialdemokratiska gruppens skriftliga reservation, som biläggs protokollet. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att förändra nämndernas ekonomiska ramar med anledning av det ekonomiska läget. För tekniska nämnden innebär detta en minskad ram med 1 660 tkr. Tekniska chefen har i samråd med sina avdelningschefer gjort ett förslag på justering enligt ovan. Ett stort antal åtgärder har ändå varit på gång i syfte att möjliggöra ett ökat underhåll, vilket dock nu inte går pga. den minskade totalramen. Bedömningen är att någon förändring av den planerade verksamheten inte ska behöva göras, men ambitionen att utföra mer kommer att få stå tillbaka. Viss personalanpassning kommer att ske, men dessa har ändå varit på gång.
Tekniska nämnden 2009-05-13 5 Tekniska förvaltningens skrivelse 2009-04-15 Socialdemokraternas reservation 2009-04-21 Delges TK
Tekniska nämnden 2009-05-13 6 TEN 21 Dnr 08-36 TU 27 Miljöinvestering för Simsjöområdet Beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge VAkollektivet ett investeringsbidrag på 9 miljoner kronor år 2010 till att anlägga vatten- och avloppsledningar till Simsjögården. Bakgrund Simsjön och området kring denna är attraktivt för många kommuninvånare. I dagsläget tillåts ingen förändring av avloppslösningar i området av miljöskäl. För att långsiktigt minska miljöbelastningen på framförallt Simsjön, behöver frågan om vatten och avlopp lösas i ett större sammanhang. Kommunen bör kollektivt ta ett ansvar (även ekonomiskt) för att detta möjliggörs och inte fullt ut lägga detta ansvar på fastighetsägarna i området. Enligt VA-lagen får inte befintliga VA-abonnenter belastas ekonomiskt med anledning av tillkommande områden, vilket innebär att avgifter för byggande av anläggning måste anpassas utifrån faktiska utförandekostnader. Även med ett kommunalt ansvarstagande enligt ovan är kostnaderna för att anlägga kommunalt vatten och avlopp till Simsjön sådana att en förhöjd avgift måste tas ut av dem som ansluter sig. Avgiften kommer att variera mellan 1,4 gånger gällande taxa i det fall kommunala ledningar endast anläggs som ett huvudnät med privata gemensamhetsanläggningar för anslutning av varje tomt, och 2,5 gånger gällande taxa i det fall det kommunala ledningsnätet byggs ut fram till varje tomt. Principen för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Simsjön är att initialt dra huvudledningar från Hentorp till Simsjögården. Ett investeringsbidrag på 9 mnkr täcker denna grundläggande försörjning från befintligt nät och möjliggör framtida anslutningar. Kommande etapputbyggnad sker när minst 50 % av berörda fastighetsägare i varje etapp önskar ansluta sig till den gemensamma anläggningen. Tekniska förvaltningens skrivelse 2009-04-08 Delges KF, TK
Tekniska nämnden 2009-05-13 7 TEN 22 Dnr 09-18 TU 28 Handlingsplan för Boulognerskogen Beslut Tekniska nämnden godkänner förslag till Handlingsplan för Boulognerskogen. Bakgrund Kommunfullmäktige har 2006-03-20, 21, efter ett medborgarförslag om att skapa en stadslekpark, beslutat uppdra till byggnadsnämnden att i samarbete med andra berörda nämnder presentera en programskrivning för Boulognerskogen samt utreda möjligheten och eventuellt behov av en stadslekpark. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från planavdelningen, bygglovsavdelningen, parkenheten, gatuavdelningen, Kulturhuset och fritidskontoret har tagit fram en handlingsplan för Boulognerskogen. Handlingsplanen beskriver Boulognerskogens historia, nutid och framtid. De åtgärder och förändringar som görs i parken ska stämma överens med målbilden Boulognerskogen ska vara en attraktiv plats med stark kulturell identitet för rekreation, aktiviteter och konstnärliga upplevelser. Handlingsplanen innehåller även en lista på åtgärder som kräver investeringsmedel. Handlingsplan för Boulognerskogen Tekniska kontorets skrivelse 2009-04-03 Delges PBLK, TK
Tekniska nämnden 2009-05-13 8 TEN 23 Dnr 09-17 TU 31 Yttrande över Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Yttrande Tekniska nämnden tillstyrker i princip styrdokumenten, men nedan följer ett antal synpunkter som bör beaktas före antagande av slutligt dokument. Frågeställningar att beakta; 1. Pkt 13 8) Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att göra budgetjusteringar av teknisk karaktär direkt. 9) Delegation till kommunstyrelsen att besluta om att omvandla driftmedel till investeringsmedel. 2. Pkt 14 12) På vilka grunder kommunstyrelsen ska besluta att ombudgetering inte får göras. 15) Beslutsrätten för leasing utöver personbilar. Varje nämnd bör ha rätten att hantera detta inom ramen för upphandling. 3. Pkt 15 Förtydligande om investeringskalkyler. Det borde vara ett krav för att kommunstyrelsen ska kunna bereda investeringsförslag till kommunfullmäktige. 4. Pkt 16 Nämnderna vet inte årets slutresultat 1/12 då detaljbudget ska lämnas till ekonomistaben, varför det inte är lämpligt att rapportera om utnyttjanden av resultatöverskott vid denna tidpunkt. Önskemål bör framställas efter uppföljning kv. 1 året efter. Grunder för kommunstyrelsens beslut bör framgå. Förslag till ny text; Nämnderna kan om behov finns, fatta beslut om eget regelverk.
Tekniska nämnden 2009-05-13 9 5. Bilaga 2 En personalgrupp som får möjlighet att ta ansvar för en resultatenhet önskar sig säkert långsiktigt tydliga spelregler och därför vore det lämpligt att nämnderna beslutar om dessa för t.ex. tre år framåt. Det känns inte långsiktigt när en nämnd i princip ska kunna förändra kommunbidrag till en resultatenhet varje år. Syftet är oklart. Kommunens önskade ersättning för ekonomi- och personalsystem kan bli svårt för resultatenheter att acceptera, varför det bör tydliggöras hur denna prissättning kommer att göras. ( Förhandlingsläget är ju mycket begränsat) Det är otydligt om en resultatenhet får stimulera sin personal ekonomiskt, dvs. lönemässigt. 6. Övrigt För att få en tydlig uppföljning av kopplingen mellan ekonomi och verksamhet föreslås att varje förvaltning i samråd med ekonomienheten utformar nyckeltal, som på ett tydligt sätt belyser respektive nämnds kärnverksamhet och konsekvenser av ramjusteringar. Bakgrund Ekonomistaben har upprättat förslag på riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning. Till huvuddokumentet har också bifogats en bilaga om riktlinjer för resultatenheter. KSAU protokoll 2009-02-18 inkl. förslag till riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Tekniska förvaltningens yttrande 2009-04-27 Delges KS, TK
Tekniska nämnden 2009-05-13 10 TEN 24 Dnr 09-28 TU 32 Medborgarförslag om att tydliggöra Billingens bergarter Beslut Tekniska nämnden avstår från att yttra sig över förslaget. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen förutsätts att medel tillförs för utförande och underhåll. Bakgrund Berndt Andersson har i ett medborgarförslag föreslagit att Billingens bergarter ska tydliggöras genom att man anlägger en bana mellan Strupen och utsiktsplatsen eller runt Åsbotorpssjön med upplysningsskyltar och stenar av del olika bergarterna som ingår i berget Billingen. Medborgarförslaget Tekniska förvaltningens yttrande 2009-04-29 Delges KF, TK
Tekniska nämnden 2009-05-13 11 TEN 25 Dnr 09-12 Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll Beslut Delegationsbesluten och arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna. TK-C, beslut nr 8-11 TU-protokoll 2009-03-24, 2009-04-07, 2009-04-21 och 2009-05-05 TRU-protokoll 2009-04-21
Tekniska nämnden 2009-05-13 12 TEN 26 Information En skriftlig redovisning över planerade beläggningsarbeten 2009 överlämnades. Karl Alexanderson informerade om följande: - Minskning av den ekonomiska ramen för 2010 - Förvaltningen har miljödiplomerat sig och fått miljödiplomet för 2009 - Biogasprojektet pågår och diskussion ska föras med lantbrukare om substans - Avtalet med upphandlad elmäklare kommer att förnyas två år - Pågående omorganisation på VA/gatuavdelningen till två separata avdelningar - Tekniska chefen blir tillförordnad chef för fritidsförvaltningen under ett år med början 090701 - Kommunfullmäktige har återremitterat förslaget om gemensam kostorganisation - Önskemålen från politikerna om konkurrensutsättning av verksamheter är svårtolkade. En diskussion ska föras mellan förvaltningens avdelningschefer och arbetsutskottet den 19 maj. - Nuvarande parkchef Marie Larsson kommer att tillträda tjänsten som stadsträdgårdsmästare på gatuavdelningen den 1 september. Hon kommer då att vara beställare till parkavdelningen, som då enbart är utförare.