Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 18 november 2013, kl. 17.00 Plats: Arena XI, Rektorsgatan 13, 441 31 Alingsås Information och överläggningar A/ Museet Anna Mighetto/Medeia Ekner B/ Nolhagabadet Britta Malmberg Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Val av tf vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden 2. Taxor och avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen 2014 3. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar 4. Ombyggnation Kulturhuset 5. Investeringsbidrag 2014 (inriktning) 6. Översyn av hanteringen av föreningsbidragen 7. Meddelanden 2013 8. Delegationsbeslut 2013 Kent Perciwall, (KD) Ordförande Pär Hellsten Sekreterare Tel: 0322-616493 E-post: par.hellsten@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se
Ärende 1 Val av tf vice ordförande Kulturoch fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: 2013-11-12 Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: 0322-616493 Beteckning: 2013.125 KFN Val av tillfällig vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige utsåg den 24 november 2010 190, Birgitta Carlsson (S) till vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Birgitta Carlsson (S) kommer under en tid vara sjukskriven och under hennes sjukskrivningsperiod har nämnden att utse en tillfällig vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Förslag till tillfällig vice ordförande lämnas på Kultur- och fritidsnämndens kommande sammanträde 2013-11-17. Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum: 2013-11-13
Ärende 2 Taxor och avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen 2014
Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: 2013-11-13 Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: 0322-616493 Beteckning: 2013.120 KFN Taxor och avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen 2014 Ärendebeskrivning Inför 2014 har nämnden att besluta om avgifter och taxor för nämndens ansvarsområden. Detta innefattar bl.a. lokalavgifter, inträden, förseningsavgifter. Förvaltningens yttrande Avgifter och taxor justeras med visst mellanrum för att anpassas till i samhället rådande priser och ekonomiska förutsättningar. Avgifterna är till för att stimulera allomfattande deltagande i kommunal verksamhet, men ändå bidra till viss kostnadstäckning, varav det är av största vikt att nå en jämvikt mellan betalningsvilja och nödvändiga intäkter. Förvaltningen har tagit fram förslag på hur 2014 års avgifter och taxor ska utformas. Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens upprättat förslag till nya taxor för Palladium, Arena XI, Nolhagabadet och övriga lokaler enligt bilagorna 1-5. Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum: 2013-11-13
Förslag till nya taxor för Nolhaga simhall, idrottslokaler, möteslokaler samt material. Bakgrund Lokaltaxor och badavgifter har genom åren höjs med relativt långa mellanrum. Taxor för idrotts och möteslokaler höjdes senast 2004 medan badavgifterna höjdes 2007. Ytterligare en höjning av badavgiften för vuxna genomfördes 2011. Under senaste året har relativt stora egna investeringar i ny utrustning till nya och gamla lokaler genomförts. Fastighetsägaren, Fabs, har investerat i nytt brandlarm i ishallen och ny doseringsanläggning i simhallens vattenrening med ca 250 tkr i ökad årshyra som följd. Dessutom har avdelningens övriga kostnader, som allt annat i samhället, ökat successivt under åren, medan ramen för verksamheten inte har kompenserats fullt ut. Utöver detta behöver verksamheten i djurparken ett resurstillskott för att kunna utvecklas vidare. Avdelningens tilldelade ram för verksamheten ligger idag på samma nivå som 2007. Avdelningen föreslår därför att badavgifter och lokaltaxor höjs från 1 januari 2014 enligt förslag i bilagorna 1-4. Beskrivning Simhallen Den föreslagna höjningen av badavgifterna ligger på ca 10%, och motsvarar 5 kr per enstaka badbesök för både ungdomar och vuxna. Priset för ett enstaka ungdomsbad blir efter höjningen 30 kr, medan ett vuxenbad kommer att kosta 55 kr. Höjningen på avgiften för enstaka bad påverkar i motsvarande grad de olika rabattmöjligheter som finns i badet. En höjning av badavgifterna enligt ovan genererar på årsbasis ca 200 tkr i ökade intäkter. Bilaga 1: Förslag på nya badavgifter Idrottslokaler Avdelningen föreslår att taxorna i idrottslokaler för träning höjs med 5-10%, vilket motsvarar en höjning beroende på målgrupp med 5-10 kr i timman, samt att taxorna för matcher och arrangemang med höjs med ca 10-20%. Den föreslagna höjningen av lokaltaxorna genererar på årsbasis ca 80 tkr i ökade intäkter. Detta förutsatt att uthyrningen inte minskar på grund av taxehöjningen, eller olika driftstörningar. Bilaga 2: Förslag på nya träningstaxor i idrottslokaler Bilaga 3: Förslag på nya matcher/tävling/arrangemang Kurs och möteslokaler När det gäller kurslokaler och mindre möteslokaler föreslås i huvudsak samma taxa som tidigare med det undantaget att studieförbundens hyra för kurslokal i skol och institutionssalar höjs med 50%. Kostnaden för ett kurstillfälle i vanlig skolsal föreslås efter höjning bli 150 kr, och i institutionssal 300 kr. Skolornas matsalar hyrs bland annat ut till privata fester av olika storlek och karaktär. Avdelningen föreslår att uthyrning till privata fester i kommunala skolmatsalar upphör. Endast uthyrning till möten och föreningsfester bör tillåtas i dessa lokaler i fortsättningen. Privata fester hänvisas fortsättningsvis till privata lokalhållare eller föreningslokaler. Nya taxor för skolmatsalar och aulor kan ej anges då upphandling av nytt städavtal pågår. Förslag på nya taxor får avvakta tills städavtalet är klart.
Denna typ av lokaler hyrs ut på uppdrag av BoU och Utb mot en provision på 20% av intäkterna. Överskottet förs årligen över till respektive skola. Bilaga 4: Förslag på nya taxor i Kurslokaler/mindre möteslokaler och material Nya riktlinjer för taxor och konsekvenser Kultur och fritidsnämnden beslutade i december 2012 om riktlinjer för uthyrningstaxorna. De nya lokaltaxorna skall anpassas till de beslutade riktlinjerna. De nya riktlinjerna skiljer sig markant från den praxis som tidigare gällt beträffande vilka grupper de olika taxeklasserna riktar sig till. I riktlinjerna har en ny taxeklass, Taxa 3, skapats och vänder sig till oprioriterade grupper inom Alingsås kommun, samt förhyrare utom Alingsås kommun. Taxorna i Taxa 3 är avsevärt högre jämfört med Taxa 1 och 2, då avsikten med denna taxa är att inte subventionera lokalkostnaderna. De nya riktlinjerna inom Taxa 1 och Taxa 2, främst gällande idrottslokaler, får stora ekonomiska konsekvenser för främst icke föreningsanslutna ungdomsgrupper (tidigare Taxa 1), samt vuxengrupper i åldern över 20 år (tidigare Taxa 2). Enligt de nya riktlinjerna platsar dessa kundkategorier inte i sina tidigare taxegrupper, utan hamnar i den dyrare Taxa 3. Nedan följer en konsekvensbeskrivning, om KFN:s nya riktlinjer för taxor vid korttidsuthyrning efterföljs fullt ut. (KFN 2012-12-10, 47 Dnr 2011.144 KFN Taxa 1. För förening som bedriver verksamhet för ungdomar (under 20 år) (Denna taxa har tidigare gällt för alla verksamheter som riktar sig till ungdomar under 20 år.) Konsekvens: Icke föreningsanslutna ungdomsgrupper som tidigare betalat ungdomstaxa (Taxa 1) hamnar per automatik i den dyraste taxeklassen, Taxa 3. Risken är stor att dessa ungdomsgrupper slutar med sin verksamhet på grund av för höga hyror. I Taxa 1 hamnar även seniorverksamheten i de föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, mot att tidigare debiterats enligt Taxa 2. Taxa 2. För förening som bedriver verksamhet för vuxna, samt för förvaltningar i Alingsås kommun (Denna taxa har tidigare gällt för alla föreningars seniorverksamhet, samt för alla ej föreningsanslutna vuxengrupper över 20 års ålder). Konsekvens: Icke föreningsanslutna vuxengrupper som tidigare betalat vuxentaxa (Taxa 2) hamnar även de per automatik i den dyraste taxeklassen, Taxa 3. Risken är att även dessa grupper slutar med sin verksamhet på grund av för höga hyror. I Taxa 2 hamnar föreningar som enbart bedriver vuxenverksamhet samt kommunala förvaltningar. Taxa 3. För övriga förhyrare inom Alingsås kommun, samt för förhyrare utom Alingsås kommun. (Denna taxa har tidigare ej förekommit i idrottslokaler, utan endast i vissa fall i samlingslokaler. Vid större arrangemang har priset beräknats utifrån arrangörens samtliga önskemål). Konsekvens: I denna taxegrupp hamnar ej föreningsanslutna ungdoms- (borde vara en av KFN prioriterad målgrupp) och vuxengrupper inom Alingsås kommun. De prioriteras lika med lokalhyrare r utanför Alingsås kommun, och lägre än kommunala förvaltningar. I Taxa 3 hamnar även familjeverksamhet (tex barnkalas) som är ofta förekommande i de mindre gymnastiksalarna. Bengt-Göran Kullner Avdelningschef Anläggning och service
Nya simhallstaxor från 1 januari 2014. Bilaga 1 Taxejustering utgår från grundpriset för ett badbesök. Taxor vid enstaka badbesök Kategori Nuvarande taxa Ny taxa Vuxenbad från 20 år 50 kr 55 kr Ungdomsbad, 25 kr 30 kr Skolbad 20 kr 25 kr Pensionärsbad 30 kr 35 kr Gäller mån-fre kl 13-14 Familj, 1vuxen 2 barn under 10 år 75 kr 85 kr 55kr + 30kr Barn 0-5 år 1 0 kr 15 kr Babybad (vuxen + baby) 65 kr 75 kr Särskilda tider i med extra uppvärmd bassäng. Höjningen av grundpriset enligt ovan för ett enstaka badbesök, genererar samtidigt förändringar i rabattsystemet för 10-kort och årskort. Taxor för rabatterade bad Kategori Nuvarande taxa Ny taxa Ungdomsbad 10-kort 200 kr 250 kr Vuxenbad 10-kort 450 kr 500 kr Vuxenbad 20-kort 875 kr X UTGÅR Vuxenbad års-kort 2 000 kr 2 000 kr 40 x 50 kr Taxor för aktiviteter med lärare/instruktör Kategori Nuvarande taxa Ny taxa Simskolor, 15 lekt. 550 kr Se nästa rad Simskolor, 12 lekt. 550 kr Samma taxa som tidigare men ändrat från 15 till 12 lektioner per kurs. Vattenträning, dagtid 75 kr 75 kr Enstaka tillfälle Vattenträning, dagtid 640 kr 675kr Rabattkort 10 gånger Vattenträning, kväll 85 kr 85 kr Enstaka tillfälle Vattenträning, kväll Rabattkort 10 gånger 755 kr 765 krr
Förslag på taxor för träningsverksamhet Alla priser är per timma om inget annat anges TAXA 1 TAXA 2 TAX Riktlinjer för taxor beslutade Förening som bedriver Förening som bedriver Övriga förhyrare av KFN 2012-12-10 verksamhet för verksamhet för vuxna, Alingsås kommu ungdomar och samt för förvaltningar för förhyrare utom icke föreningsanslutna i Alingsås kommun Alingsås kommu ungdomar (under 20) Lokalkategori Nuvarande NY Nuvarande NY taxa TAXA taxa TAXA Sporthallar med läktare 85 90 155 165 Nolhaga A, Bjärke A, Östlyckan A, Stadsskog Sporthallar utan läktare 65 70 110 120 Bjärke B, Ingared Alströmer, Ängabo Mindre idrottslokal Skolgymnastiksal 45 50 100 110 Badminton 2 pers 45 50 50 60 1 st bordtennisbord 20 25 20 55 2-5 st bord = hel sal 50 110 Övriga idr.hallar/planer Ishall 105 110 175 185 Ishall skolklasser 300 300 Simhall 2 banor 35 50 100.+ badavg Skolbad se badavgifter bilaga 1 Grusplan 95 90 135 135 * 50% påslag p ** Fast pris
Förslag på taxor för matcher/tävling/arrangemang Alla priser är per timma om inget annat anges TAXA 1 TAXA 2 TAX Riktlinjer för taxor beslutade Förening som bedriver Förening som bedriver Övriga förhyrare av KFN 2012-12-10 verksamhet för verksamhet för vuxna, Alingsås kommu ungdomar och samt för förvaltningar för förhyrare utom icke föreningsanslutna i Alingsås kommun i Alingsås komm ungdomar (under 20) Lokalkategori Nuvarande NY Nuvarande NY taxa TAXA taxa TAXA Sporthallar med läktare Nolhaga A 120 135 250 250 Bjärke A 110 135 225 250 Östlyckan A, Stadsskog 110 135 225 250 Sporthallar utan läktare 110 105 160 180 Bjärke B, Ingared Alströmer, Ängabo Mindre idrottslokal Skolgymnastiksal 75 75 145 165 2-5 st bord = hel sal 75 75 145 165 Övriga idr.hallar/planer Ishall 135 165 275 280 Ishall mässa etc. byggdag 1 012/dag 1 250/dag 2 000/dag Ishall mässa etc. mässdag 2 024/dag 1 250/dag 2 000/dag Simhall hel bassäng tävling 300 330 660 600 Simhall, kvällsuthyrning helg 330*** 660*** Romerska badet, arrangem. (Personalkostn kan tillkomma) Grusplan 95 95 250 250 Cirkus, dag med föreställn. 2 700/dag * 50% påslag p ** Fast pris ***.+ 10 kr/bad
Förslag på taxor för kurslokaler/möteslokaler/material Alla priser är per timma om inget annat anges Pris/timma om ej annat anges TAXA 1 TAXA 2 TAX Riktlinjer för taxor beslutade Förening som bedriver Förening som bedriver Övriga förhyrare av KFN 2012-12-10 verksamhet för verksamhet för vuxna, Alingsås kommu ungdomar och samt för förvaltningar för förhyrare utom icke föreningsanslutna i Alingsås kommun Alingsås kommu ungdomar (under 20) Lokalkategori Nuvarande NY Nuvarande NY Nuvarande taxa TAXA taxa TAXA taxa Skolsalar Studieförbundskurser skolsal 100 kr/tillf 150kr/tillf Föreningsmöten i skolsal 100kr/tillf 100kr/tillf 100 kr/tillf 150kr/tillf Privatpersoner i skolsal 100kr/tim Logi vid föreningsarrangem. 375kr/natt 450kr/natt ej hyra ut Institutionssal, studieförbund 200kr/tillf 300kr/tillf Institutionssal, förening 200kr/tillf 200kr/tillf 200kr/tillf 300kr/tillf Institutionssal, privatpersoner 200kr/tim Möteslokaler Nolhagahallen Grodan, 6-10 pers 55 75 55 75 105 Sälen, 20-30 pers 80 100 80 100 110 Möteslokaler Bjärkehallen Röda rummet* 65 70 70 Kök, endast vid arrangemang 200kr/4 tim 200kr/4 tim 200kr/4 tim Fast scen 65 70 65 70 * Uthyrning sker utifrån särskilda villkor. Diverse material (inkl moms 25%) Stolar 5 5 5 5 5 Bord 50 50 50 50 50 Mobil scen 625kr/tillf 625kr/till 625kr/tillf 625kr/till 938kr/tillf Mobila scendelar 63kr/del 63kr/del 63kr/del 63kr/del 63kr/del Samlingslokaler Nolhagaskolan MÖTEN FÖRENINGSARR./FES PRIVA Matsal + aula + café 3500kr/tillf? 4500kr/tillf Matsal endast 800kr/tillf? 2300kr/tillf? 2300kr/tillf Aula endast 600kr/tillf? 1200kr/tillf? 1200kr/tillf Cafeteria endast 600kr/tillf? 1500kr/tillf? 1500kr/tillf Matsalar Alströmerskolan? 3800kr/tillf? 5600kr/tillf Övriga matsalar 800kr/tillf? 2300kr/tillf? 2300kr/tillf Aulor
Gustav Adolfskolan 400kr/tillf?? Östlyckeskolan 600kr/tillf? 1200kr/tillf? Alströmer, Trolle Lindgrens sal 600kr/tillf??? = Se rubrik: Möteslokaler
Bilaga 2 XA 3 e inom un, samt om un. NY TAXA * 250 180 165 90 80 165 600** 150.+ badavg 200 på Taxa 2
Bilaga 3 XA 3 e inom un, samt om mun NY TAXA * 375 375 375 270 250 250 600** 3 000/dag 3 000/dag 660 660*** 375 5 000/dag på Taxa 2 dande
Bilaga 4 XA 3 e inom un, samt om un. NY TAXA ej hyra ut ej hyra ut ej hyra ut 150 200 ej hyra ut 300kr/4 tim 140 5 50 938kr/del 94kr/del AT FEST ej hyra ut ej hyra ut ej hyra ut ej hyra ut ej hyra ut ej hyra ut
ej hyra ut ej hyra ut ej hyra ut
Nuvarande taxor 131004 Nya taxor 140101 timpris timpris + 5 kr + 50% + 10 kr + 50% U träning U match/arr S träning S match/arr U träning U match/arr S träning S match/arr idrottslokaler Nolhaga A 85 120 155 250 90 135 165 250 Bjärke A 85 110 155 225 90 135 165 250 Östlycke A 85 110 155 225 90 135 165 250 Stadsskogshallen 85 110 155 225 90 135 165 250 Bjärke B 65 110 110 160 70 105 120 180 Ingaredshallen 65 110 110 160 70 105 120 180 Ängabohallen 65 110 110 160 70 105 120 180 Alströmerhallen 65 110 110 160 70 105 120 180 gympasalar 45 75 100 145 50 75 110 165 badminton 2 pers 45 50 50 60 bordtennis ett bord 20 20 25 55 bordtennis två bord el fler 50 75 110 165 grusplaner 95 95 135 250 95 95 135 250 Cirkus 2700 Ishallen ishallen 105 135 175 275 110 165 185 280 skolor i Alingsås 300 280 simhallen U träning U match/arr U träning U match/arr simbanor 2 st 35 50 simtävling 6 banor 300 330 + personalkostnader utöver bokad
+ 100% på S träning taxa 3 330 330 330 330 240 240 240 240 220 120 45 kr/bord 5000 600 d tid
Bilaga 5 Palladium och Arena XI TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3 Riktlinjer för taxor beslutade Förening som bedriver Förening som bedriver Övriga förhyrare inom av KFN 2012-12-10 verksamhet för verksamhet för vuxna, Alingsås kommun, samt ungdomar och icke föreningsanslutna ungdomar (under 20) samt för förvaltningar för förhyrare utom i Alingsås kommun Alingsås kommun. Lokalkategori Nuvarande NY Nuvarande NY Nuvarande NY taxa TAXA taxa TAXA taxa TAXA Grundhyra, fyra första timmarna 1 200 kr 1 200 kr 2 000 kr 2 000 kr 3 200 kr 3 200 kr Timpris, efter de första timmarna 300 kr 400 kr 500 kr Kostnad för tekniker/timme 250 kr 250 kr 250 kr
Ärende 3 Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar
Ärende 4 Ombyggnation Kulturhuset
Ärende 5 Investeringsbidrag 2014 (inriktining)
Ärende 6 Översyn av hanteringen av föreningsbidragen
Ärende 7 Meddelanden 2013
Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: 2013-11-12 Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: 0322-616493 Beteckning: 2013.031 KFN Meddelanden 2013 Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden november 2013. - FSG-protokoll 2013-11-13 - Protokollsutdrag KF 113 - Protokollsutdrag KF 149 Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelande till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum: 2013-11-13
Ärende 8 Delegationsbeslut 2013
Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: 2013-11-12 Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: 0322-616493 Beteckning: 2013.030 KFN Delegationsbeslut 2013 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning (2005-12-15, 97). Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Förvaltningens yttrande Anställningar Beviljade Kronan på Verket-medel Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår till Kultur- och fritidsnämnden att lägga delegerade besluten till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Britta Malmberg Förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Britta Malmberg Titel: Datum: 2013-11-13