I (6) Tid: Tisdag 27 oktober 2015 Plats: Krusenberg Herrgård, Uppsala Närvarande ledamöter Johan Tysk Marika Edoff Åsa Kassman Rudolphi Kristina Edström Peter Lindblad Sverker Holmgren Tord Johansson Mats Leijon Ulf Jansson Hanna Johannesson Anna Rutgersson Susanne Mirbt Björn Victor Eva Lindström Olle Bergh Rasmus Luthander Love Forsberg Philippa Björk J osefine Grundström Lindqvist Lina Vänglund Företrädare för de a11ställda Nils-Einar Eriksson professor, vicerektor, ordförande professor, stf vicerektor universitetslektor, prodekan för professor, prodekan för professor, prodekan för samverkan professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik professor, sektionsdekan Kemi, ej 14 professor, sektionsdekan Biologi professor, sektionsdekan Geovetenskap professor, ordförande NUN, ej I la professor, ordförande TUN, ej 5 professor, lärarledamot extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant studentrepresentant TCO Närvara11de ej tjänstgörande suppleanter Malin Eriksen gruppsuppleant för studenter Natalia Zabzina gruppsuppleant för doktorander Frå11vara11de ledamöter Anna Sylvan extern ledamot Övriga närvarande Per Andersson Björn Gembert Emma Kristensen Anna Sjölander Måns Östring sekreterare, sledare bitr. kanslichef, sledare sledare controller kanslichef, fakultetskansliet
2 (6) UPPSALA 1. Justeringsperson - att utse Eva Lindström Utbildning 2. 3. 4. 5. Lägesrapport lnfonnation. U tbildningsprogramansvariga 2016-2018 - att utse sprogramansvariga för perioden 2016-2018 enligt VP-bilaga 1.6. - att delegera till arbetsutskottet att utse sprogramansvariga för de två vakanta positionerna VP 2016: Medel till Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) och associerade föreningar - att tilldela UTN och associerade föreningar medel enligt VP-bil 1.9. VP 2016: Fonden för pedagogisk förnyelse (TUFF-medel) Näim1den noterade det finns förbättringspotential vad avser söktryck och fördelningen av ansökningar mellan ämnen/institutioner. - att fördela medlen enligt VP-bilaga 1.8. Björn Victor deltog inte i beslutet. 6. VP 2016: Fördelning av anslag för på grundnivå och avancerad nivå - att fördela medel till ämnen och institutioner/budgetenheter enligt VP-bilaga 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 1.7. 7. VP 2016: Anvisningar för forskaren (VP-bilaga 4.1) - att fastställa anvisningar för forskaren enligt VP-bil 4.1. 8. VP 2016: Forskarsansvariga professorer (VP-bilaga 2.3) Forskning att fastställa forskarsansvariga professorer enligt VPbilaga 2.3. 9. Lägesrapport Inf01mation. Ordförande i NUN Ordförande i TUN
3 (6) 1 O. VP 2016: Forskningsprogram och programansvariga professorer (VP-bilaga 2.1) a) Ändring av sprogrammen på ICM att ändra programstrukhir och -ansvariga enligt institutionens förslag, se bilaga att 0,76 FFF överförs från nuvarande program i Berälmings- och systembiologi till det nya progra1mnet i Molekylär systembiologi. Resterande 2,5 FFF tillfaller programmet Berälmingsbiologi och bioinfonnatik., Sektionsdekan Hanna Johannesson, Sekti onsdekan UlfJansson Sektionsdekan Sverker Holmgren TEKNAT 2014/92, b) Ändring av sprogrammen på Kemi-BMC att upplösa progra1mnen Fysikalisk-organisk kemi och Syntetisk organisk kemi och i stället bilda ett program i Organisk kemi c) Programansvarig professor i analys och sannolikhetsteori att entlediga Svante Janson fr.o.m. - att till programansvarig professor i analys och sannolikhetsteori fr.o.m. utse Kaj Nyström. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. d) - att i övrigt fastställa forslmingsprogram och programansvariga professorer enligt VP-bil 2.1. 11. VP 2016: Förändringsbeslut a) Då två utlysningar av biträdande lektorat blivit inställda frigörs 1,4 mnkr. att använda dessa medel för att finansiera tilldelning med 0,27 FFF (motsvarande 598 tla) till programmet materialteori samt att öka samfinansieringen av rektors strategiska medel med 800 tkr. att under åren 2017 och 2018 tilldela ytterligare 150 tkr/år ( omvandlat till 0,07 FFF) till sprogrammet materialteori som en upptrappning av FFF. Susanne Mirbt deltog inte i beslutet. b) EU-projektkoordinatorerna finansierades tidigare av anslagsmedel från rektor. Finansieringen av dessa ändras och de ska fr.o.m. 2016 finansieras av vetenskaps01mådena. För att följa SUHF-modellen ska EUkoordinatorerna ingå i de fakultetsgemensamma kostnaderna. att avsättningen på 3 286 tkr för finansiering av vetenskapsområdets EU-stöd tas bort (jfr. FN 2015-05-25 8) att dessa anslagsmedel i stället läggs till vicerektors disposition.
Sarnrnanträdesdag 4 (6) c) Vetenskaps01mådet för medicin och fannaci har ökat sin finansiering av UPPMAX med 561 tkr. - att anslaget till UPPMAX minskas med 561 tkr (FN 2015-05-25 8) - att 500 tkr läggs till samfinansiering av rektors strategiska medel. 12. VP 2016: Fördelning av FFF inom kemiområdet Vid nämndens möte 2015-05-25 beslutades att reservera en ny FFF till kemi01mådet ( 8, pkt 1.1). att av dessa fördela 0,4 FFF till kemi-ångström, programmet Molekylär biomimetik att av dessa fördela 0,6 FFF till kemi-bmc att institutionen för kemi-bmc ska lämna förslag på fördelning av 0,6 FFF till forslmingsprogram, inför beslut vid fakultetsnänmden 2015-12-01. 13. Medfinansiering av Göran Gustafssons stora pris 14. Materialfonden att fakulteten avsätter 250 tkr/år för medfinansiering av Göran Gustafssons stora pris under förutsättning att berörd institution avsätter samma belopp. Fakultetens avsättning finansieras med de av fakulteten avsatta medlen för samfinansiering av rektors strategiska medel att beslutet ska gälla fr.o.m. 2015 års pristagare. Begäran från institutionen för telmikvetenskaper om att få ett långsiktigt beslut från fakultetsnämnden om nyttjande av materialfondens avkastning. Forskningsberedningen önskar en mer öppen och transparent beslutshantering och styrning av Mikrostrukturlaboratoriet (MSL ). TEKNAT 2015/7 att avkastningen från Knut och Alice Wallenbergs och Uppsala universitets fond för materialvetenskaplig disponeras av institutionen för teknikvetenskaper till 75 % och institutionen för kemi-ångsh öm till 25 %. Beslutet skall gälla 2016-2019 att medlen ska användas i enlighet med donationsvillkoren för fonden, dvs. för att stödja driften av materialvetenskaplig vid Ångströmlaboratoriet vilket i1111ebär: o att medlen till institutionen för kemi-ångström ska användas till att finansiera i första hand drift, lokaler och insh-mnentering av den gemensamma verksamheten för röntgendiffraktion och högtemperatursyntes o att medlen till institutionen för teknikvetenskaper ska användas till att finansiera i första hand verksamheten vid Mikrostrukturlaboratoriet, MSL att MSL:s budget skall redovisas årligen till fakultetsnänmden i samband med de årliga centru1medovisningama Ulf Jansson deltog inte i beslutet. Övriga delar i förslaget från forslmingsberedningen, dvs. att inrätta en ny styrelse för MSL och att se över hyressäth1ingen, skall beredas vidare vid fakulteten.
5 (6) Samverkan 15. Lägesrapport samverkan Infonnation. samverkan Fakultetsgemensamma ärenden 16. VP 2016: Förändringsbeslut biblioteksgemensamma ändamål - att utöka avsättningen till bruksbiblioteket för 2016 från 39 170 tkr (jfr. FN 2015-05-25 17) till 41 170 tkr, VP-bilaga 3.2. 17. VP 2016: Gemensamma ändamål - att fastställa beloppet för finansiering av områdesgemensamma ändamål till 75,659 mnkr baserat på underlag enligt VP-bil 3.1 att fastställa fördelningen av gemensamma kostnader för en enligt VP-bilaga 3.3 att fastställa fördelningen av gemensamma kostnader för en enligt VP-bilaga 3.4. 18. VP 2016: Anvisningar och riktlinjer att fastställa riktlinjer för arvodering enligt VP-bilaga 4.2 - att delegera till arbetsutskottet att fastställa anvisningar för uppföljning och planering under 2016 - att delegera till arbetsutskottet att besluta om 01mådesnämndens återrapportering till rektor under 2016 avseende verksamhetsplanering 2017 och årsredovisning 2016. 19. VP 2016: Slutjustering - att delegera till arbetsutskottet att senast 10 november 2015 slutjustera text och bilagor i VP 2016. 20. Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Infonnation. att resp. sektionsdekan inför nästa fakultetsnämnd ska inkomma med fem förslag vardera på åtgärder som kan ingå i en handlingsplan, utifrån Mål och strategier för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten att NUN och TUN inför nästa fakultetsnämnd ska inkomma med fem förslag på åtgärder som kan ingå i en handlingsplan, utifrån Mål och strategier för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. TEKNAT 2015/6
UPPSALA 6 (6) 21. Meddelanden Fakultetsnämndens sammanträden vårterminen 2016: o Tisdag 2 februari kl. 13:15 i Beurlingrummet, Ångströmlab o Tisdag 12 apri I kl. 13: 15 i Beurlingrummet, Ångströmlab o Tisdag-Onsdag 31 maj-1 jun, prel. Visby/Campus Gotland Vid protokollet Justeras Eva Lindström