2012-08-15 kl.09.00-11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Magdalena Berglin Gunilla Norrman Mats Fransson Stig Eng 42 49 Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Stig Eng 1
Innehåll 42 Upprop och protokollsjustering 43 Godkännande av föredragningslistan 44 Regional Utvecklingsstrategi (RUS), remissförslag 45 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Uppländsk drivkraft 3.0, information 46 Budget 2013, diskussion 47 Sammanträdesplan 2013, förslag 48 Rapporter a) Aktuella utskottsärenden b) Kanslirapport 49 Hälsingegårdar - Världsarv 2
42 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Stig Eng utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 43 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan kompletteras med 49 Hälsingegårdar - Världsarv 3
44 Regional utvecklingsstrategi (RUS), remissförslag Ansvarig tjänsteman: Magdalena Berglin Allmänna utskottets beslut 1. Remissutgåvan justeras och överlämnas till Regionstyrelsen för godkännande. Magdalena Berglin föredrar ärendet. Remisstiden beräknas till mitten av november 2012. Allmänna utskottet diskuterar materialet och det framkommer önskemål om redaktionella justeringar innan utgåvan skickas ut på remiss. Beslutet om godkännande av remissutgåvan bör därför återlämnas till Regionstyrelsen för att behandlas vid sammanträdet 2012-09-07. Innan materialet skickas till Regionstyrelsen ska det översändas till Allmänna utskottet för eventuella synpunkter innan behandlingen i Regionstyrelsen. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen beslutade 2012-06-08 60 att 1. Tidplanen revideras så att RUS-behandlingen sker vid Regionfullmäktiges sammanträde i maj 2013. 2. Till Allmänna utskottet delegeras att godkänna remissutgåvan av förslaget till RUS. Vid dagens sammanträde med Allmänna utskottet föreligger remissversionen av RUS (bilaga). 4
45 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Uppländsk drivkraft 3.0, förslag till yttrande Ansvarig tjänsteman: Magdalena Berglin Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Förslaget till yttrande antas. Ärendebeskrivning Bakgrund Regionförbundet i Uppsala län har sänt ut remissförslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Uppländsk Drivkraft 3.0. Förslaget är regionens tredje regionala utvecklingsstrategi och tar sikte på år 2030. Strategin pekar ut fyra strategiska inriktningar; Innovativ region, Växande region, Kompetens region och Attraktiv region. Nedan presenteras synpunkter från Region Gävleborg. Synpunkter Region Gävleborg har under det senaste året arbetet fram en ny regional utvecklingsstrategi, Nya möjligheter, som nyligen skickats ut på remiss. Strategin pekar på två viktiga drivkrafter för Gävleborgs utveckling; Infrastruktur och rörlighet samt Utbildning och kompetens. Region Gävleborg ser det som positivt att Uppländsk drivkraft lyfter strategiska inriktningar inom dessa områden och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete för en god utveckling i vår gemensamma region. Region Gävleborg har i den egna utvecklingsstrategin lyft ett tydligt genusperspektiv. Vi tror att jämställdhet är en nyckel till framgång för en positiv utveckling i regionen. Därför är det glädjande att betydelsen av jämställdhet får ökat utrymme i Uppländsk drivkraft. Uppsala län och Gävleborg har stort utbyte av varandra, Uppsala är i mångt och mycket den dragare för Gävle som Stockholm är för Uppsala. Utbytet är dock gynnsamt för båda regionerna och behöver utvecklas ännu mer. Detta påtalas också i Uppländsk drivkraft, inte minst behoven av kommunikation och tillgänglighet för att stärka utbyte av kompetens och godstransporter. Region Gävleborg delar uppfattningen att en utvecklad infrastruktur stärker regionerna och har liksom Uppsala län starka intressen i välfungerande transporter, framför allt i det så kallade CX-stråket. Ostkustbanans utveckling är viktig för såväl person- som godstransporter. Region Gävleborg vill framhålla att Uppsala län skulle vara betjänt av en stärkt Ostkustbana även norr om Gävle. Sträckan är enkelspårig, vilket innebär stora problem för kapacitet och tillförlitlighet. Ett dubbelspår skulle skapa ännu starkare flöden av kompetens både till och från Uppsala. 5
Väg 76 beskrivs i Uppländsk drivkraft. Region Gävleborg ser gärna att dess betydelse för arbetspendling för de norra kommunerna, främst Älvkarleby, lyfts starkare. Älvkarleby ingår i Gävles arbetsmarknadsregion och är starkt knutet till Gävle. Väg 76 är ett tungt pendlingsstråk även i riktning från Gävle. 6
46 Budget 2013, diskussion Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. Mats Fransson informerar om det budgetarbete inför 2013 som kansliet inlett. I handlingarna till dagens sammanträde bifogas tidplanen för budgetarbetet och den preliminära fördelningen av förbundsavgiften för 2013. Förbundsavgiften för 2013 kommer att uppdateras av SKL i slutet av augusti och därefter överlämnas till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige för godkännande. Kansliet har även inlett ett internt projekt för att utveckla arbetet med ekonomistyrning bland annat i form av uppföljningsrutiner, prognoser och en bättre koppling mellan verksamhet och budget. Projektet kommer att bedrivas parallellt och samordnas med budgetarbetet under hösten 2012. Allmänna utskottet anser att det i kommande uppföljningsmodeller bör finnas en redovisning av projektresultat och regelbundna ekonomiska rapporter och prognoser. Beträffande budget 2013 bör det tas i beaktande det arbete som ska ske som förberedelse inför en kommande regionkommunbildning. Ett extra Regionfullmäktige och fler möten i arbetsgrupper (motsv) bör finnas med i beräkningarna. Ärendebeskrivning Kansliet har påbörjat budgetarbetet inför 2013 års verksamhet enligt nedanstående Tidplan 15 augusti AU/Budgetmöte Diskussion om budget 2013 20 augusti Förutsättningar, underlagsmaterial, budgetmallar mm, klart 7 september Regionstyrelse Diskussion om budget 2013 1 oktober Ledningsgrupp Materialet klart, justeringstid till 22 oktober 22 oktober Ledningsgrupp Materialet slutligt klart 26 oktober Allmänt utskott Förslag till VP och budget 2011 9 november Regionstyrelse Förslag till VP och budget 2011 30 november Regionfullmäktige Förslag till VP och budget 2011 Ekonomiprojektet Arbetet med budget och verksamhetsplan 2013 kommer att samordnas med ekonomiprojektet. 7
Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen för 2013 ska utformas kortfattat enligt samma mall för samtliga verksamheter. Omfattningen ska vara högst en A 4-sida och utformas med en beskrivning av: Mål Aktiviteter Indikatorer för uppföljning Ekonomiska förutsättningar 2013 Lönekostnaderna budgeteras med en ökning på 2,6% Priserna beräknas öka med ca 2% Medlemsavgifterna kommer att fördelas enligt en särskild fördelningsnyckel Preliminär förbundsavgift 2013 Beräkningsunderlaget har räknats fram av SKL och är en prognos för avgiften 2013 byggd på utfallet för skatter och avgifter 2011: Medlem Förbundsavgift 2012 Förbundsavgift 2013 Förändring Bollnäs 1 492 372 1 548 866 56 494 Gävle 5 217 041 5 418 840 201 799 Hofors 603 805 626 362 22 557 Hudiksvall 2 053 614 2 132 438 78 824 Ljusdal 1 150 526 1 192 314 41 788 Nordanstig 552 576 573 446 20 870 Ockelbo 356 732 369 919 13 187 Ovanåker 658 980 684 139 25 159 Sandviken 2 159 376 2 241 983 82 607 Söderhamn 1 472 600 1 528 263 55 663 Landstinget 12 431 844 12 723 788 291 944 TOTALT 28 149 466 29 040 359 890 893 + 3,1% Not 1 I Landstinget Gävleborgs förbundsavgift ingår följande: Grundanslag 0,55 promille av underlaget skatter och avgifter Anslag till ALMI vid överföringen till Region Gävleborg Anslag till Central Sweden Bryssel oförändrat anslag Summa 7 098 788 kronor 5 084 000 kronor 541 000 kronor 12 723 788 kronor 8
47 Sammanträdesplan 2013, preliminärt förslag (bilaga) Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets beslut 1. Till kansliet uppdras att återkomma med en plan kompletterad med utskottens sammanträdesdagar. Allmänna utskottets uppfattning är att fredagar är en lämplig sammanträdesdag även för utskotten, då detta kan ge möjlighet informationstillfällen för samtliga ledamöter vid vissa tillfällen. Beträffande ett extra sammanträde med Regionfullmäktige för behandling avregionkommunfrågan är det för dagen svårt att planera in ett sådant eftersom tidplanen för processen är oklar. Ärendebeskrivning Kansliet har utarbetat ett preliminärt förslag till sammanträdesplan för 2013. I utarbetandet av den preliminära planen har hänsyn tagits till planerade möten inom bland annat SKL och Landstinget Gävleborg. Högskolestyrelsen och Inköp Gävleborg har ännu inte presenterat förslag till sammanträdesdagar. I möjligaste mån har fredagar föreslagits som sammanträdesdagar för Region Gävleborg eftersom dessa normalt är sammanträdesfria i kommunerna. För det fortsatta arbetet behöver AU diskutera gemensamma sammanträdesdagar för utskotten och sammanträdesdag för Regionfullmäktige för behandling av regionkommunfrågan. 9
48 Rapporter Allmänna utskottets beslut 1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. a) Aktuella utskottsärenden Mats Fransson rapporterar om de ärenden som är på väg fram från utskotten till Regionstyrelsen. b) Kanslirapport Mats Fransson ger en kort rapport från arbetsläget vid kansliet. 10
49 Hälsingegårdar - världsarv Allmänna utskottets beslut 1. Till kansliet uppdras att kalla till ett möte i de aktuella frågorna. Ärendebeskrivning Hälsingegårdarna utsågs i början av juli till världsarv av UNESCO. Sju gårdar i Hälsingland ingår och dessa ska marknadsföras samt hållas öppna och tillgängliga för besökare. Eva Tjernström aktualiserar frågan om hur samarbete, ansvarsförhållanden, öppethållande mm reglerats mellan de inblandade parterna. Ett möte bör ordnas mellan de berörda myndigheterna (Länsstyrelsen, Landstinget och Region Gävleborg) för att skapa klarhet i dessa frågor. Även tillgängliga finansieringsformer för verksamheten bör klargöras. 11