Sammanträdesprotokoll 2013-09-09 1 (28) 2013-09-10 2013-09-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen Plats och tid Bjurfors hotell & konferens, Norbergs kommun Måndag den 9 september 2013, klockan 8.00 17.00 Tisdag den 10 september 2013, klockan 8.00 14.00 Sessionssalen, Norbergsvägen 19 Torsdag den 19 september 2013, klockan 14.00 16.00 Beslutande Stig Henriksson (V) Ann-Christine Andersson (V) Teemu Sulin (V) Bengt Lindgren (S) 50-55 Ingalill Söderström (S) 56-65 Jan Johansson (M) Hans Granlund (V), adjungerad, 50-57 Övriga deltagande Hans Granlund (V) 58-65 Anna Forssén, personalchef, 50-55 Kickie Svensson, skolchef, 56 Karolina Berglund, ekonomichef Anders Kilström, kanslichef Sandra Lindholm, kommunsekr. Utses att justera Teemu Sulin (V) Justeringens tid och plats Kommunkansliet den 30 september 2013 Underskrifter Sekreterare... Sandra Lindholm Paragrafer 50-65 Ordförande Justerande... Stig Henriksson..... Teemu Sulin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott/ budgetberedningen 2013-09-09/10/19 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2013-10-01 Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet..... Marie Fjellman 2013-10-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 2 Innehållsförteckning 50 Genomgång av budget 2014 och plan för 2015 och 2016 51 Redovisning av uppdrag med anledning av budget 52 Uppdrag med anledning av budget 53 Kommunfullmäktiges budget 2014 och plan för 2015 och 2016 54 Kommunstyrelsens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 55 Socialnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 56 Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 57 Finansförvaltningens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 58 Yttranden angående isbana i Vilhelminparken 59 Svar på remiss om nationell plan för transportsystemet 2014-2025 60 Svar på remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 61 Sammanträdesplan för år 2014 62 Motion om en genuspedagog på varje förskola 63 Motion om socialsekreterare på högstadiet 64 Motion om internetsändningar av kommunfullmäktiges möten 65 Rapporter
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 3 BB 50 Dnr. 2013.006.041 Genomgång av budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Ekonomichef Karolina Berglund redogör för budgetförslagen för år 2014 och plan för 2015 och 2016, samt en redovisning av omvärldsfaktorer som påverkar budgeten. Budgetberedningens beslut Redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 4 BB 51 Dnr. 2013.006.041 Redovisning av uppdrag med anledning av budget Budgetberedningen har beslutat om ett flertal uppdrag med anledning av budget 2014 och plan för 2015 och 2016, att redovisas vid dagens sammanträde. Uppdragen beslutades den 26-27 mars 2013, den 13 juni 2013 samt den 26 och 28 augusti 2013 enligt följande: Ekonomichefen uppdras att formulera ett förslag om en kalkylränta att användas inför investeringsbeslut. Ekonomichefen uppdras att i samråd med överförmyndarförvaltningen ta fram förslag på hur överförmyndarverksamheten kan ingå i den demografiska fördelningsmodellen. Ekonomichefen uppdras att göra en grov översyn över hur relevanta bokförda värden är. Personalchefen uppdras att utifrån den personalekonomiska redogörelsen redovisa slutsatser samt förslag på eventuella åtgärder. Ekonomichefen uppdras att initiera en översyn av lokalstyrprinciperna och vid behov lämna förslag till förändringar. Ekonomichefen uppdras att tillsammans med andra berörda tydliggöra processläget gällande större investeringar. Socialnämnden uppdras att yttra sig över det fackliga yrkandet om att friskvårdstimmen ska läggas in som schemaaktivitet i Time Care samt tillgången till betalda arbetsskor. Utbildnings- och fritidsförvaltningen uppdras att utreda och lägga förslag angående medlemskapet i Ekomuseum Bergslagen. Kommunkansliet uppdras att ta fram några jämförelsekommuner med Fagerstas typ av geografi med hög tätortsgrad. Upphandling och service uppdras att se över möjligheterna att samverka med Lindgården respektive Seco och Atlas Copco i fråga om storkök. Utbildnings- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen uppdras att tillsammans med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tydliggöra möjligheterna för användarna att bestämma städnivå, som alternativ till privatisering. Personalkontoret uppdras att se över vilka tjänster som Hälsocenter kan erbjuda vad gäller friskvård, hälsoundersökningar med mera. Socialförvaltningen och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att redovisa investerings- och driftkostnadskonsekvenser av förändrad struktur för användandet av Koltrasten och arbetsförmedlingens nuvarande lokaler, samt eventuella effekter på Malmen därav.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 5 BB 51, forts. Ekonomiförvaltningen uppdras att göra en prognos på anhöriginvandringskostnader år 2013 och eventuella budgetjusteringar därav. Ekonomiförvaltningen uppdras att se över effekterna på lokalbanken utifrån lagda budgetförslag, avseende Per-Olsskolans användande och eventuella andra lokaler i banken. Ekonomiförvaltningen uppdras att se över möjligheterna att reducera medel avsatta till Språnget. Ekonomiförvaltningen uppdras att efter dialog med användarna göra en uppdaterad investeringssammanställning för varje verksamhet med prioriteringar och tidssättning. Kommunkansliet uppdras att göra en översyn samt föreslå eventuella förändringar gällande medverkan i samverkansorganisationer, annan samverkan och projekt inom kommunstyrelsens område. Ekonomiförvaltningen uppdras att tillsammans med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning göra en analys över historisk budgetutveckling för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, sammantaget men också intäktsfördelning mellan skattefinansiering och avgiftsfinansiering. Kommunkansliet uppdras att tillsammans med utbildnings- och fritidsförvaltningen utreda scenarier för utbildnings- och fritidsnämndens verksamhet vad gäller kort- och långsiktigt behov av förskola och skola. Utbildnings- och fritidsförvaltningen och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att klargöra standardbehov och kostnad för vagnsförråd. Redovisningar har inkommit på samtliga uppdrag. Budgetberedningens beslut 1. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att lämna ett förslag gällande fastigheterna Sveavägen 10 och 14, avseende försäljning alternativt ombyggnad till lägenheter. Vidare uppdras Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund lämna en beskrivning gällande fastigheterna Sockenstugan och Fogdgården, avseende försäljningsmöjlighet eller uthyrningsläge. Klart senast den 20 februari 2014. 2. Ekonomichefens förslag till kommunstyrelsen gällande anslagna medel till projektet Språnget godkänns, innebärande att 2 150 000 kronor återgår till den sociala investeringsfonden. 3. Utbildnings- och fritidsförvaltningen uppdras att lämna synpunkter på användningen av Lärcenters tidigare lokal. Klart till den 3 oktober 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 6 BB 51, forts. 4. Ekonomichefen uppdras att göra konsekvensändringar i investeringsbudgeten gällande nya kostnadsuppgifter för vagnsförråd. 5. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tillsammans med socialnämnden uppdras att göra en mer detaljerad utredning av Malmens ombyggnad. Klart senast den 20 februari 2014. 6. Kommunkansliet uppdras att i samband med redovisningen av lämpliga jämförelsekommuner överväga att ta med kommuner med liknande geografi som Fagersta kommun. Klart till den 3 oktober 2013. 7. Kommunkansliet uppdras att avsluta vidare deltagande i undersökningen Insikt. 8. Kommunstyrelsen emotser en utvärdering gällande hälsobefrämjande åtgärder från utbildnings- och fritidsnämnden vid projektets slut. 9. Ekonomichefens förslag gällande budgetmodell för överförmyndarnämnden godkänns med åtföljande konsekvensändringar. 10. Uppdraget gällande friskvårdstimme i Time Care och arbetsskor återremitteras till socialförvaltningen för kostnadsberäkning. Klart till den 3 oktober 2013. 11. Ekonomichefen uppdras att göra en uppstramning gällande hanteringen av investeringsbudgeten, avseende motiveringar av begärda investeringar samt förstärkning av förvaltningschefens roll. Klart senast den 20 februari 2014. 12. Ekonomichefen uppdras att uppdatera och samla befintliga regler och riktlinjer för lokalstyrprinciperna i ett dokument. Klart senast den 20 februari 2014. 13. Ekonomichefen uppdras att vidareutveckla regler och riktlinjer vad gäller driftanpassningar. Klart senast den 20 februari 2014. 14. Personalchefen uppdras att löpande analysera och dra slutsatser av personalekonomiskt bokslut samt medarbetarenkät. 15. Ekonomichefen uppdras att göra en bedömning av relevansen av bokförda värden, avseende mark i första hand. Klart senast den 20 februari 2014. 16. I övrigt godkänns de inkomna redovisningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 7 BB 51, forts. Ekonomiförvaltningen, för åtgärd Kommunkansliet, för åtgärd Upphandling och service, för kännedom Personalkontoret, för åtgärd Socialnämnden, för åtgärd Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för åtgärd Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, för kännedom
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 8 BB 52 Dnr. 2013.006.041 Uppdrag med anledning av budget Budgetberedningen diskuterar budgetläget och lägger förslag till uppdrag med anledning av detta. Budgetberedningens beslut 1. Ekonomiförvaltningen uppdras att i samråd med Norbergs kommun lämna ett förslag över möjliga besparingar inom Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Klart senast den 3 oktober 2013. 2. Kommunkansliet uppdras att redovisa ett förslag över möjliga besparingar inom kommunstyrelsens förvaltningar. Klart senast den 3 oktober 2013. 3. Socialnämnden uppdras att utreda behovet av information på annat språk än svenska inför valet år 2014. Klart senast den 2 januari 2014. 4. Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att inför nästa års budgetberedning lämna ett konkret förslag gällande Norrby Teater, Folkets hus och Kulturskolan samt initiera en revision av kulturplanen och som en del därav ett inriktningsbeslut om kulturstödets fördelning mellan olika kulturyttringar. Klart senast den 10 augusti 2014. 5. Kommunkansliet uppdras att lämna ett förslag till beslut gällande installation av fjärrvärme i Folkets hus. Klart senast den 3 oktober 2013. 6. Upphandling och service uppdras att lämna ett förslag om möjligheten till digitala konferenser. Klart senast den 20 februari 2014. 7. Kommunkansliet uppdras att lämna ett förslag till fortsatt arbete med jämställdhet. Klart senast den 20 februari 2014. 8. Utbildnings- och fritidsnämnden uppmanas att undersöka möjligheten till eventuella avgifter för helgförskola. Ekonomiförvaltningen, för åtgärd Kommunkansliet, för åtgärd Upphandling och service, för åtgärd Socialnämnden, för åtgärd Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 9 BB 53 Dnr. 2013.006.041 Kommunfullmäktiges budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den 26-27 mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram på 1 314 000 kronor år 2014, 1 329 000 kronor år 2015 och 1 344 000 kronor år 2016. Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges budgetram ökas med 38 000 kronor årligen 2014-2016 för utökad revision. 2. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att kommunfullmäktige tilldelas en driftbudgetram på 1 352 000 kronor år 2014, 1 367 000 kronor år 2015 och 1 382 000 kronor år 2016. Ekonomiförvaltningen, för kännedom
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 10 BB 54 Dnr. 2013.006.041 Kommunstyrelsens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den 26-27 mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram på 141 224 000 kronor år 2014, 140 971 000 kronor år 2015 och 145 700 000 kronor år 2016. Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens anslag för överförmyndarnämnden ökas med 229 000 kronor från och med år 2014 och tillsvidare för ny budgetmodell. 2. Kommunstyrelsens anslag för upphandling och service ökas med 250 000 kronor år 2014 och 500 000 kronor årligen från och med år 2015 och tillsvidare för personalresurs. 3. Kommunstyrelsens ram ökas med 600 000 kronor från år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 4. Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2012, paragraf 104 punkt 2, om medel för firandet av Fagersta kommuns 70-årsjubiluem upphävs. Detta innebär att 500 000 kronor år 2014 återgår till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 5. Kommunstyrelsens anslag för informationsverksamhet minskas med 125 000 kronor årligen från och med år 2014 och tillsvidare för 0,25 tjänst. 6. Kommunstyrelsens ram ökas med 5 152 000 kronor år 2014 avsedda för eventuellt tillkommande behov inom förskole- och skolverksamheterna ur resultatutjämningen. 7. Högby Alpina anslås ett bidrag på 15 000 kronor år 2014 för arrangemang av valborgsmässofirandet i Västanfors. 8. Fagersta Cityförening anslås ett bidrag på 25 000 kronor år 2014. 9. Naturskyddsföreningen Fagersta anslås ett bidrag på 10 000 kronor år 2014. 10. Röda korset anslås ett bidrag på 5 000 kronor år 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 11 BB 54, forts. 11. Västmanland nämndemannaförening anslås ett bidrag på 4 500 kronor år 2014. 12. Fagersta Hemvärn anslås ett bidrag på 9 000 kronor år 2014. 13. Engelsbergsbygdens Intresseförening anslås ett bidrag på 25 000 kronor år 2014. 14. Arkiv Västmanland anslås ett bidrag på 13 000 kronor år 2014. 15. Mälardalsrådet anslås en medlemsavgift på 36 000 kronor år 2014. 16. Sveriges Kommuner och Landsting anslås en medlemsavgift på 307 000 kronor år 2014. 17. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås en medlemsavgift på 345 000 kronor år 2014. 18. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås 36 900 kronor år 2014 för Ung Företagsamhet. 19. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås 36 900 kronor år 2014 för länsturism. 20. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås 24 600 kronor år 2014 för vård- och omsorgscollege. 21. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås 6 000 kronor år 2014 för regionala strukturer för kunskapsutveckling. 22. Västmanlands Kommuner och Landsting anslås 19 700 kronor år 2014 för den digitala e-hälsan. 23. Strömsholms Kanal AB anslås ett driftbidrag på 550 000 kronor år 2014. 24. Intresseföreningen Bergslaget anslås en medlemsavgift på 23 092 kronor år 2014. 25. Förbundet Agenda 21 anslås en medlemsavgift på 31 000 kronor år 2014. 26. Coompanion anslås en medlemsavgift på 19 500 kronor år 2014. 27. Arkiv Västmanland anslås en medlemsavgift på 1 022 kronor år 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 12 BB 54, forts. 28. Kommunstyrelsen bemyndigas att för genomförande av detaljplan eller i brådskande fall förvärva mark och erlägga intrångsersättning eller överlåta mark för sammanlagt 1 000 000 kronor under år 2014. Norra Västmanlands ekonominämnd 29. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands ekonominämnd tilldelas ett anslag på 4 588 000 kronor år 2014, 4 716 000 kronor år 2015 och 4 875 000 kronor år 2016. Norra Västmanlands Samordningsförbund 30. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands Samordningsförbund tilldelas ett anslag på 358 000 kronor år 2014, 358 000 kronor år 2015 och 358 000 kronor år 2016. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 31. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tilldelas ett anslag på 10 535 000 kronor år 2014, 10 830 000 kronor år 2015 och 11 195 000 kronor år 2016. Norra Västmanlands Utbildningsförbund 32. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Norra Västmanlands Utbildningsförbund tilldelas ett anslag på 62 276 000 kronor år 2014, 64 020 000 kronor år 2015 och 66 177 000 kronor år 2016. 33. Därutöver tilldelas Norra Västmanlands Utbildningsförbund ett anslag på 3 001 000 kronor år 2014, 3 085 000 kronor år 2015 och 3 189 000 kronor år 2016 för SFI-undervisning. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 34. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med 3 000 000 kronor år 2014 för ökad driftkostnad Mariaskolan. 35. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med 4 300 000 kronor år 2014 för ökad driftkostnad Per-Olsskolan. 36. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds ram ökas med 219 000 kronor från år 2014 och tillsvidare för brandvattenförsörjning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 13 BB 54, forts. 37. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att genomföra förslaget om tillfälliga sänkningar av internhyror. 38. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tilldelas ett anslag på 38 056 000 kronor år 2014, 30 794 000 kronor år 2015 och 31 839 000 kronor år 2016. Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 39. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tilldelas ett anslag på 5 904 100 kronor år 2014, 6 069 000 kronor år 2015 och 6 274 000 kronor år 2016. Västmanland-Dalarnas gemensamma lönenämnd 40. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Västmanland Dalarnas gemensamma lönenämnd tilldelas ett anslag på 2 082 000 kronor år 2014, 2 140 000 kronor år 2015 och 2 212 000 kronor år 2016. Tillväxtgruppen i norra Västmanland 41. Budgetförslaget bifalls, vilket innebär att Tillväxtgruppen i norra Västmanland tilldelas ett anslag på 2 007 000 kronor år 2014, 2 063 000 kronor år 2015 och 2 133 000 kronor år 2016. Kommunstyrelsens totala driftbudgetram 42. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att kommunstyrelsen tilldelas en driftbudgetram på 154 251 000 kronor år 2014, 147 318 000 kronor år 2015 och 152 809 000 kronor år 2016. 43. Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen. Kommunstyrelsens investeringsbudget 44. Till kommunstyrelsens investeringsreserv anslås 1 500 000 kronor årligen 2014-2016. 45. I övrigt bifalls budgetförslaget vilket innebär att kommunstyrelsen tilldelas en investeringsbudget på 59 260 000 kronor år 2014, varav 1 500 000 kronor i egen regi och 57 760 000 kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 14 BB 54, forts. 46. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag för år 2015 uppgår till 19 100 000 kronor, varav 1 500 000 kronor i egen regi och 17 600 000 kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. 47. Kommunstyrelsens totala investeringsanslag för år 2016 uppgår till 43 500 000 kronor, varav 1 500 000 kronor i egen regi och 42 000 000 kronor med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare. 48. Kommunstyrelsens investeringsanslag år 2014-2016 med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som utförare fastställs i enlighet med ekonomichefens specifikation daterad 2013-09-10. Ekonomiförvaltningen, för kännedom Kommunstyrelsens förvaltningar, för kännedom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 15 BB 55 Dnr. 2013.006.041 Socialnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den 26-27 mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram 262 616 000 kronor år 2014, 258 611 000 kronor år 2015 och 256 605 000 kronor år 2016. Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Socialnämndens driftbudget 1. Socialnämndens ram minskas med 300 000 kronor år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 2. Socialnämndens ram minskas med 250 000 kronor årligen 2014-2016 för neddragning av personalfunktionen 3. Socialnämndens ram ökas med 3 738 971 kronor år 2014, 6 182 971 kronor år 2015 och 6 182 971 kronor år 2016 riktat till avdelningen för äldreomsorg. 4. Socialnämndens ram ökas med 1 572 740 kronor år 2014, 2 472 740 kronor år 2015 och 4 672 740 kronor år 2016 riktat till avdelningen för försörjning och arbete. 5. Socialnämndens ram ökas med 622 051 kronor årligen 2014-2016 riktat till avdelningen för individ- och familjeomsorg. 6. Socialnämnden ianspråktar resultatdispositionens avsatta medel för de mest sjuka äldre med 3 100 000 kronor år 2014. 7. Socialnämnden ianspråktar etableringsfonden med 1 334 000 kronor år 2014. 8. Socialnämndens ram minskas med 391 000 kronor år 2014 och 776 000 kronor årligen 2015-2016 för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Koltrasten. 9. I övrigt bifalls budgetförslaget vilket innebär att socialnämnden tilldelas en driftbudgetram på 267 375 000 kronor år 2014, 266 812 000 kronor år 2015 och 267 007 000 kronor år 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 16 BB 55, forts. Det innebär att följande besparingsförslag inte genomförs: Anhörigverksamhet Frivilligverksamhet Dagverksamheten Kontakten, Solliden Dagverksamheten Strået, Malmen Stolpvretens dagcentral Malmens dagcentral Rehabiliteringsverksamheten Stödboendet/härbärget Personal inom försörjning och arbete Navigator inom försörjning och arbete Reception Norbergsvägen 21 Skola- och familjeteam Samt att följande besparingsförslag godkänns: LSS-placering Neddragning av personalsekreterartjänst Neddragning av informationssekreterartjänst Placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen 10. Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen. Socialnämndens investeringsbudget 11. Socialnämndens totala investeringsanslag uppgår till 3 000 000 kronor år 2014, 2 000 000 kronor år 2015 och 2 000 000 kronor år 2016. Sammanträdet ajourneras den 10 september 2013 klockan 14.00 och återupptas den 19 september 2013 klockan 14.00. Ekonomiförvaltningen, för kännedom Socialnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 17 BB 56 Dnr. 2013.006.041 Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningen beslutade den 26-27 mars 2013, paragraf 24, att anslå en driftbudgetram 241 899 000 kronor år 2014, 246 997 000 kronor år 2015 och 250 791 000 kronor år 2016. Budgetberedningens behandling Jan Johansson (M) yrkar att besparingsförslagen gällande lokalkostnader för förskolan i Ängelsberg samt stängningen av biblioteksfilialen i Västanfors inte godkänns. Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Utbildnings- och fritidsnämndens driftbudget 1. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med 6 465 000 kronor år 2014, 4 778 000 kronor år 2015 och 4 778 000 kronor år 2016 för ökade kostnader inom grundskolan. 2. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med 1 266 000 kronor årligen 2014-2016 för att bibehålla lärartätheten. 3. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med 187 000 kronor årligen 2014-2016 för utökning av kostservicepersonal. 4. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med 900 000 kronor årligen 2014-2016 för ökade kostnader för att öppna F-6 vid Per-Olsskolan. 5. Utbildnings- och fritidsnämndens ram ökas med 587 000 kronor årligen 2014-2016 för informationsverksamhet och underhåll inom fritidsverksamheten, merkostnader för flytt av ungdomscentret samt inköp av media till biblioteksverksamheten. 6. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med 300 000 kronor år 2014 och tillsvidare för centraliserad personalfunktion. 7. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med 300 000 kronor årligen 2014-2016 för lägre städnivå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 18 BB 56, forts. 8. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med 250 000 kronor årligen 2014-2016 för neddragning av personalfunktionen. 9. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med 313 000 kronor årligen 2015-2016 för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Alfaskolan. 10. Utbildnings- och fritidsnämndens ram minskas med 1 773 000 kronor år 2014, 2 838 000 kronor år 2015 och 2 838 000 kronor år 2016 för budgetteknisk justering av hyreskompensation för Mariaskolan. 11. I övrigt bifalls budgetförslaget, vilket innebär att utbildnings- och fritidsnämndens tilldelas en driftbudgetram på 247 970 000 kronor år 2014, 250 003 000 kronor år 2015 och 253 797 000 kronor år 2016. Det innebär att följande besparingsförslag inte genomförs: Satsning på fortsatt jämställdhetsarbete Feriearbeten för elever som avslutar årskurs 9 Indragning av salladsbuffén i grundskolan Ökat intäktskrav genom minskade interkommunala kostnader och bidrag Konkurrensutsätta lokalvården Förskola på obekväm arbetstid Större barngrupper inom förskoleverksamheten Större klasser inom grundskolan och lägre lärartäthet Nedläggning av Team 21 Indragning av tjänsten som brobyggare på Risbroskolan Stängning av utebadet Fagerstahallen. Borttagning av aktivitetsstödet Stängning av biblioteksfilialen i Ängelsberg. Stängning av turistbyråverksamheten vid Västanfors hembygdsgård. Stängning av Bruksmuseet. Indragning av avsatta medel för kulturarrangemang. Samt att följande besparingsförslag godkänns: Nedläggning av förskolan i Ängelsberg lokalkostnader Tjänst som turistinformatör inom kulturavdelningen Stängning av biblioteksfilialen i Västanfors Utträde ur Ekomuseum Bergslagen 12. Det noteras att ramarna kommer att justeras utifrån den interna hyressättningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 19 BB 56, forts. Utbildnings- och fritidsnämndens investeringsbudget 13. Utbildnings- och fritidsnämnden totala investeringsanslag uppgår till 4 991 000 kronor år 2014, 2 565 000 kronor år 2015 och 2 575 000 kronor år 2016. Ann-Christine Andersson (V) avstår från att delta i beslutet av utbildnings- och fritidsnämndens budget 2014 och plan för 2015 och 2016. Teemu Sulin (V) avstår från att delta i beslutet gällande ungdomscentret. Jan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet gällande lokalkostnader för nedläggningen av förskolan i Ängelsberg samt stängningen av biblioteksfilialen i Västanfors. Budgetberedningens beslut 1. Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att lämna en konsekvensbeskrivning av det lagda budgetförslaget. Klart till den 3 oktober 2013. 2. Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att lämna en beskrivning över ungdomscentret flytt till Pastejen. Klart till den 3 oktober 2013. Teemu Sulin (V) avstår från att delta i beslutet gällande ungdomscentret. Ekonomiförvaltningen, för kännedom Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 20 BB 57 Dnr. 2013.006.041 Finansförvaltningens budget 2014 och plan för 2015 och 2016 Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Utdebiteringen för år 2014 fastställs till 22,11 kronor. 2. Resultatmålet för åren 2014-2016 fastställs till 1 procent. 3. Finansförvaltningen ianspråktar den demografiska reserven med 3 000 000 kronor årligen 2014-2016. 4. Finansförvaltningen ianspråktar resultatdispositionens avsatta medel för pensionskostnader med 1 000 000 kronor år 2014, 4 500 000 kronor år 2015 och 4 800 000 kronor år 2016. 5. I finansförvaltningens budget är 2 246 000 kronor år 2014, 4 746 000 kronor år 2015 och 7 071 000 kronor år 2016 avsatta för kapitalkostnader /hyra utifrån investeringsbudget för år 2014-2016. 6. I finansförvaltningens budget är 1 265 000 kronor år 2014, 2 370 000 kronor år 2015 och 2 370 000 kronor år 2016 avsatta för treparallelliga klasser på Alfaskolan. 7. I finansförvaltningens budget är 1 042 000 kronor år 2014, 1 578 000 kronor år 2015 och 2 114 000 kronor år 2016 avsatta för kapitalkostnader/hyra och drift av förskolemoduler. 8. I finansförvaltningens budget är 1 640 000 kronor år 2014, 1 640 000 kronor år 2015 och 1 640 000 kronor år 2016 avsatta för driftanpassningar med mera för Per-Olsskolan. Ekonomiförvaltningen, för kännedom Socialnämnden, för kännedom Utbildnings- och fritidsnämnden, för kännedom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 21 AU 58 Dnr. 2013.035.820 Yttranden angående isbana i Vilhelminparken Fagersta kommun har via sociala medier fått ett förslag om att anlägga en isbana i Vilhelminaparken. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har yttrat sig i ärendet. En grov kostnadsberäkning för det första året är 205 000 kronor. Detta inkluderar plogning, spolning, nya bänkar som kan användas vintertid, belysning, ny vattenledning samt grusning. För det andra året och framåt beräknas kostnaden bli 50 000 kronor. Fagersta har vintertid två spolade isbanor och två idrottsanläggningar med konstfrusen is, vilket anses vara tillräckligt. Förbundet avstyrker därför förslaget. Utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämnden ser positivt på anläggande av en isbana i Vilhelminaparken men finansiering saknas inom nämndens budgetram. Nämnden anser också att det är angeläget att man ser över området kring isbanan, med möjligheter till bord, bänkar, grillplatser med mera för att stimulera att fler än skridskoåkarna samlas där. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ställer sig positiva till anläggande av en isbana i Vilhelminaparken men återremitterar ärendet till budgetberedningen år 2014. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom Utbildnings- och fritidsnämnden, för kännedom Informatörerna, för kännedom
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 22 AU 59 Dnr. 2012.180.510 Svar på remiss om nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Trafikverket har erbjudit Fagersta kommun att yttra sig över Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Utredare Stefan Lejerdahl har lämnat in ett förslag till yttrande. Yttrandet utgår från en gemensam uppfattning hos Västmanlands läns samtliga kommuner, Landstinget Västmanland samt Västmanlands Kommuner och Landsting. Yttrandet bygger på en ingående analys och uttrycker en samfälld mening om transportsystemens avgörande betydelse inte bara för egna länets utan hela Stockholm-Mälarregionens utveckling. Arbetsutskottets beslut Utredarens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Trafikverket Utredaren
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 23 AU 60 Dnr. 2012.180.510 Svar på remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Länsstyrelsen i Västmanlands län har erbjudit Fagersta kommun att yttra sig över Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för perioden 2014-2025. En inriktning för Västmanlands läns regionala infrastruktur har tagits fram med utgångspunkt i nationella, storregionala och regionala mål samt Västmanlands förutsättningar och transportsystemets funktion, brister och behov. Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 är att: slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem Länets utpekade viktiga regionala stråk för arbetspendling och godstransporter är: Riksväg 66 Västerås-Fagersta-Ludvika Riksväg 68 Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta-Gävle Länsväg 250 Kungsör-Köping-Kolsva-Fagersta Länsväg 252 (väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs Länsväg 233 (Örebro)-Skinnskatteberg-Ramnäs Utredare Stefan Lejerdahl har lämnat in ett förslag till yttrande. Arbetsutskottets beslut Utredarens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Länsstyrelsen Utredaren
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 24 AU 61 Dnr. 2013.046.006 Sammanträdesplan för år 2014 Kommunkansliet har lämnat in ett förslag till sammanträdesplan för år 2014. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan 13.15 följande datum år 2014: Torsdag 23 januari Torsdag 20 februari Onsdag/torsdag 26 och 27 mars (ram- och bokslutsberedning) Torsdag 24 april Torsdag 22 maj Torsdag 19 juni Onsdag/torsdag 27 och 28 augusti (budgetberedning) Onsdag/torsdag 10 och 11 september (budgetberedning) Torsdag 23 oktober Torsdag 20 november Torsdag 11 december Arkivarien
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 25 AU 62 Dnr. 2013.109.008 Motion om en genuspedagog på varje förskola Anita Lilja-Stenholm (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013, paragraf 85, lagt fram en motion om en genuspedagog på varje förskola. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningar samt kostnaderna för att vidareutbilda fler förskollärare i genuspedagogik för att uppnå målet en utsedd genuspedagog på varje förskola i Fagersta. Anita Lilja-Stenholm (FP) skriver att Folkpartiet vill att det ska finnas en genuspedagog på varje förskola. I Fagersta finns det två utbildade genuspedagoger som ska ansvara för att jämställdhetsarbetet ska få det genomslag som läroplanerna för förskola och skola föreskriver. Ett jämställt samhälle grundläggs genom tidiga kunskaper. Med fler genuspedagoger i förskolan når vi bättre resultat i jämställdhetsarbetet nu och för framtiden. Arbetsutskottets beslut 1. Utbildnings- och fritidsnämnden uppdras att yttra sig över motionen. 2. Yttrandet lämnas till kommunkansliet senast den 17 mars 2014. Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 26 AU 63 Dnr. 2013.111.008 Motion om socialsekreterare på högstadiet Johan Henriksson (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013, paragraf 86, lagt fram en motion om socialsekreterare på högstadiet. Motionären yrkar att kommunen ger ekonomiska resurser till en socialsekreterare i varje högstadieskola i kommunen. I motionen skriver Johan Henriksson (SD) att Sverigedemokraterna i Fagersta önskar se en långsiktighet i den kommunala skolan där de är övertygande att rätt investeringar i rätt tid kommer att skapa ekonomiska och sociala vinster. Kommunen har idag olika sociala problem som alla har ett ansvar att minimera. För att göra det möjligt för skola och hem att kunna fungera mer effektivt är partiet av åsikten att socialtjänsten ska hitta nya former att arbeta under för att effektivisera sin verksamhet. Sverigedemokraterna anser att den dagliga kommunikationen mellan skolan och socialen är oerhört viktig. De önskar därför se en socialsekreterare på varje högstadieskola som arbetar heltid för att hon eller han snabbt ska kunna ingripa där det är oroligt och där någon elev far illa. Arbetsutskottets beslut 1. Utbildnings- och fritidsnämnden och socialnämnden uppdras att yttra sig över motionen. 2. Yttrandena lämnas till kommunkansliet senast den 17 mars 2014. Utbildnings- och fritidsnämnden, för åtgärd Socialnämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 27 AU 64 Dnr. 2013.112.008 Motion om internetsändningar av kommunfullmäktiges möten Johan Henriksson (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013, paragraf 87, lagt fram en motion om internetsändningar av kommunfullmäktiges möten. Motionären yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att sända fullmäktiges sammanträden på internet. Johan Henriksson (SD) skriver att Sverigedemokraterna uppmärksammade tidigt den medborgliga rättigheten att som medborgare kunna ta del av kommunfullmäktiges möten. Det passar inte alla att på plats se och höra de folkvalda diskutera politiken. Ett bra sätt att förmedla politiken är därför internetsändningar eftersom det upplevs betydligt smidigare för många. Det är Sverigedemokraternas fasta övertygelse att demokratin kommer närmare individen på detta sätt. Arbetsutskottets beslut 1. Kommunfullmäktiges presidium uppdras att yttra sig över motionen. 2. Yttrandet lämnas till kommunkansliet senast den 13 november 2013. Kommunfullmäktiges presidium, för åtgärd
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen 2013-09-09/10/19 28 AU 65 Rapporter Från Angående Socialförvaltningen Analys av försörjningsstöd juli 2013 Stig Henriksson (V) Inlämnad namnlista för anläggande av skatepark Arbetsutskottets beslut Rapporterna godkänns.