Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2014-12-01 Tid: Onsdagen den 10 december, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00 Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.30 Obs. Middag serveras vid sammanträdet Under mötet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 att genomföras (mer information om detta ges vid sammanträdet). Ärenden: Diarienr 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Kungörelse/föredragningslista 4. Avsägelser och val 5. Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i KF 2014/22 Mälardalen AB för mandatperioden 2015-2018 6. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för KF 2014/23 föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018 7. Val av ledamot och ersättare till den KF 2014/24 gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018 8. Val av ledamot och ersättare till den KF 2014/25 gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018 1
9. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma KF 2014/26 växelnämnden för mandatperioden 2015-2018 10. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för KF 2014/27 mandatperioden 2015-2018 11. Val av ledamot och ersättare till förbunds- KF 2014/28 direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018 12. Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets KF 2014/29 rådsmöte för mandatperioden 2015-2018 13. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för KF 2014/30 Nyköping-Östgötalänken AB för mandatperiod 2015-2018 14. Val av ledamot och ersättare till Nämnden för KF 2014/31 samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för mandatperioden 2015-2018 15. Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet KF 2014/36 Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018 16. Val av ledamot och ersättare till samordnings- KF 2014/38 förbundet RAR för mandatperioden 2015-2018 17. Val av ledamot och ersättare till Trosa KF 2014/40 Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018 18. Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för KF 2014/42 Trosaån för mandatperioden 2015-2018 19. Val av ledamöter, ersättare och revisor till KF 2014/39 stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018 20. Val av revisor och revisorsersättare för donations- KF 2014/37 stiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018 21. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårds- KF 2014/41 förbund för mandatperioden 2014-2018 22. Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska KF 2014/33 föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018 23. Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund KF 2014/34 för mandatperioden 2014-2018 2
24. Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund KF 2014/35 (f.d. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden 2014-2018 25. Val av ombud till samordningsförbundet RAR KF 2014/43 för mandatperioden 2014-2018 26. Val av ägarombud till årsstämma för KF 2014/32 Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018 27. Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB KF 2014/44 för mandatperioden 2014-2018 28. Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för KF 2014/45 mandatperioden 2014-2018 29. Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB KF 2014/46 för mandatperioden 2014-2018 30. Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB KF 2014/47 för mandatperioden 2014-2018 31. Revidering av budget 2015 KS 2014/193 32. Förändring av betalsystemet vid Korslöt KS 2014/194 33. Hållbart MedarbetarEngagemang HME KS 2014/183 (medarbetarenkät) 34. Förslag till reglemente för nämnden för KS 2014/129 samverkan kring socialtjänst och vård 35. Uppföljning av beslut/ uppdrag från KS 2014/107 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 36. Frågor 37. Svar på interpellation om förebyggande av KS 2014/185 fallskador Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Martina Johansson (C) 38. Svar på interpellation gällande elevers arbetsmiljö KS 2014/195 Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M) 39. Svar på interpellation angående obehöriga lärare KS 2014/204 i Trosa kommuns skolor Från Maria Arman (MP) till humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M) 3
40. Svar på interpellation angående mottagande av KS 2014/203 flyktingar Från Maria Arman (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 41. Anmälan av inkomna motioner 42. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 Ann Larson ordförande Jakob Etaat sekreterare 4
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 31 Dnr KF 2014/22 Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperiod 2015-2018. Ledamot: Stefan Björnmalm (C) Ersättare: Maria Arman (MP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/22 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperiod 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Stefan Björnmalm (C) Maria Arman (MP) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 32 Dnr KF 2014/23 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Bengt-Eric Sandström Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (FP) (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/23 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Bengt-Eric Sandström (FP) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 33 Dnr KF 2014/24 Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Bengt-Eric Sandström Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (FP) (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/24 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 34 Dnr KF 2014/25 Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Carin Ljunggren (M) Ersättare: Inger Lager (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/25 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Carin Ljunggren (M) Inger Lager (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 35 Dnr KF 2014/26 Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018. Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 10
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/26 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2015-2018. Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 36 Dnr KF 2014/27 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018. För landsbygd: Arne Karlsson Sam Dandemar (KD) (S) För stad: Christer Bonde (M) Christer Påhlson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/27 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2015-2018. För landsbygd: Arne Karlsson (KD) Sam Dandemar (S) För stad: Christer Bonde (M) Christer Påhlson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 37 Dnr KF 2014/28 Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Daniel Portnoff Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (M) (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/28 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 38 Dnr KF 2014/29 Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ersättare: Bengt-Eric Sandström (FP) Tommy Fogelberg (V) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/29 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Ersättare: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Bengt-Eric Sandström (FP) Tommy Fogelberg (V) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 39 Dnr KF 2014/30 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperiod 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping Östgötalänken AB för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Daniel Portnoff (M) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/30 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperiod 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping Östgötalänken AB för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 40 Dnr KF 2014/31 Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Martina Johansson (C) Ersättare: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/31 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Martina Johansson (C) Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 41 Dnr KF 2014/36 Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ersättare i första hand: Elin Insulander Hjelm (S) Ersättare i andra hand: Bertil Malmberg (SD) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 16
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/36 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Ersättare i första hand: Ersättare i andra hand: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Elin Insulander Hjelm (S) Bertil Malmberg (SD) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 42 Dnr KF 2014/38 Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Martina Johansson (C) Ersättare: Christer Påhlson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/38 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Martina Johansson (C) Christer Påhlson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 43 Dnr KF 2014/40 Val av ledamot och ersättare till Trosa - Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Trosa Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Åke Wallman (KD) Ersättare: Ari Heikkilä (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 18
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/40 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamot och ersättare till Trosa - Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Trosa Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2015-2018. Ledamot: Ersättare: Åke Wallman (KD) Ari Heikkilä (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 44 Dnr KF 2014/42 Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Björnmalm Stefan (C) Britta Eklund (MP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 19
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/42 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Björnmalm Stefan (C) Britta Eklund (MP) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 45 Dnr KF 2014/39 Val av ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Göran Hammarlund (FP) Inge Hjalmarsson (S) Ersättare: Martina Johansson (C) Ulf Hagstedt (M) Revisor: Claes Hedlund (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 20
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/39 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden 2015-2018. Ledamöter: Ersättare: Revisor: Göran Hammarlund (FP) Inge Hjalmarsson (S) Martina Johansson (C) Ulf Hagstedt (M) Claes Hedlund (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 46 Dnr KF 2014/37 Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018. Revisor: Claes Hedlund (S) Revisorsersättare: Rolf Hugert (M) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 21
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/37 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2015-2018. Revisor: Claes Hedlund (S) Revisorsersättare: Rolf Hugert (M) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 47 Dnr KF 2014/41 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Britta Eklund (MP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 22
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/41 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Britta Eklund (MP) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 48 Dnr KF 2014/33 Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Daniel Portnoff (M) Ersättare för ombudet: Bengt-Eric Sandström (FP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 23
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/33 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Daniel Portnoff (M) Ersättare för ombudet: Bengt-Eric Sandström (FP) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 49 Dnr KF 2014/34 Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Ann Larson (M) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 24
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/34 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Ann Larson (M) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 50 Dnr KF 2014/35 Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund (f.d. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Kjell G Johansson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 25
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/35 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund (f.d. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Kjell G Johansson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 51 Dnr KF 2014/43 Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 26
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/43 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 52 Dnr KF 2014/32 Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 27
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/32 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 53 Dnr KF 2014/44 Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Ann Larson (M) Ersättare i första hand: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare i andra hand: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/44 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Ann Larson (M) Ersättare i första hand: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare i andra hand: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 54 Dnr KF 2014/45 Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 29
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/45 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 55 Dnr KF 2014/46 Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 30
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/46 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-12-01 56 Dnr KF 2014/47 Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018 Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 31
Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/47 2014-11-25 Kommunkontoret Jakob Etaat Tel. 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018 Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden 2014-2018. Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-11-26 164 Dnr KS 2014/193 Revidering av budget 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att skattenettot 2015-2017 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 24 oktober 2014 samt att skatteintäkterna år 2015 beräknas med kommunens invånare 2014-09-30 som grund. 128 fler invånare ökar skatteintäkterna med 5610 tkr jämfört med junibudgeten. 2. att utöka nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av investeringsbeslut som fattats under året vilket medför en kostnadsökning netto med 850 tkr. Fördelas: Kultur- och fritidsnämnden 2 000 tkr avseende Safiren Teknik- och servicenämnden 213 tkr avseende Busstorget och fontänpark Vagnhärads torg Humanistiska nämnden 363 tkr, då IT-investeringar skolan inom nämnden minskat dessa kostnader väsentligt Finansförvaltningens intäkter för internränta utökas med 1 000 tkr 3. att öka internhyran till följd av utbyggd Tomtaklintskola och ny förskola i Vagnhärad 2015 och att kompensera berörda nämnder för ökad/minskad internhyra med totalt 619 tkr: Humanistiska nämnden 705 tkr Kultur- och fritidsnämndens -86 tkr 4. att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2014-11-25. 5. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 250 tkr för utbyten/nyinköp av arbetskläder. 6. att utöka kommunfullmäktiges budgetram med 130 tkr till följd av beslutad revidering av arvodes- och ersättningsreglemente, KF 2014-11-05 110. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 23
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-11-26 Forts. 164 7. att utöka nämndernas budgetramar 2015 till följd av förändrade antal ledamöter och ersättare enligt beslut i KF 2014-11-05 med totalt 212 tkr. Fördelas: Kommunstyrelsen 75 tkr Humanistiska nämnden 58 tkr Kultur- och fritidsnämnden 50 tkr Teknik- och servicenämnden 39 tkr Miljönämnden -10 tkr 8. att utöka teknik- och servicenämndens investeringsram från och med 2015 med 2 000 tkr för köp och renovering av sockenstugan i Västerljung samt för entrébyggnad på två nya avdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad. 9. att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag. Ärendet Kommunfullmäktige fastställde 2015 års budget 18 juni 2014. Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2014 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Trosa befolkning har nu ökat med 128 fler invånare per sista september än vad som beräknades per 1 november i år. (Invånare 1 november betalar skatt till Trosa kommun nästa år.) SKL:s skatteprognoser har också förändrats under året där bland annat Trosas kostnader för kostnadsutjämning har ökat. I reviderad budget för år 2015 har skattenettot beräknats med Trosas invånarantal per 2014-09-30. Skattenettot för 2015-2017 har beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 24 oktober. Under året har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fattat några investeringsbeslut som ökar kapitaltjänstkostnaderna 2015 för berörda nämner och som inte fanns beräknade i juni. Det är det sista beslutet avseende Safiren, 20 mkr, samt beslut att renovera Busstorget och parken vid Vagnhärads Torg. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 24
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-11-26 Forts. 164 Internhyran för, framförallt, förskola och skola beräknas först på hösten. Då kan såväl investeringsbeslut som påverkar nästa års hyra samt mer aktuella elev- och barnantal beräkna rätt hyrespeng. Skärgårdens förskola står klar. Väsby förskola ska byggas ut med två avdelningar 2015. Tomtaklintskolan har övertagit renoverade lokaler i Vårdcentralen. Sockenstugan i Västerljung ska köpas och användas för skolbarnomsorg. Vissa av dessa beslut fattades av Teknik- och servicenämnden 2014-11-13 77 och 78. Besluten har också lagts till i investeringsbudgeten för 2015. 2014 var ett valår. Förändring av antal ledamöter i vissa nämnder påverkar nämndernas budget. Samma sak gäller förändring av årsarvoden som berör Kommunfullmäktiges budget. Yrkanden Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt med tillägg om följande beslutssats (9): att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till beslutsats 1,2,3,5,7, 8 i förvaltningens förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar avslag på beslutssatserna 6 och 9 i förvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag samt att beslutssats 4 ändras enligt följande: att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 2 (bilaga till protokollet). Proposition Ordföranden ställer proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande mot Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutssats (9): att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 25
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum 2014-11-26 Forts. 164 Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2014-11-25 Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 26
Peng förskola och skola Kommunal peng (grundbelopp) Peng kr/år/barn 2014 2015 ökning% Förskola 1-2 år - 20 tim/vecka 89 648 92 350 3,0% 21-40 tim/vecka 117 288 120 830 3,0% 41- tim/vecka 158 252 163 039 3,0% Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka 51 342 52 879 3,0% 21-40 tim/vecka 67 146 69 164 3,0% 41- tim/vecka 90 546 93 275 3,0% Skolbarnomsorg 6 år 37 469 38 632 3,1% 7-12 år 30 025 30 957 3,1% Grundskolepeng Förskoleklass ** 29 168 30 091 3,2% Skolår 1-5 ** 47 560 50 051 5,2% Skolår 6 ** 54 833 57 592 5,0% Skolår 7-9 ** 57 312 60 080 4,8% Förskolan förstärktes 2013 med 400 000 som lades centralt för behovsstyrd fördelning. Skolbarnomsorgen förstärktes 2014 med 400 000. Grundskolan ** förstärktes 2013 (Rödgrön budget)med 1 400 000 och 2014 med ytterligare 1 000 000 som läggs centralt för behov. 2014 satsning 1 000 000 på åk 7-9 samt 664 000 till åk 1-5 för utökad undervisning matematik. 2015 förstärkning åk 1-9 med 1 500 000. Tillkommer privat regi Hyrespeng 2015 kr/år Förskola per 15-grupp 293 077 Skola per 20-grupp 345 132 momskomp 17 585 20 708 Peng särskilt boende Ökning Individuella behov/vecka Pris/ tim Pris/ dygn Pris/ dygn Pris/ tim * * % Grundpeng (tom plats) 290 77 299 79 3,1% Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) 290 356 299 366 3,1% Nivå 2 (16,7 timmar/vecka) 290 739 299 760 3,1% Nivå 3 (22,2 timmar/vecka) 290 969 299 997 3,1% Nivå 4 (25,5 timmar/vecka) 290 1107 299 1139 3,1% Korttids (22,9 timmar/vecka) 290 999 299 1029 3,1% Individuella utökningar 233 241 3,1% *Inkluderar verksamhetskostnader 50kr/dygn Peng hemtjänsten 2014 2015 2014 2015 Ökning Peng kr/utförd timme pris/tim pris/tim % Kommunal utförare 336 346 3,0% Privat utförare service och omvårdnad* 367 378 2,4% Privat utförare service** 362 373 2,4% * Kompensation för overhead och moms ingår **Kompensation för overhead ingår Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/193 2014-11-25 Ekonomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Revidering av budget 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. att skattenettot 2015-2017 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 24 oktober 2014 samt att skatteintäkterna år 2015 beräknas med kommunens invånare 2014-09-30 som grund. 128 fler invånare ökar skatteintäkterna med 5 610 tkr jämfört med junibudgeten. 2. att utöka nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av investeringsbeslut som fattats under året vilket medför en kostnadsökning netto med 850 tkr. Fördelas: Kultur- och fritidsnämnden 2 000 tkr avseende Safiren Teknik- och servicenämnden 213 tkr avseende Busstorget och fontänpark Vagnhärads torg Humanistiska nämnden 363 tkr, då IT-investeringar skolan inom nämnden minskat dessa kostnader väsentligt Finansförvaltningens intäkter för internränta utökas med 1 000 tkr 3. att öka internhyran till följd av utbyggd Tomtaklintskola och ny förskola i Vagnhärad 2015 och att kompensera berörda nämnder för ökad/minskad internhyra med totalt 619 tkr: Humanistiska nämnden 705 tkr Kultur- och fritidsnämndens -86 tkr 4. att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 1. 5. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 250 tkr för utbyten/nyinköp av arbetskläder 6. att utöka Kommunfullmäktiges budgetram med 130 tkr till följd av beslutad revidering av arvodes- och ersättningsreglemente, KF 2014-11-05 110. 7. att utöka nämndernas budgetramar 2015 till följd av förändrade antal ledamöter och ersättare enligt beslut i KF november 2014 med totalt 212 tkr. Fördelas: Kommunstyrelsen 75 tkr
Humanistiska nämnden 58 tkr Kultur- och fritidsnämnden 50 tkr Teknik- och servicenämnden 39 tkr Miljönämnden -10 tkr 8. att utöka teknik- och servicenämndens investeringsram från och med 2015 med 2 000 tkr för köp och renovering av Sockenstugan i Västerljung samt för entrébyggnad på två nya avdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2015 års budget 18 juni 2014. Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2014 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Trosa befolkning har nu ökat med 128 fler invånare per sista september än vad som beräknades per 1 november i år. (Invånare 1 november betalar skatt till Trosa kommun nästa år.) SKL:s skatteprognoser har också förändrats under året där bland annat Trosas kostnader för kostnadsutjämning har ökat. I reviderad budget för år 2015 har skattenettot beräknats med Trosas invånarantal per 2014-09-30. Skattenettot för 2015-2017 har beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 24 oktober. Under året har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fattat några investeringsbeslut som ökar kapitaltjänstkostnaderna 2015 för berörda nämner och som inte fanns beräknade i juni. Det är det sista beslutet avseende Safiren, 20 mkr, samt beslut att renovera Busstorget och parken vid Vagnhärads Torg. Internhyran för, framförallt, förskola och skola beräknas först på hösten. Då kan såväl investeringsbeslut, som påverkar nästa års hyra, samt mer aktuella elevoch barnantal beräkna rätt hyrespeng. Skärgårdens förskola står klar. Väsby förskola ska byggas ut med två avdelningar 2015. Tomtaklintskolan har övertagit renoverade lokaler i Vårdcentralen. Sockenstugan i Västerljung ska köpas och användas för skolbarnomsorg. Vissa av dessa beslut fattades av Teknik- och servicenämnden 2014-11-13 77 och 78. Besluten har också lagts till i investeringsbudgeten för 2015. 2014 var ett valår. Förändring av antal ledamöter i vissa nämnder påverkar nämndernas budget. Samma sak gäller förändring av årsarvoden som berör Kommunfullmäktiges budget. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef
Bilagor Resultatbudget 2015 Driftbudget 2015 Investeringsbudget 2015 (förändrad med beslut under 2014) Bilaga 1 Pengbelopp för (i förhållande till budgetbeslutet i juni) förskola/skola (oförändrad) hyrespeng förskola/skola (ny) hemtjänst (oförändrad) särskilda boenden (oförändrad)
RESULTATBUDGET (TKR) höst Invånare 11 529 11 625 11 635 11 852 11 841 11 954 Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:27 Budget KF december Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Skatteprogn 24/10-14 inv 30/9-14 för 201 2013 2014 aug 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 118 165 100 145 119 363 105 570 106 965 109 487 -Därav jämförelsestörande poster 6 741 Verksamhetens kostnader -609 646-603 871-629 433-624 857-640 418-662 023 -Därav jämförelsestörande poster -7 500 Nettobesp. 2014-15 med 3 + 3 mkr ingår ovan 3 000 3 000 Nya satsningar -5 000-5 000 Avskrivningar skattekollektivet -28 401-31 625-30 183-37 664-37 700-38 700 Avskrivningar avgiftskollektivet -2 732-3 317-3 317-3 478-4 078-4 778 Central buffert=1,5 % verks kostn 0-9 000 0-9 300-9 600-9 900 Verksamhetens nettokostnad -522 614-547 668-543 570-569 729-586 831-607 914 Skatteintäkter 530 466 543 761 536 107 552 699 583 124 611 114 Slutavräkning skatt -2 538 1 400 1 920 Inkomstutjämningsbidrag 14 792 14 496 21 839 35 331 30 254 31 045 Kostnadsutjämningsavgift -15 610-16 705-18 116-22 092-22 072-22 282 Regleringspost 5 254 2 267 2 699 2 156-906 -4 170 Utjämning LSS -9 654-11 736-11 645-13 356-13 344-13 471 Införandebidrag 151 Strukturbidrag 1 210 1 231 1 231 1 243 Fastighetsavgift 21 896 21 790 22 463 23 552 23 552 23 552 Skattenetto 544 606 553 873 556 108 581 441 601 839 627 031 Finansiella intäkter 1 898 2 300 1 600 2 300 2 300 2 300 Finansiella kostnader -8 060-10 400-9 000-11 700-11 700-11 700 Årets resultat 15 830-1 895 5 138 2 312 5 608 9 717 Jämf.stör poster/reavinster Öronmärkning, 8 mkr 2011 3 000 0 5 000 Balanskravsresultat 15 830 1 105 5 138 7 312 5 608 9 717 Resultatmål 1% skattenetto 5 446 5 539 5 561 5 814 6 018 6 270
DRIFTBUDGET (TKR) höst Budget KF december 2014 Budget 2015 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse 65 014 3 619-61 395 65 661 3 319-62 342 Politisk ledning 8 510 300-8 210 8 053 0-8 053 Kommunkontor 45 733 2 759-42 974 46 500 2 759-43 741 Ekoutskottet 1 771 560-1 211 1 808 560-1 248 Central buffert 9 000-9 000 9 300-9 300 Humanistisk nämnd 305 953 20 124-285 829 314 620 20 124-294 496 Barnomsorg o utbildning 282 143 19 524-262 619 290 355 19 524-270 831 Individ och familjeomsorg 23 810 600-23 210 24 265 600-23 665 Kultur- o fritidsnämnd 39 589 3 586-36 003 48 028 3 809-44 219 Vård- & omsorgsnämnd 160 306 25 528-134 778 166 949 25 528-141 421 Teknik o service skatt 116 730 80 416-36 314 126 685 87 280-39 405 Samhällsbyggnadsnämnd 13 763 3 183-10 580 14 706 2 983-11 723 Miljönämnd 1 845 883-962 1 878 908-970 Revision 755-755 768-768 Övr kommungem poster 10 178 0-10 178 9 413 0-9 413 Pensioner 7 500 0-7 500 7 500 0-7 500 Kommmungem 2 878 0-2 878 2 263 0-2 263 Omställningsk/rationalisering -200 200-350 350 Ettårssatsningar 0 0 Tot skattefin verks 714 133 137 339-576 794 748 706 143 951-604 755 Affärsdriv verks 33 252 33 252 0 31 165 32 065 900 Finansiering Avräkning internränta 29 126 29 126 34 126 34 126 Skattenetto 553 873 553 873 581 441 581 441 Finansiella kostnader 10 400 2 300-8 100 11 700 2 300-9 400 Öronmärkning 3 000 3 000 5 000 5 000 Total 757 785 758 890 1 105 791 571 798 883 7 312
Investeringsbudget anläggningar (tkr) Tillägg höstbudget Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan skattefinansierade från 2013 2014 2015 2016 2017 Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000 Statsbidrag -1 000-1 000-1 000-1 000 Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren X X Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Ny förskola Tomtaäng X X Investeringsreserv Fastigheter X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Ombyggnation Tomtalund X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola X Förvärv Sockenstugan+renovering X Lånesta gård upprustning X Fjärrvärme Stationshusen X Muddring Tureholmsviken X X X X Spontning Trosaån X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Summa 30 708 60 390 7 099 5 945 12 495 Överfört Budget Budget Plan Plan Gator och parker från 2013 2014 2015 2016 2017 Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X Lekplatser X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X Utbyte av armaturer X X X X Renovering Busstorget X Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Vagnhärads centrum X Vagnhärads Torg parkyta X Gc-vägar enligt utredning X Vagnhärads å-miljö X Parkering Vhd Station X Parkering Safiren X Summa 5 790 3 650 1 350 1 350 1 350 TOTALSUMMA 36 498 64 040 8 449 7 295 13 845