VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2011. Styrelse Rolf Weiffert, Ordförande Cathrine Carlström, Vice ordförande Catharina Hårsmar, Sekreterare Marie-Louise Nilsson, Kassör Gunilla Ottosson, Ordinarie ledamot Karin Nyström, Ordinarie ledamot Mikael Olsson, Ordinarie ledamot Ingela Bach, Suppleant Lena Weiffert, Suppleant Kommittéer Utbildningskommitté Gunilla Ottosson, Sammankallande Catharina Hårsmar Marie-Louise Nilsson Tävlingskommitté Lena Weiffert, Sammankallande Eva Ohlin Anna-Kerstin Svensson Jenny Gustavsson Patrik Johansson Agilitykommitté Cathrine Carlström, Sammankallande Anya Kräusel Elin Weiffert Ingela Bach Jonas Erlandson Marie Ekwall Mikael Olsson Underhållskommitté Karin Nyström, Sammankallande Patrik Gustavsson Magnus Johnsson Jörgen Olofsson Distriktsombud Rolf Weiffert Cathrine Carlström Catharina Hårsmar Marie-Louise Nilsson Valberedning Anders Andersson (sammankallande) Anya Kräusel Elin Weiffert Revisorer Ingemar Nilsson Åke Öberg Martin Kronkvist, Suppleant Mikael Hansson, Suppleant Kristianstads Brukshundklubb 1 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
Allmän översikt År 2011 har varit klubbens 59:e verksamhetsår. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, samt sex ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en budget och verksamhetskonferens med lokalklubbens kommittéer. VU har via telefon haft möte vid ett tillfälle. Representation Klubben har varit representerad vid distriktets samtliga tre medlemsmöten under året. Medlemsutveckling Vid utgången av 2011 hade Kristianstads Brukshundklubb 309 medlemmar, vilket är en ökning med 34 medlemmar (eller drygt 12 %) mot verksamhetsåret 2010. Fördelningen mellan olika medlemskategorier framgår av tabellen nedan. Kristianstads Brukshundklubb Ordinarie medlem Familje medlem Hedersmedlem Ungdoms medlem Ungdoms (SHU) Totalt 2010-12-31 214 28 3 9 21 275 2011-12-31 234 33 3 6 33 309 Ekonomi Resultat per kommitté Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Utbildning 73 655 62 500 86 817 Tävling 1 935-825 -2 766 Agility 37 584 49 000 58 883 Resultat kommittéer 113 175 110 675 142 934 Styrelse övrigt 2 648 11 300 14 052 Drift & Underhåll UHK -89 304-131 500-124 840 Resultat Styrelse Drift -86 656-120 200-110 789 Resultat 26 519-9 525 32 145 För verksamhetsåret 2011 budgeterades ett underskott om 9 525 kr. Verkligt resultat för året blev ett överskott om 32 145 kr. Avvikelsen jämfört med budget kan framförallt härledas till större intäkter än förväntat från dels Utbildningskommitténs kursverksamhet, dels Agilitykommitténs tävlingsverksamhet samt även att underhållet av stuga och planer inte uppgick till budgeterat belopp. Klubbens ekonomiska ställning är fortsatt god. Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets ingång till 319 783 kr och vid dess utgång till 341 388 kr. Klubben har under 2011 - utöver normalt underhåll på anläggning och maskiner - investerat 60 000 kr i en ny gräsklippare. För denna investering erhöll vi 20 000 kr i kommunalt bidrag. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av bifogad resultat- och balansräkning. Kristianstads Brukshundklubb 2 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
Utmärkelser och förtjänsttecken Utsedd medaljkommitté har haft sammanträde via telefon vid två tillfällen. Kommittén har beslutat om att ansöka om förtjänsttecken för sex medlemmar, fördelat på tre silver och tre brons. Diskussion har förts om att föreslå styrelsen att tre medlemmar upptas som hedersmedlemmar. Dessa kommer, om så styrelsen beslutar, att presenteras vid ordinarie årsmöte för beslut av densamma. Verksamhet Styrelse Styrelse och kommittéer i Kristianstads Brukshundklubb har under året efter bästa förmåga arbetat mot de mål och riktlinjer som finns angivna i den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet 2011. Förutom den löpande verksamheten har styrelsen arbetat med de förslag och uppdrag som föredragits på verksamhetsårets medlemsmöten. Styrelsen har under året också tagit emot och behandlat skrivelser och förslag från enskilda medlemmar i klubben. Styrelsen har ombesörjt att informationen har varit anslagen i klubbstugan och på hemsida. Klubben var representerad vid Kristianstadsdagarna under sommaren och visade upp sin verksamhet för intresserade evenemangsbesökare. Styrelsens sammansättning För att anpassa lokalklubbens styrande organ till organisationsstrukturen på central nivå fattades beslut år 2010 att förändra styrelsens sammansättning. Detta har inneburit att samtliga kommittéer är representerade i den sittande styrelsen, vilket visat sig vara en effektiv förändring. Samtliga av klubbens verksamhetsområden (utbildning, tävling, agility och underhåll) har varit aktiva i styrelsen där vägen mellan beslut och åtgärder har blivit kortare och fått mer genomslagskraft. Målstyrning På årsmötet 2011 fastställdes klubbens målstyrningsdokument som angav vilka mål vi har med de aktiviteter vi genomför. Detta dokument föreslog även åtgärder som kan vidtas för att nå målen (se www.kristianstadsbk.se under rubriken Klubben/Dokumentarkiv/110219 Medlemsmöte-Årsmöte). Vid årets budget & verksamhetskonferens, bjöd styrelsen in sex relativt nya medlemmar i klubben, för att få ta del av vad en ny medlem önskar för att på ett bra sätt komma in i klubbens verksamhet. Fem av de inbjudna medlemmarna närvarade vid konferensen. Detta är ett innovativt sätt att kommunicera med våra medlemmar, för att lyssna till dem. Arbetssättet ligger i linje med de aktiviteter som styrelsen satt upp, för att arbeta framåt med våra målsättningar. Övrig verksamhet Övrig information om genomförd verksamhet under året, följer nedan i resp kommittés sammanställning. Utbildningskommittén (UK) UK har under 2011 bestått av Gunilla Ottosson, Catharina Hårsmar och Marie-Louise Nilsson. Kommittén har haft 18 möten och två instruktörsmöte. Utbildning av instruktörer Kommittén har aktivt verkat för att utbilda fler instruktörer och under 2011 har 4 instruktörer genomgått Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen samt ytterligare 3 personer har påbörjat sin utbildning och kommer vara klara under 2012. Kristianstads Brukshundklubb 3 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
Kursverksamhet Kursutbudet har bestått av kurser enligt nedanstående tabell. Det har varit ett mycket stort intresse för våra kurser dock ett något svalt intresse för Rallylydnad varför den inte genomfördes HT 2011. Inför 2012 har det åter visats stort intresse och vi ser positivt på detta. Teoritillfällen för kursdeltagare Under våren föreläste Christian Löwegren, hundförare vid polisen, om hundens arbete som Specialsökshund. Åsa Jacobsson gav oss en inblick och idéer om klicker-träning i vardagslydnad på höstens föreläsning. Veterinär Pelle Josefsson höll i uppskattade temakvällar båda terminerna i ämnet Hundens sjukdomar och vård. Vi har under 2011 genomfört nedanstående utbildningar med totalt 152 deltagare. Våren 2011 Antal deltagare Valp 14 Allmänlydnad 1 18 Allmänlydnad Intensiv 13 Rallylydnad 14 Tävlingslydnad 6 Brukslydnad/Uppletande 6 Appell/spår 9 Totalt antal deltagare 80 Hösten 2011 Antal deltagare Valp 22 Allmänlydnad 1 18 Allmänlydnad Intensiv 7 Allmänlydnad 2 12 Tävlingslydnad 6 Spår Tävling 7 Totalt antal deltagare 72 Fortbildning instruktörer I syfte att vidareutveckla och inspirera anordnar UK möjligheter för våra instruktörer att delta i flertalet aktiviteter under året. Under 2011 bestod dessa aktiviteter av nedanstående: Monica Henriksson fortbildade vårens instruktörer enligt temat: Hur vi använder hundens mentalitet i dressyren samt Personlighetsbeskrivning av hund. Höstens instruktörer berikade sig med en föreläsning av Kenth Svartberg i ämnet Bra relation. Instruktörsavtal Styrelsens beslut att införa Instruktörsavtal i kursverksamheten, enligt protokoll 111203, avser att: Höja kvalitén i utbildningen Fler instruktörer förväntas vilja utbilda sig Utbildade instruktörer kan vidareutveckla sina färdigheter Minska arbetsbördan för UK att engagera instruktörer till klubbens basutbud, dvs samhällsnyttan Fördelningen av kurser blir jämnare över året. Privata kurser kommer täcka in perioderna där normalt inga kurser tidigare hållits Övrigt Kommittén vill tacka alla som det gångna verksamhetsåret varit delaktiga i klubbens hundägarutbildning, samtliga instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer. Ni har alla genomfört era uppdrag på ett mycket förtjänstfullt och värdefullt sätt för klubben och hundägarna. Kristianstads Brukshundklubb 4 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
Agilitykommittén (AK) Agilitykommittén har under verksamhetsåret bestått av Cathrine Carlström, Anya Kräusel, Elin Weiffert, Martin Kronkvist, Mikael Olsson, Ingela Bach, Marie Ekwall och Jonas Erlandson. Agilitykommittén har under året genomfört fem möten med förda minnesanteckningar samt ett antal informella möten. Hinderpark Ett slalom är inköpt och mindre reparationer av hinderparken är gjorda. Utbildningar Jonas Erlandsson har examinerats som tävlingsledare. Kursverksamhet Under året har sju kurser arrangerats: Grundkurs (2 st), Fortsättningskurs A (2 st), Fortsättningskurs B (2 st) och Fortsättningskurs C (2 st). Det är 44 ekipage som har deltagit i dessa kurser under året. Sex instruktörer och två hjälpinstruktörer har per termin lett dessa kurser. Därutöver har vi en tävlings- /träningsgrupp med 10-15 ekipage. Vi har haft två kurser med inhyrda instruktörer för att vidareutbilda våra instruktörer och tävlingsekipage. Följande instruktörer har vi hyrt in: Datum Instruktör 12/3-13/3 Åsa Emanuelsson 25/7-26/7 Annica Aller Kurs Antal deltagare Grundkurs 10 Fortsättning A 9 Fortsättning B 12 Fortsättning C 13 Åsa Emanuelsson 6 Annica Aller 7 Totalt 57 Övriga träningstillfällen har medlemmarna i tävlings-/träningsgruppen gemensamt ansvarat för genom att lägga upp träningen själva. Under sommaren har vi haft fri träning på onsdagskvällarna och under vintern flyttade vi in träningen i ett ridhus i Röetved. Tävlingar Det har varit ett händelserikt tävlingsår. De officiella tävlingarna, kvällstävlingen den 6/7-7/7 och den internationella tävlingen den 1/10 samt lagtävlingen 16/4-17/4 arrangerades tillsammans med Göinge- Broby BK. Datum Klass Starter Domare Tävlingsledare 16/4 Lagkarneval 17/4 Lagkarneval 6/6 Heja Lag Öppen Hopp A och B Öppen Ag A och B small medium large Lag Öppen Hopp A och B Öppen Ag A och B small medium large Öppen Hopp A och B Öppen Ag 409 Jörgen Sundwall Dag Brück 285 Jörgen Sundwall Dag Brück Kristina Myrefelt Therese Johansson 114 Tobias Sjöberg *Jonas Erlandson Kristianstads Brukshundklubb 5 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
Sverige small medium large 6/7 6 x klass1 small medium 7/7 3 x klass1 Large 1/10 Hopp III int Ag III int Ag III int small medium large 9/10 Öppen Ho (nybörj) Fyrklubb Öppen Ag Öppen Ho 19/11 Rasspecialen small medium large Öppen Ho grund Öppen Ag grund Öppen Ag final small medium large 237 Nils Lindqvist Joakim Nilsson 215 Nils Lindqvist Joakim Nilsson 466 Marie Hansson, Magnus Andqvist Magne Alden 108 Malin Linge 248 Magne Alden Catharina Tuomisto Niklas Svensson Jonas Erlandson Therese Johansson Lotta Uhlén Johansson * Jonas Erlandsons examination som tävlingsledare. Paul Petterson var examinator. Vi har även haft en Vinteragilitycup och en Sommaragilitycup. Varje cup innehöll 4 deltävlingar. Vintercupen arrangerades tillsammans med Göinge-Broby BK. Årets agilityekipage Totalt var det 11ekipage som i år tävlade om titeln Årets agilityekipage: 1:a Emma Olsson med Molly 207 poäng 2:a Mikael Olsson med Ronja 146 poäng 3:e Martin Kronkvist med Mynta 107 poäng 4:e Jonas Erlandson med Sajko 95 poäng 5:e Jonas Erlandson med Goblin 64 poäng 6:e Jonas Erlandson med Wasabi 53 poäng 7:e Anya Kräusel med Nellie 47 poäng 8:e Jonas Erlandson med Kriga 37 poäng 9:e Eva Lennartsson med Elsa 23 poäng 10:e Andreas Harrysson med Yla 15 poäng 11:e Martin Kronkvist med Timjan 12 poäng Uppflyttningar under året: Hoppklass 3: Martin Kronkvist med Mynta Hoppklass 2: Jonas Erlandson med Sajko, Anya Kräusel med Nellie och Cathrine Carlström med Pandora Agillityklass 2: Jonas Erlandson med Sajko och Martin Kronkvist med Mynta Rasspecialen I Rasspecialen, där de tre bästa hundarna i varje ras från SBK:s Årets Agility Hund får ställa upp, deltog Elin Weiffert med Amira och Klara och Jonas Erlandson med Wasabi och Goblin. Elin Weiffert slutade 6:a med Amira i small och 6:a med Klara i medium. SM Deltog i SM 2011 Individuellt: Elin Weiffert med Amira Lag: Elin Weiffert med Amira i Bagheeras fyrklöver, Martin Kronkvist med Timjan och Mynta, Emma Olsson med Molly och Elin Weiffert med Klara i Hoppfulla jyckar och Jonas Erlandson med Wasabi och Goblin och Mikael Olsson med Ronja i Snapphanestars Kristianstads Brukshundklubb 6 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
Kvalat till SM 2012 Individuellt: Emma Olsson med Molly Lag: Jonas Erlandson med Wasabi och Goblin i Snapphanestars och Elin Weiffert med Amira i Bagheeras fyrklöver EO 2012 Den 27-29 juli 2012 kommer European Open anordnas på Kristianstad Idrottsplats. De tre arrangerande klubbarna, Hässleholm HU, Göinge-Broby BK och Kristianstad BK, har haft 4 planeringsmöte. Jonas Erlandson och Paul Pettersson åkte till årets EO i Österrike för att rekognosera och representera. Vi har sökt bidrag hos bl a Sparbanken, Region Skåne och Kristianstad Kultur- och fritidsförvaltning. Region Skåne har beviljat 165 000 kr. Övrigt Agillitysektorn vill tacka alla funktionärer, instruktörer och hjälpinstruktörer för ett värdefullt arbete under det gångna verksamhetsåret. Dessutom vill jag (Cathrine Carlström), som sammankallande, även tacka alla sektorsmedlemmar för deras engagemang och deras arbete som hinder, tävlings- och kursansvariga, mm. Tävlingskommittén (TK) Kommittén har bestått av följande medlemmar: Lena Weiffert, Anna-Kerstin Svensson, Jenny Gustavsson, Patrik Johansson, Birgitta Andersson tom 30 april samt Eva Ohlin from 1 maj. Under året har TK haft möten för planering av tävlingar och prov. Vi har arrangerat en lägre klass spår, en dubblerad Elitklass spår och en lydnadstävling på våren. Under hösten blev det en lydnadstävling, en appell spår samt en skyddstävling i alla klasser. Nedan en tabell över genomförda officiella tävlingar: Datum Klass Antal ekipage Domare 3 april Lkl spår 8 Carola Crüger & Yvonne Rylander 24 april Ekl spår 15 Arne Jönsson & Tommy Nielsen 25 april Ekl spår 15 Kjell Jönsson & Birgitta Wallin 6 maj Lydn 1- Elit 27 Anders Emgård, Anna-Kerstin Svensson & Kjell Jönsson 5 aug Lydn 1 - Elit 38 Anna-Kerstin Svensson, Åke Öberg, Ari Korhonen 18 sept Appell spår 8 Yvonne Rylander & Rolf Weiffert 30 okt Skydd Lkl - Ekl 17 Alf Karlström, Anders Brorsson, Anders Emgård, Mårten Persson, Göran Wessman & Leif Borgenlöv Klubbmästerskap KM har efter ett par års uppehåll, genomförts i både lydnad och bruks. Mästerskapen avhölls i valfri klass, dock lägst i den klass som ekipaget normalt tävlar i. Klubbmästare 2011 Ekipage Gren Poäng Lena Weiffert / Xillen Lydnad I 175 poäng (87,5 %) Mia Nilsson / Attack Spår Lkl 564 poäng (94,0 %) KM Utbildningar Tävlingssektorn har inte utbildat någon funktionär under verksamhetsåret. Mark Vårt samarbete med markägare, jägare o militärer har varit gott. Detta har klarats tillsammans med klubbens Utbildningskommitté. Kristianstads Brukshundklubb 7 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
SM Magnus Johnsson med Krokasmedens Gonzo tävlade SM i Skyddshundgruppen med en 12:e placering. Catharina Hårsmar med Dubion Fiffi tävlade i spårhundgruppen med en 21:a placering. STORT GRATTIS! Distriktsmästerskap Patrik Gustavsson med Izza blev distriktsmästare i Skydd. Vandringspriser i år har gått till följande Barometervinnare i bruks Barometervinnare i lydnad Årets appellekipage Ann-Sofie Nilsson med Libbi Folke Gustafsson med Fridolf Gunilla Ottosson med Spike Ovanstående är taget från rapporteringar till tävlingsbarometern! Tävlingsekipage Tävlandet bland klubbens medlemmar har haft en positiv utveckling med många goda resultat som följd! Nedanstående lista visar de ekipage har blivit uppflyttade under året. DM SM Cert Bruks Lydnad Ekipage Folke Gustafsson / Fridolf Jenny Pettersson / Doris Gunilla Ottosson / Kaxe Jörgen Olofsson / Clipp Mia Nilsson / Attack Bennie Ohlin / Jack Johan Andersson / Essie Anna-Kerstin Svensson / Zenna Ekipage Lena Weiffert / Xillen Jenny Gustavsson / Külo Patrik Gustavsson / Ozzi Folke Gustafsson / Fridolf Mia Nilsson / Attack Anna-Kerstin Svensson / Zenna Jörgen Olofsson / Clipp Patrik Gustavsson / Izza Gunilla Ottosson / Spike Ekipage Catharina Hårsmar & Fiffi Ann-Sofie Nilsson & Libbi Patrik Gustavsson & Izza Ekipage Catarina Hårsmar & Fiffi Magnus Johansson & Gonzo Ekipage Patrik Gustavsson & Izza Uppfl till klass Lydn III Lydn III Lydn II Lydn II, Lydn III Lydn II Lydn III Lydn III Lydn II Uppfl till klass Sph Ekl, Skh Hkl Sök Hkl, Sph Hkl, Sph Ekl Sph Hkl, Sph Ekl Sph Hkl Sph Hkl Sph Hkl Sph Lkl, Sph Hkl, Sph Ekl Skh Ekl Sph Lkl Antal Cert 8 Cert i Spår 4 Cert i Spår 1 Cert i Spår Placering Sph 21 placering Skh 12 placering DM Gren Skydd Övrigt Kommittén vill TACKA ALLA som hjälpt till o ställt upp så vi kunnat genomföra våra tävlingar. Kristianstads Brukshundklubb 8 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
Underhållskommittén Klubben har under 2011 investerat i en ny åkgräsklippare som kommer att underlätta klippningen och framförallt spara mycket tid. En ny ytterdörr är på plats och hörnstolparna på altanen är utbytta/förstärkta. Det har också uppförts plank på appellplan och en ny träningsstege. Härmed vill kommittén tacka alla som har hjälpt UHK med diverse arbete, som alltid tillkommer när det gäller underhåll av fastighet och mark, för ett mycket gott samarbete. Styrelsens slutord Som framgår av verksamhetsberättelsen för Kristianstads Brukshundklubb har även året 2011 präglats av idogt arbete och stort engagemang. Vi medlemmar är alla förenade genom ett brinnande intresse för vår fyrfota vän HUNDEN och en ambition att verka för ett aktivt hundliv och för hundens bästa i samhället. Det är dessa frivilliga insatser som utgör förutsättningen för vår klubbs varande och framtid. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett positivt sätt representerat och arbetat för Kristianstads Brukshundklubb på olika sätt och i olika sammanhang. Styrelsen vill gratulera alla medlemmar till framgångar vid olika tävlingar och prov under året. Ett stort tack också till de personer och organisationer som vi under året har haft samarbete med. Med dessa ord vill styrelsen slutligen tacka medlemmarna för förtroendet under det gångna verksamhetsåret! Kristianstads Brukshundklubb 9 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011
KBK Kristianstads Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 12-01-22 Preliminär 20:28 Räkenskapsår: 11-01-01-11-12-31 Senaste vernr: 434 Resultatenhet: Hela företaget Period: 11-01-01-11-12-31 Perioden Period fg år Årsbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 UK Utbildning 129 250,00 103 590,00 110 000,00 3111 UK Litteratur 5 080,00 10 300,00 6 600,00 3120 TK Tävling 26 275,00 24 110,00 23 875,00 3130 AK Utbildning 33 500,00 42 685,00 48 000,00 3131 AK Tävling AC 0,00 14 020,00 0,00 3132 AK Tävling 144 125,00 53 465,50 133 000,00 3133 AK Utbildning extern 0,00 0,00 4 000,00 3180 Intäkter Servering 44 347,00 40 396,00 40 000,00 3190 Intäkter Klubbkläder 18 400,00 0,00 0,00 S:a Nettoomsättning 400 977,00 288 566,50 365 475,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Medlemsavgifter 43 885,00 49 110,00 47 800,00 3987 Kommunala bidrag 26 970,00 9 852,00 20 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 70 855,00 58 962,00 67 800,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 471 832,00 347 528,50 433 275,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Medlemsavgifter SBK -29 071,00-29 088,00-30 000,00 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -2 811,00-4 726,00-5 000,00 4110 UK Utbildning -4 630,65-4 581,75-2 000,00 4111 UK Litteratur -9 896,00-10 993,00-6 600,00 4112 UK Teorikvällar -3 752,00-2 500,00-5 000,00 4113 UK Fri fika -7 020,96-6 708,60-6 000,00 4114 UK Körersättning -2 113,44-2 442,00-4 000,00 4115 UK Instruktörsutbildning -6 245,00-6 416,00-12 000,00 4116 UK Avslutningar -1 652,00-439,00-2 000,00 4118 UK Instruktörsvård -11 323,00-4 301,56-15 000,00 4119 UK Övriga kostn sektor -880,00-1 853,00-1 500,00 4120 TK Stambokföringsavgifter -4 690,00-4 050,00-4 500,00 4121 TK Tävlingsmaterial -5 791,50-3 413,00-3 000,00 4122 TK Priser -6 182,70-3 569,14-4 200,00 4123 TK Funktionärer -9 738,00-9 478,10-8 000,00 4124 TK Körersättning 0,00-1 304,50-500,00 4125 TK Utbildning 0,00 0,00-2 000,00 4126 TK Klubbmästerskap -1 094,00 0,00-2 000,00 4129 TK Övriga kostn sektor -1 545,00-360,00-500,00 4130 AK Tävling -42 898,30-21 417,00-34 000,00 4131 AK Tävling Avg SBK, stambokf -36 925,00-7 335,00-12 000,00 4132 AK Tävling Fördelning GBBK -11 824,00-1 494,00-41 000,00 4133 AK Tävling datorutrustning -9 052,55-3 966,00-10 000,00 4134 AK Körersättning -3 141,60-3 970,00-4 000,00 4135 AK Utbildning o Intern utveckl -4 132,00-854,00-10 000,00 4136 AK Fri fika -4 979,80-3 110,39-3 000,00 4137 AK Träning -2 700,00-17 139,50-3 000,00 4139 AK Övriga kostn sektor -1 106,00-1 874,00-2 000,00 4140 AK Banan -1 983,00-11 426,12-15 000,00 4141 AK Avslutningar 0,00 0,00-2 000,00 4180 Kostnader Servering -44 347,00-40 396,00-40 000,00 4181 Kostnader Fester 0,00 0,00-5 000,00 4190 Klubbkläder -16 354,00 0,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -287 879,50-209 205,66-294 800,00 Bruttovinst 183 952,50 138 322,84 138 475,00 Övriga externa kostnader 5020 El hyrd lokal -32 854,00-17 311,00-25 000,00 5060 Renhållning hyrd lokal -6 035,95-3 792,20-4 000,00 5070 Underhåll hyrd lokal -14 452,53-49 382,88-35 000,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal -3 829,95-9 323,00-4 000,00 5410 Förbrukningsinventarier -64 533,00-6 390,00-60 000,00 5460 Förbrukningsmaterial -2 177,00-1 649,00-2 000,00
KBK Kristianstads Brukshundklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 12-01-22 Preliminär 20:28 Räkenskapsår: 11-01-01-11-12-31 Senaste vernr: 434 Resultatenhet: Hela företaget Period: 11-01-01-11-12-31 Perioden Period fg år Årsbudget 5910 Annonsering 0,00 0,00-4 000,00 6010 Kostnader styrelsen -22 538,30-12 394,00-8 000,00 6110 Kontorsmaterial -1 525,00-2 562,00-2 000,00 6211 Fast telefoni -1 989,00-2 081,00-2 500,00 6230 Data/Tv/Hemsida -2 484,50-3 580,00-3 500,00 6310 Företagsförsäkringar -3 135,00-3 105,00-3 500,00 6570 Bankkostnader -1 542,95-1 520,80-2 500,00 S:a Övriga externa kostnader -157 097,18-113 090,88-156 000,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -444 976,68-322 296,54-450 800,00 Rörelseresultat före avskrivningar 26 855,32 25 231,96-17 525,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 26 855,32 25 231,96-17 525,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 26 855,32 25 231,96-17 525,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 5 289,47 1 286,58 8 000,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 289,47 1 286,58 8 000,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 5 289,47 1 286,58 8 000,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 32 144,79 26 518,54-9 525,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 32 144,79 26 518,54-9 525,00 Resultat före skatt 32 144,79 26 518,54-9 525,00 Beräknat resultat 32 144,79 26 518,54-9 525,00 8999 Redovisat resultat -32 144,79-26 518,54 9 525,00
KBK Kristianstads Brukshundklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 12-01-22 Preliminär 20:28 Räkenskapsår: 11-01-01-11-12-31 Senaste vernr: 434 Resultatenhet: Hela företaget Period: 11-01-01-11-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1610 Förskott 0,00 371,00 371,00 S:a Fordringar 0,00 371,00 371,00 Kassa och bank 1910 Kassa 1 038,50 926,50 1 965,00 1920 PlusGiro 229776-0 93,35 674,00 767,35 1921 PlusGiro 111286-1 85 211,63-60 114,18 25 097,45 1922 Nordea Sparkonto ftg 3026 2245302 0,00 74 829,00 74 829,00 1925 Sekura 3026 3362647 233 439,48 5 289,47 238 728,95 S:a Kassa och bank 319 782,96 21 604,79 341 387,75 S:a Omsättningstillgångar 319 782,96 21 975,79 341 758,75 S:A TILLGÅNGAR 319 782,96 21 975,79 341 758,75 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -283 095,42-26 518,54-309 613,96 2019 Redovisat resultat -26 518,54-5 626,25-32 144,79 S:a Eget kapital -309 613,96-32 144,79-341 758,75 Kortfristiga skulder 2973 Förutbetalda kursavgifter -2 550,00 2 550,00 0,00 2990 Upplupna kostnader -7 619,00 7 619,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -10 169,00 10 169,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -319 782,96-21 975,79-341 758,75 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
11. Genomgång av styrelsens förslag avseende: a. Mål Ekonomiska Inriktning: fortsatt omsättningsökning positivt resultat stabil likviditet Medel: medlemsökning utökad kursverksamhet ev lägerverksamhet fler tävlingar och prov med ökad kontroll av ekonomiskt utfall Organisation: Ansvarig för uppdraget är styrelsen Nytta: Ekonomisk tillväxt i ett kontrollerat och planerat tempo med en likviditet som ger klubben möjlighet till investeringar för utökade verksamhetsområden Medlemsutveckling Inriktning: Alla nya medlemmar känner sig välkomna Motivera medlemmar att vara instruktörer, funktionärer och förtroendevalda Medlemmar förblir medlemmar Medel: Utveckla olika former av medlemsvård Utveckla en värdegrund avseende ledarskap och medlemsvård Utbildning och fortbildning av ledare och funktionärer Utöka informationsflödet från styrelsens arbete Öka kommunikation mellan medlemmar och styrelse utöver medlemsmöten Attitydundersökning Marknadsföring och profilering av klubben och dess aktiviteter Organisation: Ansvarig för uppdraget är styrelsen Nytta: Aktiv och väl fungerande organisation Den aktiva medlemmen har möjlighet att utvecklas och engagera sig inom olika verksamhetsområde i Kristianstads Brukshundklubb Fler medlemmar vill engagera sig som instruktör, förtroendevald och funktionär Samhällsnytta Inriktning: Skapa förutsättningar för medlemmar att ge sin hund ett aktivt liv Medvetandegöra hundens roll i samhället Medel: Utveckla kursverksamhet efter de behov som finns både i samhället i stort och för den tävlingsintresserade Verka för att fler hundägare söker kunskap om deras hunds mentala status Anordna praktiska och teoretiska informationstillfällen om olika raser och dess behov och kännetecken Organisation: Ansvarig för uppdraget är styrelsen Nytta: Klubben skapar förutsättning för ett aktivt hundliv för alla medlemmar så att fler förblir medlemmar. En god hundhållning och en positiv syn på hundägandet är en tillgång för samhället och stärker Brukshundklubbens varumärke. Kristianstads Brukshundklubb 1 (2) Styrelsedokument 2012 Årsmöte
b. Rambudget 2012 samt preliminär rambudget för 2013 Rambudget Förslag 2012 Preliminär 2013 Kristianstads Brukshundklubb Förändring Intäkter Utbildningskommittén 121 000 125 000 3% Tävlingskommittén 46 125 47 000 2% Agilitykommittén 88 000 100 000 12% Medlemsavgifter 42 000 45 000 7% Bidrag, räntor 17 000 19 000 11% Rörelsens intäkter 314 125 336 000 7% Kostnader Utbildningskommittén -62 300-63 000 1% Tävlingskommittén -49 000-49 000 0% Agilitykommittén -59 750-80 000 25% Medlemsavgifter SBK -30 000-32 000 6% Styrelse -10 000-10 000 0% Rörelsens kostnader -211 050-234 000 10% Externa kostnader Underhållskommittén -79 500-80 000 1% Styrelse -24 000-26 000 8% Externa kostnader -103 500-106 000 2% Beräknat resultat -425-4 000 89% Rambudget per kommitté Förslag 2012 Preliminär 2013 Förändring Utbildning 58 700 62 000 5% Tävling -2 875-2 000-44% Agility 28 250 20 000-41% Underhållskommittén -79 500-80 000 1% Styrelse övrigt -5 000-4 000-25% Beräknat resultat -425-4 000 89% c. Medlemsavgift för 2013 Föreslås att ingen förändring av medlemsavgiften görs 2013. 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål Den 3 december 2011 hade styrelsen en workshop tillsammans med fem av våra medlemmar. De flesta nya och ingen av dem ännu engagerade/insatta i klubbens verksamhet. Befintligt Målstyrningsdokument presenterades och därefter fick medlemmarna berätta om sina upplevelser, synpunkter och idéer avseende Kristianstads Brukshundklubb. Se dokument 2012 Arbetsplan Målstyrn där styrelsen sammanställt de aktiviteter som vi bör prioritera i målstyrningsarbetet under 2012. Vid samma möte beslutade styrelsen anta Avtal för Instruktörer. Utbildningskommittén har utifrån SBK/KBK s målsättningar om att ge alla som vill, möjlighet att få en plats på våra kurser arbetat fram ett nytt avtal som har för avsikt att locka fler instruktörer att hålla kurser samt att gå SBK Instruktörsutbildning. (se dokument Avtal för Instruktörer ) Kristianstads Brukshundklubb 2 (2) Styrelsedokument 2012 Årsmöte
Arbetsplan & aktiviteter måluppfyllelse Den 3 december 2011 hade styrelsen en workshop tillsammans med fem av våra medlemmar. De flesta nya och ingen av dem ännu engagerade/insatta i klubbens verksamhet. Befintligt Målstyrningsdokument presenterades och därefter fick medlemmarna berätta om sina upplevelser, synpunkter och idéer avseende Kristianstads Brukshundklubb. Slutsats: vi måste uppfylla den grundläggande målsättningen för att skapa förutsättningar för att övriga aktiviteter skall lyckas. Grundläggande målsättning: Vi måste få alla att känna "klubben är min". Första bemötandet måste inge känslan av att just jag (oavsett hundras o tidigare erfarenheter) är viktig för den här klubben Alla vill bli sedda och bekräftade. Allt hänger på första mötet man har på klubben som ny medlem, dvs oftast är det Instruktören som är den första och viktigaste kontakten med KBK Skapa ett intresse för ett engagemang i klubben som kan leda till framtida styrelseuppdrag, arbete i kommittéer och andra funktionärsuppdrag Hur når vi den grundläggande målsättningen? Framkom att den vanliga medlemmens upplevelser och uppfattning om klubben är direkt relaterad till kursverksamheten, varför arbetet måste börja där. Klubben utarbetar arbetsplaner och aktiviteter med olika fokus: 1. Före kurs skapa medlemmar 2. Under kurs medlemmar 3. Efter kurs fortsatt medlemskap 1. Arbetsplan Före kurs Hemsidan måste hållas uppdaterad och informativ Uppvisningsgrupp tex Kristianstadsdagarna Skapa en stark relation till lokal media för att nå ut med vår verksamhet genom reportage om kurser, tävlingar etc Förberedande valp -kurser (endast teori, medlemskap ej krav) Marknadsföring; tidning och skolor - för att få yngre medlemmar Föreläsningar enkel folder/välkommen-till-klubben-brev som kan delas ut vid kursstart samt finnas att skriva ut från hemsidan. Allmän info om klubben och dess verksamhet, att engagemang från alla medlemmar är det som driver klubben etc 2. Arbetsplan Under kurs I detta stadiet är Bemötande och Information vitalt. De kommittéer med utbildningsansvar skall delge instruktörerna nedanstående arbetsplan: Kristianstads Brukshundklubb 1 (2) Styrelsedokument Arbetsplan Målstyrning
Första mötet viktigt, instruktören är ofta den första kontakten och därmed mycket viktigt att instruktörerna har en hög social kompetens. Instruktörerna bör vara uppmärksamma på kursdeltagarnas olika syfte med deras hund, knähund eller tävlingshund tex. Att alla blir sedda och bekräftade Instruktör hjälper att samordna för fortsatt träning efter kurs: föreslå dag, tid gruppledare. Prata med enskild individ ang mål/fortsatt kurs/träningsgrupper Individuell utvecklingsplan efter kursstart kan ge motivation och utvecklas till större klubbengagemang Tävlingsinriktade kurser bör innehålla tävlingsfakta och avslutas med ett tävlingstillfälle (officiellt eller inofficiellt tex klubbtävling) Instruktören bör ge allmän info om att man gärna får hjälpa till på tävlingarna (spår/siffervisare/grilln/kök), därefter en mer personlig inbjudan/uppmuntran till dem som visar lite extra engagemang mindre grupper i kurserna, man är beredd att betala mer för att få mer individuell träning och hjälp Vitalt att information kommer "kursarna" tillhanda under kursen. Tex vilket kursutbud som finns, föreläsningar, ändring av kurstillfälle, klubbmästerskap osv Föreläsningar 3. Arbetsplan Efter kurs Hemsidan måste hållas uppdaterad och informativ Extra träning med klippkort ca 5 ggr Prova-på-kurser/Aktivitetskurs med olika grejor tex. spår uppletande, kantarellsök m.m. Prova-på-kursen till våren för att veta vad man ska gå till hösten Trivsel, aktivitetsgrupper, tema kvällar, göra leksaker till hundarna, stadsträningar Tema - tävlingsinformation Föreläsningar Individuell Coachning kan tänka sig att betala lite men vill veta vilken instruktör det är Ha en coach vid första tävlingen Klubbtävlingen är för alla - bra att våga prova. Nyhetsmail Coachning av instruktörer KBK använder tex medlem X att motivera instruktörer det viktiga i att de är den allra viktigaste personen i arbetet med att medlemsutvecklingen blir positiv och därmed inspirerar till större engagemang. Resursgrupp Styrelsen har en resursgrupp som tillsätts/namnges utan att vara en reell ledamot eller funktionär. En grupp på tex 5 medlemmar att bolla ideer med, använda för att snabbare kunna få ut info och ha hjälp av vid medlemsrelaterat arbete och utveckling etc. Kristianstads Brukshundklubb 2 (2) Styrelsedokument Arbetsplan Målstyrning