53-66 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, Vaxholm kl. 17.30 19.00 Beslutande Ersättare Lars Lindgren (M), ordf. Mailis Dahlberg (C) Lars Wessberg (M) Anders Flodin (M) Annicka H Blommé (M) Ingrid Ekstedt (FP) Rickard Gille (M) Michael Baumgarten (FP) Katherine Angelo Lindqvist (S) Lars Sjöblom (S) Bengt Sandell (S Gunilla Lauthers (V) Mary Skantz (MP) Övriga deltagare Oskar Pihl, sbf 53-54 Ann-Sofie Holmertz, soc 53-55 Kenneth Filipsson, klk 53-57 Susanne Edén, sbf 53-59 Marie Wiklund, klk Sekreterare... Annica Pellnor Ordförande... Lars Lindgren (M) Justerande... Anders Flodin (M) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Vaxholm Datum för anslags nedtagande Underskrift...
2(18) Innehållsförteckning 53 Justering och fastställande av föredragningslista 3 54 Avrapportering ÖstersjöInitiativet 4 55 Strategi mot hemlöshet 5 56 Roslagssamarbetet 6 57 Remissvar om förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 8 58 Remissvar om stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2 9 59 Yttrande angående offentligt samråd inom vattenförvaltningen i Norra Östersjöns vattendistrikt 11 60 Analys av Vaxholms stads pensionsåtagande 12 61 Ekonomisk prognos mars 2013 13 62 Firmatecknare i Vaxholms stad 14 63 Förvaltningen informerar 15 64 Utestående uppgifter 16 65 Delegeringsbeslut 17 66 Inkomna skrivelser 18
3(18) 53 Justering och fastställande av föredragningslista Kommunstyrelsen beslutar att utse Anders Flodin (M) att justera protokollet senast den 29 april 2013 att fastställa utskickad föredragningslista med följande ändring: ärende 15, Rapport från kurser och konferenser, utgår
4(18) 54 Dnr 90/2011.260 Avrapportering ÖstersjöInitiativet notera informationen till protokollet. Oskar Pihl redogör för workshopen i Vaxholm för deltagarna i projektet. 25 personer var närvarande, både politiker och tjänstemän. Diskussioner fördes utifrån: 1. Havets som resurs 2. Medborgardriven havsförvaltning (från Vaxholm till Trelleborg) 3. Uthållig, stabil och samordnad resursinsats. Det fortsatta arbetet innebär bl.a. att en ny överenskommelse ska kunna undertecknas i Almedalen och efter sommaren blir det en ny informationsdag i Vaxholm förslagsvis den 13 september. Förvaltningen har även haft möte med länsstyrelsens enhet för miljöplanering. Ordföranden föreslår att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget förslag. Oskar Pihl, sbf Kenneth Filipsson. klk Akt
5(18) 55 Dnr 93/2011.799 Strategi mot hemlöshet notera tjänsteutlåtandet 2013-01-31 till protokollet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod Lag (2002:104). Enligt lagen (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunen har även en lagstadgad skyldighet enligt socialtjänstlagen att sörja för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialförvaltningen har upprättat en redogörelse för hur situationen ser ut när det gäller hemlöshet inom Vaxholm stad samt hur socialförvaltningen arbetar med frågan. Definition av hemlöshet Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet, som omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna omfattar sålunda personers akuta brist på tak över huvudet, såväl som mer långvariga boendeformer som beträffande kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. Lars Lindgren (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar tjänsteutlåtandet 2013-01- 31 till protokollet. Lars Wessberg (M) yrkar bifall till Lars Lindgrens (M) yrkande. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag SN 15/2013 med beslutsförslag Tjänsteutlåtande 2013-01-31 SN Ledningsgrupp Akt
6(18) 56 Dnr 168/2008.106 Roslagssamarbetet Vaxholm säger upp samarbetsavtalet med Visit Roslagen. Näringslivsberedningen har beslutat föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om vi skall stå kvar som avtalspart med Visit Roslagen. Bakgrund Kenneth Filipsson redogör för ärendet angående samarbetsavtalet med Visit Roslagen. Vaxholms strategiska läge i Stockholms skärgård och närheten till Stockholms stad gör oss till ett attraktivt besöksmål. 850.000 besökare väljer att besöka Vaxholm varje år; de flesta med Stockholm som utgångspunkt. En tredjedel kommer hit med Waxholmsbåt, en tredjedel med buss och den sista tredjedelen med bil och på egen köl. Vaxholms stad har ett samarbetsavtal med Österåker, Norrtälje och Östhammar för främjande av besöksnäringen inom ramen för Visit Roslagen. Samarbetet ger tillgång till gemensam webbplats, broschyrmaterial samt vissa andra trycksaker som t ex evenemangstidning. För detta betalar staden årligen 388.500 kronor. Sedan hösten 2012 deltar Vaxholm aktivt i arbetet med Skärgårdsstrategin. Vaxholm medfinansierar detta samarbete med 600 tkr fördelat på tre år. Projektet avslutas 31 december 2014, men avsikten är att inrätta ett fortsatt permanent samarbete mellan de deltagande 6 kommunerna och Stockholms stad. Överväganden Från såväl besöksnäringens som besökarnas utgångspunkt synes en ökad samordning med Stockholm vara att föredra. Utvecklingstrender mot förbättrad paketering tillsammans med aktörer baserade i Stockholm, talar i denna riktning, liksom kollektivtrafikströmmarna både till lands och sjöss. För den enskilde besökaren är såväl Stockholm som Vaxholm kända begrepp och besöksmål. Roslagen däremot torde vara mera ovanligt i den genomsnittlige besökarens beslutsituation och som reseanledning.
7(18) Forts. KS 56 En uppsägning av samarbetsavtalet skulle innebära en ökad arbetsbelastning för Vaxholms del. Egen turismportal behöver byggas upp och eget broschyrmaterial tas fram. Detta innebär merarbete, särskilt på kort sikt. Situationen bedöms dock kunna hanteras, bland annat tack vare att en turistbyråansvarig har rekryterats och kommer att vara i tjänst fr.o.m. 1 juli. Samtidigt är planerna på utveckling av en skärgårdsapp långt framskridna. En testpilot för Vaxholm kommer att tas fram till sommaren 2013 tillsammans med Statens fastighetsverk, Waxholmsbolaget och Öppen skärgård. Skärgårdsappen innehåller information om Vaxholm för besökare serviceutbud, boende, evenemang med mera och bedöms kunna utvecklas till en ny turismportal kopplad till kommunens hemsida. Slutsats De resurser som idag används för Roslagssamarbetet skulle komma bättre till användning om de används lokalt i Vaxholm och i projekt kopplade till Skärgårdsstrategin. Eftersom avtalet med Visit Roslagen löper på två år i taget, och nu närmast går ut 31 december 2013, men förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast 30 juni, föreslås att avtalet sägs upp redan nu. Ett sådant eventuellt beslut måste skriftligen underställas våra avtalsparter före 30 juni. Uppsägningen kommer i så fall att ha effekt från och med årsskiftet 2013/14. Lars Wessberg (M) yrkar att Vaxholm säger upp samarbetsavtalet med Visit Roslagen. Ordföranden finner bifall till Lars Wessbergs (M) yrkande. Beslutsförslag NB Tjänsteutlåtande Kenneth Filipsson NB Akt
8(18) 57 Dnr 2013:KS010 Remissvar om förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda lämna yttrande från Stockholm Nordost! som eget yttrande angående förestudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) har tagit fram en remissversion av en förstudie för en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda. Synpunkter ska ha inkommit till trafikförvaltningen inom SLL senast den 10 april 2013. Kommunerna i Stockholm Nordost har tagit fram ett gemensamt yttrande som godkänts i dess ledningsgrupp. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Vaxholms stad ställer sig bakom det gemensamma yttrandet. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Förslag till yttrande från Stockholm Nordost, 2013-03-25 Kristina Dunker, sbf SLL, Trafikförvaltningen Stockholm Nordost! Shula Gladnikoff Akt
9(18) 58 Dnr 2013:KS020 Remissvar om stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2 besvara remiss om stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2 genom att ställa sig bakom gemensamt yttrande från Stockholm Nordost!, 2013-04-26 komplettera med eget yttrande från Vaxholms stad angående kollektivtrafiken till sjöss och med understrykande av behovet av konkurrenskraftig restid. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2. Stomnätsstrategin ska utgöra underlag för vidare planering och redovisar åtgärder för att möta de framtida behoven genom ett utbyggt stomnät med högre prioritet i trafiksystemet än dagens. Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna. Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående Fastställa strategi för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud Remissversionen av stomnätstrategins etapp 2 ska besvaras senast den 10 maj. Kommunerna i Stockholm Nordost! avser att ta fram ett gemensamt yttrande för stomnätsstrategi, etapp 2. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Vaxholms stad i första hand ställer sig bakom det gemensamma yttrandet. Det gemensamma yttrandet tas upp för beslut den 26 april i dess ledningsgrupp. Stadsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett underlag till det gemensamma yttrandet från Stockholm Nordost! enligt bifogad handling. Samma handling har tagits upp för information under planeringsutskottets sammanträde den 17 april 2013. Anders Flodin (M) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag och föreslår att staden kompletterar med eget yttrande från Vaxholms stad speciellt angående kollektivtrafiken till sjöss och med understrykande av behovet av konkurrenskraftig restid. Ordföranden finner bifall till planeringsutskottets förslag och Anders Flodins (M) yrkande.
10(18) Forts. KS 58 Remissversion av Stomnätsstrategin finns via länken: http://www.sll.se/handlingar/trafiknämnden/2013/febr/remiss_1_0_tillgänglig hetsanpassad_version_klar.pdf. Underlag till gemensamt yttrande för Stockholm Nordost!, 2013-04-08 PLU 30/2013 Förslag till gemensamt yttrande för Stockholm Nordost! 2013-04-26 Kristina Dunker, sbf Nämnden för teknik, fritid och kultur Helena Westin, sbf/te Stockholm Nordost! Shula Gladnikoff SLL, Trafikförvaltningen Akt
11(18) 59 Dnr 2012:KS042 Yttrande angående offentligt samråd inom vattenförvaltningen i Norra Östersjöns vattendistrikt godkänna och ställa sig bakom förvaltningens yttrande om samråd inom vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt. Genomförandet av vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s vattendirektiv påverkar i stor utsträckning hur kommuner, myndigheter och verksamhetsutövare agerar i frågor som berör vattenvård. Inför framtagandet av kommande förvaltningsplan 2015-2021 ska vattenmyndigheterna genomföra offentliga samråd över dokumenten Arbetsprogram samt Översikt av väsentliga frågor. Det ska även inhämtas synpunkter på behovsbedömningen, enligt 6 mkb-förordningen och yttranden om mkb-dokumentets omfattning och detaljeringsgrad, enligt 6 kap 13 2 st miljöbalken. Samrådet genomförs under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ta del av handlingarna samt har närvarat på samrådsmöte för vattenförvaltningen i Norra Östersjöns distrikt. Samrådet genomförs för att ge samtliga som berörs av vattenfrågor möjlighet att tycka till om vilka frågor som är prioriterade att arbeta med inom förvaltningen av våra grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Inkomna synpunkter ska vara skriftliga och Vattenmyndigheten tillhanda senast 1 juni. Synpunkter som inkommer tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan. Inkomna synpunkter kan därför leda till omprioriteringar och bidra till att nya frågor lyfts in i arbetet. Annicka H Blommé (M) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag. Ordföranden finner bifall till Annicka H Blommés (M) yrkande. Sammanställning av frågor rörande arbetsprogram och behovsbedömning Förslag till yttrande från Vaxholms stad, 2013-04-03 Mia Sklenar, sbf Vattenmyndigheten Akt
12(18) 60 Dnr 35/2013.024 Analys av Vaxholms stads pensionsåtagande Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta att godkänna analysen och notera den till protokollet. Marie Wiklund informerar om kommunens pensionsåtagande. Vid kommunstyrelsens strategidag 25 april 2013 har representanter från SPP närvarat för att ytterligare informera om stadens pensionsåtagande. Stadens pensionsåtagande i jämförelse med övriga kommuner i landet visar på att staden har ett mer gynnsamt utgångsläge än många andra kommuner. Som en del av en storstadsregion, samt ett attraktivt läge, ökar Vaxholms stads befolkning löpande (dock med avsteg 2012). Denna ökning ger staden högre skatteintäkter, vilken är stadens främsta inkomstkälla. Skatteintäkten ska i och för sig dels täcka ökande behov kopplade till befolkningstillväxten, dels räcka till utveckling av befintlig kärnverksamhet och infrastruktur. I denna befolkningsökning kan dock också en bättre kostnadseffektivitet uppnås genom att det t ex ges större möjligheter att uppnå en hög och jämn gruppstorlek i en tillväxtsituation jämfört med en situation med stabil/avtagande befolkningsutveckling, vilket ger utrymme för också andra åtaganden, såsom t ex ökande del av pensionsskulden. Det innebär att en bedömd ökning av skatteintäkten skulle kunna vara tillräcklig och att staden därmed inte behöver ta till någon ytterligare åtgärd för att hantera kommande ökande påverkan på resultaträkning och likviditeten genom ökande pensionsutbetalningar. Ordföranden föreslår bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag AU 36/2013 med beslutsförslag KF 2013-06-17 Marie Wiklund Revision Akt
13(18) 61 Dnr 30/2013.042 Ekonomisk prognos mars 2013 notera informationen till protokollet. Utfallet ackumulerat per mars månad visar på ett resultat om +10,5 mkr, vilket överstiger budgeterad nivå. Årsprognosen, +11,5 mkr, överstiger den budgeterade nivån på årets budget, +10,9 mkr, och ger ett överskott på +0,6 mkr. Överskottet i den lagda årsprognosen kommer främst från en omläggning av swappar, vilket beräknas ge en lägre räntekostnad om 1 mkr än budgeterat. PLU och stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett mindre överskott, övriga nämnder räknar med att hålla budget. Utfall mars samt årsprognos 2013-04-10 Förvaltning Utfall jan-mar Budget jan-mar Avvikelse jan-mar Helårsprognos Helårsbudget Avvikelseprognos mot budget 115 KS-Kommunledning -10 887-11 059 172-48 105-48 105 0 116 PLU -1 215-1 726 511-6 861-7 038 177 217 Socialnämnd -35 290-35 992 702-144 700-144 700 0 315 Barn och utbildningsnämnd -70 554-71 761 1 207-287 350-287 350 0 411 Stadsbyggnadnämnd -925-1 136 212-4 475-4 680 205 514 Teknik, fritid och kultur -6 227-8 356 2 129-30 227-30 227 0 Total verksamheter -125 098-130 031 4 932-521 718-522 100 382 112 KS Finans 701 Pension -1 802-2 150 348-8 600-8 600 0 703 Semesterlöneskuld 0-50 50-200 -200 0 709 Kapitaltjänst int 3 092 3 500-408 12 500 14 000-1 500 722 Allmän kommunalskatt 135 045 134 093 951 537 325 536 374 951 723 Skatteutjämning 2 422 2 618-196 10 276 10 472-196 752 Finansiella kostnader -3 178-4 750 1 572-18 000-19 000 1 000 Total finans 135 579 133 261 2 318 533 302 533 046 256 Total 10 481 3 231 7 250 11 584 10 946 638 Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag med ekonomisk rapport Karin Parberg, klk - Marie Wiklund, klk - Revision - Akt
14(18) 62 Dnr 33/2012.002 Firmatecknare i Vaxholms stad - firmateckningsrätten utövas av kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M) alternativt kommunstyrelsens vice ordförande Mailis Dahlberg ( C), alternativt förtroendevald som utsetts till ersättare för desamma, i förening med antingen tillförordnad kommunchef och ekonomichef Marie Wiklund eller tillförordnad ekonomichef Karin Parberg, förvaltningschefer Monica Lundberg, Ann-Sofie Holmertz eller Susanne Edén. - tillförordnad kommunchef ensam har rätt att underteckna reguljära bank- och postärenden samt att tillförordnad kommunchef har rätt att delegera detta till annan tjänsteman i särskild ordning. Med anledning av personalförändring måste en anpassning av rätten att teckna Vaxholms stad göras. Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag AU 41/2013 med beslutsförslag Revision Karin Parberg, klk Marie Wiklund, klk Kansliet Akt
15(18) 63 Förvaltningen informerar Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. Marie Wiklund informerar om: Stockholm Nordost!s resa till Stuttgart. Organisationprojektet. Slutrapport till ledningsgruppen 26 april 2013. Rekrytering av ny HR-chef pågår. Kommunal har varslat om strejk. För Vaxholm gäller anställningsstopp för nyanställning och timanställning. Hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Stockholms län. Ordföranden föreslår att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget förslag. Pärm
16(18) 64 Utestående uppgifter notera informationen till protokollet förvaltningen får i uppdrag att halvårsvis redovisa förslag till revideringar med djupare analys och genomgång av uppgifterna. Marie Wiklund informerar om arbetet med att uppdatera de utestående uppdragen och föra över planeringsutskottets uppdrag till en egen lista. Anders Flodin (M) föreslår att förvaltningen halvårsvis ska redovisa förslag till revideringar med djupare analys och genomgång av uppgifterna. Utestående uppdrag uppdaterad 2013-04-16 och Ledningsgrupp Pärm
17(18) 65 Dnr 5/2013.002 Delegeringsbeslut notera delegeringsbesluten till protokollet. Delegeringsbeslut enligt 4 om studieresa för Marie Wiklund Delegeringsbeslut enligt 32 om studieresa för Susanne Edén Delegeringsbeslut enligt 34 angående gallringsutredning för diariesystemet Winess och dess avtalsmodul. Ordföranden föreslår att delegeringsbesluten noteras till protokollet och finner bifall till eget förslag. Pärm Pärm Akt
18(18) 66 Inkomna skrivelser Kommunstyrelsen beslutar notera inkomna skrivelser till protokollet. CIRKULÄR FRÅN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 2013-03-19 13:11 Frågor och svar om lärares arbetstid + Bilaga 1 Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet 2013-03-27 13:12 Möjlighet att förbättra insatsrapporten 2013-04-23 13:13 Vårpropositionen för år 2013 2013-04-23 13:16 Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen samt rekommenderad PO för år 2014. 2013-04-23 13:14 Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser 2013-04-24 13:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. INFORMATION FRÅN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 2013-04-03 SKL Frivilliga Resursgruppen en tillgång för varje kommun 2013-04-22 SKL Flyttning av fordon, en handbok för kommunens handläggare SKL Varutransporter på gles- och landsbygd. ÖVRIG INFORMATION 2013-03-15 Kom- Granskning av överförmyndarnämnden mun- revision- en 2013-03-18 Revisorer Granskning av planering inför kommande investeringar, Kommunstyrelsen 2013-03-21 SRMH Redovisning av arbetsmiljöarbete 2012 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2013-03-21 SRMH Uppföljning av internkontroll för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd per 31 december 2012 2013-03-26 Revisorer Protokoll från sammanträde den 19 februari 2013 2013-04-03 Post- Undersökning av myndigheters och kommuners införande av IPv6 och telestyrelsen 2013-04-04 KSL Verksamhetsplan och budget 2013 2013-04-12 SSBF Sammanträdesprotokoll Ordföranden föreslår att inkomna skrivelser noteras till protokollet och finner bifall till eget förslag. Pärm