Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Direktion 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare 3. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 4. Upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklings- OFB 16-09-28 MH verksamheter (Nya Visit Dalarna) RD 2015/153 1. Direktionen beslutar att med slutsatserna i bilagda promemoria redovisa och besvara kommunernas uppdrag att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner. 2. Direktionen beslutar att föreslå kommunerna att återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna 3. Direktionen beslutar att förklara ovan fattade beslut omedelbart justerade.. 5. Bildande av länsgemensamt kommunalt OFB 16-09-28 MH bolag för turistbyrå- och destinationsutveckling RD 2016/143 1. Direktionen beslutar överlämna ärendet till länets kommuner för behandling i respektive fullmäktige. 2. Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta sina beslut i enlighet med beslutsmallen i ärendets bilaga 2. 3. Direktionen beslutar förklara besluten ovan för omedelbart justerade. Carl-Johan Ingeström och Hans Jones föredrar ärendet kl 10.30
2(6) 6. Avtal mellan RD och Visit Dalarna om överföring OFB 16-09-28 MH av verksamhet RD 2016/143 1. Direktionen beslutar att godkänna överföring av verksamhet från Reg-ion Dalarna till Visit Dalarna AB i samband med starten av Visit Da-larna AB. 2. Direktionen beslutar att delegera till ordföranden att godkänna den slutliga överenskommelsen.. 7. Verksamhetsplan 2017 OFB 16-09-28 TO RD 2016/142 Region Dalarnas verksamhetsplan 2017 antas. 8. AlmeDalarna 2017. OFB 16-09-28 STM RD 2016/ 138 1. Delegera till Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke att fatta beslut om projektet AlmeDalarna 2017 2. Delegera till Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke att fatta beslut om finansiering från anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder.. 9. Projektärenden OFB 16-09-28 EB RD U 2016/30 Projekt Next Horizon Avancerad industri, en förstudie, med sökande Region Dalarna, beviljas medfinansiering med 330 000 kronor. Beslutet ovan gäller under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.
3(6) 10. Reviderat förslag på struktur och organisering av Dala OFB 16-09-28 HP Valideringscentrum RD 2016/100 1. Kommunerna rekommenderas anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget av Dala Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman för organiseringen av Dala Valideringscentrum. 2. Kommunerna rekommenderas finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kr/innevånare/år. Förslaget omfattar två år 2017-02-01-2019-01-31 3. Föreslå projektets huvudman Malung-Sälens kommun att tillsammans med ansvarig tjänsteman på Region Dalarna ta fram en ny verksamhetsplan som ska godkännas av Region Dalarnas råd för kompetensförsörjning och arbetsmarknad. 4. Föreslå projektets huvudman Malung-Sälens kommun ta fram en kravprofil för de tjänster som ska tillsättas enligt organisationsförslaget. Detta föreslås ske i samverkan med Region Dalarnas råd för kompetensförsörjning och arbetsmarknad samt ansvarig tjänsteman på Region Dalarna. 5. Föreslå projektets huvudman Malung/Sälens kommun ansvara för utvärdering senast ett år efter startdatum. Utvärderingen föreslås genomföras av extern aktör och resultatet av utvärderingen rapporteras till Region Dalarnas direktion. 11. Sammanträdesplan 2017 (reviderad) OFB 16-09-28 CL RD 2016/77 Förslag till uppdaterad sammanträdesplan för arbetsutskottet och direktionen godkänns Reviderad sammanträdesplan 2017 bifogas 12. Fyllnadsval av ordinarie ledamot i arbetsutskottet OFB 16-09-28 CL 1. Gunnar Barke (S) föreslås väljas till ordinarie ledamot i arbetsutskottet.
4(6) 13. Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet OFB 16-09-28 CL 1. xx föreslås väljas till ersättare i arbetsutskottet efter Lena Olsson (V) 14. Fyllnadsval ledamot kollektivtrafikrådet OFB 16-09-28 CL 1. xx föreslås väljas till ledamot i kollektivtrafikrådet efter Lena Olsson (V) 15. Fyllnadsval styrkommittén Inre Skandinavien OFB 16-09-28 CL Interreg Sverige-Norge 1. xx föreslås väljas till ledamot i styrkommittén Inre Skandinavien Interreg Sverige-Norge efter Lena Olsson (V) 16. Direktionens valärende: Val av ombudsman och ersättare OFB 16-09-28 CL Intresseföreningen Bergslaget 1. xx föreslås väljas till ombudsman vid årsmötet i Intresseföreningen Bergslaget i maj 2017 2. xx föreslås väljas till ersättare vid årsmötet i Intresseföreningen Bergslaget i maj 2017
5(6) 17. Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafiken OFB 16-09-28 HJ RD 2016/147 Leif Nilsson, Sofia Jarl och Gunnar Barke (presidiet) föreslår Direktionen besluta att 1. godkänna förslagen till finansieringsavtal för den allmänna resp. den särskilda kollektivtrafiken, 2. rekommendera kommunerna och landstinget att genom fullmäktigebeslut godkänna avtalen, 3. omedelbart justera paragrafen. 18. Förslag om process för skatteväxling OFB 16-09-28 HJ RD 2016/148 1. Inleda en process för skatteväxling av den allmänna kollektivtrafiken inkl. skolskjutskostnad samt AB Dalatrafiks organisationskostnader från och med år 2018, 2. Utse Kollektivtrafikrådet som beredningsorgan för processen. 19. Förslag att godkänna bolagsdokument avseende OFB 16-09-28 HJ Tåg i Bergslagen AB RD 2016/16 Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal godkänns för Tåg i Bergslagen AB.
6(6) Överläggningsärenden 20. Regionbildning OFB 16-09-28 LN RD 2015/59 Informations-och diskussionspunkt på direktionen 21. Regiondirektörens rapport TO Direktionen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna 22. Delegationsbeslut och anmälningar Direktionen föreslås besluta: Informationen läggs till handlingarna Underlag cirkulerar under sammanträdet. 23. Övriga ärenden