SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantrådesrum l, 2016-03-09 kl. 08.30-8.50 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M) Ulf Erlandsson (SD) Dolores Öhman (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier T.f. Kanslichef Magnus Gjerstad Kommunikationschef :Hanna Gardell Tillväxtchef Mikael Kipowski Kornmunsekreterare Louise Davidsson Pär Palmgren Kornmunlednings kontoret! 2016-03-09 30-34 Underskrift Sekreterare Louise Davidsson Ordförande Justerare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(14) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift korrunun, Korrununstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 2016-03-09 2016-03-31 Kommunledningskontoret... ~~~~ --~ Korrununsekreterare Louise Davidsson Datum då anslaget 2016- togs ner Signatur
SAMMANIRÄDESPROTOKOll 3(14) Hissieholms 2016-03-09 2016/182 048 30 Samarbetsavtal med Torsjö Live Beslut beslutar följande: 1. Samarbetsavtal med Lilla Torsjö AB ingås för musikfestivalen Torsjö Live 2016 omfattande maximalt 175 000 kronor i sponsor- och marknadsförings bidrag. 2. Tillväxtavdelningen tillförs 175 000 kronor i sponsor- och marknadsföringsbidrag under 2016. 3. Tillväxtavdelningen tillförs 25 000 kronor, för extra omkostnader avseende det marknadsföringsmaterial som uppstår genom samarbetsavtalet under 2016. 4. Finansiering av sponsor- och marknadsföringsbidraget och de extra omkostnaderna sker från styrelsens konto för oförutsedda kostnader 2016. 5. Tillväxtchefen ges i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal med Lilla Torsjö AB. Beskrivning av ärendet Torsjö Live är en växande musikfestival i Håssieholms. Torsjö Live äger rum 1-2 juli. Festivalen uppfyller de kriterier Håssieholms har för sponsor- och marknadsföringsbidrag. Torsjö Live förväntas under 2016 att locka minst 7000 besökare till två dagars musikfestival. Det kommer att erbjudas boendepaket som möjliggör fler övernattande besökare till Håssieholms. Tillväxtavdelningen bedömer att arrangemanget kan höja attraktionskraften för och möjliggöra ökade intäkter genom övernattning och dagsbesök
~~~,, ~ Hissieholms SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 2016-03-09 2016/182 048 4(14) Forts. 30 Sänt till: Lilla Torsjö AB Tillväxtavdelningen Ekonomiavdelningen Diariet - Uppdrag
vv~~~ ~ Hissieholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-09 2016/183 048 5(14) 31 Samarbetsavtal med Vittsjö GIK Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar följande: l. Samarbetsavtal med Vittsjö GIK ingås för perioden 2016-2018 omfattande maximalt 750 000 kronor årligen i sponsor- och marknadsförings bidrag. Samarbetsavtalet förutsätter spel i Damallsvenskan. Vid eventuell nedflyttning omförhandlas avtalet. 2. Tillväxtavdelningen tillförs 750 000 kronor i sponsor- och marknadsförings bidrag. 3. Tillväxtavdelningen tillförs 25 000 kronor årligen, för extra omkostnader avseende det marknadsföringsmaterial som uppstår genom samarbetsavtalet. 4. Finansiering av sponsor- och marknadsföringsbidraget sker från styrelsens konto för oförutsedda kostnader. Finansieringen för kommande period beaktas i budget för 2017. 5. Tillväxtchefen ges i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal med föreningen Vittsjö GIK. Reservationer Pär Palmgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. Yrkande Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förslag till beslut.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14) 2016-03-09 2016/183 048 Forts. 31 Pär Palmgren (M) lämnar ändringsyrkande med följande lydelse: "Vi yrkar att summan skall vara 250 000 kr. Vi menar vidare att 500 000 kr skall överföras till fritidsnämndens barn- och ungdomsverksamhet som en förstärkning av verksarnhetsbidraget." Omröstning Ordförande finner att det finns två förslag att ta ställning till, liggande förslag till beslut och Pär Palmgrens ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet. Beskrivning av ärendet Vittsjö GIK gör sitt femte år i Damallsvenskan 2016. Föreningen avser höja sin ambition de kommande åren för att etablera sig högre upp i Damallsvenskan. Det krävs ökning av omsättningen för att kunna bli konkurrenskraftiga. Vittsjö GIK har under åren i eliten kunnat påvisa ett starkt resultat genom väl investerade medel. Damallsvenskan har ett högt marknadsvärde och är den fjärde mest populära ligan i Sverige och samtliga matcher exponeras live i tv. Det damallsvenska laget stärker varumärke och är en bra förebild för en. Genom ett samarbetsavtal kan detta varumärke stärkas ytterligare. Som motprestation föreslås en stor exponering av med bland annat namnet Hässleholm i ett nytt klubbmärke och särskilda marknadsaktiviteter. föreslås skriva ett långsiktigt samarbetsavtal. Samarbetsavtalet kan omförhandlas vid en eventuell degradering av elit-laget. Sänt till: Vittsjö GIK Tillväxtavdelningen Ekonomiavdelningen Diariet - Uppdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(14) Hissieholms 2016-03-09 2016/133 040 32 Över- och underskottshantering 2016 Beslut föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar följande: l. Upprättat förslag till över- och underskotthantering 2016 antas. 2. Finansiering av de 3 757 000 kronor avseende driften sker genom att 919 000 kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp 1, 3 000 000 kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering. I övrigt görs justeringar på finansförvaltningen dels avseende skatteintäkter och generella statsbidrag med 13 515 000 kronor i enlighet med senast kända prognos och dels avseende pensionskostnader med -2 541 000 kronor i enlighet med senaste pensionsskuldsberäkninge. 3. Den ökade investeringsvolymen för 2016 på 64 800 000 kronor finans ieras genom upplåning. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Ulf Erlandsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Beskrivning av ärendet I bokslutet för 2015 redovisas en nettoavvikelse för förvaltningarna på -32 700 000 kronor i förhållande till budget. Förvaltningarnas förslag (exklusive finansförvaltningen) till över- och underskottshantering innebär en önskan att till 2016 överföra 5 714 000 kronor inklusive kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp 1.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 8(14) 2016-03-09 2016/ 133 040 Fons. 32 Totalt föreslår budgetberedningen att 3 757 000 kronor överförs till förvaltningarna inklusive 919 000 kronor för kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp l. Budgetberedningens förslag i detalj framgår av respektive förvaltnings avvikelseanalys. De 3 757 000 kronor finansieras genom att 919 000 kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 3 000 000 kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering. I övrigt görs justeringar på finansförvaltningen dels avseende skatteintäkter och generella statsbidrag med 13 515 000 kronor i enlighet med senast kända prognos och dels avseende pensionskostnader med -2 541 000 kronor i enlighet med senaste pensionsskulds beräkningen. Totalt innebär förslaget att det budgeterade årets resultat för 2016 blir 36 100 000 kronor, vilket är en ökning med 11 100 000 kronor i förhållande till fullmäktiges antagna budget. Under 2015 redovisades nettoinvesteringar på 232 100 000 kronor mot budgeterade 315 600 000 kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på +83 100 000 kronor (exklusive fastighetsförsäljningar som uppgick till9 861 000 kronor). Nårondemas förslag är att få med sig 80 711 000 kronor till2016. I budgetberedningens förslag till över- och underskottshantering föreslås att 75 977 000 kronor överförs för investeringar till2016. Den stora skillnaden mellan förvaltningarnas förslag och budgetberedningens förslag gäller tekniska nämnden. Budgetberedningen har varit i kontakt med tekniska förvaltningen och det resulterade i att en del av överskotten flyttas till budget 2017 istället för till 2016. Dessutom justeras projekt Österås som finns i fullmäktiges antagna budget för 2016 genom att 11 200 000 kronor ombudgeteras från 2016 till 2017. Budgetberedningens förslag i detalj framgår av respektive förvaltnings avvikelseanalys. Facklig samverkan :MBL-förhandling avseende förslaget har genomfäns den 22 februari 2016. Förhandlingen slutade med att samtliga närvarande fackförbund inte hade något att erinra mot förslaget.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9(14) 2016-03-09 2016/ 133 040 Fons. 32 Sänt till: Ekonomiavdelningen
l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 2016-03-09 2015/672 220 10(14) 33 Utredningsuppdrag gällande ombyggnationen av stadshusets bottenplan Beslut föres lår styrelsen besluta följande: Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag med 550 000 kronor för säkerhetsåtgärder samt förbättrad logistik vid ombyggnation i stadshusets foaje och cafeteria. Finansieringen sker genom styrelsens konto för oförutsedda investeringar. Investeringen utgör anslagstyp L Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-04, 256, om ombyggnation i stadshusets foaje samt gav chefen i uppdrag att utreda hur passagen för att komma innanför skalskyddet kan göras säkrare samt hur cafeterians placering och mötesrummets utförande kan förbättras. Tekniska förvaltningens fastighetsenhet har tagit fram en reviderad ritning på cafeterian och intilliggande mötesrum. En säkerhetsanalys är genomförd 2015-12-01 av 2Secure. 2Secure har på uppdrag av säkerhetschefen i Håssieholms genomfört en mindre säkerhetsanalys av en del av entreplanet i Håssieholms stadshus avseende fysiska risker. Den del som är granskad inrymmer reception, cafeteria, kopieringsrum samt posthantering. Anledningen är att en har fattat beslut om att aktuellt utrymme skall byggas om och receptionen skall flyttas. stadshus är beläget i Håssieholms centrala delar och är omgivet av parkeringsplatser, ett torg samt butiker och flerfamiljs bostäder. Analysen har genomförts genom bland annat intervjuer, rundvandring i lokalerna, samverkan med Polisen och sökning via intemet.
SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 11(14) 2016-03-09 2015/672 220 Forts. 33 2Secure har identifierat ett antal åtgärder inför den kommande orobyggnationen som bör beaktas för att höja säkerheten i Hässleholm stadshus. Rekommendationer från 2Secure 2Secure rekommenderar att: "skjutdörren" till avdelningar/förvaltningar flyttas enligt plan och byts ut mot dubbeldörrar. Utgång/ingång från "lilla rummet" i cafeet förses med kortläsare. Dörren från receptionen mot cafeet förses med kortläsare då cafeet endast är avsett för egen personal Det kompletteras med akustiska glaskrossdetektorer för samtliga fönster. genomför en fördjupad säkerhetsanalys omfattande hela stadshuset och dess verksamhet. Ekonomiska konsekvenser Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-04 att finansiera orobyggnation stadshuset med totalt 3 250 000 kronor samt att chefen gavs i uppdrag att utreda hur passagen för att komma innanför skalskyddet kan göras säkrare samt hur kafeterians placering och mötesrummets utförande kan förbättras. De förändringar som föres lås med säkerhetsåtgärder samt förbättrad logistik vid orobyggnation i stadshusets foaje och cafeteria krävs ytterligare 550 000 kronor till ombyggnationen. Finansiering Finansiering föreslås ske via styrelsens konto för oförutsedda mvestenngar. Hela investeringen utgör anslagstyp l.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 12(14) Hissieholms 2016-03-09 2015/ 672 220 Fons. 33 Sänt t ill: Ekononliavdehlingen Tekniska förvaltningen säkerhetschef
SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 13(14) 2016-03-09 2016/177 100 34 Samverkan med Region Skåne kring korttidsboende Beslut föreslår styrelsen foljande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ge chefen i uppdrag att ombesö~a att omsorgschefen tillsammans med omsorgsnämnden genomför ett samverkansprojekt med Skånevård Kryh inom Region Skåne avseende komn1unalt korttidsboende placerat på Linnegläntan på Håssieholms sjukhusområde. Yrkande Dolores Öhman (MP) och Ulf Erlandsson (SD) yrkar bifall tillliggande förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Håssieholms har tecknat hyresavtal med Regionservice avseende lokaler på Linnegläntan på sjukhusområdet i Hässleholm. Lokalerna möjliggör cirka 16 korttidsplatser och kan tas i bruk 2016-06-01. En kulvert förbinder Linnegläntan med huvudbyggnaden på sjukhusområdet där Skånevård Kryhs slutenvårdsavdelningar är belägna. Inriktningen ska vara ett samarbete där Skånevård Kryh står för läkarstödet i detta korttids boende. En sådan lösning innebär också att det kommer att bli lättare för en att ta hem patienter som är utskrivningsklara i slutenvården. Nårsjukvårdskliniken på Håssieholms sjukhus har många äldre patienter på avdelningarna och det finns därför många potentiella vinster att göra genom ett strukturerat samarbetsprojekt mellan Region Skåne och. Omsorgschefen föreslås i samband med detta ärende också ta fram en projektbeskrivning tillsammans med Skånevård Kryh för en utökat samverkan som skapar ett optinult omhändertagande och för att undvika återinläggning.
~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-09 2016/ 177 100 14(14) Forts. 34 Detta ärende har skrivits fram i samarbete med omsorgschef Annika Andersson som inte har något att erinra mot förslaget. Sänt till: Omsorgsnämnden Omsorgsförvaltningen Skånevård Kryh Kommunchef Diariet - Uppdrag