Fastställd av Dnr: RUN 2015-20 regionfullmäktige 2015-02-10 Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2015 - - uppdrag - - - budget -
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision och uppdrag... 3 Regionutvecklingsnämndens uppdrag och styrningslogik... 4 Regionutvecklingsnämndens verksamhet 2015... 6 Planering och uppföljning 2015... 13 Regionutvecklingsnämndens årsbudget 2015... 14 Den regionövergripande styrningen... 15 Bilaga 1: Den regionövergripande styrningen
VISION OCH UPPDRAG Region Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Visionen kommer att omarbetas under 2015 med hänsyn till genomförd regionbildning. Region Östergötland ansvarar för att erbjuda befolkningen en bra hälso- och sjukvård, inklusive tandvård för barn och äldre. Region Östergötland har också ett samordningsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Där ingår bland annat ansvar för kollektivtrafiken och olika kulturverksamheter. Vidare ingår frågor som utveckling av näringsliv, infrastrukturplanering samt samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Östergötland. Regional utveckling ska bidra till en hållbar tillväxt. Region Östergötland samordnar därför olika insatser som underlättar och främjar företagande för att bidra till ett mångsidigt näringsliv. Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för företagens tillväxt och därmed för den regionala utvecklingen. Målet är att Östergötland ska ha ett utbildningssystem som rustar människor för att möta arbetsmarknadens efterfrågan. Ett prioriterat område är också att väcka nyfikenhet för entreprenörskap hos barn och ungdomar. Ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv är viktigt för att göra Östergötland ännu attraktivare. Region Östergötland ansvarar för dessa frågor på regional nivå och målet är att kunna erbjuda Östergötlands invånare ett varierat kulturutbud och bra möjligheter till friluftsliv och rekreation. Regionens uppdrag regleras till stora delar av Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Lagen om kollektivtrafik samt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Denna lagstiftning är utgångspunkt för regionens vision, mål och strategier. - 3 -
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDENS UPPDRAG OCH STYRNINGSLOGIK Uppdraget Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Nedan beskrivs RUN:s uppdrag enligt reglementet. RUN har ansvar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet. RUN ska utgöra styrelse för Lunnevads folkhögskola och skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet. Analys och kunskapsstöd RUN ska säkerställa nödvändig kunskapsuppbyggnad, analys, idégenerering och framtagning av underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet. Kompetensförsörjning RUN ska arbeta för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen och ansvara för det statliga uppdraget kring kompetensplattformar. Företagsutveckling och tillväxt RUN ska bereda och besluta om frågor som rör näringsliv och innovation, utveckla besöksnäringen, utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram samt fördela statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga tillväxtmedel. Kultur och kreativitet RUN ska arbeta för ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv i regionen och ansvara för det statliga uppdraget gällande kultursamverkansmodellen. RUN ska samordna, driva och finansiera utvecklingsinsatser inom kultur- och naturområdet samt fördela bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar. Folkhälsa RUN ska ansvara för att driva, utveckla och samordna regionens folkhälsoarbete. Internationellt arbete RUN ska ansvara för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Regionutvecklingsdirektören är ansvarig tjänsteman för ärendenas föredragning i regionutvecklingsnämnden förutom för ärenden inom området folkhälsa där hälso- och sjukvårdsdirektören är ansvarig för föredragningen. Regionutvecklingsnämndens presidium Presidiet har till uppgift att planera och förbereda nämndens arbete och bereda nämndens verksamhetsplan. Presidiet ansvarar för planering och genomförande av saksamråd med kommunerna. - 4 -
Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa För att öka det demokratiska inflytandet i beredningen av olika frågor har en beredning inrättats under RUN; Beredningen för folkhälsa. Nedan beskrivs beredningens uppdrag enligt reglementet. Beredningen ska verka för att Region Östergötland inom sina olika ansvarsområden skapar samhälleliga förutsättningar och bidrar med insatser för en god hälsa på lika villkor för Östergötlands befolkning. Beredningen ska följa och utvärdera regionens arbete med folkhälsa och bistå med kunskapsunderlag. Beredningen ska verka för att Östgötakommissionens resultat i form av kunskapsunderlag och förslag till utgångspunkter, mål samt rekommendationer för ökad hälsa bereds och utvecklas i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer, som exempelvis näringslivet och civilsamhället. Beredningen för folkhälsa ska utifrån sitt uppdrag göra en arbetsplanering för sitt arbete, vilken ska godkännas av RUN. Under året ska resultatet av beredningens arbete rapporteras till nämnden. Samverkan och samråd Samverkan och samråd ska vid behov ske med andra aktörer med intressen och ansvar inom de sakområden som ligger inom RUN:s uppdrag. RUN har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. I saksamråd bereds olika sakfrågor. Saksamråd är ett politiskt forum med representanter för sakområdet från parterna. RUN:s presidium representerar regionen i dessa samråd och utser inom sig ordförande för samrådet. Saksamråd kan organiseras i fasta forum och/eller tillfälliga samrådsgrupper med ett specifikt uppdrag. Styrningslogiken Eftersom Region Östergötland övertagit ansvaret för de regionala utvecklingsfrågona 2015-01-01 så omfattar Regionens strategiska plan med treårsbudget 2015-2017 inte strategiska mål för RUNs uppgifter inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. För dessa områden kommer istället Regionförbundets treårsplan för 2015-2017 som antogs av förbundets fullmäktige i maj 2014 och den Årsbudget för regional utveckling 2015 som antogs av regionförbundets styrelse i oktober 2014 att vara vägledande. Från år 2016 kommer övergripande planeringsförutsättningar och målbilder för nämndens hela ansvarsområde att inarbetas i Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018 för Region Östergötland. I samband med det kommer även de styrningsbegrepp som används att anpassas till Regionens styrmodell. De ekonomiska förutsättningarna för trafik- och samhällsplaneringsnämnden framgår av Region Östergötlands Strategisk inriktning och finansplan för åren 2015-2017. - 5 -
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDENS VERKSAMHET 2015 Regionutvecklingsnämndens första verksamhetsår 2015, i betydande omfattning att ägnas åt att bygga kunskap och hitta arbetsformer för nämnden. Eftersom den regionala utvecklingen är helt beroende av en väl fungerande samverkan mellan alla aktörer i regionen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt samråd och dialog med kommunerna, näringslivet och andra intressenter för att säkerställa goda förutsättningar för nämndens fortsatta verksamhet. Regionutvecklingsnämndens arbete kommer under 2015 att utgå ifrån det övergripande strategiska mål inom medborgarperspektivet som anges i regionens Strategiska plan med treårsbudget 2015-2017: Regional utveckling ska bidra till en hållbar välfärd Av den strategiska planen framgår att Östergötland ska vara en attraktiv region där både människor och företag ska kunna växa. Östergötland ska bidra till att utveckla hela Sverige och stärka sin position i Europa. Östergötland ska också värna om en hållbar utveckling för miljö och människor. Regionutvecklingsnämndens ambition är att arbetet ska ligga i linje med det utvecklingsarbete som bedrivits av Regionförbundet. Av den anledningen är också regionförbundets strategiska inriktning och den av regionförbundets styrelse antagna Årsbudget för regional utveckling 2015 vägledande för regionutvecklingsnämndens arbete under året. Årsbudget för regional utveckling 2015 innehåller såväl målbilder som aktiviteter inom regionförbundets verksamhetsområden och är en konkretisering av Regionförbundets treårsplan för 2015-2017 som antogs av förbundets fullmäktige i maj 2014. I regionförbundets treårsplan identifieras ett antal utmaningar för perioden 2015-2017. Följande faller inom RUNs ansvarsområde: att tillvarata och implementera resultatet av Östgötakommissionens arbete. att förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbudet av arbetskraft. att vara en nod i ett brett kulturpolitiskt utvecklingsarbete samt att kunna svara upp mot statliga förväntningar när det gäller strategiska satsningar inom utpekade områden. Nedan redovisas målbilder och aktiviteter för de delar i Årsbudget för regional utveckling 2015 som faller inom RUNs ansvarsområde. Redovisningen följer regionförbundets verksamhetsområden: Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning och företagande Kultur och kreativitet Samhällsbyggnad Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad har inom regionförbundet bestått av flera olika delområden. Av dessa delområden ansvarar RUN för folkhälsområdet. För folkhälsoområdet har följande inriktningsmål för arbetet under de kommande åren formulerats: - 6 -
Regionen ska vara socialt hållbar med god och jämlik hälsa där folkhälsoperspektivet värnas i allt utvecklingsarbete och där den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg. Folkhälsa aktiviteter Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målet pekar på betydelsen av både den generella nivån och fördelning av hälsan i befolkningen. Folkhälsan utgör en del av grundresonemanget i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Resonemanget utgår från att samhällets utveckling ska bygga på de tre hållbarhetsperspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Då social hållbarhet inte är så väldefinierat begrepp används istället folkhälsa som begrepp för praktisk tillämpning. Folkhälsoarbetet bör fokusera på att det finns ett perspektiv av social hållbarhet i politiska beslut och tjänstemannaskrivelser. Det regionala arbetet bör även fokusera på att ta fram gemensamma lokala och regionala indikatorer för jämlikhet i hälsa. För att genomföra ett regionalt arbete, med fokus på social hållbarhet, krävs samverkan i många olika former. Detta kan exempelvis ske genom nätverk och projekt samt med olika parter så som kommuner, berörda myndigheter, den sociala ekonomin, det civila samhället och näringslivet. Detta gäller inte minst Östgötakommissionens rekommendationer. Under 2015 ska Region Östergötland: verka för att det finns ett perspektiv av social hållbarhet i politiska beslut och tjänstemannaskrivelser verka för att ta fram gemensamma lokala och regionala indikatorer för jämlikhet i hälsa som kan kopplas till budgetar och styrdokument fortsätta arbeta med övergripande insatser för social hållbarhet som inkluderar hälsoperspektiv i stadsplanering, Corporate Social Responsibility (CSR), arbetsintegrerande sociala företag, Lokal demokrati, Samverkan med civilsamhället, ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt Kultur och Hälsa. bedriva utvecklingsarbetet inom folkhälsa och social hållbarhet genom ett deltagande och processinriktad samverkan i olika former och med parter som utgår från lokal, regional, nationella och internationell nivå.(exempelvis genom nätverk och projekt samt med parter så som kommuner, berörda myndigheter, den sociala ekonomin, det civila samhället och näringslivet). arbeta för att implementera rekommendationerna från Östgötakommissionen Kompetensförsörjning och företagande Utmaningen för Östergötland liksom för andra delar av landet är att rusta arbetslivet för att kunna hantera framtida förändringar. Det handlar om att påverka de faktorer som styr intresset för nyföretagande och gynnar utvecklingen i nya och befintliga företag, ofta sammanfattat under begreppet näringslivsklimat eller företagsklimat. En i sammanhanget ofta bortglömd faktor är utbildningsklimatet. Ett län som har ett gott utbildningsklimat, i termer av en väl fungerande utbildningsinfrastruktur, ett flexibelt och väl dimensionerat utbildningsutbud och arbetsgivare med god efterfrågeförmåga är en region i framkant. Arbetet inom området kompetensförsörjning och företagande ska bidra till att Östergötland utvecklas till en gemensam funktionell utbildnings- och arbetsmarknad med ett ökat vardagsutbyte. Detta genom att arbeta för att uppnå följande inriktningsmål: Östergötland ska ha ett flexibelt utbildningssystem som är tillgängligt för alla kvinnor och män. Östergötland ska ha en god matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet. Fler nya företag startas och fler företag växer, som leds och ägs av såväl kvinnor som män oavsett bakgrund. - 7 -
Samtliga insatser nedan ska bidra till ett eller flera av inriktningsmålen. Insatserna är uppdelade på följande områden: Analys, kunskapsstöd och attitydpåverkan Kompetensförsörjning Företagsutveckling Analys, kunskapsstöd och attitydpåverkan Insatser ska göras som syftar till ökad kunskapsuppbyggnad, idégenerering samt att ta fram underlag för strategiska beslut i länet. Kvalificerad omvärldsbevakning är en viktig förutsättning för ett aktivt utvecklingsarbete. Det handlar om att se, tolka och förstå andras arbetssätt och modeller för att hämta inspiration och jämföra sin egen prestation med andra. Omvärldsbevakning och framtidsanalys aktiviteter Driva Regionalt kompetensforum och regionala branscharenor i uppdraget kring att etablera en regional kompetensplattform. Tydliggöra och försöka förbättra det offentliga näringslivsfrämjande systemet med goda analyser som grund med särskild fokus på arbetet med smart specialiseringsstrategi för Östergötland. Bidra till en tydlig regional marknadsföring. Aktivt samverka med nationella aktörer och öka det internationella utbytet. Vara en regional nod som regionalt tillväxtansvarig i förhållande till strukturfondspartnerskap och strukturfondernas förvaltande myndigheter. Driva ett utvecklingsarbete för idégenerering, projekthantering och uppföljning och lärande i regionens tillväxtarbete. Kluster och profilsatsningar aktiviteter Inom ramen för arbetet med en strategi för smart specialisering för Östergötland och den regionala innovationsstrategin ska insatser göras för att initiera och stötta regionala satsningar som har internationell konkurrenskraft eller potential att nå det. Attitydpåverkan/Entreprenöriellt tänkande aktiviteter Satsningar som utvecklar och stödjer tillämpningen av entreprenöriella inslag i utbildningar i hela kedjan (grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet). Uppbyggande och säkerställande av stödsystem är i fokus. Uppföljning av åtaganden i den regionala strategin för entreprenörskap i skolan. Innovation aktiviteter Satsningar som bidrar till uppbyggandet av innovativa miljöer där det existerar effektiva samspel mellan företag, forskning och samhälle ska prioriteras. Utveckling av ett förhållningssätt till innovation i offentlig sektor i regionen Kompetensförsörjning I arbetet med att skapa förutsättningar för en bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens spelar vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning en nyckelroll. Insatser ska göras som syftar till att öka tillgängligheten till ett arbetsmarknadsrelevant utbud av yrkesutbildningar för både ungdomar och vuxna. Det innebär att Region Östergötland ska vara särskilt aktivt i frågor som rör matchning och arbetskraftsförsörjning och utveckling av yrkeshögskoleutbildningar. - 8 -
Kompetensplattform Östergötland aktiviteter Genomföra behovsanalyser av arbetsmarknadens efterfrågan på utbildad arbetskraft inom olika sektorer. Mångfaldsperspektivet ska beaktas i genomförande av alla analyser. Samverka med berörda aktörer i angränsande län kring regionens kompetensförsörjning. Regionalt kompetensforum ska verka för och bidra till nyanlända kvinnor och mäns etablering på arbetsmarknaden. Skapa dialog och vara en arena för utbildningsanordnare gällande dimensionering och innehåll i utbildningar. Via det regionala bolaget Östsvenska Yrkeshögskolan AB erbjuda processtöd samt huvudmannaskap för yrkeshögskoleutbildningar. Samverkan Kompetensförsörjningsaktörer aktiviteter Samordning och utveckling av nätverk för regionala aktörer inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad i regionen. Aktivt arbeta med att öka kunskapen om och betydelsen av avhopp i gymnasiet som en del av arbetet med förbättrade resultat i grundskola och gymnasieskola. Vägledning aktiviteter Under året ska utvecklingsarbetet fortsätta och de regionala rekommendationerna för studie- och yrkesvägledning följas upp Integration/Utanförskap aktiviteter Delta i utvecklingsarbetet kring nyanlända flickor och pojkars, kvinnor och mäns etablering och som överenskommits i det regionala styrdokumentet Etablering i utveckling 2015 - Regional utveckling för nyanländas etablering i Östergötland. Synliggöra, initiera, driva och utveckla strukturella förutsättningar i regionen som syftar till att påskynda etableringsprocessen. Utgöra en stödfunktion genom att erbjuda erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, informations- och utvecklingsseminarier samt kompetenshöjande insatser. Företagsutveckling Insatser ska göras för att stimulera organisering och finansiering av organisationer och satsningar med syfte att stimulera start, etablering och tillväxt av företag. Särskilt fokus ska ligga på rådgivning och kapitalförsörjning för den breda massan av små och medelstora företag. Region Östergötland bör placera regionala företagsutvecklande insatser hos, eller i nära anslutning till, Almi Företagspartner Östergötland AB. Det pågående arbetet som benämns East Sweden Business Region, ska fortsätta samordna det regionala tillväxtuppdraget för ett vitalt och dynamiskt näringsliv. Kapitalförsörjning aktiviteter Bidra till att säkerställa, effektivisera och kvalitetssäkra tillgången till riskvilligt kapital genom uppdrag till Almi och Almi Invest. Verka för att offentliga insatser inom området koncentreras till Almi-gruppen för att underlätta för företagare som behöver kapital och då detta inte är möjligt verka för en effektiv samordning av resurserna. Rådgivning aktiviteter Genom uppdrag till Almi bidra till att systematisera, kvalitetssäkra och tillgängliggöra rådgivning för alla grupper i samhället oavsett kön eller etnisk bakgrund. Tillhandahålla rådgivning rörande socialt företagande via Coompanion Östergötland. Satsningar för att stimulera utveckling av projekt för att genomföra strategin för smart specialisering i Östergötland ska genomföras. Samordna arbetet med Kvinnors företagande i regionen. - 9 -
East Sweden Business Region aktiviteter Aktivt driva och utveckla effektiva arbetssätt i enlighet med plattformen East Sweden Business Region Särskilda satsningar på besöksnäringen, Visit Östergötland aktiviteter Utbudssamordning/destinationsutveckling för ökad internationell konkurrenskraft. Nationell/internationell marknadsföring av starka attraktioner. Kunskapsutveckling för politiker och tjänstemän i kommuner och för lokala turistorganisationer. Etableringsfrämjande och investeringsfrämjande aktiviteter Att fortsätta försöksarbetet med att paketera ett eller flera investeringsobjekt inom reseoch turistnäringen, för att attrahera riskkapital till branschen. Att löpande initiera och stödja etableringsprojekt inom både befintliga styrkeområden såväl som nya. Att effektivt och interaktivt samarbeta med på Business Sweden och andra aktörer. Insatser för att utveckla gemensamma regionala verktyg för prioriteringar inom investeringar och etableringar. Kultur och kreativitet Arbetet inom området kultur och kreativitet verkar genom att stimulera samverkansformer och utveckling inom kultur och naturområdet och arbetar för regional spridning och stärkta strukturer som underlättar tillgång och deltagande oavsett social tillhörighet och bostadsort. Verksamhetsfältet inbegriper natur- och friluftsfrågor som allt tydligare kopplas till områden som kulturarv, folkhälsa, besöksnäring, skärgårdsutveckling, miljövård, föreningsliv, idrott, tillgänglighet och naturvård. Den framtida utvecklingen av den regionala kulturverksamheten står inför flera utmaningar: Kommunerna i Östergötland har olika fokus inom kulturområdet. Tillgången till kultur är ojämnt fördelad och behovet av mobilitet efterfrågas. Barn och unga nås i olika grad av utbudet, beroende på hur man lokalt arbetar med kulturarrangemang. Drygt 80 procent av de medel som kulturområdet omfattar är knutna till scenkonstens institutioner. Prioriteringen av scenkonsten har gjort att det i regionen finns institutioner av god kvalitet och med gott anseende. Samtidigt har fokuseringen på scenkonst medfört att andra kulturområden som till exempel kulturarv och film är mindre jämfört med andra regioner. Det finns ett stort behov av att utveckla kulturlivet utanför institutionerna och förstärka eftersatta kulturområden. Begreppet kultur måste ges en vidare innebörd som går längre än till det utbud av musik, teater och utställningsverksamhet, som traditionellt har ett omfattande offentligt stöd. Nyskapande, experimentell verksamhet och ungdomskulturens olika former bör ges ett utrymme, inte minst när det gäller att förbättra möjligheterna till eget skapande och delaktighet i kulturlivet för barn och unga. Den viktigaste uppgiften under 2015 är att arbeta fram Östergötlands kommande kulturplan 2016-2018. Inträdet i samverkansmodellen förstärker ytterligare behovet av en sammanhållande regional vision för kulturen med tydliga strategier, mål och resurser. Samverkansmodellen ställer krav på omfattande dialog- och utvecklingsarbete i nära samverkan med en mängd aktörer såväl som kvantitativt och kvalitativt uppföljningsarbete. - 10 -
Att avsätta medel för att möjliggöra satsningar och projekt är en viktig strategisk åtgärd för att förmera regionala resurser och kunna bedriva nödvändig utveckling. Verksamhetsområdet ska bidra till att Östergötland utvecklas som attraktiv region och ge förutsättningar för ett vitalt kultur- och friluftsliv med ökad kulturell delaktighet. Detta genom att arbeta för att uppnå följande inriktningsmål: Östergötlands kultursatsningar ska ge förutsättningar för professionella kulturarbetare och verksamma i amatörkultur samt ideella organisationer att skapa och sprida konst och kultur. Det ska finnas goda förutsättningar för kulturupplevelser och bildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha möjlighet att möta kultur och att utveckla sina skapande förmågor. Östergötlands kultursatsningar ska ha en stark infrastruktur. Östergötland ska ha goda förutsättningar för friluftsliv- och rekreation och genom det bidra till bättre livskvalité och hälsa. Förnya utformningen av regionala uppdrag, bland annat pröva möjligheten till incitamentsavtal. Kultur- och naturområdet ska vara öppet och tillgängligt för alla kvinnor och män i regionen. Samtliga insatser nedan ska bidra till ett eller flera av inriktningsmålen. Insatserna är uppdelade på följande områden: Utveckla infrastrukturen Nätverk och samverkan Driva, medverka i och finansiera utvecklingsinsatser Utveckla infrastrukturen - aktiviteter En förutsättning för att kulturen ska utvecklas som en dynamisk kraft i samhället är att det finns strukturer i hela regionen för medborgarna att ta del av kultur och för kulturutövare att ägna sig åt eget skapande, såväl professionellt som på amatörnivå. De regionala prioriteringarna måste syfta till att stärka alla delarna i den kulturella infrastrukturen, såväl producent och arrangörsledet (både inom och utanför institutionerna) som arenor för det egna skapandet. Genom en stabilare infrastruktur utvecklas tillgänglighet och delaktighet till kultur och natur i hela regionen. Fortsatt utvecklingsarbete kopplat till kultursamverkansmodellen. Insatser med utgångspunkt från de horisontella målen i kultursamverkansmodellen. Förnya utformningen av regionala uppdrag Fortsatt utvecklingsarbete kring Östgötaleden och natur- och vandringsturism i samverkan med kommuner, föreningsliv och entreprenörer. Insatser för att öka flickor och pojkars och unga kvinnor och mäns tillgång till kultur. Stödja kommunerna i arbetet med natur- och friluftsplaner i syfte att skapa bättre tillgång till natur- och friluftsliv. Insatser utifrån den regionala konststrategin som inbegriper kommuner, institutioner, akademi och professionella konstskapare. Fortsatt utveckling av en gemensam plattform för den professionella scenkonsten. Fokus ligger på kompetensutveckling, arrangörsutveckling och insatser för att bygga strukturer. Fördjupat arbete med arrangörsutveckling i samarbete med de regionala uppdragstagarna. Fortsatt utveckling av den regionala plattformen för dans - Dans i Öst som övergår till reguljär regional verksamhet med behov av personal- och verksamhetsresurser. - 11 -
Nätverk och samverkan - aktiviteter Region Östergötland ska verka för att det finns en fungerande samverkan mellan alla aktörer inom kultur- och naturområdet i form av samordnade nätverk. Samverkan mellan verksamheter, mellan region och kommun, med andra regioner mellan amatörer och professionella, mellan institutioner och fria utövare och mellan konstarter är grundtanken i kultursamverkansmodellen. Verksamhetsområdet arbetar dessutom gränsöverskridande tillsammans med andra samhälls- och politikområden i samverkan med olika aktörer. Regionens arbete inom området natur och friluftsliv bedrivs i nära samarbete med kommuner, länsstyrelse, föreningar, entreprenörer och handikapporganisationer. Nätverksamarbete kring den regionala konst- och kulturfrämjande rollen. Fortsätta att utveckla mötesplatser i samverkan mellan olika konstområden och aktörer från andra samhällsområden. Initiera, stödja och medverka i nätverk inom scenkonstområdet. Stimulera samverkan mellan institutioner och professionella fria kulturskapare. Fortsatt utveckling av former för samverkan och samråd inom kultur- och naturområdet. Förstärka samarbete mellan natur- och kulturområdet och andra samhälls- och politikområden, exempelvis vård och hälsa. Driva, medverka i och finansiera utvecklingsinsatser - aktiviteter Genom att Region Östergötland initierar, medverkar i och finansierar utvecklingsinsatser, stärks kultur- och naturfrågorna och får större betydelse i regionen. Samverkansmodellen fokuserar starkt på regional utveckling. I kulturplanen föreslås utvecklingsinsatser som kan förstärkas med statliga utvecklingsmedel med krav på medfinansiering. Strategiskt organ för arbetet med natur- och friluftsliv är ett regionalt natur- och friluftsråd som med särskilt avsatta medel stödjer projekt och insatser utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Arbeta fram en ny kulturplan för perioden 2016-2018. Genomföra utvecklingsprojektet Kultur för äldre med syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur för stöd och distribution av kultur till äldre. Insatser kring platsutveckling i samverkan mellan kultur, samhällsbyggnad och besöksnäring regionalt och lokalt. Insatser för att tillvarata kulturens och kulturarvets attraktionsvärde och tillväxtpotential för besöksnäringen. Initiera och stödja utvecklingsprojekt inom kultur- och naturområdet. Stödja unga talanger inom olika konstområden. - 12 -
PLANERING OCH UPPFÖLJNING 2015 Regionutvecklingsnämnden gör uppföljning inom de målområden som beskrivs i verksamhetsplanen. Givet strukturen i verksamhetsplanen kommer uppföljningen under 2015 för RUN främst att vara tematisk. Den löpande uppföljningen ska ha ett behovsfokus som ska ge underlag för korrigeringar under årets lopp. RUN har också behov av att kunna värdera i vad mån man lyckats nå upp till fullmäktiges målsättningar/strategiska mål. Uppföljningen sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter Årsredovisning Övrig uppföljning Delårsrapporterna till RUN redovisar kontinuerligt resultat inom de olika målområdena. I delårsrapporterna 03 och 08 görs även en ekonomisk helårsbedömning. Delårsrapporterna 03 och 08 är även i övrigt mer omfattande då även en samlad rapport tas fram för regionstyrelsen (RS), Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), RUN och trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN). Delårsrapport 08 redovisas även till fullmäktige. Årsredovisningen är en gemensam redovisning från RS, HSN, RUN och TSN till fullmäktige av måluppfyllelsen och en sammantagen bedömning av hur regionen har levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en omfattande redovisning och analys av genomförd verksamhet med bland annat en redovisning av resultaten för strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer och resultatmått. För övrigt sker under år 2015 uppföljning till RS i form av olika tematiska uppföljningar i samband med nämndens sammanträden. Nedan framgår viktigare besluts- och uppföljningstillfällen. Tidpunkt Planering Uppföljning Januari Verksamhetsplan och budget RUN 2015 Februari Mars Delårsrapport 02 April Maj Info Strategisk plan 2016-2018 Delårsrapport 03 Juni Juli Augusti Delårsrapport 04-05-06 September Verksamhetsplan RUN 2016 Delårsrapport 07 Oktober Info Finansplan 2016-2018 Delårsrapport 08-09 November December Budget RUN 2016 Delårsrapport 10 Figur 1 Verksamhetsstyrningens viktigaste aktiviteter under år 2016-13 -
REGIONUTVECKLINGSNÄMNDENS ÅRSBUDGET 2015 Ekonomiska förutsättningar I regionens Strategiska inriktning och finansplan 2015-2017 har regionutvecklingsnämndens ekonomiska ram fastställts till 214,6 miljoner kronor för år 2015. Regionbidrag 2015 (tkr) Kompetensförsörjning och företagande Analys och kunskapsstöd 1 848 Kompetensförsörjning 1 250 Företagsutveckling 18 490 S:a Kompetensförsörjning och företagande 21 588 Kultur och kreativitet Kultur 133 667 Folkbildning 43 798 Natur och friluftsliv 11 334 S:a Kultur och kreativitet 188 800 Regionala utvecklingsmedel 3 989 Folkhälsa 200 Summa 214 577-14 -
Bilaga 1 DEN REGIONÖVERGRIPANDE STYRNINGEN Ansvarsområden Beställar - utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av regionens reglemente. Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och verksamhet ska vara tydlig. Figur 2: Den regionövergripande styrningen 2015 Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamhet är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget som redovisar regionens vision som konkretiseras i strategiska mål inom fyra olika perspektiv vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: - Medborgare - är inriktat på hur befolkningens behov i olika avseenden ska tillgodoses. - Process - är inriktat på effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser. - Medarbetare - är inriktat på hur regionen tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap. - Ekonomi - är inriktat på kontroll och skötsel av regionens ekonomi. Perspektivet Medborgare är överordnat och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i detta perspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden har, i och med sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag, ett stort ansvar för perspektivet Medborgare. Även regionstyrelsen, regionalutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett ansvar i detta perspektiv vad gäller medborgarnas behov av tjänster och utvecklingsinsatser inom respektive - 15 -
Bilaga 1 ansvarsområde. Perspektivet Medarbetare är styrelsens ansvarsområde. Perspektiven Process respektive Ekonomi är i olika utsträckning såväl styrelsens som nämndernas angelägenhet. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen över regionens egna bolag, exempelvis Östgötatrafiken, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd, trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. Regionutvecklingsnämnden ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional kollektivtrafikmyndighet. Regiondirektören ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Styrningslogiken Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra regionens komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning om styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Regionens politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad regionövergripande styrning som formas i olika moment genom bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är: - Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget - Regionstyrelsens verksamhetsplan - Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan - Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan - Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan - Regiondirektörens verksamhetsplan I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen men de utgör samtidigt ett bidrag till en helhet som det exempelvis i samband med årsredovisning krävs ett samlat förhållningssätt till. - 16 -
Bilaga 1 Regionfullmäktige Vision Regiongemensam Regionfullmäktige Strategiska mål Specifika strategiska mål för respektive regionstyrelsen/nämnderna Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionutvecklingsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Framgångsfaktorer Konkreta utvecklingsmål i regionstyrelsen/nämndernas respektive verksamhetsplaner Regiondirektören/ bitr regiondirektören Nyckelindikatorer Målsatta pådrivande mätvärden kopplade till framgångsfaktorerna Regiondirektören/ bitr regiondirektören Resultatmått Underlag för att värdera och analysera måluppfyllelsen för strategiska mål Figur 3: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget regionens övergripande vision, strategiska mål 1 och ekonomiska ramar. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision och strategiska mål beskriver regionstyrelsen (RS), hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN), regionalutvecklingsnämnden (RUN) och trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) i sina respektive verksamhetsplaner vilka utvecklingsområden som insatser behöver inriktas på. Detta görs i form av så kallade framgångsfaktorer. På tjänstemannanivån kompletterar regiondirektören (RD), genom regiondirektörens verksamhetsplan, de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer 2. Dessutom fastställer RD resultatmått 3 som ska bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. RD:s verksamhetsplan och, för sjukvårdande enheter, överenskommelserna med HSN är i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Dessa planer är i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen. 1 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 2 Målsatt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor. 3 Mått som har funktionen att vara underlag för analys av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål. - 17 -