Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-04-17

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-03-26 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se Styrelsen för Väsby välfärd Väsby välfärds chef informerar Ärendebeskrivning 1. Presentation av resultatenheten Väsby Kultur Ewa Wiström, resultatenhetschef, informerar Väsby välfärds förslag till beslut Styrelsen för Väsby välfärd godkänner redovisningen av informationen. Väsby välfärd Barbro Johansson Chef Väsby välfärd 1

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-03-26 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:6 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se Styrelsen för Väsby välfärd Meddelanden Ärendebeskrivning 1. Direktiv till flerårsplan med budget 2014-2016. Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-28, 13 (KS/2013:2). 2. Musikskolans avgift. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 (KS/2012:427). 3. Hur ska skolor hantera besök av politiska partier? Skolverket. 4. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2013. Institutet för Kvalitetsutveckling. 5. Information om statliga stimulansmedel i överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 6. Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat den 1 januari 2013. Socialstyrelsen. 7. Extrainsatt kurs ny lag om tvångsåtgärder och ökade krav på kvalitet inom äldre- och demensomsorgen. 8. Skrivelse från Bibliotekets Vänner. Väsby välfärds förslag till beslut Styrelsen för Väsby välfärd godkänner redovisningen av meddelanden. Väsby välfärd Barbro Johansson Chef Väsby välfärd 1

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-03-26 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:7 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se Styrelsen för Väsby välfärd Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Styrelsen för Väsby välfärd (tidigare produktionsstyrelsen) har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Till sammanträdet den 17 april 2013 finns följande delegationsbeslut att rapportera: Delegationsärenden Datum Delegat Beslut om mottagningsattestanter 2013-02-26 2013-03-01 Chef Väsby välfärd Väsby välfärds förslag till beslut Styrelsen för Väsby välfärd godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Väsby välfärd Barbro Johansson Chef Väsby välfärd 1

Tjänsteutlåtande Controller 2013-03-25 Lidia Wasniewski 08-59097232 Dnr: SVV/2013:41 Lidia.Wasniewski@upplandsvasby.se Styrelsen för Väsby välfärd Styrelsen för Väsby välfärds yttrande över revisionsrapport nr 8/2012: Granskning av produktionsstyrelsens ekonomistyrning Ärendebeskrivning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands Väsby kommun granskat produktionsstyrelsen ekonomistyrning. Syftet med granskningen har varit att ge underlag för bedömning av om produktionsstyrelsen har ändamålsenliga rutiner för ekonomistyrning. Den samlade bedömningen är att produktionsstyrelsen har ändamålsenliga rutiner för ekonomistyrning. Den fördjupade granskningen av vissa utvalda enheter visar att Väsby Välfärd även på resultatsenhetsnivå har rutiner för budgetering och uppföljning inklusive analyser av avvikelser. I rapporten finns även rekommendationer med syfte att bidra till att utveckla ekonomistyrningen. Det föreslås att avvikelsehanteringen bör koncentreras till planeringsfasen och genomföras proaktivt. Detta åtgärdas genom att varje resultatenhet tar fram handlingsplaner med åtgärder för att säkerställa budgethållning både vid planering och uppföljning. En annan rekommendation är att utveckla förutsättningar för att kunna styra kostnadseffektiviteten. Väsby Välfärd arbetar med nyckeltal för att kunna styra och följa upp kostnadseffektivitet. Det finns även rekommendationer som är av mera övergripande karaktär att införa en ändamålsenlig budget- och prognosmodell som är integrerad i ekonomisystemet, att tydliggöra ansvar och roller mellan produktionsstyrelsen och Social och äldrenämnden avseende IFO-s verksamhet samt att definiera hur över- och underskott ska hanteras mellan åren inom produktionsstyrelsens ansvarområde. 1

Då ovanstående rekommendationer berör hela kommunens ekonomistyrning kommer Väsby välfärd att föra dialog kring de frågorna med kommunledningen. Väsby Välfärds förslag till beslut Styrelsen för Väsby Välfärd antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till revisionen. Beslutet skickas till: Ernst & Young Väsby Välfärd Barbro Johansson Chef Väsby välfärd Bilaga: Revisionsrapport nr 8/2012: Granskning av produktionsstyrelsens ekonomistyrning 2

Tjänsteutlåtande Väsby Välfärd 2013-03-21 Maebel Lindby 08-590 97588 Dnr Fax 08-590 73341 SVV/2013:44 maebel.lindby@upplandsvasby.se Styrelsen för Väsby välfärd Delegationsförteckning för styrelsen för Väsby välfärd Ärendebeskrivning Med anledning av att produktionsstyrelsen har bytt namn till styrelsen för Väsby välfärd behöver delegationsförteckningen revideras och nytt beslut behöver fattas. Kommunallagen ger i 6 kap 33 möjlighet för en nämnd att delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott inom nämnden, ledamot eller ersättare inom nämnden samt anställd hos kommunen. Kommunstyrelsens delegationsförteckning antogs av kommunstyrelsen den 6 december år 2010. Kommunstyrelsen har givit kontorschefen för Väsby välfärd rätt att vidaredelegera ärenden rörande personalfrågor. Denna vidaredelegation ska anmälas till kommunstyrelsen i särskild bilaga. I denna delegationsförteckning anges endast till vem eller vilka styrelsen för Väsby välfärd, som kommunalrättsligt är en nämnd, har delegerat rätten att fatta beslut i styrelsen för Väsby välfärds ställe. I styrelsen för Väsby välfärds delegationsförteckning framgår regler rörande delegat, delegationsförbud, beslutsfattare, beslutanderätten, vidaredelegering och hantering vid brådskande ärenden, ersättare för delegat vid jäv och förfall samt regler rörande överklagandetid. Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av styrelsen för Väsby välfärd. Delegat ansvarar för att varje beslut dokumenteras. Beslutsdokumentet ska alltid innehålla uppgifter om vem som fattat beslutet, när beslut fattades, vilket beslut som fattats och vad beslutet avser. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska återrapporteras/anmälas till styrelsen för Väsby välfärd. Anmälan av beslut ska ske vid det sammanträde SVV_2013_44 - Delegationsförteckning för styrelsen för Väsby Välfärd - ver 2{FCFE-5D19-0000-DFBF-0000- A102}.doc/Magnusson Jenny SP /2013-04-03

2 (2) som infaller närmast efter att beslutet fattats. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska anmälas till respektive kontorschef. Delegationsbeslut ska anmälas till nämndsekreteraren som ansvarar för att besluten eller en förteckning över fattade beslut finns tillgängligt vid sammanträdet i särskild delegationspärm. Förteckning ska innehålla beslutande, beslut samt datum för beslutet. Väsby välfärds förslag till beslut Styrelsen för Väsby välfärd antar delegationsförteckningen som sin egen. Väsby välfärd Barbro Johansson Kontorschef Väsby välfärd SVV_2013_44 - Delegationsförteckning för styrelsen för Väsby Välfärd - ver 2{FCFE-5D19-0000-DFBF-0000-A102}.doc/mali25/2013-04-03

Styrelsen för Väsby välfärd FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Sida 1(8) Delegationsförteckning för styrelsen för Väsby välfärd Begreppsförklaringar och tillämpning Delegat Kommunallagen ger i 6 kap 33 möjlighet för en nämnd att delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till: - utskott inom nämnden - ledamot eller ersättare inom nämnden - anställd hos kommunen Delegationsförbud Följande slag av ärenden får inte delegeras enligt 6 kap. 34 kommunallagen: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. ärenden som väcks genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Beslutsfattare I denna delegationsförteckning anges endast till vem eller vilka styrelsen för Väsby välfärd, som kommunalrättsligt är en nämnd, har delegerat rätten att fatta beslut i styrelsen för Väsby välfärds ställe.

Styrelsen för Väsby välfärd FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Sida 2(8) Beslutanderätten Den delegerade beslutanderätten får inte utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt bl.a. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor av avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Det som är en viktig och för den kommunala ekonomin avgörande fråga i en kommun behöver inte vara det i en annan kommun. Det finns möjlighet för delegaten att hänskjuta ärendet till styrelsen för Väsby välfärd för avgörande om ärendet skulle visa sig vara en viktigare ekonomisk eller principiell fråga. Alla beslut som fattas genom delegation ska följa givna budgetramar. Beslutanderätten kan när som helst återkallas av styrelsen för Väsby välfärd om styrelsen inte är nöjd med delegatens sätt att fullfölja uppdraget. Vidaredelegering Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap.37 kommunallagen om vidaredelegering för kontorschefen för Väsby Välfärd, vilka kommunalrättsligt sett förvaltningschefer för sina respektive kontor. Vidaredelegering innebär att kommunstyrelsen överlåter åt kontorschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till respektive kontorschef med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen. Beslut som fattas efter vidaredelegering ska anmälas till kontorschef och till kommunstyrelsen. Beslutanderätten kan när som helst återkallas av kontorschef eller av kommunstyrelsen om kontorschef eller kommunstyrelsen inte är nöjd med delegatens sätt att fullfölja uppdraget. Kontorschef ansvarar för att den vid varje tidpunkt gällande vidaredelegerade beslutanderätten ska registreras som bilagor till kommunstyrelsens delegationsförteckning Brådskande ärenden Styrelsen för Väsby välfärd får enligt 6 kap. 36 kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsen för Väsby välfärds nästa sammanträde.

Styrelsen för Väsby välfärd FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Sida 3(8) Ersättare för delegat vid jäv När jäv föreligger för delegaten ska ärendet överlämnas och beslut fattas i första hand av utsedd ersättare för delegat, i andra hand av närmast överordnad som givits beslutanderätt för den aktuella ärendetypen. Om sådan delegat saknas ska beslut fattas av styrelsen för Väsby välfärd. Ersättare för delegat vid förfall Vid förfall, t.ex. semester, sjukdom eller annan frånvaro för delegat inträder i första hand utsedd ersättare för delegaten. Vid förfall för kontorschefen för Väsby välfärd när det gäller personalfrågor inträder kommundirektören. Beslutet är formellt nämndens Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av styrelsen för Väsby välfärd. Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av styrelsen för Väsby välfärd, men kan överklagas på samma sätt som styrelsens. Dokumentering av beslut Delegat ansvarar för att varje beslut dokumenteras. I regel kan detta ske på en för detta ändamål avsedd blankett. Beslutsdokumentet ska alltid innehålla uppgifter om: - vem som fattat beslutet - när beslut fattades - vilket beslut som fattats - vad beslutet avser Beslutsdokument ska vara arkivbeständigt. Anmälan av beslut Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska återrapporteras/anmälas till styrelsen för Väsby välfärd. Anmälan av beslut ska ske vid det sammanträde som infaller närmast efter att beslutet fattats. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska anmälas till respektive kontorschef.

Styrelsen för Väsby välfärd FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Sida 4(8) Delegationsbeslut ska anmälas till nämndsekreteraren som ansvarar för att besluten eller en förteckning över fattade beslut finns tillgängligt vid sammanträdet i särskild delegationspärm. Förteckning ska innehålla beslutande, beslut samt datum för beslutet. Överklagandetid vid laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär) Den tidpunkt vid vilken överklagandetiden börjar löpa vid delegationsbeslut beror på om särskilt protokoll förts över beslutet eller inte. Om särskilt protokoll förts, justerats och anslagits räknas överklagandetiden, tre veckor, från den dag då anslag skedde om justering av detta protokoll. Om särskilt protokoll inte förts räknas överklagandetiden, tre veckor, från den dag då anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos styrelsen för Väsby välfärd. Överklagandetid vid förvaltningsbesvär Överklagandetiden är tre veckor från det att parten eller annan besvärsberättigad fått del av beslutet. Om styrelsen för Väsby välfärd inte har något bevis för när dessa fått del av beslutet, t.ex. genom mottagningsbevis, fortsätter alltså överklagandetiden att löpa. Förklaringar till delegationsförteckningen Kolumn: Ärendegrupp Typ av ärende är förtecknade i denna kolumn. Kolumn: Delegat Här anges till vem styrelsen för Väsby välfärd delegerat rätten att besluta. Kolumn: Kommentar Här anges bl.a. lagar och avtal som är gällande för olika ärenden. Här anges också om beslutanderätten är villkorad med samråd eller liknande.

Styrelsen för Väsby välfärd FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Sida 5(8) Personalfrågor Se kommunstyrelsens delegationsförteckning. Förkortningar för delegat SVV ordf = Styrelsen för Väsby välfärds ordförande KC VV = Kontorschefen för Väsby Välfärd, tillika förvaltningschef NS = Nämndsekreterare

Styrelsen för Väsby välfärd FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Sida 6(8) Ärendegrupp Delegat, ersättare för delegat Kommentar 1. Upphandling, speciella avtal Upphandling av alla slags varor, tjänster och entreprenader omfattas. Upphandling ska följa policy och riktlinjer för upphandling. Avrop från ramavtal är ren verkställighet. KC VV beslutar om beloppsgränser för avrop. 1.1 Beslut om förfrågningsunderlag KC VV Formellt krävs inte beslut om förfrågningsunderlag. Beslut bör fattas vid större eller principiella upphandlingar. 1.2 Beslut att anta anbud från extern entreprenör eller egenregin - upp till 1 000 000 kr KC VV Beslut att förkasta anbud, s.k. tilldelningsbeslut liksom att underteckna resp. att säga upp avtal är en del av detta beslutsfattande 1.3 Speciella avtal Träffa respektive säga upp licensavtal och KC VV därmed jämförliga avtal Beslut att säga upp befintlig leverantör KC VV I händelse av att leverantören inte lever upp till ställda krav 2. Ekonomi Utse attestant Ansöka om projektmedel KC VV KC VV

Styrelsen för Väsby välfärd 3. Yttranden och överklaganden 3.1 Yttrande i överklagade beslut Delegationsbeslut 3.2 Yttranden till externa myndigheter 3.3 Rätt att överklaga beslut som prövats i högre instans Delegationsbeslut 3.4 Avvisning FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Delegaten i det överklagade beslutet KC VV Delegaten i ursprungsbeslutet Sida 7(8) Avvisning av för sent inkomna överklaganden delegationsbeslut Avvisning av för sent inkomna överklaganden beslut av styrelsen för Väsby välfärd 3.5 Polisanmälan Beslut att polisanmäla brott som hindrar styrelsen för Väsby välfärds arbete t.ex. hot mot anställda eller förtroendevalda, skadegörelse av styrelsen för Väsby välfärds egendom 3.6 Brådskande ärenden Beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsen för Väsby välfärds avgörande inte kan avvaktas Respektive delegat KC VV KC VV SVV ordf Enligt 24 förvaltningslagen Omfattar även brådskande beslut som inte anges i delegationsförteckningen

Styrelsen för Väsby välfärd 4. Allmänna handlingar FÖRFATTNINGSSAMLING Styrdokument, delegationsförteckning 2013-04-17 Sida 8(8) Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. NS KC VV Tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen och 2 kap. tryckfrihetsförordningen och med stöd därav meddelade författningar ifråga om handlingar förvarade hos styrelsen för Väsby välfärd. Att lämna ut allmän handling som inte omfattas av sekretess verkställs av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsbeskrivning eller motsvarande eller enligt särskilt beslut ska göra det. Giltighetstid Delegationsförteckningen är ett styrdokument antaget av styrelsen för Väsby välfärd den... Delegationsförteckningen är giltig till och med den 31 december 2014. Med giltighetstid menas att dokumentet ska ses över och eventuellt revideras innan utsatt datum. Giltighetstiden är satt för att säkerställa att dokumentet hålls aktuellt. Ansvarig för delegationsförteckningen Varje styrdokument ska ha en ägare som ansvarar för att styrdokumentet är aktuellt, känt och finns tillgängligt på kommunens interna och externa webbplatser. Ansvarig för delegationsförteckning för styrelsen för Väsby välfärd är kontorschefen för Väsby Välfärd. Respektive chef är ansvarig för att styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna, efterlevs och följs upp.

Tjänsteutlåtande Utvecklingsledare 2013-03-20 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr: Fax 08-590 733 41 SVV/2013:14 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Styrelsen för Väsby välfärd Styrelsen för Väsby välfärds förutsättningar till flerårsplan med budget 2014-2016 Ärendebeskrivning Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg för äldre personer. Väsby Välfärds prioriterade områden under perioden är ekonomi, skolutveckling, kvalitetsutveckling samt ledar- och medarbetarutveckling. En skolstrategi för åren 2013-2016 har tagits fram. Fokus kommer att ligga på hur man genom kollegialt lärande och användande av forskning kan utveckla skolornas undervisning. Dessutom ställer lärarlegitimationskravet nya krav på skolenheterna och från år 2015 ska all undervisning skötas av legitimerad och ämnesbehöriga lärare. Ett nytt vård- och omsorgsboende ska stå klart år 2015 med 76 platser. Marieborg och Korpkulla flyttar in i det nya boendet. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. Under förutsättning att kommuner och landsting kan enas om omfattning och inriktning gällande kommunalisering av hemsjukvården kommer det under våren 2013 att presenteras ett slutgiltigt förslag inklusive avtal, skatteväxlingsnivå, definitioner med mera för slutgiltigt ställningstagande inför genomförandet år 2015. I kommunens nya överenskommelser om antalet mottagna nyanlända flyktingar och övriga skyddsbehövande samt ensamkommande flyktingbarn förväntas kommunen tillhandahålla bostäder. Detta kommer att ställa stora krav, inte bara inom individ- och familjeomsorgen utan även för barnomsorg och skola. När det gäller nyanlända elever har regeringen våren 2013 presenterat förslag på förtydliganden i skollagen vad gäller utbildningen av nyanlända. I förslaget som föreslås gälla från juni 2014 finns bland annat ett förtydligat kommunalt ansvar för mottagning av nyanlända och kartläggning av deras skolkunskaper samt förtydliganden kring förberedelseklasser och hur länge en elev ska räknas som nyanländ. 1

Väsby Välfärd kommer att behöva anpassa verksamheterna utifrån varierande intäkter och optimera användandet av lokaler efter en strategisk bedömd planering. Väsby välfärds förslag till beslut Styrelsen för Väsby välfärd godkänner förslag till förutsättningar till flerårsplan med budget 2014-2016 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Väsby Välfärd Barbro Johansson Kontorschef Bilaga: Förutsättningar till flerårsplan med budget 2014-2016 för styrelsen för Väsby välfärd 2

Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 Styrelsen för Väsby välfärd SVV/2013:14

1 Sammanfattning Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg för äldre personer. Väsby Välfärds prioriterade områden under perioden är ekonomi, skolutveckling, kvalitetsutveckling samt ledar- och medarbetarutveckling. En skolstrategi för åren 2013-2016 har tagits fram. Fokus kommer att ligga på hur man genom kollegialt lärande och användande av forskning kan utveckla skolornas undervisning. Dessutom ställer lärarlegitimationskravet nya krav på skolenheterna och från år 2015 ska all undervisning skötas av legitimerad och ämnesbehöriga lärare. Ett nytt vård- och omsorgsboende ska stå klart år 2015 med 76 platser. Marieborg och Korpkulla flyttar in i det nya boendet. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. Under förutsättning att kommuner och landsting kan enas om omfattning och inriktning gällande kommunalisering av hemsjukvården kommer det under våren 2013 att presenteras ett slutgiltigt förslag inklusive avtal, skatteväxlingsnivå, definitioner med mera för slutgiltigt ställningstagande inför genomförandet år 2015. I kommunens nya överenskommelser om antalet mottagna nyanlända flyktingar och övriga skyddsbehövande samt ensamkommande flyktingbarn förväntas kommunen tillhandahålla bostäder. Detta kommer att ställa stora krav, inte bara inom individ- och familjeomsorgen utan även för barnomsorg och skola. När det gäller nyanlända elever har regeringen våren 2013 presenterat förslag på förtydliganden i skollagen vad gäller utbildningen av nyanlända. I förslaget som föreslås gälla från juni 2014 finns bland annat ett förtydligat kommunalt ansvar för mottagning av nyanlända och kartläggning av deras skolkunskaper samt förtydliganden kring förberedelseklasser och hur länge en elev ska räknas som nyanländ. Väsby Välfärd kommer att behöva anpassa verksamheterna utifrån varierande intäkter och optimera användandet av lokaler efter en strategisk bedömd planering. 2 Ansvarsområde Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg för äldre personer. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 2(19)

3 och nyckeltal 3.1 Kund - nöjd väsbybo 3.1.1 Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola ska vara hög (UBN;SVV) Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns skola ska vara hög (UBN,SVV) Väsbyborna ska uppleva att de tjänster som Väsby Välfärd erbjuder har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande (KFN,SVV) Kunder inom äldreomsorg ska uppleva ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet (SÄN,SVV) Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola, i procent Andel elever år 5 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i procent Andel elever år 8 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i procent Nöjd-Kund- Index (NKI) för biblioteket Nöjd-Kund- Index (NKI) för fritidsgårdar Nöjd-Kundindex för Gunnes Gård Andel nöjda kunder i musikskolan Andel kunder som är nöjda med bemötandet inom vård- och omsorgsboenden Andel kunder som är nöjda med inflytandet inom vård- och omsorgsboenden 89 90 91 92 93 69 70 71 72 73 44 48 55 60 65 73 88 88 89 90 73 82 82 83 84 87 89 90 91 92 98 95 95 95 95 * 82 83 84 85 * 72 73 74 75 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 3(19)

Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Kunder inom omsorg om funktionsnedsatta ska uppleva ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet (SÄN;SVV) Andel kunder som är nöjda med tryggheten inom vård- och omsorgsboenden Nöjd-Kund- Index inom Väsby Välfärds vård- och omsorgsboenden Andel kunder som är nöjda med inflytande och delaktighet i verksamheten för funktionsnedsatta Andel kunder som är nöjda med personalens tillgänglighet i verksamheten för funktionsnedsatta Andel kunder som känner trygghet i verksamheten för funktionsnedsatta *Nytt nyckeltal inför år 2013 80 80 81 82 83 * 78 79 80 81 * 82 83 84 85 * 82 83 84 85 80 80 81 82 83 3.1.1.1 Utmaningar och risker Förskolan: Att fortsatt hålla en hög kvalité med nöjda föräldrar. Skola: Utmaning att skapa en god och stabil lärmiljö för eleverna samt att skapa förutsättningar för lärande så att alla kan lyckas. Att höja kvaliten så att fler kan rekommendera sin skola. Inför verksamhetsplan 2014 kommer alla skolor att ta fram en handlingsplan för att öka andelen som kan rekommendera sin skola. Risken är annars att Väsby Välfärd kan tappa marknadsandelar. En fortsatt översyn av skolornas lokaler behöver göras vilket kan innebära att energi går till detta samtidigt som resultaten och kvalitén ska förbättras. Andel nöjda kunder inom musikskolan är hög och utmaningen blir att behålla detta positiva resultat. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 4(19)

Inom verksamheten för personer med funktionshinder har en strategi tagits fram där ett fokusområde är att öka nöjdheten hos kunderna genom att förbättra inflytande och delaktighet i samhället. Genom en enkätundersökning via Kvalitetsbarometer mäts vartannat år kundens upplevelse av trygghet, delaktighet, inflytande och kontinuitet. Utmaningen är att förbättra resultatet för samtliga parametrar. Inom äldreomsorgsverksamheten mäts kundnöjdhet för bemötande, inflytande, trygghet och nöjd-kund-index inom vård- och omsorgsboenden genom Öppna jämförelser. Utmaningen är att förbättra resultatet för kundnöjdheten genom att ta fram en strategi för fokusområden. 3.1.2 Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Alla barn/elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna efter skolår tre (UBN,SVV) Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (UBN, SVV) Nationella prov i skolår 3, svenska, i procent Nationella prov i skolår 3, matematik, i procent Andel elever på Väsby Nya Gymnasium som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år Meritvärde inom Väsby Välfärds skolor, slutbetyg åk 9, exkl. nyanlända Meritvärde inom Väsby Välfärds skolor, slutbetyg åk 9, inkl. nyanlända Andel elever i Väsby Välfärds skolor, åk 9, som är behöriga till nationella program, exkl. nyanlända Andel elever i Väsby Välfärds skolor, åk 9, som är behöriga till nationella program, inkl. nyanlända 72,2 100 80 85 90 71 100 80 85 90 80 90 90 90 90 * 220 225 230 235 200 205 210 215 220 * 90 92 95 98 80 85 87 90 93 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 5(19)

Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Väsby Välfärds skolor ska erbjuda en god lärmiljö (UBN,SVV) Andel elever år 5 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i procent Andel elever år 8 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i procent 56 70 70 72 75 40 70 70 72 75 Samhällsvårdande barns kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (SÄN,SVV) Andel barn som placeras före 10 års ålder och uppnår gymnasiebehörighet i åk 9 *Nytt nyckeltal inför år 2013. * 78 79 80 3.1.2.1 Utmaningar och risker Utmaningen med skolstrategin är att skapa en god organisation, lärmiljö och goda arbetsmetoder så att den blir levande för alla. Samtliga skolor kommer att arbeta med en ökad måluppfyllelse utifrån den skolstrategi som antagits. Andelen nyanlända elever i Väsby Välfärds skolor är hög varför en särredovisning av skolornas resultat görs för att få en nyanserad bild av måluppfyllelsen. Väsby Välfärd tar emot cirka 90 % av de nyanlända eleverna som kommer till kommunen. Inför verksamhetsplan 2014 kommer alla skolor att ta fram en handlingsplan för ökad arbetsro. 3.1.3 Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Väsby Välfärds elever ska uppleva trygghet i skolan (UBN, SVV) Andel elever år 5 i grundskolan som upplever trygghet i skolan, i procent 78 90 90 90 90 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 6(19)

Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Väsby Välfärd ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barn- och ungdom och verka för ökade hälsobefrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder (KFN,SVV) Andel elever år 8 i grundskolan som upplever trygghet i skolan, i procent Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten, i procent 75 90 90 90 90 96 100 95 95 95 3.1.3.1 Utmaningar och risker Det är viktigt att skolorna bedriver ett aktivt trygghetsskapande arbete så att kränkningar, hot och våld motverkas. Ett stort antal av besökarna på fritidsgårdarna upplever trygghet och utmaningen blir att behålla denna positiva trygghetsfaktor. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby 3.2.1 Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska sortera ut matavfall (SVV) Andel resultatenheter som sorterar ut matavfall * 95 95 95 100 Alla resultatenheter inom Väsby Välfärd ska ha en säker kemikalieanvändning Andel resultatenheter som har aktuella datasäkerhetsblad till sina kemikalier, i procent *Nytt nyckeltal inför år 2013. * * 90 95 100 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 7(19)

3.2.1.1 Utmaningar och risker Det systematiska miljöarbetet måste följas upp och utvecklas på alla arbetsplatser annars finns risk för att kommunens miljöpolicy inte efterlevs. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare 3.3.1 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Frisknärvaro 60 57 61 62 63 Nöjd medarbetarindex 63 69 70 71 72 Nöjd-Medarbetar- Index inom Väsby Välfärd (SVV) Alla tillsvidareanställda medarbetare inom Väsby Välfärds skolor och förskolor ska ha formell kompetens (SVV) Andel myndighetsutövande personal som fortsätter sin anställning inom individ- och familjeomsorgen efter tre år Andel lärare med lärarlegitimation, i procent Andel medarbetare i förskolan med förskolärarlegitimation, i procent * 50 60 60 60 95 95 98 100 100 54 55 55 55 55 Förstärka ledarskapet inom Väsby Välfärd (SVV) Andel medarbetare nöjda med sin närmaste chef (Ledarskapsindex) *Nytt nyckeltal inför år 2013. 75 70 76 77 78 3.3.1.1 Utmaningar och risker De närmaste 15 åren kommer mer än 40 procent av de anställda i kommunerna att lämna arbetsmarknaden för att gå i pension, och en stor utmaning är att redan nu hitta strategier för att långsiktigt säkra kompetensväxlingen. Nya generationers medarbetare har andra kunskaper och förväntningar på arbetsgivarna, och vi måste arbeta aktivt med åtgärder för en god arbetsmiljö, säkerhet och egen medverkan. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 8(19)

Kravet på lärarlegitimation fr.o.m. 2015 kan medföra svårigheter med kompetensförsörjning. En fortsatt satsning på att höja skolornas resultat och profilera karriärtjänster och utvecklingsmöjligheter inom skolorna krävs. Från och med 2015 ska all undervisning och betygssättning i skolan ske av legitimerade lärare men också med rätt ämneskompetens. Utmaningen framöver är att se över hur ämneskompetenserna ser ut bland lärarna. Vissa förskollärare har en äldre utbildning med så kallad lokal behörighet. Dessa medarbetare kommer inte att erhålla en legitimering. För att upprätthålla en stor andel pedagoger inom våra förskolor, måste också utvecklingsplan för detta göras. Ökad marknadsföring om kommunen som en modern och attraktiv arbetsgivare krävs. Ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete i kommunens olika verksamheter, liksom ett tydligt ledarskap där medarbetaren upplever delaktighet och ansvar i sitt uppdrag, fordras för ett hållbart medarbetarengagemang. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning 3.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Väsby Välfärd ska ha en ekonomi i balans (SVV) Andel resultatenheter som har budget i balans, i procent Budgetreserv, andel av omslutning 71 100 100 100 100 2 2 2 2 2 3.4.1.1 Utmaningar och risker Budgetreserven skapas för att kunna bemöta oförutsedda händelser. Utmaningen är att snabbt anpassa kostnader utifrån förändrade förutsättningar. De kostnaderna som kan påverkas på kort sikt är personalkostnader, dock finns även här en fördröjning på upp till 6 månader innan man får en ekonomisk effekt. De kostnader som kan påverkas på längre sikt är lokalkostnader. Väsby Välfärd arbetar med lokalstrategi för Väsby Välfärds skolor för att kunna öka lokaleffektivitet och måluppfyllelsen. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 9(19)

Risker är lägre volymer och därmed minskade intäkter. En annan risk är utebliven uppräkning av ersättningar. 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Väsby Välfärds systematiska kvalitetsarbete ska säkras (SVV) Andel resultatenheter som genomfört minst en intern kvalitetsrevision *Nytt nyckeltal inför år 2013. * 80 85 90 95 3.4.2.1 Utmaningar och risker Verksamhetsuppföljning och analys av resultat är en del av kvalitetsarbetet för ständiga förbättringar och positiva utmaningar. Genom fokusgrupper, dialogmöten, föräldramöten, anhörigråd, klassråd, elevråd, skolråd och olika enkätundersökningar får verksamheten ta del av kundernas behov, krav och önskemål och utifrån dessa analysera förbättringsbehov. Genom interna revisioner ska det systematiska kvalitetsarbetet säkarställas. Risken är annars att kundnöjdheten försämras. 4 Ekonomi och verksamhet 4.1 Ekonomiskt läge 2013 Väsby Välfärds resultat år 2012 var 0,6 mkr, motsvarar 0,1 procent av omslutningen. Alla resultatenhetschefer arbetade utifrån ekonomi fokus. Vid risk för underskott vidtogs åtgärder. Grundskola, äldreomsorg exklusive hemtjänst, stöd för personer med funktionsnedsättning, kultur och fritid redovisade ett plus resultat medan barnomsorg, gymnasieskola och hemtjänst hade ett underskott i bokslut. Ekonomi är fortfarande ett prioriterat område under 2013 och framåt. En budgetreserv på 2 procent av omslutningen skapades för att kunna hantera oförutsedda kostnader. Väsby Välfärds verksamheter är efterfråge- och intäktsstyrda, intäkterna baseras på kundvalet. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 10(19)

Utmaningen är vid varierande volymer att anpassa kostnader till intäkterna från uppdragen. En risk under 2013 är att antalet elever inom grundskolan och gymnasium blir lägre än budget. Prognosen för 2013 är ett +/- 0 resultat. 4.2 Verksamhetsförändringar 2014-2016 Det finns kapacitetöverskott av grundskoleplatser motsvarande närmare 700 elever. Flera av skolorna är dessutom i behov av omfattande renovering. Av den strategiska lokalförsörjningsplanen år 2013-2022 framgår att befolkningen kommer att öka i de centrala och västra delarna medan den östra delen har en relativt stabil befolkningsmängd på tio års sikt. Inom Väsby Välfärd har Hasselskolan och Hopprepets förskola sämst standard. Hasselskolan flyttar till Björkvallaskolan från och med hösttreminen 2013. Eleverna får ändamålsenliga lokaler, tillgång till fler ämnesbehöriga lärare med möjlighet till bättre måluppfyllelse. Modersmålsenheten kommer att flyttas till Björkvallaskolan samtidigt, vilket underlättar samarbetet och tillgängligheten för elever och medarbetare och en effektivare administration. Introduktionsgymnasiet flyttar från Björkvallaskolan till Messingen från och med höstterminen år 2013, där det finns en överkapacitet i gymnasiedelen. På så sätt får vi också ett sammanhållet gymnasium. Väsby Nya Gymnasium är byggt med en modern lärmiljö utifrån en pedagogisk tanke och arbetssätt som gynnar lärandet. Eleverna får tillgång till flera ämnesbehöriga lärare och specialiserade pedagoger, vilket gynnar en ökad måluppfyllelse. För nyanlända elever ges möjlighet till ökad integration. Medarbetarna får fler kollegor, vilket ökar möjligheten till samverkan och en effektivare administration. Ytterligare insatser behöver göras för att öka lokaleffektiviteten. Flera skolor har behov av renovering och pedagogiska anpassningar. En analys av detta i förhållande till efterfrågan, befolkningsutveckling, planerade bostadsområden, förtätningar och konkurrerande skolor behöver beaktas. En planering på både lång och kort sikt är nödvändig, där möjligheten att bygga en ny skola som motsvarar kommande behov behöver vägas in. En skolstrategi för åren 2013-2016 har tagits fram för att förbättra skolresultaten inom Väsby Välfärds skolor. Fokus kommer att ligga på hur man genom kollegialt lärande och användande av forskning kan utveckla skolornas undervisning. Från och med 2015 ska också all undervisning och betygssättning i skolan ske av legitimerade lärare med rätt ämneskompetens. En översyn behöver genomföras för att se över ämneskompetensen bland lärarna och vilka utbildningsinsatser som krävs. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 11(19)

Under förutsättning att kommuner och landsting kan enas om omfattning och inriktning gällande kommunalisering av hemsjukvården kommer det under våren 2013 att presenteras ett slutgiltigt förslag inklusive avtal, skatteväxlingsnivå, definitioner med mera för slutgiltigt ställningstagande inför genomförandet år 2015. Ett nytt vård- och omsorgsboende ska stå klart år 2015 med 76 platser. Marieborg och Korpkulla flyttar från nuvarande lokaler till det nya boendet. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. 4.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckletal Volymer som redovisas i tabellen nedan är avstämda med kundvalskontoret. Under perioden förväntas antal grundskoleelever att öka med 197 och antal gymnasieelever med 33. Även viss ökning inom barn- och skolbarnomsorg prognostiseras. År 2015 kommer ett nytt vård- och omsorgsboende med 76 platser att tas i drift. Detta påverkar antal årsplatser inom särskilt boende, vilket ökar från nuvarande 97 till 139 platser år 2016. Hemtjänst under dag- och kväll avvecklades under 2012. Larm och natt upphandlas under 2013. Väsby Välfärd har lämnat en offert men det är inte klart än vem som kommer att få uppdraget. Därför redovisas inte volymer för 2014-2016. Även fritidsgårdar kommer att upphandlas under 2013. Väsby Välfärd kommer att lämna en offert, inga volymer redovisas för 2014-2016. Om Väsby Välfärd vinner upphandlingar kommer nya volymer och ersättningar att redovisas i Verksamhetsplan 2014-2016. Volymer för kultur verksamheter förväntas öka under perioden. Kostnadsnyckeltalen är, enligt anvisningar, redovisade i 2013-års priser. Volym/mått Barnomsorg 1-5 år, antal barn Kostnad per barn i barnomsorg, tkr Skolbarnomsorg 6-12 år, antal barn Kostnad per barn i skolbarnomsorg, tkr Grundskola, antal elever Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Förändr 13-16 541 562 555 565 570 8 101,8 100,8 100,8 100,8 100,8 0,0 1 129 1 129 1 135 1 145 1 160 31 24,6 24,3 24,3 24,3 24,3 0,0 2 704 2 745 2 797 2 882 2 942 197 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 12(19)

Volym/mått Grundskola, kostnad per elever, tkr Gymnasium VNG, antal Väsby elever Gymnasium VNG, antal elever från annan kommun Gymnasium introduktionsprogram/ VIG, antal elever Gymnasium, kostnad per elev, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Förändr 13-16 82,1 81,6 81,6 81,6 81,6 0,0 284 276 295 310 330 54 158 224 180 190 213-11 111 105 100 95 95-10 95,0 80,1 80,1 80,1 80,1 0,0 Särvux, antal elever 26 28 28 28 28 0 Särskilt boende, antal årsplatser Kostnad per årsplats, tkr Hemtjänst, utförda timmar dag, kväll, natt tom 2012 Larmtimmar och natttimmar från och med 2013 Boende LSS, antal årsplatser Kostnad per årsplats, tkr Daglig verks, antal deltagare Kostnad per deltagare, tkr Personlig assistans LASS, antal personer Personlig assistans LASS, antal timmar Personlig assistans LSS, antal timmar Ledsagarservice, antal ärende Avlösareservice, antal ärende Kontaktpersoner, antal 97 97 97 114 139 42 517,0 498,9 498,9 498,9 498,9 0,0 48 887 * * * * 15 221 13 000 * * * -13 000 84 84 85 85 85 1 687,0 620,0 620,0 620,0 620,0 0,0 135 135 140 140 140 5 224,0 237,2 237,2 237,2 237,2 0,0 19 19 19 19 19 0 100 181 97 000 97 000 97 000 97 000 0 15 589 13 000 13 000 13 000 13 000 0 40 31 31 31 31 0 15 15 15 15 15 0 34 35 35 35 35 0 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 13(19)

Volym/mått LSS tillsyn, antal personer Musikskolan, elever Kostnad per elev i kr Bibliotek, antal utlånade böcker Fritidsgårdar, antal besök Fritidsgårdar, öppet timmar Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Förändr 13-16 20 20 20 20 20 0 745 750 765 780 790 40 10 560 10 627 10 627 10 627 10 627 0 213 286 215 000 220 000 225 000 230 000 15 000 17 744 17 600 17 900 18 000 18 200 600 64 159 60 000 * * * -60 000 4 634 4 100 * * * -4 100 4.4 Ekonomisk översikt 2014-2016 I detta avsnitt redovisas de ekonomiska förutsättningarna. Väsby Välfärds resultatbudget är, enligt anvisningar, beräknad utifrån 2013 års löne- och prisnivå. Ekonomiska effekter av eventuell utebliven löne- och priskompensation redovisas under känslighetsanalys. 4.4.1 Förändringar 2014-2016 Förändring per verksamhet Budget 2014 Gunnes gård, besökare Volymförändr Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Barnomsorg, antal barn -7-0,7 0,7 0,0 Skolbarnomsorg, antal elever 6 0,1-0,1 0,0 Grundskolan, antal elever 52 4,2-4,2 0,0 Gymnasium, antal elever -30-2,4 2,4 0,0 Äldreomsorg, antal timmar hemtjänst natt o larm Äldreomsorg, antal årsplater äldreboende -13 000-6,3 6,3 0,0 0 0 0,0 0,0 Boende LSS, antal årsplatser 1 0,6-0,6 0,0 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 14(19)

Daglig verksamhet, antal deltagare 5 1,2-1,2 0,0 Kultur, antal elever musikskolan 15 0,2-0,2 0,0 Fritid * -6,3 6,3 0,0 Individ och Familj * -0,4 0,4 0,0 Summa -9,8 9,8 0,0 Volymförändring per verksamhet Budget 2015 Volymförändr Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Barnomsorg, antal barn 3 0,3-0,3 0,0 Skolbarnomsorg, antal elever 16 0,4-0,4 0,0 Grundskola, antal elever 137 11,2-11,2 0,0 Gymnasium, antal elevrer -10-0,8 0,8 0,0 Äldreomsorg, antal timmar hemtjänst natt o larm -13 000-6,3 6,3 0,0 17 8,5-8,5 0,0 Boende LSS, antal årsplatser 1 0,6-0,6 0,0 Daglig verksamhet, antal deltagare 5 1,2-1,2 0,0 Kultur, musikskolan 30 0,3-0,3 0,0 Fritid * -6,3 6,3 0,0 Individ och Familj * 0,1-0,1 0,0 Summa 9,2-9,2 0,0 Volymförändring per verksamhet Budget 2016 Äldreomsorg, antal årsplatser äldreboende Volymförändr Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Barnomsorg, antal barn 8,0 0,8-0,8 0,0 Skolbarnomsorg, antal elever 31,0 0,8-0,8 0,0 Grundskolan, antal elever 197,0 16,1-16,1 0,0 Gymnasium, antal elever 33,0 2,6-2,6 0,0 Äldreomsorg, antal timmar hemtjänst natt o larm Äldreomsorg, antal årsplatser äldreboende -13 000,0-6,3 6,3 0,0 42,0 21,0-21,0 0,0 Boende LSS, antal årsplatser 1,0 0,6-0,6 0,0 Daglig verksamhet, antal deltagare 5,0 1,2-1,2 0,0 Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 15(19)

Kultur, musikskolan 40,0 0,4-0,4 0,0 Fritid * -6,3 6,3 0,0 Individ och Familj * 1,1-1,1 0,0 Summa 32,0-32,0 0,0 Tabeller redovisar ackumulerade volymförändringar under perioden jämfört med år 2013 och ekonomiska effekter av volymförändringar i form av intäkter/ kostnader i 2013 års prisnivå. 4.4.2 Resultatbudget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Intern ersättning 690,1 686,7 679,9 697,9 719,7 Övriga intäkter 138,4 125,5 122,5 123,5 124,5 Summa intäkter 828,5 812,2 802,4 821,4 844,2 KOSTNADER (-) Buffert 0,0-14,9-14,7-15,1-15,5 Personalkostnader -512,5-486,8-481,0-492,3-506,0 Lokalkostnader -76,9-80,8-79,8-81,7-84,1 Övriga kostnader -238,5-229,7-226,9-232,3-238,6 Summa kostnader -827,9-812,2-802,4-821,4-844,2 Resultat 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultaträkning är preliminär och avspeglar bara volymförändringar. Prestationsersättningarna redovisas i 2013 år prisnivå. Inga intäkter/kostnader redovisades för hemtjänst larm och natt samt fritidsgårdar på grund av pågående/planerade upphandlingar, vilket resulterar i 12,6 mkr lägre omslutning år 2014 jämfört med år 2013. Resultaträkningen kommer att justeras under hösten 2013 utifrån de beslut som kundvalsnämnderna kommer att fatta i Förutsättningar till Flerårsplan 2014-2016. Väsby Välfärds verksamhet är efterfråge- och intäktsstyrd, intäkterna baseras på kundvalet. Alla verksamheter behöver anpassa sina kostnader till intäkterna från uppdragen. Vid utebliven uppräkning kommer åtgärder att tas fram och presenteras i verksamhetsplan 2014-2016. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 16(19)

4.4.3 Totala intäkter per verksamhet Verksamhet, mkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 VV gemensam 17,8 27,9 27,9 27,9 27,9 Barnomsorg 54,6 56,6 55,9 56,9 57,4 Skolbarnomsorg 27,2 27,5 27,6 27,9 28,3 Grundskola 225,2 224,0 228,2 235,2 240,1 Gymnasium 50,2 48,4 46 47,6 51,0 Vuxenutbildning 2,8 3,4 3,4 3,4 3,4 Äldreomsorg, exkl. hemtjänst 58,7 56,0 56 64,5 77,0 Hemtjänst 26,2 6,3 0 0 0 Stöd för personer med funktionsnedsättning 136,8 133,6 135,4 135,4 135,4 Kultur 24,0 22,3 22,5 22,6 22,7 Fritid 7,3 6,3 0 0 0 Individ och Familj 195,6 197,6 197,2 197,7 198,7 Ung och Trygg 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Summa 828,5 812,2 802,4 821,4 844,2 Intäkter är i 2013-års priser, förändringen beror på ökade/minskade volymer. Eventuella intäkter för hemtjänst natt och larm samt fritid kommer att läggas in efter avslutad upphandling. 4.4.4 Känslighetsanalys En procent löneökning motsvarar en kostnad per år på ca 5 mkr En årsarbetare med månadslön på 25 tkr motsvarar en kostnad per år på ca 450 tkr Ett barn inom barnomsorg kostar ca 100 tkr per år Ett barn inom skolbarnsomsorg kostar ca 24 tkr per år En elev i grundskolan kostar ca 82 tkr per år En elev i gymnasieskolan kostar ca 80 tkr per år En elev i musikskolan kostar ca 11 tkr per år En årsplats i särskilt boende kostar ca 500 tkr, exklusive lokalkostnader En årsplats i LSS boende kostar ca 620 tkr, exklusive lokalkostnader Investering i inventarier på 1 mkr ger en årlig kapitalkostnad på ca 130 tkr De förväntade kostnadsökningar 2014 för Väsby Välfärd motsvarar nästan 15 mkr, 2,5 procent löneökning och 1 procent kostnadsökning för övrigt. I tabellen nedan redovisas prognostiserade kostnadsökningar per verksamhet och även en effekt av intäktsuppräkning med 1 procent. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 17(19)

Vid okompenserade kostnadsökningar behövs åtgärder för budget i balans enligt följande: ingen uppräkning, behov av effektiviseringar/ verksamhetsförändringar motsvarande ca 14,9 mkr 1 procent uppräkning, behov av effektiviseringar/ verksamhetsförändringar motsvarande ca 6,9 mkr En risk under 2014 och framåt är grundskolans lokalkostnader. Den lokalersättningsmodell som infördes år 2012 innebär stegvis införande av marknadsmässiga hyror. Effekterna av denna för Väsby Välfärds skolor är en nettokostnad inklusive idrottslokaler på ca -2,8 mkr år 2013 och ca -8 mkr år 2014. För att öka lokalutnyttjande har Väsby Välfärd tagit fram lokalstrategi för Väsby Välfärds skolor. Ytterligare insatser för att öka lokaleffektiviteten både på kort och lång sikt behövs. 4.5 Investeringar Väsby Välfärds årliga investeringar avser förnyelse av befintliga inventarier och beräknas till ca 2 mkr varje år. Under planeringsperioden kommer ett nytt vård- och omsorgsboende att skapas. Det nya boendet tas i drift under 2015. De planerade investeringarna för att utrusta boendet uppskattas till 12 mkr. 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Väsby Välfärds prioriterade områden under perioden är ekonomi, skolutveckling, marknadsföring, kvalitetsutveckling samt ledar- och medarbetarutveckling. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 18(19)

Resultaten i skolan är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för kommunen och Väsby Välfärd de närmaste åren och en skolstrategi för åren 2013-2016 har tagits fram. Fokus kommer att ligga på hur man genom kollegialt lärande och användande av forskning kan utveckla skolornas undervisning. För att stödja strategin och stimulera den digitala utvecklingen på skolorna har en IT-pedagog rekryterats med uppgift att arbeta med verktyget Skolportalen och i övrigt stödja lärarnas och rektorernas arbete med den digitala utvecklingen. Dessutom ställer lärarlegitimationskravet nya krav på skolenheterna. Från år 2015 ska all undervisning skötas av legitimerad och ämnesbehöriga lärare. Väsby nya gymnasium satsar på att bli en av de mest attraktiva skolorna i regionen. Marknadsföring och information ska locka nya elever. Olika aktiviteter och ett samarbete med näringsliv, högskolor och organisationer pågår. Väsby Välfärd kommer att behöva anpassa verksamheterna utifrån varierande intäkter och optimera användandet av lokaler efter en strategisk bedömd planering. Under förutsättning att kommuner och landsting kan enas om omfattning och inriktning gällande kommunalisering av hemsjukvården kommer det under våren 2013 att presenteras ett slutgiltigt förslag inklusive avtal, skatteväxlingsnivå, definitioner med mera för slutgiltigt ställningstagande inför genomförandet år 2015. Ett nytt vård- och omsorgsboende ska stå klart år 2015 med 76 platser. Marieborg och Korpkulla flyttar in i det nya boendet. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. I kommunens nya överenskommelser om antalet mottagna nyanlända flyktingar och övriga skyddsbehövande samt ensamkommande flyktingbarn förväntas kommunen tillhandahålla bostäder. Detta kommer att ställa stora krav, inte bara inom individ- och familjeomsorgen utan även för barnomsorg och skola. När det gäller nyanlända elever har regeringen våren 2013 presenterat förslag på förtydliganden i skollagen vad gäller utbildningen av nyanlända. I förslaget som föreslås gälla från juni 2014 finns bland annat ett förtydligat kommunalt ansvar för mottagning av nyanlända och kartläggning av deras skolkunskaper samt förtydliganden kring förberedelseklasser och hur länge en elev ska räknas som nyanländ. Arbetsförmedlingens prognos för åren 2013-14 visar att arbetslösheten ökar och är störst bland utomeuropeiskt födda och ungdomar. Det finns behov av satsningar på nya åtgärder för personer som varit långvarigt arbetslösa. Väsby Välfärd, Förutsättningar till Flerårsplan med budget 2014-2016 19(19)