Ärende 9 Svar till Gymnasienämnden avseende äskande om utökad budgetram 2016

Ärende 9 Svar till Gymnasienämnden avseende äskande om utökad budgetram 2016

Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-03-30 KS 2016.0103 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till gymnasienämnden avseende äskande om utökad budgetram 2016 Sammanfattning Gymnasienämnden (GN) har inkommit med två olika äskanden om utökad budgetram för 2016. I den senaste versionen med protokollsutdrag från 11 mars 2016 äskar GN totalt 1,015 mnkr i utökad budgetram för 2016. Fördelning enligt 2016 års fördelningsnyckel ger att Karlskoga kommuns del motsvarar 75,7 procent eller 768 tkr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag gymnasienämnden från 11 mars 2016, GN 23 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse från 30 mars 2016 Bakgrund Enligt beslut i Kommunfullmäktige från 2008 arbetar Karlskoga kommun efter en treårsbudgetsregel. Eventuella över- och underskott resultatregleras under treårsperioden. Aktuell treårsperiod är 2014-2016. Enda undantaget från reglerna i treårsbudgetprincipen är om det föreligger synnerliga skäl som t ex att verksamheter är starkt påverkade av konjunktursvängningar. I detta fall anser Kommunstyrelsens ledningskontor att det inte föreligger synerliga skäl. Det finns även en svårighet i att prognostisera årets utfall redan i mars. 768 tkr utgör 0,5 procent av Karlskogas del i nuvarande budgetram för gymnasienämnden. Kommunstyrelsens ledningskontor anser det rimligt att kunna inrymma beloppet i befintlig driftram då större delen av året kvarstår för att vidta lämpliga åtgärder. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå gymnasienämndens äskande om utökad budgetram 2016. 2. Kommunstyrelsen uppmanar gymnasienämnden att vidta åtgärder under resterande del av 2016 för att minimera eventuella underskott. Christian Westas Ekonomichef Expedieras till GN

Protokollsutdrag 1 (2) Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 2016-03-11 GN 23 GN 2016.0009 Äskande om utökad budgetram 2016 Sammanfattning Med anledning av den, av förvaltningen ansedda, underfinansierade budgeten äskar Gymnasienämnden en total ramökning om 1 mnkr som skall fördelas mellan Karlskoga och Degerfors kommuner enligt 2016 års fördelningsnyckel. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016. Bakgrund Förvaltningen lade fram ett äskande om 4 mnkr med daterad tjänsteskrivelse den 22 januari 2016. Efter att beslut om äskande beslutats noterades det att gymnasienämndens ram för 2016 inte var uppjusterad med 2015 års löneökning enligt gällande rutiner. Med anledning av detta ökade nämndens ram med 2,985 mnkr (fördelat med 2,260 mnkr för Karlskoga kommun och 725 tkr för Degerfors kommun). Av det tidigare äskandet om 4 mnkr kvarstår då 1,015 mnkr för att förvaltningen skall anse att 2016 års budgetram är rimlig utifrån rådande förutsättningar. Konsekvenser Förvaltningen rekommenderar nämnden att äska om utökade ramar för 2016. Detta för att undvika att 2016 års resultat slutar med ett underskott och därmed också treårsbudgeten för perioden 2014-2016. Förvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden äskar 1,015 mnkr i utökad ram för 2016, vilket fördelas 247 tkr (24,3%) från Degerfors samt 768 tkr (75,7%) från Karlskoga. Yrkande Ingvar Eriksson (V) yrkade på ändrad beslutssats enligt följande: Gymnasienämnden äskar om 4,415 mnkr inkluderande den delen av skolskjutskostnaderna som inte ligger med i 2015 års budget i utökad ram för 2016 vilket fördelas mellan kommunerna enligt avtalet. Justerande Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag 1 (2) Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 2016-03-11 Beslutsgång Ordförande ställde Ingvar Erikssons (V) yrkande mot förvaltningens förslag till beslut under proposition och fann att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. Votering begärdes och verkställdes enligt följande: Votering Ja röster angavs till förmån för förvaltningens förslag. Nej röster angavs till förmån för Ingvar Erikssons (V) yrkande. Följande ledamöter angav ja röster: Josef Yazbek (M), Ida Edström (S), Birgitta Malmberg (L), Agneta Wästbjörk (M), Lars-Gunnar Hedenquist (L), Jeanette Rasko (S) och Matz Ericson (S). Följande ledamöter angav nej röster: Ingvar Eriksson (V), Ann Myhrman Lager (MP), Kim Bäckström (V). Utfallet blev således 8 ja och 3 nej till förmånen för förvaltningens förslag till beslut. Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden beslutade om att äska 1,015 mnkr i utökad ram för 2016, vilket fördelas 247 tkr (24,3%) från Degerfors samt 768 tkr (75,7%) från Karlskoga Reservation Ingvar Eriksson (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun Kommunstyrelsen i Degerfors kommun Justerande Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-02-23 GN 2016.0009 Handläggare Erik Tönnäng Ändrat äskande om utökad budgetram 2016 Sammanfattning Med anledning av den, av förvaltningen ansedda, underfinansierade budgeten äskar Gymnasienämnden en total ramökning om 1 mnkr som skall fördelas mellan Karlskoga och Degerfors kommuner enligt 2016 års fördelningsnyckel. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016. Bakgrund Förvaltningen lade fram ett äskande om 4 mnkr med daterad tjänsteskrivelse den 22 januari 2016. Efter att detta äskande fattades beslut av gymnasienämnden att skicka vidare till Kommunstyrelserna i både Karlskoga och Degerfors kommuner noterades det att gymnasienämndens ram för 2016 inte var uppjusterad med 2015 års löneökning enligt gällande rutiner. Med anledning av detta ökade nämndens ram med 2,985 mnkr (fördelat med 2,260 mnkr för Karlskoga kommun och 725 tkr för Degerfors kommun). Av det tidigare äskandet om 4 mnkr kvarstår då 1,015 mnkr för att förvaltningen skall anse att 2016 års budgetram är rimligt utifrån rådande förutsättningar. Konsekvenser Förvaltningen rekommenderar nämnden att äska om utökade ramar för 2016. Detta för att undvika att 2016 års resultat slutar med ett underskott och därmed också treårsbudgeten för perioden 2014-2016.

Tjänsteskrivelse 2 (2) 2016-02-23 GN 2016.0009 Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden äskar 1,015 mnkr i utökad ram för 2016, vilket fördelas 247 tkr (24,3%) från Degerfors samt 768 tkr (75,7%) från Karlskoga. Erik Tönnäng Ekonom Expedieras till Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun Kommunstyrelsen i Degerfors kommun