SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn Sören Carlsson Catharina Fredriksson Inge Ståhlgren Bo Jender Charlotte Salomonsson Patrik Renfors Gunnar Söderberg Britta Bergström Suppleant Susann Josefsson Suppleant Dag Bergentoft Suppleant Lotta Johnsson Fornarve Suppleant Elisabeth Barkefors Ulf Lindelöw Ulf Rohlén Patrik Thomaeus Mats Ericsson Sekreterare VD VD dotterbolagen Ekonomichef dotterbolagen Kommunstrateg Underskrifter Sekreterare Elisabeth Barkefors Paragrafer 8-14 Ordförande Benita Vikström Justerande.. Birgitta Luoto
Register Bs 8 Bs 9 Bs 10 Bs 11 Bs 12 Bs 13 Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av justerare Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av dagordning Förtydligande av arvoden Bs 14 Ägardirektiv 2008
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 Bs 8 Val av ordförande vid stämman Stämman väljer Benita Vikström till ordförande vid årsstämman. Bs 9 Upprättande och godkännande av röstlängd Oxelösunds kommun, som äger samtliga aktier i bolaget, representeras av Birgitta Luoto. Röstlängden får följande utseende: Birgitta Luoto för 5 000 aktier - 5 000 röster Årsstämman godkänner röstlängden. Bs 10 Val av justerare Stämman väljer Birgitta Luoto och Benita Vikström att justera protokollet. Bs 11 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Aktieägaren och styrelsens ledamöter och suppleanter har fått handlingar två veckor innan stämman. Årsstämman är därigenom behörigen sammankallad. Bs 12 Godkännande av dagordning Stämman fastställer dagordningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 Bs 13 Förab 7/07 Förtydligande av arvoden Bolagsstämman fastställde 2007-04-25, 8 arvoden för styrelsen och revisorerna. Av beslutet framgår inte tydligt att sammanträdesarvode i Förabs styrelse ingår i ersättningen för uppdrag i kommunstyrelsen även för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Beslutsunderlag Protokoll från Förabs bolagsstämma 2007-04-25, 8. Bolagsstämmans beslut Förtydligandet fastställs. Beslut till: Oxelö Energi Kustbostäder Ofab
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 Bs 14 Förab 11/07 Ägardirektiv 2008 Ägarombudet överlämnar ägardirektiv för 2008 att vidarebefordras till samtliga dotterbolag i koncernen. Beslutsunderlag Ägardirektiv fastställda av kommunfullmäktige i Mål och budget 2008-2010, se bilaga. Årsstämmans beslut Ägardirektiv för 2008 vidarebefordras till Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB. Beslut till: Oxelö Energi Kustbostäder Ofab
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 Bilaga 14 Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Mål och budget 2007-2009 För alla styrelser och nämnder gäller att verksamheterna ska planeras och genomföras så att man bidrar till följande koncerngemensamma mål: Det ska bli fler bostäder så att fler kan flytta till Oxelösund minst 250 nya bostäder ska vara inflyttningsklara under 2007-2010 Närmiljön ska förbättras. Det ska vara rent och prydligt så att alla kan trivas i Oxelösund mindre klotter färre klagomål från företag och invånare andelen invånare som tycker det är prydligt ska öka till 60 % 2008 och 80 % 2010 gator och torg ska ha hel och fin markbeläggning Folkhälsan ska bli bättre ohälsotalet för kommunens befolkning ska minska. I Försäkringskassans mätningar ska differensen mot genomsnittet i länet minska till 10 dagar försäljningen på Systembolaget i Oxelösund ska minska till 6,2 liter 100 % alkohol per person andelen alkoholrelaterade sjukdomar ska minska hälsotal enligt lissabon-strategin Vi ska öka delaktigheten genom att aktivt involvera invånarna på ett tidigt stadium i beredningen inför beslut antalet beslut där invånarnas synpunkter inhämtats på ett strukturerat sätt ska öka Vi ska bli bättre på bemötande och tillgänglighet för våra invånare, brukare och kunder andelen invånare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka redovisning av säg vad du tycker : antal synpunkter och vad de handlat om samt vilka åtgärder man vidtagit för att förbättra för funktionshindrade för att förbättra för grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftning Vi ska ge barn och unga en trygg och säker uppväxt andelen barn och föräldrar som enligt kvalitetsredovisningen känner sig trygga i verksamheten ska öka antalet tidiga insatser i familjer ska öka andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 Bilaga 14 antalet placeringar utanför kommunen ska minska alla som arbetar med barn ska känna till vilka totala resurser som finns och hur de aktiveras alla åtgärds-/handlingsplaner inom utbildning respektive individ- och familjeomsorg ska vara samordnade och avstämda med övriga aktörer Oxelösund ska klara minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen koldioxid/basår/invånare exkl SSAB koldioxid/basår/invånare inkl SSAB andel miljöklassade bilar oljeuppvärmning i kommunen ska minska till förmån för förnybar energi energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska Ägardirektiv för bolagen 2008 Övergripande direktiv för samtliga bolagen Bolagen ska 2008 lämna en utdelning på 7 miljoner kr enligt fastställda mål i Mål och budget. I övrigt ska följande ägardirektiv vara styrande för de kommunala bolagen Kustbostäder AB Kustbostäder ska producera 60 nya bostäder som är inflyttningsklara under 2008 och planlägga för ytterligare byggnationer som bedöms nödvändiga för 2009 och framåt. Oxelösundsborna ska uppleva att det till följd av Kustbostäders insatser är renare och prydligare i kommunen som helhet och i synnerhet i centrum vid utgången av 2008. Kustbostäder ska utföra extra åtgärder för ökad säkerhet och trygghet på Esplanaden. Oxelö Energi AB Oxelö Energi är under 2008 igång med utbyggnaden av bredbandsnätet Oxelö Energi ska verkställa föreliggande plan för utbyggnad av fjärrvärme Oxelö Energi ska undersöka förutsättningarna för hur förnyelsebar energi och överskottsenergi ska hanteras i framtiden