2009 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
.
INLEDNING År 1998 bildades Hållbar Utveckling Skåne. Fem år senare, år 2003, bytte vi namn från Agenda 21-Forum Skåne till Hållbar Utveckling Skåne och bestämde oss för att bli en projektdrivande organisation. Ytterligare fem år senare, år 2008, har vi gått från en omsättning på cirka 700 000 kronor till drygt 3 miljoner kronor. Och under 2008 har styrelsen inlett diskussionerna kring nästa långsiktiga mål. Är föreningen där den ska vara? Finns det ytterligare expansionsmöjligheter och hur ska dessa i så fall förverkligas? Dessa diskussioner ska under 2009 utmynna i långsiktiga strategier och mål för verksamheten. Arbetet sker i nära samarbete med Hållbar Utveckling Skånes nya verksamhetsledare. Vi vet att Hållbar Utveckling Skånes verksamhet är uppskattad av dem som deltar i projekt och aktiviteter. Men det finns målgrupper som vi ännu inte lyckats nå och det finns medarbetare i våra medlemsorganisationer som vi ännu inte samarbetar med. Och det finns en oändlig ström av nya projektidéer som väntar på att förverkligas och finansiärer som bara väntar på att vi ska vilja förverkliga dem Det som gör föreningen unik är dels vår breda medlemsbas som ger oss en stark förankring i länet och dels vårt breda perspektiv när det gäller hållbar utveckling det gör att vi kan arbeta med alla aspekter av ekonomisk, ekologisk och social. Och förstås arbeta med dem allihop, samtidigt, i samtliga projekt. Vi ska fortsätta att identifiera områden där vi ser behovet av en förändring, där det finns ett behov av samverkan mellan olika aktörer och där det finns en potential för förbättring. Medlemsnyttan för medlemsorganisationerna är bland annat att detta ger möjlighet att: delta i intressanta samverkansprojekt hitta nya samarbetspartners inom HUT Skånes nätverk stödja arbetet för en hållbar utveckling i Skåne sprida information om egna aktiviteter och projekt få information om andra organisationers aktiviteter och projekt delta i seminarier och medlemsmöten till reducerat pris HUT Skåne och medlemmarna Prognosen för 2008 är 79 medlemsorganisationer vid årets slut. Sex medlemsorganisationer har sagt upp sitt medlemskap under 2008 medan vi lockat två nya nya. Målet för 2009 är att vända den svagt nedåtgående trenden och vara 85 medlemmar vid utgången av året. Verksamhetsplan och budget 2009 3
HUT Skåne och omvärlden Det arbete som pågår nationellt och regionalt påverkar HUT Skånes verksamhet. Det är därför viktigt att vi håller oss uppdaterade och fångar upp signaler från dessa arenor. Under 2009 ska vi speciell ha omvärldsbevakning inom följande områden för att vidareutveckla föreningens verksamhet: följa arbetet med nationella och regionala strategier och utredningar som anknyter till HUT Skånes verksamhet. följa arbetet i regeringens Kommission för hållbar utveckling som bildades 2007. följa arbetet i Region Skånes klimatberedning som inledde sitt arbete under 2007. följa Miljöstyrningsrådets arbete med EKU-verktyget och offentlig upphandling. följa det regionala arbetet med EU:s landsbygdsutvecklingsprogram. följa arbetet i Delegationen för hållbara städer. följa utvecklingen av den sociala ekonomins roll i samhället. bevaka arbetet med att få World Urban Forum 2012 till Malmö. följa det fortsatta arbetet med Vattendirektivet. bevaka förberedelserna för det svenska ordförandeskapet i EU 2009. HUT Skånes deltar i/följer/samarbetar även med: Sustainable Business Hub Ekologiskt Marknadscentrum Energikontoret Skåne och Biogas Syd Ekocentrum Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) Styrelsens arbete Styrelsens ska under 2009: hålla minst sex styrelsemöten hålla minst sex möten för arbetsutskottet formulera strategier och mål för föreningens långsiktiga utveckling och verksamhet. arbeta för att öka föreningens kompetens inom de sociala aspekterna av hållbar utveckling vid behov initiera interna arbetsgrupper genomföra en styrelseaktivitet Kansliet HUT Skåne har en heltidsanställd verksamhetsledare. Föreningen anställer medarbetare vid behov för att kunna genomföra pågående och framtida projekt. Kansliet finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö. Föreningsaktiviteter 2009 Under 2008 har 66 procent av HUT Skånes medlemsorganisationer deltagit vid ett eller flera av föreningens arrangemang, jämfört med 67 procent 2007. Målet för 2009 är att: Minst 75 procent av medlemsorganisationerna har deltagit vid ett eller flera av föreningens arrangemang. Följande föreningsaktiviteter ska genomföras under 2009 Årsmöte och utdelning av Priset för hållbar utveckling i Skåne 2008 den 23 april 2009. Medlemsmöte 19 januari. Detta genomförs som ett dialogseminarium i samarbete med Region Skånes klimatberedning. Medlemsmöte under hösten. Tillsammans med årsredovisningen skickas ett brev ut till medlemsorganisationerna för att berätta vad föreningen åstadkommit med hjälp av deras stöd. HUT Skånes webbplats vidareutvecklas för att möta behoven av information. Nyhetsbrevet Nytt på nätet skickas ut ca varannan vecka. Ett nummer av nyhetsbrevet På Agendan ges ut till årsmötet och sammanfattar 2008 års verksamhet. Nyhetsbrev produceras även inom ramen för HUT Skånes projekt. Olika arrangemang i regi av HUT Skånes temagrupper och projekt. Projekt och Temagrupper Två viktiga delar av HUT Skånes verksamhet är föreningens projekt och temagrupper. Projekten och temagrupperna erbjuder medlemsorganisationerna en möjlighet till aktivt engagemang i frågor som de själva väljer, de fungerar som HUT Skånes skyltfönster utåt och de bidrar, inte minst, till att uppnå föreningens syfte att verka för en hållbar utveckling i Skåne och omvärlden. Projekt HUT Skåne ska fortsätta att driva en effektiv projektverksamhet. Målet är att driva projekt där flera aspekter av hållbar utveckling samverkar ekonomiska, ekologiska och sociala. HUT Skåne har valt att inte begränsa verksamheten till specifika sakområden, så de områden som vi bedriver projekt inom är inte förutbestämda utan styrs dels av medlemsorganisationernas behov och dels av omvärl- 4 Verksamhetsplan och budget 2009
dens utveckling samt nationella initiativ, vilket även påverkar möjligheterna att erhålla finansiering. Vår förhoppning är att projekt som anges som planerade projekt under året överförs till pågående projekt, men vi kommer även att arbeta med projektidéer som föds under det kommande året. HUT Skåne kommer framöver att arbeta för en ökad samverkan, mellan HUT Skåne och andra organisationer, mellan de projekt som drivs i egen regi, samt mellan HUT Skånes projekt och projekt/aktiviteter som drivs av andra aktörer. Det underlättar spridningen av aktiviteter till nya målgrupper och ökar möjligheten att projekten leder till lyckade och bestående effekter. Det främsta exemplet på samverkan är i dagsläget MILOU som beskrivs nedan. Pågående projekt Offentlig upphandling MILOU Skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling. Syftet med projektet är att genom olika aktiviteter öka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling och för det skånska näringslivet inom miljöteknik. Projektet omfattar de tematiska områdena el och energisnåla produkter, byggentreprenader samt fordon och transporttjänster, och påbörjades i slutet av 2006. Vi sökte och fick från oktober 2007 finansiering för en förlängning av projektet till hösten 2010, genom EU:s mål 2-program och inom ramen för Region Skånes projekt Svensk modell för ren tillväxt. Byte av projektledare under 2008 har försenat projektets aktiviteter något, vilket vi hoppas kunna hämta in innan projektslut. Under 2009 planeras följande övergripande aktiviteter Stimulera ökad efterfrågan av miljöanpassade varor och tjänster på kort sikt genom att stödja utvalda upphandlings- och inköpsprocesser. Stimulera ökad efterfrågan av miljöanpassade varor och tjänster på lång sikt genom att utveckla ett koncept för styrning av offentlig upphandling och inköp. I detta ingår inventering av pågående arbete, framtagande av strategier och manual samt implementering av konceptet ute i organisationerna. Utveckling av utbildningar inom offentlig upphandling och inköp för en hållbar utveckling. Utbildningarna knyter an till konceptet för strategisk styrning av offentlig upphandling och inköp. Fortsatt utveckling av webbplatsen De olika övergripande aktiviteterna ovan knyter an till och berikar varandra. Inom ramen för de övergripande aktiviteterna kommer seminarier och andra möten att arrangeras. Projektet drivs i samverkan med Sustainble Business Hub och Energikontoret Skåne. Åtta kommuner deltar i ett fördjupat samarbete i projektet: Helsingborg, Höör, Klippan, Lomma, Lund, Malmö, Trelleborg, Vellinge och Ängelholm. Projektet finansieras dessutom av Region Skånes Miljövårdsfond, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län och Miljöstyrningsrådet. Projektets webbplats www.milou.hutskane.nu används för informationsspridning. Kontaktperson: Sofia Ahlstedt, Hållbar Utveckling Skåne, sofia.ahlstedt@hutskane.nu HMSkåne HUT Skåne har tre personer anställda som arbetar i projektet Hållbar Mobilitet Skåne. Region Skåne ansvarar för projekt- och arbetsledning och representant från HUT Skåne ingår i projektets planeringsgrupp. För att säkra finansiering för verksamheten 2009 har en strukturfondsansökan lämnats in till Nutek TILLHÅLL 1, TIllgänglighet för ett Livskraftigt och Långsiktigt HÅLLbart Skåne. Samverkansgruppen för denna ansökan består av Region Skåne, Vägverket Region Skåne, Skånetrafiken, Lunds kommun, Malmö stad, Lunds universitet samt Trivector. En andra ansökan, TILLHÅLL 2, är under framtagning och kommer att lämnas in i början av 2009. I denna ansökan öppnas det upp för samverkan i projekt med aktörer i Blekinge samt fler aktörer i Skåne. Överskjutande medel från 2008 räcker för att finansiera verksamheten under första halvåret 2009 om ej medel från strukturfonden beviljas. Information om HMSkåne finns på www.hmskane.se. Under 2009 kommer HMSkåne att arbeta med följande delprojekt: 1. Mobility management-smörgåsbord för Skånes kommuner 2. Forum för fler bilpooler i Skåne 3. Skånetrampar 4. Informationsinsatser för skånska pendlar- och samåkningsparkeringar 5. Stöd för implementering av Inköpspolicyn för bilar i skånska kommuner Verksamhetsplan och budget 2009 5
6. Handhavande av fordon 7. Samverkan kring hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen förutsatt att medel beviljas från Nutek på strukturfondsansökan 8. Utvecklande förutsättningar för intermodala persontransporter förutsatt att medel beviljas från Nutek på strukturfondsansökan Kontaktperson: Magdalena Nilsson, Projekt 1, 3, 7 och 8, magdalena.nilsson@hmskane.se Britt Carlsson Green, Projekt 4, 5, 6 och 8, britt.carlsson-green@hmskane.se Jonas Hedlund, Projekt 1, 2 och 8 jonas.hedlund@hmskane.se HMSkånes huvudfinansiärer är Region Skåne, Vägverket Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län samt Klimp, samt från 2009 förhoppningsvis EU:s strukturfonder. Tema Klimat Hållbar Utveckling Skåne fick under 2008 i uppdrag av Region Skånes Klimatberedning att samordna tre de dialoggrupper som används för att ge input till Klimatberedningen. Projektet avslutas i februari 2009. De dialoggrupper som vi samordnar är Ungdomar, Arter och ekosystem samt Konsumtion och livsstil. De två första grupperna har träffats vid ett par tillfällen vardera för att diskutera sig fram till en framtidsbild samt ge förslag på åtgärder för att få den utveckling man önskar. För den tredje gruppen har arbetet genomförts av Studentkraft genom intervjuer och skriftlig input. Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond. Kontaktperson: HelenaThelander, Hållbar Utveckling Skåne, helena.thelander@hutskane.nu Planerade projekt I Hållbar Utveckling Skåne pågår ett kontinuerligt arbete med att identifiera nya projekt. Under 2009 är det särskilt viktigt på grund av det finansiella läget. För att projektet ska förverkligas ska det finnas ett behov av förändring, ett behov av samverkan samt en potential för förbättring. Det ska även vara intressant för våra medlemsorganisationer och det ska förstås finnas en möjlighet att hitta finansiering för genomförandet. Nedan listas ett par projektidéer som vi planerar att söka finansiering för under 2009. Fair Trade City Fair Trade Business Vi ska kontakta de organisationer som fått, eller arbetar för att få, utmärkelsen Fair Trade City för att undersöka om det går att sprida detta koncept till fler skånska städer och eventuellt även till skånska företag. Klimat Region Skånes klimatberedning ska presentera sin slutrapport under hösten 2009, men redan nu pågår arbetet med att formulera åtgärdsförslag inom olika områden. HUT Skåne har under 2008 lett arbetet med ett par av beredningens dialoggrupper och det arbetet fortsätter till februari 2009. Vi har redan idag ett projekt som relaterar till Klimatberedningens arbetet och det är MILOU miljöanpassad offentlig upphandling. Det finns troligtvis möjligheter att initiera projekt inom fler klimatrelaterade områden som konsumtion och klimatanpassning. Temagrupper Temagrupperna initieras av HUT Skånes medlemmar, arbetar mer eller mindre självständigt och pågår så länge det finns ett intresse av att driva dem. Temagruppernas arbete mynnar ibland ut i olika projektidéer medan andra temagrupper anordnar regelbundna möten för gruppens medlemmar. I dagsläget finns endast en aktiv temagrupp, men föreningen välkomnar bildandet av nya temagrupper inom intressanta områden. Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen har inte beslutat om 2009 års aktiviteter, men brukar ha tre till fyra träffar för temagruppens deltagare. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna inom aktuella frågor, vilket under 2008 inneburit en koncentration till landskapets vattenfrågor, som troligen även framöver kommer att vara i centrum. Kontaktperson: Gösta Regnéll, Länsstyrelsen. gosta.regnell@m.lst.se 6 Verksamhetsplan och budget 2009
BUDGET 2009 FÖRENINGENS VERKSAMHET Intäkter Utfall 2007 Budget 2008 Budget 2009 Medlemsavgifter 257 000 255 000 300 000 Statliga bidrag 166 061 165 000 165 000 Konferensintäkter 0 50 000 0 Debiterad tid i projekt 260 583 261 400 266 580 Övriga intäkter 5 980 300 15 000 Summa intäkter 689 624 731 700 746 580 Kostnader Personalkostnader 414 148 495 492 570 196 Arvodering ordförande 0 19 863 19 863 Konferenskostnader 854 67 500 10 000 Lokalkostnader 27 062 34 200 33 000 Redovisningstjänster 41 651 40 000 48 500 Telefoni, IT 13 814 12 500 13 500 Övriga föreningskostnader 47 459 87 921 41 521 Summa kostnader 545 078 757 476 736 580 Resultat före avskrivningar 144 546 25 776 10 000 Avskrivningar 4 878 5 000 5 000 Resultat efter avskrivningar 139 668 30 776 5 000 Bankkostnader 10 959 3 000 5 000 Resultat efter finansiella poster 150 627 33 776 0 PROJEKTVERKSAMHET Utfall 2007 Budget 2008 Budget 2009 Projektinkomster 2 877 277 3 064 000 2 120 000 Projektutgifter 2 386 862 3 064 000 2 120 000 Ännu ej erhållna bidrag (+)/ Projektförskott ( ) 490 415 0 0 Summa 0 0 0 RESULTAT FÖRE SKATT 150 627 33 776 0 Skatt 0 0 0 NETTORESULTAT 150 627 33 776 0 Verksamhetsplan och budget 2009 7