PROTOKOLL ÅRSMÖTE Sida 1 s Båtklubb torsdag 30 oktober 2014 kl. 18.30 Närvarande Nils Alsterberg Alf Andersson Knut Andersson Ove Andersson Rolf Andersson Jan Antonsson Svante Arvidsson Bengt Banck Björn Berggren Erik Bergstrand Jonas Bergstrand Yngve Bohlin Arne Bohman Karl-Axel Bäck Mats Carlsson Per-Arne Cedergren Anders Dahlgren Hans Därnemyr Sten-Åke Engström Per-Olof Fast Christer Fors Ingemar Fors Lars Garenfelt Jonas Gustavsson Patrik Götlind Bengt-Olof Härling Göte Härling Mats L Johansson Pierre Karlberg Sören Karlsson Jimmi Klang Biarne Kullander Jan-Olof Källqvist Jan Landberg Claes-Göran Larsson Monica Larsson Thorbjörn Lidvall Urban Lindberg Åke Ljung Ralph Lundberg Stig Modin Anders Nordvall Lars Nyström Eric Overgaard Hans-Olof Peterson Sven-Inge Rylander Walter Schaffner Roj Sjöberg Lennart Skenberg Lars Sörensson Jan Tallberg Pär Thuresson Bengt Ågren Lars Öhrn Totalt 55st 0 Fastställande av röstlängd för mötet Utlagd närvarolista godkändes som röstlängd för mötet. 1 Mötets öppnande och stadgeenliga utlysande Ordförande, Yngve Bohlin, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelsens stadgeenliga utlysande godkändes av mötet. 2 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 3 Val av mötespresidium: 3.1 Val av mötesordförande Åke Ljung valdes 3.2 Val av mötessekreterare Ingemar Fors valdes 3.3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Rolf Andersson och Ralph Lundberg valdes.
Sida 2 4 Styrelsens verksamhetsberättelse Lästes upp av ordförande Yngve Bohlin och godkändes av mötet. 5 Ekonomisk rapport och investeringsplan Ekonomisk rapport redovisades av Christer Fors vilken godkändes av mötet, se bilaga A. Årets resultat blev 11 tkr. Kassan var vid räkenskapsårets slut 676 tkr. Under verksamhetsåret har våra externa kostnader ökat jämfört med tidigare år. Stora kostnader har varit gasdepå, renovering saxlift, avlastningsskydd lyftkran, vajer mastkran, vattenanalys spolanläggning samt utökad bevakning. De enskilt största investeringarna under året, asfaltering av L / M / G / H / J - raden samt runt spolplattorna har kunnats genomföras utan att lyfta något banklån eller kredit. 6 Revisorernas berättelse Från revisorerna föredrog Knut Andersson revisionsberättelsen med följande påpekande. 1) Deposition på plats för nya området har ännu inte fastställts och bör utredas och fastställas på vårmötet 2015. 2) Medlemmarnas inrapportering av el och respekt för fakturors förfallodatum måste förbättras. 3) Vi har endast granskat ett första utkast till årsbokslut. Avskrivningar och bokslutsdispositioner återstår. Räkenskaperna och bokföring utförda utan anmärkningar, styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-2014. 7 Frågan om styrelsens ansvarsbefrielse Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2013-2014. 8 Inkomna motioner Inga inkomna motioner 9 Avgående styrelsens förslag till budget 2014 15 Styrelsens förslag till budget 2014-2015 och investeringar presenterades, se bilaga B. Toalett södra området, komplettering reningsanläggningen, nytt elektronisk passagesystem samt inlösen platserna N1,2,3 (som ingick i den uppgörelse som styrelsen gjort med byggarna i N & O-raden etapp 2). Förslaget "inlösen av platserna N1,2,3" bestreds av Knut Andersson som menade detta bör brytas ut ur budgetförlaget och behandlas separat eftersom det strider mot beslut från vårmötet 2009. Mötet antog efter röstning styrelsens budgetförslag. 10 Val av ordförande 1 år Yngve Bohlin valdes 11 Val av Sekreterare 2 år Ingemar Fors valdes 12 Val av två ordinarie styrelseledamöter 2 år Thorbjörn Lidvall och Per-Arne Cedergren valdes.
Sida 3 13 Val av 2 styrelsesuppleanter 1 år Sören Karlsson och Sten-Åke Engström valdes. 14 Val av revisor 2 år Eric Overgaard valdes. 15 Val av två revisorsuppleanter 1 år Karl-Axel Bäck och Lars Öhrn valdes 16 Val av försäkringsombud 1 år Arne Bohman valdes 17 Val av klubbrepresentant till förbundet, Västkustkretsen 1 år Arne Bohman valdes 18 Val av tre medlemmar till valberedningen, varav en sammankallande, 1 år Urban Lindberg, Claes-Göran Larsson valdes. Den tredje medlemmen utser styrelsen i efterhand då ingen frivillig fanns på mötet. Claes-Göran Larsson är sammankallande. PAUS med Kaffe 19 Rapport från båtförbunden Arne informerade om att..sbu har fått en ny kanslichef Peter Karlsson och att VBF har en ny ordförande Lars Blixen...Ett medlemskort har utfärdats av SBU till alla båtklubbars medlemmar. Detta kort ger en mängd rabatter på båttillbehör etc. Finns i värmestugan att avhämta...svenska sjö har tappat många försäkringstagare. Nytt grepp skall tas för att locka tillbaka kunder. Av THNBK:s medlemmar är det 52st som är försäkrade i Sv Sjö...VBF annordnar en kurs för miljöombud 15nov...Sjöräddningskurs ute på Öckerö. Roligt om någon kan åka från vår klubb 20 Övrig information 20.1 Info från Styrelsen 1) Deposition N & O raden: Styrelsen har kommit överens med byggarna i etapp 2 om att backa depositionerna till 2000 kr dvs. samma grunddeposition som för övriga båtplatser. I uppgörelsen ingår också att platserna N1,2,3 löses in av klubben samt att halva vägen i söder regleras med pågående byggrupp N9,10,11,12,15 (etapp 3). 2) Liggetid i hamnen: Beslut har tagits att förlänga debiteringsperioden för liggetid vid norra och östra bryggan. Debiteringsperioden utökas med 14 dagar och gäller from 2015 mellan 15 augusti och 1 oktober. Liggetiden inom perioden är oförändrad, max 14 dagar.
Sida 4 3) Gasdepå: From 2015 gäller att inga gasflaskor får förvaras på annan plats än i gasdepån ute på norra piren. Styrelsen påminde att det råder nolltolerans om detta och att vårmötet beslutade ett vitesbelopp åp 5000 kr vid överträdelse. Alla gasskyltar på båthusen skall vara nertagna senast 1 januari 2015. 4) Reningsanläggningen: Vi har problem med vår reningsanläggning till spolplattorna som inte klarar av den mängd båtar som utnyttjar anläggningen. Filtren sätts fort igen, vilket inte filterleverantören heller förstår. En bättre doseringpump har installerats. Det påpekades att vi också har ett ansvar att sköta anläggningen på bästa sätt genom att skotta rännorna samt slamsuga ofta. 5) El-avtal: Styrelsen informerade om klubben tecknat ett nytt 5-årigt elavtal med Vattenfall. Ny el-kostnad för medlemmarna har beslutats till 0,85 kr/kwh + moms vilket är en sänkning av 0,15 kr/kwh + moms. 6) Historik: Arbetet med att sammanställa klubbens historik från 40-talet och fram till nutid har ännu inte riktigt kommit igång men kommer att göra en nystart med Sten Danielssson som general. 7) Hemsidan: Som informerats tidigare under hösten pågår ett arbete med att förändra utseendet på vår hemsida. Menystukturen kommer i princip att bibehållas fast med en mer tidsenligt layout och utformning. Mer beskrivning av klubben och dess verksamhet kommer att bli mer synlig. Just nu pågår överföring av informarion från nuvarande hemsida. Målet är att lägga ut den nya hemsidan innan årsskiftet. 8) Budgetförstärkning: Styrelsen kommer att ta ett lån / checkkredit innan årsskiftet för att täcka upp det negativa kassaflödet nästa vår. Allt enligt plan och tidigare medlemsbeslut om att finansiera all asfaltering. 20.2 Arbetsgrupper Miljö & Områdesgruppen : Röjer sly och håller området i gott skick. Dock poängterades att områdesgruppen inte har ansvar i och runt omkring respektive båtplats på området. Bättre disiplin krävs av vissa. En rundvandring har skett och berörda båtplatsinnehavare kommer att kontaktas. El-gruppen rapporterade om att ett större egenansvar måste finnas hos alla båtplatsinnehavare avseende inrapportering av elavläsning. Ny undermätare för N & O raden installerad. Hamngruppen: K & I raden har rensats från sly och försetts med nytt grus. Förstärkning av södra kajen har färdigställts och kompletterats med nytt fint tralldäck. Krangruppen: Två nya mastvagnar har tagits fram under året. Den senare är precis klar och är kraftigt byggd med hydraulisk höj och sänkbart bord. Brandgruppen: Informerade om det förstärkta brandskyddet vi fått i och med gasdepån ute på norra piren. Viktigt är nu att alla följer de direktiv som gäller. NOLLTOLERANS gäller from jan 2015. Alla gasskyltar på våra båthus skall tas ner innan nyår.
Sida 5 20.3 Utvidgning område Efter det att pågående byggprojekt är färdigställda kommer det att vara möjligt att bygga ca. 8 st hus utefter älven och ca 15 hus mot väster. För att få ut de sista husen kanske klubben får begära att räta tomtgränsen för att nyttja området på bästa sätt. Mötet informerades om att 3st byggklara tomter finns för omgående byggstart. 20.4 Visionsförslag Mötet presenterades ett nytt förslag till klubbstuga ute på södra piren, se bilaga C. Husfasader, layouter in/utsida samt situationsplan visades. Tanken med denna ide är att visa upp ett fint landmärke från sjösidan samt skapa en funktionell lokal för medlemsmöten, styrelsemöten samt möjlighet till uthyrning till medlemmar för privata kalas etc. En bastudel inrymms också som vätter mot älven. Nuvarande klubblokal renoveras och anpassas för hamnmästarna och dess verksamhet. Värmestugan tas bort och ny veranda byggs. Förslaget mottogs positivt av medlemmarna som gav styrelsen i uppdrag att start en förprojektering och presentera en byggkalkyl till vårmötet. 21 Årets skeppsklockor Delades i år ut till Alf Andersson och Pierre Karlberg. 22 Övriga frågor Inga 23 Mötets avslutande De avgående styrelsemedlemmarna Jan Tallberg och Hans Därmemyr avtackades och inbjöds till nästa styrelsemöte för en bit tårta. Vid protokollet Godkännes...... Ingemar Fors, sekreterare Åke Ljung, mötesordförande...... Rolf Andersson, justeringsman Ralph Lundberg, justeringsman
Sida 6 Bilaga A Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2013-09-01-2014-08-31
Sida 7 Bilaga B Avgående styrelses förslag till budget 2014-2015
Sida 8 Bilaga C