2 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-05-16, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86 4 Lokalisering av framtida skolbyggnad Villanskolan 2012/89 5 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-04-30 6 Årsredovisning avseende stiftelser 2012 förvaltade av barn- och utbildningsnämnden 7 Interkommunal ersättning för elev i gymnasiesärskola höstterminen 2013 8 Remiss av motion från Lars Nyander (S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga och arbetssökande 9 Svar på revisionsrapport gällande granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn 10 Yttrande över Medborgarförslag från Karin Persson om integrationsprojekt 2013/7 2013/83 2013/89 2013/64 2013/45 2013/65 2
3 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 (3) 11 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Klippans kommun 2013/93 12 Anmälningar BUNAU 2013/2 13 Kurser och konferenser 2013/5 14 Övriga frågor 2013/4 3
4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-08 2013/7 1 (1) Diarienummer Weronice Rodin 0431-872 67 weronice.rodin@engelholm.se Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen 2013-04-30 Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning avseende mål, drift och investering, inklusive ekonomisk analys per den 30 april 2013. Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos per den 31 december 2013. Nämndens verksamhet förväntas ekonomiskt visa ett nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2013 Budgetuppföljning per den 30 april 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar Att godkänna aktuell budetuppföljning per den 30 april 2013 gällande mål, drift- och investeringsbudget, samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-873 73 E-post bun@engelholm.se Internet www.engelholm.se 4
Budgetuppföljning april 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic 5 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan Mål och kvalitet Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Andelen barn, elever och föräldrar 100% 100,00% Ej avstämt som upplever att de har en aktiv värde dialog med verksamheterna eller dess huvudman. (höge än) Måluppfyllelse Uppfyllt Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Nyckeltal Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 3 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 6 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 9 Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april 80% 80,00% Ej avstämt värde 77% 77,00% Ej avstämt värd 79% 79,00% Ej avstämt värd Måluppfyllelse delvis uppfyllt delvis uppfyllt delvis uppfyllt Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: kontinuerligt värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, samt inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) Åk 3 Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och Utfall april 85% 85,00% Ej avstämt värde 58% 58,00% Ej avstämt värde Måluppfyllelse delvis uppfyllt delvis uppfyllt 5
Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan)åk 6 6 All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. Nyckeltal Andel verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument (tex barnkonventionen, likabehandlingsplan, och Ängelholms kommuns miljöplan) Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april 100% 100,00% Ej avstämt värde Måluppfyllelse Uppfyllt Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. Beskriv målet här... Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering. Ekonomi Utfall april Information om och implementering av gemensam målformulering påbörjad. Samverkan kring Familjecentralerna, mottagandet av ensamkommande barn, placerade barn (familjehem och HVB) och samverkansgrupp på chefs- och handläggarnivå, är de former av samverkan där processen kring revidering påbörjats. Måluppfyllelse delvis uppfyllt I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Måluppfyllelse 6
Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Andelen förskolor som visar ett väl 77% 77 % Ej avstämt delvis uppfyllt förankrat arbete med barnens språk och kommunikation värde Andelen förskolor som visar ett väl 74% 74,00% Ej avstämt delvis uppfyllt förankrat arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. värde Andelen förskolor som skapar >2012 Uppfyllt förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) Andelen elever i åk 9 som når de 83,7% 86,2% Uppfyllt nationella kunskapskraven i alla ämnen Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 3 87% 88,00% Ej avstämt värde Uppfyllt Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 6 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 9 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande (högre än året innan). Gymnasieskolan, andelen elever som når grundläggande behörighet till universitet och högskola Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan (högre än) Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) 7 69% 70,00% Ej avstämt värde 47% 48,00% Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde >88,8% (lå10/11) Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt delvis uppfyllt delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 84% 85,00% Ej avstämt Uppfyllt >2012 Ej avstämt Uppfyllt 7
Budgetuppföljning april 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic 8 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje verksamhet upprättar en uppföljnings- och utvärderingsplan. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde Utfall april Måluppfyllelse helår Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul 100% 100,00% 100% Uppfyllt Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. Beskriv målet här... Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde Utfall april Måluppfyllelse helår Andel verksamheter som visar en budget i balans 100,00% 100% Uppfyllt Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunala samarbetet. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande organisation (högre än året innan) Utfall april (se kommentar nedan) Måluppfyllelse delvis uppfyllt Medarbetarna skall ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling Utfall april Delvis uppfyllt När det gäller frågeställningarna kopplade till medarbetarenkäten som rör samverkan och delaktighet har BUF samma resultat 2010 och 2012. Bufs resultat ligger över kommunens Måluppfyllelse delvis uppfyllt 8
Budgetuppföljning april 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Utveckling 9 Barn- och utbildningsnämnden genomsnitt. Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen verksamheter som genom sin kvalitet och måluppfyllelse skapar ett starkt och positivt innehåll i profileringen Kunskapsstaden Ängelholm. Utfall april Kunskapsstaden Ängelholm har fått ett konkret innehåll i form av visionen Vi Vågar!. Visionen är framtagen i samverkan med våra rektorer och verksamhetschefer och identifierar tre perspektiv som absoluta förutsättningar för hög kvalitet och fullständig måluppfyllelse. Måluppfyllelse delvis uppfyllt BUN definierar mål som uppfyllt utifrån att måluppfyllelsen visar på positiv utveckling jämfört med närmast föregående utfall. Det absoluta målet är dock alltid 100% vilket definieras av de nationella styrdokument som reglerar nämndens verksamheter. Måluppfyllelsen bedöms dels utifrån enkätresultat och dels utifrån inlämnad rapportering (fokusrapportering) från verksamheterna. Kommentarer kopplade till måluppfyllelse och nyckeltal. Ej uppfyllda mål eller mål som prognostiseras att ej uppfyllas under 2013 skall kommenteras. KF uppdrag Att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-03-31. Uppdaget är återrapporterat till KF. D.nr. 2013/48 Ekonomi och analys Driftbudget (tkr) Budget Utfall Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Intäkter 97 666 39 987 105 516 +7 850 Kostnader 875 845 323 127 883 695-7 850 9
Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Nettokostnad 778 179 283 140 778 179 0 10 Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Inkomster 0 0 0 0 Utgifter 14 498 279 7 200 7 298 Budgetprognosen efter april visar en budget i balans. Intäkterna för interkommunala ersättningar är fortsatt höga till följd att vi har fler elever och barn i kommunens verksamhet än budgeterat. Även den kommunala gymnasieskolan lockar en större andel elever, enligt de första signalerna efter preliminärvalet för hösten, trots att elevkullarna inom aktuell åldersgrupp minskar. Osäkerhet råder kring hur fristående grundskolors etablering påverkar nämndens ekonomi. Vejbystrands skola och förskola har ett godkännande från Skolverket att starta verksamhet för årskurs 7-9 från hösten 2013. Andelen barn i både förskole- och fritidsverksamhet ökar vilket generar ökade föräldraintäkter men samtidigt en högre kostnad för verksamheten. Troliga orsaker till detta kan vara det minskade antalet vårdnadsbidrag men även införandet, sedan ett antal år tillbaka, av allmän förskola för 3-åringar. Inom nämndens investeringsanslag ryms satsningen en dator per elev, inventarier i samband med Elevhälsans och Kulturskolans flytt till nya lokaler. Upprustning av lekredskap samt mindre lokalförändringar inom vissa rektorsområden kommer också att vara aktuella under året. Inventarieanslag kopplat till Nyhemsskolan samt nya förskolor kommer till viss del att skjutas till nästkommande år. Verksamhetsmått Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Nämndens 100% måluppfyllelse Nämndens 100% budgetföljsamhet Andelen inskrivna barn 28,1 29 i enskild regi Andelen årsarbetare 75 77 med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet Andelen som uppnått 86,2% >79,8% målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - procent Andelen som uppnått <95 målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - rankning Andelen som uppnått 6 >1 målen i samtliga ämnen, procentenheter SALSA Andelen som uppnått <115 10
Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic målen i samtliga ämnen, rankning SALSA Andel behöriga till >88,3 gymnasieskolan, faktiskt värde - procent Andel behöriga till <141 gymnasieskolan, faktiskt värde - ranking Effektivitetstal, ranking <60 Andel med fullföljd 80,5% >76,1 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - procent Andel med fullföljd 89 <178 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - ranking Andel som har 88,8% >90,5 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har 96 <53 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittligt 14,2 >14,4 betygspoäng, faktiskt värde - procent Genomsnittligt betygspoäng, faktiskt värde - ranking 73 <32 11 11
12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-18 2013/83 1 (3) Diarienummer Kerstin Björkäng Wirehed 0431-872 69 kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Barn- och utbildningsnämnden Årsredovisning avseende 2012 för av barn- och utbildningsnämnden förvaltade stiftelser Ärendebeskrivning Ängelholms kommun förvaltar ett antal stiftelser genom barn- och utbildningsnämnden. För det administrativa arbetet ansvarar kommunledningskontorets ekonomienhet. Nämnden föreslås godkänna och underteckna samtliga framtagna årsredovisningar för 2012 och att två av fonderna delas ut under 2013 för att därefter avslutas och att Stiftelsen Skepparkrokens skolfond delas ut under tre år för att därefter avslutas. Barn- och utbildningsnämnden beslöt den 26 januari 2012, 7, att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för nio stiftelser som förvaltas av nämnden vilket skulle innebära utdelning av både avkastning och kapital. Sex av stiftelserna är till dags dato beslutade av Kammarkollegiet. I ärendet informeras också för vilka fonder som permutationen ännu inte är godkända och som utdelning kan ske under 2013 samt för vilka fonder som är avslutade till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 18 april 2013 Årsredovisningar för 2013 Utredning I underlaget från kommunledningskontorets handlingar anges att för sex fonder, nämligen Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond, Stiftelsen Byggmästarföreningens premiefond och Stiftelsen Skepparkrokens skolfond, samfond för grundskolans låg- och mellanstadium, Libertés skolfond och Rudolf Larssons donationsfond är permutation beviljad och ska delas ut för att därefter avslutas. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-873 73 E-post bun@engelholm.se Internet www.engelholm.se 12
13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-18 2013/83 2 (3) Diarienummer För Skepparkrokens skolfond brukar ett tiotal elever beviljas medel ur fonden årligen. Förvaltningens uppfattning är därför att på grund av beloppet storlek (244 763,00), och osäkerhet av antal berättigade sökande, bör utdelning ur fonden ske under minst en treårsperiod för att därefter avslutas. Nedan redovisas respektive fond med kommentar: Fond Summa Kommentar Gymnasieskolans Samfond 54 204,00 Ej ansökt om permutation, utdelning 2013 Familjen Utwitz stipendium 19 918,00 Ej ansökt om permutation, utdelning 2013 Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond Stiftelsen Byggmästareföreningens premiefond Stiftelsen Skepparkrokens skolfond Ethel Nords Skolfond Grundskolans samfond för låg- och mellanstadiet Libertés skolfond Rudolf Larssons fond Anders Erikssons minnesfond Musikledare Hugo Olssons fond Samfond för grundskolans högstadium 33 456,00 Permutation beviljad. Delas ut under 2013 för att därefter avslutas 5 045,00 Permutation beviljad. Delas ut under 2013 för att därefter avslutas 244 763,00 Permutation beviljad. Delas ut under minst tre år med start 2013 och därefter avslutas. Ansökt om permutaion. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012 Permutation beviljad. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012 Permutation beviljad. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012 Permutation beviljad. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012. Ej ansökt om permutation. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012. Ansökt om permutation. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012. Ansökan om permutation finns hos Kammarkollegiet. Ingen utdelning 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningarna 2012 för samtliga redovisade stiftelser, Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-873 73 E-post bun@engelholm.se Internet www.engelholm.se 13
14 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-18 2013/83 3 (3) Diarienummer att godkänna att utdelning sker av Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond och Stiftelsen Byggmästareföreningens premiefond för att därefter avslutas, att godkänna att Stiftelsen Skepparkrokens skolfond utdelas under minst tre år för att därefter avslutas, samt att i övrigt notera informationen om avslutade fonder. Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-873 73 E-post bun@engelholm.se Internet www.engelholm.se 14
15 ÅRSREDOVISNING 2012 Org.nr. 839401-0196 för Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan i Ängelholm Förvaltningsberättelse Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan förvaltas av barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighet med stiftelseurkunden använda den årliga genererade avkastningen till förmån för elever vid gymnasieskolan i kommunen. Av disponibelt belopp 62 654kr (66 926kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av 48 734kr (63 312kr). Av stiftelsens årsresultat har 4 476kr (6 057 kr), (10 % av stiftelsens nettointäkter), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfället har reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea Kapitalförvaltning AB handhar förvaltningen av stiftelsens tillgångar genom sin donationsmedelsfond. Tillåtna placeringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningen får bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. 1 arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-10-18 166, tagit ut en ersättning på 7 000 kr (7 000 kr). Vidare har stiftelsen, enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnader på 0,50 % av det genomsnittliga fondandelsinnehavet. Kostnader för revision uppgår till 1 703 kr (1 455 kr). Dessutom har Länsstyrelsen debiterat registerhållnings- och tillsynsavgift med totalt 200 kr (200 kr). Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per 2012-12-31 framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning 2012 2011 Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar 72 292,48 69 816,70 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. -27 531,21-9 251,00 Stiftelsens nettointäkter 44 761,27 60 565,70 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 14 092,51 51 481,97 Stiftelsens årsresultat 58 853,78 112 047,67 15
16 Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan i Ängelholm Balansräkning Tillgångar 2012 2011 Not Likvida medel 1 94 583,81 98 556,54 Donationsmedelsfonden 1 1 129 923,84 1 115 831,33 Upplupen intäkt Summa tillgångar 1 224 507,65 1 214 387,87 Eget kapital och skulder 2012 2011 Eget kapital Bundet eget kapital 2 1 170 302,98 1 151 734,35 Fritt eget kapital 54 204,62 62 653,52 Skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 1 224 507,60 1 214 387,87 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2012 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa vid årets ingång 1 151 734,35 62 653,52 Redovisat årsresultat 44 761,22 Kapitalisering av löpande avkastning 4 476,12-4 476,12 Beslutade anslag -48 734,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 14 092,51 Summa vid årets utgång 1 170 302,98 54 204,62 Ängelholm 2013- Min revisionsberättelse har avgivits 2013- Åsa Larsson Auktoriserad revisor 16
17 ÄNGELHOLMS KOMMUN/Ekonomienheten Fördelning mellan likvida medel och donationsmedelsfond 2012 Andel av Donationsmedelsfonden Stiftelse 2012-12-31 Förvaltnings.avgift 2012-12-31 Ränta likvida medel 2012-12-31 0900 C W Wedbergs Barnhemsfond 83 111,59 745,01 328,30 0901 Hj Håkanssons stortorgsfond 7 757,81 69,54 30,64 0902 C E Edelströms donationsfond 1 422 608,55 12 752,29 5 619,42 0903 W Segerströms museifond 1 017 719,75 9 122,86 4 020,08 0904 W Segerströms skollovskolonif 802 160,90 7 190,59 3 168,60 0905 W Segerströms ungdomsgårdsf 1 858 000,80 16 655,15 7 339,26 0906 W Segerstöms understödsfond 828 169,69 7 423,73 3 271,34 0907 Fonden Ä-holms skollovskoloni 105 425,61 945,04 416,44 0908 Suhrska donationsfonden 352 851,70 3 162,97 1 393,79 0911 Goldi och Ludvig Berglunds fond 176 116,47 1 578,71 695,67 0920 Grundskolans samf L o M-stadie 129 930,60 1 164,70 513,24 0921 Musikledare H Olssons premium 293,37 2,63 1,16 0922 Liberts skolfond 43 608,76 390,91 172,26 0923 Rudolf Larssons fond 7 393,83 66,28 29,21 0924 Skepparkrokens skolfond 212 499,40 1 904,85 839,39 0925 Ethel Nordhs skolfond 1 147,61 10,29 4,53 0926 Grundskolans samf högstadium 71 649,57 642,27 283,02 0927 Elly o Hjalmar Olanders Stip fond 38 082,25 341,37 150,43 0930 Gymnasieskolans samfond 1 129 923,84 10 128,66 4 463,29 0931 Prosten Hans-Birger Hammars f -321,35-2,88-1,27 0933 Byggmästareföreningens premief 7 349,71 65,88 29,03 0934 Anders Erikssons minnesfond 419,17 3,76 1,66 0940 Socialnämndens samfond 2 729 715,45 24 469,22 10 782,60 0941 Hilma Perssons fond 1 004,53 9,00 3,97 0942 Anna Sofia Sjunnessons fond 20 316,32 182,12 80,25 0943 Bror William Perssons don fond 10 848,49 97,25 42,85 0944 Ludvig Hults minnesfond -574,19-5,15-2,27 0945 Oskar Valfrid Svenssons don fond 2 974,79 26,67 11,75 0946 Botilda och Per Möllerstens fond -632,76-5,67-2,50 0947 Axel Svenssons donationsfond 725,29 6,50 2,86 0948 Elina Jönssons fond 830,56 7,45 3,28 0949 Ethel Nordhs fond 1 643,37 14,73 6,49 0956 Gabriel Urwitz 242 157,32 2 170,70 956,54 0957 Sture Håkanssons barnboksfond 193 582,68 1 735,28 764,67 Summa 11 498 491,50 103 072,69 45 420,00 17
18 Utdelning fond 2012-12-31 4 989,18 465,70 85 399,01 61 093,59 48 153,62 111 535,55 49 714,92 6 328,69 21 181,64 10 572,25 7 799,72 17,61 2 617,83 443,85 12 756,31 68,89 4 301,11 2 286,07 67 829,19-19,29 441,20 25,16 163 864,48 60,30 1 219,59 651,23-34,47 178,58-37,98 43,54 49,86 98,65 14 536,67 11 620,74 690 253,00 18
19 ÅRSREDOVISNING 2012 för Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier o26 (3f?. Förvaltningsberättelse Stiftelsen Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier förvaltas av barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighet med stiftelseurkunden årliga dela ut minst 10 000 kr eller 80% av årliga genererade avkastning om detta belopp är högre än 10 000 kr. Stiftelsens kapital får användas så att minst 10 000 kr årligen kan delas ut. Under året har 10 000 kr (10 000 kr) delats ut. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfället har reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea Kapitalförvaltning AB handhar förvaltningen av stiftelsens tillgångar genom sin donationsmedelsfond. Tillåtna placeringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningen får bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per 2012-12-31 framgår av resultatoch balansräkning. Resultaträkning 2012 2011 Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar 15 493,21 14 969,10 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. -5 670,70 0,00 Stiftelsens nettointäkter 9 822,51 14 969,10 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 3 020,20-10 705,18 Stiftelsens årsresultat 12 842,71 4 263,92 19
20 Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier Balansräkning Tillgångar 2012 2011 Not Likvida medel 1 20 944,45 21 121,94 Donationsmedelsfonden 1 242 157,32 239 137,12 Upplupen intäkt Summa tillgångar 263 101,77 260 259,06 Eget kapital och skulder 2012 2011 Not Eget kapital Bundet eget kapital 2 243 183,55 240 163,35 Fritt eget kapital 19 918,22 20 095,71 Skulder Kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa eget kapital och skulder 263 101,77 260 259,06 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2012 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa vid årets ingång 240 163,35 20 095,71 Redovisat årsresultat 9 822,51 Beslutade anslag -10 000,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 3 020,20 0,00 Summa vid årets utgång 243 183,55 19 918,22 Angelholm 2013- Min revisionsberättelse har avgivits 2013- Birgitta Johansson, revisor 20
21 ÄNGELHOLMS KOMMUN/Ekonomienheten Fördelning mellan likvida medel och donationsmedelsfond 2012 Andel av Donationsmedelsfonden Stiftelse 2012-12-31 Förvaltningsavgift 2012-12-31 Ränta likvida medel 2012-12-31 0900 C W Wedbergs Barnhemsfond 83 111,59 745,01 328,30 0901 Hj Håkanssons stortorgsfond 7 757,81 69,54 30,64 0902 C E Edelströms donationsfond 1 422 608,55 12 752,29 5 619,42 0903 W Segerströms museifond 1 017 719,75 9 122,86 4 020,08 0904 W Segerströms skollovskolonif 802 160,90 7 190,59 3 168,60 0905 W Segerströms ungdomsgårdsf 1 858 000,80 16 655,15 7 339,26 0906 W Segerstöms understödsfond 828 169,69 7 423,73 3 271,34 0907 Fonden Ä-holms skollovskoloni 105 425,61 945,04 416,44 0908 Suhrska donationsfonden 352 851,70 3 162,97 1 393,79 0911 Goldi och Ludvig Berglunds fond 176 116,47 1 578,71 695,67 0920 Grundskolans samf L o M-stadie 129 930,60 1 164,70 513,24 0921 Musikledare H Olssons premium 293,37 2,63 1,16 0922 Libertes skolfond 43 608,76 390,91 172,26 0923 Rudolf Larssons fond 7 393,83 66,28 29,21 0924 Skepparkrokens skolfond 212 499,40 1 904,85 839,39 0925 Ethel Nordhs skolfond 1 147,61 10,29 4,53 0926 Grundskolans samf högstadium 71 649,57 642,27 283,02 0927 Elly o Hjalmar Olanders Stip fond 38 082,25 341,37 150,43 0930 Gymnasieskolans samfond 1 129 923,84 10 128,66 4 463,29 0931 Prosten Hans-Birger Hammars f -321,35-2,88-1,27 0933 Byggmästareföreningens premief 7 349,71 65,88 29,03 0934 Anders Erikssons minnesfond 419,17 3,76 1,66 0940 Socialnämndens samfond 2 729 715,45 24 469,22 10 782,60 0941 Hilma Perssons fond 1 004,53 9,00 3,97 0942 Anna Sofia Sjunnessons fond 20 316,32 182,12 80,25 0943 Bror William Perssons don fond 10 848,49 97,25 42,85 0944 Ludvig Hults minnesfond -574,19-5,15-2,27 0945 Oskar Valfrid Svenssons don fond 2 974,79 26,67 11,75 0946 Botilda och Per Möllerstens fond -632,76-5,67-2,50 0947 Axel Svenssons donationsfond 725,29 6,50 2,86 0948 Elina Jönssons fond 830,56 7,45 3,28 0949 Ethel Nordhs fond 1 643,37 14,73 6,49 0956 Gabriel Urwitz 242 157,32 2 170,70 956,54 0957 Sture Håkanssons barnboksfond 193 582,68 1 735,28 764,67 Summa 11 498 491,50 103 072,69 45 420,00 21
22 Utdelning fond 2012-12-31 4 989,18 465,70 85 399,01 61 093,59 48 153,62 111 535,55 49 714,92 6 328,69 21 181,64 10 572,25 7 799,72 17,61 2 617,83 443,85 12 756,31 68,89 4 301,11 2 286,07 67 829,19-19,29 441,20 25,16 163 864,48 60,30 1 219,59 651,23-34,47 178,58-37,98 43,54 49,86 98,65 14 536,67 11 620,74 690 253,00 22
23 ÅRSREDOVISNING 2012 för Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond förvaltas av barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighet med stiftelseurkunden använda den årliga genererade avkastningen till skötsamma och välartade elever vid grundskolans högstadium i kommunen. Av disponibelt belopp 1 235 kr (2 572 kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av 493 kr (1 166 kr). Av stiftelsens årsresultat har 745 kr ( 0 kr), (1/10 av stiftelsens nettointäkter), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfället har reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea Kapitalförvaltning AB handhar förvaltningen av stiftelsens tillgångar genom sin donationsmedelsfond. Tillåtna placeringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningen får bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-10-18 166, tagit ut en ersättning på 1 050 kr ( 1 050 kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnader på 0,50 % av det genomsnittliga fondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per 2012-12-31 framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning 2012 2011 Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar 2 436,50 2 589,29 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. -9 891,37-2 760,53 Stiftelsens nettointäkter -7 454,87-171,24 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 474,97-3 744,31 Stiftelsens årsresultat -6 979,90-3 915,55 23