SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll fört 2016-08-09 13.00-17.10 i Stockholm. Närvarande; Nils Johansson, Karin Falk, Lovisa Sandström, Magnus Lindstedt, Maria Haglund och Jörgen Westerlind. Förhinder; Mattias Thernström. Adjungerade; Anders Danielsson 1. Öppnande Maria öppnar mötet och hälsar välkomna. 2 CENTRAL VERKSAMHET Budgetuppföljning 2016, Eva Lindmark har skickat ut underlag inför mötet. Det innefattar även utestående förskott och faktureringsunderlag som inte är klara än. Styrelsen beslutade att påminna om redovisning av förskott, påskynda korrekta faktureringsunderlagen med projekt och kontonummer samt be Dag och Jonas om en rapport gällande förfallna fakturor. Budget 2017, deadline för budgetäskande 2017 är 30 september. Riktlinjer för kommittéerna har Eva L skickat till styrelsen som kontaktar med kommittéerna. Styrelsen beslutade att när underlagen skickas ut skickas ställs även frågan om kommittéerna vill träffa styrelsen fysiskt eller via ex Skype i samband med budgethelgen i oktober. Protokoll finns på hemsidan men syns inte. Styrelsen beslutade att Anders skickar protokoll till kommittéerna och övriga som anmält intresse om frågan inte är löst under veckan. Övrigt Krispärmen och kunskapen hos de ansvariga ledarna. Styrelsen gjorde en genomgång av underlaget i detalj. När ny verksamhet startas bör en riskanalys för att förutse risker göras. Riskanalysen bör upprepas med jämna mellanrum eller när nya förutsättningar inträder. Snabb kommunikation och vad är det som är officiell respektive och intern information behöver hela tiden hållas aktuella. Förberedelse av nätverk som kan stötta vid eventuella incidenter/händelser behövs. Ex kommunikation med svenska Kyrkan på plats som har språk och kunskap. Styrelsen beslutade att - anta förslaget med några smärre kompletteringar, - uppdra till de anställda att uppmana lokala föreningar och KC ska se över sina rutiner, - Krisledningsgruppen består av Nils, Lovisa, Therese Andersson och Anders. - Resursteam bestående av ordförande i kommitté om inget annat beslutas av kommittén.
Försäkring, utfallet och det stöd man får via de försäkringar vi har inom Förbundet har börjat följas upp. Anders lämnar en rapport om läget. Försäkring kanoter diskussion om läget och behovet om information. Styrelsen beslutade att be Dag påminna om att informationen finns på hemsidan, kanske via blänkare eller i Klubbutskick. Olycksstatistik det har genomförts några lyckade räddningsinsatser tack vare att kanotisten/kanotisterna kunde larma med utrustning de haft med. Styrelsen noterade informationen och fortsätter samarbetet med Transportstyrelsen. Ett gemensamt elektroniskt arkiv inloggning och struktur. Anders informerade om dagsläget. Sport Campus Sweden Styrelsen beslutar att be Dag komma med underlag inför fortsatt dialog. Underlaget ska ta med betydelsen av Riksidrottsuniversitetens etablering, förutsättningarna för andra utbildningsmöjligheter och andra elitsatsningar så att insatserna balanseras klokt. b RF RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium. Maria och Dag har rangordnat de 8 sökande. Styrelsen beslutar att följa rekommendationen och skicka in listan till RF. c SOK Elitkommittén Slätvatten och de utlysta tjänsterna. Jörgen informerade om de intervjuer som genomförts och vilka som planeras genomföras under veckan. OS i kanotslalom, Isak Öhrström har nått semifinal som genomförs i morgon. Styrelsen beslutade att följa semifinalen med spänning. Dopingavstängningar, Anders informerade om sin dialog med Ryssland och ICF gällande den av WADA beställda rapporten från McLaren investigators. Återkopplingen är att Rysslands kanotförbund, ICF och WADA har samarbetat för att nå sanningen och målet ett rent OS men att en del frågor inte hanteras av NF. ICF känner att beslutet är väl grundat. Nominering till OS, SKF nominerade Karin Johansson i K1 500m vilket antogs av SOK. SKF nominerade även K2 200 m Joel Elenius och Erik Sandbacka baserat på deras prestationer och att ICF erbjudit Sverige en plats i Rio. Vi argumenterade för att K2 presterade på en bra nivå även om antalet tävlingar där de kunnat visa sin prestationsnivå av naturliga skäl varit begränsat. Styrelsen gratulerar Karin och konstaterade att beslutet gällande K2 inte gick den väg vi hoppats och trott men att vi accepterar beslutet. 2
e Internationellt ICF kongress, Baku, Azerbaijan 25 26/11 med extraordinär kongress den 24:e. Eva och Nils har bokat sitt deltagande. Styrelsen beslutade att Anders nominerar medlemmar till ICF kommittéer. Åternomineringar av Eva polo, Stefan maraton, Johanna och Anna Parakanot, Ola segling och Bo medicin samt eventuellt en ny nominering av Magnus Karlsson Freestyle. Sprints framtid, diskuteras vid ett möte i Tyskland den 5:e november. Slutlig agenda kommer att presenteras i början av oktober. Styrelsen beslutar att Jörgen, Stefan Gustavsson och Magnus Mattsson Mårn representerar Sverige samt genomföra en fortsatt dialog i ämnet kommande möte. 3 KOMMITTÉARBETE Säkerhetspolicy både för klubbar och under tävlingar diskuterades kort. Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet. Dialog mellan styrelse och de olika kommittéerna. Styrelsen beslutade att när vi ber om underlag till VB och VP tar vi upp frågan om deltagande i budgetmöte (tidpunkt och sätt) samt styrelsens önskan om att kommittémöten förläggs i samband med ledar-/tränarträff Bosön i januari. Värdegrundsarbete polo, KG och Sprint har haft träffar. Slalom siktar på träff i Falun i samband med SM. Styrelsen beslutade att uppmana kommittéerna att fortsätta arbetet samt be Eva BL peka mot nästa steg. a Elitkommittéerna Övergripande kommittéarbete SM-veckan 2017 i Borås 30/6-7/7 anmälan av polo och Ståpaddling är gjord. För SUP är det osäkert om vilken klubb som kommer att ansvara för genomförandet. Övriga grenar avstår 2017. Kläder den olympiska perioden och klädsel på bilder med aktiva klargjordes av Jörgen. Styrelsen noterar informationen. Överledare på SM Styrelsen beslutade att Maria Haglund blir överledare för Kanotslalom. Slätvatten Rapport om läget inför OS lämnades av Jörgen. Rapport från J- och U23 VM, Allra bäst gick Moa Wickberg med en 6: e plats på K1 500m även Joel Elenius till A-final K1 200m samt en rad bra placeringar i B-finaler trots att sjukdom grusade en del starter. 3
Rapport från VM för Masters med guld för Maciej Chwieros och Jörgen Thoren C4 2000 m H 40, Maciej Chwieros C2 2000 m H 40, Urban Höglund och Robert Hedberg K2 2000 m och 200m H 55, Urban Höglund K1 200 m H 60 samt ytterligare 4 medaljer samt flera topp tioplaceringar. Styrelsen beslutade att gratulera till framgångarna. Mejl från Håkan Olander gällande finansiering av elitverksamheten har kommit. Styrelsen uppmanas att beakta synpunkterna gällande behovet av en större ekonomisk ram. Styrelsen beslutade att fortsatt verka för en stabil och om möjligt ökande ekonomi. Slalom Landslagskläder- kontakt med Eva L är etablerad. Fredrik Wahlén börjat träna även kanot. Styrelsen tackade för den positiva informationen. Rapport från U23 och JVM där Erik Holmer klarade en 7:e plats men även i övrigt bra resultat. Elitkommittén, en kort muntlig rapport från möten. Styrelsen tackade för den positiva informationen. Ärende till disciplinkommitté gällande värdegrund i två fall. Styrelsen beslutade att skicka ett ärende till disciplinkommittén. Kanotpolo Läger inför kommande VM är på gång. Styrelsen noterar informationen. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Stand Up Paddle (SUP), Magnus redovisade kort dialogen med Surfförbundet i Sverige. Rapport, Magnus berättade om SVT/RF SM-vecka, SM i technical race och långdistans som genomfördes i Malmö samt om övrig tävlingsverksamhet. Möte i SUP-kommittén genomförs onsdag den 10 augusti. Surfski Sea Master kombineras med NM. Styrelsen beslutade att Eva BL finns på plats. 4
Slätvatten SM maraton en blåsig men bra tävling. Michaela Jonsson Lindblad och Cecilia Velin båda KK Eskimå fick sina välförtjänta utmärkelser som Stora Kanotister vid prisutdelningen på hemmaplan. Tankegångar om problemet att få ihop rena klubb besättningar i många klasser under maraton SM har kommit till styrelsen. Styrelsen beslutade att delegera frågan till Slätvattenkommittén. Rapport från Maraton EM, Marcus Andersson 7:e och Emil Torstensson 9:e Julia Seger 9:e plats (trots roderfel) i U23-klassen. I juniorklassen Anton Andersson 10:e, Adam Wedebrand -Anton Andersson 10:e i K2 samt fler bra resultat även om otur med roder ställde till det. Parakanot Inbjudan till Paralympics i Rio mellan den 13-16 september 2016. Styrelsen beslutade att Eva Berglund och Anders Karlsson åker. Kanotslalom Rapport av Maria om kommittémöten och dialoger som genomförts. Kanotsegling SM är inställt 2016 Styrelsen noterade den tråkiga informationen. Kanotpolo Rapport från Kanotpoloallsvenskan där Isbrytarna klarade segern i både dam och herrklassen. Styrelsen beslutade att tacka för informationen. Forspaddling Rapport från SM i freestyle och kajakcross samt läger i Lissfors. Drakbåt och Vaa Rapport från EM med guld till damerna på 500m och 2 silver på 200m respektive 2000m(10-manna). U24-laget guld på 200 samt 1500 och silver på 500m i 10-mannabåten. Även i övrigt fina placeringar. Breddläger 1-2 oktober för ungdomar Bosön. 5
c Disciplinkommittén Marias rapport om möte med Kerstin och Hans-Erik Öberg. Styrelsen beslutade att tacka Maria. Karin rapporterade om ärende rörande överklagande av en avstängning av en klubbmedlem. Styrelsen beslutade att tacka Karin och disciplinkommittén. U23 VM i Krakow, det har kommit in ett brev gällande disciplinärende. Styrelsen beslutade att skicka vidare ärendet till disciplinkommittén. e Utbildning KG Rekrytering KG till tränare efter blir Danny Hallmén och Ludwig Andersson. Anders informerade om läget och verksamheten inklusive en sen ansökan om plats från Alvina Skogman. Styrelsen noterade informationen och uppmanade Anders att stämma av ansökan med Nyköpings kommun och våra anställda. f Marknad och Media Hemsidan Dag har informerat om problemen med den nya plattformen. Lovisa informerade kort om sociala medier som har fått ökad uppmärksamhet och följare. Styrelsens kontaktpersoner har inte hunnit genomföra dialog med kommittéerna så att alla utsett en grenansvarig för sin hemsidedel. Lovisa informerade om att hon och Dag kommer att ha en workshop tidig höst. Lovisa informerade om sitt arbete med information. Styrelsen noterade den positiva informationen. OS och Paralympics, diskussion hur vi ska spegla tävlingarna och dialog om förberedelser när de aktiva kommer hem. Styrelsen beslutade att Jörgen söker kontakt med Vaxholm och Karin med Lidköping och Jönköping samt att maria Stämmer av med Falun om Isak når final. 5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte 26/9 13.00-19.00, 21-22 oktober Eurostop, 16 november kl. 13 och den 15 december. Telefonmöten klockan 20.00, 6/9. 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Maria Haglund 6