1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman



Relevanta dokument
Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

A. Introduktion. B. Ärenden som behandlas på bolagsstämman. På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

1. De i bolagsordningens 12 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

Bolagets styrelseordforande Stig Gustavson oppnade stamman.

Aktia Bank Abp Bolagsstämmokallelse kl BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Atria Abp Pressmeddelande kl. 9.00

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

Kallelse 1 (6)

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Kallelse 1 (5)

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Hyvingesalen, Jussinkuja 1, Hyvinge. Vid stamman var de aktieagare som framgar av bifogade rostlangd (Bila9a 1) narvarande eller representerade.

Tieto Abp:s bolagsstämmokallelse

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Aktia Abp Börsmeddelande kl BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Tieto Abp:s bolagsstämmokallelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Kallelse 1 (7)

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Aktia Bank Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Styrelsens förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Aktia Bank Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Kallelse till årsstämma

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

KONECRANES ABP:S OPTIONSRÄTTER 2009

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA SOM HÅLLS DEN 27 MARS 2013

Kallelse till Fiskars ordinarie bolagsstämma

Aktia Bank Abp Bolagsstämmokallelse kl BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Handlingar inför Årsstämma i

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm

KALLELSE TILL AHLSTROMS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER

Fiskars bolagsstämmokallelse

Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret. fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

KANDIDATERNAS CVn. Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Inofficiell översättning från finska

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

Kallelse till extra bolagsstämma

Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

2 KONSTITUERING AV STAMMAN

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma!

Pressmeddelande Stockholm Fullständiga förslag till beslut av den extra bolagsstämman

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

Förslag till dagordning

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Pressmeddelande 10 april 2017

Transkript:

Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN: 1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman 2. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor: Antalet aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 6.097.878 aktier. Det sammanlagda antalet aktier som innehas av bolaget och dess dottersammanslutningar kan vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Det lägsta priset för de aktier som förvärvas är det lägsta noterade marknadspriset för aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens giltighetstid och det högsta priset är det högsta noterade marknadspriset för aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens giltighetstid. Styrelsen beslutar om sättet och övriga villkor för förvärvet av egna aktier. Vid förvärvet kan användas bland annat derivativer. Förvärvet kan ske i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. Därmed minskar förvärvet av egna aktier bolagets utdelningsbara fria egna kapital. 1/5 Konecranes Abp, PB 661, Koneenkatu 8, FI - 05801 HYVINGE, FINLAND, Tel. +358-(0)20 427 11, Fax +358-(0)20 427 2099 Business ID 0942718-2, VAT Reg. No. FI09427182, Domicile Hyvinkää, www.konecranes.com

3. Fullmakt för styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor: Högst 6.097.878 aktier omfattas av fullmakten. Aktierna kan avyttras i ett eller flera partier. Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl. Styrelsen kan använda befullmäktigandet även till att använda egna aktier för att emittera sådana optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som avses i aktiebolagslagens 10 kap., dock inte till att besluta om optionsprogram för personalen. 4. Fullmakt för styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter, konvertibla lån och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med aktiebolagslagens 10 kap. 1 enligt följande. Befullmäktigandet gäller dock ej att besluta om optionsprogram för personalen. Aktierna som emitteras på basis av befullmäktigandet är bolagets nya aktier. Högst 12.195.756 aktier kan emitteras på basis av befullmäktigandet. På basis av befullmäktigandet kan styrelsen även besluta om emission till bolaget självt, dock så att bolaget inte tillsammans med sina dottersammanslutningar vid någon tidpunkt äger mer än 10 procent av samtliga registrerade aktier. Aktier som emitterats på detta sätt kan bl.a. avyttras i enlighet med befullmäktigandet i punkt 3. Styrelsen befullmäktigas till att besluta om samtliga villkor som hänför sig till aktiemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktiemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan 2/2

ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl. 5. Partiell ändring av optionsprogrammet 1997 godkänts av bolagsstämman den 4.3.1997 ändras att lyda enligt följande: Rätten 6. Partiell ändring av optionsprogrammet 1999 godkänts av bolagsstämman den 11.3.1999 ändras att lyda enligt följande: Rätten 7. Partiell ändring av optionsprogrammet 2001 godkänts av bolagsstämman den 8.3.2001 ändras att lyda enligt följande: Rätten TILLGÅNG TILL DOKUMENT Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före den ordinarie bolagsstämman. Styrelsens förslag finns även i sin helhet till påseende på Internetadressen www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008. 3/2

DIVIDENDUTDELNING Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,80 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 18.3.2008 och att dividenden utbetalas den 28.3.2008. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Enligt bolagsordningen utgår mandattiden för styrelsemedlemmarna vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet. Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. Mandattiden för samtliga styrelsemedlemmar utgår årligen. Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att åtta (8) styrelsemedlemmar väljs. Styrelsemedlem Stig Stendahl har uppgett att han inte står till förfogande för omval. Nominerings- och kompensationskommittén föreslår att övriga nuvarande styrelsemedlemmar fortsätter i sin uppgift och att en ny medlem väljs till styrelsen, dvs. Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen och Björn Savén omväljs som styrelsemedlemmar samt som ny styrelsemedlem väljs OKO Bank Abp:s verkställande direktör Mikael Silvennoinen. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet givet den och på bolagets hemsida www.konecranes.fi. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet. VAL AV REVISORER Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Styrelsens revisionskommitté har behandlat valet av revisorer och föreslår att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING Aktieägare som den 3.3.2008 har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab har rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter förvaltarregistreringen om detta samt följa instruktioner givna av den som 4/2

sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i aktieägarförteckningen skall vara ikraft den 3.3.2008. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget, till Tiina Huoponen, senast den 10.3.2008 före kl. 16.45, endera per e-post: per telefax: per post: per telefon: via Internet: agm2008@konecranes.com +358 20 427 2089 (från utlandet) eller 020 427 2089 (från Finland), PL 661, FIN-05801 HYVINGE eller +358 40 704 1066. (från utlandet) eller 040-704 1066 (från Finland) eller www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008 I fall deltagandet sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda Internetadressen. Hyvinge, 8 februari 2008 Konecranes Abp Styrelsen 5/2