Atria Abp Pressmeddelande kl. 9.00

Transkript

1 Atria Abp Pressmeddelande kl KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag kl i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen 13, Helsingfors, ingång dörrar M3 och K3. Registreringen av dem som anmält sig till stämman och utdelningen av röstsedlarna börjar kl A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av de närvarande och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande för år 2009 Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Användning av vinsten som balansräkningen utvisar och beslut om utbetalning av dividend Styrelsens förslag till vinstdisposition offentliggjordes Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolaget för år 2009 betalar ut en dividend på 0,25 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividenden till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Som avstämningsdag för dividendutbetalningen föreslås och som betalningsdag Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt för verkställande direktören 10. Förslag av aktieägare till upphävande av förvaltningsrådet Bolagets aktieägare Osakesäästäjien Keskusliitto Ry föreslår att bolagets förvaltningsråd skall upphävas från och med den här ordinarie bolagsstämman och att bolagets bolagsordning ändras på motsvarande sätt. Enligt styrelsens uppfattning skulle upphävandet av förvaltningsrådet förutsätta följande ändringar till bolagsordningen: - 7 angående styrelsen skulle ändras så att bolagsstämman i stället för förvaltningsrådet bestämmer om valet samt avskedet av styrelseledamöterna. - 8 angående förvaltningsrådet skulle strykas och numreringen skulle ändras på motsvarande sätt. - I 14 angående ordinarie bolagsstämma skulle referensen till förvaltningsrådets utlåtande strykas samt beslut om ansvarsfrihet för, antal, arvoden för och val av förvaltningsrådets ledamöter skulle strykas och till tillämpliga delar ersättas med beslut angående styrelseledamöter.

2 11. Beslut om arvoden för förvaltningsrådets ledamöter Till förvaltningsrådets ledamöter betalades arvoden år 2009 enligt följande: ersättning för möten 250,00 euro per möte, ersättning för förlust av arbetstid under mötesdagar och uppdrag 250,00 euro, arvode för förvaltningsrådets ordförande 3 000,00 euro per månad och för viceordföranden 1 500,00 euro per månad samt reseersättning enligt statens resereglemente (Statens järnvägar, I kl.). röstetalet för bolagets aktier föreslår att arvodena för förvaltningsrådets ledamöter skulle förbli oförändrade. 12. Beslut om antalet förvaltningsrådsledamöter Enligt bolagsordningen skall förvaltningsrådet bestå av medlemmar. År 2009 var medlemsantalet 19. röstetalet för bolagets aktier före bolagsstämman kommer att lämna ett förslag om antalet förvaltningsrådsledamöter. Det eventuella förslaget kommer att publiceras separat. 13. Val av ledamöter i förvaltningsrådet i stället för avgående ledamöter I enlighet med bolagsordningen står följande personer i tur att avgå: Juho Anttikoski, Mika Asunmaa, Juhani Herrala, Heikki Panula, Ari Pirkola och Marita Riekkinen. Dessutom har Olavi Kuja-Lipasti anhållit om avsked. röstetalet för bolagets aktier före bolagsstämman kommer att lämna ett förslag om personer som väljs till nya ledamöter i förvaltningsrådet. Det eventuella förslaget kommer att publiceras separat. 14. Beslut om antalet revisorer Enligt bolagsordningen skall bolaget ha minst en och högst fyra ordinarie revisorer godkända av Centralhandelskammaren och högst lika många revisorssuppleanter. Styrelsen föreslår att för bolaget utses en ordinarie revisor. 15. Val av revisorer Styrelsen föreslår att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab väljs till bolagets revisor fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisionssamfundet har meddelat att CGR Juha Wahlroos är huvudansvarig revisor. 16. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: - 13 angående kallelse till bolagsstämma skulle ändras så att kallelse till bolagsstämma ska utfärdas genom annons som publiceras på bolagets webbplats och som börsmeddelande tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ytterligare kan styrelsen besluta att publicera kallelsen eller annons att kallelsen har utfärdats i en eller flera av styrelsen bestämd riksomfattande dagstidning eller på ett annat av styrelsen bestämt sätt angående värdeandelssystemet skulle ändras att lyda 'Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.'

3 17. Befullmäktigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att förvärva högst av bolagets egna A-aktier, i en eller flera poster, med medel som hör till bolagets fria egna kapital, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget får inneha. Bolagets egna A-aktier kan köpas för att användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller i andra arrangemang som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för finansieringen av investeringar eller som en del av bolagets incitamentsprogram, för utvecklingen av bolagets kapitalstruktur samt för att överlåtas på annat sätt, innehas av bolaget eller makuleras. A-aktierna skall förvärvas i ett annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till det marknadspris som gäller vid anskaffningstidpunkten. Aktierna förvärvas och betalas enligt NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler. Styrelsen befullmäktigas att till alla övriga delar besluta om förvärv av egna aktier. Befullmäktigandet föreslås upphäva det på ordinarie bolagsstämman beviljade befullmäktigandet om förvärv av egna aktier. Befullmäktigandet föreslås gälla fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med Befullmäktigande av styrelsen att besluta om aktieemission och beviljande av särskilda rättigheter Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om emission, i en eller flera poster, av högst nya eller av bolagets eventuella innehav av A-aktier genom aktieemission och/eller genom att bevilja optionsrätt eller andra särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 i aktiebolagslagen. Befullmäktigandet föreslås användas för finansiering eller genomförande av eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller investeringar som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för att genomföra bolagets incitamentssystem eller till andra ändamål som styrelsen beslutar om. Befullmäktigandet föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen och för beviljandet av särskilda rättigheter i enlighet med 10 kap. 1 i aktiebolagslagen. Befullmäktigandet innefattar sålunda rätt att ge aktier också i annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar i enlighet med de villkor som stipuleras i lagen, samt rätt att ge aktier med eller utan vederlag. Befullmäktigandet innefattar dessutom rätt att besluta om en avgiftsfri emission för bolaget självt, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget innehar. Befullmäktigandet föreslås upphäva det på ordinarie bolagsstämman beviljade befullmäktigandet om aktieemission. Befullmäktigandet föreslås gälla fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med Styrelsens förslag om befullmäktigande för att ge donation Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att donera högst euro av bolagets utdelningsbara vinstmedel till verksamhet inom högskolor, universitet eller övriga skolor och att bolagets styrelse samtidigt befullmäktigas att besluta om tidtabellen för utbetalningen av donationerna samt om övriga villkor för donationerna. 20. Avslutande av stämman

4 B. HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMA Ovan nämnda beslutsförslag på bolagsstämmans dagordning, denna kallelse till bolagsstämma, Atria Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen läggs ut på Atria Abp:s webbplats senast Beslutsförslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på bolagsstämman. Kopior av beslutsförslagen och denna kallelse sänds på begäran till aktieägarna. C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA VID BOLAGSSTÄMMAN 1. Rätt att delta och anmälan till bolagsstämman Rätt att delta i bolagsstämman tillkommer de aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag finns registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier har registrerats på ett personligt finskt värdeandelskonto är registrerade i bolagets aktieägarförteckning. Förändringar i aktieinnehavet som sker efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarnas röstetal. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig senast före kl Anmälan till bolagsstämman kan ske a) per e-post till liisa.liukku@atria.fi b) per telefon (06) c) per fax (06) eller d) per brev under adress Atria Abp, Liisa Liukku, PB 900, ATRIA. Ur anmälan skall framgå aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna uppger till Atria Abp används endast för bolagsstämman och den nödvändiga registerföringen i anslutning till stämman. Med stöd av 5 kap. 25 i aktiebolagslagen äger aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman frågerätt i ärenden som behandlas på stämman. 2. Anlitande av ombud och fullmakter Aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom ombud. Aktieägare kan ha flera ombud som representerar aktieägaren med aktier på olika värdeandelskonton. Vid anmälan bör man då uppge de aktier på basis av vilka vart och ett ombud representerar aktieägaren. Aktieägarens ombud skall förete en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att representera aktieägaren. Eventuella fullmakter i original skall sändas under adress Atria Abp, Liisa Liukku, PB 900, ATRIA, före utgången av anmälningstiden. 3. Ägare av förvaltarregistrerade aktier Om en ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag , kan aktieägaren i enlighet med anvisningar av sin egendomsförvaltare be att aktieägaren, för att kunna delta i bolagsstämman, senast kl anmäls för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckningen. Ägare till förvaltarregistrerad aktie anses ha anmält sig för deltagande i bolagsstämman om denna på ovan nämnda sätt har anmälts för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen.

5 Ägare av förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid kontakta sin förvaltare för att få nödvändiga anvisningar om registreringen i aktieägarförteckningen, utfärdandet av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. 4. Övrig information Antalet aktier i Atria Abp är vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämma A-aktier som motsvarar röster och KII-aktier som motsvarar röster. Helsinki, ATRIA ABP Styrelsen DISTRIBUTION: Nasdaq OMX Helsinki Oy De viktigaste medierna