Bolagets styrelseordforande Stig Gustavson oppnade stamman.

Transkript

1 Nr. 1/2015 :S Tid: Plats: Narvarande: kl Hyvingesalen, Jussinkuja 1, Hyvinge Vid stamman var de aktieagare som framgar av bifogade rostlangd (Bilaga 1) narvarande eller representerade. Narvarande var ocksa styrelsens ordforande Stig Gustavson samt styrelseledamoterna Svante Adde, Tapani Jarvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiold, Malin Persson och Mikael Silvennoinen; Ole Johansson och Christoph Vitzthum som foreslagits till nya styrelseledamoter; verkstallande direktoren Pekka Lundmark; bolagets revisionssamfunds huvudansvarige revisor Heikki Ilkka; CGR Kristina Sandin; samt representanter for bolagets hogsta ledning. 1 OPPNANDE AV STAMMAN Bolagets styrelseordforande Stig Gustavson oppnade stamman. 2 KONSTITUERING AV STAMMAN Till ordforande for stamman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade advokat Jan-Anders Wik till sekreterare. Ordforanden redogjorde for de forfaringssatt som galler vid behandlingen av arendena pa stammans foredragningslista. Antecknades, att stamman halls pa finska och svenska och tolkades simultant till engelska Antecknades, att styrelsens och dess kommitteers forslag har publicerats i form av borsmeddelande och och att forslagen i sin helhet har funnits till paseende pa bolagets Internetsidor fr.o.m. samma dag. Forslagen har i huvuddrag ocksa ingatt i bolagsstammokallelsen som publicerats pa bolagets Internetsidor och samma dag ocksa som borsmeddelande. Ordforanden konstaterade att vissa aktieagare som ager forvaltarregistrerade aktier hade tiiistalit bolaget rostningsanvisningar fore bolagsstamman samt redogjorde for de rostningsanvisningar som i forvag inlamnats av forvaltarregistrerade aktieagare, vilka i sammandrag bifogades protokollet. Touko Mattila som representant for Nordea Bank Abp anmalde att han representerar ett flertal forvaltarregistrerade aktieagare och att han hade tillstallt stammans ordforande information gallande dessa aktieagares aktieinnehav och rostningsanvisningar. Touko Mattila anmalde att hans huvudman inte kraver

2 Nr.1/2015 omrostning under de punkter pa foredragningslistan dar aktieagare enligt rostningsanvisningarna motsatt sig beslutsforslaget utan att vederborlig anteckning i protokollet ar tillracklig. Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) och Risto Makelainen (Svenska Handelsbanken AB (publ)) anmalde pa motsvarande satt sina huvudmans rostningsanvisningar och forslag till forfaringssatt. Ordforanden konstaterade att bolagsstamman iakttar det foreslagna forfarandet och att avslagsroster samt blanka roster antecknas i protokollet under ifragavarande punkt. Ordforanden konstaterade ytterligare att avslagsroster som har noterats i sammandragsforteckningarna i punkter dar det inte ar mojligt att motsatta sig beslutsforslaget utan ett motforslag inte antecknas som avslagsroster under ifragavarande punkt. En sammandragsforteckning over de forvaltningsregistrerade aktieagarnas rostningsanvisningar bifogades protokollet (Bilaga 2). 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH OVERVAKARE AV ROSTRAKNINGEN Stamman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare. Stamman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till overvakare av rostrakningen. 4 KONSTATERANDE AV STAMMANS LAGLIGHET Antecknades, att stammokallelsen hade publicerats pa bolagets Internetsidor och samma dag ocksa som borsmeddelande. Dartill har meddelande om att kallelsen publicerats pa bolagets Internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet Konstaterades att bolagsstamman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den salunda var beslutfor. Stammokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3). 5 KONSTATERANDE AV NARVARO VID STAMMAN OCH FASTSTALLANDE AV ROSTLANGDEN Forteckningen over narvaro vid stammans oppnande samt rostlangden framlades (Bilaga 1), Antecknades, att 427 aktieagare var narvarande personligen, genom legal stallforetradare eller befullmaktigat ombud vid stammans oppnande och att dessa representerade aktier och roster. Konstaterades att rostlangden uppdateras och faststalls separat vid en eventuell rostning. 2 (10)

3 Nr.1/ FRAMLAGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERATTELSE OCH REVISIONS BERATTELSE FOR AR 2014 Verkstallande direktoren Pekka Lundmark gay en oversikt over bolagets verksamhet under det gangna rakenskapsaret och innevarande ar. Verkstallande direktoren presenterade bokslutet tor rakenskapsperioden , vilket omfauade resultatrakningen, balansrakningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberattelse. Antecknades, au bokslutshandlingarna hade funnits tillgangliga pa bolagets Internetsidor fran och au de ar inkluderade ocksa i bolagets arsredovisning och dartill var tillgangliga vid bolagsstamman. Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4). RevisionsberaUelsen bifogades protokollet (Bilaga 5). 7 FASTSTALLANDE AV BOKSLUTET Bolagsstamman faststallde bokslutet tor rakenskapsperioden Antecknades, au av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avstau fran au rosta under denna punkt. 8 BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRAKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING Antecknades, au moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansrakningen per uppgick till ,16 euro, av vilket ,49 euro utgjordes av rakenskapsperiodens vinst. Antecknades, au styrelsen hade toreslagit tor bolagsstamman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,05 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieagare sam pa dividendutbetalningens avstamningsdag ar antecknade i bolagets aktieagarforteckning sam tors av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas Styrelsens forslag bifogades protokollet (Bilaga 6). Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens torslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,05 euro per aktie till aktieagare sam pa dividendutdelningens avstamningsdag ar antecknade i den aktieagartorteckning som tors av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas (10)

4 Nr.1/2015 Antecknades, au av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avstau fran au rosta under denna punkt. 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FOR STYRELSELEDAMOTER OCH VERKSTAL LANDE DIREKTOREN Antecknades, au beviljandet av ansvarsfrihet galler samtliga personer som under rakenskapsperioden verkat som styrelseledamoter eller verkstallande direktor. Bolagsstamman beslot bevilja samtliga personer som under rakenskapsperioden verkat som styrelseledamoter eller verkstallande direktor ansvarsfrihet for rakenskapsperioden Antecknades, au av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avgivits mot forslaget och avstau fran au rosta under denna punkt. 10 BESLUT OM STYRELSELEDAMOTERNAS ARVODEN Antecknades, au styrelsens nominerings- och kompensationskommiue hade foreslagit for bolagsstamman au till de styrelseledamoter som valjs for den mandatperiod som utgar vid utgangen av 2016 ars ordinarie bolagsstamma betalas samma arsarvoden som ar 2014 enligt foljande: styrelseordforandes arsarvode euro vice ordforandes arsarvode euro styrelseledamots arsarvode euro. Enligt forslaget anvands 50 procent av arsarvodena till au for styrelseledamoternas rakning forvarva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas ocksa genom au, med stod av bolagsstammans bemyndigande av styrelsen, overlata egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sadant forvarv av aktier inte vara mojligt pa grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet i pengar. Enligt forslaget ar styrelseordforanden, viceordforanden och styrelseledamoterna yuerligare berattigade till euro i motesarvode for varje styrelsekommittemote de deltar i. RevisionskommiUens ordforande ar dock berauigad till euro i motesarvode for varje revisionskommiuemote han/hon deltar i. Enligt forslaget ar personer anstallda av bolaget inte berauigade till styrelsearvode. Enligt forslaget ersaus resekostnader mot rakning. Styrelsens nominerings- och kompensationskommiues forslag bifogades protokollet (Bilaga 7). 4 (10)

5 Nr.1/2015 Bolagsstamman beslot att till de styrelseledamoter som valjs betala arvoden och kostnadsersattning i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag. Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avgivits mot forslaget och avstatt fran att rosta under denna punkt. 11 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMOTER Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitte hade foreslagit for bolagsstamman att antalet styrelseledamoter i bolaget faststalls till atta (8). Styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag bifogades protokollet (Bilaga 8). Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag att antalet styrelseledamoter i bolaget faststalls till atta (8). Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avgivits mot forslaget och avstatt fran att rosta under denna punkt. 12 VAL AV STYRELSELEDAMOTER Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitte hade foreslagit for bolagsstamman att till styrelseledamoter valja foljande personer for den mandatperiod som utgar vid utgangen av foljande ordinarie bolagsstamma: Svante Adde, Stig Gustavson, Ole Johansson, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiold, Malin Persson, och Christoph Vitzthum. Styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag har bifogats protokollet (Bilaga 8). Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag att till styrelseledamoter valja foljande personer for den mandatperiod som utgar vid utgangen av foljande ordinarie bolagsstamma: Svante Adde, Stig Gustavson, Ole Johansson Matti Kavetvuo, Nina Kopola, 5 (10)

6 Nr. 1/2015 Bertel Langenskiold, Malin Persson och Christoph Vitzthum. Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster fran att rosta under denna punkt. avstatt 13 BESLUT OM REVISORNS ARVODE Antecknades, att styrelsens revisionskommitte hade foreslagit for bolagsstamman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkand faktura. Styrelsens revisionskommittes forslag bifogades protokollet (Bilaga 9). Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens revisionskommittes forslag att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkand faktura. Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avgivits mot forslaget och avstatt fran att rosta under denna punkt. 14 VAL AV REVISOR Antecknades, att revisorerna enligt bolagsordningen valjs till sin uppgift tillsvidare. Antecknades, att styrelsens revisionskommitte hade foreslagit for bolagsstamman att Ernst & Young Ab fortsatter som revisor. Styrelsens revisionskommittes forslag bifogades protokollet (Bilaga 10). Bolagsstamman beslot, i enlighet med styrelsens revisionskommittes forslag, att Ernst & Young Ab fortsatter som revisor. Stamman noterade att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR Kristina Sandin kommer att verka som huvudansvarig revisor. Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster fran att rosta under denna punkt. avstatt 15 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FORVARV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER Antecknades, att styrelsen hade foreslagit for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta om forvarv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade forslaget (Bilaga 11). Bolagsstamman beslot bemyndiga styrelsen att besluta om forvarv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens forslag. 6 (10)

7 Nr. 1/2015 Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avgivits mot forslaget och avstatt fran att rosta under denna punkt. 16 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV SARSKILDA RATTIGHETER SOM BERATTIGAR TILL AKTIER Antecknades, att styrelsen hade foreslagit for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda sarskilda rattigheter sam berattigar till aktier i enlighet med det till protokollet bifogade forslaget (Bilaga 12). Bolagsstamman beslot bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda sarskilda rattigheter som berattigar till aktier i enlighet med styrelsens forslag. Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster 330 avgivits mot forslaget och avstatt fran att rosta under denna punkt. 17 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM OVERLATELSE AV BOLA GETS EGNA AKTIER Antecknades, att styrelsen hade foreslagit for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta om overlatelse av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade forslaget (Bilaga 13). Bolagsstamman beslot bemyndiga styrelsen att besluta om overlatelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens forslag. Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster avgivits mot forslaget och avstatt fran att rosta under denna punkt. 18 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION FOR AKTIESPARPROGRAM Antecknades, att styrelsen hade foreslagit for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som kravs for att fortsatta aktiesparprogrammet, som bolagsstamman 2012 har beslutat infora i enlighet med det till protokollet bifogade forslaget (Bilaga 14). Bolagsstamman beslot bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som kravs for att fortsatta aktiesparprogrammet i enlighet med styrelsens forslag. Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster 330 avgivits mot forslaget och avstatt fran att rosta under denna punkt. 7 (10)

8 Nr. 1/ DONATION FOR ALLMANNYTTIGT ANDAMAL Antecknades, au styrelsen hade foreslagit for bolagsstamman au styrelsen bemyndigas au besluta om en eller flera donationer pa sammanlagt hogst euro till eu eller flera finlandska universitet, hogskolor eller forskningsinstitut for au darigenom stoda utbildning eller forskning (Bilaga 15). Bolagsstamman beslot bemyndiga styrelsen au besluta om en eller flera donationer i enlighet med styrelsens forslag. Antecknades, au av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster 330 avgivits mot forslaget och avstau fran au rosta under denna punkt. 20 AVSLUTANDE AV STAMMAN Antecknades, au samtliga bolagsstammans beslut hade fauats enhalligt om inte annat angivits i protokollet. OrdfOranden konstaterade au samtliga arenden pa foredragningslistan hade behandlats och au protokollet finns till paseende pa bolagets Internetsidor senast fran och med Ordforanden avslutade stamman kl [Underskriftssida foljer] 8 (10)

9 Nr.1/2015 Bolagsstammans ordforande: In fidem: Jan-Anders Wik Protokollet justerat och godkant: // CarJ40han Numelin 9 (10)

10 Nr.1/2015 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Rostlangd inkluderande fullmakter Sammandragsforteckning over rostningsvisningar Bolagsstammokallelse Bokslutshandlingarna RevisionsberaUelsen Styrelsens forslag till dividendutdelning Konecranes nominerings-och kompensationskommiues forslag till styrelseledamoternas kompensation Bilaga 8 kompensationskommiues for Konecranes nominerings- och slag till styrelsesammansauning Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Bilaga 15 Forslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommiue Forslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitte Styrelsens forslag till bemyndigande av styrelsen au besluta om forvarv och/eller om mouagande som pant av bolagets egna aktier Styrelsens forslag till bemyndigande av styrelsen au besluta om aktieemission samt om emission av sarskilda rattigheter som berattigar till aktier Styrelsens forslag till bemyndigande av styrelsen au besluta om overlatelse av bolagets egna aktier Styrelsens forslag om en riktad vederlagsfri emission for aktiesparprogram Styrelsens forslag om donation 10 (10)

11 YHTEENVETO AANESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ SAMMANDRAGSFORTACKNING OVER ROSTNINGSANVISNINGAR - I SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 26, 2015 I Esityslistan kohta I Punkt i foredragningslista litem on the agenda clli' 'I--) FOR AGAINST ABSTAIN TOTAL o o Esityslistan kohta I Punkt i foredragningslista litem on the agenda FOR AGAINST ABSTAIN TOTAL Esityslistan kohta I Punkt i foredragningslista litem on the agenda , \,}\ I " FOR AGAINST ABSTAIN TOTAL

12 Lifting Businesses BILAGA 6 PUNKT 15 I FOREDRAGNINGSLISTAN STYRELSENS FORSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATI BESLUTA OM FORVARV OCH/ELLER OM MOTIAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER Styrelsen foreslar for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta om forvarv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant pa foljande villkor. Antalet egna aktier som kan forvarvas och/eller mottas som pant kan uppga till totalt hogst aktier, vilket motsvarar ungefar 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller halls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppga till hogst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stod av bemyndigandet forvarvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan forvarvas till det pris som faststalls i offentlig handel pa dagen for forvarvet eller i ovrigt till ett pris som faststalls pa marknaden. Styrelsen beslutar om hur egna aktier forvarvas och/eller mottas som pant. Vid forvarv kan anvandas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan forvarvas i annat forhallande an aktieagarnas aktieinnehav (riktat forvarv). Egna aktier kan forvarvas och/eller mottas som pant i syfte att begransa utspadning av aktieagarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med mojliga foretagskop, for att utveckla bolagets kapitalstruktur, for att overlatas i syfte att finansiera eller forverkliga mojliga foretagskop, investeringar eller andra till bolagets affarsverksamhet horande arrangemang, for att betala styrelsearvoden, for att anvandas inom ramen for bolagets incentivprogram eller for att makuleras, forutsatt att forvarvet ligger i bolagets och dess aktieagares intresse. Bemyndigandet ar i kraft till och med utgangen av foljande ordinarie bolagsstamma, dock inte langre an till och med Hyvinge, Styrelsen 9/13

13 130.f/.mo//O-Jo./uJ// ;l.t" 1,/U)/ - /J/ /L KCDNE(,RANES Lifting Businesses'" PUNKT 16 I FOREDRAGNINGSLISTAN BILAGA 7 STYRELSENS FORSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATI BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV SARSKILDA RATIIGHETER SOM BERATIIGAR TILL AKTIER Styrelsen foreslar for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda sarskilda rattigheter som berattigar till aktier pa foljande villkor. Antalet aktier som kan emitteras med stod av detta bemyndigande kan uppga till hogst aktier, vilket motsvarar ungefar 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslutar om alia villkor for aktieemission och emission av sarskilda rattigheter som berattigar till aktier. Aktieemission och emission av sarskilda rattigheter som berattigar till aktier kan ske med awikelse fran aktieagarnas foretradesratt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan ocksa anvandas for incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera an aktier. Bemyndigandet ar i kraft till och med utgangen av foljande ordinarie bolagsstamma, dock inte langre an till och med Bemyndigandet for incentivprogram ar dock i kraft till och med Detta bemyndigande upphaver bemyndigandet for incentivprogram givet av bolagsstamman Hyvinge, Styrelsen 10/13

14 l.3o '>-Id.mtJ//'tJ?0h/l 02b, 1, ozo/ - /31' /1 KONE(,RANES Lifting Businesses- PUNKT 17 I FOREDRAGNINGSLISTAN BILAGA 8 STYRELSENS FORSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM OVERLATELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER Styrelsen foreslar for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta am att avyttra bolagets egna aktier pa foljande villkor. Hogst aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefar 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslutar am alia villkoren for avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med awikelse fran aktieagarnas foretradesratt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan aven anvanda bemyndigandet for att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda sarskilda rattigheter gallande egna aktier. Bemyndigandet kan ocksa anvandas for incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 16 avsett bemyndigande inte avseende mera an aktier. Bemyndigandet ar i kraft till och med utgangen av foljande ordinarie bolagsstamma, dock inte langre an till och med Bemyndigandet for incentivprogram ar dock i kraft till och med Detta bemyndigande upphaver bemyndigandet for incentivprogram givet av bolagsstamman Hyvinge, Styrelsen 11/13

15 Lifting BusinessesN BILAGA 9 PUNKT 18 I FOREDRAGNINGSLISTAN STYRELSENS FORSLAG OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION FOR AKTIESPARPROGRAM Styrelsen foreslar for bolagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som kravs for att fortsatta aktiesparprogrammet, som bolagsstamman 2012 har beslutat infora. Styrelsen foreslar att bolagsstamman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier eller overlatelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor ar berattigade att erhalla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission aven till bolaget. Styrelsen foreslar att detta bemyndigande berattigar att inom ramen for aktiesparprogrammet fa avyttra aven sadana egna aktier som bolaget for tillfallet innehar och vars anvandningsandamal ursprungligen begransats till annat an personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppga till hogst aktier, vilket motsvarar ungefar 0,8 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen anser att det fran bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieagares intresse foreligger synnerligen vagande ekonomiska skal for en riktad vederlagsfri aktieemission eftersom programmet ar avsett att utgora en del av incentivprogrammet for koncernens personal. Styrelsen har ratt att besluta om ovriga fragor gallande aktieemissionen och bemyndigandet ar i kraft fram till Detta bemyndigande galler utover bemyndigandena i punkterna 16 och 17 ovan. Detta bemyndigande ersatter det emissionsbemyndigande som bolagsstamman 2014 gav for aktiesparprogrammet. Hyvinge, Styrelsen 12/13

16 Lifting Businesses BILAGA 10 PUNKT 19 I FOREDRAGNINGSLISTAN STYRELSENS FORSLAG OM DONATION Styrelsen foreslar for bolagsstamman au styrelsen bemyndigas au besluta om en eller flera donationer pa sammanlagt hogst euro till eu eller flera finlandska universitet, hogskolor eller forskningsinstitut for au darigenom stoda utbildning eller forskning. Styrelsen foreslar vidare au styrelsen bemyndigas au besluta om de praktiska atgarderna i anknytning till en donation, bland annat utnamningen av mouagare och donationens narmare villkor. Styrelsen anser au givande av en eller flera donationer enligt bemyndigandet ar skaligt med hansyn till bolagets ekonomiska stallning och bolagets fria egna kapital samt au beviljande av sadana donationer ligger i bolagets intresse. Bemyndigandet ar i kraft till Hyvinge, Styrelsen 13/13