1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare Peder Johansson (s) tjänstgörande ersättare Jerker Johansson (c) Carl Kullgren (fp) Anna Johansson (m) tjänstgörande ersättare Stig Bertilsson (m) Ersättare Linus Lindblad (s) Kåre Karlsson (c) Solveig Nettelbo (s) Peder Johansson (s) Lena Grönlund (s) Anna Johansson (m) Marie Therese Harfouche (c) Övriga närvarande Justerare Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg/bitr. kommunchef Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 23 november 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 283 Ulrika Thorell Ordförande Per Jonsson (c) Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp 2015-11-24 då anslaget tas ned 2015-12-17 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell
2(5) Kommunfullmäktige KS 283 Dnr 2015.686.041 Justering av kommunstyrelsens förslag till budget för år 2016 med utblick 2017-2019 mot bakgrund av Extra ändringsbudget för 2015 Förvaltningens tekniska budgetförslag för år 2016 (2017-2019) överlämnades till de politiska grupperna i augusti månad. De politiska grupperna har därefter haft möjlighet att diskutera budgetförslaget på gruppmöten inför och under budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av de osäkerheter som fanns kring eventuella ändringar avseende statsbidrag etc i budgetpropositionen beslutade kommunfullmäktige att skjuta fram beslut om budget för år 2016 (2017-2019) en månad. Budgetberedningen har under september och oktober arbetat fram ett förslag till budget för år 2016 (2017-2019) som kommunstyrelsens allmänna utskott lade fram på sitt sammanträde 2015-10-20. Budgetförslaget bygger på en befolkningsökning på 75 personer, vilket innebär förbättrade skatteintäkter och statsbidrag med 3,7 Mkr. Den 12 november la regeringen förslag till Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) som innebär stöd till kommuner och landsting som får ökade kostnader mot bakgrund av att många asylsökande och nyanlända tas emot. För Bengtsfors kommuns del innebär det 19,9 Mkr totalt för år 2015 och 2016. Det innebär, till viss del, förändrade förutsättningar inför budget 2016 (2017-2019). s allmänna utskott föreslog 2015-11-17 223 att de 2 Mkr som totalt tillskjuts för volymökningar inom fritidshem, grundskola samt kost finansieras via det extra stöd till kommuner och landsting som föreslås för år 2015 och 2016 (Prop. 2015/16:47) och gav förvaltningen i uppdrag att justera förslag till budget för år 2016 (2017-2019) i enlighet med detta till det extrainsatta sammanträdet med kommunstyrelsen den 23 november.
3(5) Yrkanden yrkar på förvaltningens förslag till beslut daterad 2015-11- 18 Propositionsordning Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut tillika förvaltningens förslag Ordföranden ställer proposition på Susanne Öhrns (s) tillika förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige enligt tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18. Beredande organ Budgetberedningens protokoll 2015-10-20 Kommunchefen och kommunstrategen/bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse med bilagor 2015-10-20 s allmänna utskotts protokoll 2015-10-20 202 s förslag till beslut 2015-11-11 261 s allmänna utskotts förslag till beslut 2015-11-17 223 Kommunchefen och kommunstrategen/bitr kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-11-18 s förslag till beslut Mot bakgrund av tjänsteskrivelser daterade 2015-10-20 samt 2015-11-18 jämte bilagor föreslås kommunfullmäktige besluta att fastställa budget för år 2016 i enlighet med resultaträkning enligt följande:
4(5) Skattesats 22,92 för åren 2016-2019 +75 personer för år 2016 samt oförändrat invånarantal 2017-2019 Resultaträkning Bokslut Budget PrognosBudget Budget Budget Budget 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter 184,0 183,1 183,1 193,0 191,0 191,0 191,0 Verksamhetens kostnader* -640,4-657,2-658,6-687,6-700,7-714,7-729,2 Pensionsutbetalningar -12,8-13,5-13,5-13,1-13,3-14,3-15,0 Attraktiva Bengtsfors -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Verksamhetens nettokostnader -469,5-487,9-489,3-508,0-523,3-538,3-553,5 Avskrivningar -28,1-33,7-30,2-32,0-33,0-33,3-33,5 Nedskrivningar Nettokostnader -497,6-521,6-519,5-540,0-556,3-571,6-587,0 Skatteintäkter 348,3 370,2 369,8 386,5 403,1 420,4 438,1 Statsbidrag 153,3 158,7 158,1 162,4 159,3 155,2 152,0 Finansiella intäkter 1,8 1,4 2,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Finansiella kostnader -5,2-5,5-4,2-3,5-4,1-4,5-5,8 Realisationsvinst/-förlust Resultat före extraordinära 0,6 3,2 6,2 6,5 3,1 0,6-1,6 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 0,6 3,2 6,2 6,5 3,1 0,6-1,6 Täckning av underskott Justeringar balanskravsresultat Balanskravsresultat 0,6 3,2 6,2 6,5 3,1 0,6-1,6 Avsättning pensioner -5,0 Tilläggsbudget/omdisponering Resultat efter avsättning 0,6-1,8 6,2 6,5 3,1 0,6-1,6 att resultatnivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun, från år 2016 och framåt, ska vara 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Motsvarande justering ska också göras i kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål för år 2016. att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-02-28 16 angående avsättning till pensioner att kommunstyrelsen har möjlighet att omdisponera drifts- och investeringsmedel under pågående budgetår att godkänna de justeringar som gjorts i verksamhetsutrymmena enligt budgetberedningens protokoll att fastställa budget år 2017-2019 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att följa Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende nivå på internräntan att fastställa investeringsbudget 2016-2019 enligt bilaga 25 att uppdra åt förvaltningen att fördela summerade poster i investeringsbudgeten inom respektive verksamhet och prioritera arbetsmiljöåtgärder. Investeringar som avser arbetsmiljöåtgärder ska även rapporteras till kommunstyrelsen. att, uppdra åt förvaltningen att se över behovet av båtplatser, bryggor etc.
5(5) att, uppdra åt förvaltningen att se över utemiljöerna på samtliga skolor. att, uppdra åt förvaltningen att tillsammans med övriga kommuner i Dalsland samt regionen se över möjligheterna att genomföra vårdutbildning på Dalslands Sjukhus. att godkänna de justeringar som gjorts i detaljbudgetarna enligt internbudget 2016 bilaga 26 samt budgetjusteringar internbudget bilaga 27 att fastställa samtliga mål under avsnitt 5.1-5.6 samt 5.8 i tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för år 2016 och att de ekonomiska målen under avsnitt 5.7 ska utgöra kommunens finansiella mål för år 2016. Justering av resultatnivån sker dock till 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. att fastställa balansräkning enligt avsnitt 2 i tjänsteskrivelse daterad 2015-11- 18 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa kassaflödesanalys enligt avsnitt 3 i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18n som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa finansiell analys enligt avsnitt 4 i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa ekonomi- och målprocess enligt bilaga 29 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en femårig finansiell plan utifrån olika scenarier när det gäller investeringstakten beslutar att hänskjuta förslaget om att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med övriga Dalslandskommuner, se över möjligheterna att starta korttidsboende på Dalslands Sjukhus till kommunstyrelsens sociala utskott. Paragrafen anses härmed som direktjusterad