1. Fastställande av föredragningslista att fastställa förslaget till föredragningslista. 2. Rapport från generaldirektören Bilaga 1 2005/3367 3. Anmälan av regeringsbeslut Beslut enligt förteckning anmäles. Bilaga 2 2005/5078 4. Anmälan av till styrelsen inkommen skivelse Inkommen skrivelse till styrelsen anmäls. Bilaga 3 5. Anmälan av styrelsens protokoll Styrelsens protokoll 2005:6 för kännedom. Utsänds senare 6. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör, avdelningschefer och arbetsgrupper Bilaga 4 a, b, c Följande protokoll och beslut har utsänts för kännedom: Generaldirektörsbeslut Beslut GD 2005:210, 212-245 Avdelningschefsbeslut Protokoll AC-TDM 2005:12-13 Beslut UA 2005:13-14 Arbetsgruppsbeslut Protokoll L-BILD 2005:3-4 L-BoU 2005:4 L-SV SKÖN 2005:4 L-ÖVERS 2005:4-1 -
7. Diskussion om budgetunderlag 2007-2009 Bilaga 5 Föredragande: Anita Jonsson Styrelsen skall informeras om uppläggningen av arbetet med budgetunderlaget och ges möjlighet att diskutera de frågor rörande prioriteringar och bedömningar som bör finnas med i budgetunderlaget 2007-2009. Beslut fattas vid nästa styrelsemöte 15-16 december 2005. 2005/5242 8. Förslag till preliminär uppdelning av anslaget 28:7 ap 1 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande föreningar m.m. Föredragande: Mika Romanus S 2005:39 samt att delegera till generaldirektören att under 2006 vid behov göra omfördelningar inom anslaget med högst fem procent av det totala anslaget för år 2006. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition, prop. 2005/2006:1 Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid s. 67, och att regeringens instruktioner i det kommande regleringsbrevet inte leder till att rådet inte kan eller bör stå fast vid beslutet. Bilaga 6 2005/2636 9. Förslag till fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria dansgrupper och koreografer vid det första fördelningstillfället för år 2006 Föredragande: Mika Romanus S 2005:40. Beslutet gäller under förutsättning att Kulturrådet av regeringen i regleringsbrevet för 2006 anvisas erforderliga medel och att regeringens instruktioner i övrigt inte Bilaga 7-2 -
föranleder rådet att göra någon annan bedömning. 2005/2637 10. Förslag till fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper för år 2006 Föredragande: Hasse Lindgren S 2005:41. Beslutet gäller under förutsättning att Kulturrådet av regeringen i regleringsbrevet för 2006 anvisas erforderliga medel och att regeringens instruktioner i övrigt inte föranleder rådet att göra någon annan bedömning. Bilaga 8 2005/2638 11. Förslag till fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2006 Föredragande: Jochum Landin S 2005:42. Beslutet gäller under förutsättning att Kulturrådet av regeringen i regleringsbrevet för 2006 anvisas erforderliga medel och att regeringens instruktioner i övrigt inte föranleder rådet att göra någon annan bedömning. Bilaga 9 12. Principdiskussion inför 2006 angående verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet Föredragande: Monica Lindqvist Styrelsen skall ges möjlighet att diskutera principer för verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet. Förslag till direktiv för utvecklingsbidrag för samtliga Bilaga 10-3 -
regionala kulturinstitutioner lämnas vid nästa styrelsemöte den 15-16 december 2005. 13. Direktiv för bidrag till Mångkulturella organisationer, anslag 28:2 ap. 2.4 Bilaga 11 Föredragande: Birgitta Modigh Styrelsen förslås att anta de direktiv för bidrag till Mångkulturella organisationer i enlighet med förslag till beslut S 2005:43. 14. Direktiv för Omvärldsanalys 2006 Bilaga 12 Föredragande: Birgitta Modigh Styrelsen förslås att anta de direktiv för Omvärldsanalys 2006 i enlighet med förslag till beslut S 2005:44. 15. Nya ledamöter till litteraturstödets arbetsgrupper samt referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter Bilaga 13 Föredragande: Signe Westin Styrelsen skall informeras om och ges möjlighet att diskutera behovet av nya ledamöter till litteraturstödets arbetsgrupper samt referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter. Beslut tas vid nästa styrelsemöte den 15-16 december 2005. 16. Förhandsstöd till översatt litteratur Bilaga 14 Föredragande: Signe Westin Styrelsen skall ges information om och ges tillfälle till att diskutera förhandsstöd till översatt litteratur. Styrelsen skall även ges tillfälle att diskutera de konsekvenser som följer av att litteraturstödsförordningen ger utrymme för förhandsstöd och endast på titelnivå. Beslut tas vid ett senare styrelsemöte. - 4 -
17. Ny utgivning av klassikerserie för skolan Bilaga 15 Föredragande: Signe Westin Styrelsen skall informeras om och ges möjlighet att diskutera regeringens förslag till att nuvarande litteraturstöd utvidgas till att stödja utgivning av moderna klassiker från olika språkområden och världsdelar. 18. Information om årets ansökningar om produktionsstöd till kulturtidskrifter Ingen bilaga Föredragande: Maria Ågren Styrelsen skall muntligen informeras om kulturtidskriftsansökningarna för år 2006. 2005/2081 19. Information om Kulturrådets arbete med utvärderingen av reformen med de fria entréerna vid de statliga museerna Föredragande: Erik Åström/Sten Månsson Styrelsen skall informeras om Kulturrådets arbete med utvärderingen av reformen med de fria entréerna vid de statliga museerna. Bilaga 16 2005/117 20. Redovisning av regeringsuppdraget att utvärdera reformen med ansvarsmuseirollen Styrelsen skall informeras om Kulturrådets uppdrag i regleringsbrevet för 2005 att utvärdera den nuvarande ansvarsmuseirollen. Bilaga 17 2005/4341 21. Obesvarad remiss Styrelsen skall informeras om obesvarad remiss och ges möjlighet att lämna synpunkter: SIS-Remiss 3979 Dokumentation - Benämning av prisindex för tryckta och elektroniska media inköpta av bibliotek. Bilaga 18-5 -
22. Nästa sammanträde Den 15-16 december 2005 i Stockholm 23. 2006 års sammanträden Förslag; Fredag den 27 januari Tisdag den 14 februari Torsdag den 6 april Tors-och fredag den 1-2 juni Fredag den 11 augusti (telefonsammanträde) Onsdag den 20 september (prel. Göteborg) Torsdag den 9 november Tors- och fredag den 14-15 december 24. Övriga ärenden 25. Sammanträdet avslutas - 6 -