Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.05, 20.35-21.25 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Thim Borg Sten Sandström Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2011-12-08 kl. 11.30 Paragrafer 124-130 Underskrifter Sekreterare Cecilia Håkansson Ordförande Bengt Marntell Justerande Thim Borg Sten Sandström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2011-12-08 Datum för anslags nedtagande 2011-12-30 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson
2 (15) 124 Allmän information från kommunchefen Kommunchefen redogör muntligen för hur verksamheten framskrider samt för hittills genomförda aktiviteter och möten såsom: anställning av ny bygglovshandläggare pågående diskussioner av överförmyndarorganisation utredning angående samhällsbyggnadsorganisation utredning angående individ- och familjeomsorgsorganisation möte med intressenter för anläggning av terränghinderbana beslutar, notera informationen och lägga den till handlingarna.
3 (15) 125 Översyn av tomtpriser Dnr 2011.217 Den 10 augusti 2011 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott uppdra åt tillförordnad kommunchef ta fram ett förslag för prissättning av tomtmark vilket nu inkommit enligt nedan. En jämförelse med Klippan och Örkelljunga kommuner redovisas enligt nedan, Kommun Tomtpris kr/kvm Industrimarkpris kr/kvm Tillskottsmark Perstorp 30 1 20 2 15 3 Klippan 50-150 40 100 Örkelljunga 75 357 50-90 1 Tillämpas fr o m 1991-06-01 2 Tillämpas fr o m 1989-04-01, anslutningsavgifter ingår 3 Tillämpas fr o m 2004-11-01 beslutar, priset på tomtmark för bostäder fastställs från och med den 1 januari 2012 till 120 kronor/kvm exklusive anslutningsavgifter och säljs som råmark, i priset för tomtmark för bostäder ingår från och med den 1 januari 2012 planavgifter som tidigare debiterats via bygglovsavgiften, priset för industrimark fastställs från och med den 1 januari 2012 till 70 kronor/kvm exklusive anslutningsavgifter och säljs som råmark, samt priset för tillskottsmark fastställs från och med den 1 januari 2012 till 60 kronor/kvm och säljs som råmark. Delgivning Byggnadsnämnden Ekonomichef
4 (15) 126 Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 Dnr 2011.264 Från ekonomichefen har inkommit förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013-2014. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, från och med år 2012 överföra verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden, minska kommunstyrelsens ram år 2012 med 5 971 000 kronor avseende överföring av verksamheten vid Ugglebadet till kultur och fritidsnämnden, öka kultur- och fritidsnämndens ram år 2012 med 5 971 000 kronor avseende överföring av verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen, från och med år 2012 överföra integrationsenheten (nettoanslag = 0) från kommunstyrelsen till socialnämnden, avslå framställan från Företagarna i Perstorps kommun om utökat bidrag från 33 000 till 100 000 kronor till Perstorpsfestivalen, fastställa nedan angivna avgifter inom Ugglebadet från och med år den 1 januari 2012, Avgifter 2012 Avgifter 2011 (kronor) (kronor) Simskola 450 360 Babysim/minisim 500 450 Vengymnastik, 65 år och äldre 300/termin 275/termin Vengymnastik, 64 år och yngre 400/termin 275/termin Reducerade avgifter på följande tider och avser 65 år och äldre, Pris per gång 25 30 Säsongskort 200 400 Måndag 13.30-16.00 Tisdag 10.00-12.00/13.30-16.00 Torsdag 13.30-16.00 Fredag 13.30-16.00
5 (15) Övriga avgifter är oförändrade. fastställa ekonomiska nettoramar för år 2012, 2013 och 2014 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse 2012 2013 2014 kkr kkr kkr 1 078 1 113 1 148 Kommunstyrelsen 23 385 24 741 26 143 Räddningsnämnden 4 203 4 453 4 708 Byggnadsnämnden 3 060 3 185 3 315 Barn- och utb.nämnden 144 697 149 507 156 532 Socialnämnden 116 635 120 245 123 975 Kultur- och fritidsnämnden 15 458 15 992 16 545 Summa 308 516 319 236 332 366 Årets resultat 6 100 6 300 6 700 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2012, höjts med totalt 13 555 000 kronor jämfört med budgetåret 2011 och fördelats enligt nedan;, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Summa 120 000 kronor 1 520 000 kronor 240 000 kronor 120 000 kronor 5 050 000 kronor 6 195 000 kronor 310 000 kronor 13 555 000 kronor de ekonomiska nettoramarna för år 2013 och 2014 är preliminära, fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2012, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2013 och 2014, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, med anledning av en kraftig utökad investeringsvolym under åren 2012-2014 uppta nya lån om högst 22,0 mkr, 27,0 mkr respektive 28,0 mkr,
6 (15) fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa internt pålägg för kommunal kompletteringspension skall utgå med 7,29 % under år 2012, fastställa internränta för kapitalkostnad och intern driftränta skall utgå med 5,0 % under år 2012, fastställa utdebitering för år 2012 till 20,56 kronor/skekrona (oförändrat), för nå en kostnadstäckningsgrad om 100 procent på ven- och avloppsverket, höja den rörliga avgiften med 1,50 kr per kubikmeter (exklusive moms), fastställa följande avgifter för ven och avlopp (exkl. moms) gälla fr o m 2012-01-01; ven 5,75 kronor/m3 (höjning med 0,36 kr/m3) avlopp 15,20 (höjning med 1,14 kr/m3) summa 20,95 kronor/m3 (höjning med 1,50 kr/m3) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa 1 023 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa 1 449 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2012, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidta de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet,
7 (15) uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad, Ulrika Thulin, Lars Svensson, Thim Borg och Sven-Erik Sjöstrand deltar inte i beslutet. Yrkanden: Arnold Andréasson yrkar bifall till liggande förslag. Ulrika Thulin yrkar bifall till socialdemokraternas förslag enligt bilaga. Edward Galia yrkar bifall till socialdemokraternas förslag på skehöjning och förslaget 1,9 miljoner av de pengar som skehöjningen ger ska gå till socialnämnden, samt yrkar han avslag på vissa investeringar enligt bilaga. Sven-Erik Sjöstrand yrkar bifall till socialdemokraternas förslag på skehöjning och föreslår höjningen ska finansiera nbemanning inom vård- och omsorgsförvaltningen samt yrkar bifall till eget förslag enligt bilaga. Propositionsordning: s ordförande ställer proposition på en sats i taget. Attsatserna 4, 5, 7-15, 17, 18, 20-24 beslutas enligt kommunstyrelsens förslag via acklamation. Attsatserna 1-3, 6, 16 och 19 beslutas enligt kommunstyrelsens förslag efter votering med följande propositionsordning: den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt oppositionens inkomna yrkanden röstar nej. För utfall av voteringarna, se bilagor. Ärendet avslutas med votering på kommunstyrelsens förslag gällande fördelning av försörjningsstöd mot socialdemokraternas yrkande enligt bilaga och kommunfullmäktige har sålunda beslutat: 1. från och med år 2012 överföra verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden,
8 (15) 2. minska kommunstyrelsens ram år 2012 med 5 971 000 kronor avseende överföring av verksamheten vid Ugglebadet till kultur och fritidsnämnden, 3. öka kultur- och fritidsnämndens ram år 2012 med 5 971 000 kronor avseende överföring av verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen, 4. från och med år 2012 överföra integrationsenheten (nettoanslag = 0) från kommunstyrelsen till socialnämnden, 5. avslå framställan från Företagarna i Perstorps kommun om utökat bidrag från 33 000 till 100 000 kronor till Perstorpsfestivalen, 6. fastställa nedan angivna avgifter inom Ugglebadet från och med år den 1 januari 2012, Avgifter 2012 Avgifter 2011 (kronor) (kronor) Simskola 450 360 Babysim/minisim 500 450 Vengymnastik, 65 år och äldre 300/termin 275/termin Vengymnastik, 64 år och yngre 400/termin 275/termin Reducerade avgifter på följande tider och avser 65 år och äldre, Pris per gång 25 30 Säsongskort 200 400 Måndag 13.30-16.00 Tisdag 10.00-12.00/13.30-16.00 Torsdag 13.30-16.00 Fredag 13.30-16.00 Övriga avgifter är oförändrade.
9 (15) 7. fastställa ekonomiska nettoramar för år 2012, 2013 och 2014 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse 2012 2013 2014 kkr kkr kkr 1 078 1 113 1 148 Kommunstyrelsen 23 385 24 741 26 143 Räddningsnämnden 4 203 4 453 4 708 Byggnadsnämnden 3 060 3 185 3 315 Barn- och utb.nämnden 144 697 149 507 156 532 Socialnämnden 116 635 120 245 123 975 Kultur- och fritidsnämnden 15 458 15 992 16 545 Summa 308 516 319 236 332 366 Årets resultat 6 100 6 300 6 700 8. notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2012, höjts med totalt 13 555 000 kronor jämfört med budgetåret 2011 och fördelats enligt nedan;, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Summa 120 000 kronor 1 520 000 kronor 240 000 kronor 120 000 kronor 5 050 000 kronor 6 195 000 kronor 310 000 kronor 13 555 000 kronor 9. de ekonomiska nettoramarna för år 2013 och 2014 är preliminära, 10. fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2012, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2013 och 2014, 11. fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, 12. med anledning av en kraftig utökad investeringsvolym under åren 2012-2014 uppta nya lån om högst 22,0 mkr, 27,0 mkr respektive 28,0 mkr, 13. fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,
10 (15) 14. fastställa internt pålägg för kommunal kompletteringspension skall utgå med 7,29 % under år 2012, 15. fastställa internränta för kapitalkostnad och intern driftränta skall utgå med 5,0 % under år 2012, 16. fastställa utdebitering för år 2012 till 20,56 kronor/skekrona (oförändrat), 17. för nå en kostnadstäckningsgrad om 100 procent på ven- och avloppsverket, höja den rörliga avgiften med 1,50 kr per kubikmeter (exklusive moms), 18. fastställa följande avgifter för ven och avlopp (exkl. moms) gälla fr o m 2012-01-01; ven 5,75 kronor/m3 (höjning med 0,36 kr/m3) avlopp 15,20 (höjning med 1,14 kr/m3) summa 20,95 kronor/m3 (höjning med 1,50 kr/m3) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa 1 023 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa 1 449 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) 19. avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, 20. för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2012, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, 21. uppdra åt kommunstyrelsen vidta de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, 22. uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat,
11 (15) 23. uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt 24. fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad, Socialdemokraterna lämnar in en protokollsanteckning enligt bilaga samt en skriftlig reservation till förmån för eget budgetförslag enligt bilaga.
12 (15) 127 Kriterier för uppförande av minnesmärke Dnr 2011.191 Arbetsutskottet beslutade 2011-06-29 uppdra till kultur- och fritidsnämnden ta fram ett förslag till policy för uppförande av minnesmärken över person. Från kultur och fritidsnämnden har nu inkommit ett förslag till kriterier för uppföra ett minnesmärke över en person. Kriterierna föreslås enligt följande: Den som hedras ska Vara avliden Vara känd av allmänheten Ha varit en förtjänt medborgare Inte finnas hedrad i grannkommunen Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta, för minnesmärken över person ska uppföras krävs personen uppfyller samtliga ovanstående kriterier, samt kultur- och fritidsnämnden äger rätt revidera denna policy vid behov. Arbetsutskottet beslutar, meddela kultur- och fritidsnämnden eventuella revideringar av policies beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande yrkar ett tillägg görs det är kultur- och fritidsnämnden som utser dylika personer beslutar, för minnesmärken över person ska uppföras krävs personen uppfyller samtliga ovanstående kriterier, samt det är kultur- och fritidsnämnden som utser dylika personer. Delgivning Kultur- och fritidsnämnden
13 (15) 128 Avsägelse från uppdrag i byggnadsnämnden och trafiknämnden Dnr 2011.293 Från Helene Norrback (s), har inkommit en avsägelse från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden och trafiknämnden med omedelbar verkan. beslutar, godkänna avsägelsen.
14 (15) 129 Motion angående e-lön Dnr 2011.307 Rubricerade motion har inkommit från Stella Nyhlén och Sven- Erik Sjöstrand (v). beslutar, motionen får ställas, samt lämna den till kommunstyrelsen för beredning.
15 (15) 130 Fyllnadsval ledamot och tillika vice ordförande Perstorps Bostäder AB Dnr 2011.214 Ett förslag har inkommit på fyllnadsval som ledamot och tillika vice ordförande i Perstorps Bostäder AB på Lars-Göran Thulin (s). beslutar, som ledamot och tillika vice ordförande i Perstorps Bostäder AB utse Lars-Göran Thulin (s). Delgivning Perstorps Bostäder AB Lönekontoret