Socialnämnden 2011-03-28 1 (10) 28-34 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 09.00 11.40 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Kristoffer Ejnermark (V) ersätter Gunilla Östlund (V) Hanna Isaksson (C) Dennis Byberg (M) ÖVRIGA NÄRVARANDE Lena Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare Jan-Erik Fridh, (S) ej tjänstgörande ersättare Lilian Nilsson (M), ej tjänstgärande ersättare Maj Stenson (FP), ej tjänstgörande ersättare Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, verksamhetschef Linda Tolliner, ekonom JUSTERING Nämndsekretariatet 2011-03-31 UNDERSKRIFTER Eva Pettersson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Hanna Isaksson Justerare ANSLAG/BEVIS Socialnämndens protokoll 2011-03-28 är justerat 2011-03-31 och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande 2011-03-31 Datum för anslagets nedtagande 2011-04-22 Eva Pettersson Utdragsbestyrkande
Socialnämnden 28 2011-03-28 2 Dnr 37/2011 04 Budgetuppföljning sociala avd. januari- februari 2011 Budget Redovisn. Årsbudge Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-feb jan-feb t helår Socialnämnd 68 58 400 400 Insatser enligt LSS 7 124 6 719 52 598 52 638 Förebyggande verksamhet 109 109 Gemensamma kostn. IFO/sociala avd 1 014 1 007 6 399 6 399 Missbrukarvård för vuxna 233 229 2 710 2 710 Familjerätt 6-81 46 140 Ekonomiskt bistånd 2 208 1 815 13 330 13 330 Konsumentverksamhet 41 38 253 253 Arbetsmarknadsåtgärder 1 464 1 501 4 521 4 278 Flyktingmottagande -2 346-2 582 Alkoholtillstånd 59 88 201 201 Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till budget med + 1 080 tkr under årets första två månader. Det faktiska resultatet är + 750 tkr, då fakturor för institutionsvård psykiatri och missbruk samt elevhem som härrör till perioden avräknats. Prognosen på helår visar ett plusresultat med + 110 tkr. Denna prognos innefattar stora osäkerheter, då endast två månader passerat och tendenser finns i verksamheten som visar ökade kostnader under innevarande år. LSS och socialpsykiatri Verksamheten har ett plusresultat med närmare 400 tkr för årets första månader, vilket efter avräkning av obetalda fakturor för perioden ger ett resultat om + 240 tkr. Inom verksamheten finns både ökning och minskning av omvårdnadsbehov främst inom personlig assistans. Även inom boenden finns ett ökat behov av personalstöd, vilket man räknar med att kunna klara genom nollvikariat under året. Lönekostnaderna för boende ligger dock drygt 100 tkr över budget, vilket enhetschef tillsammans med ekonom skall analysera vidare. Sammantaget är bedömningen att en viss ökning av omvårdnadsbehov finns i verksamheten, som riskerar att på årsbasis ge större kostnader än lagd budget. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamheten redovisar + 720 tkr för januari t.om. februari månad. Efter avräkning av obetalda fakturor för institutionsvård är resultatet + 540 tkr. Glädjande är att ekonomiskt bistånd visar ett plus med närmare 400 tkr. Huruvida denna utveckling kommer att vara hållbar under året är ännu för tidigt att säga. Det stora orosmomentet inom verksamheten är missbrukarvård. Budgeten förstärktes inför år 2011 till 2 500 tkr på årsbasis. En pågående LVM-vård (500 tkr) och annan institutionsvård (300 tkr) med en sammantagen kostnad om 800 tkr på årsbasis är redan påbörjad. All institutionsvård utöver budget avser unga med drogberoende. Bedömningen idag är att kostnaderna för missbrukarvård kommer att överskrida budget under 2011.
Socialnämnden forts 28 2011-03-28 3 Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten har ett negativt resultat under årets första månader, vilket beror på att intäkter från arbetsförmedlingen saknas i redovisningen. Bedömningen är att enheten kommer att göra ett plusresultat även under 2011, mot bakgrund av att bl.a bidragsdelen från arbetsförmedlingen stärkts för bidragsanställda. Genom förbättrade intäkter kommer fler personer att kunna ges bidragsanställningar under året jämfört med planeringen vid budgetarbetet för 2011. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram kommer följande åtgärder vidtagas: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp sunderlag Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2011-03-04 Socialnämnden känner en oro över det ökade antalet arbetade timmar som bör ses över, budgetuppföljningen godkänns och man beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.
Socialnämnden 29 2011-03-28 4 Dnr 38/2011 04 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari -februari 2011 Budget Redovisn. Årsbudge Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-feb jan-feb t helår Pensionärsråd 1 4 4 Vård och omsorg i ordinärt boende 10 300 10 112 65 850 65 850 Vård och omsorg i särskilt boende 11 002 10 741 69 393 69 393 Gemensamt ordinärt/särskilt boende 7 424 7 261 37 004 37 154 Färdtjänst/riksfärdtjänst 1 300 1 313 3 710 3 710 Projekt äldreomsorgen 13 Totalt äldreomsorgen 30 027 29 440 175 961 176 111 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari - februari månad visar en avvikelse om + 402,6 tkr mot lagd budget. Äldreomsorgen redovisar 2 398 fler arbetade timmar motsvarande samma period förra året. Avvikelsen för löner totalt visar 48,2 tkr, ett obudgeterat avgångsvederlag om 44,4 tkr är utbetalat. Statistiken visar en ökning av antalet sjukdagar och därmed en negativ avvikelse på sjuklön med 60,3 tkr samt mot lagd budget. Nuvarande lagd helårsprognos är -150,0 tkr, orsak är 50% biståndsbedömartjänst utöver budget. Hemtjänst Resursfördelningssystemet inom hemtjänst har nu pågått under ett år som resulterade i ett plusresultat om 2,0 Mkr. Arbetet fortsätter med att uppnå effektiviseringar inom verksamheten och att optimera resursanvändandet mellan hemtjänstgrupper. Delvis har det varit svårigheter att fördela personalresurser fullt ut p.g.a. att snabbt förändra underscheman så att de stämmer överrens med beviljad/utförd tid. Totalt hemtjänst 2,3 tkr. Särskilda boende Efter februari månad redovisar de särskilda boendena + 255,0 tkr i avvikelse mot lagd budget. Under de senaste månaderna har det återuppstått en mer omfattande kö till särkilt boende och då främst till demensboende. Korttidsvård Svalan s snittbeläggning har under hela förra året legat under 100 %, tidigare år har Svalan legat konstant på överbeläggning. Jan: 104,5 % Febr: 90,1 %
Socialnämnden forts 29 2011-03-28 5 Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisationen redovisar 141,4 tkr mot budget. Det har varit överbemanning pga ett avslag på en sökt havandeskapspenning för en sjuksköterska. Organisationsförändringen som trädde i kraft februari 2010, efter neddragning av ett antal tjänster, har inneburit en ökad sårbarhet vid frånvaro samt större ansvarsområden. Detta har även lett till att arbetsplatsträffar, teamträffar och informationsmöten har fått prioriterats bort. Kommunrehab Rehab ligger + 204,0 tkr mot budget, orsak är vakant sjukgymnasttjänst pga sjukdom samt eftersläpning av hjälpmedelsfakturor. Förslag till åtgärder: Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vi alla typer av inköp. En två årsplan skall upprättas vad gäller kompletteringar av olika slags inventarier. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvik sunderlag Lena Larsson, äldreomsorgschefs skrivelse,2011-03-04 Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.
Socialnämnden 30 2011-03-28 6 Budget 2012 Monica Hammar, socialchef och Eva Alama, verksamhetschef informerar om budgetarbetet inför 2012. Socialnämnden godkänner rapporten.
Socialnämnden 31 2011-03-28 7 Dnr 39/2011 74 Redovisning av enkätundersökning till brukare med insats enligt LSS och SoL-psykiatri I enlighet med mål- och verksamhetsplan för LSS och socialpsykiatri genomfördes en brukarundersökning i form av enkät till samtliga brukare under december 2010. Totalt sändes 185 enkäter ut, svarsfrekvens var 62%. Enkäterna riktades till 6 olika målgrupper med något olika frågor beroende på vilken insats den enskilde har.frågor för att belysa bemötande, trygghet, och nöjdhet med insatsen ingick i samtliga enkäter.av samtliga svarande anger 91% att de alltid eller ofta får ett bra bemötande, 79% upplever alltid eller ofta trygghet med sitt stöd och 89% anger att de alltid eller ofta är nöjda med det stöd och den hjälp de får. De förbättringsområden som framkommit av enkätsvaren är, information till den enskilde om vem som är ansvarig chef och handläggare, samt möjligheten att välja vårdgivare om man är beviljad personlig assistans. Vi kommer fortsatt att arbeta med bemötandefrågor för att skapa trygghet för den enskilde. sunderlag Ann Sjögren Bengtsson, verksamhetsansvarigs skrivelse, 2011-03-16 Socialnämnden godkänner redovisningen och ger verksamheten i uppdrag att arbeta med framkomna förbättringsområden.
Socialnämnden 32 2011-03-28 8 Dnr 39/2011 74 Socialstyrelsens enkät till socialnämnden Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Som en del i denna tillsyn kommer Socialstyrelsen till Hagfors kommun den 3 maj 2011, för att göra en inspektion av Sättragårdens äldreboende. Vid denna inspektion komer ett antal enskilda personer intervjuas. Vidare kommer rutiner och ett antal journaler att granskas. Socialnämndens ledamöter har fått en enkät som skall besvaras. Åsa Johansson får i uppdrag att för socialnämndens del fylla i enkäten.
Socialnämnden 33 2011-03-28 9 Delegeringsärenden 1. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-03-14, 8 10. 2. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-02-14, S 19 25. 3. Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker Ayasofya, Ekshärad, Dnr 8/2011.70. 4. Återkallelse av serveringstillstånd Pub Trollgytan AB, Dnr 27/2011.70. 5. Delegeringsbeslut redovisas för sociala avdelningen 374 fattade beslut gällande ekonomiskt bistånd, 11 beslut vård och behandling, 3 SoL socialpsykiatri, 2 LSS Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
Socialnämnden 34 2011-03-28 10 Anmälningsärenden 1. Brev från SPF Ekshärad och PRO Ekshärad angående inköp och distribution av mat till äldre vårdtagare, dnr 27/2011.73. 2. Kommunstyrelsen, 2011-02-07, 36 3. Kommunstyrelsen, 2011-03-07, 58 4. Pensionärsrådet, 2011-03-15, 1-8 5. Råd för funktionshinderfrågor, 2011-03-15, 1-5