Revisionskontoret Revisorsgrupp Hälso- och sjukvårdsnämnden NP Magnusson Revisionsdirektör 044-309 31 10 nilspeter.magnusson@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-02-09 Närsjukvårdberedningen Närvarande: Karin Axelsson, 1:e vice ordf Yvonne Augustin, 2:e vice ordf Lennart Areskog, enhetschef Olle Karlsson, sekreterare i närsjukvårdsberedningen Frånvarande: Gilbert Tribo, ordförande närsjukvårdsberedningen Revisorerna Närvarande: Jeanette Hillding, ordförande revisionen Birgit Hansson, vice ordförande Lars-Olof Olsson Gunnar Svensson Gert Thornblad N P Magnusson, revisionsdirektör Frånvarande: Hans Johansson Jan Erlandsson Minnesanteckningar vid överläggningar mellan revisorerna och presidiet för Närsjukvårdsberedningen torsdagen den 9 februari 2012 kl 15.00 16.40 på Skånehuset i Kristianstad (Sammanträdesrum B). 1. Mötets öppnande, dagordningens godkännande och minnesanteckningar från föregående möte Birgit Hansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och utsänd dagordning godkändes. Beträffande minnesanteckningar från föregående möte lyfte Jeanette Hillding ånyo frågan om huruvida någon uppföljning görs av effekterna av Postadress: Skånehuset 291 89 Kristianstad Besöksadress: Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 31 63 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
verksamheten inom FINSAM-förbunden. Närsjukvårdsberedningens representanter anförde att regionen har blivit alltmera delaktig med tillstod samtidigt att utvärderingen borde bli bättre. Det anfördes åter att regionen kan vidareutveckla och förbättra sina insatser rörande FINSAM I övrigt fanns inget att erinra, varför minnesanteckningarna från föregående möte med godkännande lades till handlingarna. 2. Revisionen informerar Intern kontroll Precis som tidigare år har revisorerna granskat den interna kontrollen i särskild ordning och därvid bedömt i princip samtliga förvaltningar och bolag utifrån den sedvanliga skalan grön-gul-röd. Generellt sett är läget bättre med en högre lägstanivå. Aktuella granskningar 2011 och planering inför 2012 Revisorerna redogjorde för aktuella granskningar enligt revisionsplanen för 2011, se bilaga 1. Revisorerna informerade vidare om en del av sina intryck från årets hittillsvarande granskningsinsatser. Revisorerna har vidare granskat hur och sju kommuner samverkar om rehabilitering. De sju kommuner som deltagit i granskningen är Bromölla, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, Ystad, Ängelholm och Östra Göinge. Granskningen visar att samverkan mellan kommun och region i flera fall har förbättrats. Resurser för samverkan finns inom sjukhusen och i kommunerna medan primärvården/hälsovalsenheterna hävdar att resurser saknas för att medverka i önskvärd utsträckning. Primärvårdens låga deltagande i SVPL (Samordnad vårdplanering) försvagar den medicinska kompetensen och de medicinska perspektiven i planering av rehabilitering. De viktigaste förbättringsområdena handlar om primärvårdens deltagande och engagemang i SVPL och rehabilitering, samordning av rehabilitering utanför sjukhusen, kommunernas korttidsboenden samt genomförande av SVPL via videokonferens eller andra tidsbesparande lösningar. 120412 kommer ett seminarium att hållas kopplat till genomförd granskning, och närsjukvårdsberedningens representanter välkomnas som deltagare vid detta evenemang. Därutöver berättade revisorerna om inriktningen i 2012 års revisionsplan, vilken framgår av bilaga 2. Demokrati och förtroende är ett av områdena i planen, där bl a verkställighet av politiska beslut, barntandvård och resepolicyn skall granskas. Vad avser patientsäkerhet skall tillgänglighet på akuten, ledtider i vårdkedjan, jourverksamhet, journalhantering och hälsovalet granskas. Läkemedel är ett annat område, och vad gäller ekonomi kommer investeringar, avtalsuppföljning, styrsystem/styrmodell och servicefunktioner att studeras närmare. Effekter av projekt är ytterligare ett granskningsområde, och slutligen kommer perspektivet livskvalitet att granskas utifrån utomlänsvård, hembesöksbilar och demenssjukdomar. Sist men inte minst kommer uppföljning att göras av fakturor från externa
vårdgivare och läkemedel för äldre, samtidigt som intern kontroll och god ekonomisk hushållning återkommer på sedvanligt sätt. Inom ramen för samverkan med kommunerna kan en granskning av barns och ungas psykiska hälsa bli aktuell. Inför kommande slutrevision Revisorerna framhöll att man särskilt kommer att följa upp de områden som lyfts fram i yttrandet över delårsrapporten per 110831. Det otillfredsställande ekonomiska läget inom vissa verksamheter och den brist på tillräckligt verkningsfulla åtgärder som hittills har kunnat konstateras medför att revisorerna, i sin kommande revisionsberättelse för 2011, kan komma att rikta kritik mot olika ansvarsnivåer. Slutrevisionsmöte med fullmäktiges presidium är planerat till 2012-04-18 kl 12 i Torekov. Regionstyrelsen representanter är inbjudna kl 13 på samma dag och plats, och kl 14 planeras för presskonferens. 3. Lägesavstämning vad avser ekonomi och verksamhet 2011 och framåt Närsjukvårdsberedningens representanter redogjorde, med stöd från sina tjänstemän, för verksamhet och ekonomi och hur utvecklingen sett ut under 2011. Frågan om hur budgethållningen fungerar inom den egna verksamheten diskuterades inledningsvis. Den preliminära bedömningen är att budgeten 2011 har överskridits något men att anslaget inför 2012 har ökats så att ekonomin är i balans i år. Förändringarna inom mödravården, som infördes 110901, diskuterades vidare. Med start i september 2011 är det möjligt för Skånes kvinnor att själva välja var de vill få sin mödrahälsovård. Både offentliga och privata aktörer kan ansöka om ackreditering. Patienten kan sedan fritt välja bland de godkända enheterna utan att det är några skillnader i kostnaderna för vården. Enheterna som ackrediteras ska omfatta mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa samt gynekologisk cellprovtagning. Jeanette Hillding frågade om hur man ser på utvecklingen hittills och får till svar att det verkar han fungerat bra med små inkörningsproblem. Framåt sommaren 2012 kan det bli aktuellt med att följa upp effekterna av förändringen. Frågan om vård på rätt nivå diskuterades återigen utifrån olika infallsvinklar. Hälsovalet syftar bl a till att ge vård på rätt nivå i större utsträckning, men ännu har man inte sett några större effekter i denna riktning. Beslut har fattats om bl a taxeändringar för att bättre styra patienterna till den vårdnivån som är mest effektiv. Ackrediteringarna uppges komma att ingå som kontrollmoment inom ramen för HSN:s interna kontroll. IT-systemen anges vara ett fortsatt stort problem, där det
komplicerade ackrediteringssystemet är en av orsakerna. En lärdom vid införande av nya vårdval är att IT måste beaktas från början. KBT (kognitiv beteendeterapi) multimodal smärtbehandling är andra områden där valfrihetssystem har införts. Det anförs att dessa förändringar har fallit väl ut och att uppföljningen fungerar mycket bra. Ett nytt journalsystem, PMO, är under införande med planerad driftsättning våren 2012, men det hela fortgår inte problemfritt. Jeanette Hillding uppmärksammade datorkraschen inom primärvården och bristen på information till vårdgivarna kopplat till detta, varefter diskussion fördes rörande skadeståndskrav i mångmiljonklassen med anledning av upplevda brister i IT-systemen. Denna fråga hanteras av IT-avdelningen. Hembesöksbilarna får i dagarna en ny entreprenör, och förhoppningen är att övergången skall ske smärtfritt. Vad avser Läkargården i Ängelholm är vårdgivaren kvar i sina lokaler men avhysningsbegäran är lämnad till kronofogden av hyresvärden. Patienterna är åter listade på Läkargården i avvaktan på beslut i förvaltningsrätten. Problemen med olika gränssnitsfrågor i relation till kommunerna berördes vidare. Tolkningstvister är fortsatt aktuella inom många områden Läkare och sjukgymnaster på nationell taxa (sammanlagt ca 300 350 st inom regionen) är en grupp med vilken diskussioner löpande pågår kopplat till önskemål om eventuella avtalsförlängningar och liknande. 4. Nästa överläggning Nästa skall, enligt tidigare beslut, äga rum 120927 kl 10-12 på Skånehuset i Kristianstad. 6. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla, varför Birgit Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Enligt uppdrag NP Magnusson Revisionsdirektör
BILAGA 1 - granskningsarbetet avseende 2011 förvaltningsrevision Avslutade Granskning: Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna Ansvarig: NP Magnusson/ Greger Nyberg Status: Rapporterat 110614 Rapporterat: 110614 Kollegiets betyg (1-5): 4,5 (Kontaktperson från kollegiet: Gunnar Svensson) Granskning: Hälso-och sjukvård på fel nivå? Ansvarig: BDO/ Sandra Hedberg Status: Rapporterat 110614 Rapporterat: 110614 Kollegiets betyg (1-5): 3,8 (Kontaktperson från kollegiet: Jeanette Hillding) Granskning: Fastighetsförvaltning Ansvarig: Micartur/ Greger Nyberg Status: Rapporterat 110614 Rapporterat: 110614 Kollegiets betyg (1-5): 4,4 (Kontaktperson från kollegiet: Bo Lönnerblad) Granskning: Sjukvårdsrådgivningen Ansvarig: Helseplan/ Helena Olsson Status: Rapporterat 110614 Rapporterat: 110614 Kollegiets betyg (1-5): 4,4 (Kontaktperson från kollegiet: Jana Lund) Granskning: Kvalitetsregister Ansvarig: KPMG/ Fredrik Ljunggren Status: Rapporterat 110823 Rapporterat: 110823 (Kontaktperson från kollegiet: Hans Johansson) Kollegiets betyg (1-5): 4,1 Granskning: Oegentligheter inklusive bedrägerier Ansvarig: TJP/Greger Nyberg Status: Rapporterat 110823 Rapporterat: 110823 (Kontaktperson från kollegiet: Gunnar Svensson) Kollegiets betyg (1-5): 4,3 Granskning: Läkarkontinuitet Ansvarig: BDO/ Jan-Åke Leijon Status: Rapporterat 110920
Rapporterat: 110920 (Kontaktperson från kollegiet: Lars-Olof Olsson) Kollegiets betyg (1-5): 2,3 Granskning: Psykiatri - patientens väg genom vården Ansvarig: Deloitte/ Jan-Åke Leijon Status: Rapporterat 110920 Rapporterat: 110920 (Kontaktperson från kollegiet: Birgit Hansson) Kollegiets betyg (1-5): 4,7 Granskning: Planering för god ekonomisk hushållning Ansvarig: NP Magnusson/Fredrik Ljunggren Status: Rapporterat 110920 Rapporterat: 110920 (Kontaktperson från kollegiet: Anders Arenhag) Kollegiets betyg (1-5): 4,5 Granskning: Sjukvårdens tillförlitlighet/pålitlighet Ansvarig: Helseplan/Greger Nyberg Status: Rapporterat 110920 Rapporterat: 110920 (Kontaktperson från kollegiet: Anders Arenhag) Kollegiets betyg (1-5): 4,3 Granskning: Kollektivtrafikens tillförlitlighet/pålitlighet Ansvarig: Micartur/Eva-Tency Nilsson Status: Rapporterat 111011 Rapporterat: 111011 (Kontaktperson från kollegiet: Magnus Bergström) Kollegiets betyg (1-5): 4,2 Granskning: IT ur ett patientperspektiv Ansvarig: TJP/Fredrik Ljunggren Status: Rapporterat 111011 Rapporterat: 111011 (Kontaktperson från kollegiet: Louise Rehn Winsborg) Kollegiets betyg (1-5): 3,9 Granskning: Upphandling (uppföljning) Ansvarig: KPMG/Helena Olsson Status: Rapporterat 111011 Rapporterat: 111011 (Kontaktperson från kollegiet: Lars-Olof Olsson) Kollegiets betyg (1-5): 4,1 Granskning: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård Ansvarig: Helseplan/Eva-Tency Nilsson Status: Rapporterat: 111103
Rapporterat: 111103 (Kontaktperson från kollegiet: Gert Thornblad) Kollegiets betyg (1-5): 4,2 Granskning: Kompetensförsörjning Ansvarig: Micartur/Greger Nyberg Status: Rapporterat: 111103 Rapporterat: 111103 (Kontaktperson från kollegiet: Jan Erlandsson) Kollegiets betyg (1-5): 4,5 Granskning: Öppenhet och offentlighet Ansvarig: BDO/Jan-Åke Leijon Status: Rapporterat: 111103 Rapporterat: 111103 (Kontaktperson från kollegiet: Hans Johansson) Kollegiets betyg (1-5): 4,0 Granskning: Hälsoval Skåne utifrån ett kvalitetsperspektiv Ansvarig: Micartur/Eva-Tency Nilsson Status: Rapporterat 111213 Rapporterat: 111213 (Kontaktperson från kollegiet: Marie Nielsen) Kollegiets betyg (1-5): 3,9 Granskning: Avvikelsehantering Ansvarig: Deloitte/Jan-Åke Leijon Status: Rapporterat 111213 Rapporterat: 111213 (Kontaktperson från kollegiet: Jana Lund) Kollegiets betyg (1-5): 3,5 Granskning: Intern kontroll Ansvarig: NP Magnusson med all personal Status: Rapporterat 120119 Rapporterat: 120119 (Kontaktperson från kollegiet: Bo Lönnerblad) Kollegiets betyg (1-5): 4,4 Pågående Granskning: Kommunsamverkan rehabilitering Ansvarig: TJP/Greger Nyberg/Jan-Åke Leijon Status: Pågående Rapporteras: 120216 Granskning: Patientnämndsärenden Ansvarig: Helseplan/Greger Nyberg Status: Pågående Rapporteras: 120216
(Kontaktperson från kollegiet: Louise Rehn Winsborg) Granskning: Inställda operationer Ansvarig: KPMG/Eva-Tency Nilsson Status: Pågående Rapporteras: 120320 (Kontaktperson från kollegiet: Birgit Hansson) Granskning: Finansiella jämförelser Ansvarig: NP Magnusson//Fredrik Ljunggren/Eva-Tency Nilsson Status: Pågående Rapporteras: 120320 Planerade
BILAGA 2 2012 års revisionsplan Demokrati och förtroende 1. Följsamhet till och verkställighet av politiska beslut Området har strategisk betydelse för styrning och samordning av Regionens samlade verksamhet och är viktigt utifrån ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Under 2012 är avsikten att välja ut ett antal politiska beslut från fullmäktige, styrelse och nämnder för att närmare undersöka hur effektuering har skett i organisationen. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur följer/verkställer tjänstemännen besluten? Hur sker återkoppling (dvs hur följs verkställigheten upp)? Vilka blir konsekvenserna vid utebliven, sen eller felaktig verkställelse? Likaså skall ingå en särskild belysning av beslut där tjänstemannaorganisationen eventuellt gått på tvärs mot politiska beslut. 2. Barn- och ungdomstandvård Enligt Regionfullmäktiges beslut har barn och ungdomar rätt till fri tandvård till och med det år de fyller nitton år. I Skåne ges möjlighet att fritt välja tandvård hos Folktandvården, hos privata utförare och vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Revisorerna kommer under 2012, utifrån ett demokratiperspektiv, att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser följsamheten mot beslut avseende 3-årskontrollen ut? Hur utvecklas tandstatusen hos målgruppen? Vilken frekvens finns i kallelserna över hela den tid som ger rätt till fri tandvård? Görs rätt insats med rätt kompetens? Vilka rutiner finns för dem som inte kommer när de kallas? 3. Följsamheten till s resepolicy s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare ett antal resor utanför den egna arbetsplatsen. s antagna resepolicy ska bidra till att minska miljöbelastningen, öka trafiksäkerheten och sänka kostnaderna. Resornas syfte, dokumentation och effekter skall utgöra en viktig del av granskningen. Granskningen skall utgå från ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur är följsamheten till denna resepolicy? Ger s nya avtal med upphandlad resebyrå det resultat som förväntas och är önskvärt utifrån s beslut? Sker dokumentation av medarbetarnas reseräkningar enligt gällande lagar och regler? Förekommer det felaktiga utbetalningar? Patientsäkerhet. 4. Tillgängligheten på akuten Under de senaste åren har det varit återkommande rapportering om ökad patienttillströmning på sjukhusens akutmottagningar med därtill kopplade problem med bl a överbeläggningar. Runt om i landet lyfts tillgängligheten till akutsjukvården upp som ett stort problemområde. har som mål att från patientens ankomst till akutmottagningen till hemgång eller
inläggning ska det maximalt gå 4 timmar. Orsakerna till varför man inte når målet varierar. Revisorerna ämnar, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, undersöka området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur görs prioriteringarna på akuten med särskilt fokus på den sk triagefunktionen? Är hanteringen effektiv? Är hanteringen patientsäker? 5. Ledtider i vårdkedjan Alla patienter ska få den vård de är i behov av och de som är medicinskt högst prioriterade ska alltid komma först. Sammanhållna vårdprocesser är viktiga för att bland annat minimera onödiga väntetider. För att få en väl fungerande tillgänglighet inom vården krävs även korta ledtider och god tillgänglighet inom medicinsk service (bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicinsk service). Revisorerna har för avsikt att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska hur lever upp till kraven på tillgänglighet med beaktande av medicinsk service. Patienter inom diagnosgrupperna starr, prostatacancer och bröstcancer skall därvid följas på vägen mot specialistvård. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vilken ledtid uppnås för respektive diagnos? Är detta rätt ledtid utifrån patientens perspektiv? Vilka eventuella flaskhalsar finns i systemet? Hur skulle väntetider och köer, totalt inom och för respektive diagnos, se ut om rätt ledtider kunde uppnås? 6. Jourverksamheten Personalen är s största kostnadspost och samtidigt den helt avgörande faktorn för att vård, service och medborgaruppskattning skall kunna levereras till olika intressenter. Samtidigt är det angeläget att varje skattekrona används effektivt. Under 2012 kommer revisorerna, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, att närmare studera hanteringen av jour inom sjukvården. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Används jour och bakjour (egen eller från andra sjukhus) på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? Hur ser nyttjandegraden ut? Används personalens kompetens på ett sätt som är effektivt och ger bästa möjliga effekter? 7. Journalskrivning Patientjournalen är i första hand ett stöd för vårdpersonal för att de ska kunna ge en god och säker vård. Vilka uppgifter som ska finnas med i journalen regleras i patientdatalagen. Att journalhantering sker ändamålsenligt och effektivt är av stor betydelse för patientsäkerheten. Revisorerna avser att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska området genom att studera ett urval patienter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur lång tid tar det innan journalerna är färdigställda på sjukhusens akutmottagningar? Uppfyller dessa, utifrån ett patientperspektiv, gällande kvalitetskrav? 8. Hälsovalet Under 2011 granskade revisorerna området utifrån ett kvalitetsperspektiv (rapport nr 18/2011). 2012 är avsikten att närmare undersöka hur ersättningssystemet fungerar utifrån några olika aspekter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Medför styrsystemet över- eller underdiagnostik? Förekommer bortprioritering eller
undanträngningseffekter? Viken styrverkan uppnås via den sk täckningsgraden, och är denna tillräcklig för att uppnå målen med hälsovalet? Läkemedel 9. Specialläkemedel Läkemedel utgör en viktig del av medicinsk behandling som, förutom positiva effekter för den enskilde, kan innebära samhällsekonomiska vinster. En kostnadsmässigt stor andel utgörs av specialläkemedel. Även om entydig definition saknas brukar specialläkemedel beskrivas som "läkemedel som i princip förskrivs av andra specialister än allmänmedicinska i både öppenoch slutenvård". Under 2012 avser revisorerna att, med utgångspunkt från patientperspektivet, granska hanteringen av specialläkemedel genom att, för diagnoserna MS, Parkinsons sjukdom, Psoriasis och Reumatism, göra jämförelser. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vem får specialläkemedel d v s hur görs prioritering med beaktande av diagnos, ålder, kön, demografi, ekonomi och utbildning? Vilka eventuella undanträngningseffekter på annan behandling/vård förekommer, och hur påverkar detta patienterna? Ekonomi 10. Investeringar Investeringar är en stor utgiftspost för regionen och den strategiska betydelsen är uppenbar då det handlar om satsningar med långa livslängder. Då s investeringsbehov i nuläget är mycket stort inom vård och kollektivtrafik får investeringsbesluten en avgörande inverkan på ekonomi och verksamhet under lång tid framöver. Revisorerna har i granskningen om god ekonomisk hushållning (rapport nr 8/2011) konstaterat att det behövs verksamhetsmässiga konsekvensanalyser och kalkyler samt tydliga beskrivningar av penningflöden uppdelade på både drift och investering och i vissa fall även redogörelse för vilka utgifter som är tillkommande respektive redan existerande. Revisorerna kommer under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Tas adekvata beslutsunderlag fram när det exempelvis gäller att välja strategi för renovering eller nybyggnation av lokaler i sjukvården? Hur ser kopplingen till underhåll och planer för detta ut? Hur bedöms och hanteras användandet av leasing som alternativ finansiering utifrån ändamålsenlighet och effektivitet? 11. Avtalsuppföljning Flera granskningar har visat att det finns brister i uppföljning av avtal med leverantörer. Revisorerna avser därför att granska hur ett urval avtal följs upp inom sjukvården och kollektivtrafiken. Ortopedin/ryggbehandlingen vid Ängelholms sjukhus, tågavtal inom kollektivtrafiken, vårdavtal inom psykiatrin samt avtal med Carema i Simrishamn skall ingå som särskilda delar. Om får rätt leverans till rätt kvalitet utifrån ett patientoch medborgarperspektiv är en övergripande fråga att besvara. Granskningen skall omfatta bl a följande frågor: Kontrollerar regionen,
ekonomiskt och verksamhetsmässigt, att leverantörerna lever upp till avtalen? Är kontrollerna tillräckliga? Vilka åtgärder vidtas när avsteg sker från avtalen? 12. Styrmodell och styrsystem Revisorerna har tidigare granskat styrmodellen för hälso- och sjukvården i. Uppdragen bestäms och fördelas under budgetdialogerna före verksamhetsårets början. Då målen för tillgänglighet får allt större betydelse för s ekonomi kan det uppstå målkonflikter om uppdragen som fördelas ut till sjukhusen är mindre än det som krävs för att klara tillgängligheten med en allt större tillströmning av patienter. 2012 kommer revisorerna, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, att genomföra en ny granskning, och bl a följande frågor skall ingå: Hur tas underlag fram för att beräkna uppdragen, t ex via DRG? Hur har styrningen utvecklats på senare år? Hur hanteras målkonflikter inom ramen för styrningen? Vilken effekt kan noteras för patienterna om styrsystemen inte fungerar som det är tänkt? 13. Servicefunktioner Då verksamheterna inom detta område har varit föremål för omfattande förändringar avseende uppdrag och organisation mm, avser revisorerna att under 2012 genomföra en granskning med inriktning på graden av måluppfyllelse inom de olika verksamheterna. Granskningen ska, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, omfatta all service som Region Skåne behöver för att kunna driva den dagliga verksamheten med fokus på Regionservice inkluderande den gemensamma servicefunktionen (GSF) samt stödet från IT. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Har de olika funktionerna tillräcklig legitimitet inom organisationen? Bedrivs verksamheterna tillräckligt effektivt? Är effekterna av verksamheten ändamålsenliga för slutkonsumenten? Får kärnverksamheten tillräckligt stöd för att kunna fokusera på huvudprocesserna inom t ex sjukvård och kollektivtrafik? Projekt 14. Effekter av olika projekt relaterat till risk och kostnad bedriver ett stort antal projekt både inom Regionala tillväxtnämnden och andra delar av verksamheten. Granskningen, som skall omfatta både EU-projekt och andra projekt, skall visa hur ett urval av dessa styrs och följs upp samt hur utvärdering sker av effekterna. Granskningen skall genomföras genom att ett antal projekt analyseras från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering. Bl a följande frågor skall ingå: På vilka grunder beslutades projekten? Fattades beslut om genomförande enligt gällande regelverk och är de lagliga? Vilka resultat och effekter uppnåddes? Vilka risker och kostnader är aktuella i respektive projekt? Har skattemedlen använts ändamålsenligt och effektivt?
Livskvalitet 15. Utomlänsvård En patient kan av olika orsaker erhålla somatisk och psykiatrisk utomlänsvård, dvs. vård utanför hemlandstinget. Den somatiska vården regleras enligt riksavtalet för utomlänsvård om det saknas avtal mellan inblandade sjukvårdshuvudmän. Denna vårdform genererar både fördelar för patienterna och kostnader för. Revisorerna kommer, utifrån ett patientperspektiv, under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser de utgående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Hur ser de ingående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Vilka är de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av dessa flöden? Har vårdplatsbrister påverkat s möjligheter att erbjuda vård? 16. Hembesöksbilar Syftet med hembesöksbilar är att akuta läkarbesök skall kunna ske i hemmet i de fall patienten har svårt att ta sig till sjukhus eller vårdcentral. Prioriterade patientgrupper är äldre, multisjuka samt barn. I nuvarande avtal är det vårdföretaget Carema som driver hembesöksbilarna. Under 2010 genomfördes ca 13 000 hembesök. Revisorerna avser att, utifrån ett patientperspektiv, granska området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur ser nyttjandegraden ut? Vilken patientnytta har uppnåtts? Vilka eventuella geografiska skillnader finns? Vilken information ges till medborgarna om verksamheten? 17. Demenssjukdomar Ungefär 7 procent av alla svenskar över 65 år lider av en demenssjukdom. Orsakerna kan vara flera, och behandlingen är inriktad på att ge den sjuke ett så bra liv som möjligt och bromsa sjukdomens utveckling. Revisorerna avser att under 2012 närmare granska området med fokus på diagnostik (vägen till diagnos för olika grupper) och behandling, och perspektivet livskvalitet skall genomsyra granskningen. Bl a följande frågor skall ingå: Hur ser vägen till diagnos ut (olika vårdkontakter, antal besök, tidsperspektiv mm) för olika grupper? Följs socialstyrelsens allmänna råd och bestämmelser? Är vården jämlik utifrån t ex ålder, kön, demografi och utbildning? Uppföljningar och återkommande granskningar 18. Vårdhygien - uppföljning Vårdhygien är den sammanfattande benämningen för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard genom att bl.a. förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Revisorerna har tidigare granskat Patientsäkerhet och vårdhygien (Rapport nr 16/2010). Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området för
Datum 2012-02-09 14 (14) att få en uppfattning om måluppfyllelsen och vilka eventuella skador som bristande hygien ger upphov till. 19. Kontroll av fakturor från externa vårdgivare uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 20/2010, granskat Kontroll av fakturor från externa vårdgivare, varvid betydande brister har kunnat konstateras med bäring på både ekonomi och patientsäkerhet. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. Granskningen skall därutöver innefatta att stickprovsmässigt stämma av fakturor mot besökslistor och journalanteckningar hos ett urval externa vårdgivare och beträffande den del som rör journalanteckningar jämföra med ett antal offentliga vårdgivare. 20. Läkemedelsanvändning med fokus på äldre uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 28/2010, granskat Läkemedelsanvändning med fokus på äldre, varvid betydande brister har kunnat konstateras beträffande uppsatta måltal för t ex läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. 21. God ekonomisk hushållning s planering för att uppnå det av lagstiftaren angivna målet om god ekonomisk hushållning är av fundamental betydelse för både ekonomi och verksamhet. En årlig granskning har skett av området sedan 2006. 2012 är avsikten, liksom tidigare, att genomföra en granskning i anslutning till delårsrapporten. Den övergripande frågan är vad som har gjorts och vad som planeras inom det aktuella området med särskilt fokus på det ekonomiska läget och budget i balans. 22. Intern kontroll I enlighet med tidigare beslut skall den interna kontrollen granskas i särskild ordning, innebärande att i princip samtliga förvaltningar och bolag riskbedöms utifrån hur väl arbetet med den interna kontrollen fungerar. Detta är en fortsättning på ett initiativ som påbörjades redan under granskningsåret 2008.