PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare i Hopajolas styrelse... 5 58 Kommentar till tertialbokslut 1:2006... 6 59 Tertialrapport 2:2006... 7 60 Verksamhetsplan för regionförbundet 2007-2010... 9 61 Rambudget för år 2007 och prognos för 2008-2009... 10 62 Revisionsreglemente för Regionförbundet Örebro län... 11 63 Motion 100-dagars pendlarkort i kollektivtrafiken... 12 64 Nytt aktieägaravtal ALMI Företagspartner Örebro AB... 13 65 Riktlinjer för Regionförbundets medfinansiering i regionutvecklingsprojekt... 14 66 Egen finansiering av Entreprenörskap i skolan (år 2)... 15 67 Egen finansiering av projekt Nyföretagarservice (del 2) avser år 2007... 16 68 Fråga om att starta miljöbilpooler i länet... 17 69 Anmälningsärenden... 18
Plats och tid: Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Torsdag den 30 november 14.00 16.55 Ajournering 15.00-15.20 och 16.15-16.25 Beslutande: Icke tjänstgörande ersättare Sekreterare: Enligt närvarolista Enligt närvarolista Karin Forsell Ordinarie Ersättare Utses att justera: Kenth Harryson (s) Sölve Persson (s) Erik Johansson (fp) Jan-Erik Brohede (fp) Tid för justering Program: Den 7 december 2006 kl. 14.00 Plats NetCity Mötet öppnas Presentation av verksamheter knutna till västra länsdelen Enligt föredragningslistan Avslutning
Närvarolista, Förbundsfullmäktige 2006-11-30 57-69 Kommun/landsting Ledamot Askersund Solveig Samuelsson (s) Gunilla Högberg (fp) Owe Ranebäck (kd) Degerfors Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Hallsberg Kicki Johansson (s) Ewa Unevik (m) Mia Sydow Mölleby (v) Hällefors Sture Beckman (s) Lars-Göran Zetterlund (c) Karlskoga Anders Ohlsson (s) Niina Laitila (s) Ola Karlsson (m) Ljubica Engholm (mp) Kumla Katarina Hansson (s) Carl-Gustav Thunström (s) t.o.m. 61 kl 16.30 Torbjörn Ahlin (c) Laxå Kenth Gustafsson (s) Bo Rudolfsson (kd) Lekeberg Lennart M Pettersson (s) Kerstin Leijonborg (c) Lindesberg Anders Ceder (s) t.o.m. 61 kl 16.30 Arnold Bengtsson (s) Ljusnarsberg Wiweca Stopp (s) Margareta Svenson (m) Nora Håkan Blomberg (s) Monika Andersson (s) Örebro Irén Lejegren (s) Carina Dahl (s) Torgny Larsson (s) Gun Carlestam Lewin (v) Olof Johansson (mp) Ewa Sundkvist (kd) Erik Johansson (fp) Birgitta Lindahl (fp) Örebro läns landsting Mårten Blomquist (s) Susanne Stenlund (s) Kerstin Bergström (s) Lasse Sjöberg (s) Kenth Harryson (s) Kerstin Gunnarsson (s) Sven-Olof Reinholdsson (s) Sölve Persson (s) Annmarie Lööf (v) Bo Westerling (m) fr. 57 kl 15.20 Rickard Nygren (m) Göran Strömquist (m) Patrik Öhrström (fp) Jan-Erik Brohede (fp) Rasmus Persson (c) Anette Schön (kd) Eva Edvardsson (mp) Icke tjänstgörande ersättare Hällefors Lillian Stenquist
5 57 Nominering av ledamöter och ersättare i Hopajolas styrelse (Dnr 06-684) Valberednings förslag 3, 2006-11-30 Till ordinarie ledamöter i Hopajolas styrelse nomineras Ewa-Leena Johansson (s) tillika vice ordförande Gunilla Holmström (m) Till ersättare i Hopajolas styrelse nomineras Kenth Harryson (s) Kaj Jensen (kd) Hopajola Administrativt stöd
6 58 Kommentar till tertialbokslut 1:2006 (Dnr 06-440) Generella reserveringar som är kommenterade i avsnitt 3.14, 4.1, 4.7 och 4.8 för regionalpolitiska bidrag och projektkostnader har från andra tertialen tagits bort. Nu bokas efter varje beslut den faktiska kostnaden för respektive projekt eller motsvarande på särskilt konto. När det gäller driftförsörjningsfonden i avsnitt 3.10 härrör den från Fritid T-län. Avsikten var att säkra utvecklingen av friluftsliv i Örebro län både genom Fritid T-läns egna anläggningar, men också i samverkan med andra aktörer. Inom ramen för samverkan och i enlighet med förslaget till verksamhetsplan för 2007-2010 är Regionförbundets ambition att fortsätta att utveckla och stärka den gröna strukturen i regionen genom olika projekt. En omfattande neddragning av årsavgiften för Fritid T-län, från 10 miljoner kr till 2,2 miljoner kr gjordes från och med 1996. Beräknad avkastning på beslutat driftfinansieringskapital om drygt 20 miljoner kr har inte gett förväntad ekonomisk effekt. Det kapital som Fritid T-län har fört med sig in i regionförbundet till en fondavsättning var i syfte att täcka det planerade budgetunderskott som blivit följden av detta under de närmaste åren. Det finns inga juridiska eller andra hinder för att resterande del av avsatt kapital utöver vad som ovan anges används i regionförbundets övriga verksamhet. Osäkerhet har rått om klassificeringen av driftförsörjningsfonden. Enligt revisorernas rapport bedömer de att den kan klassificeras som fritt kapital Tjänsteskrivelse upprättad 2006 10 31 av Karin Forsell Rapport från tertialgranskning 2006 upprättad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skrivelse från valda revisorerna 2006 06 01 förbundsfullmäktige 48, 2006 08 31 från förbundsstyrelsen 73, 2006 11 09 Rapporten om tertialbokslut 1:2006 godkänns. Administrativt stöd - ekonomi
7 59 Tertialrapport 2:2006 (Dnr 06-554) Beskrivning av ärendet Årets första åtta månader ger ett resultat på +2 463 tkr. Prognosen för hela 2006 är ett underskott på 2 000 tkr. Flytt och tid för omställning har påverkat verksamheten under de två första tertialen, vilket visar sig i resultatet, dvs. både kostnader för kompetensutveckling och vissa verksamhetsaktiviteter har uteblivit då de har fått skjutas på framtiden. Sannolikt kommer det att under hösten finnas större utrymme tidsmässigt för både kompetensutveckling och verksamhet och vår ambition är att prestera i högre grad under det sista tertialet. En viss påverkan kommer kanske att kvarstå under hela första året, vilket prognosen också visar. Uppbyggnad runt informationen som inkluderar skapandet av en informationsstruktur kommer att innebära stora kostnader. Detta har inte kunnat komma igång förrän nu då informationschefen har tillträtt. En del extra engångskostnader inom IT förväntas då det kvarstår en del anpassningar orsakade av flytten. Vissa förberedande anpassningar inför länsstyrelsens ankomst behövs. I budget för 2006 budgeterades ett underskott om 3 100 tkr. Enligt prognosen beräknas underskottet under 2006 uppgå till 2 000 tkr. Således räknar vi med att nå resultatmålet med bred marginal. I antagen budget för år 2006 finansieras underskottet genom: Medel från 2005 (BRO) Medel från 2005 (övrigt) Kapitaltäckning av Fritid T-Läns beräknade underskott genom ianspråktagande av driftförsörjningsfonden 500 tkr 300 tkr 2 300 tkr 3 100 tkr Det beräknade underskottet 2 000 tkr finansieras genom medel från driftförsörjningsfonden Tjänsteskrivelse upprättad 2006 10 25 av Karin Forsell Balansräkning Tertialbokslut 2:2006, 2006 10 25 Resultaträkning Tertialbokslut 2:2006, 2006 10 25 Förbundsstyrelsens protokoll 74, 2006 11 09
8 59 fortsätter.. Tertialrapport 2:2006 godkännes med föreslagen ändring om soliditeten. : Administrativt stöd - ekonomi
9 60 Verksamhetsplan för regionförbundet 2007-2010 (Dnr 06-223) Arbetet med verksamhetsplan och framtida inriktning har skett i en bred process som inkluderat både regionförbundets förtroendevalda och anställda, förbundets medlemmar och samarbetspartners. Verksamhetsplanen 2007-2010 pekar ut färdriktningen för förbundets arbete den kommande mandatperioden. Den tydliggör fem prioriterade områden som tillsammans ska bidra till att nå målet: Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen. Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Wettermark Jonsson, 2006 10 30 Verksamhetsplan för regionförbundet Örebro län 2007-2010, förslag 2006 10 31 Direktiv till verksamhetsplan 2007-2009, fastställd av förbundsstyrelsen 34, 2006 06 01 Förbundsstyrelsens protokoll 75, 2006 11 09 Yrkanden Irén Lejegren (s), Ola Karlsson (m), Torbjörn Ahlin (c), Bo Rudolfsson (kd), Carina Dahl (s), Olof Johansson (mp), Ewa Unevik (m), Ewa Sundkvist (kd) och Håkan Blomberg (s) yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Verksamhetsplan 2007-2010 antas med de föreslagna ändringarna. Regionens kommuner och landsting All personal
10 61 Rambudget för år 2007 och prognos för 2008-2009 (Dnr 06-635) Sammanfattning Budgetprocessen för verksamhetsåret 2007 görs i två steg. I steg ett redovisas ramen för år 2007 och i steg två redovisas detaljbudgeten. Under december -06 och januari -07 kommer arbetet med den detaljerade handlingsplanen och budgeten att göras, för beslut i fullmäktige i mars -07. Budgeten för år 2007 är underbalanserad med 1 400 tkr. Kostnaderna beräknas uppgå till 82 776 tkr och intäkterna till 81 376 tkr. Av de totala intäkterna kommer 58 699 tkr i form av bidrag från kommuner och landsting, där den kommunala delen uppgår till 19 637 tkr och landstingets del till 39 062 tkr. Regionförbundets budget underbalanseras de inledande åren enligt den långtidsplan som gäller för finansiering av Fritid T läns verksamhet. Detta innebär att budgeten kommer att vara i balans år 2010. Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Forsell, 2006 11 08 Rambudget 2007-2009, 2006 11 01 Medlemsbidrag 2007-2009 för Regionförbundet Örebro Län, 2006 11 01 Förbundsstyrelsens protokoll 76, 2006 11 09 Rambudget för 2007 med ett balanserat underskott på 1 400 tusen kronor antas Underskottet tas från eget kapital. Regionens kommuner och landsting Administrativt stöd -ekonomi
11 62 Revisionsreglemente för Regionförbundet Örebro län (Dnr 06-456) Sammanfattning Revisorerna har utarbetat ett förslag till reglemente för revisionen. Det följer i stort det normalavtal som Sveriges Kommuner och Landsting presenterat. Det innehåller uppgifter om arbetsinnehåll och former, ekonomi och förvaltning, rapportering etc. Tjänsteskrivelse upprättad av Karin Forsell, 2006 10 30 Revisionsreglemente, förslag 2006 10 26 Förbundsstyrelsens protokoll 77, 2006 11 09 Revisionsreglemente för Regionförbundet Örebro län antas. Revisorerna Administrativt stöd
12 63 Motion 100-dagars pendlarkort i kollektivtrafiken (Dnr 06-592) Sammanfattning Centerpartiet föreslår ett nytt pendlarkort som komplement till dagens månadskort, för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv bland grupper som inte reser dagligen. Motionen berör detaljutformning av taxesystem för Länstrafiken. Dessa frågor hanteras av Länstrafikens styrelse. Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Åslund, 2006 10 31 Förbundsstyrelsens protokoll 78, 2006 11 09 Yrkanden Ola Karlsson (m) yrkar på återremiss för att ta med till ägarmötet med Länstrafiken. Kerstin Leijonborg (c), Olof Johansson (mp) och Irén Lejegren yrkar på återremiss. Motionen återremitteras för behandling på ägarmöte med Länstrafiken. Förbundsstyrelsen Peter Åslund Magnus Persson
13 64 Nytt aktieägaravtal ALMI Företagspartner Örebro AB (Dnr 06-501) Sammanfattning Nuvarande avtal mellan ALMI Företagspartner AB och Regionförbundet Örebro län avseende ALMI Företagspartner i Örebro AB löper ut 31 december 2006. Staten och representanter för de regionala ägarna av ALMI-bolagen har under året nått samsyn om hur ett kommande aktieägaravtal bör utformas. 1. Tjänsteskrivelse upprättad av Magnus Persson, 2006-10 31 2. ALMI samverkansavtal, förslag 2006 10 31 3. Samverkansavtal 2005-2006 4. Rådgivning till invandrare inför företagsstart 5. Mentorskap för nystartade företag 0-3 år 6. Insatser för ökad internationell konkurrenskraft 7. Förbundsstyrelsens protokoll 79, 2006 11 09 Samarbetsavtal tecknas med ALMI Företagspartner AB enligt underlag 1 och 2 ALMI Företagspartner Örebro AB tillförs 5 519 706 kr för verksamhetsåret 2007 Regionförbundet deltar med tilläggsfinansiering för Invandrarföretag med 392 000 kronor enligt underlag 4, samt för Mentor med 137 392 kronor, enligt underlag 5 Regionförbundet avstår för närvarande från deltagande i tilläggsfinansiering Internationell konkurrenskraft enligt underlag 6. ALMI Företagspartner AB ALMI Företagspartner Örebro AB Administrativt stöd - ekonomi
14 65 Riktlinjer för Regionförbundets medfinansiering i regionutvecklingsprojekt (Dnr 06-475) Sammanfattning Förbundsstyrelsen föreslår en del justeringar i texten enligt underlag 2. För att projektbidragssökande ska veta vilka kriterier och vilka krav regionförbundet kommer att ställa på en projektansökan är det av största vikt att det finns riktlinjer som redovisar den beslutfattande organisationens villkor. Att ge tydliga direktiv underlättar både för projektbidragssökande och för handläggande personal. Riktlinjerna avser projektansökningar såväl inom fritid och kultur som regionala tillväxtprogrammet. Ovanstående avser del av finansiering i projekt. Vid överföring av medel för regionutvecklingsprojekt från Länsstyrelsen, år 2007, tillkommer de krav som åläggs i regleringsbrev. Många projekt har drivits, och beviljats medel, en längre tid och kan därför inte längre betecknas som egentliga projekt. Dessa kommer framöver troligen inte ha en möjlighet att vara självfinansierande utan vara beroende av offentlig finansiering. Regionförbundets kansli har från styrelsen fått i uppdrag att inkomma med förslag om hur dessa ska lösas i framtiden. 1. Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Krause, 2006 10 20 2. Riktlinjer för medfinansiering av utvecklingsprojekt, förslag 2006 10 20 3. Förbundsstyrelsens protokoll 80, 2006 11 09 Riktlinjer för regionförbundets medfinansiering i regionutvecklingsprojekt antas med de föreslagna ändringarna i texten. : Enhetschefer Utvecklingsledare Administrativt stöd -ekonomi
15 66 Egen finansiering av Entreprenörskap i skolan (år 2) (Dnr 06-634) Sammanfattning Projektet Entreprenörskap och företagande i skolan (Dnr 06-3), startade år 2006 med Regionförbundet som projektägare. Finansiärer är kommunerna i Örebro län, NUTEK, Sparbankstiftelsen, Regionförbundet och Länsstyrelsen. Omfattningen framgår av budgeten i underlaget. Projektet genomförs som ett ramprojekt. Kommunerna är genomförare. Syftet är att erbjuda elever och personal en möjlighet att utveckla ett arbetssätt som stimulerar den entreprenöriella förmågan. Det kan yttra sig i ett nytt förhållningssätt inom skolans verksamhet eller i nya kontakter med det lokala näringslivet. Målet är att eleverna ska ha getts möjlighet att från en idé se ett resultat och ha ökat förståelsen av entreprenörskapets innebörd. Utifrån detta kan många elever stimuleras att förverkliga egna idéer och att skapa kontakter inom arbetslivet. Inom varje kommun finns en delprojektledare som är ansvarig för implementering och redovisning. Tjänsteskrivelse upprättad av Sven Erik Sahlén, 2006 10 31 Budget för Entreprenörskap i skolan Förbundsstyrelsens protokoll 83, 2006 11 09 Under förutsättning av erforderliga budgetbeslut, ställer regionförbundet 2,5 miljoner kronor till förfogande för år 2007 för Entreprenörskap i skolan år 2. Outnyttjade medel 2006 förs över till projektets år 2, verksamhetsår 2007. Kostnaden ska täckas ur anslaget för regionpolitiska projekt. Projektet Entreprenörskap i skolan Administrativt stöd -ekonomi
16 67 Egen finansiering av projekt Nyföretagarservice (del 2) avser år 2007 (Dnr 06-618) Sammanfattning Regionförbundet är huvudman för projektet Nyföretagarservice. Projektet har pågått i två år och fallit mycket väl ut. Ovanstående egen finansiering avser år 2007. Målet för Nyföretagareservice är gratis information, rådgivning och utbildning i att starta eget förlagt till sin hemkommun. Servicen erbjuds alla länsbor för att de ska få de viktiga verktygen till att starta företag. Genom projektet erbjuds gruppinformation om starta eget frågor minst en gång per månad. För de som är intresserade ska därefter enskild rådgivning och starta eget kurs erbjudas inom ett kvartal. Med nyföretagare menas även personer som planerar att ta över ett befintligt företag t.ex. vid generationsskifte inom familjen eller köp av företaget. Delfinansiering har beviljats av länets kommuner, Länsstyrelsen Örebro län samt Sparbanksstiftelsen. Omfattningen framgår av budgeten i underlaget. Tjänsteskrivelse upprättad av Malin Eriksson, 2006 10 24 Budget för Nyföretagarservice Förbundsstyrelsens protokoll 84, 2006 11 09 Under förutsättning av erforderliga budgetbeslut, ställs 550 000 kr till förfogande för projektet Nyföretagarservice (del 2). Kostnaden ska täckas ur anslaget för regionpolitiska projekt för 2006. Nyföretagarservice Administrativt stöd -ekonomi
17 68 Fråga om att starta miljöbilpooler i länet (Dnr 06-705) Miljöpartiet de Gröna inkommer vid mötet med en skriftligt ställd fråga till förbundsstyrelsens ordförande om hur långt arbetet kommit med att starta miljöbilpooler i länet. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas och att styrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde besvarar frågan. Förbundsstyrelsens ordförande
18 69 Anmälningsärenden Redovisning av under året inkomna motioner som inte behandlats. Vänsterpartiets motion Fossilbränslefri region (Dnr 06-589) Jonas Karlsson (s) motion Regionalisera länstrafiken (Dnr 06-307) Miljöpartiet de Gröna motion Onödig pendling (Dnr 06-308) Förbundsfullmäktige 12 okt Förbundsfullmäktige 4 maj Förbundsfullmäktige 4 maj Elise Norberg avsäger sig uppdrag. Ledamot i styrelsen och fullmäktige, samt rapportör för Turism och fritid. (Dnr 05-44)
19 Justerad den 7 december 2006 Torgny Larsson Kenth Harryson Erik Johansson Ordförande justerare justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på Regionförbundets anslagstavla 8 december 2006 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages den 22 december 2006