VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2006 FÖR KMS

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2006 FÖR KMS Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf Lasse Carlsson Kassör Ulf Alm Ledamöter Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl Morgan Andersson Bengt Ludvig Jan-Erik Engholm Förtroenderåd Sammank Ivan Algedal Ledamöter Folke Karlsson Sivert Svensson Sten Losman Sjösättningssektion Sammank Björn Ranås Ledamöter Leif Julin Egon Kjeldsen Tony Lundin Göran Hedin Suppl Ulf Lennström Arne Ljungström Roine Martinsson Chriter Rosenqvist Nils Johansson Jan-Erik Alfredsson Marie Olsson Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Sten Losman Barbro Björkdahl Fästningsholmens arbetslag Sammank Leif Steffensen Ledamöter Jan-Erik Andersson Ronny Skoglund Hamntillsyningsman Fästningsholmen Leif Steffensen Tävlingssektion Sammank Ledamöter Patrik Adolfsson Michael Bengtsson Lars Carlsson Linus Engverth Jonas Tureson Jonas Lager Ungdomssektion Sammank Vakant Ledamöter Vakant Vakant Vakant Vakant Programkommitté Sammank Jan Wendin Ledamöter Bengt Svenberg Roger Ring Hans Regnell Björn Wallander Zdena Dvorak Båtlivskommitté Sammank Lennart Ring Klubbm Inger Lilja Ledamöter Agneta Karlsson Kurt Karlsson Jan Brandin Louise Edvardsson Rolf Edvardsson Revisorer Olle Björnström Mats Odersjö Suppl Lars Gustafson Stig Lindberg Valberedning Sammank Lennart Ring Roy Andersson Folke Karlsson Redaktionskommitte Lars Nordin Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Tonny Lilja 1

2 Styrelsemöten Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2005 varit 2047 medlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 57 st. Hedersmedlemmar 4 st. Funktionärsmöte har som vanligt hållits en gång på Lökeberg. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Hasse Andréasson och Jan Brandin samt under semestern Leif Johansson, Anna Westerdahl och Elin Johansson som vikarier. Statistik Under verksamhetsåret har 43 båtplatser sålts. 28 st platsbyten har ägt rum. Antalet uthyrda andrahandsplatser var 176 st. i skrivande stund har 3 platser återlämnats till KMS. Under sommaren 2006 fick KMS betalt för 362 st gästnätter. i KMS-kön för köp av båtplats på Nordön står idag 463 betalande personer och 91 båtplatsägare i kön för byte av båtplats. Hamnverksamheten Bytet till moderna, rostfria el-skåp med EU-standard är färdigt i hela hamnen. Nu är våra tre djupborrade brunnar sammankopplade via ett styrsystem som levererar samma dricksvatten till hela hamnen. Verandan på södra hamnens klubbstuga har fått ett nytt räcke, som dessutom har glasats in till midjehöjd. Asfaltsreparationer har uförts på våra körvägar. Grundet vid B-bryggan i södra hamnen blev bortsprängt vingtern 2005/2006. Arbetet med att byta rostskadade förtöjningsbommar har fortsatt. 2 st sammankopplingsvajrar på vågbrytaren i norra hamnen är utbytta. Även i år tilldelades Nordöhamnen Blå Flagg. Båtlivskommittén Båtlivskommitténs verksamhet började redan den 1 april då Agneta och Lennart bjöd alla flitiga KMS-are på kaffe och kanelbulle vid den ovanligt vintriga bomisättningen. Dessförinnan hade säsongens verksamhet planerats. Den 19 maj var det traditionell Pubafton med levande, Irländsk, musik, i klubbhuset, Södra hamnen.. Agneta, Kurt och Inger serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset till bredden. Midsommar bjöd i år på friska vindar. Något som fick KMS midsommar-stång att under en liten stund inta ett vågrätt läge innan barnen bjöds in till dans. Därefter kunde alla roa sig med diverse lekar. I klubbhusets inklädda veranda var det trivsam trängsel hela eftermiddagen och kvällen. Båtlivskommittén bjöd på karaoke och medlemmarna sjöng. Minst två hundra personer besökte arrangemangen under dagen, där Kurt och Agneta, Jan, Rolf och Louice stod för arrangemanget. Ölprovningen ägde rum den 25 augusti, Som vanligt tog platserna slut redan tidigt efter annonseringen. Den ena ölsorten smakade värre än den andra. Medlemmarna drack och förundrades. Kurt spelade och vissa medlemmar sjöng mer eller mindre i takt. Inger och Agneta höll i trådarna som vanligt. KMS medlemmar ansluter i stora skaror till Båtlivskommitténs arrangemang. Vi inom kommittén är mycket tacksamma för detta och ser fram mot nya utmaningar. 2

3 Ungdomskommittén Vi får, trots våra, ledare inte riktigt igång någon ungdomsverksamhet i klubben. Återigen har de arrangerat några jättefina veckor med seglarskolor. Något mer blir det tyvärr inte. Styrelsen bevakar den fortsatta utvecklingen. Tävlingssektionen Vi har genomfört 3st protokollförda möten, arbetskvällar och en prisutdelning som hölls på Nordön i våras med tilltugg och bildspel. Arbetskvällarna ägnades åt att kopiera upp pärmar samt att se över vårat seglingsmaterial, bojar flaggor mm, samt våran båt som fick sig en vår upprustning i vanlig ordning. Katamaranen har också under säsongen fått sig diverse modifieringar av Tomas Hagman som är medlem i klubben. Vad det beträffar seglingarna under året så har vi genomfört följande: 6st Poängkappseglingar av 6st planerade genomfördes under våren. Nordön Race. Seglades för första gången på våren. Solsken och lätta vindar. Deltagarantalet var inte stort, 7st båtar deltog. 6st Poängkappseglingar genomfördes under hösten. Slutköret, årets sista segling genomfördes i härligt sensommarväder. Här deltog 9st båtar. Beträffande tisdagsseglingarna så har vi haft ca 10-12 båtar i startfälten med undantag av de två första vårseglingarna. Tävlingssektionen har i uppdrag från Styrelsen tilldelats underhåll och skötsel av klubbens två gummibåtar eftersom det inte finns någon Ungdomssektion. 2-kronan ligger ju sedan tidigare under tävlingssektions vingar. Tyvärr orsakade Gudrun skador på båten som senare havererade under segling -05, detta har nu åtgärdats och den är seglingsbar igen. Vi fortsätter med att sprida information, inbjudningar, resultat mm via e-mail, detta visar sig fungera bra. Vi vill också tacka Hasse och Janne som är så hjälpsamma och snälla och hjälper oss med tävlingssektionens båtar. Vi i tävlingssektionen tackar för 2006 seglingssäsong och planerar vidare för nästa säsong 2007. Med vindens hälsning Tävlingssektionen. Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare transporteras dit med lastbil. Under hösten har ett 50 tal båtar tagits upp för vinterförvaring. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. Arbetslaget har bestått av Leif Steffensen, Jan-Erik Andersson och Ronny Skoglund. Tillsyningsman för hamnen är Leif Steffensen. Sjösättnings- och upptagningskommittén Vi har hösten 2005 under fyra helger torrsatt c:a 140 båtar med vår egen truck. Totalt ställdes 560 båtar upp i vår hamn. I norra hamnen lyfte vi ett 15 tal tunga båtar, över 6,5 ton. På Barlind tog vi upp 23 tal båtar med inhyrd kran och egen truck. 120 har lyfts till fordon som åker iväg från hamnen. Under våren 2006 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen kör bara en dag. På Barlind kommer vi även våren 2007 att ha två sjösättningsdagar. Vid alla helger är en man ur kommittén med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vid flera tillfällen har vi haft problem med att bilar parkeras så att vi inte kan ställa båtarna där ägaren vill ha den. Programkommittén Programkommittén har under året hållit fyra protokollförda möten. Det femte är planerat till onsdagen 061018. Vi har mestadels varit fyra deltagare eller mer på dessa möten. Sammankallande har Jan Wendin varit. Den som gjort anteckningarna från möten, gjort annonser KMS-bladet mm har varit Hans Regnell. Övriga har växlat med kassörsarbete, externa kontakter och annat därtill. 3

Vi har en god stämning och god anda inom programkommittén. 4 Vi har under året genomfört / planerat följande: Vår: - Mast och rigg information, hos Seldén den 060301. Kl 18.00. - Första hjälpen / ABC, Onsdagen 060405, kl 19.00. - Utflykt till Brattön, Lördagen den 060520. Idé listan för verksamhets året 2007 ser bra ut med ett varierat utbud, kanske en båtprylsbytardag även på våren. Ekonomi Föreningen redovisar för verksamhetsåret ett underskott på Kr 70.987:-. Resultatet fördelar sig så att hamnverksamheten har gett ett underskott på Kr 256.270:-. Klubbverksamheten har gett ett underskott på Kr 19.515:-. Föreningens likviditet är fortsatt god. Tillgångarna finns bl. a. i en räntefond. Reparationsfonden har belastats med Kr 205.000:-. I reparationsfonden finns Kr 1.027.000:- efter årets uttag. Styrelsen föreslår att årets förlust av klubb- och hamnverksamheten, Kr 70.987:- avräknas mot det egna kapitalet. Verksamhetsresultat samt ställning per 2006-08-31 redovisas i bilagda resultat- och balansräkning. Budgetkommentar Styrelsen har initierat en total översyn av brygganläggningar, el- och vattenförsörjning och våra fastigheter på land. Uppdraget är utfört av Lars Nordin. Uppgiften var att bestämma status på anläggningarna, att komma med förslag till åtgärder samt att beräkna kostnadsomfattningen för dessa. Konsultgruppen och styrelsen har haft genomgångar med anledning av detta. En förenklad och kortfattad sammanfattning av översynens mest omfattande förslag till åtgärder är att vi behöver byta elkabeldragning både på land och på bryggorna, byta slangmatningen av vatten till bryggorna, förstärka och/eller byta de fasta bryggornas infästningar, göra energibesparande åtgärder på våra uppvärmda fastigheter samt byta utomhusarmaturer. En av anledningarna till behovet av byte av el- och vattenmatning är att den nuvarande konstruktionslösningen innebär att vi har stor del av ledningarna dragna under vatten. Ovanstående åtgärder behöver projekteras och kostnadsberäknas innan styrelsen kan presentera och budgetera lämpliga åtgärder. Det är dock uppenbart att vi under några år framöver kommer att ha ett stort behov av investeringar. Styrelsen återkommer till senare årsmöte med åtgärder och förslag till tidplaner och finansiering. För detta budgetåret vill styrelsen koncentrera investeringarna till den lilla hamnen i södra hamnen där vi tänker byta både kablar för el och slangar för vatten och samt reparera och justera bryggorna. Det blir också tillfälle för oss att projektera el- och vattenanläggningen som en referensanläggning för de övriga hamndelarna. Vi startar också omgående projektering av energieffektiviserande åtgärder i våra hus samt utomhusbelysningen. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna för verksamhetsåret 06/07 höjs med 10% och att uppläggningsavgifterna för nästkommande år höjs med 10%. Serviceavgifterna för nästa år fastställer styrelsen i början av 2007. 4

5 Slutord Den gångna vinterns isläggning gjorde illa vid våra brygganläggningar. Vi har fått högre underhållskostnader än beräknat vilket syns i resultaträkningen. Men det är också så att åldern på anläggningarna ger utslag. Södra hamnen är ju nästan 30 år gammal och det är också en anledning. Tex har vi varit tvungna att helt byta elmatningen fram till kranen i södra hamnen efter sättningsskador. Den nya vattenförsörjningen där vi blandar vattnet från våra 3 brunnar har orsakat en del extrakostnader. Till detta kom att vi fick ett antal brott på vattenledningarna som också gav negativt utslag i resultaträkningen. Energi- och miljökostnaderna fortsätter tyvärr att stiga. Detta tillsammans med ovanstående gör att styrelsen initierat en total genomgång av våra anläggningars status. Slutsatserna från denna återkommer vi till men en del framgår av budgetskrivelsen. Det positiva från det gångna året minns vi alla med en fantastisk sommar och i skrivande stund hittills en lika fantastisk höst. Nu är det bara att hoppas på en skonsam vinter. Vi från styrelsen tackar för det gångna året och ser fram mot 2007. Lasse Carlsson Marcus Blomberg Ulf Alm Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan-Erik Engholm Morgan Andersson Bengt Ludvig 5

6 RESULTATRÄKNING Budget 06/07 Utfall 05/06 Utfall 04/05 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 580 000 535 420 531 346 Försäljn. Netto 22 000 1 950 25 374 Båtlivskommittén 12 000 15 877 Summa intäkter 614 000 553 247 556 720 Kostnader Medl.avg. till andra 180 000 175 453 178 959 Medl. Arrangemang 30 000 25 250 41 757 Tävlingssektion 30 000 25 664 44 605 Ungdomssektion 25 000 26 425 14 601 Båtlivskommittén 15000 16 115 411 Redaktions komm. 145000 144 300 175 Hyror 695 80 520 Arvode funktionärer (Not 4) 20 000 20 000 10 000 Kopieringskostnader 15 000 17 554 61 025 Porto 0 64 542 Övriga kostnader 105000 121 306 119 452 Summa kostnader 565 000 572 762 616 047 Resultat klubbverksamheten 49 000-19 515-59 327 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 2 666 000 2 437 181 2 201 098 Uppläggningsavgifter 1 064 000 1 065 903 883 075 Förrådsavgifter 124 000 124 800 112 377 Hyror 80 000 Elavgifter 12 000 13 500 122 020 Övriga intäkter 417 000 402 076 399 518 Summa intäkter 4 283 000 4 043 460 3 798 088 Kostnader Rep. och underhåll 325 000 483 582 278 613 Elkostnader 540 000 426 866 408 476 Renhålln o milöavg. 320 000 282 065 224 161 Övriga driftskostn. 400 000 465 688 457 100 Upptagn. o sjösättn. 130 000 122 626 93 651 Personalkostnader 1 251 000 1 158 023 1 094 725 Arvode funktionärer 78 500 78 500 40 500 Övriga kostnader 274 000 332 149 296 160 Summa kostnader 3 318 500 3 349 499 2 893 386 Resultat före avskrivningar 964 500 693 961 904 702 Avskrivningar på inventarier 200 000 207 224 166 368 Avskrivningar på hamnanläggning 857 500 771 888 769 626 6

Rörelseresultat -93 000-285 151-31 292 7 Finansiella intäkter 50 000 58 050 80 672 Finansiella kostnader 42 000 29 371 43 385 Resultat hamnverksamheten -85 000-256 472 5 995 Summa resultat -36 000-275 987-53 332 Bokslutsdisposition Förändring av reparationsfond 0 205 000 55 000 TOTALT RESULTAT -36 000-70 987 1 668 7

8 BALANSRÄKING 2006-08-31 2005-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 10 953 602 10 768 917 Inventarier (Not 1) 1 411 605 1 484 055 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 4 198 851 2 150 416 Summa anläggningstillgångar 18 165 540 16 004 870 Omsättningstillgångar Lager 325 517 314 596 Fodringar 36 523 78 477 Upplupna intäkter 8 036 9 200 Kassa bank 488 532 1 982 446 Summa omsättningstillgångar 858 608 2 384 719 Summa tillgångar 19 024 148 18 389 589 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -394 745-335 418 Årets resultat -19 515-59 327 Eget kapital hamnverksamheten Ingående kapital 478 943 417 948 Årets resultat -51 472 60 995 Grundavgifter (Not 3) 16 106 433 15 321 524 Reparationsfond 1 027 000 1 232 000 Summa Eget kapital 17 146 644 16 637 722 Långfristiga skulder Lån 598 000 650 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 233 868 134 819 Kortfristiga del av lån 52 000 52 000 Upplupna kostnader 43 470 43 470 Förutbetalda intäkter 876 240 810 305 Övriga kortfristiga skulder 73 926 61 273 Summa kortfristiga skulder 1 279 504 1 101 867 Summa skulder och Eget kapital 19 024 148 18 389 589 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 2006-08-31 2005-08-31 8

Not 1 Anskaffnings- Bokfört Bokfört värde värde värde 9 Mark 1601482 1601482 1601482 Byggnader 5945375 3615531 3233282 Bryggor och bommar 10205888 3151424 3075001 Övriga anläggningar 9132925 4186647 4460634 Inventareier 3728878 1411605 1484055 2006-08-31 2005-08-31 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000 Likviditetsinvest 4 188 851 2 140 416 Not 3 Inbetalda grundavgifter: Utan indexklausul 14834893 14035084 Med indexklausul 1271540 1286440 Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2005/2006: Ordförande 25000 Vice ordförande 5000 Kassör 15000 Sekreterare 11000 Klubbmästare 3500 Övriga styrelsearvoden 14000 Hamntillsyningsman Fästningsholmen 3500 Sammankallande: Båtlivskommitt 3500 Programkommitté 3500 Sektion fästningsholmen 3500 Sjösättningssektionen 3500 Tävlingssektionen 3500 Klubbladsredaktör 3500 Summa: 98000 9

10 172191-v1 10