KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 17:00 19.30 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande Axel Storckenfeldt (M) Maria Gathendahl(M) Lisa Andersson (M) Per-Axel Carlsson (M) Karin Green (C) Joakim Johansson (S) Charlotte Gärde (MP) Tjänstgörande ersättare Carita Boulwén (SD) istället för Mikael Neuman (KB) Övriga närvarande Ersättare Mia Sundvall (M) Anna Säve (M) Maria Valeberg (C) Marcus Clarin (FP) Ulrika Högstrand (KD) Jan Byvik (S) Lothar Karnert (V) Personalföreträdare Ronnie Ripgården, Lärarförbundet Tjänstemän Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef Hanna Leissner, nämndsekreterare Julia Tryggvadottir, ekonom Gerd Johansson, ekonomichef Magnus Fogelblad, verksamhetskontroller Annika Fogelblad, verksamhetskontroller Övriga Plats och tid justering Digital justering 2016-02-24 Underskrifter Sekreterare Hanna Leissner Paragrafer 12-15 Ordförande Anders Ekström (M) Protokolljusterare Maria Gathendahl (M)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Förskola & Grundskola Underskrift
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Innehåll Årsredovisning 2015 4 Underlag för kommunbudget 2017 5 Anmälan av delegeringsbeslut 8 Förvaltningschefen informerar 9
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 12 Årsredovisning 2015 Dnr FG/2016:7 Beslut godkänner årsredovisning 2015 som överlämnas till kommunstyrelsen tillsammans med framställan om resultatdisponering vad gäller drift, investering och begäran om överföring till resultatfond. Sammanfattning Förvaltningen för Förskola & Grundskola redovisar årsredovisning 2015 i enlighet med givna anvisningar. Förvaltningen har gjort redaktionella ändringar och ett tillägg till årsredovisningen sedan arbetsutskottets möte 2016-02-03. Tillägget gäller faktorer som påverkar oss i omvärlden om barn och elevers psykiska hälsa och tillkom efter facklig samverkan. Förvaltningschefen redovisar synpunkter från facklig samverkan. s sammanlagda nettoresultat för 2015 innebär en budgetavvikelse om 10.842 tkr vilket motsvarar 0,6 procent av årsbudgeten. På särskild blankett 9 a redovisas begäran om resultatdisponering. Den del av resultatet som består av överskjutande internränta 1.115 tkr ska enligt regelverket återredovisas. Blankett 9b visar resultat av året investeringar och uppgår till 9.067 tkr som begärs ombudgeterade till 2016. Blankett 9c visar begäran om överföring av 9.727 tkr till resultatfond. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2016-01-20 6 Arbetsutskottet 2016-02-03 16 Tjänsteskrivelse, 2016-01-22 FG Resultatdisponering blankett 9a-c Nämndens årsredovisning 2015 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 13 Underlag för kommunbudget 2017 Dnr FG/2016:16 Förslag till beslut godkänner underlag för Kommunbudget 2017 som överlämnas till kommunstyrelsen tillsammans med framställan om nuvarande kända ramförändringsbehov 2017 på 17.406 tkr och 2018 på 17.404 tkr. För övriga äskanden återkommer nämnden med så snart förutsättningarna är kända. godkänner underlag för äskande av investeringsbudget 2017-2021. beslutar att komplettera underlag till kommunbudget med en ramförändring för ett tillräckligt belopp för busskort till elever i årskurs 6-9. Sammanfattning Förvaltningschefen redogör för synpunkter från de fackliga organisationerna. Nämndens ramförändringsbehov framgår i kapitel 4 Ramförändringar. "From Great to Excellent" - Ett långsiktigt utvecklingsarbete för att sluta gapet mellan elever som når och inte når målen för utbildningen. Varje elev ska ges möjlighet att nå resultat baserat på hela sin potential. Initialt finns medel i FG:s resultatfond för utvecklingen. För att genomföra Ontarios förändringsresa förstärktes budgeten av provinsregeringen de första åren vilket gav ett tydligt styrmedel för vad man ville åstadkomma. För Kungsbacka kan detta översättas till den vision som finns i att vara en av Sveriges bästa skolkommuner där budgetförstärkning ger stark signal om vad utbildningsorganisationerna förväntas åstadkomma. 3.000 tkr äskas för vardera året 2017 och 2018. Kommunens långsiktiga integration och flyktingmottagande (basår 2016). En kommunövergripande analysgrupp arbetar med att ta fram ett budgetunderlag för 2017 och 2018. Gruppen är i ett skede då de väntar på en prognos från Migrationsverket vad det gäller flyktingmottagning. Nämnden återkommer med äskanden när en prognos för mottagandet är klar. När den prognosen är klar kan en kostnadsberäkning för nämnden göras såvida inte budgetdialogen inför kommunbudget 2017 tas i ett kommunövergripande grepp. Generella statsbidrag. Staten förstärker kommunernas budgetar med både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. Inom dem regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan stat och kommuner enligt finansieringsprincipen. De generella medel som tillfaller kommunen i syfte att ge förutsättningar för att
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) genomföra de nationella skolreformerna uppgår till 12.806 tkr för 2017 och till 12.804 tkr för 2018. Dessa medel äskas. Riktade statsbidrag blir generella statsbidrag. Förstärkning elevhälsan. Skolverket har 2012-2014 betalat ut statsbidrag för att stärka elevhälsan. 2015 var sista året som detta bidrag kunde sökas i sin nuvarande form. Det har aviserats kommande bidrag för elevhälsan, men om och hur och när det ska kunna sökas är ännu inte klart. Om detta riktade statsbidrag övergår till att bli ett generellt statsbidrag är det viktigt att förvaltningen erhåller motsvarande som kommunbidrag. 1.600 tkr äskas för vardera året 2017 och 2018. Höjda lärarlöner utöver avtal. Belopp utifrån politisk prioritering. Medel för strategiska lönesatsningar för lärare behöver avsättas kommuncentralt under flera år och tillföras Förskola & Grundskolas ram efter ingånget avtal. Ramförändringsbehovet uppgår till 17.406 tkr för 2017 och 17.404 tkr 2018 för för From Great to Excellent, de generella statsbidragen och för riktade statsbidrag som blir generella. För resterande ramförändringsbehov återkommer nämnden så snart förutsättningar är kända. Nämndens äskande av investeringar, utöver vad som beslutats i nämndens lokalresursplan, framgår i blankett 4. Medel för löpande investeringar är i nivå med redan tidigare fattade beslut för 2017-2020 och uppgår till 15.000 tkr för respektive år. Förslag under sammanträdet Maj-Britt Rane Andersson (S) lämnar förslag enligt bilaga till protokollet. Nämnden ajournerar sig kl. 18.18 och återupptar sammanträdet kl. 18.52. Karin Green (C) lämnar tilläggsförslag om att komplettera underlag till kommunbudget med ett tillräckligt belopp för busskort för elever i årskurs 6-9 till ramförändringarna. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om arbetsutskottets förslag mot Maj-Britt Rane Andersson (S) förslag och finner att arbetsutskottets förslag bifallet. Omröstning begärs och följande omröstningsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Maj-Britt Rane Andersson (S) och övriga socialdemokraters yrkande. Ordförande ställer fråga om arbetsutskottets förslag mot Karin Greens (C) tilläggsförslag och finner beslutet enhälligt.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Omröstningsresultat Med 7 röster för ja mot 4 röster för nej har nämnden beslutat avslå Maj-Britt Rane Anderssons (S) med fleras yrkande. Ja-röst Anders Ekström (M) Jan Eric Knutas (FP) Axel Storckenfeldt (M) Maria Gathendahl(M) Lisa Andersson (M) Per-Axel Carlsson (M) Karin Green (C) Nej-röst Maj-Britt Rane Andersson (S) Joakim Johansson (S) Charlotte Gärde (MP) Carita Boulwén (SD) Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2016-02-05 24 Arbetsutskottet 2016-02-03 16 Arbetsutskottet 2016-01-20 6 Tjänsteskrivelse, 2016-01-22 rev 2016-02-05 Investeringar blankett 4 Underlag till Kommunbudget 2017 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 14 Anmälan av delegeringsbeslut Beslut Redovisning av beslut som fattats på nämnden för Förskola & Grundskolas vägnar, enligt bilaga till detta protokoll, noteras till protokollet. Sammanfattning Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av nämnden för Förskola & Grundskolas delegerad beslutanderätt antagen 2015-10-21 99. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna till förvaltningen för Förskola & Grundskola fram till. Beslutsunderlag Sammanställning
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 15 Förvaltningschefen informerar Beslut Informationen noteras i protokollet. Sammanfattning Förvaltningschefen kommenterar ett inlägg på Kungsbacka kommuns Facebooksida angående påstådda kräkningar av nyanlända. Förvaltningen har pratat med rektorer på Kapareskolan och Hålabäckskolan och de har inga händelser att rapportera. Se http://www.kungsbacka.se/archive/regular-news/2016/2/skolor-och-polis-svararom-pastadda-krankningar/ Maj-Britt Rane Andersson (S) riktar ett tack till Tingbergskolan, klass 5A som vann Vi i femman i Halland. Fråga Lisa Andersson (M) Hur många hemmasittare har vi och vad gör vi åt dem? Förvaltningschefen återkommer med svar.
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Maria Pia Gathendahl & Tid 2016-03-01 16:46:36 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _058acfb3e706dd6f34f6da11456be182a7 Namn ANDERS EKSTRÖM & Tid 2016-03-01 17:25:10 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _098c10ab5fab74fc40029ccc2eba183ab6 Namn Hanna Leissner & Tid 2016-03-02 11:03:11 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0850d386e3d541d08bd6013e1d08debe77 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2016 03 02 11:03:16 +01:00 Ref: 262394 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1