Onsdag 29 maj Kl 19.00 Starens Samlingslokal (fd förskolan på andra sidan Vargvägen)
Sida 2 SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE Tid: Onsdag 29 Maj, 2013 Kl.19:00 Plats: Starens Samlingslokal Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för årsstämman 4. Val av sekreterare för årsstämman 5. Val av justerare och rösträknare 6. Årsstämman behörigen utlyst 7. Upprättande av närvarolista tillika röstlängd 8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer m fl för 2012 12. Fastställande av budget för 2013 samt underhållsplaner för samma period 13. Val av ledamöter i styrelse m.m. 14. Val av valberedning och festkommitté 15. Motion till årsstämman Container för grovsopor, motion bifogas bilaga 1 16. Övriga ärenden, information Förslag från styrelsen av ändring av föreningens stadgar, förslag bifogas bilaga 2 17. Plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt 18. Årsstämman avslutas
Sida 3 SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för samfälligheten Vargskinnet i Umeå (Org 716415-0802) lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2012. Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Mats Löfström Lennart Eriksson Tomas Östberg Stina Israelsson Lars Österlund hela året hela året hela året hela året hela året Suppleanter Lars Nilsson Anna Hellgren Vicevärd Lars Nilsson Revisorer Ordinarie Patrik Nordell Gösta Sundström Suppleanter Stefan Flank Sven Eric Scott Valberedning Berit Djärv (sammankallande) Carina Lindmark Stefan Wållberg Sammanträden Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. Föreningen höll årsstämma den 28 Maj, 33 personer (32 hus) närvarade. Viktiga verksamheter under året, mm. Månadsavgiften per hus har under året varit 2 900kr. 1 st hus har bytt ägare under 2012. Breddning och uppsättning av stödmur vi nedfarten 145 136 för att underlätta snöröjning vintertid. Uppdaterat belysningen på området med starkare och energisnålare lamport i armaturerna. Styrelsen har drivit frågan om att genomföra en energiprojektering för att undersöka möjligheten att installera återvinningsaggregat för frånluften i vära fastigheter. Arbete pågår fortfarande. Samfälligheten har tillsammans med Staren underhållit isbanan bakom nedre längan. Det har varit väldigt populärt och den har varit välbesökt under säsongen. Ekonomi Samfällighetens ekonomiska situation är fortsatt god. Vi har sett en stadigt förbättrad lividitet och årets överskott blev ~ 401.000kr vilket gav ett bra tillskott till underhållsfonden. Komplett ekonomisk redovisning bifogas.
Sida 4 Redovisning av intäkter och kostnader 2012 Ekonomi. Avgiften för täckande av samfällighetens kostnader har under året varit 2.900 kr/månad och hus. Verksamhetens intäkter: Avgifter 4.454.400 kr. Avgifterna utgörs av månadsavgifterna enligt ovan. Ränteintäkter 14.783:65 kr. Ränteintäkter på samfällighetens behållning som förvaltas på bankkonton i Swedbank och Handelsbanken. Avräkning för el-, vatten- och värme 240.676 kr. Utgör differensen mellan vad som vissa husägare har fått tilläggsbetala för el-, vatten- och värmeavräkningen och vad andra fått tillbaka. Övriga intäkter 3000 kr. Avser försäljning av begagnad datautrustning. Verksamhetens kostnader: Löner vicevärdar och kassör 94.800 kr. Den tekniska förvaltningen sköts av Lars Nilsson. Arbetsuppgifterna består av att övervaka den tekniska och funktionella statusen inom samfälligheten, upprätta upphandlingsunderlag, kontakter med entreprenörer, försäkringsbolag, värmeverk, elverk, beställa tjänster, utföra utredningar samt framlägga förslag till styrelsen. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Hans Damber. I förvaltningen ingår att ta in månadsavgift, göra el-, vatten- och värmeavräkning, in- och utbetalningar, statistik, sammanställningar, redovisning till myndigheter samt ekonomiska utredningar, etc. Sociala avgifter 39.024 kr. För de tjänster som avlönas av samfälligheten betalas lagstadgad arbetsgivaravgift. Styrelsearvoden m.m 34.700 kr. Enligt stämman utgår ersättningar till styrelsen med 3.500 kr att fördela, 500 kr per sammanträde och ledamot samt 1.000 kr per revision och revisor. Till valberedning utgår 600 kr per person och år. Till ordförande utgår en ersättning på 1.000 kr per månad. Vattenavgifter 399.466 kr. Vattenförbrukningen avräknas mot uttaget och inbetalt á-kontobelopp per hus. I beloppet ingår även avgift för dagvatten. Uppvärmning 2.664.743 kr. Energiförbrukningen uppgick för 2012 till 3.892 MWh (2011 3.571 MWh) eller i snitt 30.407 kwh per hus (2011 27.901 kwh). Kostnaden för uppvärmning innefattar såväl uppvärmning av vatten som uppvärmning av våra hus. Kostnaden avräknas mot det uttagna á-kontobelopp som ingår i månadsavgiften.
Sida 5 Elström 139.061 kr. Förbrukningen avser yttre belysning och undercentral. Viss del av totala elkostnaden utgörs av kostnaden för elförbrukningen i husägarnas motorvärmaruttag, en kostnad som avräknas mot uttaget á-kontobelopp i månadsavgifterna. Samfälligheten har under året haft rörligt elpris. Renhållning/ snöröjning 311.511 kr. Avser kostnader för snöröjning, bortforsling av snö, sandning, sopning samt hyra av container för trädgårdsavfall. Av den totala kostnaden utgör 149.495 kr kostnad för borttransport av snö från området, 117.245 kr utgör kostnad för själva snöröjningen (plogning), 17.901 kr är kostnaden för sandning, 5.100 kr är kostnaden för sopning och 21.770 kr är kostnaden för att hantera vårt trädgårdsavfall. Sophämtning 245.437 kr. Kostnad för hämtning av hushållssopor och papper från områdets tre sophus. För hushållssoporna betalar föreningen fasta avgifter på omkring 110.000 kr samt rörliga avgifter på 1,35 kr/kg sopor. Avgiften till Ragnsells för Returnera ligger på omkring 45.000 kr/år. Reparation och underhåll 131.947 kr. Under året har en stödmur uppförts vid Vargvägen 136 tillm en kostnad av 89.350 kr. Övriga kostnader utgörs av löpande mindre underhåll av området, bl.a har lagning av mindre asfaltsytor utförts. Försäkringar 11.120 kr. Samfälligheten har en företagsförsäkring som bl.a omfattar alla garage, undercentral, anläggning för bredband och fiber-tv, serviceledningar för kallt vatten, spill och dagvatten samt lekplatsutrustning. Försäkringen omfattar brand, vatten, inbrott, glas och maskin. Samfälligheten har även en försäkring som omfattar hyresförlust, ansvar, rättsskydd och förmögenhetsbrott. I övrigt har olycksfallsförsäkring tecknats för vår vicevärd. Kabel-TV 95.920 kr. Avgift för ComHem Kabel-TV:s grundutbud. Bredbandsavgifter 109.358 kr Avser avgift till Bredband2 för gruppanslutning till bredband. Betalades tidigare av respektive husägare med 110 kr/ mån. Övriga kostnader 34.171:50 kr. Kostnaderna avser avgifter till bank för autogiro och internetbetalningar, kostnad för kopiering (Vargehanda, kallelse till årmöte, el- och vattenavräkning, etc), förbrukningsmaterial utgörande i huvudsak glödlampor och lysrör, mindre inventarier och kontorsmaterial Årets överskott 401.601:15 kr.
Sida 6 Samfälligheten Vargskinnet Resultat- och balansräkning RESULTATRÄKNING Intäkter 2012 2011 Avgifter 4 454 400,00 4 454 400,00 El-, vatten- och värmeavräkning 240 676,00 130 673,00 Ränteintäkter 14 783,65 15 650,03 Övriga intäkter 3 000,00 0,00 Summa intäkter 4 712 859,65 4 600 723,03 Kostnader Löner 94 800,00 76 250,00 Sociala avgifter 39 024,00 32 182,00 Styrelsen och övriga 34 700,00 31 550,00 Vatten- och avlopp 399 466,00 385 238,00 Uppvärmning 2 664 743,00 2 430 338,00 El 139 061,00 152 679,00 Renhållning/snöröjning 311 511,00 188 512,00 Sophämtning 245 437,00 250 545,00 Reparation och underhåll 131 947,00 145 666,00 Försäkringar 11 120,00 10 595,50 Kabel-TV 95 920,00 94 173,00 Installation fiber-tv 0,00 366 571,00 Bredbandsavgifter 109 358,00 107 520,00 Bredbandskostnad 0,00 5 521,00 Övriga kostnader 34 171,50 26 201,08 Summa kostnader 4 311 258,50 4 303 541,58 Årets överskott/ underskott 401 601,15 297 181,45
Sida 7 Samfälligheten Vargskinnet BALANSRÄKNING 2012 2011 Tillgångar Bank 2 014 222,27 1 535 509,12 Plusgiro 0,00 505,00 Diverse fordringar 23 792,00 8 242,00 Förutbetalda kostnader 24 691,00 0,00 Avräkning fiber-tv 0,00 46 900,00 Varulager 0,00 4 400,00 Summa tillgångar 2 062 705,27 1 595 556,12 Skulder och eget kapital Leverantörsskulder 780 626,00 739 210,00 Upplupna kostnader 100 514,00 78 127,00 Övr. kortfristiga skulder 13 939,00 12 194,00 Underhållsfond 766 025,12 468 843,67 Balanserat överskott 0,00 0,00 Årets överskott/underskott 401 601,15 297 181,45 Summa skulder o eget kapital 2 062 705,27 1 595 556,12
Sida 8 Jämförelse utfall - budget Samfälligheten Vargskinnet RESULTATRÄKNING Utfall Budget Diff Intäkter 2012 2012 + / - Avgifter 4 454 400,00 4 454 400,00 0 El-, vatten- och värmeavräkning 240 676,00 0,00 240 676 Ränteintäkter 14 783,65 15 000,00-216 Övriga intäkter 3 000,00 0,00 3 000 Summa intäkter 4 712 859,65 4 469 400,00 243 460 Kostnader Löner 94 800,00 90 000,00 4 800 Sociala avgifter 39 024,00 40 000,00-976 Styrelsen och övriga 34 700,00 35 000,00-300 Vatten- och avlopp 399 466,00 395 000,00 4 466 Uppvärmning 2 664 743,00 2 736 400,00-71 657 El 139 061,00 155 000,00-15 939 Renhållning/snöröjning 311 511,00 250 000,00 61 511 Sophämtning 245 437,00 260 000,00-14 563 Reparation och underhåll 131 947,00 265 000,00-133 053 Försäkringar 11 120,00 12 000,00-880 Kabel-TV 95 920,00 96 000,00-80 Bredbandsavgifter 109 358,00 108 000,00 1 358 Bredbandskostnad 0,00 5 000,00-5 000 Övriga kostnader 34 171,50 22 000,00 12 172 Summa kostnader 4 311 258,50 4 469 400,00-158 142 0 Årets överskott/ underskott 401 601,15 0,00 401 601
Sida 9 Specifikation av vissa balansposter 2012.12.31. Banktillgodohavande Saldo enligt huvudboken 2.014.222:27 Behållning på föreningens bankkonton: Swedbank 2.011.603:27 Handelsbanken 2.619:00 2.014.222:27 Diverse fordringar Saldo enligt huvudboken 23.792:00 Oreglerade avräkningar el och vatten 23.792:00 Förutbetalda kostnader Saldo enligt huvudbok 24.691:00 Förutbetald faktura från Com Hem avseende kvartal 1 2013. 24.691:00 Leverantörsskulder Saldo enligt huvudboken 780.626:00 Umeå Energi 285.180:00 Umeå Energi 3.554:00 Umeå Energi 1.992:00 Umeå Energi 1.798:00 Umeå Energi 2.061:00 Umeå Energi 3.561:00 Ragnsells 3.648:00 Ragnsells 1.009:00 Bilfrakt 28.488:00 Bilfrakt 7.141:00 Bilfrakt 3.788:00 Bilfrakt 10.673:00 Mariehems SK 15.000:00 Umeå Energi 381.620:00 Umeå Energi 3.271:00 Umeå Energi 3.197:00 Umeå Energi 2.980:00 Umeå Energi 4.714:00 Umeå Energi 6.606:00 Swedbank 1.007:00 Pers Byggservice 9.338:00 780.626:00 Upplupna kostnader Saldo enligt huvudboken 100.514:00 Upplupna sociala avgifter 39.024:00 Upplupen källskatt 61.490:00 100.514:00 Övriga kortfristiga skulder Saldo enligt huvudboken 13.939:00 Ej utbetalt gemensamt kostnadsarvode till styrelsen 13.939:00
Sida 10 Budget 2013 Budget 2013 Intäkter. 2012 2013 Månadsavgifter 4 454 400 4 454 400 Ränteintäkter 15 000 20 000 Summa intäkter 4 469 400 4 474 400 Kostnader. El 155 000 150 000 Vatten 395 000 410 000 Uppvärmning 2 451 400 2 755 400 Uppvärmning varmvatten 285 000? Försäkringar 12 000 12 000 Arvoden vice värd/kassör 90 000 90 000 Styrelse, revisorer, valberedning 35 000 35 000 Sociala kostnader 40 000 40 000 Renhållning och snöröjning 250 000 220 000 Sophämtning 260 000 260 000 Kabel-Tv 96 000 100 000 Reparation och underhåll 265 000 265 000 Underhåll fibernät 5 000 5 000 Bredbandsavgifter 108 000 110 000 Övrigt: Bankkostn, kontorsmtrl, förbruknmtrl, 22 000 22 000 Summa kostnader 4 469 400 4 474 400 Beräknat Över- underskott 0 0
UNDERHÅLL Förslag till budget 2013 Samfälligheten Vargskinnet Sida 11
Sida 12 SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET Valberedningens förslag till styrelse, revisorer, festkommitté för år 2013, samt förslag till arvoden för styrelse, revisorer och valberedning. Styrelse Mats Löfström ordinarie (ordf) Omval Tomas Östberg ordinarie Omval Lennart Eriksson ordinarie Omval Lars Österlund ordinarie Omval Marie Eriksson ordinarie Nyval Lars Jonsson 1:e ersättare Nyval Anna Hellgren 2:e ersättare Omval Revisorer Revisor ersättare Sven Erik Scott Stefan Flank Gösta Sundström Patrik Nordell Festkommitté Föreslås och beslutas av årsmötet. Valberedning Föreslås och beslutas av årsmötet. Sammanträdesarvoden Arvoden till revisorer Arvoden till valberedningen Arvode till ordförande Arvodet föreslås förändrat till 700 kr per sammanträde och ledamot. Föreslås oförändrat att fördela 3500 kr per år Föreslås oförändrat till 1000 kr per revision/revisor Föreslås oförändrat till 600 kr per person/år Föreslås oförändrat till 1000 kr per månad
Sida 13 Bilaga 1, Motion till Årsstämman Vargskinnet Samfällighet Umeå 29 mars 2013 Motion till Årsstämman Vargskinnets samfällighet Hej. Jag föreslår att vi har en container för grovsopor en vecka på våren. Med vänslig hälsning. Jonas Wiren Vargvägen 144
Sida 14 Bilaga 2, Förslag till Årsstämman Vargskinnets Samfällighet. Umeå 15 april Förslag från styrelsen i Vargskinnets Samfällighet till årsstämman 2013 Ändring av samfällighetens stadgar avseende 6 Val I stadgarna för samfälligheten reglerar följande skrivning under 6 hur val och mandatperioder ska genomföras: Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig Detta innebär att samtliga medlemmar i styrelsen vid en och samma årstämma kan lämna densamma. För att undvika att så sker samt säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet förslår styrelsen att stadgarna ändras till följande skrivning: Stämman väljer ordförande vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman väljer ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. Val av ordinarie styrelseledamöter ska ske så att mandattiden går om lott För att förslaget ska vinna laga kraft krävs två på varann följande stämmobeslut. Styrelsens förslag: Att stämman beslutar i enlighet med förslaget samt att beslutet stadgefästs vi nästkommande stämmomöte.