1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande Stig Landing öppnade mötet klockan 13.00 och hälsade alla varmt välkomna. 2 Val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare och protokolljusterare, som tillika fungerar som rösträknare. Årsmötet valde enhälligt Stig Landing till mötesordförande, Håkan Wikberg till viceordförande, Per-Erik Backlund till sekreterare, protokolljusterare Håkan Wikberg och Sigel Ek som även fungerar som rösträknare 3. Mötets laglighet Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag före utgången av maj månad. Stadgarna 10 1 mom. Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse utfärdas senast sju (7) dagar före mötet med annons införd i en på orten allmänt spridd svenskspråkig och finskspråkig tidning. Stadgarna 11 Kallelse till årets årsmöte har publicerats i tidningarna Vasabladet som svenskspråkig och Pohjalainen som finskspråkig torsdagen den 22 mars 2012. Bilaga 2. Mötesordföranden Stig Landing konstaterade mötet stadgenligt sammankallat och beslutfört. 4. Godkännande av föredragningslistan Föreningens stadgar 12 föreskriver ärendena som vid årsmöte skall handläggas. Styrelsen har uppgjort förslag till ärendelista vid årsmötet, vilken förevisades via dataprojektor. Bilaga 3. På mötesordförande Stig Landings förfrågan om ärendelistan för årsmötet anmäldes inga förändringar eller tillägg.
2 Ärendelistan godkändes enhälligt. 5. Behandling av bokslutet, årsberättelsen och revisionsberättelsen. Mötesordförande Stig Landing föredrog samt kommenterade bokslutet för år 2011 via dataprojektor endast till de kontoställen där avvikelsen från budgeten varit mera avvikande. Bilaga 4. På mötesordförandens muntliga förfrågan gjordes inga inlägg eller förfrågningar. Mötesordförande Stig Landing övergav presentationen av verksamhetsberättelsen för år 2011 till mötes- samt sekreteraren i styrelsen Per-Erik Backlund. Dokumentet visades även via dataprojektor. Bilaga 5. Aktivitetskommitte ns verksamhetsberättelse för år 2011, bilaga 6. På mötesordförandens muntliga förfrågan gjordes inga inlägg eller förfrågningar. Mötesordförande Stig Landing föredrog via dataprojektor revisor Ann-Britt Edbergs GRM revisionsberättelse. Särskilt upplästes revisorns utlåtande. Revisionsberättelsen daterad 8 mars 2012. Bilaga 7. Mötesordförande Stig Landing fördrog via dataprojektor verksamhetsgranskningsberättelsen, uppgjord av Henrik Ingo, daterad 8 mars 2012, särskilt uppläsande 5 stycket som behandlar beviljande av ansvarsfrihet. Bilaga 8. 6. Beslut om fastställande av bokslut. Enligt i föregående ärende antecknat, 1 mom. upptogs till behandling fastställande av bokslutet för år 2011. Mötesordförande Stig Landing förklarade diskussionen öppnad. Inga talturer gjordes. Diskussionen förklarades avslutad. Årsmötets fastställde enhälligt bokslutet för år 2011. 7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt andra ansvarsskyldiga. Antecknas, att mötesordförande Stig Landing, tillika styrelseordförande för redovisningsperioden 2011, överlät ordförandeskapet till årsmötets viceordförande Håkan Wikberg. Samtliga redovisningsskyldiga kunde på ordförandens skilda förfrågan sitta kvar i möteslokalen. Ärendet behandling. Viceordförande Håkan Wikberg konstaterade ärendena och deras behandling i 5 och 6.
3 Viceordförande Håkan Wikberg öppnade diskussionen om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga. Inga talturer gjordes. Diskussionen avslutades. På viceordförande Håkan Wikbergs muntliga förfrågan beviljade årsmötet enhälligt; Ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga för verksamheten år 2011. 8. Behandling av verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för år 2012. Antecknas, att mötesordförande Stig Landing återtog mötets ordförandeskap. Verksamhetsplanen för år 2012. Styrelsen har uppgjort verksamhetsplan för år 2012. Denna föredrogs av styrelsenstillika mötessekreterare Per-Erik Backlund. Verksamhetsplanen visades även via dataprojektor. Bilaga 9. Fest-och aktivitetskommitte n gör egen verksamhetsplan. Efter genomgång av verksamhetsplanen gavs möjlighet till diskussion. Inga talturer gjordes. Diskussionen avslutades. Årsmötet beslöt enhälligt fastställda förelagda verksamhetsplanen för år 2012. Budgeten. De olika verksamhetspunkterna har gjort egna budgetförslag. En skild budgetarbetsgrupp har behandlat verksamhetspunkternas förslag. Styrelseordförande Stig Landing har härefter uppgjort sammandrag till budget för föreningens verksamhet år 2012. Styrelsen har vid skilt möte idag beslutat föra det uppgjorda budgetförslaget till årsmötet för fastställelse. Bilaga 10. Förslaget förevisades via dataprojektor. Efter budgetförslagets presentation gavs möjlighet till diskussion. Inga talturer gjordes. Diskussíonen förklarades avslutad. Årsmötets fastställde enhälligt det av styrelsen förelagda budgetförslaget. Medlemsavgiften för år 2012. Styrelsen har vid möte den 16.2.2012 7 punkten d, beslutat att för årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift, eller 15 euro per medlem.
4 9. Val av styrelseordförande för år 2012. Som styrelseordförande år 2011 har fungerat Stig Landing. Enligt stadgarna 12 pt 8 a väljs styrelseordförande för 1 år åtgången. Valberedningsutskottet har vid möte den 20.2.2012 gjort förslag om att Stig Landing skulle omväljas till styrelseordförande. Bilaga 11. Efter öppnad diskussion föreslogs att Stig Landing väljs till styrelseordförande för föreningen för år 2012. Diskussionen förklarades avslutad. Årsmötet återvalde enhälligt Stig Landing till ordförande för år 2012. Stig Landing tackade för förtroendet, samtidigt meddelande, att valberedningsutskottet och föreningen har till uppgift att söka ny ordförande för år 2013. 10. Val styrelsemedlemmar för året 2012 Styrelsemedlemmarnas period är 2 år. Styrelsemedlemmar som är valda för perioden 2011 och 2012 är: Backlund Per-Erik, Fransholm Olle, Iilahti Helena och Rosbäck Inga-Britt. Ersättare har varit direktionsordförandena för pensionärshemmen samt Tallbäck Gunbritt Valberedningsutskottet har vid möte 20.2.2012 föreslagit följande personer till styrelsemedlemmar för perioden 2012 2013 för de i tur avgående: Berts Johan-Erik (återval), Svarfvar Carita (ny), Örn Gunnel (ny), Swanljung Rosie-Marie (ny)och Mäkinen Gunhild (ny). Som ersättare föreslås direktionsordförandena samt Tallbäck Gunbritt (återval) Efter öppnad diskussion understödde årsmötet enhälligt samtliga av valberedningsutskottet föreslagna nya styrelsemedlemmar och ersättare för dessa. Enhälligt en valberedningens förslag. 11. Val av direktionsordförande för pensionärshemmen Enligt stadgarnas 12 punkt 8 b väljer årsmötet ordförande för direktionerna i pensionärshemmen för 2 år åtgången. Valberedningsutskottet har vid möte den 20.2.2012 beslutat föreslå följande ordförande: För Helsinghörnan, Nygård Nils För Weikarshemmet, Martola Jan-Erik För Jungsbo, Håkans Stefan
5 Efter öppnad diskussion föreslogs avvikande från valberedningsutskottets förslag Stig Bonn till ordförande för Weikarshemmet. För förslaget gavs enhälligt stöd av årsmötesdeltagarna. Diskussionen avslutades. Årsmötet valde enhälligt ordförande för pensionärshemmen enligt följande: Helsinghörnan Nygård Nils (ny), Weikarshemmet Bonn Stig (återval), Jungsbo Håkans Stefan, (återval) samtliga för åren 2012 2013. 12. Val av medlemmar till direktionerna för pensionärshemmen Medlemmarnas mandatperiod i direktionerna för pensionärshemmen är 2 år. Valberedningsutskottet har vid möte 20.2.2012 beslutat föreslå följande personer till medlemmar i direktionerna enligt följande: Helsinghörnan, Holm Jörgen, Nordlund Siv, Swanljung Rosie-Marie. Ersättare Ek Sigel och Södergård Birgitta. Valberedningen föreslår ytterligare att som sakkunniga kan inkallas Göran Enegren och Lars-Erik Ståhl. Weikarshemmet, Bonn Stig, Berg Birgit och Pått Anna-Lisa. Ersättare, Berg Ingeborg och Smeds Saimi. Jungsbo, Backholm Anita, Renkonen John Ingmar och Örn Gunnel. Ersättare, Loo Lars och Lund Birgitta. Under öppnade diskussionen framkom; - att årsmötet avvikande från valberedningens förslag valt Stig Bonn till ordförande för Weikarshemmet, - Anita Backholm avlidit sedan valberedningens möte 20.2.2012. Föreslogs att Jan-Erik Martola väljs till medlem i direktionen för Weikarshemmet, och att Britta Lund väljs till medlem för direktionen i Jungsbo. Diskussionen avslutades. Årsmötet valde medlemmar till direktionerna för åren 2012 och 2013 enlig följande: Helsinghörnan: Holm Jörgen (återval), Nordlund Siv (återval), Swanljung Rosie-Marie (ny), med ersättarna Ek Sigel (återval) och Ståhl Lars-Erik (ny). Weikarshemmet: Martola Jan-Erik (ny), Berg Birgit (återval)och Pått Anna-Lisa (återval), med ersättarna Berg Ingeborg (ny) och Smeds Saimi (återval). Jungsbo: Lund Britta (ny), Renkonen John Ingmar (återval) och Örn Gunnel (ny), med ersättare Loo Lars (återval), andra ersättarplatsen lämnades vakant. 13. Val av aktivitets- och festkommitte Aktivitets- och festkommitte n har en mandatperiod på ett (1) år. Kommitte n väljer inom sig ordförande. Valberedningsutskottet har vid möte den 20.2.2012 beslutat föreslå medlemmar i kommitte n för år 2012 enligt följande: Svarfvar Henrik (återval), Lillas Dan (återval), Båtman Tor-Erik (ny), Paro Börje (återval), Påt Kaj Erik (återval), Pörn Gun-Britt (återval), Ehnström Marlene (återval), Wikberg Helena (återval) och Sabel Else-Maj (ny).
6 Kommitte n väljer inom sig ordförande. Efter öppnad diskussion understöddes enhälligt valberedningsutskottets förslag till medlemmar i aktivitets- och festkommitte n. Diskussionen avslutades. Årsmötet valde enhälligt medlemmarna i aktivitets- och festkommitte n enligt förslaget. 14 Val av revisor och verksamhetsgranskare Enligt revisionslagens 4 skall sammanslutningar och stiftelser välja revisorer och låta förrätta revision enligt vad som föreskrivs i denna lag om balansomsättningen överstiger 100 000 euro, och enligt föreningslagens 38 a verksamhetsgranskare. Som revisor för år 2011 bokföring har verkat Edberg Ann-Britt GRM och som verksamhetsgranskare Ingo Henrik. Valberedningsutskottet har vid möte den 20.2.2012 beslutat föreslå samma personer för omval. Som ersättare föreslås Härtull Siv och Lindvall Ulla. Dískussion. Efter öppnad diskussion understöddes enhälligt valberedningsutskottets gjorda förslag. Diskussionen avslutades. Årsmötet valde enhälligt Edberg Ann-Britt GRM till revisor för år 2012 samt Ingo Henrik till verksamhetsgranskare. Som ersättare valdes Härtull Siv och Lindvall Ulla 15 Övriga ärenden Ordförande Stig Landing berättade om den planerade tilltänkta renoveringen av bostäderna vid Helsinghörnan enligt följande tidtabell, - år 2012 inledande av planeringen - år 2013 slutlig planering + kostnadsberäkning - år 2014 beslut om verkställande samt finansiering - år 2015 2016 verkställande av renoveringen. Ordförande Stig Landing framförde att förändringar i tidtabellen kan ske om behov förefinnes. Direktionsordförande Stig Bonn framförde förd diskussion i direktionen vid Weikarshemmet om värmesystemets förnyande. Värmepannan är original från 1970- talet. Eventuellt bergvärme kan vara alternativ.
7 14. Mötets avslutande Ordförande Stig Landing tackade årsmötet för deltagandet, särskilt de avgående styrelsemedlemmarna som ombett avsägelse för uppdraget. Verksamheten har varit omfattande, med ansvarsfullt arbete för envar. Ordförande Stig Landing avslutade årsmötet kl 14.45. Stig Landing Styrelseordförande Per-Erik Backlund sekreterare Justering. Wikberg Håkan Ek Sigel Bilagor: o Deltagarlista, bilaga 1 o Kungörelserna till årsmötet, bilaga 2 o Föredragningslista, bilaga 3 o Balansbok, bilaga 4 o Verksamhetsberättelsen för 2011, bilaga 5 o Aktivitets- och festkommittens verksamhetsberättelse för 2011, bilaga 6 o Revisionsberättelse, Edberg Ann-Britt GRM, bilaga 7 o Verksamhetsgranskningsberättelse, Ingo Henrik, bilaga 8 o Verksamhetsplan för 2012, bilaga 9 o Budgetförslag för 2012, bilaga 10 o Valberedningsutskottets protokoll 20.2.2012, bilaga 11