Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande justerare
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 2 Dagordning 1. Formalia...3 2. Beslut: Anta föreningar...5 3. Beslut: Föreningsbidrag 2005...10 4. Beslut: Jämla...14 5. Beslut: Lån till Sverok Ost...17 6. Beslut: Projekt Viktor Johan...21 7. Diskussion: Budget 2005...24 8. Beslut: Direktiv för kontroller av bidrag i Sverok...27 9. Diskussion: Kontinuerliga samarbeten...29 10. Diskussion: Svealands Slag...31 11. Diskussion: Verksamhetsberättelse 2004...33 12. Diskussion: Verksamhetsplan 2005...35 13. Diskussion: Motionsförslag...41 14. Rapporter och planer...43 Rapport: Arbetsledning av ordförande...44 Rapport: Distriktsarbete...45 Rapport: Ekonomi...46 Rapport: Folkbildning...47 Rapport: Framtidsarbetet...48 Rapport: Förbundskansliet...49 Rapport: Förbundsordförande...54 Rapport: Föreningsansvar...56 Rapport: Hemsidesarbetet...57 Rapport: Informationsarbetet...59 Rapport: internetbaserad organisering...60 Rapport: IT- och driftsarbetet...62 Rapport: Kansli- och arbetsgivarfrågor...63 Rapport: Konferens med Östsam...64 Rapport: LSUs repskap...67 Rapport: Marknadsföring...68 Rapport: Nationella Spelveckan (NSV)....69 Rapport: Politik & Påverkan (29 okt 3 dec)...70 Rapport: Projektsamordning...71 Rapport: Riksmöte 2005...72 Rapport: Sverox....73 Rapport: Utbildning....74 Rapport: Utvecklingschef...76 Rapport: Verksamhetsgrupper...79 Rapport: Vice ordförande...80 Övriga bilagor Avtal förbundsdatabasen. Yttrande till remiss om SUFO2.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 3 1. Formalia Röstlängden fastställdes. Mötet förklarades behörigt. Andreas Granander valdes till mötesordförande. Petra Malmgren valdes till mötessekreterare. Mikael Leisjö valdes till justerare och rösträknare. Dagordningen fastställdes. Adjungeringar. Handlingar i ärendet Dagordning. (sidan 2) Röstlängd. Adjungerade.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 4 Röstlängd Personerna deltog under hela eller delar av mötet. Närvarande ur förbundsstyrelsen var Anders Östlund Andreas Granander Andreas Svedin Elin Gullberg Bohlin Jon Nilsson Karolina Staël Mikael Leisjö Petra Malmgren Frånvarande ur förbundsstyrelsen var Andreas Brodin Jon Heinpalu Karl Lampinen Linus Perlerot Adjungerade Personerna deltog under hela eller delar av mötet. Fredrik Axelzon, gäst Personerna kan adjungeras som något av Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro och yttranderätt på mötet.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 5 2. Beslut: Anta föreningar Mötet beslutade att föreningar registrerade 2004-10-25--11-25 antas som medlemsföreningar i Sverok. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Anta föreningar.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 6 Beslutsunderlag: Anta föreningar av Christer Chrisp Pettersson, christer.pettersson@sverok.se Enligt förbundsstadgarna är det förbundsstyrelsen som antar föreningen. Detta har styrelsen delegerat till förbundskansliet, som registrerar föreningarna. Föreningsantagningen regleras i ett styrdokument för antagning av föreningar som förvaltas och utvecklas av föreningsansvarig. Jag yrkar att föreningar registrerade 2004-10-25--11-25 antas som medlemsföreningar i Sverok. Statistik Medlemmar Medlemmar antal nya totalt 2004 totalt 2003 totalt 2001 Alla 1 988 49 286 65 959 19 222 7-25 år 1 818 (91%) 43 049 (87%) 58 582 (89%) 17 219 (90%) killar 1 579 (79%) 44 098 (89%) 59 793 (91%) 16 406 (85%) tjejer 409 (21%) 5 188 (11%) 6 166 (9%) 2 816 (15%) medelantal 31 35 42 21 medel med max år 2001 (1609) 31 26 27 21 medianantal 8 10 10 10 Föreningsfördelning på distrikt Distrikt antal nya nya 2004 nya 2003 nya 2001 Sverok GävleDala 6 36 35 25 Sverok Nedre Norrland 1 14 18 20 Sverok Ost 11 80 87 47 Sverok SKuD 7 58 62 33 Sverok Stockholm 9 78 104 57 Sverok Svealand 15 86 90 59 Sverok Väst 10 88 90 79 Sverok Övre Norrland 5 47 81 32 Alla 64 488 567 352 Fördelning på rapporterad verksamhet Verksamhetsgren antal nya totalt 2004 2004 och tidigare Rollspel 23 740 1 260 Lajv 13 332 617 Datorspel 28 727 1 276 Brädspel 16 601 997 Paintball 3 79 123 Airsoft 1 103 157 Kortspel 26 537 882 Figurspel 9 366 662 Annat 7 157 356 Alla som rapporterat 64 1 400 2 285
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 7 Lista Sverok GävleDala 1 Fookit, säte: Gävle i Sverok GävleDala, verksamhet: datorspel, kortspel, medlemsantal: 42. 2 Gaillard, säte: Gävle i Sverok GävleDala, verksamhet: lajv, medlemsantal: 12. 3 Gägg, säte: Falun i Sverok GävleDala, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: 6. 4 Magi sällskapet sisay, säte: Hedemora i Sverok GävleDala, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 6. 5 Mora Lanförening, säte: Mora i Sverok GävleDala, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 56. 6 Söderhamns Pokersällskap, säte: Söderhamn i Sverok GävleDala, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 21. Sverok Nedre Norrland 7 BITE, säte: Sundsvall i Sverok Nedre Norrland, verksamhet: rollspel, lajv, kortspel, medlemsantal: 6. Sverok Ost 8 Delta Kangaroos PBT, säte: Linköping i Sverok Ost, verksamhet: paintball, medlemsantal: 14. 9 Föreningen Bistra Tider, säte: Vimmerby i Sverok Ost, verksamhet: lajv, medlemsantal: 1138. 10 Gulledvärgar, säte: Linköping i Sverok Ost, verksamhet: rollspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: 10. 11 Itzilan, säte: Linköping i Sverok Ost, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 14. 12 Koti, säte: Jönköping i Sverok Ost, verksamhet: figurspel, medlemsantal: 11. 13 ReRaise, säte: Linköping i Sverok Ost, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: 10. 14 RGB Holdem Club, säte: Linköping i Sverok Ost, verksamhet: brädspel, kortspel, annat, medlemsantal: 6. 15 RW Poker, säte: Jönköping i Sverok Ost, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 10. 16 Underground Valla, säte: Linköping i Sverok Ost, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: 8. 17 Växjö Holdèm Poker Förening, säte: Växjö i Sverok Ost, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 17. 18 Ölands Paintball Förening, säte: Mörbylånga i Sverok Ost, verksamhet: paintball, medlemsantal: 6. Sverok SKuD 19 Aftonspel, säte: Karlskrona i Sverok SKuD, verksamhet: rollspel, lajv, medlemsantal: 7. 20 Källarspel, säte: Kristianstad i Sverok SKuD, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, figurspel, medlemsantal: 6. 21 Loopback LAN, säte: Malmö i Sverok SKuD, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 5. 22 Svenska Warhammer Engagemanget, säte: Lund i Sverok SKuD, verksamhet: figurspel, medlemsantal: 7. 23 Xeno, säte: Staffanstorp i Sverok SKuD, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 35. 24 Zahir Shahs vänner, säte: Lund i Sverok SKuD, verksamhet: rollspel, lajv, brädspel, medlemsantal: 7.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 8 25 Östratorns poker förening, säte: Lund i Sverok SKuD, verksamhet: kortspel, annat, medlemsantal: 10. Sverok Stockholm 26 Artea, säte: Stockholm i Sverok Stockholm, verksamhet: rollspel, datorspel, kortspel, medlemsantal: 7. 27 HLAN, säte: Huddinge i Sverok Stockholm, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 7. 28 Likätarens spelförening, säte: Solna i Sverok Stockholm, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, medlemsantal: 7. 29 Massive Damage, säte: Botkyrka i Sverok Stockholm, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: 5. 30 Märsta Hold ém, säte: Sigtuna i Sverok Stockholm, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 9. 31 Nynäshamns LAN-förening, säte: Nynäshamn i Sverok Stockholm, verksamhet: datorspel, annat, medlemsantal: 7. 32 Perwath, säte: Upplands-Bro i Sverok Stockholm, verksamhet: rollspel, datorspel, kortspel, annat, medlemsantal: 5. 33 Pistogen, säte: Stockholm i Sverok Stockholm, verksamhet: rollspel, medlemsantal: 5. 34 Za Shumza Zarak, säte: Stockholm i Sverok Stockholm, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, figurspel, medlemsantal: 5. Sverok Svealand 35 Almby spelförening, säte: Örebro i Sverok Svealand, verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: 6. 36 Curentus Rabidus, säte: Örebro i Sverok Svealand, verksamhet: lajv, medlemsantal: 10. 37 Dator Nätverk & Spel, säte: Eskilstuna i Sverok Svealand, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, annat, medlemsantal: 27. 38 DDR Comrades, säte: Örebro i Sverok Svealand, verksamhet: datorspel, annat, medlemsantal: 58. 39 Den Miserabla Spelföreningen, säte: Uppsala i Sverok Svealand, verksamhet: rollspel, medlemsantal: 5. 40 Dragon Noir, säte: Uppsala i Sverok Svealand, verksamhet: rollspel, datorspel, medlemsantal: 5. 41 Ekeby Kortspels Förening, säte: Uppsala i Sverok Svealand, verksamhet: kortspel, paintball, medlemsantal: 18. 42 ETT, säte: Uppsala i Sverok Svealand, verksamhet: rollspel, brädspel, medlemsantal: 8. 43 Ichiban, säte: Uppsala i Sverok Svealand, verksamhet: rollspel, kortspel, annat, medlemsantal: 6. 44 Judas Spelförening, säte: Karlskoga i Sverok Svealand, verksamhet: brädspel, medlemsantal: 15. 45 Projekt Nyaga, säte: Uppsala i Sverok Svealand, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: 25. 46 sefflebynight.se/lan, säte: Säffle i Sverok Svealand, verksamhet: datorspel, annat, medlemsantal: 44. 47 Spelgalna kamrater, säte: Uppsala i Sverok Svealand, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: 8. 48 SWD Airsoft, säte: Strängnäs i Sverok Svealand, verksamhet: airsoft, medlemsantal: 16. 49 Undersphere, säte: Eskilstuna i Sverok Svealand, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 8.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 9 Sverok Väst 50 Bad Bet, säte: Uddevalla i Sverok Väst, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 61. 51 Det Där Bra Lanet, säte: Alingsås i Sverok Väst, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 21. 52 Dragons Lair, säte: Göteborg i Sverok Väst, verksamhet: rollspel, medlemsantal: 12. 53 G.LAN, säte: Göteborg i Sverok Väst, verksamhet: rollspel, datorspel, medlemsantal: 5. 54 Hisinge Spel och Trivselklubb, säte: Göteborg i Sverok Väst, verksamhet: rollspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: 5. 55 Insanire, säte: Lysekil i Sverok Väst, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, medlemsantal: 10. 56 Majornas Gameing Society, säte: Göteborg i Sverok Väst, verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: 15. 57 Mimers öga, säte: Göteborg i Sverok Väst, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: 6. 58 R2alf, säte: Göteborg i Sverok Väst, verksamhet: rollspel, lajv, annat, medlemsantal: 10. 59 Trying Without Much Fortune, säte: Göteborg i Sverok Väst, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 23. Sverok Övre Norrland 60 Kåge Spelsällskap, säte: Skellefteå i Sverok Övre Norrland, verksamhet: brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: 5. 61 Starka femmans LAN-förening, säte: Vännäs i Sverok Övre Norrland, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 12. 62 Tomtebos Kejserliga Rollspelsförening, säte: Umeå i Sverok Övre Norrland, verksamhet: rollspel, medlemsantal: 5. 63 WestSlätt, säte: Umeå i Sverok Övre Norrland, verksamhet: datorspel, medlemsantal: 7. 64 Åttiotalsspel, säte: Umeå i Sverok Övre Norrland, verksamhet: rollspel, annat, medlemsantal: 5.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 10 3. Beslut: Föreningsbidrag 2005 Mötet beslutade att verksamhetsbidraget för 2004 kvarstår på 2000 kronor per föreningar. medlemsbidraget kvarstår på 40 kronor per medlem upp till och med nummer 1000, därefter 20 kronor per medlem. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Föreningsbidrag 2005.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 11 Beslutsunderlag: Föreningsbidrag 2005. av Jon Nilsson, jon.nilsson@sverok.se Detta beslutsunderlag bygger på diskussionsunderlag från föregående möte. Vidare underlag kan även hittas i de diskussioner som förts på det öppna forumet om föreningsbidrag samt i beslutsoch diskussionsunderlag från november 2003. Statistik och prognoser för medlemsutvecklingen 2005 Om vi ska ändra i bidragssystemet så behöver vi ha tillräckligt bra prognoser för hur medlemsutvecklingen kommer att se ut så att ändringarna inte ger stora, oförutsedda ekonomiska effekter. Därför presenterar jag här en del statistik som kan vara intressanta för dem som vill räkna på eventuella ändringar. 2003: 5 föreningar med över tusen medlemmar som tillsammans hade 29467 medlemmar i åldern 7-25 år (ca 44% av totala antalet medlemmar). Dessa föreningar har hittills rapporterat 14654 medlemmar i åldern 7-25 år för 2004. 2004: 4 föreningar med över 1000 medlemmar har 17159 medlemmar inklusive de 14654 som jag nämnde ovan. (SvenskaMagic, CSM och Svenska spelföreningen har inte rapporterat ännu och Ekbergs kommer att rapportera cirka 7000 medlemmar till för 2004). 42983 i åldern 7-25 år. (totalt 49207). 1444 verksamma föreningar. Antal nya föreningar bedömer jag kommer ligga på ungefär samma nivå som för 2002 och 2003, och jag ser heller ingen större förändring i medianstorleken på föreningarna inom de närmaste 1-3 åren. När det gäller stora föreningar (1000+) så kommer det sannolikt att tillkomma ett litet antal, och andelen av våra personmedlemmar som är medlemmar i stora föreningar kommer sannolikt öka något. Mitt förslag Det förslag jag utarbetat under hösten ser ut som följer. Verksamhetsbidraget ligger kvar på 2000 kronor per förening. Medlemsbidraget höjs till 50 kronor per medlem upp till nummer 1000. Medlemsbidraget för medlem 1001 och uppåt sänks till 20 kronor per medlem (föreningen får dock 50 kronor per medlem för varje medlem upp till nummer 1000). Ekonomiska effekter Det finns mängde av okända och rörliga variabler som styr hur mycket pengar vi betalar ut till föreningarna ett visst år. Några är Hur många av våra föreningar som faktiskt rapporterar Hur stor andel som rapporterar under det aktuella bidragsåret eller året därefter. Hur många medlemmar och föreningar vi får Hur andelen föreningar utan konto påverkas. Att förutspå exakta hur mycket bidrag som kommer betalas ut är därför lika svårt som att gissa vem som vinner allsvenskan nästa år eller hur stor den ekonomiska tillväxten i Baltikum kommer vara 2005-2010. Det vill säga svårt. Man kan dock uppskatta det hela lite grovt.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 12 Eftersom de ekonomiska förhållanden i år till skillnad från för ett år sedan är något bättre under kontroll och i år bara en till två av totalt sju olika skäl för förändring (se nedan) har jag inte lagt ner lika mycket tid på att analysera utbetalningarna i år som förra året. Min uppskattning är dock att andelen medlemmar i de stora föreningarna kommer öka något under 2005, liksom det totala antalet medlemmar. Detta medför att den föreslagna ändringen kommer minska kostnaderna för bidragsutbetalningar med omkring 10kr för varje halvmedlem vi får 2005. Motivering Motiveringen till detta är lång, och gavs delvis på förra mötet. Återupprepar och bygger ut den här. 1. Målstyrning styr resurserna dit de gör mest nytta Följande antagande anser jag vara rimliga: Små och medelstora föreningar (som jag definierar som mellan 5 och 1000 medlemmar) har ett större behov av bidrag från Sverok än större. De saknar ofta andra bidrag än de från Sverok (gäller främst de med 5-20 medlemmar), de är ofta för små för att attrahera sponsorer, saknar ofta resurser för att arrangera inkomstgivande evenemang med mera. De behöver Sverok mer än större föreningar. Varje krona som Sverok stöttar dessa föreningar ger mer till spelhobbyn än en krona på de större föreningarna (över en viss mängd bidrag). Därför bör Sverok stötta dessa föreningar mer än de stora, och när det av olika skäl måste skäras ner eller omfördelas i föreningsbidragen så bör dessa föreningar gynnas. 2. Hålla utgifterna för föreningsbidrag inom vad som är ekonomiskt försvarbart för förbundet Förbundet har idag, trots ett år av relativt bra ekonomisk hushållning, ingen egentlig ekonomisk buffert och under de närmaste 2-3 åren är det rimligt att anta att antalet föreningar och medlemmar kommer öka snabbare än inkomsterna från Ungdomsstyrelsen. Bara av detta skäl kan förbundet tyvärr tvingas skära ner på bidragen. Bidragens andel av budgeten har de senaste två åren ökat, vilket är mycket bra men de närmar sig nu en nivå de då börjar tränga ut allt för mycket annan verksamhet. Spärren behöver troligen slås på och då ska den slås på på ett sätt som ger minsta möjliga skada. Det var jag som föreslog och drev igenom regeln om att minst 50% av förbundets intäkter ska gå direkt till föreningarna (vilket det nog enbart gjort under förra och förrförra året) och jag håller stenhårt fast vid denna princip. Nu har dock utbetalningarna vuxit så mycket att det börjar bli farligt. Det finns också allt fler signaler som pekar på att US vilja att se över bidragssystemet ökat och att de är beredda att göra mindre justeringar som dock kan slå hårt mot Sverok med kort varsel. Se bland annat de diskussioner som förts i media om bidragen till RKU och Generaldirektörens uttalanden där samt deras signaler i samband med att vi lämnade in vår bidragsansökan. Jag anser att vi (medan vår tillväxt fortsätter som nu) behöver justera ner bidragsnivåerna något och då bör vi göra det så att det får minsta möjliga negativa effekt. 3. Minska svängningarna och osäkerheten i bidragsutbetalningarna (och följaktligen förbundets ekonomi) Idag kan en riktigt stor förening med flera tusen medlemmar ger direkt en väldigt stor utbetalning av bidrag. 10 000 medlemmar är 400 000 i bidrag. Detta gör ett en eller två
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 13 stora föreningar direkt kan rubba i princip all ekonomisk planering och slå ut alla ekonomiska marginaler. Här finns också risken att bidrag betalas ut av misstag eller efter fusk, och att vi sedan inte kan söka pengar från Ungdomsstyrelsen för en sådan ansökan. Rör det sig om ett misstag/fusk i mindre storlekar gör det sannolikt inte så mycket, men börjar det handla om tiotusentals eller hundratusentals kronor blir det en ekonomiskt kännbar smäll som är svårt (eller ofta sannolikt omöjlig) att ta igen från den/de inblandade föreningarna. 4. Risk att Ungdomsstyrelsen framöver minskar begränsar bidragen för stora föreningar Jag bedömer det som ganska sannolikt (kanske 50% risk) att Ungdomsstyrelsen framöver kommer skärpa reglerna för bidragsutbetalningar och att de då kommer strama åt runt de riktigt stora och/eller internetbaserade föreningarna. Därför kan det finnas skäl att redan nu förbereda förbundet och de inblandade föreningarna på att det kan komma tuffare tider så att inte chocken blir så stor. Detta hänger delvis ihop med punkt 6. 5. Ge stora föreningar incitament att utvecklas och hitta nya inkomster Föreningar med många medlemmar har en stor potential att skaffa sig inkomster från andra håll än Sverok. Att behåll Sveroks bidrag på dagens nivå kan ha som effekt att de inte utnyttjar denna potential utan nöjer sig med det de kan få (utan att arbeta) från Sverok. 6. Bilden av rättvisa, vad som bäst för hobbyn och systemets manipuleringsbarhet Idag finns det från flera håll inom förbundet kritik som anser att de allra största föreningarna av olika skäl inte förtjänar de bidrag de får. Det finns många som anser att de inte gör tillräckligt för spelhobbyn och för samhället (dvs för att uppfylla Ungdomsstyrelsens mål med de statliga bidragen). Det finns många som anser att dagens system är lätt att manipulera genom det oerhört kraftfulla verktyget internet och därigenom få många medlemmar fort och att det sedan inte går att kontrollera dem på ett bra sätt. Personligen anser jag att detta är (till stor del) överdrivna åsikter och farvågor, men man måste ta det på allvar. Sverok bygger på ideellt engagemang, och om en del av våra aktiva inte tror på vårt bidragssystem med mera då hotas hela förbundet. Därför finns det anledning att förändra systemet så att det upplevs som mer rättvist, svårmanipulerat och byggt på ett sätt som styr resurserna dit de gör mest nytta. Om oförutsedda förändringar hos Ungdomsstyrelsen Förutsättningarna för detta beslutsunderlag kan ändras radikalt om Ungdomsstyrelsen på sitt styrelsemöte den 13 december fattar beslut om stora ändringar i hur deras stöd till ungdomsorganisationer ska se ut. Om detta sker och kullkastar grunderna för det beslut som förbundsstyrelsen fattar på mötet behöver vi utlysa en per capsulum-omröstning och korrigera vårt beslut. Det kan t.ex. handla om minskat stöd per medlem eller förening eller vilket ger stora effekter för oss. Att de redan i år gör så stora förändringar att antagandena i beslutsunderlaget kullkastas bedömer jag som ganska osannolikt, men det kan ändå vara värt att redan nu fundera på. Därför yrkar jag att verksamhetsbidraget för 2004 sätts till 2000 kronor per föreningar. medlemsbidraget sätts till 50 kronor per medlem upp till och med nummer 1000, därefter 20 kronor per medlem.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 14 4. Beslut: Jämla Möte beslutade att pengar för att publicera och skapa metodskriften söks från Allmänna arvsfonderna Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Fortsättning av Jämla.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 15 Beslutsunderlag: Fortsättning av Jämla. av Emma Wieslander, emma@sverok.se Detta beslut har behandlats av styrelsen som per capsulum-fråga och ska enbart bekräftas under styrelsemötet. Jämla, som är ett samarbete mellan Sverok och Vi unga har som mål att utveckla kunskap och metoder kring jämställdhet och lajv. I Jämla ingår två större projekt, Arrangörsnätverket och Lajvarrangerande unga kvinnor, LUK. Utöver dessa ger programmet också stöd åt ett antal lajv som på olika sätt använder och utvecklar metoderna inom programmet. Hittills har den första omgången av LUK genomförts och två lajv fått bidrag. Programmet är planerat som ett flerårigt program. Grundplåten för programmet är ett särskilt bidrag från Ungdomsstyrelsen på 500.000. För att Jämla ska kunna fortsätta så som det är tänkt krävs det att det kommer in mer pengar till projektet. Till dags dato har projektet förbrukat 388 625 kronor. Utöver bidraget från Ungdomsstyrelsen har i alla fall Sverok budgeterat för ytterligare 10 000 första året och en mer ospecificerad summa 2004 för att täcka omkostnader kring projektet. Genom att ha mindre verksamhet än planerat under 2003 minskades budgeten avsevärt men det är fortfarande viktigt att vi får in mer pengar. Ungdomsstyrelsen är inte villig att gå in med mer pengar och motiverar detta med att verksamheten till stor del är sådant som det ordinarie statsbidraget bör användas till (jämställdhet). Dessutom hävdar man att Svenska Spelbidraget (som ju Sverok får mycket av) är till just för att främja den lokala verksamheten på det sätt som Programmet syftar till. Pengarna som Ungdomsstyrelsen fördelade till oss kommer från Allmänna Arvsfonderna. De kan därför vara ovilliga att ge oss mer pengar även om det borde stämma väl överens med deras områden och vi definitivt bör söka. Stiftelsen framtidens kultur ger inte till projekt som redan är igång. De kan däremot ge till avgränsade delar av ett projekt, t ex produktionen av ett metodmaterial. Styrgruppen för Jämla reviderade programmets budget per 040914 och förändrade den så att den nu ska täcka sex LUK-träffar och sex Arr-nätträffar istället för tio LUKträffar och åtta Arrnätträffar 2004-2005. Detta innebär att projektet behöver minst 310 000 kronor till för att kunna slutföras. För att även deltagare i dessa aktiviteter ska kunna få medel till sina arrangemang krävs ytterligare minst 50 000, gärna mer. Det finns just nu ca strax över 100 000 kronor kvar av Ungdomsstyrelsens medel. Dessa räcker för att täcka de kostnader projektet redan ådragit sig, göra utvärdering, sammanfatta de metoder som hittills använts (även om det bara är från två lajv) samt rapportera. Det räcker dock inte till att göra LUK 2, vilket är ett av kraven från Ungdomsstyrelsens sida. Vi Unga har inga möjligheter att gå in med mer pengar. De har däremot möjlighet att vara mer behjälpliga med kunskap och kompetens kring jämställdhet. Sverok har inte bara möjlighet att avsätta pengar utan också all anledning att visa för Ungdomsstyrelsen att jämställdhet är något som prioriteras. Förslag till beslut 1. Att pengar för att publicera och skapa metodskriften söks från Allmänna arvsfonderna 2. Att resterande medel, 400.000 kronor, (inkl bekostnad av materialet om nej från arvsfonden) tas från Sveroks Svenska spelbidrag 2005.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 16 3. Att pengar för metodmaterialet söks från Stiftelsen Framtidens Kultur och om de beviljar det (svar får man i augusti) så dras det från summan som Sverok garanterar.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 17 5. Beslut: Lån till Sverok Ost Mötet beslutade att Sverok Ost beviljas ett lån om 200 000 kronor. detta lån slås ihop med de två tidigare lånen till distriktet från förbundet. detta sammanslagna lån betalas tillbaka med 150 000 kronor år 2005, 150 000 kronor år 2006 och återstående 90 000 kronor senast den 30 juni 2007. Ränta på 3 procent per år utgår för att kompensera utebliven ränteintäkt. Detta lån för med sig hårda krav från förbundsstyrelsen på ekonomisk sanering som närmare beskrivs i låneavtalet. Sverok Ost skickar löpande ekonomiska rapporter till Sveroks förbundsstyrelse varannan månad under lånetiden. Dessa rapporter ska innehålla fullständig och aktuell resultaträkning samt ekonomisk planering. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Lån till Sverok Ost.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 18 Beslutsunderlag: Lån till Sverok Ost. av Claes Gerleman, claes@ost.sverok.se (föredragande Jon Nilsson, jon.nilsson@sverok.se) Sverok Ost har på grund av sina ekonomiska problem begärt att få ett lån från förbundet i stort. Därav detta beslutsunderlag som diskuterats rejält på styrelsens interna forum. Sverok Ost begäran om lån Sverok Ost vill ansöka om ett lån på 200 000 för att klara sin verksamhet fram till årskiftet. Vi står in för ett allvarligt problem, hot om konkurs, då skatter och löner ska betalas. Vi har redan två lån från Sverok. Ett på 40 000 som är en rest på ett lån som vi tog för att expandera oss ur en ekonomisk kris orsakad av styrelsen -99. Och ett lån på 150 000 som vi tog i somras i avvaktan på våra bidrag från Östsam (Östergötlandsregionen) och skulle betalats tillbaka under hösten. Då Östsam vägrade att ge oss våra rättmätiga bidrag så har vi hamnat i en ekonomisk kris och kan inte betala tillbaka det lånet i år heller. Vårt förslag är att de två lånen skrivs om. Totalt sett skulle vår skuld till Sverok bli 390 000. En avsevärd summa, men då vi räknar med rejäla inkomster nästa år så tror vi inte att det ska bli ett problem att betala tillbaka lånet under en tvåårsperiod. Vi föreslår att vi betalar tillbaka 190 000 första året och 200 000 andra året. Claes Gerleman Kassör i Sverok Ost Frågor och förtydliganden från Ost Här är svar från Ost. Lite svåröverskådligt och inte jätteutförligt. Det är tydligen klippt från excell så det är lite olayoutat. Frågorna var följande: 1. Visa på hur era inkomster sett ut förra året, i år och ge en prognos för 2005-2006. 2. Hur tänker ni nu om budgeten för 2005 och 2006? 3. Vad har ni för utgifter från nu och till januari när ni får era nästa reguljära utbetalningar? 1) Inkomster från Landstingen/Regionerna Landsting/Region är presenterade var och en med uppskattningar om inkomster för framtiden, för i år och för förra året. Siffrorna är presenterade i följande ordning: 2003 2004 2005 (prognos) 2006 (prognos) Jönköping Östsam Kalmar 309 100 401 500 400 000 400 000 192 170 91 200 200 000 200 000 42 036 61 626 70 000 70 000
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 19 Kronoberg Summa 111 229 36 410 40 000 40 000 654 535 590 736 710 000 710 000 Antal medlemmar (bidragsberättigade) i resp Landsting/Region, presenterade enligt följande ordning 2003 2004 2005 (prognos) 2006 (prognos) Jönköping 1 742 1 106 1500 1500 Östsam Kalmar Kronoberg 10 875 13 701 2000 2000 780 1 657 1500 1500 330 340 350 350 Summa 13 727 16 804 5350 5350 Avser medlemmar 7-25 år. Alltså Bidragsberättigade. Registrerade 041124. Förmodligen kommer fler föreningar att rapportera. 2) Budgetstolpar för 2005 Här är en uppskattning av delar av distriktets budget inför 2005/06. Den sätts formellt av årsmötet. Utgifter 2005 2006 Löner 200 150 Hyra 30 30 Återbetal. lån 190 200 Budgetposter för årsmötet att besluta om 290 280 Summa 710 710
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 20 3) Vad vi ska använda lånet till Utgifter som behöver betalas nu. Skulder Löner & Sociala avgifter (avser flera månader tillbaka) 165 Hyra 15 Övriga utgifter 20 (bl.a. 3 000 till Fenix för tidningen till deras föreningar etc) Summa 200 Claes Gerleman yrkar därför att Sverok Ost beviljas ett lån om 200 000 kronor. detta lån slås ihop med de två tidigare lånen till distriktet från förbundet. detta sammanslagna lån betalas av med 190 000kr under 2005 och 200 000kr under 2006.
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 21 6. Beslut: Projekt Viktor Johan Mötet beslutade att Sverok stödjer projekt Viktor Johan med totalt 110 000kr om ytterligare finansiering inkommer med minst 200 000 kronor så att filmen därigenom kan genomföras enligt projektförslaget. Sveroks insats på 110 000kr fördelas tidsmässigt och bokföringsmässigt så som följer: 50 000 belastar budgetnyckel marknadsföring för 2004, och 35 000 belastar budgetnyckel projektfinansiering för 2004. Resterande summa (25 000kr) belastar budgetnyckeln marknadsföring för år 2005. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Stöd till film om rollspelshobbyn
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok 2004-12-03--05. sida 22 Beslutsunderlag: Stöd till film om rollspelshobbyn av Jon Nilsson, jon.nilsson@sverok.se Detta beslutsunderlag har antagits av styrelsen genom en Per Capsulum-omröstning och bekräftas enbart under styrelsemötet. Detta beslutsunderlag bygger på de handlingar som funnits i frågan inför förbundsstyrelsemöte 1-3 och 29-31 oktober samt diskussionerna som förts där. Se protokollen från dessa för mer underlag. På mötet 29-31 oktober beslutade förbundsstyrelsen att principiellt ställa sig positiva till förslaget och gå vidare med att ta fram ett finansieringsförslag som senare formellt skulle godkännas av förbundsstyrelsen. Det är vad detta beslutsunderlag handlar om. Om Viktor Johan Projekt Viktor Johan är i huvudsak ett dokumentärfilmsprojekt som går ut på att snyggt och professionellt skildra rollspelshobbyn med målsättning att ta fram en film som ska kunna sändas av Sveriges Television såväl som visas i andra sammanhang och användas av förbundet i olika former av marknadsförings- och påverkansarbete. Vad som hänt sedan förra mötet Sedan diskussionerna på förra mötet har undertecknade samt Andreas Brodin tagit fram förslag på hur finansieringen av filmen ska kunna ske. Undertecknade och Karolina Staël har under Borås Spelkonvent träffat en av personerna bakom projektet och diskuterat finansieringen. Vid detta möte pressades Sveroks insats ner till 110 000 vilket samtliga inblandade blev överens om var en realistisk nivå att ligga på. Vi kom också fram till att söka olika extra finansieringskällor, till exempel praktikantlösningar och bidrag från olika kultur- och ungdomssatsningar som inte annars skulle varit aktuella för Sverok att söka från. Om vidare arbetsgång Om förbundsstyrelsen bifaller detta beslutsunderlag kommer arbetet med att söka annan finansiering inledas. Förarbetet med filmen kommer också inledas. Sveroks pengar kommer dock inte börja användas förrän full finansiering är säkrad, utan det arbete som görs innan dess kommer bekostas av förslagsställarna själva. Slutligt besked om finansiering från andra källor är tillgångligt kommer kunna fås i februari-mars. Avtal kommer att skrivas under av Jon Nilsson och Andreas Brodin, och då kommer vi även behöva utse en kontaktperson som ska följa projektet och bevaka Sveroks roll. Om de två förslagen på finansiering Det finns två förslag på hur Sverok ska fördela kostnaden mellan olika områden. Det är ingen större skillnad egentligen det ena förslag fördelar den del som är föreslagen att tas först 2005 på marknadsföring och nationella spelveckan medan det andra förslaget lägger hela 2005-delen på marknadsföring. Förslagen är uppbyggda för att ta så stor del som möjligt av kostnaden i år, och bör om våra prognoser stämmer göra att posterna för marknadsföring och projektfinansiering utnyttjas fullt ut. Slutligen