1 Firma och ändamål Bankens firma är FöreningsSparbanken AB med Swedbank som bifirma för bankens internationella verksamhet. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att driva bankrörelse och därmed förenlig verksamhet. 2 Verksamhet Banken skall ta emot inlåning på räkning från allmänheten. Härutöver får banken bedriva sådan verksamhet som avses i 2 kap 2 bankrörelselagen (1987:617), däribland följande rörelsegrenar 1. utlåning, 2. factoring, 3. finansiell leasing av lös egendom, 4. ställande av borgen och garantier, 5. betalningsförmedling, 6. tillhandahållande av betalningsmedel, 7. förmedling av obligationslån och andra krediter, 8. emissionsverksamhet, 9. notariatverksamhet, 1 Firma och ändamål Bankens firma är FöreningsSparbanken AB med Swedbank som bifirma för bankens internationella verksamhet. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva bankrörelse samt finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed. 2 Verksamhet Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Med generella betalsystem avses system för förmedling av betalningar från ett stort antal från varandra fristående betalare avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare. 1
10. värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 11. uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita, 12. lämnande av kreditupplysningar, 13. rembursverksamhet, 14. inkassorörelse, 15. valutahandel, 16. förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter, 17. förvaltning av fastigheter och tomträtter, 18. företagsservice och förmedling av köp och försäljning av företag, 19. förmedling av försäkringar, 20. tillhandahållande av datatjänster, 21. tillhandahållande av posttjänster efter tillstånd, 22. pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 lagen om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet, bland annat 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel. 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om 2
värdepappersrörelse, samt 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). 6 Styrelse Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall bankens styrelse bestå av lägst nio och högst elva ledamöter. Styrelsens ledamöter utses på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 6 Styrelse Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall bankens styrelse bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Styrelsens ledamöter utses på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 7 Styrelsens beslutförhet m m Styrelsen utser inom sig ordförande samt en eller flera vice ordförande. Angående styrelsens beslutförhet och majoritetskrav vid styrelsebeslut gäller vad därom är föreskrivet i 8 kap 18-19 aktiebolagslagen (1975:1385). (Första stycket borttaget.) 7 Styrelsens beslutförhet m m Angående styrelsens beslutförhet och majoritetskrav vid styrelsebeslut gäller vad därom är föreskrivet i 8 kap 18-19 aktiebolagslagen (1975:1385). 3
Styrelsen skall i regel sammanträda en gång i månaden. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda banken och teckna dess firma i enlighet med vad därom är föreskrivet i 8 kap 31 aktiebolagslagen (1975:1385) och 9 kap 12 bankrörelselagen (1987:617). Styrelsen skall i regel sammanträda en gång i månaden. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda banken och teckna dess firma i enlighet med vad därom är föreskrivet i 8 kap 31 aktiebolagslagen (1975:1385) och 10 kap 9 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 12 Rösträtt vid bolagsstämma m m Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Falun, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Sundsvall, Umeå, Växjö, Örebro eller Östersund. Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. Omröstning vid bolagsstämma sker i enlighet med det i 9 kap 25-27 aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna omröstningsförfarandet. På bolagsstämma äger envar röstberättigad föra talan och utöva rösträtt för fulla antalet av de aktier han äger och 12 Rösträtt vid bolagsstämma m m Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Falun, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Sundsvall, Umeå, Växjö, Örebro eller Östersund. Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. Omröstning vid bolagsstämma sker i enlighet med det i 9 kap 25-27 aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna omröstningsförfarandet. På bolagsstämma äger envar röstberättigad föra talan och utöva rösträtt för fulla antalet av de aktier han äger och företräder. 4
företräder. Avskrift av det vid bolagsstämman förda protokollet skall så snart ske kan genom styrelsens försorg insändas till Finansinspektionen. 13 Kallelse till bolagsstämma m m Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och minst en ytterligare tidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. I de fall som anges i 9 kap 14 första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) skall även skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare, vars postadress är känd för banken. (Sista stycket är borttaget) 13 Kallelse till bolagsstämma m m Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och minst en ytterligare tidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. I de fall som anges i 9 kap 14 första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) skall även skriftlig kallelse sändas till varje aktieägare, vars postadress är känd för banken. Aktieägare som vill delta i bolagstämma skall dels vara 5
Aktieägare som vill delta i bolagstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels göra anmälan till bankens centralkontor senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, under förutsättning att aktieägaren till banken anmält antalet biträden i enlighet med vad i föregående stycke föreskrivs för anmälan om aktieägarens deltagande i stämman. upptagen som aktieägare i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels göra anmälan till bankens huvudkontor senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, under förutsättning att aktieägaren till banken anmält antalet biträden i enlighet med vad i föregående stycke föreskrivs för anmälan om aktieägarens deltagande i stämman. 6