Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2015 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen finns tillgänglig på www.turistradet.com. Bra Verksamhetsperspektivet Kommentar: En ny affärsplan har tagits fram under våren. Parallellt med löpande projektverksamhet drivs ett flertal interna utvecklingsprojekt, t.ex ny webb, implementering av varumärkesarbete m.m. Bra Medarbetarperspektivet Kommentar: Ett internt varumärkesarbete för organisationen har färdigställts. Bra Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 3 934 Tkr t.o.m. mars 2015. Balansomslutningen uppgår per 2015-03-31 till 23,1 Mkr. Omsättningen uppgick till 16,1 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 47,1 %.

3 (10) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Västsvenska Turistrådet (VT) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Turistrådets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näringsliv, kommuner, andra turistorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen för besöksnäringen som helhet i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. För Västsvenska Turistrådets verksamhet har visionen formulerats: Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen. Primär målgrupp för Turistrådets verksamhet är besöksnäringsföretag i Västsverige. I dialog med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. Västsvenska Turistrådets affärsidé är: Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa. 2. MARKNADSUTVECKLING Inresande turism samt regional turism i Västra Götaland genererade en omsättning på nästan 34 miljarder kronor år 2013. Siffrorna för 2014 presenteras i juni. Hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige står för ca 16 procent av alla gästnätter i Sverige och campingen står för en femtedel av samtliga campingnätter i Sverige. Beräkningarna är baserade på statistik från SCB för 2014. En länsjämförelse av kommersiella gästnätter visar att storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är landets främsta motorer för att generera besök. Drygt hälften av alla gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i regionen, 59 procent, sker i Göteborg. 5,8 miljoner besökare övernattade i länet på hotell, stugbyar och vandrarhem under året. Det är en ökning med 5,4 procent i jämförelse med 2013. Både inhemskt resande och utländska övernattningar har bidragit till den positiva utvecklingen men tillväxten från utlandet var något starkare än från Sverige, 6,1 respektive 5,1 procent. Antalet gästnätter på camping uppgick till lite drygt 3 miljoner under 2014 vilket är nästan 12 procent mer än ifjol. Även när det gäller camping hade de utländska nätterna en bättre utveckling än de svenska, men skillnaden i tillväxten är betydligt större. Övernattningar från utlandet ökade med 18,5 procent medan de svenska ökade med nästan 9 procent.

4 (10) Exportandelen på hotellen i Västsverige ligger på 24 procent, det innebär att av 5,8 miljoner gästnätter var nästan 1,5 miljoner utländska. På camping är exportandelen 31 procent med 940 000 utländska nätter av totalt 3 miljoner. Norge är fortfarande den största utländska marknaden och svarade för 1,1 miljoner gästnätter under 2014. De volymmässigt största marknaderna därefter är Tyskland med totalt 283 000 gästnätter, Danmark med 134 000, Storbritannien med 107 000 och USA med 59 000 gästnätter. 3. VERKSAMHET Turistrådets verksamhet är indelat i följande avdelningar: Produktutveckling Affärsutveckling Mötesindustri Marknadsföring Analys En affärsmodell för verksamheten fastställdes under 2014: Nedan redovisas arbetet under 2015 inom några av verksamhetens delar.

5 (10) Produktutveckling Inom produktutvecklingen arbetar vi för att hjälpa besöksnäringsföretagen att utveckla säljbara produkter, främst för exportmarknaden. Oftast ingår flera olika företag i en och samma produkt. Innan produkten tas fram görs en analys av vad marknaden efterfrågar så att det som utvecklas ska vara gångbart och lätt att föra ut till kund när det är färdigutvecklat. Arbetet inleds med att Turistrådet arbetar fram konkreta produktbeställningar baserat på marknadens efterfrågan. Därefter handleder vi de företag som ska ingå i produkten fram tills en färdig produkt lanseras på marknaden. Då vidtar vårt arbete med att marknadsföra produkten. Slutligen gör vår analysavdelning en uppföljning av hela processen och utvärderar resultatet. Exempel på nya produkter som vi jobbar med för tillfället är bl.a. Västkustlinjen med Kulturbåtarna och Stora Västkustkryssningen med Strömma kanalbolag (Göta Kanal). Under våren har en stor del av arbetet inom produktutvecklingen varit inriktat på att vidareutveckla och förfina de produkter som togs fram under 2014 och att föra ut dem på marknaden via det utländska reseledet. Vi har även medverkat på Vildmarksmässan i Stockholm för att visa upp våra prioriterade reseanledningar. Mötesindustrin För att identifiera de organisationer och personer som har möjlighet att bjuda in till möten, i första hand akademiska/vetenskapliga konferenser och kongresser, har vi fokus på verksamheter i vår region relaterade till forskning och utveckling. Vi har valt att utgå från de utpekade styrkeområdena i regionen och kartlagt vilka organisationer (akademi och offentlig verksamhet med finansiering från VGR) som är verksamma inom respektive områden och inom vilka delområden vi har spets i vår region. Det är inom dessa områden som vi har störst chans att få hit möten eftersom vi ofta har världsledande forskare inom dessa ämnen. I vårt arbete har vi ett tätt samarbete med de organisationer som arbetar för att värva möten på högskoleorterna, så kallade Convention Bureaus (CVB). Vi ser konkreta resultat av vårt arbete både i form av inskickade bud, vunna möten samt en ökad medvetenhet om att möten är ett konkret verktyg för att uppnå verksamhetens mål. Måltidsturism Smaka på Västsverige är ett varumärke som omfattar restaurangerna i Västsvensk Mersmak, lokala producenter och gårdsbutiker i regionen. Varumärket ägs av Turistrådet och Lokalproducerat i Väst. Efter många diskussioner och för att förenkla i kommunikationen kommer vi att från och med nu bara använda Smaka på Västsverige som namn och ta bort Västsvensk Mersmak. Samma kriterier och samma utbildning kommer att gälla för de restauranger som ingår eller tillkommer i nätverket. Den 5 februari avgjordes finalen i Årets Kock i Göteborg, efter att i flera år ha arrangerats i Stockholm. Hela Sveriges matelit fanns på plats och det var därför ett bra tillfälle att visa upp våra råvaror och vår destination på olika sätt. Råvarorna återkom i både tävlingsråvaror och på kvällens bankettmiddag. Dessutom fanns ett antal utvalda lokala producenter på plats under tävlingsdagen och bjöd på smakprover, så som ostron, löjrom från Vänern, kött från Gröna gårdar, Östra Gärdegårds champinjoner mm.

6 (10) Turistrådet och Västra Götalandsregionen har stått bakom en förstudie med syfte att skapa ett nätverk för kvinnor i måltidsbranschen i regionen. Strategigruppen för matstaden Göteborg har flera gånger lyft frågan om att det mest är män som syns bland kockar som är kända och tävlar. Efter en träff med kvinnor i måltidsbranschen som strategigruppen arrangerade kom det bland annat fram att ett nätverk behövs. Vi har nu genomfört en förstudie för att se hur det ser det ut idag, tittat på befintliga nätverk och tagit lärdom från det, samlat på oss andras erfarenheter från regionen och lagt upp agendan för hur ett framtida nätverk ska drivas. Ett nätverk, som kallas VESTA har nu skapats, en grupp på Facebook har startats upp och den har redan 54 medlemmar efter en kort tid. Marknadsföring Från september till mars pågick en marknadsföringskampanj för att locka fler danskar på skidsemester till Sverige. I samarbete med VisitSweden och ett antal skiddestinationer och anläggningar i Sverige genomfördes annonsering och PR i olika kanaler. Från Västsverige deltog Ulricehamn ski center och Falköping Alpin. I slutet av mars startade kampanjen In a Volvo där ett av målen är att få Volvo-hämtarna inom Volvo Overseas Delivery programmet, dvs. de som hämtar sina Volvobilar i Göteborg, att lägga fler nätter i regionen innan de reser vidare ut i Europa. För andra året deltar Turistrådet tillsammans med SCR, Stena Line och andra svenska regioner i VisitSwedens storsatsning på marknadsföring av Sverige i utlandet. Swedish moments är en kampanj som riktar sig främst till barnfamiljer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Över 200 västsvenska produkter finns representerade i utbudet. För att Västsverige skall bli en aktiv destination året runt, så måste även kännedomen om Västsverige som resmål öka i Sverige. Kommunikationen bygger på den nyligen framtagna varumärkesplattformen för Västsverige och kampanjen är uppbyggd kring tre filmer. Den första filmen är en introduktion till Västsverige där författaren Ann Rosman guidar tittaren genom regionen. Den andra filmen fokuserar på outdoor Bland annat vandring, kajak och cykel presenteras av friidrottstränaren Yannick Tregaro. Avslutningsvis presenteras Västsverige utifrån ett måltidsperspektiv av kocken Håkan Thörnström. Kampanjen är inte avslutad men redan nu har vi fått en fördubbling vad gäller följare och engagemang på exempelvis Facebook och de tre filmerna har sammanlagt visats ungefär 207 000 gånger på YouTube. Pressbearbetning är en viktig och kostnadseffektiv del i vårt arbete kring att bygga kännedom om Västsverige som resmål. Årets pressbesök är redan igång och journalister från exempelvis det brittiska matmagasinet Food & Travel, samt de två största danska dagstidningarna Berlingske och Politiken har besökt Göteborg och Västsverige. Turistrådet Västsverige kommer tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Göteborg & Co medverka under Göteborgs Symfonikers turné i Shanghai och Beijing. Turistrådet kommer att använda konserttillfällena för att bjuda in betydelsefulla researrangörer och media. I båda städerna kommer det att vara en stor mottagning innan konserten med GSO. I Shanghai anordnas även ett seminarium om Göteborg och Västsverige i anslutning till mottagningen.

7 (10) 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION Västsvenska Turistrådet genomgick en omorganisation under 2014. Den nya organisationen började gälla från augusti 2014 och fungerar väl. Under våren har ett arbete pågått med att ta fram en ny affärsplan för Turistrådet. Beslut om den nya affärsplanen fattades av styrelsen den 17 april 2015. Ett stort varumärkesarbete har genomförts både för destinationen Västsverige och för företaget. För företaget har följande kärnvärden tagits fram: Vi bygger relationer Vi tänker nytt Vi agerar affärsmässigt Styrelsen för turistrådet har också föreslagit ägaren att byta namn på bolaget till Turistrådet Västsverige AB. 5. EKONOMIPERSPEKTIV Omsättningen t.o.m. mars 2015 uppgick till 16 125 Tkr (f.år 16 723 Tkr), vilket ligger i paritet till budget. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 15 155 Tkr. Personalkostnaderna uppgår till 6 647 Tkr. Årets resultat per 31 mars uppgår till 3 934 Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per 2015-03-31 till 23 071 Tkr (f.år 23 183 Tkr). Soliditeten är 47,1 % (i bokslutet 2014-12-31 var den 35,0 %). Not Utfall Utfall Resultaträkning 1503 1403 Verksamhetens intäkter 16 125 16 723 Verksamhetens kostnader -12 165-15 890 Avskrivningar och nedskrivningar -32-37 Verksamhetens nettokostnader 3 928 796 Finansnetto 6 25 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 3 934 821

8 (10) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1503 1403 Löpande verksamhet Årets resultat 3 934 821 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 32 37 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 16 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 966 874 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 4 030-3 234 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -626 9 418 Kassaflöde från löpande verksamhet 7 370 7 058 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 51 Investeringsverksamhet Investeringar 0-37 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-37 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

9 (10) ÅRETS KASSAFLÖDE 7 370 7 072 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 13 908 6 912 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 21 279 13 983 Kontroll av årets kassaflöde 7 371 7 071 Differens 1-1 Not Utfall Utfall Balansräkning 1503 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 226 259 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 279 279 Summa anläggningstillgångar 505 538 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 1 287 5 317 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 21 279 13 908 Summa omsättningstillgångar 22 566 19 225 Summa tillgångar 23 071 19 763 Eget kapital Eget kapital 6 867 6 762 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 3 934 54 Summa eget kapital 10 801 6 867 Avsättningar 72 72 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 12 198 12 824 Summa skulder 12 198 12 824 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 071 19 763

10 (10) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg 2015-04-24 Fredrik Lindén