Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 66 Hyreshöjning av personalbostäder 67 Granskare och godkännare av fakturor 68 Tjänstemannabeslut till styrelsen 69 Framskjutande av 2010 års semester 70 De Gamlas Hems omorganisation en förstudie 71 Uppsägning av befattning som närvårdare 72 Konfidentiellt ärende 73 Konfidentiellt ärende 74 Konfidentiellt ärende 75 Anbud på ventilation 76 Mötets avslutande Jomala den 18.03 2011 Harry Jansson s ordförande
Sida 2 Sammanträdestid Onsdag 23. 3 2011 kl. 16:15-19:30 Sammanträdesplats Beslutande De Gamlas Hem Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Ann-Sofi, viceordförande Öström Jan-Anders Nordberg, Susanne Nordlund-White Gunnel Suppleanter: Grönholm Marianne Lundberg Börje Mattsson Gunni Enberg, Camilla Winé Göte Övriga närvarande Vårdchef Kerstin Wikgren Förbundsfullmäktigeordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktige vice ordf Carola Wikström-Nordberg Byråsekreterare Marianne de Mander Personalkoordinator Eila Ahonen Avdelningsskötare Inger Lindén Paragrafer 64-76 Underskrifter Harry Jansson Ordförande Marianne de Mander Sekreterare Protokollet justerat Jomala 30.03.2011 kl 15:30 Ann-Sofi Joelsson Protokollet framlagt till påseende Intygar Jomala den Marianne de Mander
Sida 3 64 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Beslöts att byråsekreterare Marianne de Mander fungerar som sekreterare samt att även vik personalkoordinator Annika Sjöholm deltar.
Sida 4 65 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING OCH GODKÄNNANDE/KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Till protokolljusterare valdes Ann-Sofi Joelsson. Protokollet justeras den 30.03 2011 kl 15:30.
Sida 5 66 Hyreshöjning av personalbostäder Skatteförvaltningens belut Dnr1031/32/2010 ger riktlinjer för hur stor hyran bör vara. (se bilaga) Förslag: Hyra för lägenhet om 2 rum och kök (48m2) 385 (tidigare 235 ). Hyra för utomstående 445 (tidigare 270 ). Enkelrum (12m2) 108 (tidigare 75 ). Hyra för utomstående 130 (tidigare 90 ). Hyreshöjningen föreslås fr.o.m 01.06.2011 Hyra för lägenhet om 2 rum och kök (48m2) 385 (tidigare 235 ). Hyra för utomstående 445 (tidigare 270 ). Enkelrum (12m2) 108 (tidigare 75 ). Hyra för utomstående 130 (tidigare 90 ). Hyreshöjningen föreslås fr.o.m 01.06.2011
Sida 6 67 Granskare och godkännare av fakturor Förslag: Granskare och godkännare av fakturor antagen av förbundsstyrelsen den 22 april 2010 (bil nr 3) föreslås revidering enligt bilaga 4. Styrelsen godkänner granskare och godkännare av fakturor i enlighet med bilaga 4.
Sida 7 68 Tjänstemannabeslut till styrelsen Önskemål om en tjänstemannamapp för styrelsen där ledningsgruppsprotokoll och tjänstemannabeslut samlas för att undvika mängder med bilagor. Styrelsen beslutar att en tjänstemannabeslutsmapp upprättas där alla ledningsgruppsprotokoll och delgivningar av tjänstemannabeslut samlas för att undvika mängder med utskick av bilagor.
Sida 8 69 Framskjutande av 2010 års semester Personer enligt bilaga önskar kunna skjuta fram 2010 år semester att tas ut efter den 30.04.2011 Styrelsen delegerar ärendet till förbundsstyrelsens ordförande.
Sida 9 70 De Gamlas Hems omorganisation en förstudie. Gunnel Nordlund-White presenterade en förstudie till ny organisation för De Gamlas Hem. Ordförandens förslag: Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av Ann-Sofi Joelsson, Eva Dahlén och Gunnel Nordlund-White för att ta fram förslag till ny organisationsplan för De Gamlas Hem. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av Ann-Sofi Joelsson, Eva Dahlén och Gunnel Nordlund-White för att ta fram förslag till ny organisationsplan för De Gamlas Hem.
Sida 10 71 Uppsägning av ordinarie befattning som närvårdare. Närvårdare Linda Gröndahl säger upp sin ordinarei befattning som närvårdare fr.o.m 01.04.2011. Förslag: Styrelsen godkänner närvårdare Linda Gröndahls uppsägning av sin ordinarie befattning som närvårdare fr.o.m 01.04.2004 Styrelsen godkänner närvårdare Linda Gröndahls uppsägning av sin ordinarie befattning som närvårdare fr.o.m 01.04.2004
Sida 11 72 Konfidentiellt ärende
Sida 12 73 Konfidentiellt ärende
Sida 13 74 Konfidentiellt ärende
Sida 14 75 Anbud på ventilation Förslag: Styrelsen bordlägger ärendet. Styrelsen bordlägger ärendet.
Sida 15 76 Mötets avslutande Mötet avslutades kl 19:30