Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande Bo Jender Berit Karlsson Leif Thor Mattias Jensen Petterson Dag Bergentoft Birger Svensson Charlotte Johansson, VD Förab Per Alm, VD Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB Lisa Sollenborn, sekreterare Utses att justera Mayvor Lundberg och Patrik Renfors Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer 1-13 Ordförande Patrik Renfors Justerande. Mayvor Lundberg Justerande Patrik Renfors
Sammanträdesprotokoll Blad 2 ÖPPNANDE Förab:s vice ordförande Patrik Renfors hälsar alla välkomna och förklarar 2014 års bolagsstämma öppnad.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Stämman väljer Patrik Renfors till ordförande vid bolagets årsstämma.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Oxelösund kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mayvor Lundberg. Röstlängden får därmed följande utseende: Mayvor Lundberg för 5 000 aktier 5 000 röster. Röstlängden godkänns av stämman.
Sammanträdesprotokoll Blad 5 3 VAL AV JUSTERARE Tillsammans med kommunens ombud Mayvor Lundberg utses ordförande Patrik Renfors att justera stämmoprotokollet.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 4 PRÖVNING OM STÄMMAN ÄR BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer den 7 april 2014. Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 5 FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Stämman godkänner dagordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 6 ÅRET SOM GÅTT Charlotte Johansson och Per Alm redogör för vad som hänt under året och vad som är på gång framöver. Oxelö Energi AB har ett stabilt resultat och en trygg och stabil verksamhet. Under året har bolaget arbetar mycket med VA-installationer. Stadsnätets anslutningsutveckling har ökat och förväntas fortsätta så. Förnyelse av fjärrvärmenätet pågår. Förbättring av avfallshantering och information kring detta pågår. Kustbostäder AB:s resultat för allmännyttan har förbättrats. Resultatet beror på en bättre balas på intäktssidan, lägre driftskostnader, låg vakansgrad i allmännyttan och att räntorna har legat stabilt. Genomförd medarbetarundersökning i bolagen visar ett resultat över snittet i extern jämförelse. Bolagen har under året jobbat mycket med friskvård för personalen. En kopia av Hävringe-båken håller på att byggas i slutet av väg 53. På Västra Femöre kommer VA-ledningar att grävas och asfalten läggas om. Nyproduktion diskuteras i Kustbostäder AB och bolaget ska återkomma till ägaren i frågan. Arbete med att få till stånd en förbindelseledning mellan Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem pågår. I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde i maj ordnar Förab och dotterbolagen en information för allmänheten om verksamheterna. Även Hamnen kommer att informera om sin verksamhet. Utöver allmänheten bjuds kommunens företagare in. Stämman godkänner informationen.
Sammanträdesprotokoll Blad 9 7 Dnr Förab 2014.2 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2013 Styrelsens redovisning av 2013 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har gjorts tillgängliga. Stämman beslutar att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport anses föredragna.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Bolagsstämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning.
Sammanträdesprotokoll Blad 11 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST Bolagsstämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.
Sammanträdesprotokoll Blad 12 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET Bolagsstämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Sammanträdesprotokoll Blad 13 11 Dnr Förab 2014.4 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL NÄSTA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2015 Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda i Oxelösunds kommuns författningssamling, 5A samt 5Ab bilaga till bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i procent av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode från och med 1 november 2013 är 59 800 kronor/månad. Bolagsstämman beslutar 1. Ordförande 8 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 4 784 kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun. 2. Vice ordförande 4 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 2 392 kronor per månad. 3. Sammanträdesersättning utbetalas löpande för övriga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet med fast ersättning oavsett mötets längd med 0,9 % av riksdagsmannaarvodet, det vill säga 538 kronor per sammanträde. 4. Arvode för auktoriserad revisor utbetalas efter avslutad revision. 5. Arvode för lekmannarevisorerna enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige.
Sammanträdesprotokoll Blad 14 12 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE, LEKMANNAREVISORER SAMT AUKTORISERADE REVISORER För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige väljs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-06 46, 2012-02-15 29 och 30, 2012-04-04 57, 2013-10-30 112 samt 2013-12-18 130 följande: STYRELSE Ledamöter Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors, vice ordförande Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender Suppleanter Mattias Jensen Pettersson Leif Thor Lotta Johnsson-Fornarve REVISORER Lekmannarevisorer Thomas Tjäderhane Agneta Rönn Christer Sandström Lennart Nilsson Lars Johansson Auktoriserad revisor, ordinarie Enligt ramavtal Sara Keyser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor, suppleant Enligt ramavtal Peter Högström Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Sammanträdesprotokoll Blad 15 13 AVSLUTNING Ägarombudet tackar styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, tjänstemän samt övriga närvarande. Ordförande förklarar årsstämman 2014 avslutad.