Närvarande Ordinarie Ordförande Anneli Andersson E99 Kontaktor Evert Alm E99 Cafémästare Susanne Truuberg E99 Förvaltningschef Karl-Johan Perntz E00 Entertainer Joakim Davidson E00 Krögare Martin Pihl E99 Sexmästare Bibi Sandberg E00 SRE-ordförande Finn Jonung E99 Adjungerad Barmästare Libertad Aguilar E00 Ständigt adjungerad till 9 Revisor J-O Sivtoft E92 1 OFSÖ 2 Tid och sätt 3 Dagordning 3.5 Adjungeringar 4 Val av justeringsperson 5 Föregående mötesprotokoll 6 Meddelande 7 Entledigande av funktionär 8 Fyllnadsval av funktionär 9 Budget 2002 10 Behandling av motioner 11 Behandling av propositioner 11.5 Bokslut 2000 11.7 Bokslut 1999 12 Övrigt 13 OFSA 1 OFSÖ Ordförande Anneli Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 18:40. 2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes utan anmärkningar. 3 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägget av punkt 3.5 Adjungeringar. 3.5 Adjungeringar Styrelsen beslutade att 4 Val av justeringsperson adjungera Libertad Aguilar. Som justeringsperson valdes Martin Pihl. 5 Föregående Protokoll från styrelsemöte 7 är ej klart då bilagor ej inkommit. mötesprotokoll 6 Meddelande Bibi Sandberg meddelade att preliminärt datum för Novemberfest blir fredagen den 23 November. Susanne Truuberg talade om att Sikrit Mojt inte är ett allmänt förråd. Anneli berättade att vi tragiskt nog blir av med vårt musikförråd. Evert talade om att det inte skall tas beslut i frågor som kräver bilagor innan bilagorna inkommit. Detta då flera protokoll, tex protokollet från styrelsemöte 7, blivit försenade av bilagor som ej inkommit i tid. Signatur: Sida 1 av 12
7 Entledigande av funktionär 8 Fyllnadsval av funktionär 9 Budget 2002 Bilaga 1-3 J-O Sivtoft lämnade mötet innan punkten stängdes. Inga entlediganden gjordes. Inga fyllnadsval gjordes. Styrelsen beslutade att lägga budgetförslag för verksamhetsåret 2002 enligt bilaga 1, sida 4. Evert Alm reserverade sig mot budgeten för posterna Busresor och Idrott. Se bilaga 2, sida 5. 10 Behandling av motioner Bilaga 4 11 Behandling av propositioner Bilaga 5-6 samt att fastställa riktlinjer för verksamhetsåret 2002 enligt bilaga 3, sida 6-8 Styrelsen beslutade att Inte bifalla motion 1, då denna summa är införd i styrelsens budgetförslag för verksamhetsår 2002. Se bilaga 4, sida 9-10. Proposition 1 Styrelsen yrkar på att funktionärsposten E-mail avskaffas enligt bilaga 5, sida 11. Proposition 2 Styrelsen yrkar på att stadgarna ändras enligt bilaga 6, sida 12. Proposition 3 Styrelsen yrkar på att paragraf 4:13 Kallelse till Sektionsmöte får ej ske, ej heller får Sektionsmöte hållas, under Tentamensperiod eller ferier ändras till ferier. 11.5 Bokslut 2000 Styrelsen beslutade att Sektionsmöte får ej hållas under ferier eller helger Motivering: Då kallelse måste sitta uppe under ett bestämt antal läsdagar är delen, att kallelse ej får ske under Tentamensperiod, helger eller lov, överflödig. Samt att styrelsen anser sig behöva väna om det Svenska språkets bevarande och därför återinföra termen underskottet tas från dispositionsfonden. 11.7 Bokslut 1999 Bokslut 1999 lyser lika starkt som månen en molnig dag med sin frånvaro! 12 Övrigt Inga övriga frågor värda att protokollföras. 13 OFSA Anneli Andersson förklarade mötet avslutat klockan 0:32 Signatur: Sida 2 av 12
Ordförande Kontaktor Anneli Andersson, AA Evert Alm, EA Justeras Martin Pihl, MP Sändlista: Anneli Andersson Ordförande Viktor Öwall Inspektor Evert Alm Kontaktor Mariell Eriksen Skattmästare Martin Pihl Krögare Mats Nilsson Revisor Susanne Truuberg Cafémästare JO Sivtoft Revisor Finn Jonung SRE-ordförande Lina Pålsson Chefredaktör HeHE Markus Jansson Inquisateur Martin Lundberg Talman Karl-Johan Perntz Förvaltningschef Peter Jansson Inköpschef Carl Siversson Industrimästare Anneli Andersson FM-gruppen Joakim Davidson Entertainer Johan Hjalmarsson TLTH:s styrelse Bibi Sandberg Sexmästare Va Kant Valberedningens ordf. Signatur: Sida 3 av 12
Bilaga 1 Styrelsens förslag på budget för 2002 KM STYRELSEN 50 000 Resultat 1 500 Sektionsavgifter -12 000 Styrelsen internt -6 000 NöjU Representation -5 000 SSU -4 000 Sektionsaktiviteter -30 000 Idrott -500 Funktionärsvård -6 000 Ljud och ljus 1 000 Arbetsglädje -9 000 Tandemstafetten -3 000 Resultat Programverksamhet 000 Resultat -6 500 InfU -7 000 Elskaren -500 E6 Fotograf 3 000 Resultat 1 500 E-Shop -3 000 Datordrift -7 500 NollU Resultat Phöseri -18 000 FPT 000 IM 75 000 Fadderi -8 500 Resultat Resultat -26 500 FvU 8 000 SRE Spel -10 000 Resultat -12 500 Expedition -1 000 Bilen -15 000 Övrigt Edekvata -4 000 HeHE -2 000 Medaljer -500 Revision -1 000 Arkiv -22 500 Valberedningen -500 Resultat Ökning av aktiedepå 000 Övrigt 000 CM 35 000 Fin int&kostn 1 000 Mackbar 5 000 Dator -8 500 Cafébar 30 000 Kök -40 000 Mojt 70 000 Resultat -51 000 Resultat Resultat Resultat 12 500 Signatur: Sida 4 av 12
Bilaga 2 LUND 20011029 Jag reserverar mig mot att dra in posten Busresor helt och låta posten Idrott finnas kvar. Båda posterna kan nyttjas för att representera vår sektion och jag anser då inte att posten Idrott skall premieras framför Busresor. Evert Alm, Kontaktor 2001 Signatur: Sida 5 av 12
Bilaga 3, sida 1 STYRELSEN Sektionsavgifter Detta är sektionens andel av medlemmarnas betalda terminsräkning. Hela summan är fördelad på utgifterna som kommer alla medlemmar till godo som t.ex. SRE, HeHE, och uppehållslokaler. Styrelsen internt Kontot avser styrelsens egna kostnader såsom "Kurs På Landet" (KPL), Rävjakt samt kopior. Här finns även utrymme för styrelsens egna initiativ i form av arrangemang som inte bör finansieras på annat sätt. Kostnaden för KPL bör inte överstiga 1/3 av den totala budgeten för styrelsen internt. Representation Detta konto inkluderar kostnad för inbjudna gäster (inspektor, professorer etc.) till sektionens fester samt representation av styrelsens ordförande eller dennes ställföreträdare, på såväl våra som vänsektioners fester samt på större arrangemang inom teknologkåren, dock till en maximal kostnad av halva kontosumman. Gott omdöme förutsättes givetvis i detta sammanhang. I kontot inkluderas även kostnader för välförtjänta gåvor till personer som på ett betydande sätt gagnat E-sektionen. Sektionsaktiviteter Här budgeteras kostnader för terminsmöten och andra sektionssammankomster av allmän karaktär Funktionärsvård Här budgeteras kostnader för att förkovra sektionens funktionärer. Här ingår funktionärsdag med tillhörande Skiftesgasque, funktionärers deltagande i Novemberfesten, funktionärshelgen samt kostnaden för subventioneringen av Gillematen för funktionärer. Arbetsglädje Det kan ibland behövas lägga ner en del jobb som funktionär. Då behövs lite arbetsglädje för att muntra upp funktionären. InfU, INFORMATIONSUTSKOTTET Elskaren Denna summa pengar skall täcka kostnader för produktion och distribution av NolleElskaren. Tidningen skall skickas hem till Nollan, övriga E-teknologer skall få tidningen via VB-facken. Övriga nummer skall vara självfinansierade. Fotograf För fotografens egna initiativ att ta bilder under sektionsarrangemang.(reds. Anm.: För specifika arrangemang kan arrangemanget bekosta fotografen om det önskas fotografier från detsamma!) Datordrift Summan avser kostnader för drift och underhåll samt mindre uppgradering av program och maskinvara till sektionens datorutrustning. Varje utskott betalar sina egna utskrifter. E-shopen Kontot avser E-shopens löpande in- och utgifter. E-shopen har i förhållande till sin budgeterade vinst mycket stora utgifter. Detta föranleder att man skall vara beredd på att E-shopens ekonomiska läge kan se sämre ut än vad det i verkligheten är, då mycket varor finns i lager. IM, INDUSTRIMÄSTERIET Budgeterat belopp är beräknat på vad som kan anses rimligt med tanke på Teknik Fokus framgång. Signatur: Sida 6 av 12
Bilaga 3, sida 2 FvU, FÖRVALTNINGSUTSKOTTET Spel Här avses in- och utgifter för den (de) spelautomat(er) som sektionen har. Expedition Här avses kostnader för Hamnkontorets behov av expeditionsmateriel samt telefonkostnader. Varje utskott betalar sitt eget kontorsmateriel och privata samtal SKALL ringas från mynttelefonen i Blå Dörren. Bilen Denna post avser kostnader för bilen samt inkomster från uthyrning av den samma. Edekvata utrusning och reparation Detta är så mycket det löpande underhållet av sektionens lokaler får kosta. Arkiv Summan är avsedd för att kunna dokumentera sektionens verksamhet, samt för att hålla sektionens arkiv i skick. Medaljer Kostnad för medaljer för de funktionärer som vid förfrågan tackat ja till medalj. CM, CAFÉMÄSTERIET Mackbaren Här avses alla utgifter och inkomster gällande Maj-Britts mackbar, inklusive avlöning. Man bör under året vara vaksam på prisändringar på de varor som köps in. En inkomst kan här snabbt förvandlas till en utgift som i sådana fall slår hårt på sektionens ekonomi. Prishöjningar i Mackbaren bör om möjligt endast göras en gång om året. Cafébaren och Mojteriet Dessa vinster är satta utifrån ett vinstkrav på ca 10%. KM, KÄLLARMÄSTERIET Sektionen bör varken betala för eller göra vinst av sektionsmedlemmars mat och ölkonsumtion. Dock bör KM bidra till att betala för den förslitning som man gör på lokalerna. NöjU, NÖJESUTSKOTTET SSU Summan avser sektionens bidrag till kostnaderna för deltagande i Sångarstriden och avser t.ex. dekor och bidrag till maten till de aktiva. Sponsring till inköp av alkohol får dock ej ske. Idrott Summan avser bidrag till avgifter för de som företräder sektionen i idrottsevenemang, samt sektionens kostnader för att arrangera idrottsevenemang. Vid Buffelarrangemang kan pengar användas till en lättare fika i samband med tävlingen. Ljud och Ljus Här avses kostnader för löpande underhåll av befintlig ljud- och ljusanläggning samt inkomster från eventuella externa arrangemang som hyr sektionens utrustning. Tandemsatfett Här avses kostnader för att kunna reparera cykeln inför kommande stafetter. Signatur: Sida 7 av 12
Bilaga 3, sida 3 Programverksamhet Här avses inkomster och utgifter för programverksamheten. Sektionen bör varken betala för eller göra vinst av Philmaphtnar, nolleresor, Teaterbesök mm. E6, SEXMÄSTERIET Här avses sexmästeriets in- och utgifter för arrangemang av sektionens fester. Sektionen bör varken betala för eller göra vinst av sektionsmedlemmars festande. Dock bör E6 bidra till att betala för den förslitning som man gör på lokalerna. NollU, NOLLEUTSKOTTET Phöseri och Fadderi Pengarna används för att introducera Nollan i studentvärlden, samt för att se till att de får en god start på sina studier. I posten Fadderi avses 4 000 kronor att användas till någon form av gåva till nollorna under nolleveckan. Införskaffas sådan gåva på annat sätt kan pengarna användas till annan verksamhet. SRE Pengarna avsätts till studiebevakning varav maximalt hälften skall spenderas på vårterminen och återstoden på höstterminen. ÖVRIGT HeHE Summan är sektionens bidrag till kostnader gör framställandet av Hent i Hus E. Revision Skall täcka uppkomna kostnader i samband med revision Valberedningen I samband med valberedningens arbete blir det många långa och sena kvällar. Summan är avsedd att täcka kostnader för mat och dryck under detta arbete. Övrigt Denna punkt är avsedd att använda för oförutsägbara inkomster och utgifter som inte kan inräknas under annan budgetpost. Då det handlar om det oförutsägbara kan man inte heller ange något belopp. Finansaffärer Kostnader för förvaltandet av vårt kapital samt inkomster i form av avkastning på bankmedel och eventuella aktieaffärer. Dator Denna punkt avser inköp av en ny dator för att kunna ha kvar våra hemsidor där medlemmarna kan få nyttig information om tentaschema, kurshemsidor, senaste nytt från SVL m.m. Kök Denna post avser ett startkapital för de pengar som behövs för att renovera köket. RÖRELSERESULTAT Budgeterat rörelseresultat är avsett för att kunna fylla på sektionens fonder, som används vid investeringar mm. Ett rörelseresultat av denna storleksordning behövs för att fondernas storlek ej skall utarmas. Signatur: Sida 8 av 12
Bilaga 4, sida 1 Ny Hacke Hacke, sektionens server, börjar gå på knäna. Hacke består i dagsläget av en HP Vectra med Intel 120 MHzprocessor och fenomenala 32 MB minne. Maskinen ärvdes för många år sedan från Ericsson i Stockholm (tror jag). Hacke fick för något år sedan en ny vitamininjektion i form av en ny 30 GB-hårddisk, något som behövs för all data som sektionen har. Dock löste detta inte det grundläggande problemet med hacke - undermåliga prestanda. Detta har blivit mycket mer påtagligt på senare tid. Precis som tidigare har hacke hand om all e-post till sektionen och alla e-postlistor, nördomatskripten, alla webbsidor, och fungerar som inloggningsmaskin för alla de som har konto och behöver komma åt webbsidor och liknande. Men förutom detta har det tillkommit det nya fotoarkivet, något som utan att överdriva kan kallas en enorm succé. Det finns inget på hemsidan som är i närheten av så välbesökt som det nya fotoarkivet. Detta är naturligtvis jättetrevligt och en lysande framgång, men det har en baksida. Fotoarkivet genererar en hel del webbtrafik, och i dagsläget pumpar e-sektionens hemsida (fotoarkivet inräknat) ut över en gigabyte enbart i webbtrafik i veckan. Fotoarkivet kräver också att en databashanterare körs vilket ytterligare tar sin beskärda del minne. Dessutom kräver det att en stor mängd bilder ska kunna sparas, skalas, beskäras och indexeras på hacke. Detta är processor- och minneskrävande operationer som kräver sin maskin. Under lång tid har Rickard Gunée, vår fotograf, varit tvungen att manuellt kopiera allt fotoarkivmaterial hem från hacke för att kunna behandla det, och sedan ladda upp det manuellt igen till hacke. Detta på grund av att det tar åtskilliga timmar att göra samma arbete på hacke, och att hacke i praktiken blir oanvändbar för alla andra under tiden. Detta är allvarligt, då det är tämligen viktigt för mycket av sektionens arbete att exempelvis e-post kommer fram. Det finns med andra ord ett stort behov av att ersätta hacke med något mycket kraftfullare. Att uppgradera är inte realistiskt; hacke är en många år gammal märkesskrivbordsdator som redan när den var ny var svår att uppgradera med annat än originaldelar, originaldelar som om de överhuvudtaget fortfarande finns tillgängliga torde endast vara överkomliga mot sanslösa överpriser. Att ersätta hacke med något annat är därmed det enda realistiska. Sektionen har åtskilliga mer eller mindre fungerande datorer och enskilda datordelar nuförtiden, eftersom vi bland annat under det senaste året fått en datordonation av EFD. Problemet med detta är att dessa datorer och datordelar (motsvarar 2 kompletta datorer) är i stort satt samma klass som hacke själv; Pentium-datorer på 100-233 MHz och 32-64 MB minne. Att bygga en ersättare till hacke med detta löser knappt några prestandaproblem, knappt ens på kort sikt, och det finns andra ändamål som dessa maskiner är mycket bättre lämpade för. Ett annat alternativ är att man införskaffar en lättare begagnad dator. Detta är dock oftast lättare sagt än gjort. Det krävs att ett erbjudande finns med en passande dator och till ett rimligt pris, eller att man kan få ett lämpligt erbjudande om donation. Ofta är det ganska svårt att övertala företag om att donera endast lättare begagnade maskiner - företag tenderar endast att donera maskiner när de själva inte längre kan finna någon som helst användning för dem, och då blir det oftast maskiner som lika gärna hade kasserats. Likaledes är det ofta svårt att få tag på lättare begagnade datorer till något som kan liknas vid ett vettigt pris. Marknaden för begagnade datorer är förhållandevis liten och de som säljer brukar ta hutlösa priser - de brukar ofta låtsas om att det inte finns någon värdeminskning. Med detta inte sagt att jag är emot att vi accepterar en donation eller köper en begagnad maskin. Det jag påpekar är dock att detta kräver att vi kan få något vettigt erbjudande, och jag ser den chansen som liten. Signatur: Sida 9 av 12
Bilaga 4, sida 2 Återstår en helt ny dator. Detta kan tänkas främmande, men jag vill påstå att det är en ganska vettig satsning på den mest använda datorn på sektionen, och det innebär att vi inte behöver uppgradera hacke något nämnvärt på flera år framöver. Det finns en del saker som kan lösas samtidigt med ett nytt datorköp. Ett är säkerhetskopiering. För tillfället har vi ingen säkerhetskopiering alls på hacke. Mitt förslag är att gamla hacke utrustas med ny disk. Då kan gamla hacke sedan användas som säkerhetskopieringsmaskin dit data från hacke kan kopiera från hacke varje natt, och lagras ett par dagar. Uppskattningsvis kommer detta att kräva en hårddisk som är ungefärligen lika stor som den för tillfället finns på hacke. Om det görs två sannolika antaganden, dels att allt utrymmer sällan kommer att användas på hacke, och dels att data kan få vettig komprimeringsnivå, kan man således få plats med ett par dagars backup på gamla hacke, vilket bör avsevärt förbättra vår datorsäkerhet. En 30 GB-hårddisk kan fås billigt i samband med ett datorköp. Detta har jag kalkylerat med nedan. En annan sak som kan lösas är ett extra privat nätverk. I dagsläget är det så att antalet IP-adresser och värdnamn vi kan använda på nätverket är starkt begränsat - vi har i praktiken bara sex ip-adresser tilldelade för hela e- sektionen, och fem av dem används i dagsläget. Jag har provat att be att få fler tilldelade av LDC, men detta misslyckades fatalt. LDC vill inte under några omständigheter att vi får fler adresser utan att vi betalar tiotusentals kronor om året, tvärtom tycker de att vi ska börja betala summor i samma storleksordning för det vi redan har. Jag har alltså av förståeliga skäl inte vågat ta upp detta med LDC fler gånger. Samtidigt finns det ändå ett stort framtida behov av fler ipadresser för exempelvis fler nätverkskameror och annan utrustning som folk vill koppla in från nätverket. Ett sätt att lösa denna problematik är att skapa ett privat nätverk, där hacke fungerar som gateway. Detta kräver endast att hacke har en dubbel uppsättning nätverkskort, och att vi införskaffar ytterligare en hubb vid behov i framtiden. Dubbla nätverkskort har jag räknat med nedan. Så kommer vi till sammanställningen. Jag har använt prisexempel från MultiDirect - de är förhållandevis billiga på kompletta datorer, det finns möjlighet att hämta fraktfritt från Helsingborg, och vi ha handlat från dem tidigare. Här är ett prisexempel på en ny dator: Grundkonfiguration med Intel Pentium III 866 processor 256 MB PC133 minne 30 GB hårddisk AGP 8 MB grafikkort CD-ROM tangentbord 2 st Intel EtherExpress Pro 10/100 nätverkskort 8125,00 kronor Med 512 MB minne blir istället priset 8499,00 kronor. Jag yrkar allstå på att sektionen avsätter 8500,00 kronor för datorköp, om detta förslag godtas. /Christian Macapär E-sektionen Signatur: Sida 10 av 12
Bilaga 5 Proposition till höstterminsmötet 2001 Inom sektionen finns posten Håkan som har till uppgift att laga mojter som inte mår så bra som de borde. Enligt nuvarande bestämmelser skall det finnas en till tre Håkan. Detta tycker vi dock är lite för lite då våra gamla duktiga Håkan snart beger sig mot nya äventyr och därför behöver nya Håkan läras upp. Därför yrkar styrelsen att det skall finnas erforderligt antal Håkan. Signatur: Sida 11 av 12
Bilaga 6 Proposition till höstterminsmötet 2001 Inom sektionen finns posten E-mail. Dennes person är ansvarig för att hämta posten och Litet Ordo. Då vi inte längre har någon postbox på Sparta är det inte längre något problem med att hämta posten och Litet Ordo kommer förmodligen att levereras till sektionen i fortsättningen. Därför yrkar styrelsen att posten E-mail avskaffas. Signatur: Sida 12 av 12