1 (39) Plats och tid Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Kulturrummet, Kulturhuset 17:00 21.05 Mötet ajournerades mellan klockan 17.50-1800 samt 20.33-20.50 Se bifogad närvarolista Se bifogad närvarolista Victor Kilén, kommundirektör,annika Hellberg, ekonomichef, Mikael Carlgren, kanslichef, Johanna Harling, kommunsekreterare Paragrafer 90-112 Justerande Plats och tid för justering Anette Karlsson (S) och Per-Olof Björkman (L) Kommunledningskontoret, 20 juni klockan 15:00 Underskrifter Sekreterare Johanna Harling Ordförande Ray Idermark Protokollet justerat 20/6. Undertecknat exemplar finns hos kommunstyrelsens kansli. Justerande Anette Per-Olof Björkman Karlsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-06-13 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Överklagandetiden går ut Förvaringsplats för protokollet Underskrift
2 (39) Ray Idermark (M), ordförande Stig Nyman (KD) vice ordförande Kenneth Bylund (S) 2:a vice ordförande Parisa Liljestrand (M) Roger Gadde (M) Maya Mallo (M)(ersätter Elwe Nilsson (M)) Raimo Vuojärvi (M) Johan Skog (M) Ewa Thorin (M) Monica Emilsson (M) (ersätter Fredrik Carlsson (M)) Zarah Sjökvist (M) Bengt-Åke Grip (M) Bengt Lindahl (M) Tommy Schött (M) Sofia Segergren (C) Mattias Andersson (C) Björn Furugren Beselin (C) Elisabeth Rydström (C) (ersätter AnnCharlotte Höglund (C)) Lars Carlsson (C) Ylva Mozis (L) Per-Olof Björkman (L) Gunnel Orselius-Dahl (L) Roswitha Melzer (L) Petter Eklund (KD) (ersätter Michel Louis (KD)) Jaana Tilles (S) Ing-Marie Elfström (S) Thomas Arctaedius (S) Ulf Lundström (S) (ersätter Catharina Hedrenius (S)) Jerri Bergström (S) Anette Karlsson (S) Adam Westerberg (S) Anna-Maria Valladolid (S) (ersätter Pär Elfström (S)) Parvin Amjadi (S) Jennifer Giri (MP) (ersätter Jenny Thörnberg (MP)) Timo Grönlund (MP) Jennie Bergenholtz (MP) Nicklas Steorn (MP) Fredrik Ahlkvist (V) Fredrik Lindahl (SD) Joakim Oskarsson (SD) Cecilia Richtoff (SD) Närvarande icke tjänstgörande ersättare, Göran Eriksson (M), Christina Birger (M), Per Haraldsson (M), Erika Nordell (C), Maj Birgersson (KD), Sven-Olof Ekström (S), Birgitta Skärborn (S), Gunnar Lundgren (MP), Johan Rönn (V)
3 (39) ÄRENDELISTA 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Upprop Val av justerare Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Inlämnande av motioner Inlämnande av interpellationer Frågor Avsägelser och fyllnadsval 2016 Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap 24 Antagande av detaljplan för Kårsta-Rickeby 1 Antagande av detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen Miljöprogram för utbyggnad i Kristineberg Hemställan om investeringsmedel på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek Kommunplan 2017-2019 Bostadsbyggnadsprognos 2016 (BBP16A) Resultatöverföring från 2015 års bokslut Alkohol- och drogpolicy Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar Revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet Reviderade Riktlinjer för arbetet med säkerhet Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal 4 2015 Sammanträdesplan 2017
4 (39) 90 Upprop
5 (39) 91 Val av justerare Ärendebeskrivning Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anette Karlsson (S) och Per-Olof Björkman (L). Protokollet justeras på kommunledningskontoret den 20 juni klockan 15.00.
6 (39) 92 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Ärendebeskrivning Kungörelsen om sammanträdet har varit anslagen på kommunens anslagstavla och har publicerats på dess hemsida och har annonserats under "Kommunen informerar" i de lokala tidningarna Mitt I Steget och Vallentuna Nya, samt skickats ut till fullmäktiges ledamöter och ersättare inom föreskriven tid. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen utan ändring och godkänner sammanträdets laga tillkomst. Sammanträdet förklaras därmed laga utlyst.
7 (39) 93 Inlämnande av motioner Ärendebeskrivning Inga motioner lämnades in för behandling.
8 (39) 94 Inlämnande av interpellationer Ärendebeskrivning Inga interpellationer lämnades in för behandling.
9 (39) 95 Frågor Ärendebeskrivning En fråga har inkommit från Kenneth Bylund (S) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) gällande den lekplats/ aktivitetspunkt man avser använda testamentsgåvan som kommunstyrelsen och fritidsnämnden förvaltar och hur dessa platser ska gynna både barn och ungdomar? Efter att fullmäktige godkänt att frågan får ställas besvaras den av Parisa Liljestrand (M).
10 (39) 96 Avsägelser och fyllnadsval 2016 (KS 2015.507) Ärendebeskrivning Medelande Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Gunnar Lundgren (MP), från den 31 maj 2016. Kvarstående valärenden 1.Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (M) Beslut Kommunfullmäktige väljer Thomas Kullström som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 2. Val av ersättare i kulturnämnden (MP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga. 3. Val av ledamot för kulturnämndens representant i kommunens pensionärsråd (MP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga. 4. Val av ersättare i fritidsnämnden (MP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga.
11 (39)
12 (39) 97 Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap 24 (KS 2014.353) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredning för detaljplan Kårsta-Rickeby 1. Ärendebeskrivning Gatukostnadsutredningen för Kårsta-Rickeby 1 redovisar hur kostnader för utbyggnaden av gatorna i området ska tas ut. Näringslivs-och planutskottet beslutade 2016-02-02 att sända ut gatukostnadsutredningen för granskning. Gatukostnadsutredningen redovisar lagregler, kommunens praxis, fördelnings-grunder, förslag till åtgärder på vägnätet, kostnadsuppskattning. Den redovisar också beräkningsexempel som visar vad gatukostnaden blir för bebyggda och obebyggda fastigheter med olika tomtstorlekar. Ersättningen är baserad på beräknade gatukostnader med indexuppräkning. Totala gatukostnaden för området är beräknad till 9 000 000 kr varav anläggningskostnaden för vägar är 5 850 000 kr. Resterandende belopp om 3 150 000 kr omfattar b.la projektering, byggledning, administrations-och utredningskostnader, ersättning för ianspråkstagen mark och tomtanläggningar samt lantmäteriförrättningar. Den totala kostnaden fördelas så att 75 % läggs på byggrätten och 25 % läggs på tomtarean. Gatukostnaden för befintliga fastigheter samt kostnaden för tomtytan för alla fastigheter debiteras när anläggningarna kan användas. Anläggningarna behöver inte vara helt färdigställda, det kan t.ex återstå att lägga på gatans slitlager. Gatukostnaden för nybildade fastigheter, kostnaden för ny byggrätt, debiteras när bygglov söks. Beräkningsexempel, prisnivå mars 2014 Gatukostnad Tomtstorlek1 Bebyggd2 Bebyggd3 Obebyggd 1400 m2 94 740 kr 147 470 kr 252 940 kr 2000 m2 112 740 kr 165 470 kr 270 940 kr Bebyggda fastigheter som inte får utökad byggrätt har andelstalet 0,25, bebyggda fastigheter som får utökad byggrätt har andelstalet 0,5 och obebyggda 1,0. Det innebär att bebyggda fastigheter betalar mindre än obebyggda. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredning för detaljplan Kårsta-Rickeby 1.
13 (39) Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. 48 Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap 24 2. Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap 24 3. Bilaga 1_Omfattningsbeskrivning_antagande 4. Bilaga 2_Plankarta Kårsta-Rickeby1_granskning 5. Bilaga 3_Plan- och genomförandebeskrivning Kårsta-Rickeby1_granskning 6. Bilaga 4_karta över bebyggda fastigheter 7. Gatukostnadsutredning_antagande 8. GKU Kårsta-Rickeby1_utlåtande inför antagande_ Expedieras till Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen
14 (39) 98 Antagande av detaljplan för Kårsta-Rickeby 1 (KS 2012.121) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Kårsta-Rickeby 1 omfattande fastigheterna Kårsta-Rickeby 2:64 2:84, S:7-S:8 och Kårstaby 4:5 4:7, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen (2010:900). Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Syftet med planläggning av Bergsjövägen i Kårsta-Rickebyområdet är att möjliggöra för en förtätning av bostäder inom området. Syftet är även att fastigheterna inom området ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet (VA) samt att Bergsjövägen byggs om till för permanentboende godtagbar standard. Att komplettera bebyggelsen i Kårsta ger ett ökat befolkningsunderlag till Kårsta skola och övrig service och underlag för en ökad turtäthet på Roslagsbanan. Näringslivs- och planutskottet beslutade 2016-02-02 att sända ut detaljplanen för granskning. Granskningen har lett till vissa mindre kompletteringar och justeringar av planhandlingarna. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att strandskyddet vid vändplanen ska vara kvar. Mattias Andersson (C) yrkar avslag till Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Timo Grönlund (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer först proposition på Mattias Anderssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Ordförande, Ray Idermark (M) ställer sedan proposition på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Beslutsunderlag 9. 39 Antagande av detaljplan för Kårsta-Rickeby 1
15 (39) 10. Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Kårsta-Rickeby 1, 2016-04-18 11. Plankarta_Kårsta-Rickeby1_antagande_20160418 12. Plan- och genomförandebeskrivning, antagande Kårsta-Rickeby1_20160418 13. Kårsta-Rickeby1_utlåtande inför antagande_20160418 14. Detaljplan för Kårsta-Rickeby 1_Samrådsredogörelse_2016-01-11 15. Kårsta-Rickeby1_Programsamrådsredogörelse_2014-09-25 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
16 (39) 99 Antagande av detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen (KS 2012.178) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Västra Manhemsvägen, omfattande fastigheterna Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 samt del av fastigheten Bällsta 2:789, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen (2010:900). Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 39 att anta detaljplanen för Manhemsvägen. Länsstyrelsen beslutade 2015-10-09 att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Manhemsvägen då Länsstyrelsen ansåg att det inte fanns särskilda skäl enligt miljöbalken för att upphäva strandskyddet för all den mark som kommunen föreslagit som kvartersmark. Planförslaget har omarbetats så att kvartersmarken har minskat i omfattning, parkmark utökats samt att en mer trafiksäker vändplan möjliggörs inom föreslagen lokalgata. Planförslaget möjliggör 10 bostadsfastigheter. Det nya planförslaget har varit utställt på granskning under februari/mars 2016. Länsstyrelsen har angivit i yttrande, att de delar kommunens uppfattning att det efter omarbetningen finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet inom kvartersmark. Synpunkter mot förslaget har inkommit från närboende som främst är oroliga för negativa konsekvenser för egna fastigheter och förändringar inom allmän plats. Inkomna yttranden under granskningen har inte föranlett några ändringar av planförslaget. Förvaltningen bedömer att planen är klar att antas av Kommunfullmäktige. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Västra Manhemsvägen, omfattande fastigheterna Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 samt del av fastigheten Bällsta 2:789, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen (2010:900). Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 16. 40 Antagande av detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen 17. Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen 18. Samrådsredogörelse, granskning, DP för Manhemsvägen, 20140515, rev 140526 19. Utlåtande efter granskning, detaljplan för Manhemsvägen - antagande 20. Västra Manhemsvägen_plankarta_antagandehandling_antagande 2 21. Planbeskrivning_antagande 2_DP för Västra Manhemsvägen
17 (39) Expedieras till Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen
18 (39) 100 Miljöprogram för utbyggnad i Kristineberg (KS 2016.017) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna miljöprogram för Kristineberg. Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för (S) förslag. Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för (S) förslag. Ärendebeskrivning Sommaren 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att upprätta ett miljöprogram för detaljplaneringen och exploateringen av Kristinebergsområdet. Programmet är ett led i att Kristineberg ska vara en stadsdel med grön och hållbar profil. Yrkanden Ylva Mozis (L) yrkar, med bifall från Sofia Segergren (C) och Bengt-Åke Grip (M), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Jennie Bergenholtz (MP) och Fredrik Ahlkvist (V), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att utarbeta ett miljöprogram som ska användas i framtida planarbeten. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark ställer först propsotion på Ylva Mozis (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Ordförande, Ray Idermark (M) ställer sedan proposition på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Beslutsunderlag 22. 38 Miljöprogram för utbyggnad i Kristineberg 23. Tjänsteskrivelse Miljöprogrammet Kristineberg 24. Sammanställning synpunkter och avvägningar Miljöprogram Kristineberg 25. Miljöprogram Kristineberg
19 (39) Expedieras till Akten
20 (39) 101 Hemställan om investeringsmedel på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola (KS 2016.158) Beslut Kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola samt fattar genomförandebeslut avseende projekt Ormsta förskola. Reservationer Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för (MP) förslag Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för (MP) förslag. Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2016-03-15, 20, att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsanslag på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då förslaget är förenligt med investeringsbudgeten i kommunplan 2016-2018, där en budgetpost om 51,1 miljoner kronor finns reserverad för Ormsta förskola. Yrkanden Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Jaana Tilles (S) och Fredrik Ahlkvist (V), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att förskolan ska upphandlas på miljöbästa sätt som i nuläget är i massivträ. Bengt- Åke Grip (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark ställer först proposition på Bengt- Åke Grips (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Ordförande, Ray Idermark (M) ställer sedan proposition på Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
21 (39) Beslutsunderlag 26. 72 Hemställan om investeringsmedel på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola 27. Hemställan om investeringsanslag för Ormsta förskola Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden
22 (39) 102 Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek (KS 2016.146) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel om 300 tkr för RFID, till digitalisering och moderninsering av Kårsta bibliotek i samband med Kårstaskolans ombyggnad. Kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut avseende digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek. Anteckning Sammanträdet ajourneras mellan klockan 17.50-18.00. Förhandlingarna återupptas med upprop. Ärendebeskrivning I samband med att Kårstaskolan ska byggas om kommer Kårsta bibliotek att flyttas. I samband med detta planerar kulturnämnden att modernisera biblioteket med digital teknik och utrustning. Kulturnämnden hemställer därför hos kommunfullmäktige om att få ta 3oo tkr av anslaget investeringsmedel, totalt 4oo tkr, för RFID till digitalisering och modernisering. Det resterande anslaget för RFID avser kulturnämnden hemställa om för digitalisering och modernisering av Karby/Brottbybibliotek under 2017. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel om 300 tkr för RFID, till digitalisering och moderninsering av Kårsta bibliotek i samband med Kårstaskolans ombyggnad. Kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut avseende digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 28. 78 Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek 29. Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek Expedieras till Akten
23 (39) Kulturnämnden
24 (39) 103 Kommunplan 2017-2019 (KS 2016.221) Beslut Kommunfullmäktige - Antar kommunplan 2017-2019 innehållande: Kommungemensamma mål, Nämndernas driftramar, Resultatplan, Balansräkning, Kassaflödesanalys, Investeringsplan, Exploateringsplan, Bostadsbyggnadsprognos 2016-2025 BBP16, Befolkningsprognos 2016-2026 BFP16, Lokalresursplan 2017-2025 - Fastställer kommunal skattesats för år 2017 till 19,00 kronor (oförändrad). - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2017 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder med totalt 400 000 000 kronor. -Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2017 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Fredrik Lindahl, Joakim Oskarsson och Cecilia Richtoff, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2017-2019. Innehållet i kommunplan följer kommunallagens krav på budget och mål samt det som kommunfullmäktige har fastställt i Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Yrkanden Parisa Liljestrand (M) yrkar, med bifall från Sofia Segergern (C), Ylva Mozis (L), Stig Nyman (KD), Lars Carlsson (C) och Bengt-Åke Grip (M) att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Ing-Marie Elfström (S), bifall till Kommunplan 2017-2019 med socialdemokraternas ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 1, samt att skattesatsen fastställes till 19,30kr. Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Timo Grönlund (MP), bifall till kommunplan 2017-2019 med miljöpartiets ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 2, samt att skattesatsen fastställes till 19,50kr. Fredrik Lindahl (SD) yrkar bifall till kommunplan 2017-2019 med sverigedemokraternas ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 3.
25 (39) Fredrik Ahlkvist (V) yrkar bifall till kommunplan 2017-2019 med vänsterpartiets ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 4, samt att skattesatsen fastställes till 19,50kr. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på Parisa Liljestrands (M) yrkande och Jaana Tilles (S) yrkande och Nicklas Steorns (MP) yrkande och Fredrik Lindahls (SD) yrkande och Fredrik Ahlkvists (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M) yrkande. Beslutsunderlag 30. 81 Kommunplan 2017-2019 31. Kommunplan 2017-2019 32. KP 2017-2019 beslutad av KF 160613 33. Befolkningsprognos BFP16A 34. Lokalresursplan 2017-2025 Expedieras till Akten Samtliga nämnder Skatteverket
26 (39) 104 Bostadsbyggnadsprognos 2016 (BBP16A) (KS 2015.475) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bostadsbyggnadsprognos 2016-2025 (BBP16A) daterad april 2016. Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Anteckning Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20.33-20.50. Förhandlingarna återupptas med upprop. Ärendebeskrivning Som en del av arbetet med ny kommunplan revideras årligen kommunens bostadsbyggnadsprognos. För de närmast kommande åren är prognosen ett ställningstagande till vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten. För övriga år visar prognosen den huvudsakliga inriktningen för bostadsbyggandet. Kommunens planberedskap och huvudsakliga inriktning omprövas varje år i samband med att en ny bostadbyggnadsprognos utarbetas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsbyggnadsprognos för 2016-2025 (BBP16A). Prognosen bygger på föregående års prognos, gällande översiktsplan och inkomna önskemål om detaljplanering. Näringslivs- och planutskottet godkände i februari att BBP16A daterad december 2015 används som underlag för framtagande av befolkningsprognos 2016-2026. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan februari uppdaterat projekt utifrån dess planeringsstatus, kompletterat med tillkommande projekt samt gjort några mindre redaktionella ändringar i prognosen. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggen att Södra Haga tas bort från bostadsbyggnadsprognosen, Kristineberg senareläggs till år 2025, att 1/3 av nyproduktionen ska vara hyresrätter samt att flerfamiljshus prioriteras. Nicklas Steorn (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggen att Södra Haga och Kristineberg tas bort från bostadsbyggnadsprognosen, att1/3 av nyproduktionerna ska vara hyresrätter samt att flerbostadshus prioriteras. Fredrik Ahlkvist (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggen att ge nya ägardirektiv till Össebyhus AB att varierande boendeformer prövas, att 1/3 av
27 (39) nyproduktionen ska vara hyresrätter samt att Södra Haga tas bort från bostadsbyggnadsprognosen och Kristineberg senareläggs till år 2025. Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och Nicklas Steorns (MP) yrkande och Fredrik Ahlkvists (V) yrkande och Parisa Liljestrands (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M) yrkande. Beslutsunderlag 35. 37 Bostadsbyggnadsprognos 2016 (BBP16A) 36. Tjänsteskrivelse BBP16A april 37. BBP16A april 38. Karta BBP16A april bilaga 2 39. BBP16A april bilaga 1 Expedieras till Akten
28 (39) 105 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överföra över- och underskott från 2015 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets förslag, se tabell 1 och 2. Kommunfullmäktige ombudgeterar samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendebeskrivning I bokslut 2015 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling 1.2.01) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna användas eller arbetas av vid senare budgetår. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Kommunledningskontoret föreslår vidare att överskott för pågående investeringsprojekt ombudgeteras med undantag av årliga anslag. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att överföra över- och underskott från 2015 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets förslag, se tabell 1 och 2. Kommunfullmäktige ombudgeterar samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 40. 79 Resultatöverföring från 2015 års bokslut 41. Resultatöverföring från 2015 års bokslut Expedieras till Akten Samtliga nämnder
29 (39)
30 (39) 106 Alkohol- och drogpolicy (KS 2014.188) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya alkohol- och drogpolicyn samt besluta att dokumentet "Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö" utgår och ersätts av en ny rutinbeskrivning. Ärendebeskrivning Kommunens drogpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige 1996 och har sedan dess inte förändras. Även dokumentet Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö är antaget av Kommunfullmäktige 1996 (redaktionellt reviderat 2003 och 2010). Kommundirektören fick den 5 maj 2014 i uppdrag att se över kommunens policy, så att den gäller såväl anställda som förtroendevalda (KS 2014.188). I samband med HR-avdelningens kontinuerliga arbete med att följa upp kommunens olika policydokument inom personalområdet har också uppmärksammats ett behov av att revidera policyn och att ta fram nya rutiner som stöd för chefer vid hantering av alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen. Rutinerna föreslås ersätta dokumentet Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö". Förslag till policy och rutiner för hantering av alkoholoch drogfrågor i Vallentuna kommun har förankrats med huvudskyddsombuden i den centrala arbetsmiljögruppen (CAG). Förslaget till policy har omarbetats efter att ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige den 13 mars 2016. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya alkohol- och drogpolicyn samt besluta att dokumentet "Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö" utgår och ersätts av en ny rutinbeskrivning. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 42. 70 Alkohol- och drogpolicy 43. Protokollsutdrag, KSAU, 5 /2016 44. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 53 /2016 45. Alkohol- och drogpolicy 46. Alkohol och drogpolicy, förslag reviderat 160204 47. Handlingsprogram för en drogfri arbetsmiljö 48. Drogpolicy, antagen 1996 49. Rutin för hantering av missbruk av alkohol och icke medicinskt ordinerade droger
31 (39) Expedieras till Akten
32 (39) 107 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274) Beslut Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Återremiss Ärendet återremitteras med motiveringen att arbetsrättslig ordning ska följas. Förslaget måste bland annat MBL-förhandlas och konsekvensanalyser måste tas fram. Ärendebeskrivning 2013-05-27 beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av dåvarande kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen till en kultur- och fritidsförvaltning. Syftet var att sammanslagningen skulle bidra till kommunens utveckling och vision då verksamheterna har många gemensamma nämnare och vänder sig till alla som bor och besöker kommunen. Resultatet som man ville uppnå med sammanslagningen har däremot uteblivit. Föreliggande förslag innebär en uppdelning av nuvarande kultur- och fritidsförvaltning till två separata förvaltningar kulturförvaltningen samt fritidsförvaltningen. Inom respektive förvaltning kommer det att finnas en förvaltningschef. De båda förvaltningarna kommer dock fortsättningsvis att dela på medarbetare som arbetar med administration och stödjande processer, som ekonomi, nämndadministration, registratur och kommunikation. I samband med att de nya förvaltningarna bildas kommer respektive nämnd att behöva se över sina delegationsordningar. Föreliggande förslag tas i beaktande i uppdaterad kommunplan. Yrkanden Parisa Liljestrand (M) yrkar att ärendet återremitteras. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på Parisa Liljestrands (M) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 50. Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar Expedieras till Akten Kulturnämnden Fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen
33 (39)
34 (39) 108 Revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet (KS 2015.388) Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet efter minioritetsåterremiss. Återremiss Ärendet återremitteras med motiveringen att föreslagna ändringar i reglementet ska konsekvensbeskrivas. Pensionärsföreningen ska kallas till samråd där en konstruktiv överenskommelse hittas som båda parter blir nöjda med. Ärendebeskrivning Det kommunala pensionärsrådet har 2015-09-24 53 beslutat om ett förslag till nytt reglemente. Kommunledningskontoret skrev fram ett förslag som återremitterades av kommunstyrelsen 2015-11- 30 209 för att förslaget skulle förtydligas. Det nya förslaget till reglemente innehåller dels mindre justeringar gällande rådets sammansättning. Kommunledningskontorets förslag innehåller även förtydliganden avseende antal sammanträden per år samt utbildning för rådet. Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Yrkanden Anna-Maria Valladolid (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande meddelar att han först kommer ställa proposition på Anna-Maria Valladolids (S) återremissyrkande. Om det faller kommer han ställa proposition på sitt eget yrkande. Ordförande ställer proposition på Anna-Maria Valladolis (S) återremissyrkande och finner att det avslagits. Votering Voterings begärs och genomförs enligt följande omröstnigsproposition: JA - för att avslå återremissyrkandet NEJ för att bifalla återremissyrkandet Med 22-ja röster, 18-nej och 1 avstår beslutar kommunfullmäktige att ärendet återremitteras efter minioritetsåterremiss. (Bilaga voteringslista).
35 (39) Beslutsunderlag 51. 90 Revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet 52. Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 53. Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 54. KPRs svar på förslag till reglementesändringar Expedieras till Akten Kommunala pensionärsrådet
36 (39) 109 Reviderade Riktlinjer för arbetet med säkerhet (KS 2016.125) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade Riktlinjerna för arbetet med Säkerhet i Vallentuna. Ärendebeskrivning Riktlinjerna har uppdaterats vad gäller lagrum samt i vissa delar organisationsförändringar. En uppdatering har gjorts pga. ny förändrad lagstiftning vad gäller att upprätthålla verksamheten vid höjd beredskap och åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544), Kommunens försäkringar tillhandahålls sedan 2008 av Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade Riktlinjerna för arbetet med Säkerhet i Vallentuna. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 55. 85 Reviderade Riktlinjer för arbetet med säkerhet 56. Reviderade riklinger för arbetet med säkerhet 57. Riktlinjer för arbetet med Säkerhet Expedieras till Akten
37 (39) 110 Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun (KS 2016.124) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun. Ärendebeskrivning Vallentuna kommuns säkerhetspolicy fastställdes av KF den 1999-06-21. Säkerhetsarbetets omfattning stämmer väl överens med gällande dokument. Detta bör dock lyftas fram då säkerhetsarbetet på ett påtagligt sätt aktualiserats i samhället. Policydokumentet har en stark koppling till dokumentet Riktlinjer för arbetet med Säkerhet i Vallentuna. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 58. 86 Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun 59. Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun 60. Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun Expedieras till Akten
38 (39) 111 Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal 4 2015 (KS 2015.275) Beslut Kommunfullmäktige godkänner rapporten. Socialförvaltningen har sex icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2015. Ärendebeskrivning Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap 6 SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige godkänner rapporten. Socialförvaltningen har sex icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2015. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer propsition sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 61. 87 Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal 4 2015 62. Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal 4 2015 63. Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2015 Expedieras till Akten Socialförvaltningen
39 (39) 112 Sammanträdesplan 2017 (KS 2016.144) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan för år 2017. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaneringar för år 2017 enligt förslag i tjänsteskrivelse. I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan för år 2017. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer propsition sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 64. 93 Sammanträdesplan 2017 65. Sammanträdesplan 2017 Expedieras till Akten
2017-2019 Kommunplan S Förslag (bilaga 1)
Finansiell utveckling 2017-2019 Driftredovisning 2015-2019, tkr 2015 2016 2017 2018 2019 Bokslut Prognos Budget Plan Plan KOMMUNSTYRELSEN 147 018 159 223 172 450 180 553 183 197 Kommunstyrelsen rambudget 82 098 91 358 95 297 97 630 100 094 Samhällsbyggnadsförvaltningen 45 441 45 445 52 466 58 050 58 015 KS OF 0 3 870 5 000 5 000 5 000 Räddningstjänst 19 479 18 551 19 687 19 872 20 088 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2 416 2 750 2 812 2 881 2 954 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 9 917 11 129 12 482 13 187 13 520 FRITIDSNÄMNDEN 46 134 49 579 55 596 57 715 58 877 KULTURNÄMNDEN 40 181 42 007 45 491 46 580 47 758 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 132 444 142 530 158 675 163 168 167 992 SKOLPENG 556 961 587 571 610 720 630 415 650 020 GYMNASIESKOLPENG 120 577 121 001 120 859 125 207 131 975 UTBILDNINGSNÄMNDEN 29 150 29 274 32 257 33 536 35 306 SOCIALNÄMNDEN 428 068 452 940 497 493 519 180 542 221 FÖRÄNDRADE KAPITALKOST (OFÖRDELAT) 0 0 8 651 7 661 TOTALT 1 512 864 1 598 005 1 708 835 1 781 072 1 841 483 Kapitalkostnader ( ) -92 136-92 448-104 174-114 326-127 910 Pensionskostnader 30 918 31 396 32 229 33 833 35 519 Övriga centrala kostnader och intäkter -19 080 8 745 0-15 000-15 000 TOTALT DRIFTREDOVISNING 1 432 566 1 545 698 1 636 890 1 685 579 1 734 092
Resultatplan 2015-2019, tkr 2015 2016 2017 2018 2019 Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 355 443 337 034 268 450 276 435 284 391 Verksamhetens kostnader -1 788 009-1 882 732-1 905 340-1 962 014-2 018 483 Avskrivningar -62 449-62 205-70 271-75 568-84 381 Verksamhetens nettokostnader -1 495 016-1 607 903-1 707 162-1 761 147-1 818 474 Skatteintäkter 1 388 555 1 479 783 1 581 626 1 656 006 1 729 126 Generella statsbidrag och utjämning 167 271 173 617 156 022 140 861 126 644 Finansiella intäkter 3 713 470 470 583 583 Finansiella kostnader -13 630-11 432-17 805-22 705-24 798 Årets resultat 50 892 34 535 13 152 13 598 13 082 Realisationsvinster 21 700 Balanskravsresultat 29 192 34 535 13 152 13 598 13 082 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2015-2019, tkr 2015 2016 2017 2018 2019 Bokslut Prognos Budget Plan Plan Skattesats 18,98% 19,00% 19,30% 19,30% 19,30% Skatteintäkter (inkl avräkning) 1 388 555 1 479 783 1 581 626 1 656 006 1 729 126 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 29 037 21 975 22 963 17 926 11 208 Kostnadsutjämning 59 223 66 832 52 595 50 509 48 623 Regleringsbidrag/-avgift -1 236-1 107-8 140-16 543-25 903 Strukturbidrag 3 319 3 366 3 412 3 465 3 511 LSS-utjämning 22 785 24 953 20 437 20 758 21 032 Fastighetsavgift 51 739 54 108 54 108 54 108 54 108 Övriga generella bidrag 2 404 3 491 10 648 10 639 14 065 Summa intäkter 1 555 826 1 653 400 1 737 648 1 796 867 1 855 770
Balansräkning 2015-2019, tkr 2015 2016 2017 2018 2019 Bokslut Prognos Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 381 259 1 319 053 1 363 291 1 415 573 1 522 017 Pågående icke aktiverade investeringar 187 645 426 555 771 918 1 085 118 1 219 418 Finansiella anläggningstillgångar 69 675 90 675 111 675 111 675 111 675 Summa anläggningstillgångar 1 638 579 1 836 283 2 246 884 2 612 366 2 853 110 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter, lager o förråd 13 743 13 743 13 743 13 743 13 743 Kortfristiga fordringar 111 584 111 584 111 584 111 584 111 584 Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 Kassa och bank 138 367 45 367 45 367 45 367 45 367 Summa omsättningstillgångar 263 695 170 695 170 695 170 695 170 695 Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 902 273 2 006 978 2 417 578 2 783 060 3 023 804 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 980 161 1 014 696 1 027 847 1 041 445 1 054 527 varav årets resultat 50 893 34 535 13 152 13 598 13 082 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande f 149 464 156 924 164 356 179 237 197 467 Övriga avsättningar 0 0 0 0 0 Summa avsättningar 149 464 156 924 164 356 179 237 197 467 Skulder Långfristiga skulder 396 077 667 833 458 786 848 803 1 185 807 Kortfristiga skulder 376 571 376 571 376 571 376 571 376 571 Summa skulder 772 648 835 357 1 225 375 1 562 379 1 771 810 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O 1 902 273 2 006 978 2 417 578 2 783 060 3 023 804 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 521 485 505 876 499 094 495 576 491 027 Övriga ansvarsförbindelser 341 381 341 394 341 394 341 394 341 394
Kassaflödesanalys 2015-2019, tkr 2015 2016 2017 2018 2019 Bokslut Prognos Budget Plan Plan LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat 50 892 34 535 13 152 13 598 13 082 Justering för avskrivningar 62 449 62 205 70 271 75 568 84 381 Förändrad pensionsavsättning m.m. 14 060 7 461 7 432 14 880 18 230 Realisationsförlust / realisationsvinst -21 673 0 0 0 0 Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-) 0 0-1 747-2 039-3 814 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 103 697 104 200 89 108 102 007 111 880 Ökn(-) / minskn(+) kortfristiga fordringar -8 572 0 0 0 0 Ökn(-) / minskn(+) förråd och exploatering -1 979 0 0 0 0 Ökn(+) / minskn(-) kortfristiga skulder 32 385 0 0 0 0 Löpande verksamhet 125 531 104 200 89 108 102 007 111 880 INVESTERINGSVERKSAMHET Bruttoinvesteringar i materiella anl.tillgångar -135 036-238 910-459 872-441 050-325 125 Erhållna investeringsbidrag 18 419 0 12 881 149 860 125 810 Försäljningspris materiella anl.tillgångar 19 499 0 0 0 0 Investering i finansiella anl.tillgångar -25 165 0 0 0 0 Försäljning av finansiella anl.tillgångar 2 190 0 0 0 0 Investeringsverksamheten -120 093-238 910-446 991-291 190-199 315 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 Nyupptagna lån 50 000 155 709 378 883 189 183 87 435 Amortering -50 000-93 000 0 0 0 Ökn(-) / minskn(+) långfristig fordran 0-21 000-21 000 0 0 Finansieringsverksamhet 0 41 709 357 883 189 183 87 435 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 5 438-93 000 0 0 0 Likvida medel vid årets början 132 929 138 367 45 367 45 367 45 367 Likvida medel vid årets slut 138 367 45 367 45 367 45 367 45 367 Förändring av likvida medel 5 438-93 000 0 0 0
Investeringsplan 2017-2026, mnkr Budget Plan Kalkyl Total Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,0 KSOF Årligt anslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 22,0 Kommunhus 4,5 70,0 100,0 100,0 275,0 Upprustning torgytor, offentliga rum 3,4 50,0 Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 1,0 1,0 1,0 12,4 Våtmarkspark 4,5 4,5 3,5 12,5 Årligt anslag, beläggning vägar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0 Årligt anslag, cykelnätet 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 22,0 Årligt anslag, Energisparåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,2 Årligt anslag, trafikinvesteringar 8,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 35,0 Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 44,9 Årligt anslag, åtgärder lekplatser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Årligt anslag, åtgärder väg gångbanor 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 27,0 Elljusspår Kristineberg förstudie 0,5 0,5 Cykelvägar förstudie 0,5 0,5 Lekplatser 3,0 0,2 3,2 Cykelväg Vallentuna-Karby 1,0 9,0 10,0 Angarnssjöängen Brunn 1,0 1,0 KOMMUNSTYRELSEN Summa 45,9 114,2 125,5 122,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 612,2 Digitalisering av arkiv 0,5 2,5 Mätutrustning 0,5 0,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 1,0 3,0 Bällstaberg konstgräs 3,0 4,3 Ishallar byggnadsrenovering 4,2 1,0 0,5 0,5 6,1 Ishallar installationer 10,8 2,4 0,9 0,9 15,1 Vallentuna IP 1,2 0,2 0,2 0,2 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2 7,4 Vallentuna IP omklädningspaviljong 5,0 5,2 Vallentuna IP västra konstgräs 3,0 3,0 Vallentuna IP östra konstgräs 2,0 2,0 Össeby IP 0,2 0,2 0,2 0,6 Össeby IP konstgräs 3,0 12,1 Övriga anläggningar 0,4 1,5 0,1 1,0 0,1 0,6 1,0 6,3 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 Konstfrusen isbana Kårsta 9,0 9,0 Nya elljusspår 2,0 2,0 4,0 Konstsnöspår Össeby IP 4,0 4,0 Ombyggnad verkstad mot B-hall 2,0 2,0 Central mötesplats ungdom förstudie 0,5 0,5 Friidrott- och fotbollshall 1,0 39,0 40,0 FRITIDSNÄMNDEN Summa 31,8 13,1 12,3 41,6 3,3 1,7 1,2 4,0 1,8 5,2 132,4 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,2 KULTURNÄMNDEN Summa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,2 Förskola Centrala Vallentuna 1,0 54,0 55,0 Förskola Karby/Brottby 3,0 25,0 21,5 50,0 Förskola Karby/Brottby 2 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Kristineberg norra 5,0 20,0 24,5 50,0 Förskola Molnby Ubby 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Ormstaskolan 15,0 26,0 0,0 45,0 Förskola Stensta Ormsta 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Åby ängar 22,1 7,0 50,0 Förskola Åbygläntan 0,0 1,0 3,0 45,5 55,1 Hagaskolan 176,4 154,0 96,8 2,0 2,0 462,2 Lindholmen kapacitetsökning 2,0 6,0 8,5 Nya skolor inventarier+byggkoordinator 1,8 1,0 9,0 9,8 24,3 Skola/förskola Kristineberg etapp 3 1,0 1,0 Skola/förskola Kristineberg södra 6,0 17,0 149,0 225,0 400,0 Skola/förskola Lindholmen 2,0 2,0 6,0 17,0 150,0 150,0 73,0 400,0 Strix till Hammarbacken 3,5 44,6 Årligt anslag 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 64,0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Summa 229,8 226,0 140,3 122,3 46,0 75,0 236,5 225,0 228,0 232,0 1874,7 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 UTBILDNINGSNÄMNDEN Summa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 Allens boende 3,0 3,0 6,5 Boende, södra Vallentuna 10,0 40,0 40,0 90,0 Årligt anslag 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 16,5 Gruppboende förstudie 1,0 1,0 SOCIALNÄMNDEN Summa 5,5 4,5 1,5 1,5 11,5 41,5 41,5 1,5 1,5 1,5 114,0 Total 315,0 358,8 280,6 288,4 83,8 141,2 302,2 253,5 254,3 261,7 2747,0
Plan för exploatering 2017-2026, mnkr Prognos 2016 Budget 2017 Planerat 2018 Planerat 2019 2.2 Norra centrumtomten -0,2-0,2 0,3-4,7 2.3 Gärdesvägen 0,0 0,0 1,2 15,1 Centrala delen av Vallentuna tätort -0,2-0,2 1,5 10,4 3.2 Åby ängar 1 och 2 19,5-3,1 39,8-5,0 3.3 Åbyholm -0,2 0,2-9,9-11,6 3.6 Haga 3 1,3 11,0 1,0 0,5 3.7 Stensta-Ormsta -0,1 0,1-10,0-9,8 Centr V-a infrastruktur -4,0-9,0-9,0 10,4 Norra delen av Vallentuna tätort 16,5-0,8 11,9-15,4 4.2 Manhemsvägen (Bällsta 2:282) 1,0 0,0 0,0 0,0 4.3 Bällsta - Björnboda 1-0,4-4,2 4,8 0,0 4.5 Nyborg 0,0-14,0-42,0 23,5 4.6 Bällstaberg 4-0,1 0,0 0,0 0,0 4.7 Kristineberg 1-5 -60,5-78,5 48,2 164,2 4.8 Tingvalla -3,3 1,0 0,5 0,5 Södra delen av Vallentuna tätort -63,3-95,7 11,5 188,2 5.1 Centrala Lindholmen -1,0 0,0 0,0 0,0 Lindholmen, övriga MOF -1,0 0,0 0,0 0,0 6.1 Kårsta-Rickeby 1-3,5-3,2 4,5 0,5 6.2 Grönlundsvägen 0,1-0,1 4,4 0,0 6.3 Ekskogen-Vivedal -0,2-1,4 2,0 2,0 Kårsta och VAÖ -3,6-4,7 10,9 2,5 Arbetsplats- och planprojekt 0,1 0,2 0,0-0,2 Totalsumma -51,5-101,1 35,7 185,4
Investeringar (bilaga 2) Våtmarksparken inkl sociala rum, t.ex. Pir ut i sjön Återuppbyggnad Kvarnen Laddstolpar Utegym Karby/Brottby samt Kårsta/Ekskogen Äventyrscentrum Vallentuna Cykelvägar 15km per år Kulturskola Naturskola Träffpunkter Vallentuna och Brottby/Karby Fond för inköp av skyddsvärda natur- och kulturmiljöer Innovationsinvesteringar Ungdomens Hus Totalt Kapitaltillskott Össeby Hus Inköp av bostäder för uthyrning inkl kostnad för iordningställande Totalt Projekt (som går över i drift efter 2019) Sustainable buisness Vallentuna Mobility Management Vallentuna Futurize Ekologisk mat i kommunal verksamhet Höjd kvalitet i skolan, samarbete med regeringen Höjd kvalitet inom vård och omsorg Angarnssjöängen Insamling av avfall Integration Särskild satsning på Socialsekreterare Totalt Kostnad (MSEK) 2017 2018 2019 9 9 7 1 9 1,5 0,7 5 25 25 25 2 2 2 2 2 2 2,5 1 1 1 2 2 2 0,5 4,5 41,2 38,5 32,5 25 25 25 25 25 25 1 0,5 0,5 0,25 5 5 1 0,5 5 1 19,75 Drift Hyresbostäder (ej täckt av hyresintäkter) Innovationsfond Kommunekolog 1 heltid Konsumentvägledare 0,5 (samprojekt med närliggande kommun) Kulturskola Skolpeng utökning ram Skolan utökning fast ram Utökad ram MSN kontroll enskilda avlopp Kvinnojour Integration Kvarnen 2 1 0,8 0,4 1 5 5 2,5 1 1 1 0,5 Laddstolpar 0,2
Omställning fordonspark 0,3 0,2 Utegym i Vallentuna samt Karby/brottby 0,1 0,1 Cykelvägar 0,25 0,25 Naturskola 1 1 Ökade kapitalkostnader (3%) 2 1,9 Avskrivningar 1,8 3,2 Totalt drift 21,1 7,05 5,35 Totalt drift+projekt 40,85 7,05 5,35 Resultat 1 13493 14381 8552 1. Med kommunalskattehöjning till 19:50
Inledning (Bilaga 3) Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning. Integration och asylmottagning Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare, även tydligt för oss i Vallentuna, i takt med att migranterna blir fler. Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd en förändring. Efter år av felprioriteringar och ansvarslös asyl- och flyktingpolitik så Har vi idag en situation där kommunerna har tappat sin självbestämmande rätt i sådana viktiga samhällsavgörande frågor att kommuner inte längre kan neka migrationsverket utplaceringar av flyktingar, ensamkommande och asylsökare. Likaså måste samtliga kommuner idag ha en beredskap för att ta emot nyanlända. Sverigedemokraterna är starkt kritiska till att så är fallet då det naturliga bör vara att kommunerna själva har bäst insikt i om huruvida flyktingmottagning är möjlig utefter tillgängliga förutsättningar. Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är det vår inställning att samtliga kommuner, aktivt bör bedriva opinionsarbete för att komma tillstånd en förändring och ett återtagande av det kommunala självbestämmandet. Vi anser att den vidlyftiga satsningen med att bygga tillfälliga modulhus för nyanlända och ensamkommande i hela kommunen är fel och att projektet ska avbrytas och avvecklas. Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas invandrarmottagning inte är tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att varje kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses samt vilka samhällsvinster detta eventuellt har gett.
Bostäder För att ge stöd till Vallentunas ungdomar och studerande som idag saknar egen bostad så anser vi att kommunen ska utreda möjligheten att bygga billiga hyresbostäder till dessa grupper. Vårt förslag och utgångspunkt är att ungdomar och studerande som är skrivna i Vallentuna kommun ska ges förtur till dessa bostäder. Inköp av bostäder ska inte gå till att hantera mottagandet av ensamkommande, asylsökare eller nyanlända migranter. Vi anser att det är principiellt fel att kommunen ska konkurrera på Vallentunas redan upphettade bostadsmarknad där vanliga privatpersoner tvingas ta miljonlån för att själva kunna köpa sig en lägenhet. Kost Vallentuna kommun har idag inga begränsningar gällande inköp och servering av halal- eller koscherslaktat kött i sina verksamheter. Slaktmetoderna innebär kortfattat att djuren slaktas och avblodas helt utan bedövning, vilket innebär ett utdraget dödsförlopp med onödigt lidande, smärta och ångest. Eftersom det verkar finnas en marknad för dessa produkter, och därmed också ekonomiska incitament, börjar allt fler köttproducenter övergå till dessa slaktmetoder. Andelen kött som slaktats med dessa båda slaktmetoder är växande. Det är svårt att exakt säga hur man bäst angriper detta växande fenomen, men Sverigedemokraterna tror att problematiken behöver angripas ur flera vinklar. Ett steg är att Vallentuna kommun ska kräva att all mat som upphandlas via offentlig upphandling och som serveras i kommunala verksamheter garanteras vara från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enlighet med svenska djurskyddsregler. Sverigedemokraterna anser att kommunen skall prioritera närodlat/närproducerat och i andra hand svenskt. För att säkerställa denna prioriteringsordning så skall viktningsförfarandet i offentlig upphandling ses över. Ambitionen är att så mycket kost som möjligt skall vara närodlat/närproducerat.
Äldreombudsman Sverigedemokraterna vill att det skall bli lättare för alla pensionärer att få kontakt med kommunen för att få svar på sina frågor eller lämna synpunkter på hur äldreomsorgen skall bli bättre. Våra äldre utgör en svag grupp i samhället, vilka har svårt att hävda sin rätt gentemot myndigheter och andra. De blir lätt bortglömda och i syfte att stärka denna grupps ställning anser vi att en tjänst som kommunal äldreombudsman ska inrättas. Konsumentvägledare Sverigedemokraterna vill också se att Vallentuna kommun ska ha en egen konsumentvägledare. Vi anser att det är viktigt med tjänsten då många inte har kunskap kring konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen eller vilka rättigheter man som konsument har jämte företag och försäljare.
Sverigedemokraterna Vallentunas yrkanden till Kommunplanen 2017-2019 Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: Integration Asylmottagning Att: Vallentuna kommun avvecklar integrationssamordningstjänsten. Att: Vallentuna kommun arbetar för att avtalen/överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen omförhandlas för att få en lägre kvot gällande vårt mottagande. Att: Vallentuna kommun utreder möjligheten att avsluta samtliga avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Att: Vallentuna kommun arbetar för att de tillfälliga modulhusprojekten för asylmottagning och ensamkommande avbryts och avvecklas. Att: Vallentuna kommun årligen upprättar ett mångkulturellt bokslut. Bostäder Att: Vallentuna kommun utreder möjligheten att bygga student- och ungdomslägenheter där Vallentunas ungdomar ges prioritet och förtur. Att: Vallentuna kommun arbetar med utgångspunkten att bostäder som köps in till kommunens ägo inte ska gå till mottagandet av nyanlända migranter, ensamkommande eller asylsökare. Kost Att: Vallentuna kommun arbetar för att kommunens verksamheter endast ska servera kött från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enlighet med svenska djurskyddsregler Att: Vallentuna kommun arbetar för att kommunen skall prioritera närodlat/närproducerat och i andra hand svenskt i samband med upphandling gällande livsmedel till den kommunala verksamheten. Satsningar Att: Vallentuna kommun inrättar en äldreombudsman Att: Vallentuna kommun inrättar en konsumentvägledare