1(14) Kultur- och fritidsnämnd 2019-2022 Plats och tid: Beslutande: Konferensrummet, Mora bibliotek & kulturhus, 2019-10-25 kl. 09:00 Bengt Jernhall (C) Mora Anders Berg (KD) Mora Gunnar Nilsson (S) Mora Kjell Hansson (C) Mora Bigitta Sohlberg (S) Mora Bo Wallin (C) Mora, tjänstgörande ersättare Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Sonja Viklund, enhetschef bibliotek och kultur, 66-67, 73:1-4 Mikael Jäderlund, enhetschef kulturskola, 66-67, 73:1-4 Lena Ousbäck Lilja, förvaltningschef Jenny Nises, sekreterare Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Anders Berg Konferensrummet, Mora bibliotek & kulturhus, 2019-10-25 kl. 12.30 Jenny Nises, sekreterare Bengt Jernhall, ordförande Anders Berg, justerare 66-75 ANSLAG/BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Kultur- och fritidsnämnden Överklagningstid: 2019-10-25 2019-11-15 Anslaget sätts upp: 2019-10-25 Anslaget tas ner: 2019-11-16 Förvaringsplats för protokollet: Kulturhuset Underskrift
2(14) Innehållsförteckning Begäran om utredning av konsumentvägledningens framtid och organisatoriska tillhörighet Ekonomisk rapport januari-september 5 Åtgärder för ekonomi i balans 2019 6 Uppföljning av operativ gränsdragningslista mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen Uppdrag om att ta fram handlingsplan utifrån resultat av ungdomsenkäten LUPP Ändring av sista ansökningsdag för Arrangemangsstöd årsbidrag 9 Ärendeuppföljning oktober 10 Informationsärenden 11 Delegationsbeslut 13 Delgivningar 14 3 7 8
3(14) 66 MK KFN 2019/00162-3 Begäran om utredning av konsumentvägledningens framtid och organisatoriska tillhörighet Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fortsätta utreda konsumentvägledningens framtid och organisatoriska tillhörighet 2. Kultur- och fritidsnämnden förordar att konsumentvägledningen placeras på bättre lämpad nämnd med första kontakt i eventuell framtida kundtjänstfunktion Sammanfattning av ärendet Av kultur- och fritidsnämndens reglemente framgår att konsumentvägledning är ett av nämndens ansvarsområden. Kommunledningsförvaltningen har tidigare initierat en utredning av konsumentvägledningens framtid och organisatoriska tillhörighet i Mora kommun, men utredningen färdigställdes inte. Det vore önskvärt att utredningen gjordes färdig och att kommunen beslutade om konsumentvägledningens framtid. I dagsläget regleras samverkan inom konsumentvägledningen genom ett avtal mellan Mora, Orsa och Rättviks kommuner. Enligt avtalet svarar Mora kommun för konsumentvägledning för samtliga kommuner genom mottagning på Kulturhuset i Mora. Omfattningen motsvarar 60% av en heltidstjänst och tjänsten innehas av en tjänsteperson som har en anställning i Mora kommun motsvarande deltid 60 %. I avtalet regleras den totala kostnaden enligt fördelningen Mora 60%, Rättvik 23% samt Orsa 17%. Tjänstepersonen fyller 69 år i början av 2020. Konsumentvägledarens bakgrund går idag mot akademisk skolning som till exempel socionom, jurist eller beteendevetare. För att lyckas rekrytera en person med rätt kompetens kan det krävas att anställningen utgörs av en heltidstjänst, antingen som konsumentvägledare eller att tjänsten kombineras med andra näraliggande arbetsuppgifter. Det är svårt att tänka sig en tjänst som är kombinerad med konsumentvägledare inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Mot bakgrund av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden begära att kommunstyrelseförvaltningen fortsätter att utreda frågan om konsumentvägledningens framtid och organisatoriska tillhörighet, samt eventuellt föreslår för kommunfullmäktige att justera berörda nämnders reglementen och ekonomiska ram. Kultur- och fritidsnämnden förordar att ansvarsområdet flyttas över till socialnämnden. Beslutsunderlag Konsumentvägledningens nutid, framtid och organisatoriska tillhörighet i Mora kommun, 2019-10-16 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelseförvaltningen fortsätter att utreda frågan om konsumentvägledningens framtid och organisatoriska tillhörighet, samt eventuellt föreslår för kommunfullmäktiga att justera berörda nämnders reglementen och ekonomiska ram
4(14) 2. Kultur- och fritidsnämnden förordar att konsumentvägledningen placeras på bättre lämpad nämnd med första kontakt i eventuell framtida kundtjänstfunktion Yrkanden Ordförande yrkar att formulering av beslut 1 ändras till Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fortsätta utreda konsumentvägledningens framtid och organisatoriska tillhörighet Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på förslag till beslut och på eget yrkande om ändring av formulering av beslut 1, varvid det sista förklaras bifallet. Sändlista Kommunstyrelsen Sonja Viklund, enhetschef kultur och bibliotek
5(14) 67 MK KFN 2019/00054-11 Ekonomisk rapport januari-september Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten Sammanfattning av ärendet Efter september månades utgång redovisar kultur- och fritidsförvaltningen ett överskott på 1 373 000 kronor. Om hänsyn tas till intäkter och kostnader som inte är periodiserade redovisar förvaltningen ett överskott på 121 000 kronor. Årsprognosen för förvaltningen är -46 140 000 kronor vilket är +38 000 kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror på en omförhandling av hyran till Mora IK som återgår till hyran som var innan spel i SHL (-112 000 kronor) samt lägre lönekostnader än budgeterat på grund av vakanser hos kulturskolan (+100 000 kronor) och fritidsgården (+50 000 kronor). Intäkterna för fritid ligger just nu under budgeterat, vilket delvis beror på att de inte är periodiserade. Men det är också osäkert, bland annat för simhallsverksamheten, om man kommer nå upp till budgeterad intäkt på helår. För övrig fritidsverksamhet så kommer avvikelsen minska under slutet av året när mer avgifter som rör vintersäsongen, exempelvis spåravgiften, kommer in. Beslutsunderlag Sammanställning budgetföljsamhet september 2019, kultur- och fritidsnämnd, MK KFN 2019/00054-10 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten Sändlista
6(14) 68 MK KFN 2019/00177-2 Åtgärder för ekonomi i balans 2019 Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens föreslagna besparingsåtgärder om minst 150 000 kronor Sammanfattning av ärendet Efter maj månads ekonomiska uppföljning prognosticerar nämnderna ett totalt underskott om -62,3 miljoner kronor. Prognosticerat samlat resultat för kommunen år 2019 är -5,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har därför funnit det påkallat att initiera besparingsåtgärder hos samtliga nämnder. Kommunstyrelsen uppmanar enligt beslut MK KS 2019/00321-1 samtliga nämnder att undersöka samt rapportera om besparingsåtgärder avseende 2019, motsvarande en halv procent av de totala kostnaderna i verksamheten. Därutöver har Kommunstyrelsen att undersöka besparingsåtgärder för egen del samt att bidra med resurser i, samt följa upp, nämndernas arbete. För kultur- och fritidsförvaltningen utgör 0,5% ca 230 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen avser vidta dels allmänna åtgärder för att hålla nere kostnader där det är möjligt samt genom att ej tillsätta vakanta tjänster under 2019 motsvarande 150 000 kronor. Åtgärden avser del av föräldraledighet som ej ersätts samt en vakant heltidstjänst på fritidsgården som tillsatts med vikarie på del av tjänsten. Beslutsunderlag Åtgärder för ekonomi i balans, Kommunstyrelsen 2019-08-27 144 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens föreslagna besparingsåtgärder om minst 150 000 kronor Sändlista Kommunstyrelsen
7(14) 69 MK KFN 2019/00186-1 Uppföljning av operativ gränsdragningslista mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Kultur- och fritidsnämnden önskar kontinuerliga uppföljningar om den operativa gränsdragningslistan mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen till dess att uppdelningen är utredd och klar Sammanfattning av ärendet I och med den omorganisation som genomförts, och som inneburit att ansvaret för fritidsfrågorna flyttats från tekniska nämnden till den nya kultur- och fritidsnämnden, behöver en operativ gränsdragningslista tas fram. Detta för att internt kunna hantera ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna, både gällande ekonomi och drift/skötsel av idrotts- och fritidsanläggningarna. Nämnden önskar kontinuerliga uppföljningar till dess att uppdelningen är klar. Beslutsunderlag Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden önskar kontinuerliga uppföljningar om den operativa gränsdragningslistan mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen till dess att uppdelningen är utredd och klar Sändlista Maria Thorstensson
8(14) 70 MK KFN 2019/00147-3 Uppdrag om att ta fram handlingsplan utifrån resultat av ungdomsenkäten LUPP Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att, utifrån Mora kommuns resultat i Lupp-undersökningen, identifiera var kultur och fritidsnämndens verksamheter kan göra insatser och presentera en handlingsplan för förvaltningens arbete 2. Handlingsplan för förvaltningens arbete utifrån Lupp-undersökningen ska stämmas av med kommande Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Mora kommun, som utgår ifrån Barnkonventionen 3. Handlingsplan för förvaltningens arbete utifrån Lupp-undersökningen ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden under våren 2020 Sammanfattning av ärendet Lupp är en enkät som har utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Undersökningen gjordes i Mora kommun 2018. Lupp ger svar på hur unga i Mora kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och sin egen framtid. Undersökningen ger en god helhetsbild av hur kommunens unga mår och genom Lupp kan man tidigt upptäcka var insatser behövs. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att, utifrån Mora kommuns resultat i Lupp-undersökningen, identifiera var kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan göra insatser och presentera en handlingsplan för förvaltningens arbete. Beslutsunderlag Ungdomsenkäten LUPP, populärrapport, dokument nr: MK KFN 2019/00147-2, 800 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att, utifrån Mora kommuns resultat i Lupp-undersökningen, identifiera var kultur och fritidsnämndens verksamheter kan göra insatser och presentera en handlingsplan för förvaltningens arbete 2. Handlingsplan för förvaltningens arbete utifrån Lupp-undersökningen ska stämmas av med kommande Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Mora kommun, som utgår ifrån Barnkonventionen 3. Handlingsplan för förvaltningens arbete utifrån Lupp-undersökningen ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden under våren 2020 Sändlista Ungdomsstrateg, utvecklingskontoret Ledningsgrupp kultur- och fritidsförvaltningen
9(14) 71 MK KFN 2019/00215-1 Ändring av sista ansökningsdag för Arrangemangsstöd årsbidrag Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ändrar sista ansökningsdag för Arrangemangsbidrag årsbidrag från 15 november till 31 december 2. Beslutet gäller till dess att kommunfullmäktige reviderar reglemente för föreningsbidrag eller antar ett nytt reglemente för föreningsbidrag Sammanfattning av ärendet Föreningar som har årsplanerande kulturverksamhet kan söka Arrangemangsstöd årsbidrag från Mora kommun via kultur- och fritidsnämnden. Bidraget riktar sig till ideella föreningar/organisationer för årsplanerande, offentliga kulturarrangemang som stärker Moras kulturutbud. Bidraget baseras på fastställd verksamhetsplan för året och fastställda bidragskriterier enligt Reglemente för föreningsbidrag (Kommunfullmäktige 2013-11-11, Dnr 2012/108 805). I oktober 2018 beslutade den dåvarande kulturnämnden om att tillfälligt förlänga ansökningstiden från 15 november till 31 december, då flera föreningar uttryckt att de inte hinner upprätta och anta verksamhetsplaner i tid för att kunna söka årsbidraget. Resultatet blev fler inkomna ansökningar och med resultatet att färre föreningar behövde söka enskilda bidrag flera gånger under 2019. I år har det ännu inte kommit in några ansökningar om årsbidrag en månad innan sista ansökningsdag och allt tyder på att förlängd ansökningstid underlättar för både föreningarnas möjlighet att planera sin verksamhet och förvaltningens administration samt handläggning av bidragsärenden. Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför att även fortsatt förlänga ansökningstiden för Arrangemangsstöd årsbidrag. Om beslut tas i kultur- och fritidsnämnden kommer information om den förlängda ansökningstiden gå ut till föreningar samt utannonseras. Beslutet gäller till dess att en revidering av reglemente för föreningsbidrag alternativt att ett nytt reglemente för föreningsbidrag antas i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Reglemente för föreningsbidrag (Kommunfullmäktige 2013-11-11, Dnr 2012/108 805) Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ändrar sista ansökningsdag för Arrangemangsbidrag årsbidrag från 15 november till 31 december 2. Beslutet gäller till dess att kommunfullmäktige reviderar reglemente för föreningsbidrag eller antar ett nytt reglemente för föreningsbidrag Sändlista Föreningsservice
10(14) 72 MK KFN 2019/00023-16 Ärendeuppföljning oktober Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner ärendeuppföljningen för oktober Sammanfattning av ärendet På varje sammanträde presenteras en sammanställning av nämndens beslut som ännu inte blivit verkställda. På så vis kan nämnden hålla sig uppdaterade om hur ärenden fortskrider, känna sig trygga med att besluten verkställs och ta eventuella beslut om kompletteringar, ändringar och annat. Beslutsunderlag Ärendeuppföljning oktober, daterad 2019-10-11 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner ärendeuppföljningen för oktober Sändlista
11(14) 73 Informationsärenden 1. Sedan sist i verksamheterna Enhetscheferna informerar om vad som hänt sedan sist i verksamheterna 2. Utrymningsväg biblioteket/bishops Arms, läget just nu Enhetschef för kultur och bibliotek ger lägesrapport 3. Gustav Vasa-jubileet, hur går förberedelserna? Nämnden presenteras ett skalprogram och informeras om hur förberedelserna fortlöper 4. Vinterfests framtid MK KFN 2019/00188-1 Förvaltningschef informerar om ärendet som planeras att komma upp till beslut i nämnden i december 5. Besparingar 2020 och framåt Förvaltningschef föredrar 6. Program Integration i Mora Förvaltningschef informerar om kommande program 7. Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Mora kommun, Barnkonventionen blir lag från 2020 Förvaltningschef informerar om att arbete är påbörjat i kommunen med handlingsplan utifrån barnkonventionen 8. Lägesrapporter Kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program Förvaltningschef informerar om tidsplanen och hur arbetet fortlöper Vasamonumentet Ordförande och förvaltningschef informerar om möte med Statens fastighetsverk Kulturmiljöinventering Förvaltningschef informerar från möte med
12(14) stadsbyggnad om planen framåt 9. Rapport från idrottens dag Ordförande, vice ordförande och förvaltningschef deltog på idrottens dag och rapporterade därifrån
13(14) 74 Delegationsbeslut 1. Avtal om lån av historiska barnkoltar MK KFN 2019/00070-4 2. Avtal Vinterfest 2020 MK KFN 2019/00109-3 3. Delegering av arbetsmiljöuppgifter till enhetschef kulturskola 4. Delegering av arbetsmiljöuppgifter enhetschef bibliotek och kultur 5. Delegering av arbetsmiljöuppgifter enhetschef fritid MK KFN 2019/00171-2 MK KFN 2019/00171-3 MK KFN 2019/00171-4 6. Anmälan om bisyssla, godkänd MK KFN 2019/00181-1 7. Anställningsavtal visstidsanställning bibliotekarie, deltid 8. Yttrande bygglov om fasadändring på flerbostadshus Stranden 13:6 9. Tillfälligt ändrade öppettider på Mora bibliotek MK KFN 2019/00194-1 MK KFN 2019/00214-2 MK KFN 2019/00125-4
14(14) 75 Delgivningar 1. Protokollsutdrag GEM Gymnasienämnden 2019-09-11 Asfaltbana Mora skidstadion MK KFN 2019/00166-5 2. KOFSAM 2019-10-15 ojusterat MK KFN 2019/00039-6 3. Kallelse MK Kultur- och fritidsnämnd 2019-2022 2019-10-25 MK KFN 2019/00001-45