Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Relevanta dokument
Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

HÖGSKOLAN DALARNA

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna


Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde Tid Faculty Club, Högskolan

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

2 Fastställande av dagordning - Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen fastställs efter följande ändringar.

Regler för ansökningar om extern forskningsfinansiering vid Högskolan Dalarna

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Arbetsordning för Högskolan i Halmstad

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla

Johan Engblom lärarrepresentant, fr 9. Jörgen Ekman utbildningsledare, tom 10. Henriette Lucander lärarrepresentant

Tid: Kl , Plats: Högskolan i Borås, C 728

Datum och tid: Tisdag den 22 maj kl Ej närvarande ledamöter: Johannes Finnman Ledamot

, kl , Södertörns högskola

HÖGSKOLAN I GÄVLE PROTOKOLL 2006:2 1(5)

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

Sektionsstyrelsesammanträde

Caroline Taube jurist, p 61

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

, kl , Södertörns högskola. Joakim Rosengren Ebba Östlin

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

verksamheten (p38-42)

Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Nätverket Penta Q. Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Högskolan Dalarna, Malmö Högskola, Mälardalens högskola

Övergripande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Ersätter handlingsplan dnr: 34-16)

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/ Plats Bosön

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: , kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten),

Lokalt samverkansavtal på akademi- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Alfons Karabuda Peter Norman Helena Wessman Fredrik Ullén

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Tid: , kl. 10:00 15:00. A716, Högskolan i Borås

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Plan för jämställdhetsintegrering av Mälardalens högskola


GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Sammanträdesdatum Kansliadm Susanne Pedersen

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Sektionsstyrelsesammanträde

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden:

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen Dnr HIG-STYR 2011/1731

Vetenskaplig ledare Utbildningsförvaltningen Magisterstuderande Piteå kommun Lärare vid vuxenutbildningen Piteå kommun Förskollärare Piteå kommun

PROTOKOLL

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2018:04 Sammanträdesdag den 30 augusti Serie A1A

Föregående protokoll Blir det återkoppling om arbetskläderna för utevistelse? (Lärarförbundet) Frågan tas upp på nästa LSG

Transkript:

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 19 december, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg Allvin, vikarierande rektor Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Ulrica Liljeberg Karin Ringsby Jörgen Tholin Sara Irisdotter Aldenmyr Mark Dougherty, deltar ej vid 12 Thomas Sedelius Isak Andersson Tom Edoff Anmält förhinder Övriga närvarande Thomas H Andersson Carolina Kaspersson Jonas Stier, tf prorektor Ulf Rydén förvaltningschef Jonas Tosteby, chef UFK Michail Tonkonogi, Saco-S Carin Tärestam, TCO Lärarförbundet Sekreterare Kerstin Göras

Innehåll 1 Mötets öppnande, närvaro 2 Dagordning 3 Verksamhetsplan och budget 2018 4 Återrapportering avseende kvartalsrapport per september 2017 5 Information: Rekryteringsprocess för nominering av ny rektor 6 Informations: Högskolan Dalarnas kvalitetssystem 7 Presentation av akademin Utbildning, hälsa och samhälle 8 Rektors rapport 9 Protokoll 2017-11-09 10 Rektors beslutsmöten 11 Övriga frågor 12 Nästa sammanträde 13 Mötet avslutas

Mötesformalia 1 Mötets öppnade HS /1 Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen. 2 Dagordning HS /2 Dagordningen fastställs med tillägg av beslutspunkt angående inkommen skrivelse till styrelsen, redogörs under punkten övrigt. Beslut 3 Verksamhetsplan och budget 2018 HS /3 HDa 1.3-2017/1369 Föredragande: Rektorsråd Sverker Johansson och ekonomichef Christer Sundin Rektorsråd redogör för Högskolans planerade verksamhet för 2018 i förhållande till budgeten 2018 och med Högskolans vision och de uppdrag som åvilar Högskolan som bakgrund. Ekonomichef redogör för budgeten för 2018. Förslag till verksamhetsplan och budget diskuteras och man ger synpunkter särskilt på riskanalysen och proceduren för budgetarbetet: -Riskanalysen bör kompletteras med resonemang kring kompetensförsörjning, kvalitet i utbildningen, extern forskningsfinansiering. Det bör finnas processer för åtgärdshantering med ansvarig utsedd till respektive process. -Procedur för budgetarbetet tidigarelägga dialogen kring inriktning och prioriteringar. beslutar: att fastställa budget för 2018. att revidera verksamhetsplanen enligt styrelsens synpunkter vid möte och inhämtade via mail: -redovisa en ny version vid kommande möte den 20/2. - presentera förslag på procedur för kommande budgetarbete, vid sammanträde 20/2.

-ta fram beskrivning av processer för riskhantering och avvikelserapportering med ansvariga kopplade till sig, presenteras vid mötet 31/5. Information 4 Information: Kvartalsrapport och prognos II för 2017 HS /4 Föredragande: Ekonomichef Christer Sundin Uppföljning av frågor från föregående möte gällande Kvartalsrapporten och prognos II för 2017. Man önskade få en djupare beskrivning av: a) Övriga driftskostnader. b) Myndighetskapitalets användning och storlek. c) Sparad överproduktion Redogörelse ges av kostnadsutvecklingen, myndighetskapitalets användning och utveckling över tid samt anslagssparande hur överproduktion kan användas för att möta framtida underproduktion. Styrelsen tar del av informationen. 5 Information: Rekryteringsprocessen för nominering av ny rektor HS /5 HDa 2.3-2017/666 Föredragande: Ordförande Vid Rekryteringskommitténs möte den 28/11 enades man om att, utav de som visat intresse, utse 6 stycken för intervju. Av dessa 6 ska en föras fram till hörande. Hörandet kommer att äga rum den 8/2. 4 hörandegrupper (max 10 deltagare i varje) ska bildas ur nedanstående kategorier: Lärare Studenter Övriga anställda Personalorganisationerna 6 Information: Högskolan Dalarnas kvalitetssystem HS /6 Föredragande: Chef utbildnings- och forskningskansliet Jonas Tosteby och dekan Lars Rönnegård

Högskolan Dalarna är som första och enda lärosäte godkänd i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) pilotstudie för att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem. Redogörelse ges av Högskolans övergripande systematiska kvalitetsarbete samt för den kollegiala nämndstrukturen som i samskapande med linjeorganisationen ansvarar för säkring och kvalitet inom utbildning och forskning. Planerat utvecklingsarbete under 2018: Lärarnas arbetsmiljö och kompetensutveckling Verksamhetsplaneringscykeln Kursvärderingssystem Utvecklingsprojektet Sammanhållna akademiska miljöer Styrelsen tar del av informationen. 7 Presentation av akademin Utbildning, hälsa och samhälle HS /7 Föredragande: akademichef Magnus Jobs, forskningsledare Anna Ehrenberg och forskningsledare Sara Irisdotter Aldenmyr Akademichef Magnus Jobs redogör för akademin i stort och respektive forskningsledare redogör för sin forskningsprofil. Styrelsen tar del av informationen. Rapport 8 Rektors rapport HS /8 Föredragande: Vikarierande rektor Utvecklingsprogrammet fokusområden: a) Lokaler, labb och lärarmiljöer b) Projektet Sammanhållna akademiska miljöer c) Strategidokument i avvaktan på ny rektor. #Metoo rektor tillsammans med studentkårens ordförande Tom Edof har i öppet brev på Högskolans hemsida tagit ställning mot sexuella trakasserier.

Meddelanden 9 Protokoll 2017-11-09 HS /9 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 10 Rektors beslutsmöten HS /10 Sammanställningen läggs till handlingarna. Övrigt 11 Övriga frågor HS /11 Skrivelse till styrelsen HDa 2.3-2017/660 Föredragande: Ordförande Inkommen skrivelse från personal vid akademin Industri och samhälle med rubriken Uppföljning av skrivelse till styrelsen från 68 av ISakademiens personal per 13 september noteras. beslutar: att vikarierande rektor Marie Klingberg Allvin ges uppdraget att besvara skrivelsen. Ledamot Mark Dougherty deltar inte i detta beslut i egenskap av att vara en av skrivelsens avsändare. Avslutning 12 Nästa sammanträde HS /12 20 februari, 2018. 13 Mötet avslutas HS /13 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet: Justerare: Kerstin Göras Sekreterare Christina Bellander Ordförande