Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder: Birgitta Färdeman 1 Mötets öppnande Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna, en kort presentation gjordes av de personer som var närvarande. Mötet förklarades sedan öppnat. 2 Godkännande av dagordning Punkter för PR-kommittén samt inköp av telefonkort lades till därefter godkändes dagordningen. 3 Val av justeringsman Att utöver ordföranden justera mötesprotokollet valdes Patrik Ohlsson 4 Styrelsens konstituering Ordförande: Helén Wallman Vice ordförande: Patrik Ohlsson Sekreterare: Ingela Sundqvist Kassör: Ann-Git Rammus Ledamot: Birgitta Färdeman Ledamot: Sara Awander Ledamot: Tord Sivén Suppleant: Susanne Backman Suppleant: Malin Åsander 5 Tillsättande av VU Ordföranden Helén Wallman, vice ordföranden Patrik Ohlsson, kassör Ann-Git Rammus och sekreterare Ingela Sundqvist tillsattes till det verkställande utskottet i. 6 Rottweilerklubben/AfR:s kommittéer Styrelsen gjorde en genomgång av samtliga kommittéer och tillsättning föreslogs enligt följande: - Tävlingskommittén föreslogs bestå av sammankallande Titti Sjögren samt Patrik Ohlsson. Sammankallande för IPO-verksamheten föreslogs Soffie Modin. Övriga deltagare i IPO-gruppen föreslogs vara Ossian Modin, Mathias Persson, Karolin Holmberg, Petri Panula, Hanna Gustafsson och Fredrik Stewenhag. Kontaktperson i styrelsen till tävling föreslogs vara Patrik Ohlsson. 1
- Lägerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Susanne Wilhelmson, Glenn Ernström, Lars Teddy Fredriksson, Ingela Sellgren, Lisa Bergman, Pelle Lindahl och Jessica Berglund. Ansvarig för ekonomin föreslogs Jessica Berglund att vara. Kontaktperson i styrelsen till lägerkommittén föreslogs vara Patrik Ohlsson. - Utställningskommittén är f.n vakant. Kontaktperson i styrelsen till utställningskommittén föreslogs vara Malin Åsander. Uppdrogs till Malin Åsander att ta fram förslag till en kommitté till den 31 Mars. - Som Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs Yvonne Brink. Kontaktperson i styrelsen till Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs vara Helén Wallman. - Kommittén för Svensk Segrarutställning SSU föreslogs bestå av Carina Nilsson, Leif Öberg, Helén Wallman, Yvonne Brink (adjungerad) samt Ann-Git Rammus som kassör. Kontaktperson i styrelsen till SSU-kommittén föreslogs vara Ann-Git Rammus. - Uppfödarkommittén föreslogs bestå av sammankallande Kerstin Spåre samt Madeleine Aberfors. Kontaktperson i styrelsen till Uppfödarkommittén föreslogs vara Sara Awander. Uppdrogs till Sara Awander att kontakta Ingrid Johansson angående fortsatt arbete i kommittén. - Registerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Anna Lindgren samt Veronica Varuch Nilsson (ansvarig för MH-exteriör) och Sofia Pettersson (ansvarig för MT-exteriör). Kontaktperson i styrelsen till registerkommittén föreslogs vara Tord Sivén. - Infokommitténs sammankallande samt kontaktperson i styrelsen föreslås vara Susanne Backman, ansvarig för webbsidan Lena Wilhelmsson, ansvarig för forumet Sid Flemström och Niclas Sjöblom samt ansvarig för facebook-gruppsidan Linnea Bergman Bihl. - Kommittén ns mentalitet och exteriör föreslogs bestå av Jane Fyhr (ansvarig för MT/korning), Eva Andersson (ansvarig för MH), Tommy Blomqvist och Klas Norrman som ansvarig för ekonomin tills ny ekonomiansvarig hittas. Exteriörgruppen föreslogs bestå av Leif Öberg. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Tord Sivén. - Redaktör för medlemstidningen Rottweilern föreslås vara Soffie Modin. Annonsansvarig föreslås vara Ossian Modin. Ansvarig utgivare och kontaktperson i styrelsen föreslås Helén Wallman vara. 2
- PR Kommittén föreslogs bestå av Daniel Karlsson (sammankallande) och Lina Nielsen. Som kontaktperson i styrelsen föreslogs Birgitta Färdeman. - Avel- och Hälsokommittén föreslogs bestå av sammankallande Maria Bexander som även är ansvarig för avelsdelen och avelsråd, Jessica Bexander som medhjälpare, Gun Bergquist som valphänvisare, Anna Granath ansvarig för hälsodelen samt sjukdomsredovisningen, och Marie Löfqvist som ansvarig för valphänvisningen på hemsidan samt Linda Heske (enbart ansvarig för ögon och EPfrågor). Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Sara Awander. - Föreslogs tillsätta Lena Jonsson som ansvarig för Bruksnytt efter Gunilla Fors. Patrik Ohlsson föreslogs vara kontaktperson i styrelsen till Lena Jonsson. - Som kontaktperson i styrelsen till lokalområdena föreslogs Malin Åsander. - Ingela Sundqvist föreslogs vara ansvarig för intresseanmälningar till kommittéarbete, dvs Engagerad. - Föreslogs att Ann-Git Rammus fortsätter att ansvara för medlemshanteringen samt medlemsvärvningen tills nya personer hittats. Beslutades att uppdra till Malin Åsander att ta fram nya namnförslag till den 31 Mars. Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag. Beslutet förklarades för omedelbart justerat. 7 Behörig firmatecknare Ordförande Helén Wallman, Osmundsvägen 3, 612 37 Finspång samt kassör Ann-Git Rammus, Länsvägen 21, 513 70 Borgstena ska teckna föreningen och samtliga konton och plusgiron (Falkenbergs Sparbank 8060-6 183.016.891-8, Bankgiro kopplat till konto 5635-1182, Falkenbergs Sparbank 8060-6 183.016.892-6, Falkenbergs sparbank 8060-6 183.065.570-8, plusgirokonto 716143-3, plusgiro 150 48 52-3, plusgiro 57667-8, plusgirokonto 66600-8 samt plusgirokonto 1069545-0). Utöver ordföranden Helén Wallman, Osmundsvägen 3, 612 37 Finspång samt kassör Ann-Git Rammus, Länsvägen 21 513 70 Borgstena ska: - MH ansvarigs plusgirokonto 629 45 12 6 och korningsansvarigas plusgirokonto 64 45 09-2 även fortsättningsvis tecknas av Klas Robert Norrman, Heavägen 21, 442 75 LYCKE. Klas Robert Norrman ska ha tillgång till e-redovisning. - Hänvisningens plusgirokonto 23 55 41-0 även fortsättningsvis tecknas av Marie Löfqvist, Älvros 117, 842 92 Sveg. 3
Tillgång till e-redovisning ska se ut enligt följande: - PR-kommitténs plusgirokonto 66600-8, tillgång till e-redovisning för Daniel Karlsson, Verkstadsvägen 123 D, 591 46 Motala. Ann-Git Rammus sköter redovisningen tillsvidare. - Lägerkommitténs plusgirokonto 1069545-0, tillgång till e-redovisning för Jessica Berglund, Skomakaregatan 10, 233 35 Svedala. - Tävlingskommittén plusgirokonto 716143-3, tillgång till e-redovisning för Titti Sjögren, Ryttaregatan 8 D, 415 03 Göteborg. Styrelsen beslutade att teckning och tillgång av konton och e-redovisning skall ske enligt ovan. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 8 Val av ombud till SBK:s Förbundskongress 12-13 maj 2012. Beslutades att utse Helén Wallman, Patrik Ohlsson samt Tord Sivén som representanter till SBK:s förbundskongress, om någon får förhinder kommer Sara Awander att delta. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att sköta anmälan. 9 Representant till Temautbildning för avesfunktionärer 21-22 april 2012 i Upplands Väsby. Inkommen skrivelse 298:11 temautbildning för avelsfunktionärer. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén för avel och hälsa. Beslutades att Sara Awander ska deltaga. Uppdrogs åt Sara Awander att kontakta kommittén för avel och hälsa för att se om de har möjlighet att skicka en representant annars kommer även Tord Siven från styrelsen att deltaga. 10 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 2012 Följande datum bokades för styrelsemöten under år 2012, fler datum kommer att beslutas vid nästa styrelsemöte. 2012-04-14 2012-04-15 plats bokas senare 2012-05-09 telefonmöte 2012-06-16 2012-06-17 Södertälje 2012-09-01 2012-09-02 plats bokas senare 2012-10-17 telefonmöte 2012-11-24 2012-11-25 plats bokas senare Följande datum bokads för medlemsmöten under år 2012. 2012-06-16 medlemsmöte i samband med SSU 2012-07-15 medlemsmöte/kosta, i samband med lägret Beslutades att uppdra till Patrik Ohlsson att organisera alla möten. 4
11 PR-kommittén Styrelsen beslutade att köpa in 15 böcker från förlaget EgetBevåg. Uppdrogs till Birgitta Färdeman att informera kommittén. 12 Inköp av telefonkort till ordföranden Styrelsen beslutade att Helén Wallman införskaffar ett telefonkort för ordföranden. 13 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras: Ingela Sundquist Helén Wallman Patrik Ohlsson Sekreterare Ordförande Vice Ordförande 5