1 Dialogunderlag Stadens sopsugsanla ggningar och uppdrag om att bilda ett avfallsbolag alternativt ett VAoch avfallsbolag
2 )nneha llsfo rteckning Sid. 1. Sammanfattning och förslag till beslut 3 2. Uppdraget 5 3. Redovisningar till kommunfullmäktige 5 4. Projektmodell 6 5. Prioritering inom projektet 6 6. Sopsugar i Sundbybergs stad 7 7. Behov av ny sopsugsterminal i Hallonbergen/Ör 7 8. Utredning av alternativ kring stationär sopsug i Hallonbergen/Ör 8 9. Fördjupad analys av alternativ ett 8 10. Förslag terminalbyggander befintlig och ny terminal 9 11. Ekonomisk analys av åtgärder för en enhetlig sopsugslösning för Hallonbergen/Ör 9 12. Förutsättningar för anslutning till sopsugsanläggning från befintlig bebyggelse 10 13. Förutsättningar för anslutning till sopsugsanläggning av nytillkommande fastigheter 11 14. Anslutningsavgifter och taxor 11 15. Ansvaret för stadens stationära sopsugsanläggningar 11 16. Principer för stadens stationära sopsugar 12 17. Nuläget - Var är vi nu? 14 18. Nuläget inom va- och avfallsverksamheten 14 19. Nuläget inom Ursvik sopsug AB 17 20. Nuläget Rissne samfällighet 18 21. Samarbete med andra 19 22. Målformulering (Vart ska vi?) Identifierad målbild 20 23. Strategier och åtgärder (Hur ska vi ta oss dit?) 21 24. Prioritering av sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör 21 25. Samfälligheten i Rissne 21 26. Åtgärder för genomförandet av ett avfallsbolag eller ett VA- och avfallsbolag 21 27. Bolagets struktur och organisation 21 28. Kommunens myndighetsutövning 21 29. Tidplan för det fortsatta arbetet 22
3 Sammanfattning och fo rslag till beslut Kommunfullmäktige gav i budget 2015 ett uppdrag om att samla alla sopsugar under ett bolag i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Utifrån detta uppdrag fattade kommunstyrelsen ett beslut om att förorda att ett avfallsbolag alternativt ett avfalls- och va- bolag bildas inom koncernen samt att undersöka möjligheten till samarbete med andra. Under arbetets gång har behovet av en ny stationär sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör prioriterats. Anledningen är den förtätning som pågår i området. Föreliggande dialogunderlag innehåller en beskrivning av - Ny sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör - Lägesrapport om bildande av avfallsbolag alternativt ett avfalls- och vabolag inom koncernen Sundbybergs stadshus AB samt möjligheten till samarbete med andra. Utifrån genomförda utredningar och analyser som framgår av detta dialogunderlag kan samtliga befintliga men även eventuella framtida sopsugar samlas under Ursvik sopsug AB som dock föreslås ändra namn. En ny stationär sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör kan projekteras, byggas och drivas av detta bolag. Tidplan för förvärvet/försäljningen av sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör kommer att tas fram i samband med projekteringen av den nya anläggningen i Hallonbergen/Ör. Tidplanen för förvärvet av övriga sopsugsanläggningar kommer att tas fram under hösten 2016. Varje sopsugsanläggning kan utgöra ett resultatområde inom bolaget. Kommunfullmäktige fastställer taxa för respektive anläggning. Moderbolaget Sundbybergs stadshus AB har enligt gällande ägardirektiv i uppdrag att leda och samordna detta arbete tillsammans med berörda bolag i koncernen. Samtliga uppdrag till bolag i koncernen kommer således följas av moderbolaget. Återrapportering till fullmäktige av uppdraget sker i den ordinarie uppföljningsprocessen bl.a. delårsbokslut. Lägesrapporten beskriver utöver hanteringen av sopsugssystem en redogörelse för den nuvarande va- och avfallsorganisationen och den målbild som gäller för verksamheten. Därutöver omnämns de strategier och åtgärder som behövs för att kunna åstadkomma ett avfallsbolag eller ett va- och avfallsbolag. I det fortsatta arbetet kommer fördjupade konsekvensanalyser att genomföras.
4 Förslag till beslut 1. Ursvik sopsug AB namnändras till Sundbybergs sopsug AB 2. Bolagsordningen för Ursvik sopsug AB ändras vad avser namnet på bolaget 3. Bolagen, sopsugsbolaget och Fastighets AB Förvaltaren, får genomföra förvärv respektive försäljning av Fastighets AB Förvaltarens terminalanläggningar och huvudsystem. 4. Sundbybergs sopsug AB (det nuvarande sopsugsbolaget) får i uppdrag att projektera, bygga och driva den nya anläggningen i Hallonbergen/Ör. 5. Stadsmiljö- och tekniska nämnden får i uppdrag att revidera Sundbybergs stads avfallsföreskrifter utifrån projektering av ny sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör 6. Kommunstyrelsen och sopsugsbolaget får ingå arrendeavtal för sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör. 7. I den händelse av att fullmäktiges beslut och uppdrag till koncernen inte kan fullföljas måste nedlagda kostnader för Sundbybergs sopsug AB avseende projektering av ny anläggning i Hallonbergen/Ör regleras via moderbolaget Sundbybergs stadshus AB. 8. Lägesrapport över nuläge, målbild och fortsatt inriktning inför beslut om avfallsbolag alternativt VA/avfallbolag godkänns.
5 Uppdraget Kommunfullmäktige har i budget 2015 fattat beslut om att all sopsugsverksamhet ska utvecklas och samlas under ett tak (Ursviks sopsug AB) samt att verksamheten ska frigöras från Fastighets AB Förvaltaren. Utifrån detta uppdrag genomfördes under våren 2015, med stöd av extern resurs, en utredning om fyra möjliga alternativ för uppdragets genomförande. Tre alternativ studerades förutom en beskrivning av nuläget. Utifrån genomförd utredning fattade kommunstyreslen ett inriktningsbeslut den 1 juni 2015. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut den 1 juni 2015 Inriktning för den fortsatta översynen av Sundbybergs stads organisation avseende det kommunala ansvaret för avfall, vatten och avlopp är utredningens alternativ avfallsbolag och alternativ VA- och avfallsbolag med möjligheter till samarbete med andra kommuner. Kommunstyrelsen fattade den 5 oktober 2015 beslut om att komplettera sitt inriktningsbeslut från juni 2015. Anledningen till kompletteringen var att stadmiljöoch tekniska nämnden den 24 augusti 2015 hade behandlat ett ärende om behovet av ett inriktningsbeslut om ny stationär sopsug i Hallonbergen/Ör som en effekt av den pågående förtätningen i området. Därutöver hade Fastighet AB Förvaltaren kommit in med en begäran om planändring avseende den stationära sopsugen i Rissne. Den stationära sopsugen i Rissne utgörs av en samfällighet. Kommunstyreslens beslut den 5 oktober 2015 Den pågående översynen om Sundbybergs stads organisation avseende det kommunala ansvaret för avfall, vatten och avfall ska också studera förutsättningarna för en ny stationär sopsug i Hallonbergen/Ör, med målsättningen om en ny stationär sopsug i området, samt utvecklingen av sopsugen i Rissne. Redovisning av uppdraget till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har återrapporterat aktuell status till kommunfullmäktige vid två tillfällen, i delårsbokslut 2015 och Sundbybergs stads årsredovisning 2015. Av stadens årsredovisning framgår Utifrån kommunfullmäktiges beslut i budget 2015 om att bland annat utveckla och samla all sopsugsverksamhet under ett tak har kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut om översynen av Sundbybergs stads organisation avseende det kommunala ansvaret för avfall, vatten och avlopp. Utredningsalternativen är avfallsbolag eller VA- och avfallsbolag.
6 Projektmodell Projektorganisation Projektorganisationen, i nedanstående bilder, har samma upplägg som det pågående fastighetsprojektet. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sundbybergs stadshus AB Styrnings - och ägakommittén Stadsmiljö- och tekniska nämnden Ursvik sopsug AB Fastighets AB Förvaltaren Styrgrupp stadsdirektör /verkställande direktör Sundbybergs stadshus AB, vice stadsdirektör/bitr förvaltningschef stadsledningskontoret, VD Fastighets AB Förvaltaren, VD Ursvik sopsug AB och förvaltningschef stadsmiljö- och serviceförvaltningen Projektledare o h ar etsgrupp ed represe ta ter frå erörda orga isatio er Projektmodell Den projektmodell som används är densamma som för fastighetsprojektet. Nuläge (Var är vi nu?) Målformulering (Vart ska vi?) Strategier och åtgärder (Hur ska vi ta oss dit?) Prioritering inom projektet Projektgruppen har prioriterat arbetet med ny stationär sopsug i Hallonbergen/Ör mot bakgrund av den redan pågående exploateringen i området. Därutöver har projektgruppen fokuserat på att samordna alla sopsugar i befintligt bolag i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Nu föreliggande rapport redovisar förutom ovanstående en lägesrapport av övriga delar som omfattas av kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Lägesrapporten beskriver nuläget kring VA- och avfallsverksamheten, målbilden och en översiktlig beskrivning av strategier och åtgärder.
7 Sopsugar i Sundbybergs stad Befintliga sopsugar i Sundbybergs stad Sundbybergs stad var först i Sverige med att installera en stationär sopsug i ett bostadsområde och är idag den kommun i Sverige som har störst andel lägenheter anslutna till sopsug. Sundbybergs stad har också strikta regler för nybyggnation och krav ställs på mekaniska insamlingssystem vid all nybyggnation. Totalt finns idag det fyra stationära sopsugar i Sundbybergs stad. 1. Hallonbergen/Ör (Fastighets AB Förvaltaren äger anläggningen) 2. Storskogen (Fastighets AB Förvaltaren äger anläggningen) 3. Ursvik (Ursvik sopsug AB äger anläggningen) 4. Rissne (Rissne samfällighet äger anläggningen) Antalet anslutna hushåll till de stationära sopsugarna är ca 7 000, det vill säga cirka 30 procent av det totala antalet hushåll i Sundbyberg. Vid framtida utbyggnad i staden bör möjligheterna till sopsugslösningar prövas t.ex. i samband med utveckling av stadskärnan i centrala Sundbyberg. Behov av ny sopsugsterminal i Hallonbergen/Ör Stadsdelen Hallonbergen/Ör är under utveckling. I dag finns en befintlig stationär sopsug som ägs av Fastighets AB Förvaltaren. Merparten av fastigheterna anslutna till denna sopsug tillhör Fastighets AB Förvaltaren. Tre stycken bostadsrättsföreningar är anslutna. Totalt servar terminalen idag cirka 2 500 lägenheter. Den befintliga sopsugen har i dag kapacitet att samla in brännbart hushållsavfall. Enligt Sundbybergs stads avfallsföreskrifter finns ett krav att till år 2020 lösa matavfallshanteringen i staden. Stadens avfallsföreskrifter ställer krav på utsortering av matavfall i samtliga fastigheter i Sundbybergs stad. Detta system startades upp år 2008 och planerades vara färdiginfört till år 2012. De fastighetsägare som sedan år 2012 inte infört matavfallsutsortering har fått söka dispens utifrån särskilda kriterier. Detta dispensförfarande slutar 2020 då samtliga fastigheter i Sundbyberg ska ha infört matavfallsutsortering. Mot bakgrund av det pågående projektet kommer befintliga fastighetsägare i området att behöva anpassa sig till den tidplan som följer av projektering av ny sopsugsanläggning. Detta innebär sannolikt att all matavfallsutsortering i Hallonbergen/Ör inte kommer att vara helt genomfört till 2020. Därför kommer stadens avfallsföreskrifter att behöva ses över i den del som avser matavfallsutsortering då de fastighetsägare som omfattas av projektet inte enskilt kan råda över projektets tidplan. Om man räknar med både uppstartade detaljplaner och med planerad bebyggelse handlar det om cirka 6000 tillkommande lägenheter i området. Den befintliga stationära sopsugen behöver således kompletteras för att de nytillkomna fastigheterna i området ska kunna ansluta sig till sopsugen.
8 Utredning av alternativ kring stationär sopsug i Hallonbergen/Ör Projektet har studerat ett antal alternativ för hur de nytillkomna fastigheterna ska kunna ansluta sig till en stationär sopsug samtidigt som Fastighets AB Förvaltaren ska kunna uppfylla kravet kring utsortering av matavfall. Fastighets AB Förvaltaren står också inför en omfattande renovering av befintligt nät som måste utföras inom de närmaste 15 åren för att säkerställa funktionen i den befintliga sopsugen. Till de olika studerade alternativen har en grov kostnadsuppskattning gjorts. De alternativ som studerats är: 1. Ny gemensam terminal med Fastighets AB Förvaltaren Innebär att den befintliga terminalen rivs och en ny gemensam byggs på samma plats. Fastighets AB Förvaltaren och de tillkommande fastighetsägarna installerar tre inkast på fastighetsmark. Förvaltarens ledningsnät renoveras till nyskick. 2a. Sorteringsanläggning och ny terminal Innebär att Förvaltaren bygger om sin terminal för att kunna hantera minst tre fraktioner i befintligt inkast med hjälp av olikfärgade påsar. I terminalen installeras en optisk sorteringsutrustning som sorterar upp påsarna i terminalen. Ledningsnätet byggs om för att kunna hantera detta system. För de tillkommande fastigheterna byggs en ny terminal som klarar av att hantera tre inkast. Nytt ledningsnät byggs. 2b. Endast kommunen bygger ny terminal på befintlig mark Innebär liksom i alternativ 2a att en ny terminal byggs för de tillkommande fastigheterna med möjlighet att sortera via tre inkast. Förvaltaren renoverar sin anläggning utifrån att klara den för det brännbara hushållsavfallet. Matavfallet hanteras via mobil sopsug. 3. Samtliga hushåll har avfallssortering i ny terminal Innebär att den gamla terminalen rivs och en ny byggs utrustad med optisk sortering. Förvaltarens ledningsnät renoveras. Samtliga fastigheter både befintliga och nya sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar som slängs i ett inkast och eftersorteras i terminalen. 4. Insamling via sopsug för transport till extern avfallssortering Innebär att den gamla terminalen rivs och en ny byggs för att hantera insamling i olikfärgade påsar. Förvaltarens ledningsnät renoveras. Samtliga fastigheter både befintliga och nya sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar som slängs i ett inkast och landar i containrar i terminalen. Dessa körs till en sorteringsanläggning för optisk sortering. Fördjupad analys av alternativ ett Utifrån resultatet från denna jämförelse har alternativ ett studerats vidare och mer noggranna kalkyler har gjorts. Alternativet har också justerats lite under fördjupningens gång.
9 Antalet tillkommande lägenheter har uppdaterats efter nya siffror och dessa justeras hela tiden utifrån diskussioner med byggherrarna. Där detaljplaner inte är uppstartade är siffrorna också mer osäkra när det gäller BTA och antal lägenheter. För att få fram en så bra kostnadskalkyl som möjligt i fördjupningen har antagandet gjorts att det tillkommer 5 000 lägenheter 1. Utgångspunkten för detta alternativ är att alla i Hallonbergen/Ör som är anslutna till den stationära sopsugen ska ha möjlighet att sortera via tre inkast; brännbart hushållsavfall, matavfall och en tredje fraktion. Förslag - terminalbyggnader befintlig och ny terminal Utifrån att det är ett stort antal fastigheter som är anslutna till den befintliga sopsugen idag, att det är komplicerat att hantera större driftstopp på grund av de fysiska förutsättningarna i Hallonbergen och för att underlätta vid de framtida byggnationerna samt öka flexibiliteten i systemet har förslaget landat i att befintlig terminal renoveras och byggs ut samt en ny terminal byggs. Dessa kommer att komplettera varandra. Den befintliga terminalen kan byggas ut för att kunna hantera tre fraktioner och främst ta avfall från den befintliga bebyggelsen men även från fastigheter som ansluter till detta huvudledningsnät. Den nya terminalen byggs på samma fastighet som den nuvarande anläggningen. Den kommer främst att hantera avfall från norra delarna av Hallonbergen och Ör och via det nya huvudledningsnätet. En översiktlig illustration över befintliga och möjlig ledningsdragning bifogas. ( bilaga 1) Marken ägs av staden Marken där den befintliga terminalen står ägs av staden. För området finns ett arrendeavtal mellan Fastighets AB Förvaltaren och staden. Arrendeavtalet gäller till och med den 31 december 2019. Om avtalet inte sägs upp före den 31 december 2017 förlängs det med ett år i taget. Utifrån det ses inga hinder för utveckling av sopsugen på denna plats. Som en konsekvens av att en ny terminalanläggning ska uppföras på fastigheten behöver arrendeavtalet förnyas. Placeringen av befintlig och nytillkommen terminal ligger utanför detaljplanelagt område. Det innebär att utomplanbestämmelser gäller och endast en bygglovsansökan behövs. I ett bygglovsärende behandlas t.ex. buller till kringliggande bostäder, trafik, lukt med mera. Det faktum att en detaljplaneändring inte behövs påverkar tidsapsekten för en ny anläggning positivt. Det kan noteras att bygganden kommer att ligga i fonden på en ny stickväg till Enköpingsvägen varför gestaltningen bör beaktas. Ekonomisk analys av åtgärder för en enhetlig sopsugslösning för Hallonbergen/Ör För det ovan föreslagna alternativet har ett grovt kalkylunderlag tagits fram utifrån de förutsättningar som är kända idag. Noggrannare kalkyler fås först när 1 Den fördjupade studien finns i diariet
10 projektering och upphandling genomförts. Underlagen till kalkylerna är baserade på erfarenheter från tidigare genomförda sopsugsprojekt. Kostnader för bygg- och anläggningsarbeten kan variera i stor omfattning från projekt till projekt beroende på lokala omständigheter och som uppdagas först vid projektering och genomförande. Ett 20 procentigt påslag har gjorts på grundkalkylerna med beaktande av ovanstående. I beräkningarna finns medräknat kostnader för teknisk utrustning och rör, anläggningsarbeten, sprängning, terminalbyggnad, projektering, projektledning och nödvändiga utredningar. Förvärvskostnader av den befintliga anläggningen ingår i de delar som är aktuella för det framtida huvudsystemet utanför fastighetsgräns. Beräkningarna för den tillkommande anläggningsdelen har gjorts utifrån en antagen ledningsdragning för de tillkommande fastigheterna och utifrån den senaste bostadsbyggnadsprognosen. Ledningsdragningen kan komma att behöva justeras under projekteringens gång. Anläggningen är beräknad utifrån tre avfallsflöden. När det gäller den befintliga anläggningen har beräkningar gjorts utifrån rörläggning fram till bedömd placering av nya inkast på innergårdarna, utbyte av delar av huvudrörsystemet, om- och utbyggnad av befintlig terminal för att kunna hantera tre avfallsflöden. Investeringen för åtgärder som kommer att tillhöra bolagets anläggning uppskattas till cirka 100 mnkr exklusive moms 2. Anläggningen beräknas ta emot avfall från cirka 7 000 lägenheter vilket motsvarar en snittkostnad på cirka 14 000 kr per lägenhet plus moms. Kostnaden per kvadratmeter bruttoarea (BTA) uppskattas till 170 kr, vilket ligger i samma nivå som kostnaden för Ursvik sopsug. Utöver ovan nämnda åtgärder krävs att fastighetsägarna installerar inkast på fastighetsmark och drar fram ledningar till fastighetsgräns. För Fastighets AB Förvaltaren uppskattas denna kostnad för nya nedkast och rör till anslutningspunkt till cirka 64 miljoner kronor. Denna åtgärd berör cirka 2300 lägenheter. Utifrån att avfallskollektivet är en självkostnadsverksamhet ska alla investeringar som görs hanteras inom ramen för avfallsmonopolet. Förutsättningar för anslutning till sopsugsanläggning från befintlig bebyggelse En dom i kammarrätten i Stockholm (mål 4155-05), slår fast att det inte kan ställas krav i renhållningsordningen på att fastighetsägare ska anpassa fastigheter för att avsätta och utrusta utrymmen för sopsortering inom befintliga byggnader till ett visst sopsystem om det innebär oskäliga ingrepp i fastigheten. Den innebär också att det i befintlig bebyggelse inte finns möjlighet att med stöd av miljöbalken ta ut anslutningsavgift av fastighetsägare. Möjlighet finns dock att erbjuda inkastpunkter på allmän platsmark. Konsekvensen blir att i befintliga områden måste anslutningen till sopsugen ske på frivillig basis om inte staden installerar inkast på allmän platsmark i dessa områden och tar ut kostnaden för detta på annat sätt. Detta alternativ behöver utredas vidare. 2 De villkor som gäller för moms kommat att analyseras ytterligare med ingångsvärden att sopsugsbolaget har möjlighet att dra av moms upp till 25 procent på investeringen jämfört med Fastighets AB Förvaltaren som får göra momsavdrag med 4 procent.
11 Förutsättningar för anslutning till sopsugsanläggning av nytillkommande fastigheter Kommunen kan välja att ta ut avgiften för kapitalkostnaden för sopsugsanläggningen på hela avfallskollektivet eller enbart för de abonnenter som är anslutna till den kommunalt ägda sopsugsanläggningen. Förslaget är att respektive sopsugsanläggning i staden ansvarar för sina egna kostnader då de har olika förutsättningar och behov. Via exploateringsavtalen regleras anslutningen till sopsugen i Hallonbergen/Ör vid nybyggnationerna där en anslutningsavgift tas ut för att täcka investeringen Anslutningsavgifter och taxor De fastighetsägare som blir berörda via nya detaljplaner binds via exploateringsavtalen till att ansluta sina fastigheter till den kommande anläggningen. Kostnaden för anläggningen finansieras genom den anslutningsavgift som varje fastighetsägare ska erlägga i enlighet med de anslutningsavtal som sopsugsbolaget kommer att teckna med respektive fastighetsägare. När anläggningen har tagits i bruk erlägger respektive fastighetsägare en årsavgift i enlighet med de driftavtal som tecknas mellan bolaget och fastighetsägaren och i enlighet med stadens avfallstaxa. Årsavgiften utgör ersättning för kostnader för drift och service av anläggningen, stadens avfallsavgift för hämtning med mera. Med befintliga fastighetsägare tecknas i första hand avtal på frivillig basis beträffande anslutningsavtal respektive driftavtal. ( gäller Fastighets AB Förvaltaren och tre bostadsrättsföreningar). Nås inte uppgörelser får alternativa möjligheter studeras. Ansvaret för stadens stationära sopsugsanläggningar Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag har projektet analyserat om det är möjligt för Ursvik sopsug AB att ansvara för stadens samtliga befintliga men även eventuella framtida stationära sopsugsanläggningar. Bolagsordning Av Ursviks sopsug AB:s bolagsordning framgår att föremålet för bolaget är att uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggning i Sundbybergs stad. Ändamålet med bolaget är att äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad. Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.
12 Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom Slutsats Bolagsordningen medger således att Ursvik sopsug AB kan förvärva Fastighets AB Förvaltarens helägda stationära sopsugar samt projektera, bygga och driva en ny terminal i Hallonbergen/Ör men även projektera, bygga och driva eventuella framtida stationära sopsugar. Bolaget föreslås dock ändra namn till Sundbybergs sopsug AB. 1. Ursvik sopsug AB ändrar namn till Sundbybergs sopsug AB 2. Bolagsordningen för Urvik sopsug AB ändras vad avser namnet på bolaget 3. Bolagen, sopsugsbolaget och Fastighets AB Förvaltaren, får genomföra förvärv respektive försäljning av Fastighets AB Förvaltarens terminalanläggningar och huvudsystem. 4. Sundbybergs sopsug AB (det nuvarande sopsugsbolaget) får i uppdrag att projektera, bygga och driva den nya anläggningen i Hallonbergen/Ör. 5. Kommunstyrelsen och sopsugsbolaget får ingå arrendeavtal för sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör. 6. Stadsmiljö- och tekniska nämnden får i uppdrag att revidera Sundbybergs stads avfallsföreskrifter utifrån projektering av ny sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör 7. I den händelse av att fullmäktiges beslut och uppdrag till koncernen inte kan fullföljas måste nedlagda kostnader för Sundbybergs sopsug AB avseende projektering av ny anläggning i Hallonbergen/Ör regleras via moderbolaget Sundbybergs stadshus AB. Principer för stadens stationära sopsugar Sundbybergs vision är att kunna erbjuda stadens invånare ett modernt och attraktivt insamlingssystem för hushållsavfall med låg miljöpåverkan. Med ett stationärt sopsugssystem kan värdefulla ytor frigöras till annat än avfallshantering och den lokala stadsmiljön kan förbättras. Följande principer ligger till grund för hur staden och dess bolag ska arbeta med stationära sopsugar på ett strategiskt och enhetligt sätt. Då förutsättningarna för de olika stationära sopsugarna i kommunen skiljer sig åt delas principerna upp utifrån befintliga anläggningar och kommande anläggningar. Följande principer gäller vid nybyggnation av stationär sopsug Sundbybergs sopsug AB äger terminal och huvudledningsnät Huvudrörsystemet består av den del av anläggningens rörsystem med tillhörande installationer som i huvudsak är belägen inom allmän platsmark. Fastighetsnätet är den del av anläggningens rörsystem med tillhörande installationer som är belägen inom Fastighetsägarens fastighet.
13 Minst tre separata inkast för insamling av minst tre avfallsflöden*. Systemet bör anpassas för att ge möjlighet att ansluta papperskorgar. Anslutningsavgift beräknas utifrån respektive anläggnings beräknade kostnader. Befintlig anläggning: Där det är ekonomiskt försvarbart och tekniskt genomförbart gäller samma principer för befintliga som för nyanläggning. Vid större ombyggnationer av befintliga anläggningar bör hänsyn tas till dessa principer. * Brännbart hushållsavfall och utsorterat matavfall ska vara två av flödena om inte annan teknisk lösning såsom avfallskvarn på tank bedöms bättre ur ett miljö-, tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
14 Nula get Var a r vi nu? Beskrivningen av nuläget syftar till att på en övergripande nivå redogöra för aktuella ingångsvärden gällande va- och avfallsverksamheten samt Ursviks sopsug AB. Följande ingångsvärden har belysts. Översiktlig beskrivning av verksamheten och dess uppdrag Bemanning och kompetenser Ekonomi Organisationsskiss Nuläget inom va- och avfallsverksamheten Översiktlig beskrivning av verksamheten och dess uppdrag Avfallsverksamheten och dess uppdrag Avfallsverksamheten ska på ett kostnadseffektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt se till så att stadens resurser i form av avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter hanteras i enlighet med EU:s avfallshierarki. Verksamheten ansvarar för att genom upphandlad entreprenör dels se till så att insamling av brännbart hushållsavfall sker från stadens alla fastigheter och dels så att matavfall samlas in från stadens samtliga bostadsfastigheter och verksamheter med livsmedelshantering för att undvika att olägenhet uppkommer för människor eller miljön. Utöver det ansvarar verksamheten för att samla in grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall. En stor del av verksamheten handlar om att genom kommunikation påverka våra kunder; invånare, fastighetsägare och verksamhetsutövare att sortera avfallet på rätt sätt så att avfallet kan användas som en resurs. Utöver insamling är kommunen också skyldig att svara för hantering och behandling av hushållsavfallet i staden. Med hushållsavfall avses enligt 15 kapitlet 2 miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avfallsverksamheten har en med de övriga delägarkommunerna i SÖRAB identisk avfallsplan med mål fram till år 2020. Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en avfallsplan antagen av kommunfullmäktige. Några av avfalls-verksamhetens största utmaningar inför framtiden är: - den höga exploateringstakten - att hitta flexibla insamlingssystem som kan tillgodose flera kundgruppers behov - att minska avfallsmängderna och öka återvinning och återanvändning utifrån att avfall är en resurs
15 VA-verksamheten och dess uppdrag VA-verksamheten ska utifrån gällande lagstiftning, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Detta ska ske på ett kostnadseffektivt, säkert och långsiktigt hållbart sätt, i en stad som expanderar kraftigt. Staden ska ha en säker och hållbar drift av Vaanläggningen så att förnyelse är i balans med förslitning. Vi ska säkra en högkvalitativ vattendistribution till stadens invånare, verksamheter och exploatörer. Verksamheten ska även avleda spillvatten och dagvatten på ett säkert sätt både för miljön och människors hälsa. Dagvatten ska lyftas och hanteras som en tillgång i staden. Några av VA-verksamhetens största utmaningar inför framtiden är: - att minska det höga trycket på våra recipienter för att kunna garantera ett säkert dricksvatten framöver - hanteringen av dagvattenfrågorna utifrån att antalet hårda ytor i kommunen ökar - den ökade belastningen på det befintliga ledningsnätet på grund av befolkningsökning och ändrat klimat - tillskottsproblematik och behovet att bygga om stora delar av nätet Samarbeten med andra För att kunna uppfylla va- och avfallsverksamheternas mål och uppdrag är verksamheterna beroende av ett antal stödfunktioner och interna- och externa samarbeten. Det handlar bland annat om administrativa resurser såsom servicecenter inom stadsbyggnads- och serviceförvaltningen, samarbeten med andra förvaltningar såsom stadsledningskontoret, SÖRAB och Kommunförbundet i Stockholms län. Bemanning och kompetens Avfallsverksamheten handlägger bland annat avfallsärenden med stöd av renhållningsordning och avfallstaxa, driver lokala projekt och utredningar i linje med avfallsplanen, utvecklar insamlingssystem, ansvarar för att god avfallshantering uppnås vid ny- och ombyggnation i kommunen och arbetar med beteendeförändringar men människan i fokus. Verksamheten har också ett antal upphandlade entreprenörer som utför själva hämtningen i kommunen. Daglig samordning sker med dessa entreprenörer för att säkerställa den dagliga driften i staden. I denna grupp sker också ett upprätthållande av abonnemangsregister, fakturering, bokföring, och annan form av administration. VA-verksamheten består av två delar dels VA-ingenjörerna och dels VA-driften. VA-ingenjörerna arbetar med att leda och genomföra projekt kring planering, utredning, projektering, renovering och utbyggnad av VA-anläggningen så att nuvarande och framtida behov tillgodoses. De bistår kommunens övriga enheter med expertkompetens i VA-tekniska och enklare VA-juridiska frågor. VA-driften arbetar främst med underhåll och reparation av den befintliga anläggningen.
16 Parallellt med ordinarie VA-verksamhet finns också en beredskapsorganisation på stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Denna beredskap sköts av tekniska enheten och VA-enheten bestående av en vaktchefsberedskap och två driftpersonalsberedskaper. Det finns i dag 5 vaktchefer varav en arbetar för VA. VA har utöver detta en driftberedskap med va-driftpersonal med rullande schema. Tekniska enheten har också en egen driftberedskap för åtgärder i stadsmiljön. Vintertid samarbetar dessa två driftberedskaper för att hanter snöröjningen i staden. Både va- och avfallsverksamheten kräver specialkompetens som idag är svår att få tag på. Till stor del beror det på den exploatering som sker i Stockholmsområdet som ökar efterfrågan på denna kompetens. Då efterfrågan är stor är det av vikt att arbeta med att vara en aktiv arbetsgivare och försöka behålla den personal som finns. Ekonomi Gemensamt för de båda verksamheterna är att de är avgiftsfinansierade. Intäkterna från taxan ska motsvara verksamhetens kostnader. Enligt självkostnadsprincipen får kollektivet inte heller ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna. Kommunen får inte göra någon vinst på dessa verksamheter. Kraven på särredovisning är höga och genomlysningar av både avfalls ekonomi och VA-ekonomin har gjorts under de senaste åren. Avfallsverksamheten har en omsättning på cirka 30 miljoner kronor per år och VAverksamheten en omsättning på cirka 50 miljoner kronor. Utöver det investerar VAverksamheten varje år cirka 10 miljoner kronor i sin anläggning. Va- och avfallsverksamheten köper idag interna stödtjänster i staden för 3,3 miljoner kronor. Organisation va- och avfallsverksamheten
17 Driftorganisation gemensam mellan tekniska och va Chef Entreprenörsansvarig Vaktchefer 5 st varav 1 från va Verksamhetsutvecklare 50% VA 50% Avfall Insamlingsentreprenörer Driftberedskap 6 ledningstekniker VA-kartingenjör 50% Delas med geodata Avfallsingenjör 3 st Gruppchef VA-drift 6 ledningstekniker + 1 VA-kontrollant VA-ingenjör 4 st Nuläget inom Ursvik sopsug AB Bolaget har bildats för att svara för utbyggnad och drift av sopsugsanläggning som betjänar stadsutvecklingen i Ursvik I bolagets åtagande ingår att utföra all rörläggning med tillhörande markarbeten på blivande allmän platsmark, uppföra sopsugsterminal med erforderliga tekniska installationer för insamling av avfallet samt att äga och förvalta anläggningen. Det ankommer dock på respektive fastighetsägare att utföra, äga och förvalta de delar av anläggningen som förläggs på deras egen mark. Ekonomi Bolagets kostnader för utförande av anläggningen (bolagets del) finansieras genom den anslutningsavgift som varje fastighetsägare har att erlägga i enlighet med de anslutningsavtal som bolaget tecknar med respektive fastighetsägare. Efter anslutning av respektive fastighetsägare erläggs årsavgift för sopsug i enlighet med stadens avfallstaxa och de driftavtal som bolaget tecknar med varje fastighetsägare. Årsavgiften utgör ersättning för bolagets kostnad för drift och service, inklusive underhåll och reparation av anläggningen, omhändertagande av
18 avfall, mm. I avgiften ingår även stadens självkostnader för de avfallsrelaterade kostnader som inte ingår i bolagets åtagande. Verksamheten drivs helt utifrån självkostnadsprincipen. Organisation Bolaget har en styrelse med bred politisk förankring. Den dagliga överordnade hanteringen inom bolaget ombesörjs av bolagets verkställande direktör. För terminalbyggnaden och därefter för anläggningens kontinuerliga utbyggnad sker upphandling och engagemang för projektering, projektledning och olika utbyggnadsentreprenader. För anläggningens drift och underhåll finns en mängd tjänste- och entreprenadkontrakt tecknade exempelvis för följande: Hämtning och avfallshantering Drift och skötsel av anläggningen Anläggningens underhåll Tillsyn och skötsel av Terminalbyggnaden Invändigt och utvändigt underhåll av Terminalbyggnaden Markskötsel (växtvägg, städning, snö, klotter mm) Elförsörjning till anläggningen Media-försörjning till Terminalbyggnaden (värme, vatten, bredband, larm) Information Ekonomiadministration Bolaget har ingen anställd personal. Nuläget Rissne samfällighet Sopsugsanläggningen drivs som en gemensamhetsanläggning i en samfällighetsförening. Fastighets AB Förvaltaren har en dominerande andel i gemensamhetsanläggningen. Föreningens ordförande är bolagets miljösamordnare. Möjligheter att upplösa samfälligheten Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag att samla alla sopsugar under ett tak har projektet utrett vilka möjligheteter som står till buds att upplösa samfällighetsföreningen och införliva gemensamhetsanläggningen i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Utredningen visar att det är möjligt att upplösa samfällighetsföreningen och att koncernen kan förvärva anläggningen.
19 Att komma till denna punkt innebär dock att samfällighetsföreningens medlemmar är eniga om att föreningen ska upplösas. Därefter sluts ett avtal mellan medlemmarna och lantmäteriet godkänner detta genom ett förrättningsbeslut. De medlemmar som går med på att upplösa föreningen undertecknar avtalet. Om någon medlem motsätter sig att föreningen upplöses och inte undertecknar avtalet kommer det innebära att förrättningen blir tvistig och att en prövning måste ske av lantmäteriet vilket i sin tur kan innebära att saken går vidare till beslut i förvaltningsdomstol. En sådan process tar lång tid. För att kunna väcka frågan i samfällighetsföreningen måste ett underlag tas fram som visar på de ekonomiska effekterna för medlemmarna med en beskrivning av vad det innebär för medlemmarna att behålla föreningsförvaltning av anläggningen eller att överlåta den till koncernen. Samarbete med andra Sundbybergs stad är medlem i kommunalförbundet Norrvatten. Förbundet har 14 medlemskommuner och säte i Sundbyberg. Förbundets ändamål är att förse medlemmarna med dricksvatten. Förbundsstyrelsen har fört diskussioner utifrån politiska visioner om ytterligare regional samverkan inom ramen för ändamålet. Utifrån detta kan det konstateras att det i dagsläget inte finns någon tydlig målsättning från styrelsen att arbeta för att bredda förbundets regionala samverkan utan snarare att vidareutveckla den befintliga verksamheten. För att få en tydligare strategisk riktning i dessa men även andra frågor ska förbundet utarbeta en strategisk plan med inriktning för affärsutveckling dock utan en tydlig vision att Norrvatten ska utöka sitt uppdrag om inte medlemskommunerna tydligt visar att de har sådana behov. Därutöver har representanter i projektet träffat Roslagsvatten AB. Bolaget omfattar sju kommuner (Ekerö, Danderyd, Knivsta, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker). Bolaget har sin tyngdpunkt inom VA-området. Avfallsverksamheten utgör endast en mindre del av verkssamheten. Roslagsvatten har inte någon kunskap kring sopsugar och underjordsbehållare vilket staden ställer krav på vid nybyggnation. Det kan noteras att kommunerna i Roslagsvatten har en dubbelt så hög avfallstaxa än vad Sundbyberg har.
20 Ma lformulering Vart ska vi? Identifierad målbild Mål med Va- och avfallsverksamheten i Sundbybergs stad är att uppnå och leverera Målen i avfallsplanen Att med kvalitet och kostnadseffektivt och uppfylla renhållningsansvaret enligt miljöbalken och ordna VA-anläggning i enlighet med vattentjänstlagen, i den takt som kommunen expanderar För brukaren ska det vara lätt att göra rätt; det ska uppfattas som en service Klara de stora investeringar och reinvesteringar som expansionen respektive de äldre anläggningarna kräver Säkra kompetens för uppgiften
21 Strategier och a tga rder (ur ska vi ta oss dit? Prioritering av sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör Som framgår i tidigare avsnitt har arbetet med sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör prioriterats. Stadens sopsugsbolag föreslås få uppdraget att projektera, bygga och driva anläggningen. Bolagsordningen för Ursviks Sopsug AB medger att alla befintliga och tillkommande sopsugar införlivas i bolaget, dock föreslås ett namnbyte till Sundbybergs sopsug AB. Samfälligheten i Rissne Ett förslag ska utarbetas för att undersöka möjligheterna att upplösa samfälligheten i Rissne och införliva den i sopsugsbolaget. Åtgärder för genomförandet av ett avfallsbolag eller ett VA- och avfallsbolag För att genomföra uppdraget kring att bilda ett avfallsbolag eller ett va- och avfallsbolag pågår, utöver ovanstående, ett analysarbete vad avser Bolagets struktur och organisation Kommunens myndighetsutövning Samarbete med andra aktörer Genomlysning av relevanta styrande dokument Handlingsplan för själva genomförandet Plan för ekonomisk reglering Arbetet med ovanstående delar har fått stå tillbaka utifrån att arbetet med sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör har haft högsta prioritet. När ställning tagits till sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör kommer arbetet med återstående delar i uppdraget att intensifieras. I det fortsatta arbetet kommer fördjupade konsekvensanalyser att genomföras. Bolagets struktur och organisation De bolagsstrukturer som studeras är således ett avfallsbolag alternativt ett VA- och avfallsbolag inom koncernen Sundbybergs stadshus AB med beaktande av sopsugsbolaget. Utifrån beskrivningen av den nuvarande organisationen kommer en analys att genomföras kring vilka delar som ska föras över till bolag i koncernen. Kommunens myndighetsutövning Staden måste bibehålla funktionen att fatta myndighetsbeslut med stöd av
22 föreskrifter. Det är dock inget som hindrar att bolaget utarbetar underlag för sådana beslut. Myndighetsrollen kan tilldelas nämnd eller kommunstyrelse. I det fortsatta arbetet kommer analys att genomföras kring kommunens myndighetsroll. Översyn av styrande dokument Ett flertal antal styrande dokument ses över utifrån uppdraget om att bilda ett avfallsbolag alternativt ett VA- och avfallsbolag. Det handlar bland annat om Bolagsordning Stadsmiljö- och tekniska nämndens reglemente Eventuella behov om särskilda ägardirektiv till avfallsbolaget eller VA/avfallsbolaget Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp Föreskrifter för avfallshantering etc De ekonomiska konsekvenserna för verksamheternas taxor kommer också att utredas. Riskbedömning vid förändrad organisation En översiktlig riskbedömning genomförs också med koppling till den organsation som kommer att föreslås. Handlingsplan/arbetsgivarfrågor En handlingsplan kommer också att utarbetas kring hantering av arbetsgivarfrågorna. Handlingsplan för genomförandet En tidsatt handlingsplan för genomförandet kommer att tas. Handlingsplanen kommer också att innehålla en plan för hur den ekonomiska regleringen kommer att ske. Tidplan för det fortsatta arbetet Avsikten är att arbetet utifrån fullmäktiges uppdrag om att bilda ett avfalls/va-bolag alternativt ett avfallsbolag ska vara avslutat och genomfört innan 2016 års utgång