Plats och tid Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) 9-10 Bernt A Runberg (S) My Blomgren (MP) Marcus Ewerstrand (M) Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) Ann-Charlott Ehn (ekonom) Bernt Runberg Justeringens plats och tid Stadshuset 2017-06-08 00:00 Paragrafer 8-10 Underskrifter Sekreterare.... Lotta Andreen Ordförande Justerande.... Peter Johnson Berg.... Bernt Runberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Anslag sätts upp 2017-06-09 Anslag tas ner 2017-07-03 Förvaringsplats för protokollet Underskrift SEF Privatvägen 1... Lotta Andreen 1
Innehållsförteckning 8 Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i Mölndals stad 9 Ekonomirapport april 2017 10 Rapport från verksamheten 2
8 KS 436/16 Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i Mölndals stad Beslut Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen avstyrks. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet Deltar inte i beslutet Ingemar Johansson (C) deltar inte i beslutet. Ärendet Ingemar Johansson (C) föreslår i en motion daterad 15 november 2016 att Mölndals stad utreder möjligheten att inrätta en samordnad varudistributionscentral. Serviceförvaltningen anser att motionen ska avstyrkas då det inte är aktuellt att införa en samordnad varudistribution för stadens livsmedelsinköp under avtalsperioden 2018-2022 gällande avtal Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233. Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från enskilda varuleverantörerna och grossisterna, framförallt gällande livsmedel, till stadens verksamhet. Kundpackat och sorterat gods levereras till en distributionsterminal, där det kan förvaras under en kortare period, för omlastning och vidare distribution till de olika enheterna med ett gemensamt fordon. Observera att samdistribution inte omfattar lagerhållning eller ompackning av varor. Genom att samordna leveranser kan antalet transporter inom staden reduceras vilket kan vara en del i arbetat med att minska miljöpåverkan samt öka trafiksäkerheten framförallt vid förskolor och skolor. En annan potentiell effekt kan vara möjligheten för mindre leverantörer att lämna anbud direkt till staden då leverans på enhetsnivå inte längre är ett SKALL-krav. 3
Ett införande av samordnad varudistribution kräver investeringar i infrastruktur som en för livsmedel godkänd distributionsterminal med kapacitet att ta mot både kyl- och frysvaror samt en för ändamålet lämplig fordonsflotta eller externt upphandlad speditör. I nuvarande livsmedelsavtal och upphandlingsunderlag är avtalsprisenar beräknade på gemensam och direkt distribution vilket betyder kostnader för leveranser inte finns att tillgå. En utredning som tar i beaktning ovan aspekter kräver resurser, både ekonomiska och personella. Kommunfullmäktige har beslutat att stadens ska ingå i den centrala livsmedelsupphandlingen Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233 med avtalsperiod 2018 till 2022 så en eventuell utredning bör genomföras närmare utgång av sagda avtal, så ekonomiska konsekvenser som avtalspriser, kostnad för spedition såväl som investering och drift av en distributionscentral och miljöaspekter etc. kan vara mer aktuella och utgöra ett för tidpunkten mer korrekt beslutsunderlag. Serviceförvaltningen kommer dock nogsamt att följa utvecklingen av samordnad varudistribution under tiden. Ärendets behandling Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 19 maj 2017. Förslag till beslut Motionen avstyrks. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen 4
9 KS 139/17 Ekonomirapport april 2017 Beslut Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med april med ett resultat om 1,7 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till o mnkr godkänns. Ärendet Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med april, visar på ett positivt resultat om 1,7 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 0 mnkr. RESULTATRÄKNING (tkr) Serviceförvaltningen Ack utfall Budget Avvikelse Ack utfall Avvikelse Budget 201704 201704 201604 Helår Intäkter Intäkter, nämndinternt 22 050 21 863 0,9% 21 802 1,1% 65 589 Intäkter, övrigt 60 611 61 522-1,5% 58 635 3,4% 184 565 Summa intäkter 82 661 83 384 80 438 250 153 Kostnader Personalkostnader 44 253 45 937-3,7% 42 217 4,8% 137 812 Övriga kostnader 35 682 36 415-2,0% 33 576 6,3% 109 245 Kapitalkostnader 1 041 1 032 0,9% 1 054-1,2% 3 096 Summa kostnader 80 976 83 384 76 846 250 153 Resultat 1 685 0 3 591 0 Ärendets behandling Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 17 maj 2017. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Förslag till beslut Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med april med ett resultat om 1,7 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 0 mnkr. 5
10 Rapport från verksamheten Beslut Informationen noteras. Ärendet Övergripande Måltid samverkat 26 praktikplatser för nyanlända med start september 2017 nya kontorslokaler - Bergfotsgatan utredning kundtjänst sjukfrånvaro ekologiska inköp ligger nu på 29,6 % för skola/förskola och 26,6 % för äldreomsorgen. Utredning kring konsekvenser av att nå 35 % pågår. utredning av möjlighet till två rätter i skolan (där den ena är vegetarisk) pågår och beräknas bli klar i juni för ställningstagande upphandling av transport för färdiglagad mat pågår underlag upphandling ny grossist via upphandlingsenheten i Göteborg pågår Gothia Cup och Partille Cup, varit problem att lösa kök på grund av ombyggnationer men nu löst. projektering Brattåsgården påbörjas under hösten, byggstart under 2018 Lokalvård inspirationsföreläsning 1-2 juni med Kenth Åkerman, halvdag för alla lokalvårdens medarbetare 6
uppföljningsmöte 16 maj med vård- och omsorgsförvaltningen; städning av de boendes rum går utmärkt och skickar bara nöjda signaler planering för höghöjdsstädning av stadens skolor och gymnastikhallar kommer att genomföras efter beslut i skolförvaltningens ledningsgrupp som kommer ta kostnaden. Previas sjuk- och friskanmälningstjänst startade 1 maj, fungerar bra enlig medarbetare och chefer Miljö och hälsa har genomfört oanmälda kvalitetskontroller av bl.a städningen i stadens skolor Transportcentralen förarbete pågår (informationssamlande) gällande deltagande i projektet "Fossilfria offentliga fordonsflottor i Västra Götaland". Förmodad start till hösten om ansökan går igenom. arbete pågår parallellt med att ta fram underlag för förutsättningar till inköp av fossiloberoende fordon i Mölndals stad Fastighet process för rekrytering av enhetschef vaktmästeri påbörjas inom kort 7