Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2010 04 08, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2010 04 08, NetCity Örebro

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 Informationsärenden... 4 10 Entledigande av ledamot i utvecklingsgrupp Den tillgängliga regionen... 6 11 Nominering av ledamöter till styrelsen för ALMI Företagspartner Örebro AB 2010... 7 12 Årsredovisning 2009... 8 13 Översyn av förbundsordning... 9 14 Medlemskap i CPMR - ändringsbeslut,... 10 15 Förenklad upphandling Utbildning för team inom psykiatrisk vård och omsorg... 11 16 Fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län... 12 17 Yttrande över Trafikverkens remiss Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar... 13 18 Regional handlingsplan - RAPIDE... 14 19 Anmälningsärenden... 15 Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 3 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 Plats och tid: Beslutande: Ej tjänstgörande ersättare Yttranderätt: Ordföranden i kommunstyrelser och landstingsstyrelsen Insynsplats: Sekreterare: Närvarande tjänstemän: Utses att justera: Konferensrum Gullvivan, Regionförbundets lokaler i NetCity, Örebro Torsdag den 8 april kl 9.00 15.00 Irén Lejegren (S), ordförande Hans Karlsson (S), 1 v ordf Carina Dahl (S) Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Jonas Karlsson (S) Niina Laitila (S) Roland Halvarsson (V) Torbjörn Ahlin (C) Lars-Göran Zetterlund (C) Ewa Unevik (M) Ola Karlsson (M), 2 v ordf Erik Johansson (FP), deltar till kl 12 Gabrielle Peteri (FP) 9-19 Bo Rudolfsson (KD) Annica Eriksson (S) Anders Ceder (S) Robert Mörk (S) Anna Eriksson (S) Mia Sydow Mölleby (V) Kent Persson (M) Inger Högström-Westerling(M) Ewa Sundkvist (KD), deltar till kl 12 Per Eriksson (S), Askersund Thomas Doxryd (S), Hallsberg Peter Carlsson (S), Hällefors Lennart Eriksson (S), Kumla Henrik Hult (C), Lekeberg Anders Larsson (C), Lindesberg Ewa-Leena Johansson (S), Ljusnarsberg Svenerik Nykvist (S), Nora Staffan Werme (FP), Örebro Eva Edvardsson (MP) David Kronlid (SD) Bettan Bergström Magnus Persson, Thord Andersson, Karin Wettermark Jonsson, Liz Hultgren, Anette Granberg, Eva Getzman,, Eva Rodenfeldt, Sven-Erik Sahlén och Toni Eriksson Bengt Larsson, länsstyrelsen Carina Dahl (S) Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 4 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 9 Informationsärenden Regionförbundets politiska organisation Formel medlemsdialog Irén Lejegren (S) informerar om att formell dialog om regionförbundets finansiering och verksamhet för år 2011 förs med medlemsorganisationernas KS-AU eller motsvarande den 15 april. Regionalt utvecklingsarbete Regional utvecklingsstrategi Anette Granberg, projektledare för RUS-projektet, informerar om de svar som kommit in på remissversionen av regional utvecklingsstrategi, samt en sammanställning av gemensamma synpunkter. Anette redogjorde resultatet av styrelsen uppdrag att utveckla skrivningar om en värld av individer och vårdkluster. Styrelsen för sedan diskussion om de områden som framförts bör belysas ytterligare, d.v.s. centrum/periferi, basindustrin, befolkningstillväxt och den pulserande regionen. Den tillgängliga regionen Länstransportplanearbetet Regiondirektör Magnus Persson informerar om att regeringen nu fattat beslut om definitiva ramar för Länsplan för regional transportinfrastruktur 29 mars 2010. Den ram kom att råda för länet är alternativet för 100 %. Norsk höghastighetsutredning Magnus Persson informerar om att Norge fattat beslut om att genomföra en utredning om höghastighetståg på sträckan Oslo-Stockholm. En hearing i Oslo planeras inom kort, enhetschef Thord Andersson deltar för regionförbundets räkning. Den företagsamma regionen Invigning av Örebro Business och Science Arena Thord Andersson, enhetschef, informerar om invigningen av två science parkmiljöer; Örebro Business och Science Arena och Karlskoga Science Par som äger rum i samband med SiSPs årskonferens med tema Sälj Framtid Attraktionskraft 14-16 april. Inbjudan delas ut till mötesdeltagarna. BRO Business Region Örebro Thord Andersson informerade om genomförd förstudie om Business Region Örebro (BRO). En del i förstudien var att ta fram en sammanställning över personella resurser hos Örebroregionens företagsfrämjande verksamheter och aktörer. En annan del var att via en enkätundersökning utreda hur politiker och näringslivsfrämjande aktörer ser på effektiviteten inom detta område, dels för att kartlägga och jämföra förhållandena i regionen och dels för att undersöka förutsättningar och intresset för att skapa ett effektivare företagsfrämjande system. Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 5 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 9 fortsätter Turismarbetet i Örebroregionen Thord Andersson, enhetschef, informerar om det arbete som genomförs i de fyra destinationerna med nationell marknadsföring, destinationsutveckling, samt fristående och gemensamt arbete för gemensam nytta. Thord presenterar några av de utvecklingsprojekt som pågår inom turismområdet. Exempel som gavs var Outdoor LRF, En destination värd att investera i, Convention Bureau Örebroregionen, PRESERVE, Örebro 2010 och The Heart of Sweden. Bredbandsutbyggnad i Örebroregionen Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro län, informerar om projekt Bredbandsutbyggnad till landsbygden i Örebroregionen. En ansökan om regionförbundets medfinansiering har lämnats in om kommer att behandlas av regionstyrelsen i juni. Övrigt att anmäla Skrivelser ingående - Revisorernas granskningsrapporter - utvärdering av regionförbundet - särskild granskning Skrivelser utgående - SAKAB, RFÖ uttalar stöd för initiativ att utreda Bioenergikobinat i Norrtorp, dnr 08.399 - Näringsdepartementet, Redovisning av det regionala tillväxtarbetet 2009, dnr 09-5 - Örebro kommun, yttrande över Förslag till klimatplan för Örebro kommun, dnr 09-525 - Länstrafiken, tågstopp i Laxå, dnr 10-48 - Länets kommuner och landsting, Vård och omsorgscollege, dnr - Tillväxtverket, Nya företag och jobb för regionens utveckling Protokoll, - Styrgruppen Energikontoret Örebro län, 2009 11 30 - Smaverkansråd 2010 02 02 Rapporter, - Sammanställning, Yttranden över RUS-remissen - AER Activity report 2009 (inledningen) - Energikontorets verksamhetsrapport 2009 se www.regionorebro.se Om regionförbundet - Rapporter Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 6 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 10 Entledigande av ledamot i utvecklingsgrupp Den tillgängliga regionen, dnr 07-514 Therése Hedén har inkommit med en begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i utvecklingsgrupp Den tillgängliga regionen. Regionstyrelsens beslut Therése Hedén entledigas från uppdrag Meddelas: Utvecklingsgrupp Den tillgängliga regionen Therése Hedén Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 7 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 11 Nominering av ledamöter till styrelsen för ALMI Företagspartner Örebro AB 2010, dnr 10-67 Som styrelseledamöter för ALMI företagspartner Örebro AB 2010 föreslås Irén Lejegren (S) Carina Nordström och AnnMarie Alanen för nominering inför nyval Regionstyrelsens beslut Regionförbundet nominerar Irén Lejegren (S), Carina Nordström och AnnMarie Alanen som ledamöter i styrelsen för ALMI Företagspartner Örebro AB år 2010 Meddelas: ALMI Företagspartner Örebro AB Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 8 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 12 Årsredovisning 2009, dnr 10-107 Regionkansliet har sammanställt förslag till årsredovisning för Regionförbundet Örebro län utifrån den ekonomiska redovisningen för 2009. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar för egen del Regionförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2009 enligt upprättat förslag godkänns och överlämnas till regionfullmäktige Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Årsredovisning 2009 godkänns 2009 års resultat om 2 274 tkr balanseras i ny räkning Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Liz Hultgren 2010 04 07 Förslag, Årsredovisning 2009 upprättad 2010 04 08 Meddelas: Regionfullmäktige Revisorerna Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 9 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 13 Översyn av förbundsordning, dnr 10-105 Regionstyrelsens beslutar Ärendet återremiteras, med motiveringen att låta regiondirektören utreda tidsplan för beredningsprocessen. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Magnus Persson 2010 03 24 Meddelas: Regiondirektören Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 10 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 14 Medlemskap i CPMR - ändringsbeslut, dnr 10-114 Regionstyrelsen beslutade i november 2009 att ansöka om medlemskap i Conference of Peripheral Maritime Regions of Europé (CPMR) och dess organisation för samarbete runt Östersjön, Baltic Sea och betala medlemsavgiften om 7 113, rätt medlemsavgift visade sig vara 8 113 Euro. Regionstyrelsens beslutar Regionförbundet betalar medlemsavgiften till CPMR och dess organisation för samarbete runt Östersjön, Baltic Sea Commission 8 113 Euro, dvs ca 81 000 kr/år Underlag för beslut Tjänsteskrivelse nr 2 upprättad av Berndt Arvidsson 2010 03 31 Meddelas: Regionkansliet Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 11 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 15 Förenklad upphandling Utbildning för team inom psykiatrisk vård och omsorg, dnr 10-114 Inom ramen för regionförbundets projekt - Samverkan i partnerskap i Örebro län (PRIO II) behöver en förenklad upphandling av utbildning genomföras. Regionstyrelsens beslutar Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en förenklad upphandling Kostnaden för utbildningen får uppgå till högst 3 000 000 kr Finansiering sker inom ramen för projekt Samverkan i partnerskap i Örebro län Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Elisabet Norlinder 2010 03 31 Förslag, Uppdragsbeskrivning i anbudsförfrågan avseende utbildning för team inom psykiatrisk vård och omsorg punkten 1.1 Meddelas: Regionkansliet Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 12 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 16 Fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021, dnr 09-10 Regeringen har fastställt definitiva ramar för Länsplan för regional transportinfrastruktur 29 mars 2010. Regionförbundet ska fastställa länsplanen senast två månader efter att regeringen fastställt de definitiva ramarna. Enligt miljöbalken 6:16 ska en sammanställning av hur miljöaspekter integreras göras. Regionstyrelsens beslutar Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 fastställs Regiondirektören får i uppdrag att göra de justeringar som regeringens beslut föranleder. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall 2010 04 06 Justerat förslag, Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021 Örebro län upprättad 2009 10 22 Bilaga 1. Fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 - Sammanställning i enlighet med 6 kap. 16 miljöbalken Meddelas: Regionkansliet Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 13 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 17 Yttrande över Trafikverkens remiss Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar, dnr 09-551 Banverket, Vägverket, Sjöfartverket och Transportstyrelsen har i uppdrag att besluta om riksintressen för trafikanläggningar. Trafikverket som tidigare vart och ett har beslutat om sina riksintressen har gjort ett gemensamt förslag för alla trafikslag. Detta gemensamma förslag har skickats ut på remiss. Regionstyrelsens beslutar Regionförbundet yttrar sig över remissen enligt föreliggande förslag Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall 2010 03 24 Förslag, Remissvar översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar 2010 03 24 Meddelas: Trafikverken Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 14 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 18 Regional handlingsplan - RAPIDE, dnr 10-99 Regionförbundet är partner i EU-projektet RAPIDE (Regional Action Plan for Innovation, Development and Enterprising). Projektets mål är att hitta bättre struktur för hur innovationer lättare och snabbare ska finna sin marknad. Genom erfarenhetsutbyten med projektets deltagare ska varje regionen arbeta fram en handlingsplan som sedan implementeras i respektive region. Regionstyrelsens beslutar Regiondirektören får i uppdrag, eller den han utser, att underteckna överenskommelse om implementering av den regionala handlingsplanen inom RAPIDE-projektet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Sven-Erik Sahlén 2010 03 31 Meddelas: Regiondirektören Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 15 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 19 Anmälningsärenden Regionstyrelsens beslutar Anmälda ärenden läggs till handlingarna Anmälan av representation i andra organisationer Bo Sandberg utses som styrelseledamot i ALMI Företagspartner Mälardalen AB, dnr 10-57 Kjell-Ove Nordström, utvecklingsledare Natur och friluftsliv, nomineras som ledamot i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation, dnr 10-26 Peter Alsbjer, länsbibliotekarie, nomineras som ledamot i styrelsen för Örebro läns bildningsförbund, dnr 07-60 Elisabet Brynge, utvecklingsledare, nomineras som ersättare i styrelsen för Örebro läns bildningsförbund, dnr 07-60 Rikard Åslund, utvecklingsledare, utses som ombud vid årsmötet för Örebro läns bildningsförbund, dnr 07-60 Irén Lejegren (S) regionstyrelsens ordförande [RS 091217 126] Magnus Persson regiondirektör Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Anmälan av personalärenden Stab och ledning Entledigande, på egen begäran, från tjänst som omvärldsanalytiker har beviljats från 100501, dnr 07-358 Christer Lenke tillförordnas tillfälligt som regiondirektör under perioden 100329 100401, dnr 10-5 Den företagsamma regionen Uppdragsavtal med ILAB om köp av konsulttjänst inom projekt Intermodal Logistic Center Network, dnr 09-539-9 Social Välfärd Tidsbegränsad anställning som vetenskaplig handledare utökas med 5 % till 30 %, period 100301-101231. Finansieras av Örebro läns landsting, samhällsmedicin. Dnr 09-267 Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 16 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 16 fortsätter Anmälan av personalärenden - entreprenad Den företagsamma regionen Uppdragsavtal med Stanley Wong enskild firma om genomförande av uppgifter inom projekt Förstudie Måltidscenter, dnr 10-22 Magnus Persson regiondirektör Den attraktiva regionen Uppdragsavtal med Maria Volmerson om genomförande av Nova Dans ett koreografisk samverkansprojekt i Örebroregionen, dnr 10-97 Sköteselavtal med Utvecklingsbolaget TUVA om Bergslagsleden etapp 15, period 100101 - tillsvidare, dnr 06-58 Skötselavtal med entreprenören Göran Lindström om underhåll av kanotled Arbogaån, period 100101 tillsvidare, dnr 06-65 Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Anmälan av avtal och överenskommelser Den företagsamma regionen Samarbetsavtal med ÖSK Elitfotboll AB om Konsert Upptaktsträff Allsvenskan 2010 03 08, dnr 10-72 Samarbetsavtal med föreningen L&SEK år 2010, dnr 10-35 Den attraktiva regionen Annonsavtal med Nerikes Allehanda, dnr 10-117 Social välfärd Avtal med Evidens om handledning Case management, dnr 09-278 Anmälan av medfinansiering Regionalt utvecklingsstöd statligt stöd Jernkontoret har beviljats 95 000 kr för genomförande av projekt Nya metoder för att återställa deponier, dnr 10-7 Ludvika kommun har beviljats 195 000 kr för genomförande av projekt Finnskogarna.com, dnr 10-10 Regionförbundet Örebro län har beviljats 273 794 kr för genomförande av projekt International Logistics Center Networks, dnr 10-14 Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör [RS 100211 5] Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Thord Andersson, enhetschef Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 17 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 16 fortsätter Regionalt utvecklingsstöd kultur Hallsbergs kommun har beviljats 15 000 kr för Musikalprojekt Sydnärke, dnr 10-31 Kulturhuset Örebro har beviljats 50 000 kr för projekt Systerskap, dnr 10-47 Bredsjö kulturkooperativ har beviljats 40 000 kr för projekt Vitterstråk, dnr 10-28 Jernboåsens Kammarmusikförenings ansökan om 70 000 kr för projekt Kammarmusik i Jernboås 2010 har avslagits, dnr 09-509 Den attraktiva regionen - filmverksamhet Studiefrämjandet i Örebro har beviljats 6 000 kr för uppstart av filmverksamhet i Axberg, dnr 10-60 Närkesbergs filmklubb har beviljats 3 000 kr för genomförande av Närkesbergs filmfestival 2010, dnr 10-61 Martin Lindström har beviljats 5 000 kr för filmproduktionen Scorch, dnr 10-43 Mikael Johansson har beviljats 10 000 kr för filmproduktionen In time for boxingday, dnr 10-11 Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Justerare: Utdragsbestyrkande

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 18 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 Justerad den 15 april 2010 Irén Lejegren (S) styrelseordförande Carina Dahl (S) justerare Bettan Bergström Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 15 april 2010 Intygas: Bettan Bergström Tillkännagivandet nedtages 6 maj 2010 Justerare: Utdragsbestyrkande

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2010-04-07 Tjänsteskrivelse 1 (1) 1(1) Dnr: 10-107 Sida Till Regionstyrelsen Regionförbundets årsredovisning 2009 Regionkansliet har sammanställt förslag till årsredovisning för Regionförbundet Örebro län utifrån den ekonomiska redovisningen för 2009. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar för egen del Regionförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2009 enligt upprättat förslag godkänns och överlämnas till regionfullmäktige Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Årsredovisning 2009 godkänns 2009 års resultat om 2 274 tkr balanseras i ny räkning Beskrivning av ärendet Årsredovisningen innehåller en beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomi under föregående verksamhetsår. Beskrivningen omfattar förvaltningsberättelse, personalredovisning, ekonomisk analys, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, I förvaltningsberättelsen presenteras en uppföljning av regionfullmäktiges fastställda mål för verksamheterna 2009. Underlag för beslut Årsredovisning 2009, förslag För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Liz Hultgren Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

ÅRSREDOVISNING 2009

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Regionförbundet Örebro bildades den 1 januari 2006 och är arenan för regionalt utvecklingsarbete i Örebroregionen. Det primära uppdraget är att kraftfullt arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen. Regionförbundet är ett samverkansorgan för Örebro läns landsting och de tolv kommunerna i länet. Regionförbundet 2009 - en summering Regionförbundet Örebro är en ledande aktör i många regionala utvecklingsfrågor. Året 2009 har präglats av utvecklings- och strategiarbete i högt tempo. Flera initiativ inom olika områden har flyttat fram både regionens och regionförbundets positioner. En omfattande utvärdering av förbundet genomfördes under hösten. Regionfullmäktiges presidium har utvärderat fullmäktiges roll och arbete. Regionstyrelsen har med extern konsultmedverkan utvärderat hela förbundets arbete och organisation ur ett intressentperspektiv. Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen har tagit ytterligare steg framåt. Under året har mer än fyrtio dialoger ägt rum i en så kallad dialogremiss. Flertalet fullmäktigeförsamlingar i länet har fått presentationer och lämnat synpunkter. Staten tilldelade regionförbundet 25 miljoner kronor för finansiering av regionalt utvecklingsarbete. Regionförbundet har i stort sett fördelat alla medel till olika projekt i regionen. Flera av dessa har sökt och beviljats ytterligare medel genom den regionala strukturfonden för Östra Mellansverige. Under 2009 togs beslut att skapa ett gemensamt Almi-bolag med Västmanland. Bolaget kommer att starta sin verksamhet 1 april 2010. Regionförbundets arbete för att öka tillgången på riskkapital ledde under året till att ALMI Invest bildades i Östra Mellansverige. Regionrådets uppdrag som varselsamordnare har präglat mycket av kansliets insatser på kompetensförsörjningsområdet. I slutet av 2009 gav regeringen regionförbundet ett nytt uppdrag för 2010 att ta fram en kompetensplattform. Inom området för den attraktiva regionen har regionförbundet utarbetat ett regionalt kulturprogram. Regionens kulturråd och nätverket för kulturkonsulenter har aktivt bidragit i arbetet med att ta fram kulturprogrammet inom ramen för en sjuttio personer stark breddgrupp. Kulturprogrammet kommer att få stor betydelse när den nya nationella kulturpolitiken ger regionerna ökat ansvar för fördelning av statliga kulturmedel. Regionen har börjat använda varumärket The Heart of Sweden i marknadsföringen för turister. The Heart of Sweden är också på väg att etableras som gemensamt varumärke för regionen i andra sammanhang. Samarbetet mellan Örebro universitet och regionförbundet har intensifierats. Bland annat har regionförbundet gett sitt stöd till arbetet med en förnyad ansökan om läkarutbildning och universitetets arbete med att fördjupa sina kontakter med det regionala näringslivet.

2 Ett förslag till länstransportplan har utarbetats i nära dialog med länets kommuner, näringslivet och andra intressenter. Regionförbundet har också aktivt deltagit i den nationella infrastrukturplaneringen som är av betydelse för vår region. Central Swedenkontoret i Bryssel har organiserats om. Regionförbundet är numera huvudman tillsammans med kollegorna i Dalarna och Gävleborg. Förbundet har aktivt deltagit i flera EU-projekt med parter runt om i Europa. Förbundets interna arbete har varit inriktat på att förbättra administrativa rutiner. Det har även handlat om att i dialog med medlemmarna säkerställa en långsiktig finansiering av regionförbundet. Regionförbundets organisation Verksamheten inom regionförbundet bedrivs inom följande fem prioriterade områden: Den företagsamma regionen Den tillgängliga regionen Den attraktiva regionen Den synliga regionen Regionalt utvecklingsarbete Politisk organisation Regionfullmäktige Regionförbundet leds av regionfullmäktige med 57 ledamöter och lika många ersättare. Två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige utses av kommunerna och en tredjedel av Örebro läns landsting. Mandatfördelningen speglar det sammanlagda valresultatet i länets kommuner och i landstinget. Regionfullmäktige består sedan 2007 av: Socialdemokraterna: 25 Folkpartiet: 4 Moderaterna: 10 Vänsterpartiet: 4 Centerpartiet: 5 Miljöpartiet: 2 Kristdemokraterna: 5 Sverigedemokraterna: 2 Regionfullmäktiges presidium har under verksamhetsåret 2009 bestått av följande personer: Torgny Larsson (s), ordförande Susanne Stenlund (s), 1 vice ordförande Gunilla Holmström (m), 2 vice ordförande Regionfullmäktige har utsett fem revisorer till att granska verksamheten. Revisorerna biträds av auktoriserad revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Regionfullmäktiges revisorer har vid utgången av verksamhetsåret 2009 bestått av följande personer: Anders Svärd (c), ordförande Ulf Wilén (s), vice ordförande Gudrun Norberg (fp) Ingrid Tvelin (kd) Ingemar Karlsson (s)

3 Regionstyrelsen Regionfullmäktige utser regionstyrelsens elva ledamöter och lika många ersättare. Styrelsen har vid utgången av verksamhetsåret 2009 bestått av följande personer: Ledamöter: Irén Lejegren (s), ordförande Hans Karlsson (s), 1 vice ordförande Ola Karlsson (m), 2 vice ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Jonas Karlsson (s) Niina Laitila (s) Roland Halvarsson (v) Torbjörn Ahlin (c) Ewa Unevik (m) Erik Johansson (fp) Bo Rudolfsson (kd) Yttranderätt: Ordföranden i kommun- och landstingsstyrelse Per Eriksson (s) Thomas Doxryd (s) Peter Carlsson (s) Lennart Eriksson (s) Svenerik Nykvist (s) Henrik Hult (c) Anders Larsson (c) Ewa-Leena Johansson (s) Staffan Werme (fp) Ersättare: Annica Eriksson (s) Anders Ceder (s) Carina Dahl (s) Robert Mörk (s) Anna Eriksson (s) Mia Sydow Mölleby (v) Lars-Göran Zetterlund (c) Kent Persson (m) Inger Högström-Westerling (m) Gabrielle Peteri (fp) Ewa Sundkvist (kd) Insynsplats: Eva Edvardsson (mp) David Kronlid (sd) Rapportörer Regionstyrelsen utser politiska rapportörer med uppdrag att utvärdera och/eller löpande följa verksamheten inom olika sakområden. Följande rapportörer har under året rapporterat om verksamhet till regionstyrelsen: Social ekonomi: Utvecklingsgrupp Tillgängliga: Internationellt arbete: Filmverksamheten: Annica Eriksson (s) Anders Ceder (s) och Bo Rudolfsson (kd) Irén Lejegren (s) och Ola Karlsson (m) Torbjörn Ahlin (c) Regionförbundets partnerskap utgörs av tre utvecklingsgrupper För tre av regionförbundets prioriterade områden finns utvecklingsgrupperna den företagsamma, den tillgängliga och den attraktiva regionen. Dessa utvecklingsgrupper utgör regionförbundets partnerskap. Utvecklingsgrupperna fungerar som rådgivare till de politiska beslutsorganen. Varje utvecklingsgrupp består av representanter från styrelsen och fullmäktige, samt ett antal externa ledamöter. Grupperna har under året träffats vid tre gemensamma tillfällen för att diskutera förslag till regional kulturstrategi och den regionala arenans roll, regional utvecklingsstrategi samt förslag till ny länstransportplan. Utvärdering av verksamhet och organisation Regionfullmäktige framförde under våren att det vore önskvärt att utvärdera förbundets verksamhet och organisation inför kommande mandatperiod. Två utvärderingar har genomförts under året. Den ena, en större utvärdering av regionförbundet, genomfördes av externa konsulter på uppdrag av regionstyrelsen. Konsulterna har avrapporterat sitt uppdrag

4 och överlämnade sin slutrapport till styrelsen i december 2009. Den andra, en enkätundersökning av fullmäktiges mötesform och kringarrangemang, genomfördes av kansliet på uppdrag av regionfullmäktiges presidium. Regionfullmäktiges presidium har överlämnat slutrapporten till fullmäktiges revisorer. Regionförbundet har nu verkat i fyra år. För att anpassa och effektivisera beslutsprocessen har delegationsnivåer mellan olika beslutande organ setts över. Fullmäktige tar ställning till styrelsens förslag i början av 2010. Medlemsdialog Regionstyrelsens presidium förde under våren en dialog med medlemsorganisationerna om bland annat medlemsfinansiering 2010, långsiktigt arbete med att samverka om resurser, länstransportplanen, kulturstrategin, regional utvecklingsstrategi och kriterier för prioritering inför beslut om projektfinansiering. Under hösten besökte regionförbundet medlemsorganisationernas fullmäktigeförsamlingar för att föra dialog om den första remissversionen av förslaget till regional utvecklingsstrategi. Från regionförbundet deltog representanter från regionfullmäktiges och regionstyrelsens presidier samt ledande tjänstemän. Vid två tillfällen under året har presidiet mött länets riksdagsledamöter för dialog. Frågor som behandlades var politikerveckan i Almedalen, varselsamordning, välfärdsfrågor som försörjningsstöd och LSS-ansvarsfördelning stat/kommun, infrastruktur, rättscentrum/förvaltningsdomstol, bredbandsutbyggnad och vad kulturutredningen kan komma att innebära för Örebro län. Regionfullmäktiges presidium ingår i Demokratinätverket i Örebro län, tillsammans med länets samtliga kommuner, landstinget, Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och polisen. Regionförbundets kansliorganisation Kansliet leds av regiondirektören med stöd av fyra enhetschefer. Regionförbundets olika utvecklingsprojekt samordnas inom respektive verksamhetsområde.

5 Verksamheterna 2009 Regionförbundets verksamhetsplan med budget 2009-2010 (beslutad av regionfullmäktige 2008 11 27 61 dnr 08-409) tydliggör de fem prioriterade områden som tillsammans ska bidra till att nå målet: Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Verksamhetsplanen är det styrdokument som pekar ut regionförbundets färdriktning. De mål som beskrivs i dokumentet ska resultera i konkreta handlingar som löpande ska redovisas till regionstyrelse och fullmäktige. Regionförbundets ambitioner för 2009-2010 har presenterats som effektmål för olika områden. Varje effektmål följs upp med indikatorer som ska visa om utvecklingen går i rätt riktning. På följande sidor redovisas en sammanfattande bedömning av hur uppsatta effektmål har nåtts eller inte vid 2009 års slut. Bedömningen redovisas enligt följande: Målet har uppnåtts Målet är möjligt att uppnå Målet kommer inte att uppnås Regionalt utvecklingsarbete Effektmål Regionens aktörer engagerar sig i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Bedömning/prognos Indikator - Samtliga medlemmar och ledande regionala aktörer svarar på remissen - Samtliga större regionala utvecklingsinsatser utgår från strategin Måluppfyllelse Under 2009 har regionförbundet samordnat och lett arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Regionens ledande aktörer har aktivt engagerat sig i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin men alla har inte svarat skriftligt på remissen. Förslaget till utvecklingsstrategi har dock diskuterats i samtliga kommuners beslutande församlingar. Den formella remissperioden äger rum under våren 2010.

6 Effektmål Ett globalt perspektiv ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet Bedömning/prognos Indikator - Minst ett nytt projekt etableras inom vart och ett av den internationella strategins prioriterade områden företagsamhet, attraktivitet och tillgänglighet - Ökat samarbete mellan regionens aktörer om internationella initiativ - Fler internationella förtroendeuppdrag och formella befattningar till regionförbundets politiker samt ökat politiskt arbete i internationella nätverk Måluppfyllelse Arbetet med projektansökningar och antalet beviljade projekt ökade under 2009 och minst ett nytt projekt har initierats inom varje prioriterat område av den internationella strategin. Samarbetet med Örebro universitet och andra viktiga aktörer har intensifierats och det politiska arbetet i internationella nätverk har stärkts. Kompetensutveckling i EU-kunskap har genomförts med kommuner i länet och flertalet remissyttranden har lämnats till EU. Regionförbundet har även uppfyllt målet med fler internationella förtroendeuppdrag. Omstruktureringen av Central Swedens Brysselkontor är genomfört. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 I mitten på februari formulerades ett förslag till vision för Örebroregionen, därefter följde en process med att ta fram mål och strategier. I slutet av juni gick den regionala utvecklingsstrategin ut på en så kallad dialogremiss till cirka 100 organisationer. Syftet var att få in synpunkter och kommentarer på strategin. Samtal om strategin genomfördes med samtliga fullmäktigeförsamlingar i regionen och ett stort antal strategiska nätverk. Totalt genomfördes 45 dialogmöten. Nio seminarier, Fredagsakademier, genomfördes under året med syfte att bygga kunskap och uppmuntra till diskussion kring regionala utvecklingsfrågor. Ett dialogmöte med ungdomar mellan 18 och 30 år med syfte att diskutera regionens framtid genomfördes den 26 februari. Den 10 september samlades 250 personer till Regionalt utvecklingsforum för att diskutera de regionala framtidsfrågorna. Sju rapporter och analyser har tagits fram i samband med den regionala utvecklingsstrategin. Vidare har regionförbundet tillsammans med Örebro universitet, Tillväxtverket och SKL startat en uppdragsutbildning med fokus på regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete. Cirka 25 ledande tjänstemän från hela regionen deltar. Projektplanen för den regionala översiktliga planeringen (RÖP) fastställdes i slutet av augusti. Under hösten har arbetet fokuserats på att ta fram en bakgrundsanalys.

7 Internationellt Under 2009 har följande projekt etablerats inom ramen för den internationella strategins prioriterade områden: Design for All arkitekt- och designstudenter ska få en förståelse för och kunskap om betydelsen av tillgänglighet i vid mening för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Fleat Öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen från olika typer av fordonsflottor, både regionala, kommunala och privata. Rapide Uppmärksamma och införa bra metoder för hur den offentliga sektorn kan stimulera innovationsarbete. Preserve Utvecklingen av hållbar turism genom erfarenhetsutbyte och förbättra möjligheterna hos lokala och regionala intressenter att utveckla turismen. Smak strategier, metoder och aktörer för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och deras inträde i arbetslivet. Young Talents entreprenörskapsutbildning, främst för ungdomar, coachutbildning, träning för lärare så att utbildningen kan spridas bland fler. Aptitum Europeiskt Centrum för måltidsautencitet/måltidsminnet. Ett ökat samarbete i regionen har inletts med bland annat EU-utbildning tillsammans med Sydnärkes utbildningsförbund och ForskarFredag tillsammans med Örebro Universitet. Irén Lejegren och Ola Karlsson har utsetts till rapportörer för internationellt arbete. Gemensamt med Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Intresseföreningen Bergslaget utarbetade regionförbundet ett remissyttrande om Territoriell sammanhållning och sammanhållningspolitiken efter 2013. Ett Europaforum arrangerades i Örebro med deltagande från EU-kommissionen. Omstrukturering av Central Sweden Brysselkontor genomfördes. En internationell handlingsplan för 2010 har utarbetats. Den synliga regionen Turism Effektmål Örebroregionen är en region med dragningskraft som lockar fler besökare och turister både från övriga Sverige och från utlandet Bedömning/prognos Indikator - Fler researrangörer som säljer resor till Örebroregionen - Hotellnätter siffror - Attitydmätning. Uppföljning av undersökningen Bilden av Örebro län

8 Måluppfyllelse Till säsongen 2009 har tio researrangörer från Tyskland och Holland avtal med anläggningar i Örebroregionen, vilket kan jämföras med tre arrangörer 2008. Bland dessa tio finns tre av Tysklands största operatörer på nordenmarknaden samt två av Hollands största. Kontakter är etablerade med ytterligare researrangörer. Örebroregionen gjorde en bra turistsommar (juni-augusti) med en ökning av antal hotellnätter, totalt med 5,3 procent. Resultatet för hela året visar dock en liten minskning (-2,2 procent), vilket följer riksgenomsnittet och beror i huvudsak på minskat affärsresande. Totalt uppgick antal hotellnätter för regionen till 1 109 033 för 2009. Undersökningen Bilden av Örebro har genomförts under maj-juni 2009, men visar ingen dramatisk skillnad mot undersökningen 2007. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Regionförbundet medverkar i Visit Swedens projekt Business to Business, B2B, med Tyskland och Holland som marknad. Bland aktiviteterna i projektet kan nämnas utvecklingen av den nya webbsidan för The Heart of Sweden. En visningsresa i regionen med journalister från Tyskland genomfördes under sommaren. En broschyr har producerats på fyra språk för prioriterade marknader. I samarbete med projektet Örebro 2010 har en bok tagits fram som presenterar åtta viktiga besöksmål utifrån teman, en regionkarta och ett bildspel. Tre seminarier har genomförts under rubriken Arena Turism & Näring. Regionförbundet är tillsammans med 13 andra regioner part i EU-projektet Preserve. Veckan efter midsommar genomfördes en utvärdering av regionens besöksnäring, en så kallad peer review, av representanter från fyra andra regioner. Resultatet från undersökningen arbetas in i förstudien om Business Region Örebro. Arena och Dialog Effektmål Regionförbundet Örebro är den självklara arenan för det regionala utvecklingsarbetet Bedömning/prognos Indikator - Det offentliga samtalet har stimulerats bland annat genom fler publicerade debattartiklar om Örebroregionens framtidsfrågor - Mediebilden av regionförbundet som arena för den regionala utvecklingen har stärkts ytterligare

9 Måluppfyllelse Regionförbundets roll som arena och mötesplats för det regionala utvecklingsarbetet har stärkts under 2009. I de strategiprocesser som regionförbundet drivit har en mängd aktörer i regionen deltagit över sektorsgränser. De regionala utvecklingsfrågorna har också synliggjorts medialt. Under 2009 har fem debattartiklar publicerats i lokala medier. De har behandlat Örebroregionens nya vision, begreppet lagom, regionala arbetsmarknadsfrågor, behovet av befolkningsökning i Örebroregionen samt Klimatuppropet. Under 2009 har regionförbundet skickat 37 pressmeddelanden och 21 pressinbjudningar. Pressmeddelandena har handlat om i stort sett alla regionförbundets verksamhetsområden. Trots att en viss minskning av genomslaget kan noteras mot föregående år har cirka 75 procent av alla pressmeddelanden tagits upp av medierna. Genomslaget i medierna är trots allt fortfarande mycket bra, även i en nationell jämförelse med andra regionförbund. Den företagsamma regionen Entreprenörskap och företagande Effektmål Offentligt stöd till företagsfrämjande åtgärder är kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat Bedömning/prognos Indikator - Kundnöjdhet - Konsultationer per rådgivningar Måluppfyllelse Översyn av ALMI Företagspartners verksamhet i Örebro- och Västmanlands län har resulterat i en sammanslagning som genomförs 1 april 2010. Enligt en studie genomförd av forskningsorganisationen Entreprenörskapsforum, är de som nyttjar rådgivningsservicen i länet nöjda. Kunderna ger ALMI och Nyföretagarcentrum betyg 4. Näringslivskontoren får betyg 3 på en 5-gradig skala. Indikatorn konsultationer per rådgivning kan inte redovisas för 2009. Regionförbundet diskuterar med rådgivande organisationer hur kostnadseffektivitet ska mätas framöver. Regionförbundet har tagit initiativ att påbörja förstudien BRO-Business Region Örebro. Förstudiens syfte är att ta reda på brister och ineffektivitet i det regionala företagsfrämjande stödsystemet. Därefter föreslå åtgärder för att effektivisera systemet. Tidsplanen för förstudien avser perioden fram till 15 mars 2010. Förstudien kommer också att se över lärcentras roll som mäklare i kompetensförsörjning. Likaså ingår en översyn av arbetet i våra turistdestinationer.

10 Effektmål Örebroregionens skolor kännetecknas av det entreprenöriella lärandet Bedömning/prognos Indikator - Fler kommunala handlingsplaner om entreprenörskap i skolan - Attitydmätningar bland lärare och elever - Antal föreningsaktiva barn och ungdomar Måluppfyllelse Vid årsskiftet saknades handlingsplaner i två av länets kommuner. Ett uppdaterat regionalt handlingsprogram för entreprenörskap i skolan kommer att presenteras för regionstyrelsen under 2010. En första attitydmätning kring entreprenörskapsfrågor gjordes hösten 2009 och en uppföljning kommer att ske våren 2011. Då finns ett jämförelsematerial färdigt för analys. Datainsamling avseende föreningsaktiva barn och unga pågår och presenteras under 2010. Kompetensförsörjning Effektmål En effektiv struktur för regionens kompetensförsörjning är etablerad Bedömning/prognos Indikator - Anpassningen mellan utbud och efterfrågan har förbättrats - Kompetensrådets arrangemang engagerar Måluppfyllelse En förstudie kring yrkeshögskolan i Östra Mellansverige är genomförd. I den föreslås ett mer proaktivt arbete i en organisation som arbetar över flera län. Den fortsatta handläggningen diskuteras med parter i Västmanland och Sörmland. Samarbetsorganisationen för kommunernas lärcentra, REKO, har fått en ny och aktiv roll inom yrkesvux. Den är en viktig del för regionens kompetensförsörjning. Ett projekt har startats, LC-komp, som ska ge lärcentra en bättre kunskap att bistå företagen med rätt kompetens. Kompetensrådets arbetsformer håller på att ses över. Aktiviteterna under 2009 har fokuserats till två arbetsmarknadsseminarier för länets alla studie- och yrkesvägledare. I slutet av 2009 fick regionförbundet ett nytt regeringsuppdrag om att skapa en regional kompetensplattform.

11 Innovativa miljöer Effektmål De tre viktigaste innovativa miljöerna i regionen är utpekade och etablerade Bedömning/prognos Indikator - Gemensamma satsningar görs från samhälle, akademi och näringsliv - En handlingsplan för innovationer är antagen Måluppfyllelse En förstudie genomförs (presenteras i mars 2010) i syfte att definiera och analysera innovativa miljöer i regionen. Avsikten är att regionen ska ha tydligt utpekade miljöer att satsa vidare på. Inom EU-projektet RAPIDE (Regional Action Plan for Innovation Development and Enterprising) skrivs handlingsplan för stöd till innovativa processer som regionstyrelsen kommer att besluta i april 2010. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Almi Invest i östra Mellansverige bildades och har under året tagit sitt första investeringsbeslut. Den totala satsningen från Örebroregionen är 8 miljoner kronor. Regionförbundet tog under 2009 över huvudmannaskapet för Vård- och omsorgscollege. Under hösten beslutade regionstyrelsen även att ta på sig huvudmannaskapet för Teknikcollage. En fördjupad förstudie angående regionens måltidssatsning inleddes under året. Flera nya deltagande företag och organisationer från hela länet är engagerade. Två centra för innovationer drogs igång under 2009: Karlskoga Science Park och Örebro Business Science Arena. Båda parkerna kommer att invigas 15 april 2010. Inkubera har hittills finansierats som projekt, men under 2010 pågår arbetet att permanenta verksamheten. Örebro universitet driver processen att få till stånd ett forum där ledande företrädare i regionen från samhället, universitetet och näringslivet säkerställer samordningen kring innovationssystemet. Satsningen på Filmpol Mitt har under året fokuserat på kompetensutveckling för nya producenter, manusförfattare och regissörer. Sveriges första manusförfattarkonvent arrangerades i Örebro. Dessutom har fyra filmer haft premiär i regionen. Under 2010 blir Kumla inspelningsort för en ny långfilmsserie. Under 2009 har regionförbundet beviljat stöd till 33 projekt ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder. Av dessa 33 projekt avser 12 projekt medfinansiering till Strukturfondsprogram. Värdet av medfinansieringen uppgår till 10 160 tkr, vilket har genererat cirka 27 995 tkr i EU-medel till länet. Åtta projekt om 4 763 tkr avser medfinansiering till Landsbygdsprogrammet och andra EU-program, cirka 11 196 tkr i EUmedel. Totalt beviljat stöd uppgår till 25 574 tkr. Samtliga projekt som beviljats medel är i linje med det regionala tillväxtprogrammet.

12 Som ett led i uppföljningen av Tillväxtprogrammet har ett arbetssätt i form av dialogmöten med flera projektägare samtidigt etablerats. Klimat Effektmål Ett regionalt klimatprotokoll är etablerat Bedömning/prognos Indikator - Företag/organisationer som har anslutit sig till klimatprotokollet - Antalet kommuner med antagna klimatmål Måluppfyllelse 50 organisationer och företag är anslutna vid årsskiftet. Antalet växer för varje dag. Målet var dock att 75 företag skulle ha anslutit sig under 2009. Sex kommuner har antagna klimatmål. Två av dessa kommuner är anslutna till Örebroregionens klimatupprop. Indikatorn är otydlig eftersom styr- och måldokumenten är olika formulerade och av olika aktualitet är det svårt att ange indikatorn tydligt. Sex kommuner kan sägas sakna klimatmål. Arbete har påbörjats i flera av dessa. I några kommuner finns mål som är några år gamla men inget strukturerat arbete eller uppföljning. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under året Arbetet med att sammanföra näringsliv, offentliga organisationer och kommuner i Örebroregionens klimatupprop har väckt uppmärksamhet. KLIMP- programmet har innehållit flera åtgärder och aktiviteter. Ett exempel är Teater Martin Mutters klimatteater En pingvin i frysen, för årskurs 4-6. Teatern har blivit omnämnd nio gånger i media och har spelats för cirka 3000 elever och lärare. Samarbetet mellan regionförbundet och kommunerna, näringslivet och Energimyndigheten har gett en nystart för Energicentrum i nya och mer ändamålsenliga lokaler i Mariebergs köpcentrum. Den tillgängliga regionen Effektmål Våra viktigaste infrastrukturobjekt finns med i kommande nationella planer Bedömning/prognos Indikator - Det finns samförstånd kring prioriteringar av infrastrukturobjekt - Det finns samförstånd kring medfinansiering av infrastrukturobjekt

13 Måluppfyllelse Regionens viktigaste prioriterade järnvägsobjekt Hallsberg - Degerön och prioriterade vägobjekt riksväg 50 söder om Örebro finns med i remissversionen av Nationella planen för infrastukturinvesteringar. Många viktiga objekt i Stockholm finns med. Däremot saknas bland annat dubbelspår Hovsta-Kolbäck och Laxå bangård. Norabanan/Länspendeln är inte tillräckligt utrett för att kunna komma med i denna planomgång. Den gemensamma prioriteringen över nationella objekt har tagits fram inom ramen för En bättre sits och arbetet med Regional systemanalys har fått stort genomslag i den Nationella planen. Länet har gjort en stor medfinansieringsinsats i och med Citybaneavtalet. Diskussioner har även hållits med Banverket om andra nationella projekt. Ingen av dessa diskussioner har dock lett fram till att projekten kommit med i den Nationella planen. Förslag till länstransportplan 2010-2021 har tagits fram i dialog med framför allt länets kommuner. Dialog med kommunerna och trafikverken har påbörjats enligt en rullande årsplan för förbättrad uppföljning av objekt och mindre åtgärder. I slutet av 2009 har arbetet med förberedelser inför nästa planeringsomgång påbörjats. Effektmål Örebroregionen finns tydligt med i planeringen av den storregionala kollektivtrafiken Bedömning/prognos Indikator - Fler och effektivare förbindelser till större grannstäder - Nöjdare resenärer Måluppfyllelse Ansvaret för utvecklingen av den regionala och storregionala kollektivtrafiken ligger på Länstrafiken. De ägarsamrådsmöten som regionförbundet tidigare ansvarat för, genomförs med Länstrafiken som sammankallande. Ingen kundnöjdhetsmätning har gjorts under 2009. Inga större förändringar med förbindelserna till större grannstäder har skett under 2009. Busstrafiken till Karlstad via Karlskoga som startades 2008 har under 2009 utvecklats bra. Under lågtrafik har dubbeldäckartågen på Svealandsbanan från Arboga till Stockholm bytts ut mot andra tåg och det krävs byte i Eskilstuna för resenärer som ska vidare österut. Inga större förändringar i turtäthet har dock skett.

14 Den attraktiva regionen Kultur Effektmål En regional kulturstrategi skapar gemensamma mål och handlingsvägar för kulturverksamheten i Örebroregionen Bedömning/prognos Indikator - Genomförandet av kulturstrategin har påbörjats med synliga aktiviteter - Det finns en tydlighet i roll- och ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer inom kulturområdet - Tydliga former för kulturstöd finns framtagna Måluppfyllelse Arbetet med det kulturpolitiska programmet (tidigare kallat kulturstrategi) har genomsyrat kulturarbetet under hela 2009. Under våren förankrades programmets form och innehåll genom en process med bred medverkan från kommuner, landsting, övriga offentliga kulturinstitutioner samt kulturutövare. Remissen sträckte sig över sommaren för att under senhösten sammanställas till ett reviderat program. Detta antogs av styrelsen i december för att fastställas av regionfullmäktige den 28 januari 2010. Målet är alltså uppnått. Förberedande arbete gjordes under 2009 för att formulera handlingsplaner och även former för att organisera och konkretisera det kulturpolitiska programmet. Ett stort arbete kring detta kommer att utföras under kommande år. Detta gäller även en kulturell inventering/kartläggning samt att revidera riktlinjer för utvecklingsstöd inom kulturområdet. Förankringsprocessen kräver ett bra forum för dialog och diskussion. Länskulturrådet har tagit en naturlig plats som detta forum, inte minst genom att rådets representation av chefstjänstemän förstärktes under 2009 med ledamöter från universitetet och Länsstyrelsen. Det kulturpolitiska programmet kommer att ha betydelse för riktlinjerna för kulturstöd. Arbetet med en översyn av riktlinjerna påbörjades under hösten 2009 och avslutas 2010. I det fastställda kulturpolitiska programmet pekas behovet av en ledande regional aktör på kulturområdet, bland annat för att möta de krav som ställs på regionerna i den nya nationella kulturpolitiken. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Arbetet med att utforma mål och strategier för kulturens utveckling i Örebroregionen har präglat verksamheten under året och den har involverat över 70 personer. Under höstens remissperiod har flertalet av länets kommuner besökts för att få fördjupad information om förslaget till kulturprogram. Årets Kulturting genomfördes i mars på Örebro Slott, tillsammans med Västmanlands läns landsting. Cirka 150 personer deltog i tvådagarskonferensen.

15 Under hösten tecknade Örebro läns landsting en avsiktsförklaring om samverkan med de tre landstingen i Västmanland, Sörmland och Stockholm. Ett av de områden som pekats ut för samverkan är kulturområdet. Under hösten har samarbeten initierats inom film och inom länsbibliotektsområdet. Flera samarbetsområden kan tillkomma under 2010. Regionala kulturkonsulenter Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 De regionala kulturkonsulenterna har gemensamt deltagit i arbetet med att ta fram nytt kulturpolitiskt program för Örebroregionen. Konsulenterna har även i samarbete med regionförbundet och Landstinget Västmanland arrangerat Kulturting 2009. De regionala kulturkonsulenterna har under året på olika sätt samarbetet i ett regionalt kulturkonsulentnätverk. Nedan följer några exempel på aktiviteter som genomförts 2009. Dans Det dansfrämjande arbetet syftar till att stärka dansen och sprida intresset till nya grupper framför allt barn och unga. Under 2009 inleddes en ny satsning på kompetensutveckling för dansare, koreografer och danspedagoger i Örebroregionen. I samverkan med flera andra kulturaktörer arrangerades under sommaren Drömsommarjobbet. Ett trettiotal ungdomar fick under tre veckor arbeta tillsammans med kulturpedagoger för att få inblick i yrkeslivet som kulturskapare. Drömsommarjobbet planeras även till sommaren 2010, förhoppningsvis på fler platser i regionen. Film Filmverksamheten har tre huvuduppdrag: att vara resurscentrum för unga filmare, att stödja lokala och regionala visningsaktörer och att främja utveckling av filmpedagogisk verksamhet i skolan. Uppdelat på de tre verksamhetsområdena var för året 21 aktiviteter planerade. Av dessa har 15 genomförts. I samverkan med Filmpol Mitt arrangerades för första gången Filmarlördag vid två tillfällen. Syftet var att etablera en återkommande mötesplats för filmarbetare i regionen. Tre nya träffar planeras under våren 2010. Hemslöjd Slöjden utvecklas som kreativ näring, coachning, produktutveckling och andra näringsfrågor är ständigt aktuella i verksamheten. Via utställningar, föreläsningar och workshops sker kunskapsförmedling till många målgrupper som barn, unga, slöjdlärare, yrkesutövande slöjdare, näringsidkare och allmänhet. Konst Konstkonsulenten arbetar på olika sätt för att stärka konstens ställning i länet. Detta sker till stor del genom nätverksarbete samt genom att initiera egna projekt eller samverka med andra aktörer och projekt. Några exempel är ett konstprojekt i Karlskoga samt pedagogisk verksamhet kring Open Art. Amatörteater Verksamheten har bland annat bestått av löpande kontakter, rådgivning och stöd till studieförbund, amatörteaterföreningar samt andra föreningar och kommuner i Örebro län.

16 Kurser har genomförts med deltagare från länets amatörteaterföreningar och studieförbund. Teaterkonsulenten har påbörjat en genomlysning och kartläggning av länets amatörteaterverksamhet. Musik Under 2009 har arbetet fortsatt med att stötta och vitalisera länets musikscener och att öka antalet speltillfällen för länets artister inom olika genrer. Samarbetet mellan Länsmusiken och musikföreningen SceniT har lett till flera arrangemang där olika musikaliska stilar och andra konstarter har kunnat mötas. Exempel på arrangemang är den rikstäckande musiktävlingen Musik Direkt, som genomfördes i länet för första gången på många år. Natur och friluftsliv Effektmål Bergslagsleden har blivit en viktig turistattraktion för Örebroregionen Bedömning/prognos Indikator - Antal vandrare ökar - Fler boendealternativ finns längs leden - Webbsidan har blivit tydligare och mer upplevelsebaserad Måluppfyllelse Folkräknare har funnits uppsatta på fem platser längs leden under 2008 och 2009. Jämförande statistiskt underlag håller på att sammanställas och kan presenteras först våren 2010. En inventering och nulägesbeskrivning av boende längs leden har tagits fram. Den ska tjäna som underlag för planerat projekt för att skapa fler boenden och upplevelser längs leden. Sedan Bergslagsleden under året fick en egen webbsida har den byggts upp för att tydligare återge boenden och upplevelser. Ett omfattande upprustningsarbete har pågått under året. Som planerat har drygt hälften (etapperna 1 10) av den fysiska upprustningen avverkats med hjälp av Skogsstyrelsen och ledens skötselföreningar. Resultat i form av en mer attraktiv vandringsled med säljbara paket, fler vandrare och fler entreprenörer kan vi se först 2011. Länsbiblioteket Effektmål Länsbiblioteket är ett stöd för folkbibliotekens strategiska utvecklingsarbete och ger stöd till etablerandet av arenor och nätverk för biblioteksutveckling Bedömning/prognos

17 Indikator - Ökat antal biblioteksbesök i länet - Ökat antal utvecklingsprojekt i samarbete med kommunerna Måluppfyllelse Antalet besök på folkbiblioteken i länet har minskat med cirka 6 procent. Utslaget per invånare betyder det att den genomsnittlige länsbon besöker sitt bibliotek 6,4 gånger per år. Det finns stora skillnader mellan besöksfrekvensen på kommunbiblioteken i länet, vilket beror på flera faktorer som tillgänglighet och öppettider samt andra lokala prioriteringar när det gäller serviceutbud. I vilken mån det speglar en nationell trend eller enbart beror på lokala förhållanden i länet är för tidigt att uttala sig om. En nationell sammanställning görs av SCB under våren. Regionförbundet inledde under året samverkansprocessen för att bygga en gemensam länsbiblioteksverksamhet tillsammans med Västmanlands läns landsting. Avtalet om samarbete började gälla januari 2009. En gemensam verksamhetsplan för de båda länsbiblioteken har formulerats som anger inriktning, mål och aktiviteter för 2010. Ambitionen att öka antalet utvecklingsprojekt i samarbete med kommunerna har fått stå tillbaka för länsbibliotekets samverkansprocess med Länsbiblioteket Västmanland. Arbetet med att formulera ett förslag till gemensam regional biblioteksplan för de båda länen har skjutits fram till halvårsskiftet 2010 eftersom planen bör synkroniseras med de regionala kulturpolitiska programmen. Social välfärd - samordning Effektmål Regionförbundets samordning mellan socialtjänsten i länets kommuner och landstingets hälso- och sjukvård skapar god samverkan och en effektiv verksamhet Bedömning/prognos Indikator - Minst tre samverkansöverenskommelser mellan socialtjänsten i regionen och landstingets hälso- och sjukvård har fastställts eller reviderats - Nätverket inom äldreområdet har utvecklats med deltagande från samtliga kommuner Måluppfyllelse Under året har tjänstemannaorganisationen justerats för att bättre motsvara landstingets och kommunernas behov. Tre nya överenskommelser har träffats och tre har reviderats. Målet har alltså uppnåtts: Riktlinjer för bedömning av insatser av speciell karaktär (ny) Riktlinjer för stöd till anhöriga i Örebro län (ny) Rutin för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (ny) Överenskommelse om samverkan mellan Vuxenhabiliteringen, Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län (reviderad) Avtal mellan Örebro läns landsting och länets kommuner om konsultstöd, TUB-avtalet (reviderad) Rehabilitering av äldre - ett gemensamt ansvar (reviderad)

18 Nätverket inom äldreområdet har utvecklats med deltagande från samtliga kommuner. Kommunerna har utsett permanenta representanter och närvaron har ökat. Arbete med gemensamma utvecklingsfrågor har påbörjats. Målet har uppnåtts. Forskning och metodutveckling Effektmål Regionförbundets forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det sociala välfärdsområdet skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad och kvalitativ välfärd i regionen Bedömning/prognos Indikator - Alla länets kommuner har permanent licens att arbeta med systemet Barns Behov i centrum - Minst en artikel per år accepteras för publicering i vetenskaplig tidskrift - Minst en kommun samt vårdcentral arbetar enligt fallprojektets modell för att förebygga fall bland hemmaboende äldre Måluppfyllelse Sju kommuner har under 2009 fått permanent licens för att arbeta med systemet BBIC (Barns Behov I Centrum), fem kommuner väntar på beslut efter ansökan. Målet har delvis uppnåtts. En vetenskaplig artikel om omvårdnadspersonal i äldrevård med anknytning till vårt län har publicerats. Målet har uppnåtts. Målsättningen att en kommun och en vårdcentral ska arbeta efter fallprojektets modell för att förebygga fall bland äldre i ordinärt boende har inte nåtts då fallprojektet avslutades i december. Ställningstagande till att använda modellen kan ske först efter resultatsammanställningen som pågår. Sammanfattning av de väsentligaste händelserna under 2009 Ett projekt benämnt Barn med krångel i familjen har genomförts med syfte att alla länets kommuner ska ha tillgång till kompetens för att driva barngrupper för barn till föräldrar med missbruk, barn till föräldrar med psykisk ohälsa samt att skapa ett nätverk för barngruppsledare. Prio-projektet (utbildning av personal inom psykiatrin) har startat med finansiering från Socialstyrelsen. Projektet för att utveckla kommunernas och primärvårdens stöd till anhöriga har avslutats. Inom det internationella arbetet (European Network of Social Autorities) har projektet Design for all genomfört en konferens i Hällefors. En projektledare har genomfört en kartläggning i länets kommuner om samverkan inom området för barn- och ungdomars ohälsa. Ett arbete med att skapa gemensamma tekniska förutsättningar för informationsutbyte har startat utifrån den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Ett regionalt remissarbete angående de nationella riktlinjerna för demenssjuka har genomförts tillsammans med socialstyrelsen, landstinget och länets kommuner.

19 Interna arbetsformer/stöd och service Effektmål Regionförbundets budget är i balans 2009 och 2010 Bedömning/prognos Indikator - Uppföljning av verksamhet och budget sker systematiskt - Målet om god ekonomisk hushållning uppfylls Effektmål Effektiva administrativa rutiner skapar utrymme för utvecklingsarbete Bedömning/prognos Indikator - Administrativa kostnader minskar Administrativa verksamheten syftar till att ge service till samtliga delar av regionförbundets kansli. Här ingår ansvar för löpande ärenden inom ekonomi, personal, politikerorganisationen, diarieföring med mera. Arbetet med att effektivisera de administrativa rutinerna och skapa kostnadseffektivitet fortgår. Som ett led i att minska administrativa kostnader har stora delar av förbundets avtal setts över och avtal har omförhandlats där det varit möjligt. Utredningar om extern hantering av regionförbundets lönehantering, tryckeritjänster, och ITdrift påbörjades under året. Det har bland annat resulterat i att regionförbundets lönehantering administreras av Kumla kommun från och med 2010. En översyn och förslag till omorganisation av administrationstjänster har inneburit att administratörstjänster har placerats ut på respektive enhet. Under året har arbetet med utveckling av rutiner kring regionförbundets projektredovisning och rapportering fortgått. Regionförbundet har under året fastställt en modell för projekthantering, PIRÖ (projekt i Regionförbundet Örebro). All personal har fått en kortare utbildning i projektmetodik, och dessutom har en längre projektledarutbildning genomförts där 39 av regionförbundets medarbetare deltagit. Kurs och konferensverksamheten Under året har regionförbundet arrangerat 73 kurser/konferenser med totalt 4 609 deltagare. Elva av kurserna var flerdagskurser. Den största konferensen, För familjecentraler i en föränderlig framtid, lockade 460 deltagare. Enhet Antal kurser Antal deltagare Social välfärd 38 2 744 Företagsamma och tillgängliga 14 755 Attraktiva och synliga 7 348 Stab och ledning 13 681 Övriga 1 81 Totalt 73 4 609

20 Kommunikativ organisation Effektmål Regionförbundet har utvecklats till en öppen, tydlig och trovärdig kommunikativ organisation Bedömning/prognos Indikator - Regionförbundets medlemsorganisationer har god kännedom om regionförbundet och upplever sig välinformerade - Antalet prenumeranter som läser nyhetsbrevet ska öka med tio procent per år - Alla projekt som regionförbundet leder har en kommunikationsplan Måluppfyllelse Någon kvalitativ mätning av medlemmarnas kännedom om regionförbundets verksamhet via våra informationskanaler har inte genomförts under 2009. Däremot visar den externa utvärdering som gjorts av regionförbundets verksamhet att kännedomen om regionförbundet har ökat. Kvantitativa mätningar av läsare och prenumeranter av regionförbundets informationskanaler genomförs regelbundet. Regionförbundets nyhetsbrev kommer ut nio gånger per år. Målsättningen för 2009 var att öka antalet som läser nyhetsbrevet med tio procent. Antalet prenumeranter har ökat med nästan 1000 prenumeranter till 3000. Trots det har vi inte nått målet med fler öppnade nyhetsbrev Antalet besökare på regionförbundets webbplats regionorebro.se har ökat under 2009. I genomsnitt har det varit drygt 8 000 unika besökare per månad. Det är en ökning med ungefär 1 000 unika besökare per månad jämfört med 2008. Under september månad 2009 hade webbplatsen 9 100 unika besökare, det är den högsta siffran hittills. Alla projekt har ännu inte kommunikationsplaner men det genomförs successivt i samband med den nya projektmodellen PIRÖ. Under 2009 har regionförbundet publicerat 15 rapporter. Alla går att ladda ned från webbplatsen.

21 Koncernen Regionförbundet Örebro Koncernen Regionförbundet Örebro omfattar följande bolag: Regionförbundet Örebro Län 222000-1867 Almi Företagspartner Örebro AB 556488-1398 Ägarandel 49 % Inkubera AB 556705-8721 Ägarandel 20 % (+ 20 % via OIC) OIC AB 556039-3604 Ägarandel 100 % Mediecenter i Mälardalen AB 556742-9153 Ägarandel 50 % Inkubera AB 10 % Dahméninstitutet AB 85 % Inkubera AB 20 % Elektronikcentrum i Karlskoga AB 10 % Almi Företagspartner Örebro AB Almis verksamhetsidé är att vara en aktiv partner för utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv. Rollen är att vara en kompletterande aktör på marknaden till nytta för entreprenörer och små företag främst i utvecklingsfaser. Detta sker genom att stimulera och stödja företagare som vill satsa på tillväxt. Regionförbundet äger 49 procent av Almi och staten resterande 51 %. Under året har Almis moderbolag och de regionala ägarna, Regionförbundet Örebro län och Västmanlands landsting, kommit överens om att genomföra en utredning om framtida samarbete mellan de regionala bolagen. Ett samverkansavtal undertecknades i december. I årsredovisningens sammanställda resultaträkning visas regionförbundets resultat summerat med 49 procent av Almis resultat, reducerat med transaktioner inom koncernen, så kallad proportionell konsolidering. Almis förlust för 2009 uppgår till -1 162 tkr. Regionförbundets andel av förlusten är intagen i den sammanställda redovisningen. Lämnat bidrag till Almi om 5 869 tkr är eliminerat. Inkubera AB Bolaget bedriver dels en företagsinkubator i anslutning till Örebro universitet men också en affärsstödjande verksamhet och utvecklingsprogram för kunskaps- och teknikbaserade företag. Företrädesvis sådana som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och som har Örebroregionen som bas. Inkuberas resultat för 2009 blev 47,5 tkr och andelen av Inkuberas vinst är intagen i den sammanställda redovisningen. Lämnat bidrag om 975 tkr är eliminerat.

22 OIC AB Regionförbundet förvärvade OIC till 100 procent under 2009. Avsikten med regionförbundets ägande i bolaget är att Örebro universitet ska ta över ägandet i bolaget. För detta måste universitetet bilda ett holdingbolag, där utvecklingsbolag och samägande med näringsliv och andra offentliga aktörer i innovativa företag ska ske. Idag har man inte rätten att äga ett holdingbolag. Örebro universitet kan därför inte i nuläget ta över ägandet i OIC. Någon verksamhet kommer inte att bedrivas i bolaget under regionförbundets ägande. OIC:s förlust 2009 uppgår till -145 tkr och regionförbundets andel av förlusten är intagen i den sammanställda redovisningen. Några interna mellanhavanden mellan regionförbundet och OIC finns inte under 2009. Mediecenter i Mälardalen AB Mediecenter i Mälardalen AB bildades vid årsskiftet 2007/2008. Efter ett beslut av Regionförbundet Örebro och Västmanlands kommuner och landsting att låta AVmedia Västmanland och IT-Media i Örebro län gå samman i ett gemensamägt bolag. Bolaget ägs till 50 procent (kapitaldel) av Regionförbundet Örebro. Mediecenter i Mälardalen AB är en resurs för skolor, studieförbund, föreningar och alla som arbetar med utbildning i regionen. Under 2008 genomförde bolaget en nyemission om totalt 400 tkr. Årets vinst efter skatt uppgick till 46,4 tkr och Regionförbundets andel av vinsten är intagen i den sammanställda redovisningen. Personal Anställningsform Regionförbundet har per 2009-12-31, 42 tillsvidareanställda medarbetare (2008, 48). Därutöver fanns vid årets slut 13 (2008, 10) visstidsanställda som var knutna till olika projekt, vikariat eller med annan tidsbegränsad anställningsform. Diagram över tillsvidareanställd personal respektive visstidsanställd personal åren 2007-2009. Antalet tillsvidare och visstidsanställda medarbetare 100 90 Personer 80 70 60 50 40 49 65 48 58 42 55 Tillsvidare Visstid Totalt 30 20 10 16 10 13 0 2007 2008 2009 År

23 Åldersstruktur Av samtliga anställda är två mellan 20 29 år, 29 personer mellan 30 49 år och 24 personer äldre än 50 år. Medelåldern för kvinnor är 46 år och medelåldern för män är 47 år. Medelåldern för samtliga anställda är 47 år. Fördelning per åldersintervall i antal 20 15 10 5 2008 2009 0 0-29 30-39 40-49 50-59 60+ 2008 4 13 17 17 14 2009 2 13 16 19 5 Könsfördelning I offentliga sektorn i riket är cirka 50 procent av de anställda kvinnor. Regionförbundet har 58 procent kvinnor och 42 procent män anställda. Inom verksamheten finns inga traditionellt kvinnliga eller manliga arbetsuppgifter. På chefsnivå är könsfördelning tre manliga och två kvinnliga enhetschefer. Dessa chefer utgör regionförbundets ledningsgrupp. Sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro avses frånvaro där den anställde har rätt till sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden/ålderskategori och kön 3 Procent 2 1 0 0-29 år 30-49 år 50- år Kvinnor 0 2,16 2,29 Män 0 0,85 0,89 Totalt 0 1,69 1,54

24 Som ovanstående visar har regionförbundet en extremt låg sjukfrånvaro, vilket kan tolkas som att de anställda har ett stort intresse för och uppfattar sina arbetsuppgifter som stimulerande. Jämställdhet Regionförbundet har en likabehandlingsplan som fastställdes år 2007. Under 2008 har uppföljning av denna plan skett utifrån en arbetsmiljöenkät som besvarats av regionförbundets personal. Under 2009 har personalen gruppvis fortsatt att arbeta utifrån arbetsmiljöenkäten. Första halvåret 2009 fick personalen genomföra en sk Balansprofil hos Previa. 33 av 46 möjliga genomförde profilen. Previa presenterade resultatet som en samlad bild av regionförbundet. Regionförbundet har ett lönepolitiskt program, som är känt bland samtliga anställda. Inför varje löneöversynsförhandling görs en kartläggning och analys av lönerna. Både det lönepolitiska programmet, kartläggningen och analysen ligger till grund för de lönesamtal som respektive enhetschef genomför. Förändringar i verksamheten under 2009 Från och med maj 2009 består ledningsgruppen av personer, Magnus Persson, Karin Wettermark Jonsson, Liz Hultgren, Thord Andersson samt Christer Lenke.

25 Ekonomisk analys uppföljning av budget 2009 Regionförbundets resultat för 2009 uppgår till 2 274 tkr (2008; -4 891 tkr). Enligt den fastställda budgeten skulle resultatet uppgå till 0 tkr. I samband med delårsrapport per 2009-08-31, presenterades en prognos som visade på ett resultat om 519 tkr vid årets slut. Utfall jandec 2009 Rambudget 2009 Avvikelse Utfall/ Riktlinje 100% tkr INTÄKTER Medlemsavgifter 69 158 64 159 4 999 107,8% - varav kommunal finansiering 22 363 22 363 0 100,0% - varav landstingsfinansiering 46 795 41 796 4 999 112,0% Engångsersättning från medlemmarna 1 500 1 500 0 100,0% Projektintäkter, fasta resurser 6 249 3 500 2 749 178,6% Externfinansiering FOU 1 138 770 368 147,8% Statligt regionalt utvecklingsstöd 33:1 900 700 200 128,6% Statsbidrag (Film, Dans och Länsbibliotek) 1 774 1 740 34 102,0% Ersättning Länsstyrelsen (personal) 1 800 1 800 0 100,0% Övriga intäkter 4 436 942 3 494 471,0% Finansiella intäkter 225 500-275 45,0% Summa Intäkter 87 180 75 611 11 569 115,3% KOSTNADER Verksamhetsbidrag, medlemsavgift enl. avtal 16 856 16 840-16 100,1% Regionalt Utvecklingsstöd (Eget) 8 979 9 000 21 99,8% Kulturstöd 2 059 2 000-59 102,9% Medel för oförutsedda behov 960 1 000 40 96,0% Övriga rörelsekostnader 13 246 6 166-7 078 214,8% Administrationskostnader 4 665 4 792 127 97,4% - varav lokalkostnader 2 138 2 057-81 103,9% - varav övriga administrationskostnader 2 527 2 735 208 92,4% Personalkostnader 34 763 32 439-2 324 107,2% - varav fast anställd personal inkl. po-pålägg 23 344 29 639 6 295 78,8% - varav övriga personalkostnader 11 419 2 800-8 619 407,8% Politisk organisation 2 877 3 000 123 95,9% - varav revisionskostnader 180 440 260 40,9% Avskrivningar 505 374-131 135,1% Summa kostnader 84 908 75 611-9 295 112,3% Resultat 2 274 0 2 274 I ovanstående sammanställning är intäkter och kostnader i projekt exkluderade.

26 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har ett positivt utfall gentemot budget på 11 569 tkr. Under 2009 fick regionförbundet en engångsersättning från landstinget i form av ett tillfälligt förhöjt medlemsbidrag med 5 000 tkr. Regionförbundet belastades under 2008 med en pensionsskuld på 6 392 tkr som i stora delar innehåller åtaganden i samband med att regionförbundet bildades. Posten belastade det egna kapitalet i balansräkningen och minskade regionförbundets egna kapital drastiskt. Landstinget har i sin roll som huvudintressent beslutat att under 2009 tillskjuta ett förhöjt medlemsbidrag med 5 000 tkr, för att undvika att regionförbundet under 2009 ska hamna på ett negativt kapital på grund av den uppkomna pensionsskulden och nya pensionsavsättningar. Regionförbundet, som kommunalförbund, kan inte bli likvidationspliktigt. Men ett negativt kapital skulle kunna få förödande effekter framförallt inom regionförbundets internationella projektportfölj och regionförbundets roll som ägare till stora EU-projekt. Projektintäkter, fasta resurser avviker mot budget med 2 749 tkr vilket beror på att flera av regionförbundets personal har kunnat finansieras i projekt och att regionförbundet har kunnat få en stor del av administrationskostnaderna finansierade i projekt. Övriga intäkter visar ett överskott mot budget med 3 494 tkr. Det beror bland annat på att i budgeten har resultatet av kurs- och konferensverksamheten nettoredovisats, medan i årets utfall har verksamheten bruttoredovisats. Redovisade intäkter av kurs- och konferensverksamheten uppgår till 1 988 tkr och redovisade kostnader till 1 600 tkr. Redovisat netto uppgår således till 389 tkr, mot budgeterat överskott om 300 tkr. I övriga intäkter ingår även försäljning av övriga tjänster som till exempel utlåning av personal till andra organisationer. I budgeten har dessa intäkter beräknats till 642 tkr. Utfallet visar en intäkt på 1 361 tkr. Finansiella intäkter visar en negativ avvikelse gentemot budget med -275 tkr vilket beror på det låga ränteläget under 2009. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -9 295 tkr. Övriga rörelsekostnader visar ett underskott mot budget på -7 078 tkr vilket bland annat beror på kostnader för regionförbundets kurs- och konferensverksamhet och som möts av ett överskott under övriga intäkter (se ovan). Även kostnader för konsulter och inhyrd personal avviker mot budget med ca -3 000 tkr. När det gäller köp av konsulttjänster har detta kunnat ske med de intäkter som genererats av att flera av regionförbundets tillsvidareanställda personal finansierats via projekt (+ 2 749 tkr). Under 2009 har pensionsskuldens ränteuppräkning med 698 tkr redovisats under övriga rörelsekostnader och på särskild rad i resultaträkningen (finansiella kostnader). Föregående år redovisades denna post under pensionsavsättningar. Under övriga rörelsekostnader har i bokslutet reserverats medel för eventuella risker i pågående EU-projekt med 375 tkr. En individuell bedömning har gjorts av regionförbundets pågående EU-projekt som eventuellt kan utgöra en risk. Totala redovisade personalkostnader avviker mot budgeterade kostnader med -2 324 tkr. För 2009 har personalkostnader för regionförbundets tillsvidareanställda personal samt löpande utbetalningar för pensioner budgeterats till 29 639 tkr. Redovisat utfall uppgår till 23 344 tkr. Att utfallet är lägre än budget beror på att ett antal budgeterade tjänster har varit vakanta under året samt att utbetalda pensioner bokförts under övriga personalkostnader.

27 Övriga personalkostnader har budgeterats till 2 800 tkr. Redovisat utfall uppgår till 11 419 tkr. Avvikelsen mot budget blev 8 619 tkr bland annat eftersom utbetalda pensioner bokförts här. Totala pensionskostnader har bokförts med 9 918 tkr. Dessutom ingår kostnad för kompetensutbildning med 881 tkr samt övriga personalomkostnader med 620 tkr. Kostnaderna för avskrivningar är högre än budgeterat vilket förklaras av att en upprustning av Bergslagsleden har skett under 2009 och att dessa kostnader har aktiverats. I de projekt som regionförbundet äger och driver som huvudpartner, och som är externfinansierade, har transaktionerna inte påverkat periodens resultat. De överskott eller underskott som projekten resulterar i är av tillfällig karaktär och ska därför inte påverka resultatet. Den fullständiga resultatavräkningen sker först i samband med att projektet avslutats, vilket sker i anslutning till slutrapporterna. De projekt som avslutats under 2009 har påverkat resultatet med en nettoeffekt på 162 tkr. Sammanfattning Under året har regionförbundet haft en större kostnadsmedvetenhet samt effektiviserat administrativa rutiner. Under året har regionförbundet också jobbat hårt med att finansiera egen personal i projekt samt försäljning av egna tjänster. Årets resultatpåverkan av pensionskostnader uppgår till 9 918 tkr. Regionförbundet har lyckats med att täcka pensionskostnaderna och dessutom genererat ett positivt överskott om 2 274 tkr. Den framtagna prognosen vid delårsbokslutet visade på ett positivt helårsresultat på 519 tkr, mot ett budgeterat nollresultat. Anledningen till det prognostiserade positiva driftresultatet är att en under 2008 beslutad avtalspension belastat resultatet i sin helhet under 2008, medan utbetalningarna budgeterats i löpande driftbudget de kommande två åren. Årets redovisade resultat om 2,2 mkr mot det budgeterade nollresultatet förklaras genom att: - positiv avvikelse på grund av att vakanta tjänster till viss del täckts via konsulter och inhyrd personal till en lägre kostnad än budgeterad personalkostnad samt att egen personal finansierats i olika former med totalt ca 3,6 mkr över budget - positiv avvikelse på grund av ett förhöjt medlemsbidrag från Örebro läns landsting med 5,0 mkr - negativ avvikelse på grund av en extra insättning i pensionsstiftelse inklusive löneskatt med -1,6 mkr - negativ avvikelse på grund av redovisade avtalspensioner inklusive löneskatt med - 4,8 mkr belastat resultatet i sin helhet mot att kostnaden istället budgeterats över en femårsperiod

28 Driftsredovisning Resultaträkning, tkr Not Intäkter 1 40 987 varav intäkter hänförliga till kostnader * -17 321 Medlemsavgifter 4 69 158 Statsbidrag 5 1 774 Räntenetto 6,7-489 Lämnade bidrag 2-28 593 Projektkostnader exkl lön 2-19 995 Direktfinansierad lön i projekt med soc avg -5 224 Kostnader politikerorg. 2-2 877 Personalkostnader 2-29 460 varav finansierat externt eller via projekt 11 283 Förändring pensionsskuld 12-5 530 Administration/lokaler/Övrigt 2-16 973 varav finansierat externt eller via projekt 6 038 Avskrivningar 3-505 Resultat 2 274 Nothänvisning till resultat- och balansräkningens tilläggsupplysningar * intäkter hänförliga till externfinansiering eller via projekt Driftsredovisningen ovan visar att flertalet kostnadsposter (till exempel personal, kurser och lokaler) finansieras via projektbidrag eller försäljning. De kostnader som inte finansieras utan som kan betecknas som regionförbundets drift är övriga kostnader (10 935 tkr) samt personalkostnader (18 177 tkr). 17 321 tkr av regionförbundets kostnader finansieras av intäkter via externfinansiering eller i projekt, jämför man med 2008 så finansierades 14 226 tkr av kostnaderna via intäkter. En ökning på ca 3 mkr vilket beror på att regionförbundet har jobbat kostnadsmedvetet och bland annat finansierat tjänster via försäljning samt i projekt. Övriga kostnader är bland annat konsultkostnader (på grund av vakanser i personal), information, kurs och konferenskostnader, administration och lokalkostnader. Regionförbundets kostnader för fasta tjänster innefattar även handläggningen av olika projekt, till exempel statliga medel förmedlade via Tillväxtverket (1:1 medel). Totalt har 33 projekt om totalt 25 574 tkr beviljats och 24 588 tkr har betalats ut under 2009. Handläggning sker även av projekt som finansieras av EU:s strukturfonder. De statliga medlen finns inte som intäkt i regionförbundets resultaträkning, men kostnaden för administration av dessa medel återfinns i regionförbundets personalkostnader.

29 Medlemsfinansiering Medlemsbidragen från kommunerna och landstinget under 2009 uppgår till 69 158 tkr, och fördelar sig enligt följande: 2009 2008 2007 2006 Medlem Avgift tkr Avgift tkr Avgift tkr Avgift tkr Askersunds kommun 923 833 812 779 Degerfors kommun 802 727 714 687 Hallsbergs kommun 1 237 1 110 1 084 1 049 Hällefors kommun 606 547 540 523 Karlskoga kommun 2 429 2 190 2 135 2 062 Kumla kommun 1 608 1 426 1 375 1 314 Laxå kommun 480 439 434 426 Lekebergs kommun 575 515 502 478 Lindesbergs kommun 1 872 1 676 1 641 1 582 Ljusnarsbergs kommun 420 381 376 365 Nora kommun 846 761 743 715 Örebro kommun 10 565 9 366 9 034 8 626 Örebro läns landsting 46 796 39 405 38 815 38 350 Summa: 69 158 59 377 58 205 56 956 Regionförbundets projektportfölj Under 2009 har regionförbundets projektportfölj (regionförbundet projektägare) omfattat 51 projekt (bilaga 3) varav Energikontoret ansvarar för 18 projekt. Dessutom innefattar projektportföljen KLIMP-projektet med underliggande 13 projekt. Övriga verksamhetskostnader Regionförbundet finansierar genom avtal flera verksamheter i regionen. Under 2009 har 16 856 tkr utbetalats i verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragen fördelar sig enligt följande: Motpart Verksamhet kr Länsmusiken Musikkonsulent 392 533 Örebro läns museum Konstkonsulent 371 315 Örebro läns museum Hemslöjdskonsulenter 461 492 Örebro läns bildningsförbund Amatörteaterverksamhet 309 000 Inköpssamverkan Avtal för kommunernas räkning 2 275 781 Arkivcentrum Enl avtal 2 031 086 Almi Basanslag 4 901 829 Central Sweden Medlemsavgift 1 085 276 Intressseförening Bergslaget Medlemsavgift 125 000 Mediecenter Mälardalen Avtal för kommunernas räkning 4 902 345 Summa 16 855 657

30 Pensionsvillkor - pensionsskuld Regionförbundet ansvarar inte för några särskilda överenskommelser avseende pensionsöverenskommelser. De anställda har pensionsvillkor enligt kollektivavtal. Den individuella delen av tjänstepensionen som avser pensioner intjänade efter 1998, betalas ut till pensionsförvaltaren KPA som hanterar personalens individuella pensionskonton. Det är den anställde som väljer hur den individuella delen ska förvaltas. Den individuella delen för 2009 uppgår till 1 275 tkr inklusive löneskatt (2008; 1 223 tkr) vilket redovisas som kortfristig skuld. 2009 2008 Avsatt för pensioner inkl löneskatt 16 538 11 008 Pensionsförpliktelser exkl löneskatt som redovisas som ansvarsförbindelse 6 119 5 996 Summa pensionsförpliktelser 22 657 17 005 Placerade i SKL:s pensionsstiftelse 6 119 5 996 Återlån 16 538 11 008 Aktualiseringsgrad 79,00% Aktualiseringsgrad är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. Utöver den individuella delen finns en tjänstepensionsdel för dem som tjänar över 7,5 gånger basbeloppet. I balansräkningen finns pensionsåtaganden (pensionsskuld per 2009-12-31) avseende intjänad pension efter 1998 inklusive löneskatt till ett belopp om 16 538 tkr (2008:11 008 tkr) uppbokade under rubriken avsättningar. Av dessa avser 5 530 tkr den förändring av pensionsskulden som under 2009 har redovisats över resultatet ( 2008; 4 616 tkr). Den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Vid årsskiftet uppgick denna skuld till 6 119 tkr (2008; 5 996 tkr). Regionförbundet betalar också pensionsavgift för de förtroendevalda som förlorar arbetsförtjänst hos ordinarie arbetsgivare. Pensionsavgiften uppgår till 3,5 procent på underlaget för förlorad arbetsförtjänst. Semesterlöneskuld Regionförbundets semesterlöneskuld minskade med 41 tkr under 2009 och uppgår nu till 1 144 tkr. Minskningen av skulden bokförs som en kostnadsminskning i resultaträkningen. Investeringsredovisning Under år 2009 har regionförbundet gjort investeringar på 1 140 tkr. Investeringar rör bland annat datorer och möbler, nytt vindskydd i Sixtorp samt upprustning av Bergslagsleden. Under året har inventarier försålts till en summa av 26 tkr. Kostnaden för leasing av inventarier uppgår under året till 563 tkr. Under 2009 har leasingavtal för möbler avslutats.

31 Balanskravsutredning Enligt kommunallagen ska budgeten vara i balans, med andra ord intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om resultatet visar att kostnaderna överstiger intäkterna så ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet i balansräkningen återställas. Undantagsvis kan budgeten underbalanseras om det finns särskilda skäl. Regionförbundets budget underbalanserades de inledande åren enligt den långtidsplan som gäller för finansiering av Fritid T-läns verksamhet enligt beslut i regionstyrelsen. 2009 är Regionförbundets budget i balans. Soliditet Soliditeten är ett mått på regionförbundets långsiktiga finansiella förmåga. Måttet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Soliditeten uppgår 2009 till 8,9 procent (2008: 5,2 procent).

32 RÄKENSKAPER Resultaträkning Belopp i tkr Not 2009 2008 Verksamhetens intäkter 1 40 987 30 767 Verksamhetens kostnader 2-108 652-97 244 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 3-505 -636 Verksamhetens nettokostnader -68 170-67 113 Medlemsbidrag 4 69 158 59 377 Statsbidrag 5 1 774 1 905 Finansiella intäkter 6 225 964 Finansiella kostnader 7-714 -24 Resultat efter finansiella kostnader 2 274-4 891 Årets resultat 2 274-4 891

33 Balansräkning Belopp i tkr Not 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 1 424 1 449 Inventarier 9 1378 731 2 802 2 180 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intressebolag 10 521 295 Summa Anläggningstillgångar 3 323 2 475 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 088 1 392 Övriga fordringar 763 536 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 4 279 4 516 7 130 6 444 Kassa och bank 38 267 30 308 Summa omsättningstillgångar 45 397 36 752 SUMMA TILLGÅNGAR 48 720 39 227 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Grundfond 50 50 Balanserad vinst 2 002 6 893 Årets resultat 2 274-4 891 Summa eget kapital 4 326 2 052 Avsättningar Avsättningar pensionsskuld 12 16 538 11 008 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 487 3 916 Aktuella skatteskulder 455 435 Övriga skulder 2 416 2 235 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 20 498 19 581 27 856 26 167 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 48 720 39 227 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 14 6 119 5 996

34 Finansieringsanalys Belopp i tkr 2009 2008 Den löpande verksamheten Verksamhetens nettokostnader 2 763-5 832 Avskrivningar 505 637 Övriga ej likviditetspåverkande poster 5 530 4 651 Finansiella intäkter 225 1 330 Finansiella kostnader -714-23 Betalda skatter -138 8 309 625 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kortfristiga fordringar - minskning (+) ökning (-) -685 13 499 Kortfristiga skulder - minskning (-) ökning (+) 1 689-9 215 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 313 4 909 Investeringsverksamheten Förvärv av aktier -227-200 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 140-400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13 9 Avyttring av deposition Kassaflöde från investeringsverksamheten -1354-591 Årets kassaflöde 7 959 4 318 Likvida medel vid årets början 30 308 25 990 Likvida medel vid årets slut 38 267 30 308 Övriga ej likviditetspåverkande poster består av pensionsavsättning (5 530 tkr) 2008 pensionsavsättning ( 4 616 tkr) samt förlust avyttring inventarier (35 tkr)

35 Redovisnings- och värderingsprinciper Regionförbundet följer kommunal redovisningslag och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. På i stort sett alla punkter förutom att i den sammanställda redovisningen upprättas ingen finansieringsanalys samt inga tilläggsupplysningar. Regionförbundet bedömer att den sammanställda redovisningen ändå ger en helhetsbild av det ekonomiska åtagandet. Personalomkostnadspålägg avseende pensionskostnader och försäkringskostnader för personal har bokförts i form av procentuella omkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas och avskrivningsperioden bedöms utifrån investeringens nyttjandeperiod. Anläggningstillgång Byggnader Inventarier Datorer Avskrivningsperiod 50 år 4, 5 eller 10 år 3 år Konst och liknande föremål ingen avskrivning Principer för värdering av fordringar Fordringar har värderats till belopp varmed de beräknas inflyta. Projektredovisning Regionförbundet bedriver en stor del av sin verksamhet i projektform. Det finns i princip fem olika sorters projekt (och blandningar av dessa); - Medfinansieringspartner - projekt som delfinansieras av regionförbundet - projekt med finansiering av staten - projekt med finansiering av EUmedel. - egenfinansiering av projekt Regionförbundet kan vara finansieringspartner, samarbetspartner eller huvudpartner i projekt. Projektkostnaderna/intäkterna bokförs löpande under året. I de projekt som regionförbundet äger och driver som huvudpartner, och som är externfinansierade, har transaktionerna inte påverkat periodens resultat. Det överskott eller underskott som projekten resulterar i är av tillfällig karaktär och ska därför inte påverka resultatet. Den fullständiga resultatavräkningen sker först i samband med att projektet avslutats, vilket sker i anslutning till slutrapporterna. Externfinansierade projekt, som ej är slutförda, balanseras över årsskiftet.

36 Sammanställd redovisning Det sammanställda resultatet visar Regionförbundets resultat summerat med andelen av ägda bolags resultat, reducerat med transaktioner inom koncernen, så kallad proportionell konsolidering. Regionförbundet Örebro äger 49 procent av Almi Företagspartner Örebro AB, 20 procent av Inkubera i Örebro AB, 50 procent av Mediecenter i Mälardalen AB samt 100 procent av Örebro Innovation Center AB (OIC). Övriga principer Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har skuldbokförts och belastat årets resultat. Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning. Löner och semesterersättningar redovisas enligt kontantprincipen. Årets förändring av semesterlöneskulden redovisas under verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den totala semesterlöneskulden redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella omkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Kostnads- och intäktsräntor som kan hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive fordran och belastar årets resultat. Pensionsskuld Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Den pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-01 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Beräkningen har utförts av KPA. Den årliga förändringen av pensionsskulden redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den individuella delen av avtalspensionen, inklusive löneskatt kostnadsförs och redovisas som en kortfristig skuld, då utbetalning sker i mars. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

37 Sammanställd redovisning Resultaträkning Belopp i tkr 2009 2008 Verksamhetens intäkter 62 153 43 441 Verksamhetens kostnader -126 798-109 447 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -786-995 Verksamhetens nettokostnader -65 431-67 001 Medlemsbidrag 69 158 59 377 Statsbidrag 1 774 1 905 Finansiella intäkter 486 1719 Finansiella kostnader -4 271-87 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 716-4 087 Bokslutsdispositioner 0 0 Aktuell skatt -20-160 Uppskjuten skatt -3-101 Årets resultat 1 692-4 348

38 Sammanställd redovisning Balansräkning Belopp i tkr 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 778 1 037 Byggnader och mark 1 424 1 449 Inventarier 1 570 892 3 771 3 378 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intressebolag 15 178 18 899 Summa anläggningstillgångar 18 949 22 277 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förråd - 47 Kundfordringar 2 535 1 815 Övriga fordringar 2 231 1 289 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 642 5 221 Kortfristiga placeringar - 490 10 408 8 862 Kassa och bank 49 265 42 168 Summa omsättningstillgångar 59 673 51 030 SUMMA TILLGÅNGAR 78 622 73 307 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 7 677 11 882 Årets resultat 1 692-4 348 Summa eget kapital 9 369 7 534 Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser 16 538 11 009 Avsättning skatter 108 107 Övriga avsättningar 800 1 071 Summa avsättningar 17 446 12 187 Skulder Långfristiga skulder 17 831 23 491 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 043 4 744 Aktuella skatteskulder 625 601 Övriga skulder 3 676 3 370 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 632 21 381 33 975 30 095 Summa skulder 51 806 53 586 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 78 622 73 307 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 6 119 5 996

39 Noter Samtliga belopp anges i tkr om inte annat anges Not 1 Verksamhetens intäkter 2009 2008 Projektfinansiering 30 127 20 350 - varav projektbidrag 28 925 16 966 - varav ersättning Milton 0 517 - varav avslutade projektöverskott 599 - varav förändring balanserade medel 1 202 2 268 Ersättning Länsstyrelsen (personal) 1 800 1 800 Kurser 2 173 2 056 Övriga intäkter 6 887 6 561 40 987 30 767 Not 2 Verksamhetens kostnader 2009 2008 Lämnade bidrag 28 593 23 506 Lokalkostnader hyrd lokal 2 138 2 845 Övriga administrationskostnader 2 527 2 677 Personalkostnad, exkl arvoden 40 214 38 951 Politikerorganisationen 2 877 2 339 Övriga rörelsekostnader 12 308 15 627 Projektkostnader exkl lön 19 995 11 299 108 652 97 244 Lämnade bidrag 2009 2008 Regionalt utvecklingsstöd 8 979 11 038 Verksamhetsbidrag, enligt avtal 16 856 13 047 Kulturstöd 2 059 1 652 Övrigt 699 295 Överförda medel 2008-2 526 28 593 23 506 Personalkostnad 2009 2008 Lön till anställd personal, exkl projekt 18 016 20 542 Lön till anställd personal i projekt 3 799 3 322 Erhållna bidrag personal -188-344 Lön, externa tjänster 52 41 Traktamenten och andra ersättningar 245 250 Summa löner och ersättningar 21 924 23 811 Sociala avgifter/löneskatt 8 863 7 994 Pension och försäkringsavgifter 8 130 5 749 Kompetensutveckling 881 588 Övriga personalkostnader 416 809 Summa personalkostnader 40 214 38 951

40 Ersättningar Ersättningar till regionförbundets styrelse 2009 2008 Arvoden 710 639 Förlorad arbetsförtjänst 33 27 743 666 Ersättningar till regionförbundets fullmäktige 2009 2008 Arvoden 203 251 Förlorad arbetsförtjänst 43 37 246 288 Ersättningar till övriga grupperingar 2009 2008 Revisorer 181 178 Utvecklingsgrupperna 65 51 Övriga grupperingar 2 19 248 248 Övriga rörelsekostnader 2009 2008 Konferens, resor och nätverk 2 042 1 398 Kurskostnader 1 600 1 232 Konsultarvoden 4 215 2 237 Kommunikation/information 940 1 400 Natur och Friluftsliv 955 1 044 Medieköp Mediecenter* 4 889 Risk i projektportfölj 415 Övrigt 2 141 3 427 Summa övriga rörelsekostnader 12 308 15 627 *För 2009 ingår belopp (4 902) för Mediecenter i lämnade bidrag Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2009 2008 Byggnader och mark 25 25 Maskiner och andra tekniska anläggningar 480 611 Summa 505 636 Not 4 Medlemsbidrag 2009 2008 Medlemsbidrag från kommunerna 22 363 19 972 Medlemsbidrag från landstinget 46 795 39 405 Summa 69 158 59 377 Not 5 Statsbidrag 2009 2008 Statens kulturråd 1 299 1 430 Svenska Filminstitutet 475 475 Summa 1 774 1 905

41 Not 6 Finansiella intäkter 2009 2008 Ränteintäkter omsättningstillgångar 225 964 Summa 225 964 Not 7 Finansiella kostnader 2009 2008 Räntedel pensionskostnader 698 Räntekostnader 16 23 Summa 714 23 Not 8 Byggnader och mark 2009 2008 Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 1 840 1 552 Ny kringbyggnation fastigheter 0 287 1 840 1 839 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början -391-365 Årets avskrivningar enligt plan -25-25 -416-390 1 424 1 449 Bokfört värde Mark 574 574 Fastighet 850 875 1 424 1 449 Taxeringsvärde Byggnad Skog/Mark 371 371 371 371 Not 9 Inventarier 2009 2008 Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 2 611 5 798 Avyttringar och utrangeringar -26-3 298 Nyanskaffningar 1 140 112 3 725 2 612 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början -1 880-4 525 Återföring avskrivning avyttrade inventarier 13 3 255 Årets avskrivningar enligt plan -480-611 -2 347-1 881 Redovisat värde vid årets slut 1 378 731

42 Not 10 Aktier och andelar i intressebolag 2009 2008 Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 295 95 Inköp 226 200 Redovisat värde vid årets slut 521 295 Intresseföretag/organisationsnummer Nominellt Antal värde andelar Almi företagspartner Örebro AB 100 kr/st 245 st 556488-1398 Inkubera i Örebro AB 100 kr/st 200 st 556705-8721 Mediecenter Mälardalen 100 kr/st 2 500 st 556742-9153 Örebro Innovation Center AB (OIC) 226,66 kr/st 1 000 st 556039-3604 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2009 2008 Förutbetalda hyror och arrenden 489 685 Upplupna intäkter hänförda till projekt 3 730 2 702 Upplupna ränteintäkter 0 334 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 795 Summa 4 279 4 516 Not 12 Avsättningar Avsättning avser den del av pensionsskulden som är intjänad efter 1998. Specifikation - Avsatt till pensioner 2009 2008 Särskild avtals/ålderspension 3 539 805 Förmånsbestämd/kompl pension 9 886 8 161 Särskild löneskatt 24,26 % 3 112 2 043 Summa pensioner 16 538 11 008 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2009 2008 Upplupna semesterlöner inkl. arbetsgivaravgifter 1 503 1 569 Upplupna kostnader hänförda till projekt 8 721 6 397 Upplupna bidrag/medfinansiering 1 875 1 890 Förutbetalda intäkter Milton 0 1 342 Förutbetalda intäkter Hamilton 694 713 Förutbetalda intäkter KLIMP 5 306 6 639 Förutbetalda medlemsavgifter 0 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 399 1 031 20 498 19 581

43 Not 14 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser intjänade före 1998-01-01 I Sveriges Kommuners och Landsting Pensionsstiftelse finns del av regionförbundets pensionsskuld tryggad. 2009 2008 Ingående ansvarförbindelse 5 996 4 603 Aktualisering Ränteuppräkning 116 97 Basbeloppuppräkning 302 136 Gamla utbetalningar -45 Övrig post -201 1 205 Årets utbetalningar -94 Utgående ansvarförbindelse 6 119 5 996 2009 2008 Tillgångar i Pensionsstiftelsen Utgående balans 8 702 5 556 Skulder Utgående balans -6 119-5 996 Summa 2 583-440 Inbetalt belopp till pensionsstiftelsen under 2009 uppgår till 1 846 tkr varav 546 tkr reserverades vid föregående års bokslut Regionförbundet i sammandrag Nyckeltal Enhet 2006 2007 2008 2009 Resultaträkning Resultat tkr 2 317-3 919-4 891 2 274 Personalkostnader tkr 30 993 34 669 42 472 42 550 Verksamhetens kostnad exkl personal tkr 59 562 68 629 55 432 67 322 Omsättning tkr 92 872 99 379 93 013 112 145 Personalkostnadernas andel av omsättningen % 33,4% 34,89% 45,66% 37,94% Balansräkning Eget kapital tkr 17 253 6 943 2 052 4 326 Eget kapital som andel av omsättningen % 18,6% 7,0% 2,2% 3,9% Soliditet % 28,9% 14,2% 5,2% 8,9% Personal Tillsvidareanställda antal 42 49 48 42 Visstidsanställda antal 21 16 10 13 Kv % 54% 55% 55% 58% Könsfördelning Män % 46% 45% 45% 42% Sjukfrånvaro % 4,2 1,4 1,89 1,56

44 Bilagor BILAGA 1 - Beviljade projektmedel 2009 (kr) Projektägare Projekt Beviljat stöd kr RF - medel 1:1 pengar EU-projekt Entreprenörskapsforum Behov och betydelse - FSF 300 000 Almi Invest Östra Mellansverige AB Almi Invest Östra Mellansverige 2 500 000 X Handelskammaren Mälardalen Globel Eyes 963 306 X Regionförbundet Örebro SELF 1 631 588 X Mälardalens Högskola PRIM 400 000 X Sitftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg Opera på Skäret 500 000 Regionförbundet Örebro RUS 1 125 000 2 500 000 Leader Mellansjölandet Ramprogram Leader Mellansjölandet 1 421 250 X Leader Västra Mälardalen Ramprogram Leader Västra Mälardalen 226 595 X Filmpol Mitt Filminkubator samt manusutvecklingscenter 820 000 Regionförbundet Örebro Rapide 400 000 X Regionförbundet Örebro FLEAT 244 013 X Regionförbundet Örebro Preserve 340 000 X Örebrokompaniet Örebro 2010 1 400 000 Länstrafiken Mer koll 3 000 000 X LRF Hästkluster i Mälarregionen 75 000 X Fler Affärer i Mellansverige Go together 200 000 APEL Förstudie Regional samverkansstruktur 16 650 X Regionförbundet Örebro Förstudie Örebrouppropet 95 000 Hallsbergs kommun Forskarstödd affärslogistisk utveckling 1 500 000 Regionförbundet Örebro BRO Business Region Örebro 152 000 X Örebro Promotion Klimatuppropet 195 000 Regionförbundet Örebro Innovation Måltid 300 000 X Partnerinvest i Mellansverige AB Företagsakuten i Örebro län 600 000 X Inkubera AB RAFIX 200 000 X Falun-Borlänge Regionen AB Partnerskap Bergslagsbanan 220 000 Karlskoga kommun Science Park Karlskoga 1 944 750 X Almi Företagspartner Örebro Promotionbåten 200 000 Regionförbundet Örebro Väster om Vättern 60 000 X Regionförbundet Örebro Förstudie Innovativa miljöer 83 250 X Hallsbergs kommun Logistikregionen 500 000 Länsstyrelsen i Örebro län Effektiv etablering i region Örebro 2 220 468 Länsstyrelsen i Örebro län UTCED 365 000 365 000 X Almi Företagspartner Örebro ALMI Invandrarföretagande 392 000 Almi Företagspartner Örebro ALMI Mentorskap 137 200 Almi Företagspartner Örebro ALMI Internationell konkurrenskraft 173 633 Inkubera AB Inkubera AB 975 000 Filmpol Mitt Ek.för. Filmpol Mitt Ek.för. 1 800 000 L&sek L&sek avtal 1 000 000 Mälardalens Högskola Automation Region 100 000 X Ljusnarsbergs kommun Bergskraft Bergslagen 341 070 Borlänge kommun Bergslagsdiagonalen 25 000 UF Samarbetsavtal UF 400 000 Drivhuset Samarbetsavtal Drivhuset 300 000 Startcentrum Samarbetsavtal Startcentrum 300 000 L&sek L&sek stöd 125 000 Vi Unga Vi vill, Vi kan, Vi gör 55 000 Intresseföreningen Bergslaget Bergslagssatsningen Kultur och turism 50 000 X Karlskoga kommun Förstudie teknikpark 120 000 L&sek Seminarieserie, L&sek 25 000 Kompani Raande-Vo Kompani Raande-Vo 500 000 Länsmusiken i Örebro AB Körcentrum 400 000 Entreprenörskapsforum Samarbetsavtal FSF 200 000 Medel från 2009 att bevilja 2010 69 681 Summa 8 978 584 25 573 870

45 BILAGA 2 - Beviljade kulturstöd 2009 (kr) Sökande Projekt Beviljat stöd kr Örebro läns museum Seriernas Värld 100 000 Länsmusiken Världsungdomskörens 20-årsjubileum 200 000 Örebro konsthall Örebro Open Art 400 000 Syrianska föreningen Tager du detta land 30 000 Örebro läns konstnärsförbund ÖLKF Konstens vecka Yang/Yin 50 000 Kumla kommun - Örsta konstförening Konst på hög 100 000 Amatörteaterns riksförbund i Örebro län Nils Holgersson Riseberga 150 000 Örebrokompaniet AB Förstudie sommarteater Örebro slott 30 000 Föreningen Levande musik i Nora Musikfestival i Nora 20 000 Ideella kulturföreningen Cirkustältet Stadra sommarscen 175 000 Teater Nolby Groupie och Körsbärsträdgården 75 000 Stiftelsen Valsverket i Degerfors Järnklockan 200 000 Löabygdens Hembygdsförening teatersektionen Trollstigen i Löa 25 000 Lerbäcks teater Lerbäcks Visfestival 30 000 Ideella kulturföreningen Cirkustältet Stadra scenskola 80 000 ArkivCentrum Invandrares arbetsminnen 25 000 Örebro läns museum Förstudie Lovisa och Blanda byggde Sverige 30 000 Himlajorden AB Återseendet 100 000 Medel från 2009 att bevilja 2010 25 000 Karlsängsskolan i Nora Lokal filmkulturell verksamhet barn/ungdom 30 000 Hyresgästföreningen Filmklubben - en film för alla 10 000 Dövas förening Örebro Visuell filmgala för döva 11 000 Ivica Zubak Efterproduktion av filmen Knäcka 15 000 Närkesbergs Filmklubb Närkesbergs filmfestival 3 000 Landstinget i Uppsala län - kultur i länet Ung Film Framåt 6 5 000 Jonas Nilsson Art Video Screening 2009 10 000 Marcus Carlsson Filmproduktion "Besvärliga människor" 4 500 Sebastian Gårdhagen Tårar från himmelen 10 000 Johnny Kickmaier Fragment 10 000 Anton Nyman Drömpappan 10 000 Mats Jernudd Väderleken 40 000 Robin Fondberg Så ja, min älskling 10 000 Örebro Animation Väderleken 40 000 Soraphong Inyai Fight Life 5 000 Summa 2 058 500

46 BILAGA 3 - Sammanställning över regionförbundets projektportfölj Projektnamn Projektperiod Fallprevention löpande Design for all 08-08-01-10-07-31 Förstudie SMAK 09-01-01-09-06-30 Prio-projektet 09-04-01-10-12-31 Kunskap till praktik 09-01-01-10-12-31 Samverkansordning barn/ungdom 09-04-01-10-12-31 IT i vården 09-09-01-10-04-16 Prio-projektet 2 Våren-10-11-12-31 Familjecentraler i regional samverkan 09-08-01-09-12-31 RUS 2009 09-04-01-09-12-31 Kreativ utveckling KRUT 08-01-01-10-12-31 SIDA-Ryssland 08-04-01-09-04-31 The Heart of Sweden 08-03-01-10-12-31 Rapide 08-08-01-10-09-30 Preserve 08-07-01-11-06-30 Young Talents 09-01-01-10-12-31 SELF 09-01-01-11-12-31 Entreprenörskapsutbildning 09-01-01-11-12-31 Innovation Måltid 2009 09-04-01-10-07-16 Förstudie BRO 09-09-15-09-12-31 Energikontoret Fastighetsnätverk Löpande Energicentrum 08-01-01-09-12-31 FLEAT 07-10-01-10-03-31 Oljepanneprojektet 08-04-01-10-03-31 Klimatsnäll kampanj 08-03-01-11-05-31 Samordning energi-och klimatrådgivning 08-01-01-10-12-31 Regional energiresurs 08-01-01-11-02-28 EYE Skolprojekt 08-09-01-11-02-28 Samordning Regionala mässor 2009 08-12-01-09-12-31 Samordning Bli klimatsmart 2009 08-12-01-09-12-31 Genomförande reg mässor 2009 09-01-01-09-12-31 ENERKOM 08-12-01-10-12-31 Gemensam energirådgivare 09-01-01-10-12-31 Reklim 2 09-01-01-10-12-15 Energijakt för bostadsrättsföreningar 08-12-18-10-12-31 Belysning nationellt 2 09-08-01-10-12-31 Informationsinsatser på Energicentrum 09-09-01-12-02-28 ENIG 09-06-01-12-05-31 KLIMP Klimp-administration 08-05-14-12-05-13 Klimat- och energihandledning 08-05-14-12-05-13 Vedpannor 08-05-14-12-05-13 Forumspel 08-05-14-12-05-13 Järnvägsanslutning 08-05-14-12-05-13 Gatubelysning i Askersund 08-05-14-12-05-13 Gatubelysning i Bergslagen 08-05-14-12-05-13 Gatubelysning i Lekeberg 08-05-14-12-05-13 Gatubelysning i Hallsberg 08-05-14-12-05-13 Gatubelysning i Kumla 08-05-14-12-05-13 Absorptionskyla i Marieberg 08-05-14-12-05-13 Absorptionskyla i Åby 08-05-14-12-05-13 Passivhus i Frövi 08-05-14-12-05-13

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Stab och ledning 2010-03-24 Tjänsteskrivelse 1 (1) 1(1) Magnus Persson Dnr: 10-105 Sida Till Regionstyrelsen Översyn av förbundsordning Regionförbundet Örebro län kommer efter nästa allmänna val att ha lagt en mandatperiod bakom sig. En översyn av Regionförbundet Örebro läns förbundsordning ska genomföras för att i första hand utarbeta förslag om inrättande av direktion som förbundets högsta beslutande organ. Även förbundets ändamåls- och uppdragsparagrafer bör revideras. En parlamentarisk grupp ges i uppdrag att utarbeta förslag till förändringar. Gruppen ska remittera sitt förslag till förbundets medlemmar. Gruppen ska överlämna sitt förslag till regionstyrelsen senast den 10 september. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att en parlamentarisk grupp, som inom sig utser ordförande, får till uppgift att genomföra en översyn av förbundsordningen. Respektive parti med ordinarie ledamöter eller insynsplats i regionstyrelsen erbjuds att utse en representant till gruppen senast 15 april. För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Infrastruktur 2010-03-31 Tjänsteskrivelse 1 (1) 1(1) Berndt Arvidsson Dnr: 09-490 Sida Till Regionstyrelsen Medlemskap i CPMR Ändring av medlemsavgift. Förslag till beslut Regionförbundet betalar medlemsavgiften till CPMR och dess organisation för samarbete runt Östersjön, Baltic Sea Commission 8 113 Euro, dvs ca 81 000 kr/år Beskrivning av ärendet Medlemsavgift till CPMR 6 513 Euro och till CPMR Baltic Sea Commission 1 600 Euro utgör totalt 8 113 Euro För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Social välfärd 2010-03-31 Tjänsteskrivelse 1 (1) 1(1) Elisabet Norlinder Dnr: 10-114 Sida Till Regionstyrelsen Förenklad upphandling - Utbildning för team inom psykiatrisk vård och omsorg Inom ramen för regionförbundets projekt - Samverkan i partnerskap i Örebro län (PRIO II) behöver en förenklad upphandling av utbildning genomföras. Förslag till beslut Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en förenklad upphandling Kostnaden för utbildningen får uppgå till högst 3 000 000 kr Finansiering sker inom ramen för projekt Samverkan i partnerskap i Örebro län Beskrivning av ärendet Regionförbundet har under det senaste året, tillsammans med länets kommuner och landstinget, arbetet med den gemensamma utvecklingen av verksamheter för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Personal i länet har redan tidigare utbildats i ämnet. För närvarande pågår utbildning i södra länsdelen, enligt regionstyrelsens beslut 2009 05 28 74 I projektdirektivet för regionförbundets projekt PRIO II ingår att genomföra fortsatt utbildning för personal inom Vård och stödsamordning för personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionsnedsättningar integrerad psykiatri. Förenklad upphandling får enligt LOU användas vid upphandling av så kallade B-tjänster oavsett värde. I detta fall B-tjänsten Undervisning och utbildning, CPV 80000000-4. Underlag för beslut Förslag, Uppdragsbeskrivning i anbudsförfrågan avseende utbildning för team inom psykiatrisk vård och omsorg punkten 1.1 För Regionförbundet Örebro län Christer Lenke tf Regiondirektör och enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Den tillgängliga regionen 2010-04-06 Tjänsteskrivelse Fredrik Idevall Dnr: 09-10 Sida 1 (2) Till Regionstyrelsen Fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 fastställs Beskrivning av ärendet Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 (Ltp) har upprättats på uppdrag av regeringen. 2010-03-29 fastställde regeringen definitiva ekonomiska ramar för Ltp:n. Regionförbundet ska fastställa Ltp:n senast två månader efter att regeringen fastställt de definitiva ramarna. Regionförbundet har enligt reglerna mycket begränsade möjligheter att ändra de prioriteringar som redovisades i det förslag till Ltp som skickades in till regeringen hösten 2009. Ramarna för Örebro läns Ltp, liksom som för alla övriga län, fastställdes av regeringen till den så kallade 100%-nivån. Detta innebär att det bara ska göras redaktionella ändringar i plandokumentet. Framför allt ska de så kallade 75%- och 125%-alternativen tas bort från text, kartor och tabeller. De delar av dokumentet som beskriver innehållet i Nationell plan och i andra länsplaner behöver också justeras i enlighet med regeringens beslut. Följande kapitel berörs av ändringarna: Sammanfattning Kap 6 Förslag till åtgärdsplan Kap 7 Samband med nationell plan och grannlänens planer Inga ändringar i Miljökonsekvensbeskrivningen eller den Samlad effektbedömning behöver göras. Enligt 6 kap 16 miljöbalken skall en sammanställning av hur miljöaspekter integrerats i planen med mera göras. Denna sammanställning redovisas i bilaga 1. Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Sida 2 (2) Underlag för beslut Justerat förslag, Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021 Örebro län upprättad 2009 10 22 Bilaga 1. Fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 - Sammanställning i enlighet med 6 kap. 16 miljöbalken För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Thord Andersson Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Bilaga 1 Fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 Sammanställning i enlighet med 6 kap. 16 miljöbalken I denna bilaga redovisas hur kraven i 6 kap. 16 miljöbalken har beaktats inför regionfullmäktiges beslut avseende fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021. Syftet med en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Regionförbundet Örebros miljöbedömning är dokumenterad i en bilaga till Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021. Enligt 6 kap. 16 miljöbalken ska den beslutande myndigheten i den särskilda sammanställningen redovisa följande: 1. hur miljöaspekter har integrerats i planen eller programmet, 2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats, 3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden och 4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Integration av miljöaspekter Miljöaspekter har integrerats i planeringen genom att miljöfrågor och frågor kring hållbar utveckling hela tiden varit en del av processen. En fristående konsult har anlitats för att göra en miljökonsekvensbeskrivning av plan och process. Konsulten har deltagit på alla styrgruppsmöten under processen. En viktig utgångspunkt för planeringsarbetet har varit att pröva olika åtgärder och åtgärdskombinationer för att hitta de sammantaget mest effektiva alternativen. I processen har stor vikt lagts vid den så kallade fyrstegsprincipen, trots de begränsade möjligheter för detta som regelverket för länsplaner för transportinfrastrukturen har. Miljöaspekter har också integrerats genom att konsulten gjort en miljöbedömning av planeringsprocessen och förslagen som redovisats. Detta arbete har innehållit flera olika steg bl.a. avgränsning inklusive avgränsningssamråd, granskning av förslag och utkast och utredning av miljökonsekvenser i enlighet med avgränsningen. Miljöaspekter har också integrerats i de seminarier om behov, strategier och förslag till prioriteringar som genomförts. Beaktande av miljökonsekvensbeskrivning och synpunkter från samråd Planprocessen har varit öppen och informationsutbyte har kontinuerligt skett med bland annat statliga företrädare, kommuner, landsting näringslivsföreträdare och intresseorganisationer. Informationen i konsultens miljöbedömning och synpunkterna från remissinstanserna har beaktats under framtagandet av planen. Under remitteringen av planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen inkom synpunkter bland annat rörande integrationen av miljöbedömningen i planprocessen, målkonflikten mellan ökad tillgänglighet och klimatmål samt balansen mellan satsningar på nya och bättre vägar i förhållande till satsningar på spår, kollektivtrafikanläggningar och cykelvägar.

Skäl till att planen antagits Skälet till att Regionförbundet Örebro fastställt den mix av åtgärder som finns i Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 är att den fastställda planen på ett mer effektivt sätt bidrar till en positiv regional utveckling än andra studerade åtgärdsmixar. Enligt miljöbedömningen har planen begränsade och svårbedömda effekter på miljö och klimat. Regionförbundet Örebros samlade bedömning är att den fastställda Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021 på ett väl avvägt sätt bidrar till att transportsystemet utvecklas i en riktning som innebär att de transportpolitiska målen uppfylls. Uppföljning och övervakning Uppföljning och övervakning av den miljöpåverkan som genomförandet av planen medför ska ske inom ramen för den ordinarie miljömålsrapporteringen och uppföljningen av de nationella transportpolitiska målen.

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Den tillgängliga regionen 2010-03-24 Tjänsteskrivelse Fredrik Idevall Dnr: 09-551 Sida 1 (2) Till Regionstyrelsen Remissvar Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar Förslag till beslut Regionförbundet yttrar sig över Vägverkets remiss enligt föreliggande förslag. Sammanfattning Remissmaterialet Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har i uppdrag att besluta om riksintressen för trafikanläggningar. Trafikverken som tidigare vart och ett har beslutat om sina riksintressen har gjort ett gemensamt förslag för alla trafikslag. Detta gemensamma förslag har skickats ut på remiss. Som en del i arbetet har trafikverken tagit fram gemensamma definitioner och krav på riksintressen. I förslaget pekas såväl befintliga som planerade och framtida anläggningar ut som riksintressen. Remissmaterialet innehåller inte beskrivningar på alla utpekade anläggningar utan det redovisas bara ett förslag till redovisningsform. Trafikverken vill ha in synpunkter på utpekade anläggningar kraven för utpekande innehåll och form för beskrivningarna av riksintressena Förslag till synpunkter Förslaget till remissvar innehåller synpunkter på alla tre ovanstående punkter. De viktigaste synpunkterna i förslaget till remissvar är: Örebro flygplats och Inlandsbanan delen Kristinehamn-Nykroppa bör pekas ut som riksintressen. Mer information önskas om bedömningen av järnvägen Karlskoga- Degerfors. Alla namnsatta objekt i Nationell plan och Länsplan är inte utpekade som riksintressen. Detta bör förklaras bättre. Funktionsbeskrivningarna saknar information om utpekade TEN-T-projekt. Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Sida 2 (2) Underlag för beslut Förslag till remissvar daterat 2010-03-24. För Regionförbundet Örebro Magnus Persson Regiondirektör Thord Andersson Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Den tillgängliga regionen 2010-03-24 Remissvar Fredrik Idevall Dnr: 09-551 Sida 1 (3) Till Vägverket riksintressen@vv.se Remissvar Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar Sammanfattning Örebro flygplats och Inlandsbanan delen Kristinehamn-Nykroppa bör pekas ut som riksintressen. Mer information önskas om bedömningen av järnvägen Karlskoga- Degerfors. Alla namnsatta objekt i Nationell plan och Länsplan är inte utpekade som riksintressen. Detta bör förklaras bättre. Funktionsbeskrivningarna saknar information om utpekade TEN-T-projekt. Örebro flygplats bör pekas ut som riksintresse Det är förvånande att inte Örebro flygplats pekas ut som riksintressen. I infrastrukturpropositionen (prop. 2008/09:35) pekas Örebro flygplats ut som betydelsfull ur ett försvarspolitiskt perspektiv. Enligt förslaget till Nationell plan för transportsystemet pekas fyra flygplatser i landet ut som nationella viktiga godsflygplatser. Kriteriet Fundamental nationell betydelse måste av detta skäl anses vara uppfyllt. Av detta följer att inte heller väg 571 som ansluter till flygplatsen bör tas bort som riksintresse. Luftfartsstyrelsen skickade 2009 ut remiss om översyn av luftfartens riksintressen. Även i detta förslag hade riksintresset för Örebro flygplats tagits bort. Regionförbundet Örebro var då inte remissorgan, men bland annat var Länsstyrelsen i Örebro då mycket kritiska till att förslaget innebar att riksintresset för Örebro flygplats skulle tas bort. För ytterligare fakta hänvisar Regionförbundet Örebro hänvisar till detta remissvar. Inlandsbanan delen Nykroppa-Kristinehamn bör också pekas ut som riksintresse Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Sida 2 (3) Den s.k. Genvägen har persontrafik i dag. Persontrafik med stopp i tre län. Banan är också av så stor betydelse för godstrafiken att elektrifiering är en del av regeringens närtidssatsning. Så här står det i Banverkets informationsblad (november 2010): Syftet med elektrifieringen av Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Nykroppa är att ge möjlighet till mer effektiva person- och godstransporter genom övergång från diesellok till ellok. Restiden blir kortare när genvägen mellan Värmlandsbanan och Bergslagsbanan kan utnyttjas. En överflyttning av gods från landsväg till järnväg är positivt från miljösynpunkt. Regionförbundet Örebro anser därför att även Inlandssbanan, delen Nykroppa- Kristinehamn bör pekas ut som riksintresse. Svårt att bedöma om förslaget att järnvägen Karlskoga-Degerfors inte är riksintresse är rimligt Järnvägen mellan Karlskoga och Degerfors som i dag används som industrispår och för turisttrafik är inte utpekad som riksintresse i remissförslaget. Regionförbundet Örebro har med remissmaterialet som underlag svårt att bedöma om detta är en rimlig avvägning i förhållande till andra banor i landet som i första hand används för godstrafik. Vi önskar därför kompletterande information om Banverkets bedömning av denna bana för att kunna yttra oss. Vi förutsätter att Banverket/Trafikverket kontaktar oss innan beslutet tas om översynen av riksintressen. Övriga objekt Hamnarna i norra Vänern är viktiga delar för intermodal godstrafik och Regionförbundet Örebro ser därför positivt på att dessa inkl. farleder och anslutande infrastruktur utpekas som riksintressen i förslaget. Regionförbundet Örebro stödjer också förslaget att peka ut Kinnekullebanan som riksintresse. Nivån på utpekade riksintressen Flera framtida vägar i länet saknas I rapporten står det att tidshorisonten på framtida åtgärder sträcker sig fram till år 2040. Trots detta är inte alla namngivna objekt i förslagen till Nationell plan eller Länsplan föreslagna som riksintressen. Varför det är så och hur bedömningen av vilka namnsatta objekt i planerna som pekats ut bör redovisas. Funktionsbeskrivningarna Värmlandsbanan är ett av de exempel på funktionsbeskrivningar som redovisas i rapporten. Vi konstatera att det inte framgår i funktionsbeskrivningen om objekten ingår i stråk som är utpekade TEN-T projekt. Funktionsbeskrivningarna bör kompletteras. Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Sida 3 (3) För Regionförbundet Örebro Iren Lejegren Ordförande regionstyrelsen Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Företagsamma regionen 2010-03-31 Tjänsteskrivelse 1 (2) 1(2) Sven-Erik Sahlén Dnr: 10-99 Sida Till Regionstyrelsen Regional handlingsplan - RAPIDE Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Uppdra åt Regiondirektören att underteckna en överenskommelse avseende Implementering av den regionala handlingsplanen inom RAPIDE-projektet Beskrivning av ärendet Regionförbundet är under perioden september 2008 augusti 2010 svensk partner i EU-projektet RAPIDE( Regional Action Plan for Innovation. Development and Enterprising). Projektets mål är att varje deltagande region ska genom internationella erfarenhetsutbyten och i samverkan med regionala partner arbeta fram en regional handlingsplan i syfte att hitta bättre struktur för hur innovationer lättare och snabbare ska finna sin marknad. Regionförbundet har i detta projekt samverkat ett stort antal regionala aktörer. Det är länets kommuner genom näringslivskontoren, Inkubera AB,Örebro Universitet, Länsstyrelsen i Örebro län, ALMI företagspartner, samt de tre näringslivsnätverken Handelskammaren Mälardalen,Möckelnföretagen och Örebro Promotion. Örebroregionen har inom RAPIDE-projektet valt att fokusera på områdena Finansiering och Partnerskap. Inom finansieringsområdet är målet att få till stånd ett affärsängelnätverk BAN (Business Angel Network). BAN innebär rekrytering och utbildning av presumtiva affärsänglar. Affärsänglar med olika bidrag i form av kompetens eller/och kapital bidrar också till att reducera risker. Inom partnerskap är målet etableringen av en länkorganisation som länkar samman Örebro universitet, samhället och näringslivet. Kunskapen kring den regionala innovationsprocessen måste öka och systemet analyseras och utvecklas för att nå största möjliga effektivitet. Ambitionen är att förkorta idéers väg till marknaden. Risken är uppenbar att idéer och processer ramlar mellan stolarna och/eller körs i parallella system med ineffektivitet som följd. Rollerna hos de många aktörerna behöver tydliggöras. Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7

Sida 2 (2) En länkorganisation mellan akademin, offentlig sektor och näringslivet bör bildas. Organisationens framgångsfaktor är att den har hög legitimitet och ett starkt ledarskap tillsammans med resurser. För Regionförbundet Örebro län Christer Lenke Tf regiondirektör Thord Andersson Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29 E-post: regionorebro@regionorebro.se Webb: www.regionorebro.se Organisationsnummer: 222000-1867 Plusgiro: 43 34 15-7