1 (9) Tid: Tisdagen den 11 juni, kl. 12:30-18:40 Plats: Rånäs slott Närvarande ledamöter Johan Tysk Hanna Johannesson Cecilia Johansson Anna Qvarnström Peter Lindblad Joachim Parrow Jan-Erik Rubensson Marcus Lindahl Mikael Widersten Staffan Svärd Anna Rutgersson Greger Thornell Susanne Mirbt Gesa Weyhenmeyer Annika Bergenstråhle Jens Mattsson Anna Frost Karla Mtinzner Maja Markiewicz Hampus Vestman Andreas Gustavsson Frånvarande ledamöter och suppleanter Cornelia Svärdström studentrepresentant professor, vicerektor, ordförande professor, ställföreträdande vicerektor universitetslektor, prodekan för professor, prodekan för forskning professor, prodekan för samverkan professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik professor, sektionsdekan Kemi professor, sektionsdekan Biologi professor, sektionsdekan Geovetenskap professor, ordförande Tekniska snämnden professor, ordförande Naturvetenskapliga snämnden professor, lärarledamot department director, GE Healthcare, extern ledamot generaldirektör SV A, extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant tjänstgörande gruppsuppleant för studenter Närvarande ej tjänstgörande suppleanter Frauke Augstein gruppsuppleant för doktorander Företrädare för de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren Övriga närvarande Åsa Kassman Marika Edoff Per Andersson Karin Berggren Bremdal Anna Sjölander Måns Östring TCO SACO prefekt, institutionen för teknikvetenskaper( 27) professor( 34) sledare, sekreterare enhetschef, fakultetskansliet controller kanslichef, fakultetskansliet
Protokoll m 6 2 (9) 1 Justeringsperson Utbildning - att utse Mikael Widersten. 2 Lägesrapport Information. 3 Inrättande av forskarsämnet Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö - att inrätta forskarsämnet Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö fr.o.m. 2019-07-01 - att utse professor Joakim Widen till forskarsansvarig professor i Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö fr.o.m. 2019-07-01. Anna Frost reserverade sig mot beslutet enligt bilaga. 4 Inrättande av forskarsämnet Molekylär biovetenskap - att inrätta forskarsämnet Molekylär biovetenskap fr.o.m. 2019-07-01 - att utse professor Suparna Sanyal till forskarsansvarig professor i Molekylär biovetenskap fr.o.m. 2019-07-01 - att ingen nyantagning ska ske till: o Biologi med inriktning mot Mikrobiologi (TNBIOLI0) o Biologi med inriktning mot Molekylär bioteknik (TNBIOLl 1) o Biologi med inriktning mot Molekylär cellbiologi (TNBIOL12) o Biologi med inriktning mot Molekylär evolution (TNBIOL13) o Biologi med inriktning mot Molekylär immunologi (TNBIOL14) o Biologi med inriktning mot Molekylärbiologi (TNBIOL I 5) o Biologi med inriktning mot Strukturbiologi (TNBIOL18) o Bioinformatik (TNBIIN00) o Fysik med inriktning mot biofysik (TNFYSI03) o Kemi med inriktning mot biofysik (TNKEMI02) - att doktorander redan antagna inom ovanstående ämnesinriktningar ska kunna välja att byta till forskarsämnet Molekylär biovetenskap alternativt behålla ursprunglig inriktning. 5 Avveclding av forskarsämnen inom matematik - att avveckla forskarsämnet Matematisk statistik (TNMAST00) fr.o.m. 2019-07-0 I. - att avveckla forskarsämnet matematik med inriktning mot Tillämpad matematik (TNMA TE03) fr.o.m. 2019-07-01.
TEKNA T 2018/182 3 (9) 6 VP 2019: Forskarsansvarig professor inom biologiska sektionen 7 8 - att 2019-07-01 entlediga professor Ulf Lagercrantz som forskarsansvarig professor för biologi med inriktning Evolutionär funktionsgenomik - att fr.o.m. 2019-07-0 I utse professor Mmtin Lascoux till forskarsansvarig professor för biologi med inriktning Evolutionär funktionsgenomik. Sektionsdekan Staffan Svärd Inrättande av Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Civil- ingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (Nfaster 's Programme in Industrial Engineering and Management). UFV 2019/1103 Paragrafen förklarades omedelbmtjusterad. Inrättande av Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveclding, Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling (Bachelor 's Programme in Jndustrial Engineering and Development). TEKNA T 2018/ 140 UFV 2019/1104 Paragrafen förklarades omedelbmt justerad. 9 Inrättande av Masterprogram i materialteknik och huvudområdet Materialteknik Masterprogram i materialteknik (Master 's Programme in Materials Engineering) huvudområdet Materialteknik (Materials Engineering) för generell examen på avancerad nivå, UFV 2019/1098 UFV 2019/1099 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 1 O Inrättande av Masterprogram i vattenteknik och huvudområdet Vattenteknik Masterprogram i vattenteknik (Master's Programme in Water Engineering) huvudområdet Vattenteknik (Water Engineering) för generell examen på avancerad nivå, UFV 2019/1105 UFV 2019/1100 Paragrafen förklarades omedelbmt justerad.
4 (9) 11 Inrättande av Masterprogram i industrial analytics Masterprogram i industrial analytics (Master 's Programme in Indush"ial Analytics) Paragrafen förklarades omedelbait justerad. 12 Inrättande av Masterprogram i additiv tillverkning Masterprogram i additiv tillverkning (Jvfaster's Programme in Additive Mamifacturing), UFV 2019/1101, UFV 2019/1102 13 Paragrafen förklarades omedelba1t justerad. Inrättande av Masterprogram i data science och huvudområdet Data science Masterprogram i data science (Master's Programme in Data Science) huvudområdet Data science (Data Science) för generell examen på avancerad nivå, Ordförande NUN UFV 2019/1091 UFV 2019/1092 Paragrafen förklarades omedelbait justerad. 14 Inrättande av Masterprogram i bildanalys och maskininlärning och huvudområdet Bildanalys och maskininlärning Masterprogram i bildanalys och maskininlärning (Master 's Programme in Image Analys is and Machine Learning) huvudområdet Bildanalys och maskininlärning (Image Analysis and Machine Learning) för generell examen på avancerad nivå, Ordförande NUN UFV 2019/1093 UFV 2019/1094 Paragrafen förklarades omedelbait justerad. 14b Delegation avseende ändringar i underlagen till 7-14 - att delegera till prodekan för att vid behov göra mindre rättningar i underlagen till 7-14 att delegera till arbetsutskottet att göra större korrigeringar i underlagen till 7-14.
Protokoll m 6 5 (9) 15 U tbildningsutvärderingar - utvärderingsrapport Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik har utvärderats under 2018. Utifrån analys av bedömarutlåtandet har en utvärderingsrappo1t med åtgärdsförslag tagits fram och beretts i sberedningen., - att fakultetsnämnden beslutar att de föreslagna åtgärderna ska genom- UFV 2019/17 föras och att detta ska följas upp av tekniska snämnden TEKNAT 2017/83 - att fakultetsnämnden fastställer utvärderingsrappo1ten - att f01tsätta utlysa programmet. 16 VP2020: Modell för fördelning av studieavgifter 2020 - att fördela studieavgifter enligt föreslagen modell. 17 VP 2020: Fakultetens fond för pedagogisk förnyelse (TUFF) 2020 Forskning - att avsätta 2, I mnkr av sanslaget till utlysning (2, 1 mnkr i VP19) - att till arbetsgrupp för att föreslå medelstilldelning ur fonden utse Cecilia Johansson (prodekan för ) - sammankallande, Nicusor Timneanu (TUR), Brita Svensson (TUR), Susanne Mirbt ( ordförande i NUN), Greger Thornell ( ordförande i TUN), Kim Solin (sledare) samt två studenter. TEKNAT 2019/42 TEKNA T 2019/42 18 Lägesrapport forskning Information. 19 Översyn av forskningsprogrammens basfinansiering (ÖB19) - att fastställa förstärkt basfinansiering i VP20 enligt bilaga; punkt I a l i samt punkt 2a-2b - att förslag till organisatoriska förändringar därutöver, enligt bilaga (punkt 2c-2g), utreds vidare inom berörda sektioner och att avrapp01tering ska ske till fakultetsnämnden under hösten 2019 - att nämnden återkommer till de delar som lyfts under punkt 3, senast under sammanträdet i juni 2020. 20 Inrättande av nytt forskningsprogram Byggteknik och byggd miljö vid institutionen för teknikvetenskaper - att vid institutionen för teknikvetenskaper fr.o.m. 2019-07-01 inrätta ett nytt forskningsprogram benämnt Byggteknik och byggd miljö - att i samband med inrättandet överföra 0,82 FFF från programmet Tillämpad mekanik till programmet Byggteknik och byggd miljö - att forskningsprogrammet Byggteknik och byggd miljö tillförs 0, 18 FFF i VP20 (nya FFF utifrån ÖB 19) - att till programansvarig för forskningsprogrammet Byggteknik och byggd miljö utse professor Joakim Widen. Anna Frost reserverade sig mot beslutet enligt bilaga. forskning forskning TEKNAT 20 l 7 /246 forskning, Sektionsdekan Marcus Lindahl
Protokoll m 6 6 (9) 21 Inrättande av nytt forskningsprogram Instrnmentel"ing och acceleratorer vid institutionen för fysik och astronomi - att vid institutionen för fysik och astronomi fr.o.m. 2019-10-01 inrätta ett nytt forskningsprogram benämnt Instrumentering och acceleratorer - att forskningsprogrammet Instrumentering och acceleratorer tillförs 0,50 FFF i VP20 (nya FFF utifrån ÖB 19) - att till programansvarig för forskningsprogrammet Instrumentering och acceleratorer utse professor Hermann Di.irr. Fakultetsnämnden noterar att institutionen för fysik och astronomi har gj011 ett långsiktigt åtagande om att stötta detta program med 4 mnkr per år. 22 Verksamhetsplan 2020-Forskning Samverkan - att fastställa VP2020 Forskning enligt förslag. 23 Lägesrapport samverkan Information. Fakultetsgemensamma ärenden forskning, Sektionsdekan Jan-Erik Rubensson forskning TEKNA T 2019/42 samverkan 24 VP 2020: Kommunikationsarbete - att fastställa rambudgeten 2020 för skolsamverkan till 3 580 tkr (6 080 tkr 2019; då för skolsamverkan, synlighet, studentrekrytering m.m.) varav o 280 tkr (280 tkr 2019) inom anslaget för på grundnivå och avancerad nivå o 3 300 tkr (3 300 tkr 2019) inom anslaget för forskning och på forskarnivå - att delegera till arbetsutskottet att besluta om inriktning på kommunikationsarbetet, efter beredning i fakultetens tre beredningar med prodekan samverkan som huvudansvarig. 25 VP 2020: Områdesnämndens budgetram för fakultetskansliet - att verksamheten får disponera 27,97 mnkr under verksamhetsåret 2020 (23,35 mnkr 2019). Jämfö11 med 2019 har 2 500 tkr flyttats från rambudgeten för kommunikationsarbete till fakultetskansliets rambudget. Den reella förändringen är en uppräkning med 2 % plus en utökning med motsvarande två heltidsekvivalenter (1 600 tkr). TEKNA T 2019/42 TEKNA T 2019/42
7 (9) 26 Rekrytering av innehavare av Beijerprofessuren i artificiell intelligens 27 - att anhålla hos rektor om att inleda rekrytering av en innehavare av Beijerprofessuren i artificiell intelligens och att uppdra till arbetsutskottet att efter samråd med rektor fastställa anställningsprofilen för ifrågavarande professur. Paragrafen förklarades omedelba1t justerad. Förändrad institutionsorganisation vid tekniska sektionen - att föreslå rektor att föreslå konsistoriet att besluta om att inrätta tre nya institutioner vid fakulteten fr.o.m. 2020-01-01 (arbetsnamn): o institutionen för avancerad materialteknologi/materialteknik [Advanced Materials Technology/Engineering] o institutionen för elektroteknik [Electrical and Electronics Engineering] o institutionen för samhällsbyggnadsteknik och industriell teknik [Civil and Industrial Engineering] - att föreslå rektor att föreslå konsistoriet att avveckla institutionen för teknikvetenskaper fr.o.m. 2020-01-01 TEKNAT 2019/ 154 Sektionsdekan Marcus Lindahl, Prefekt Åsa Kassman - att uppdra till institutionen för teknikvetenskaper att senast 2019-09- 0 I föreslå hur administrativ personal och teknisk personal ska hanteras i den nya organisationen - att uppdra till institutionen för teknikvetenskaper att se över nuvarande lokalutnyttjande för anpassning till nya behov, samt att senast 2019-10-10 föreslå vilka ytor som ska läggas under respektive ny institution - att uppdra till institutionen för teknikvetenskaper att senast 20 I 9-10- 10 föreslå hur MyFab Uppsala ska hanteras, avseende värdinstitution och ekonomi vid övergången till den nya organisationen - att uppdra till institutionen för teknikvetenskaper att gå igenom ackumulerade överskott (underskott), också på enskilda program, och senast 2019-10-10 föreslå hur dessa ska hanteras i den nya organisationen - att uppdra till institutionen för teknikvetenskaper att göra ett för de nya institutionerna gemensamt budgetarbete för 2020, för att få en transparent redovisning av ekonomin och för att skapa en samsyn kring vissa kostnader och betalningsmodeller - att uppdra till institutionen för teknikvetenskaper att i övrigt vidta de åtgärder som krävs för omorganisationen - att uppdra till tekniska sektionens dekan att senast 2019-09-0 I föreslå namn på svenska och engelska på de nya institutionerna - att uppdra till tekniska sektionens dekan att efter samråd med prefekt( er) senast 2019-10-10 inkomma med förslag till eventuell förändring av indelningen av forskningsprogrammen samt eventuell omfördelning av antal FFF per program inom befintlig totalram - att delegera till institutionen för teknikvetenskaper att genomföra val till de nya institutionsstyrelserna senast 2019-12-31.
Protokoll m 6 8 (9) 28 Mål och strategi för fakultetens internationalisering Fakultetsnämnden beslutade 2019-02-05 att förslaget till mål och strategi för internationalisering för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten skulle tillställas beredningar och institutioner för synpunkter. - att utifrån förslaget och inkomna yttranden delegera till arbetsutskottet att besluta om fo1isatt process där internationaliseringsstrategier inkluderas i fakultetens mål och strategier - att återkomma till fakultetsnämnden i ärendet under hösten 2019. 29 Promotorer och hedersdoktorer till promotionerna 2020 - att till fakultetens promotor vid promotionen den 31 januari 2020 utse professor Roland Robe1is, institutionen för geovetenskaper - att till fakultetens promotor vid promotionen den 29 maj 2020 utse professor Joachim Parrow, institutionen för informationsteknologi - att till fakultetens hedersdoktorer vid promotionen den 31 januari 2020 utse: o Professor Dino Fiorani, CNR - Istituto di Struttura della Materia, Italien o Professor Judith Mank, University of British Columbia, Kanada o Professor Cumrun Vafa, Harvard University, USA TEKNAT 2018/ 145, berörda sektionsdekaner 30 Därutöver avser promotor för vinterpromotionen att nominera en hedersdoktor. Beslut om denne fattas vid nämndens sammanträde i september. Hedersdoktorerna installeras under förutsättning att de accepterar utmärkelsen och att de kan delta vid promotionen den 31 januari 2020. Joachim Parrow deltog inte i beslut avseende promotor i maj. Paragrafen förklarades omedelbaii justerad. Översyn av vetenskapsområdets arbetsordning Synpunkter på delremiss 1 har lämnats av institutioner, beredningar, sektionsdekaner och UTN. Arbetsgruppen har utifrån dessa utarbetat ett förslag till arbetsordning. - att efter smärre revideringar och genom remissförfarande ge berörda organ och befattningshavare samt institutioner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 1 oktober - att särskilt efterfråga remissinstansernas synpunkter kring föreslagen ändrad studentrepresentation i fakultetsnämnden - att senast vid fakultetsnämndens sammanträde den 22-23 oktober besluta om att föreslå rektor att besluta om eventuellt förändrat antal ledamöter i områdes-/fakultetsnämnden fr.o.m. 2020-07-01. Jens Mattsson, arbetsgruppens ordförande TEKNAT 2019/177 31 Valberedningar inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten En ny elektorsförsamling för området/fakulteten ska väljas för mandatperioden 20 l 9-09-15-2022-12-3 l. att fastställa inkomna förslag till sektionsvisa valberedningar att därutöver delegera till arbetsutskottet att fastställa valberedning för geovetenskapliga sektionen. Utbildningsledare Per Andersson TEKNA T 2019/83
9 (9) 32 Fakultetens verksamhet vid Campus Gotland - att fastställa utredningsdirektiv och utredningsgrupp enligt förslag. TEKNAT 2019/198 Studentrepresentanterna i nämnden påtalade lämpligheten av att utse studentrepresentanten i utredningsgruppen från Rindi. 33 Nya Ångström (Ångström etapp 4): tillbyggnad hus 9 och hus 10 samt ombyggnad - att föreslå rektor att besluta om program- och ramändring i enlighet med bifogad PM (till trion, daterat 2019-05-23). Paragrafen förklarades omedelba1t justerad. 34 Kriterier för befordran Information/diskussion. 35 Meddelanden 36 - att förslaget till kriterier för befordran till professor skickas ut på remiss till institutioner och beredningar. Beslutad fördelning av medel till vicerektors disposition (TEKNA T 2018/354, TEKNAT2019/187) Modernisering av BMC. Områdesnämnden för medicin och farmaci tar fram förslag till beslut i ärendet och återkommer i frågan. Summering av verksamhetsåret 2018/19 Marika Edoff /kanslichef Måns Östring /Stf vicerektor Vid protokollet Per Andersson Justeras Mikael Widersten